Ejendoms- og Arealudvalget

Transkript

1 Referat Dato: Onsdag den 23. maj 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Møde afsluttet: 18:10 Mødelokale: Medlemmer: Teknisk Forvaltning Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Mikkel Dencker, Ømer Kuscu Bemærkninger:

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser fra formanden Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus Hvidovre Kommunes indkøb af energi. Orientering om udviklingen og de opnåede besparelser Miljø- og Energipuljen, orientering og opgørelse af afledte besparelser ESCO - rammer og bevilling Poppelgården - udskiftning af stråtag. Projekt nr. 5734, Forebyggende vedligeholdelse 2011, beskæftigelsesordninger Brandalarmering til skolerne, ABA-anlæg, Projekt nr Frigivelse Til- og ombygning af Gungehusskolen - Godkendelse af skitseforslag Besigtigelsestur på cykel til aktuelle projekter i kommunen Program Strandparken I/S - godkendelse af regnskab Strandparken I/S - godkendelse af forslag til budget Eventuelt Bilagsoversigt Underskriftsside

3 1. Godkendelse af dagsorden J.nr.: A21 Sagsnr.: 12/2445 BESLUTNING I EJENDOMS- OG AREALUDVALGET DEN Godkendt. INDSTILLING - 2

4 2. Meddelelser fra formanden J.nr.: A23 Sagsnr.: 11/45486 BESLUTNING I EJENDOMS- OG AREALUDVALGET DEN Intet. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til 1. at tage orienteringen til efterretning. 3

5 3. Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus J.nr.: G01 Sagsnr.: 11/1215 BESLUTNING I EJENDOMS- OG AREALUDVALGET DEN Udvalget kunne ikke følge indstillingen og tilbagesender sagen til Hvidovre Forsyning a/s med henblik på, at forsyningen håndterer forholdet til sin lejer. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til, at det over for Økonomiudvalget anbefales 1. at Hvidovre Brevdueforening tildeles det grønne areal, syd for Brandstationen (matr.nr. 113a Hvidovre By, Hvidovre) som ny placering for deres 8 dueslag og klubhus, 2. at der i givet fald udarbejdes et udkast til ny brugsretsaftale, som også indeholder de samme vilkår, som foreningen har i den nuværende med hensyn til fjernelse af dueslag og klubhus mv. og den ansvarlige part, og at der stilles vilkår til det areal, der stilles til brevdueforeningens rådighed - herunder offentlighedens adgang til arealet og information mv. samt tilpasning af dueslag og klubhus til omgivelserne. Brugsretsaftalen forelægges Økonomiudvalget til endelig godkendelse. 3. at Økonomiudvalget tager stilling til betaling af de anførte udgifter og finansieringen heraf. SAGSFREMSTILLING Tidligere behandling i : Sagen om en ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus har tidligere været behandlet i på mødet den 25. maj 2011, punkt 4. Sagen blev taget til efterretning, og udvalget ønskede, at forvaltningen arbejder videre med Mågeparken som placeringsmulighed. Baggrund Hvidovre Brevdueforening VIDO har i mange år haft dueslag og klubhus stående på pumpestationen på Åmarksvej 5A. I forbindelse med Hvidovre Forsynings anlægsarbejde skal hele grunden på pumpestationen bruges, og det betyder, at der ikke længere er plads til VIDO. Derfor er brevdueforeningen opsagt og skal flytte fra pumpestationen senest 1. august Opsigelsen gælder også foreningens dueslag stående på pumpestationen på Sydkærsvej 16A. Opsagt lejekontrakt mellem VIDO og Hvidovre Forsyning (oprindeligt Hvidovre Kommune) er vedlagt som bilag 1. VIDO og placering Ifølge VIDO har foreningen eksisteret siden 1932 og har i dag mellem 50 og 60 medlemmer, hvoraf en del er inaktive. Omkring to tredjedele af medlemmerne er fra Hvidovre, resten er fra omegnskommunerne. Ny placering til dueslag og klubhus VIDO ønsker en ny placering til 8 dueslag (6 dueslag fra pumpestationen på Åmarksvej, som ejes af 3 personer, og 2 dueslag fra pumpestationen på Sydkærsvej, som ejes af 1 4

6 person) samt foreningens klubhus. Dueslagene er i størrelser mellem 4 m 2 og 32 m 2, og klubhuset er 120 m 2. VIDO har dog oplyst, at de godt kan begrænse sig i forhold til antallet af dueslag. VIDO har også et ønske om, at den nye placering ikke er for langt væk fra pumpestationen på Åmarksvej, da de ellers vil miste medlemmer, og desuden skal duerne vænne sig til et nyt område. Teknisk Forvaltning har undersøgt fire lokaliteter, hvor det kunne være muligt at opstille brevdueforeningens dueslag og klubhus. De fire lokaliteter er: Kystagerparken, den nordlige del Mågeparken, for enden af Tårnfalkevej Grønt areal ved Vesterskel, syd for Hvidovre Brandstation Grønt areal ved Perlevej / Krebsevej Beskrivelse af lokaliteternes planforhold og eventuelle fredningsforhold samt kort over lokaliteterne er vedlagt som bilag 2. Andre lokaliteter I forbindelse med den forudgående nabohøring er der blevet peget på to andre konkrete lokaliteter, og det drejer sig om et indhegnet område ved Rebæk Søpark samt det grønne areal mellem Teknisk Forvaltning og Shurgard - og en beskrivelse af disse lokaliteters planforhold er vedlagt som bilag 3. Forudgående nabohøring Teknisk Forvaltning har i en 14-dages periode foretaget en høring af de naboer, der grænser op til arealerne for de fire lokaliteter samt grundejerforeningerne med henblik på eventuelle bemærkninger til de foreslåede placeringer af brevdueforeningens dueslag og klubhus. Forvaltningen har modtaget bemærkninger fra naboer og beboere samt grundejerforeninger, og høringssvarene er vedlagt som bilag 4 og 5. Omkring tre fjerdedele af høringssvarene vedrører det grønne areal ved Krebsevej / Perlevej, hvilket formentlig skyldes, at langt flere naboer grænser op til denne lokalitet. I samtlige høringssvar tales der imod placering af dueslag og klubhus på de fire lokaliteter, og et kort resumé af indholdet i de enkelte høringssvar samt forvaltningens bemærkninger til disse fremgår af bilag 6. Generelt peges der på, at duerne vil støje og møge, at foreningens aktiviteter vil tiltrække rotter samt medføre øget trafik og parkering. Teknisk Forvaltning har udarbejdet en forskrift for fuglehold i kommunen. I forskriften er der fastsat krav til hold af fugle, herunder duer. I forskriften står der bl.a., at etableres der fuglehuse og voliere, skal disse sikres mod rotter og andre skadedyr. Ligeledes står der, at fugleholdet ikke må give anledning til uhygiejniske forhold og lugtgener, og at ekskrementer fra fugleholdet skal opbevares i lukket beholder. VIDO har hertil oplyst, at brevduerne udelukkende besørger i deres dueslag. Desuden har VIDO oplyst, at brevduerne ikke støjer, men kurer, hvilket ikke er særlig hørbart over en afstand på meter. VIDO har oplyst, at de overholder kommunens forskrift for fuglehold til fulde. I et meget begrænset omfang vil foreningens aktiviteter medføre øget trafik og parkering - og hvorvidt dette er problematisk eller ej afhænger af lokalitetens beliggenhed. Teknisk Forvaltnings vurdering Formidling og tilpasning 5

7 Da de fire lokaliteter er offentlige, rekreative arealer, som skal være tilgængelige for alle, er Teknisk Forvaltning af den opfattelse, at der med alle fire lokaliteter stilles krav til foreningen. Vilkår i forhold til det areal, der stilles til brevdueforeningen rådighed, herunder offentlighedens adgang til arealet og information mv. samt tilpasning af dueslag og klubhus til omgivelserne. Den nordlige del af Kystagerparken er, fra københavnersiden, Hvidovres indgang til de store grønne områder, og Kystagerparken er meget besøgt. Forvaltningen vurderer derfor, at der med denne lokalitet følger særlige krav om et projekt af høj standard, hvor der foruden ovenstående krav, også skal lægges vægt på eksempelvis læring og viden, engagere borgere og brugere og give dem en anden og ny oplevelse af området. Som følge af dette forhold, er forvaltningen af den opfattelse, at der kan rejses tvivl om foreningen formår at løfte denne opgave på en tilstrækkelig kvalificeret måde. Desuden er matriklen påvist forurenet, hvilket sandsynligvis vil medføre en ekstra udgift i forhold til håndtering af jorden. Kystagerparken, den nordlige del, har som mulig lokalitet tidligere været behandlet på s møde den 25. maj 2011, punkt 4. Friluftsområde og klubhus Også Mågeparken er beliggende i kommuneplanens friluftsområde og forvaltningen frygter, på samme måde som med Kystagerparken, at en placering af dueslag og klubhus her vil kunne skabe præcedens for bebyggelse i kommunens friluftsområder. Ulempen ved Mågeparken er også, at VIDO ikke kan få deres nuværende klubhus med grundet fredningen. I stedet har VIDO mulighed for at opstille en mandskabsvogn på omkring 30 m2 samt nødvendige depoter, men foreningen mener ikke, at det kan dække deres behov for opbevaring af duernes kurve. Beboelse Det grønne areal ved Perlevej / Krebsevej er, til forskel fra de tre andre placeringer, beliggende midt i et beboelsesområde, hvilket betyder, at der er familieboliger / etageejendomme hele vejen rundt om arealet. Dette forhold taler imod placeringen dér. Antallet af høringssvar understøtter vurderingen. Desuden er matriklen påvist forurenet, hvilket sandsynligvis vil medføre en ekstra udgift i forhold til håndtering af jorden. Samarbejde Teknisk Forvaltning vurderer, at det grønne areal, syd for Brandstationen, er en god placering, hvor der er mulighed for at opnå en god proces i samarbejde med de berørte beboere og grundejerforeninger omkring indretning af arealet mv. Andre lokaliteter De andre lokaliteter, som er bragt i spil, anser forvaltningen ikke som relevante på grund af nuværende og fremtidige planer for områderne - en vurdering af disse lokaliteter fremgår af bilag 3. Teknisk Forvaltnings konklusion På baggrund af ovenstående vurdering samt de økonomiske forhold anbefaler Teknisk Forvaltning, at Hvidovre Brevdueforening tildeles det grønne areal, syd for Hvidovre Brandstation (matr.nr. 113a Hvidovre By, Hvidovre) som ny placering for deres dueslag og klubhus. 6

8 ØKONOMISKE KONSEKVENSER Finansiering / fordeling I den opsagte lejekontrakt mellem VIDO og Hvidovre Forsyning står der, at hvis lejeaftalen opsiges af en af parterne, skal klubhus og dueslag fjernes, og arealet skal afleveres ryddet. Fjernelse af klubhus og dueslag samt fjernelse af fundamenter mv. sker for Brevdueforeningen VIDO s regning. Hvidovre Forsyning har opsagt lejekontrakten i et brev af 15. oktober 2010, med en opsigelsesfrist den 1. december Da Hvidovre Forsyning ønskede at komme i gang hurtigt, blev VIDO tilbudt, at Hvidovre Forsyning kunne stå for udgifterne til flytning af dueslag og nedrivning af klubhus, fjernelse af fundamenter mm., hvis VIDO kunne flytte ud hurtigt. I et brev af 14. november 2011 fra Hvidovre Forsyning blev VIDO tilbudt at blive på pumpestationerne frem til 1. august 2012, idet starten for anlægsprojektet er udsat. Hvidovre Forsyning har tilkendegivet, at de ikke bidrager til udgifterne forbundet med VIDO s flytning. Teknisk Forvaltning har fået udleveret VIDO s årsregnskab for 2011, som dokumenterer, at foreningen ikke har de midler, der skal til i forbindelse med en flytning. VIDO har tilkendegivet, at de kan bidrage med kr kr. til flytningsudgifterne. Overslag til udgifter ved flytning Hvidovre Forsyning har bistået forvaltningen med et økonomisk overslag for flytningen af VIDO s klubhus og 8 dueslag i forhold til de fire lokaliteter, der er bragt i forslag. De samlede udgifter ved flytningen er: Kystagerparken, den nordlige del: kr. ekskl. moms. Mågeparken, for enden af Tårnfalkevej: kr. ekskl. moms. Grønt areal ved Perlevej / Krebsevej: kr. ekskl. moms. Grønt areal ved Vesterskel, syd for Hvidovre Brandstation: kr. ekskl. moms. Af bilag 7 fremgår en mere detaljeret beskrivelse af de samlede udgifter. Ansvarsfordeling Hvidovre Forsyning indgår aftaler med entreprenører og koordinerer flytningen af dueslag og klubhus. Det forventes, at VIDO finder finansiering til indkøb af materialer til at gøre klubhus og dueslag ensartede (herunder maling af nye ydervægge, der skiftes i forbindelse med flytningen) samt til etablering af ønskede adgangsforhold. VIDO står selv for udførelsen af begge opgaver. Da / kr. ekskl. moms. til flytning af VIDO s dueslag og klubhus er ufinansieret, er et af hovedspørgsmålene i denne sag at tage stilling til betaling af de anførte udgifter og finansieringen heraf. MILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER Forskrift for fuglehold Hvidovre Kommune, Teknisk Forvaltning, har udarbejdet en forskrift for fuglehold i kommunen. Forskriften er gældende for alle ikke-erhvervsmæssige fuglehold beliggende i byzone. I forskriften er der fastsat krav til hold af fugle, herunder duer. 7

9 Det er Teknisk Forvaltnings vurdering, at såfremt brevdueforeningen overholder forskriftens krav ved indretning og drift, så vil der ikke være noget til hinder i at placere de 8 dueslag på nogen af de nævnte lokaliteter. Jordforurening Kystagerparken matr. 17zn samt Perlevej/Krebsevej matr. 21eg, 21et, 21bp er alle påvist forurenede og kortlagt på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven. På kortlagte arealer skal Teknisk Forvaltning give 8 tilladelse efter jordforureningsloven til byggeog anlægsarbejde samt ændret arealanvendelse. Tilladelsen skal sikre at forurenet jord håndteres korrekt og at det er sundhedsmæssigt forsvarligt at færdes på arealet. Teknisk Forvaltning forventer, at der i en tilladelse vil blive stillet krav om prøvetagning og bortskaffelse af jord, såfremt etablering af klubhus / dueslag kræver gravearbejde på de nævnte matrikler. Desuden vurderes, at der på matriklerne 21eg, 21et samt 21bp vil stilles krav om forureningsundersøgelse, da der tidligere blandt andet er konstateret lossepladsgas på disse arealer. Alt efter resultatet af undersøgelserne vil der efterfølgende blive stillet krav til etableringen. ANDRE KONSEKVENSER Folkeoplysningsloven Brevdueforeningen VIDO er godkendt som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune. Ifølge folkeoplysningsloven har Hvidovre Kommune, som følge af denne godkendelse, en række forpligtelser overfor foreningen. For det første skal kommunen, jf. lovens 21, stille egnede ledige faciliteter til rådighed for foreningen. Kommunen er kun forpligtet så længe den kan stille egnede ledige faciliteter til rådighed, der kan leve op til foreningens formål og aktiviteter. For det andet skal kommunen afsætte midler til det frivillige foreningslivs medlemmer under 25 år, jf. lovens 15. I Hvidovre Kommune har det medført, at foreningen kan ansøge om aktivitetstilskud til foreningens medlemmer under 25 år. I 2012 er foreningen blevet tildelt kr i aktivitetstilskud. Brugsretsaftale Med en ny placering af VIDO s dueslag og klubhus skal der udarbejdes en ny brugsretsaftale (lejeaftale) mellem foreningen og Hvidovre Kommune. Den nye brugsretsaftale vil have de samme bestemmelser, som der er i den nuværende med hensyn til fjernelse af klubhus og dueslag mv. og den ansvarlige part. Da der er tale om et offentligt, rekreativt areal, som skal være tilgængeligt for alle, er Teknisk Forvaltning af den opfattelse, at der med placeringen stilles vilkår til det areal, der stilles til brevdueforeningens rådighed - herunder offentlighedens adgang til arealet og information mv. samt tilpasning af dueslag og klubhus til omgivelserne. Brugsretsaftalen vil, i forhold til denne del, blive udformet i samarbejde med VIDO samt de berørte naboer og grundejerforeninger. Teknisk Forvaltning bemyndiges til, i samarbejde med Central- og Kulturforvaltningen, at indgå en brugsretsaftale mellem foreningen og Hvidovre Kommune. 8

10 BILAG: 1 Åben Lejekontrakt mellem Brevdueforeningen VIDO og Hvidovre /12 Forsyning (oprindeligt Hvidovre Kommune) med virkning fra 1. december Åben Beskrivelse af de fire lokaliteter, dateret den 30. marts /12 3 Åben Beskrivelse og vurdering af andre lokaliteter, dateret den /12 april Åben Grundejerforeningen Strandøres høringssvar af 29. april /12 5 Åben Avedørebatteriets Grundejerforenings høringssvar af 4. marts / Åben Teknisk Forvaltnings bemærkninger til høringssvarene af 2. april / Åben Teknisk Forvaltnings notat af 27. marts 2012 om udgifter ved flytningen /12 9

11 4. Hvidovre Kommunes indkøb af energi. Orientering om udviklingen og de opnåede besparelser J.nr.: Ø00 Sagsnr.: 12/16814 BESLUTNING I EJENDOMS- OG AREALUDVALGET DEN Taget til efterretning. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til 1. at tage orientering om kommunens energiindkøb og de opnåede besparelser til efterretning SAGSFREMSTILLING Kommunens indkøb af energi el, gas, fjernvarme har som primært formål at sikre opvarmningen og den øvrige energiforsyning af kommunens ejendomme. Når kommunen indkøber energi, gælder det om at indgå så fordelagtige indkøbsaftaler som overhovedet muligt, således at der over lange perioder sikres de lavest mulige priser. I det følgende redegøres der for hvilke tiltag, der i Hvidovre Kommune gøres for at nedbringe energiforbruget, hvilken effekt, disse tiltag har haft samt en vurdering af på hvilken måde den nødvendige energi mest fordelagtigt bliver indkøbt. Fjernvarme I Hvidovre Kommune er godkendt en varmeplan, som geografisk beskriver hvilke områder, der skal forsynes med henholdsvis naturgas eller fjernvarme. I disse områder er der ved nyopførelse af bygninger tilslutningspligt til den forsyningsform, der er gældende i det pågældende område. Med ganske få undtagelser bliver de kommunale bygninger varmeforsynet iht. denne plan, og de bygninger inden for fjernvarmeområderne - f.eks. et par af kommunens skoler der fortsat bliver opvarmet med naturgas, vil blive tilsluttet fjernvarmenettet, efterhånden som dette bliver udbygget. Sammenlignet med andre opvarmningsformer er fjernvarme den opvarmningsform, der udleder mindst CO2. Fjernvarmen er ofte overskud fra el-produktionen på kraftvarmeværkerne. Opvarmning med fjernvarme afregnes dels som en fast pris, der ikke varierer i forhold til forbruget, dels en variabel pris, der afhænger af forbruget. Ved fjernvarme er det væsentligt, at den leverede varme bliver nedkølet så meget som muligt på forbrugsstedet; er temperaturen i det vand, der leveres tilbage til værket, for høj, vil dette udløse opkrævning af en strafafgift til fjernvarmeværket. Der eksisterer som sådan ikke noget frit marked for indkøb af fjernvarme. I kommunen er det Hvidovre Fjernvarme Selskab A.m.b.a., der leverer varmen. Det er, som tidligere nævnt, gennem årene tilstræbt, at en så stor del af kommunens bygninger som muligt opvarmes ved hjælp af fjernvarme, som normalt er den billigste og mindst forurenende opvarmningsform. Også med hensyn til fjernvarmeindkøb finder der forhandlinger sted, idet mange parametre kan indgå i forhandlingerne og påvirke prisen, både på tilslutning til fjernvarmenettet og forbruget af fjernvarme. 10

12 Naturgas Hvidovre Kommune har tidligere indkøbt naturgas til variable priser, men erfaringerne har vist, at det er mere fordelagtigt at træffe aftale om en fast pris over en defineret periode. Senest er der således efter forudgående udbud indgået en aftale med HNG Midt Nord Handel A/S om levering af naturgas i perioden 1. februar 2012 til 31. maj Aftalen om køb af naturgas er indgået i samarbejde med fem vestegnskommuner: Rødovre, Ishøj, Greve, Glostrup og Høje-Tåstrup. Ved indkøb af naturgas gøres ikke brug af mægler, idet samarbejdskommunerne selv handler direkte på markedet. Det kun er den rene gaspris, der konkurreres på. 3/5 af prisen er sammensat af afgifter til staten; en CO2-afgift, en NOx-afgift og en energiafgift, og 1/5 udgøres af distributionsbetalingen til HMN Naturgas A/S, som er ejer af distributionsnettet. Betalingen afhænger af den enkelte forbrugers årlige forbrug, og i Hvidovre Kommunes tilfælde er defineret et forbrug pr. institution, baseret på måleresultater fra de foregående år. Naturgas indkøbes efter de såkaldte SKI-aftaler. Ved indgåelse af aftaler med leverandørerne tilstræbes det at opnå faste priser på årsbasis. Der afholdes udbud ca. hvert andet år. Elektricitet Siden 2003 er der købt el til de kommunale bygninger på det såkaldt frie marked; for at opnå et relativt stort volumen og dermed lavere priser har indkøbene siden 2008 fundet sted i samarbejde med seks andre vestegnskommuner: Rødovre, Ishøj, Greve, Glostrup, Vallensbæk og Høje-Tåstrup. Kommunesamarbejdet har entreret med energimæglerfirmaet Bergen Energi ApS, som foretager udbuddene på det nordiske energimarked Norpool og rådgiver om det rigtige tidspunkt for indkøbet samt om den mest fordelagtige aftaleform, således at der opnås de bedst mulige priser med lav risiko. Hvidovre Kommune har siden 2009 indkøbt el til porteføljepris, som er en pris der kan opnås hvis man forpligter sig til at indkøbe større mængder. Og det kan Hvidovre netop gøre fordi indkøbet sker i samarbejde med andre kommuner. I nogle år frem til 2009 købte kommunen 50 % af voluminet til fastpris og 50 % til spotpris, hvilket er den aktuelle pris på børsen. Porteføljeprisen var i ,5 øre billigere pr. kilowatt time end spotprisen. Kommunen har derved i 2011 kunnet spare i omegnen af kr. ved at købe til porteføljepris frem for at skulle købe til spotpris. Hvidovre Kommune har sammen med de øvrige kommuner i indkøbssamarbejdet forlænget indkøbsaftalen et år frem til årsskiftet 2012/2013. Hvidovre Kommune indkøber i øjeblikket ikke såkaldt grøn energi, hvilket skyldes at der i øjeblikket ikke er et tilstrækkelig stort udbud af denne til at tilfredsstille efterspørgslen. Større efterspørgsel medfører i sig selv ikke større produktion, kun stigende priser. Som markedssituationen er nu, vil køb af grøn energi medføre, at der betales høje priser for den type energi. Forvaltningens vurdering Afslutningsvis kan nævnes, at Hvidovre Kommune løbende vurderer, hvilke indkøbsformer til energi der er de mest fordelagtige i forhold til den gældende markedssituation. Endvidere holder kommunen sig løbende orienteret om den teknologiske udvikling inden for energibesparelser. 11

13 Der arbejdes således på flere forskellige måder for at indfri kommunens mål om at reducere forbruget på energi. Forvaltningen vurderer, at der ved den nuværende fremgangsmåde opnås en lang række fordele for kommunen herunder ikke mindst besparelser på adskillige hundrede tusinder kroner om året på intelligente energiindkøb, som kommer udover de besparelser, der opnås ved egentlige energibesparende foranstaltninger. 12

14 5. Miljø- og Energipuljen, orientering og opgørelse af afledte besparelser J.nr.: Ø02 Sagsnr.: 11/28908 BESLUTNING I EJENDOMS- OG AREALUDVALGET DEN Taget til efterretning. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til 1. at tage orienteringen om og opgørelse af afledte besparelser fra Miljø- og Energipuljen til efterretning. SAGSFREMSTILLING Miljøpuljen blev etableret i 1999 på baggrund af Kommunalbestyrelsens vedtagelse af en miljøpolitik den 17. juni 1997, med det formål at begrænse kommunens energiforbrug. I perioden fra er der brugt 20,8 mio. kr. på miljø- og energimæssige tiltag. Altså lige knapt 2,1 mio. kr. årligt i perioden. I samme periode, er el-forbruget faldet med MWh (-17 %), varmeforbruget faldet med MWh (-19 %), og vandforbruget med m³ (-21 %). I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2009, blev det besluttet at afsætte en større årlig pulje til miljø- og energiforbedrende indsatser i kommunen. Denne beslutning er fastholdt i efterfølgende år. I perioden fra er der brugt 26,4 mio. kr. på miljø- og energimæssige tiltag. Altså gennemsnitlig 8,8 mio. kr. årligt i perioden. Hvis vi ser på en del af denne periode 2009 til 2010, da vi endnu ikke kender tallene fra 2011, er el-forbruget faldet med 260 MWh (-2 %), varmeforbruget faldet med MWh (-6 %), og vandforbruget med m³ (-17 %). Ændring i forbrug for perioden El Varme Vand kwh % kwh % m³ % , , , , , , , , ,8 I sammenligningen er der ikke taget hensyn til eventuelle ændringer bygningsmassens antal, sammensætning, eller aktivitet. Tallene er baseret på Grønt Regnskab for de enkelte år. 13

15 Der er i hvert af årene afsat miljø- og energipuljer på mellem 10 og 15 mio. kr. Tiltag fra Miljø- og Energipuljen forventes at give energibesparelser, som realiseres af de institutioner der opnår besparelsen. Derfor er der også budgetteret med en årlig besparelse, svarende til en fastsat procentbesparelse af den årlige pulje, og derved også en indikation for en forventet tilbagebetalingstid. Besparelsen nedskrives efterhånden som energiindsatser gennemføres og besparelserne flyttes til de vedrørte institutioner. I budget 2009 var der en forventning om 15 % besparelse af det budgetteret puljebeløb. Altså en tilbagebetalingstid på knap 7 år. I budget 2012 var samme forventning ændret til en besparelse på 8-10 %, og derved en tilbagebetalingstid på år, hvilket skyldes at hovedparten af de mest profitable projekter er gennemført tidligere år. Det skal bemærkes at beregning af budgetteret besparelse indregnes med en tredjedel i indsatsåret, og først indregnes fuldt ud i efterfølgende år. Fremadrettet skal vi sandsynligvis forvente mindre besparelsesprocenter på mellem 4-6 procent, og derved tilbagebetalingstider på mellem år, da de mest indlysende indsatsområder efterhånden er udnyttede. Følgende hovedtal kan præsenteres fra ordningens opstart: For året i kr. Afsat Miljø- og energipulje Realiseret Miljø- og energipulje Afvigelse forbrug M&E-pulje Heraf rul til næste år Budgetterede besparelse Opnået besparelse Afvigelse besparelse Besparelsesprocent for året 7,8 % 10,9 % 14,8 % Akkumuleret i kr. Afsat Miljø- og energipulje akk Realiseret Miljø- og energipulje 7, Afvigelse forbrug M&E-pulje akk. 2, Budgetterede besparelse akkum. Opnået besparelse akkumuleret Afvigelse akkumuleret

16 Besparelsesprocent akkumuleret 7,8 % 9,4 % 11,6 % Af ovenstående kan ses, at vi ultimo 2011 mangler udmøntning af kr., i forhold til budgetmål for afledte besparelser. Denne afvigelse er der flere forklaringer på. En del af dette skyldes tiltag, gennemført i 2011, men som endnu ikke er udmøntet, på grund af usikkerhed omkring de reelle besparelser. De reelle besparelser kendes sandsynligvis ved udgangen af 1. kvartal 2012, og vil derefter blive udmøntet. En anden del skyldes at den afsatte besparelse forudsætter at de årlige miljø- og energipuljer bruges fuldt ud i afsatte år. Dette er ikke tilfældet, som det kan ses af opgørelsen, da der rulles beløb i de enkelt år. Og endnu en del af forklaringen til afvigelsen kommer fra projekter, som ikke giver direkte målbare besparelser. Eksempelvis el-biler, Gate21-deltagelse, klimaambassadører mv., som alle har langsigtede mål, men ikke direkte målbare virkninger. Opgørelsen viser, at der i den 3-årige periode er budgetteret med samlede miljø- og energimæssige investeringer på 35 mio. kr. Ved udgangen af 2011 udgør samlede realiserede investeringer 26,4 mio. kr. Der rulles derfor 7,9 mio. kr. videre af Energi- og Miljøpuljen 2011 (projekt 0120), til Til trods for at der videreføres 7,9 mio. kr. af den samlede pulje for perioden på 35 mio. kr., er der i den 3-årige periode opnået energibesparelse på næsten 3,1 mio. kr., svarende til afkast af investeringerne på næsten 11,6 %, og en CO2-besparelse på ca. 838 ton. Det skal dog nævnes at CO2-udledningen først opgøres endeligt, når Grønt Regnskab 2011 er udarbejdet. 15

17 6. ESCO - rammer og bevilling J.nr.: G00 Sagsnr.: 11/58810 BESLUTNING I EJENDOMS- OG AREALUDVALGET DEN Tiltrådt. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at udbudsfasen og analysefasen i ESCO-projektet igangsættes 2. at bemyndiges til at udvælge de bedst egnede ejendomme til det endelige projekt efter udbud 3. at der afsættes nyt rådighedsbeløb på i alt 75 mio. kr. til ESCO, fordelt med 5 mio. kr. i 2012, 40 mio. kr. i 2013 og 30 mio. kr. i 2014 finansieret af kassebeholdningen med henblik på efterfølgende låneoptagelse 4. at der gives anlægsbevilling på i alt 75 mio. kr. til gennemførelse af ESCO SAGSFREMSTILLING Kommunalbestyrelsen besluttede med vedtagelsen af Budget 2012 mv., at der skulle gennemføres et ESCO-projekt i Hvidovre Kommune i størrelsesordnen mio. kr. tog i møde den 1. februar 2012, punkt 10, orientering om den videre proces i ESCO-projekt til efterretning. Af sagen fremgik det, at forvaltningen ville arbejde videre med at vurdere potentialet og forberede udbud af projektet. Forvaltningen har således sammen med en ekstern rådgiver gennemgået kommunens ejendomsportefølje for at finde ejendomme, der er relevante i det videre arbejde med energirenovering. Det står således nu klart, at der er et væsentligt potentiale for energirenoveringer på de kommunale bygninger et potentiale der som minimum giver mulighed for at gennemføre et ESCO-projekt i den størrelsesorden, der blev skitseret i budgetforliget. På den baggrund foreslås det, at udbudsfasen og analysefasen igangsættes under hensyntagen til de forhold, der tidligere er blevet beskrevet for Ejendoms- og Arealudvalget, herunder at der skabes synergi imellem energirenoveringerne i ESCOprojektet og den ordinære vedligeholdelse af bygningsmassen. Dette taler også for et relativt smalt udvalg af bygninger, hvor kommunens rådgiver i samarbejde med Ejendomsafdelingen har udvalgt følgende til screening i udbudsfasen: Rådhuset og Sundhedscentret Frydenhøjhallen Daginstitutionen Trekløveren Alle skoler (dog er Sønderkærskolen og Enghøj udeladt, idet den fremtidige anvendelse er uafklaret, samt Frydenhøjskolen, der i øjeblikket får udskiftet vinduer mv. grundet PCB) 16

18 Der vil således være stort fokus på energirenoveringer på kommunens skoler, der samtidig udgør en stor del af den samlede bygningsmasse. Det er dog væsentligt at være opmærksom på, at der ikke for det foreslåede rådighedsbeløb kan laves gennemgribende energirenovering på alle de nævnte ejendomme, hvorfor det foreslås at bemyndige til at udvælge de bygninger, med hvilke der ud fra en helhedsbetragtning kan skabes det bedste projekt for kommunen med udgangspunkt i resultatet af udbuddet og nærmere forhandlinger med den valgte samarbejdspartner. De konkrete tiltag på de enkelte bygninger vil også først fremgå efter analysefasen, hvor den valgte samarbejdspartner præcist beskriver de aktiviteter, der skal udføres i forbindelse med projektet. Det vil også først efter analysefasen være muligt at beskrive den samlede økonomi på projektet, hvor det dog er en forudsætning for projektet, at det samlede projektbeløb kan låneoptages og forrentes indenfor den maksimale låneperiode på 25 år. Ved at sammensætte et projekt med relativt lang tilbagebetalingstid vil det i videst muligt omfang også kunne sikres, at kommunens vedligeholdelsesefterslæb imødegås i forbindelse med energirenoveringer og samtænkes med den øvrige vedligeholdelse og renovering i projektperioden. Således er det målet med projektet, at der både reduceres på kommunens energiforbrug, CO2-udledningen og kommunens vedligeholdelsesefterslæb. Samtidig vil der også være fokus på at sikre bedre komfort og indeklima i bygningerne som en positiv sideeffekt af at arbejde med forbedring af klimaskærmen (facader, vinduer, døre, tag mv.). Konkret skal der gennemføres før- og eftermålinger af luftkvalitet mv. i forhold til indeklima i de udvalgte bygninger, idet det er af betydning for brugerne af bygningen. Der fokuseres derfor også i projektet på kvaliteten af de aktiviteter, der skal foregå i de energirenoverede bygninger hvad enten det er børnepasning, undervisning, idræt eller administration. Der er ikke mindst fokus på at forbedre undervisningskvaliteten på denne måde og dette søges kombineret med mulighederne for at bruge resultater fra ESCO-projektet i netop undervisning eller pædagogisk praksis via inddragelse af faglærerne i naturvidenskabelige fag, gæstelærere fra ESCO-partneren i undervisningen, visualiseringer af energibesparelser ude i de berørte bygninger og en række andre tiltag, der skal indgå i udbudsmaterialet. Det er derfor også et delmål med projektet at øge borgernes fokus på de aktiviteter, som kommunen laver for at reducere energiforbruget. Det er der en lang række muligheder for at gøre med forskellig information, synlighed på eksempelvis kommunens hjemmeside og fysisk demonstration af igangsatte tiltag på de forskellige ejendomme. Herved vil det også være muligt at sprede gode ideer til kommunens borgere, der kan lade sig inspirere af de tiltag, der bliver lavet indenfor kommunens egne bygninger og de aktiviteter, der foregår i dem. Det vil samtidig blive indarbejdet i udbudsmaterialet, at der i projektet gennemføres kompetenceudvikling af relevante medarbejdere i ejendomsafdelingen, tekniske servicemedarbejdere på de berørte ejendomme og andet personale, der indgår i arbejdet med ejendomsdrift, energistyring og lignende. Samtidig sikres der med information og synlighed omkring projektet en generel viden om energiforhold blandt kommunens ansatte for at sikre den interne strategiske videnplatform på området, hvilket også fremgår af budgetforliget. Tidsplan Udbudsfasen forventes at vare ca. et halvt år i alt og analysefasen nogenlunde det samme. Således vil der efter planen være valgt en samarbejdspartner inden udgangen 17

19 af 2012, og analysen kan gennemføres i første del af 2013, hvorefter det egentlig projekt kan udføres. Selve udførelsen på bygningerne vil så blive gennemført i 2013 og ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der er ikke afsat rådighedsbeløb til ESCO-projektet på budget Det foreslås at afsætte et samlet rådighedsbeløb på 75 mio. kr., der efter endt udbudsfase og analysefase kan justeres, hvis det vurderes hensigtsmæssigt ud fra en samlet betragtning på baggrund af den på det tidspunkt mere nøjagtige viden om indholdet i projektet. Beløbet finansieres af kassebeholdningen og skal efterfølgende lånefinansieres. Kommunens likviditet vil derfor i første omgang blive påvirket af trækket til de løbende udgifter i projektet, der efterfølgende årligt kan låneoptages. Forvaltningen arbejder videre med en nærmere analyse af mulighederne for løbende låneoptagelse for at reducere trækket på kommunens kassebeholdning. Rådighedsbeløbet fordeles med 5 mio. kr. i 2012, 40 mio. kr. i 2013 og 30 mio. kr. i Tallene er foreløbige overslag over periodiseringen, idet en nærmere tidsplan og projektafgræsning først står klar efter afsluttet analysefase. Der foreslås en samlet anlægsbevilling på 75 mio. kr. Beløbet forudsættes som nævnt låneoptaget og finansieret af de afledte energibesparelser, der indarbejdes i grønt budget og fremgår af grønt regnskab. Der er ikke på nuværende tidspunkt indregnet renter og afdrag i budgettet til ESCOprojektet i budgettet. Dette skal ske i forbindelse med budgetlægningen for 2013 mv. Energibesparelserne fra ESCO-projektet skal indarbejdes på lige fod med besparelser fra energi- og miljøpuljen samt den på Budget 2012 mv. vedtagne besparelse på kommunens bygningsvedligeholdelse på kr. MILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER Der forventes store CO2-reduktioner i forbindelse med gennemførelse af ESCO. Omfanget beskrives nærmere i forbindelse med grønt budget og regnskab. CO2- reduktionerne vil være medvirkende til at overholde aftale med Dansk Naturfredningsforening om en årlig reduktion på 2% i kommunens CO2-udledning frem til

20 7. Poppelgården - udskiftning af stråtag. Projekt nr. 5734, Forebyggende vedligeholdelse 2011, beskæftigelsesordninger J.nr.: G00 Sagsnr.: 12/17718 BESLUTNING I EJENDOMS- OG AREALUDVALGET DEN Tiltrådt. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til 1. at resterende rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2011 på projekt nr. 5734, Forebyggende vedligeholdelse 2011, beskæftigelsesordninger, på ca. kr anvendes til hel eller delvis udskiftning af stråtaget på Poppelgården SAGSFREMSTILLING På Kommunalbestyrelsens møde 29. marts 2011, punkt 17, blev besluttet, at der til nyt projekt nr. 5734, Forebyggende vedligeholdelse, beskæftigelsesordninger, skulle gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2011 på i alt kr Beløbet skulle anvendes til afsluttende renovering af den såkaldt tredje længe, således at denne kunne tages i brug på lige fod med de andre tidligere renoverede længer. Arbejdet viste sig undervejs at være mindre omfattende end oprindeligt antaget. Det er nu afsluttet, og efter byggeregnskabet er afsluttet, resterer der et uforbrugt rådighedsbeløb på ca. kr Det har tidligere været på tale at udskifte stråtaget på vest- og sydsiden af gårdens tre længer. En vurdering af stråtagets tilstand, foretaget i 2010, viser, at det på det tidspunkt var påkrævet at udskifte netop disse mest medtagne tagflader, idet tagets tykkelse her var nede på 9-12 cm, svarende til et stråtags mindste, nødvendige tykkelse. De øvrige tagfladers tykkelse var på cm, svarende til en resterende holdbarhed på ca. fem år. Bedømmelsen blev som nævnt foretaget i 2010, og der er således i bedste fald et par år tilbage af den da anslåede levetid. På baggrund heraf anbefaler Teknisk Forvaltning, at det uforbrugte rådighedsbeløb på projekt nr på i alt kr anvendes til en fornyelse af stråtaget på samtlige tagflader. Der er indhentet tilbud på arbejdets udførelse, og det vil kunne udføres for det nævnte beløb. Stråtaget på samtlige tagflader vil herefter have den forventede levetid for et nyt stråtag på min. 30 år. 19

21 ØKONOMISKE KONSEKVENSER Efter afslutningen af byggeregnskabet for projekt nr. 5734/01, Forebyggende vedligeholdelse 2011, Poppelgården, renovering af tredje længe, resterer der på projekt nr. 5734, Forebyggende vedligeholdelse 2011, beskæftigelsesordninger, et uforbrugt rådighedsbeløb på ca. kr Dette anbefales anvendt til udskiftning af stråtaget på samtlige tagflader på Poppelgårdens tre længer. 20

22 8. Brandalarmering til skolerne, ABA-anlæg, Projekt nr Frigivelse J.nr.: P20 Sagsnr.: 12/18722 BESLUTNING I EJENDOMS- OG AREALUDVALGET DEN Tiltrådt. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til, at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at rådighedsbeløb i 2012 på kr til projekt nr. 3395, Brandalarmering til skolerne, ABA-anlæg, øges med kr til i alt kr , finansieret af kassebeholdningen 2. at rådighedsbeløb i 2013 på kr til projekt nr. 3395, Brandalarmering til skolerne, ABA-anlæg, øges med kr til i alt kr , finansieret af kassebeholdningen. 3. at der til projekt nr gives en anlægsbevilling på kr at det afsatte rådighedsbeløb i budget 2012, på kr i 2014 til projekt nr nulstilles, i forbindelse med budgetbehandlingen for 2013 mv. og tilgår kassebeholdningen. SAGSFREMSTILLING På investeringsoversigten i Budget 2012 mv. er der i 2012 afsat kr og i kr i hvert af årene til projekt nr. 3395, Brandalarmering til skolerne, ABA-anlæg. På investeringsoversigten i Budget 2011 mv. var der i 2011 afsat kr Af det afsatte rådighedsbeløb i 2011 godkendte Kommunalbestyrelsen den , at der blev omdisponeret rådighedsbeløb på kr og givet tilhørende anlægsbevilling til Projekt nr. 3408, Langhøjskolen, udskiftning af kalde-/samtaleanlæg. Det resterende rådighedsbeløb i 2011 på kr er overført til Rådighedsbeløbet for 2012 til brandalarmering udgør herefter kr Ønsket om etablering af ABA-anlæg på kommunens skoler skal ses som følge af forsikringsbranchens frygt for skolebrande, hvilket har presset forsikringspræmierne i vejret. Hvidovre Kommune er selvforsikret ved skader på bygninger, dog ikke ved brand, hvor kommunen har en selvrisiko på kr Kommunens nuværende forsikringsaftale løber til den , hvorefter den skal i udbud for indgåelse af ny kontrakt. Til gennemførelse af projekt for etablering af ABA-anlæg på kommunens skoler er der nedsat en tværgående arbejdsgruppe med repræsentanter fra Juridisk kontor, Vagt og Sikring, Beredskabet og Ejendomsafdelingen. Arbejdsgruppen har sammen med kommunens forsikringsmægler, der i dette projekt fungerer som konsulent og ekstern 21

23 rådgiver, igangsat udarbejdelse af projekt- og udbudsmateriale til bydende entreprenører. Udbudsmaterialet indeholder indhentning af tilbudspriser på etablering af ABA-anlæg på kommunens skoler på nær Enghøjskolen og Sønderkærskolen, der er besluttet lukket, samt Engstrandskolen, hvor dette blev etableret i forbindelse med totalrenoveringen i I udbudsmaterialet er det indarbejdet, at etablering af ABA-anlæg på skolerne udføres som en samlet entreprise med gennemførelse af arbejdet på 5 skoler i 2012 og 3 skoler i Det vurderes hensigtsmæssigt at fremrykke og samle projektet, og således udbyde etableringen af ABA-anlæg i en samlet entreprise med udførelse i 2012 og 2013, da tilbudspriser på denne type arbejde generelt har været gunstig for bygherre de senere år og ud fra en forventning om, at der er besparelser ved at udbyde arbejdet på så mange skoler samtidigt. I henhold til overslagspriser fra ekstern rådgiver forventes det samlede anlægsudgift at andrage 5,5 mio. kr. i 2012 og 3,9 mio. kr. i Da etablering af ABA-anlæg omfatter føringsveje og installationer i alle rum, vil arbejdet skulle foregå i dagtimerne mens skolerne er i funktion samt i ferier. Larmende arbejder vil dog fortrinsvis blive udført uden for normal skoletid, således skolerne forstyrres mindst muligt. ØKONOMISKE KONSEKVENSER På investeringsoversigten i Budget 2012 m.v. er der til projekt nr. 3395, Brandalarmering til skolerne, ABA-anlæg, afsat rådighedsbeløb i 2012 på kr og kr i hvert af årene 2013 og Et samlet rådighedsbeløb på kr På investeringsoversigten i Budget 2011 m.v. var der i 2011 afsat kr Af det afsatte rådighedsbeløb i 2011 godkendte Kommunalbestyrelsen den , at der blev omdisponeret rådighedsbeløb på kr og givet tilhørende anlægsbevilling til Projekt nr. 3408, Langhøjskolen, udskiftning af kalde-/samtaleanlæg. Det resterende rådighedsbeløb i 2011 på kr er rullet til Herefter udgør rådighedsbeløb for 2012 kr , og det samlede rådighedsbeløb til brandalarmering kr Til gennemførelse af projekt nr. 3395, Brandalarmering til skolerne, ABA-anlæg, søges rådighedsbeløb i 2012 på kr øget med kr til kr , og rådighedsbeløb i 2013 på kr øget med kr til kr til en samlet anlægsbevilling på kr Det på investeringsoversigten i Budget 2012 m.v. afsatte rådighedsbeløb for 2014 på projekt nr. 3395, Brandalarmering til skolerne, ABA-anlæg til projekt nr. 3395, på kr , nulstilles i forbindelse med budgetbehandlingen for 2013 mv. Oversigt i kr I alt Projekt 3395 Brandalarmering skoler, som anført i budget Rul fra Brandalarmering skoler Sum Forslag til fremrykning af finansiering

24 for projekt 3395 (dette mødeark). I alt

25 9. Til- og ombygning af Gungehusskolen - Godkendelse af skitseforslag J.nr.: G00 Sagsnr.: 12/9479 BESLUTNING I EJENDOMS- OG AREALUDVALGET DEN Afstemning For: Ømer Kuscu (A), Mikkel Dencker (O) og Steen Ørskov Larsen (C) Imod: Arne Bech (H) Undlader: Anders Wolf Andresen (F) Indstillingen tiltrådt. Der udarbejdes notat om antallet af elevtoiletter. Arne Bech (H) benyttede standsningsretten og begærede sagen forelagt Kommunalbestyrelsen. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til og Børne- og Ungeforvaltningen indstiller til Skoleudvalget 1. at godkende forslag til helhedsplan for til- og ombygning af Gungehusskolens nuværende arealer. SAGSFREMSTILLING Kommunalbestyrelsen vedtog på møde den 31. januar 2012, punkt 7, og stadfæstede på møde den 28. februar 2012, punkt 5, den ny skolestruktur. Gungehusskolen indgår i den forbindelse som modtagerskole for elever og personale fra Sønderkærskolen. Det medfører behov for at forøge den lokalemæssige kapacitet væsentligt, hvilket kan foretages ved interne omrokeringer af skolens funktioner, indføre sambrug af lokaler med fritidshjemmet og gennemføre til- og ombygninger. Som følge af den nye skolestrukturs betydning for Gungehusskolen har Teknisk Forvaltning indledt et samarbejde med det arkitektfirma, der tidligere har forestået en væsentlig ombygning af skolens læringscenter og flere faglokaler. Sammen med to af firmaets rådgivere etablerede Ejendomsafdelingen en projektgruppe med deltagelse af repræsentanter for henholdsvis skolernes ledelse, lærerne fra skolernes tre afdelinger og for Skoleafdelingen. Endvidere blev der nedsat en række arbejdsgrupper bestående af faglærere, der har beskæftiget sig med flytning eller ændring af faglokalers og andre lokalers funktion. Det centrale udgangspunkt for samarbejdet har været at tilvejebringe 12 ekstra klasselokaler, der sammen med de eksisterende undervisningslokaler fortsat vil kunne imødekomme de faglige krav til såvel undervisning som fordeling af alle skolens nuværende og kommende elever. Herudover har projektgruppens opgave været at finde løsninger på større arealer for lærere og administrativt personale suppleret med andre nødvendige, sekundære lokaler. På grund af årgangenes forskellige antal klasser vil der i en længere årrække fremover 24

26 være behov for en fleksibel lokalefordeling mellem indskolings-, mellemtrins- og udskolingsafdelingerne. For at skabe den nødvendige indbyrdes sammenhæng mellem diverse mindre undervisningslokaler og især de almindelige klasselokaler, som kan imødekomme de tre afdelingers årlige skiftende lokalebehov, har kommunens rådgivere fremlagt et ændret løsningsforslag, der har fuld opbakning fra projektgruppen, og som i et fælles samarbejde nu er blevet grundigt gennemarbejdet. Projektforslagets hovedgreb er en rømning af de tidligere klasselokaler, som skolens ledelse benytter samt de nuværende lærerfaciliteter inklusive en indre skolegård, som hidtil har været forbeholdt skolens medarbejdere. I forslaget flyttes administration og lærefaciliteter til en ny tagetage i midten af skolen. Løsningen frigiver et ekstra udeopholdsareal til elever, og ved ombygning af lærerværelsesområdet til nye undervisningslokaler samt etablering af tre nye undervisningslokaler i form af en mindre tilbygning i to etager i et hjørne af den ene åbne skolegård, opnås det ønskede antal almindelige klasselokaler foruden en del mindre undervisningslokaler. Hermed undgås en ellers på sigt nødvendig opdeling af mellemtrinet. Samtidigt vil den nye tagetage skabe grundlag for et større fællesskab, som kan bidrage positivt, når de to skolers lærere og administrative medarbejdere flytter sammen. I henhold til arbejdsgruppernes anbefaling indebærer helhedsplanen i øvrigt, at det nuværende musiklokale flyttes til større og mere hensigtsmæssige lokaler i kælder. Ligeledes flyttes håndarbejde til mindre lokaler i forbindelse med sløjd, og i samme bygningsfløj placeres billedkunst, således at de kreative fag samles og sammen med natur- og tekniklokalet kan drage nytte af hinanden. BILAG: 1 Åben Gungehusskolen - udvidelse, rev 3 Plan stueetagen, dateret 26. april Åben Gungehusskolen - udvidelse, rev3 Plan 1. sal, dateret 26. april Åben Gungehusskolen - udvidelse Plan kælderetagen, dateret 26. april / / /12 25

27 10. Besigtigelsestur på cykel til aktuelle projekter i kommunen Program J.nr.: A23 Sagsnr.: 12/14361 BESLUTNING I EJENDOMS- OG AREALUDVALGET DEN Taget til efterretning. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til og Teknik- og Miljøudvalget 1. at programmet for s samt Teknik- og Miljøudvalgets fælles besigtigelsestur på cykel onsdag den 13. juni 2012, kl , tages til efterretning. SAGSFREMSTILLING samt Teknik- og Miljøudvalget har besluttet at afholde en fælles besigtigelsestur på cykel til aktuelle projekter i kommunen. Teknisk Forvaltning har udarbejdet vedlagte turprogram med tilhørende kortbilag. Som anført starter turen fra Teknisk Forvaltnings hovedindgang, kl og slutter i Cafèen i Multihuset med servering af en let anretning ca. kl Medlemmerne af Kommunalbestyrelsen og medlemmerne af Direktionen inviteres til at deltage i besigtigelsesturen. BILAG: 1 Åben Kortbilag til cykeltur den 13. juni 2012, kl /12 2 Åben Teknisk Forvaltnings notat af 9. maj Besigtigelsestur på cykel til aktuelle projekter i kommunen /12 26

28 11. Strandparken I/S - godkendelse af regnskab 2011 J.nr.: Ø02 Sagsnr.: 10/22109 BESLUTNING I EJENDOMS- OG AREALUDVALGET DEN Tiltrådt. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til, at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at godkende Strandparken I/S s regnskab 2011 SAGSFREMSTILLING Regnskab 2011 er godkendt af bestyrelsen for Strandparken I/S den 29. marts I henhold til vedtægterne for Strandparken I/S skal regnskabet godkendes af interessenterne. Regnskabet er påtegnet uden bemærkninger af revisionen. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Selskabets regnskab fremgår af bilag. Hvidovre kommunes andel udgør kr. BILAG: 1 Åben Strandparken I/S. Revisionsprotokollat af 5. marts /12 Årsregnskab Åben Strandparken I/S. Årsrapport /12 27

29 12. Strandparken I/S - godkendelse af forslag til budget 2013 J.nr.: Ø02 Sagsnr.: 10/22109 BESLUTNING I EJENDOMS- OG AREALUDVALGET DEN Tiltrådt. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til, at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at godkende Strandparken I/S s forslag til budget 2013 SAGSFREMSTILLING Forslag til budget 2013 er godkendt af bestyrelsen for Strandparken I/S den 29. marts I henhold til vedtægterne for Strandparken I/S skal budgetforslaget godkendes af interessenterne. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Forslag for budget 2013 for Strandparken I/S udgør hvert år i årene : kr., heraf udgør Hvidovre Kommunes andel: kr. BILAG: 1 Åben Strandparken I/S. Forslag til budget /12 28