Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 20. maj Mødetidspunkt: 17:30

Transkript

1 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 20. maj 2014 Mødetidspunkt: 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand Henrik Rasmussen (borgmester), Søren Wiborg, Anette Eriksen, Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Søren Mayntz (stedfortræder), Morten Schou Jørgensen (stedfortræder) Anette Eriksen, Jytte Bendtsen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Likviditetsoversigt pr. 30. april ØU - Regnskab ØU Budgetopfølgning pr. 31. marts Tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer ØU Budgetopfølgning pr. 31. marts Tillægsbevillinger Erhvervsstrategiske rammer TMU - Vallensbæk Ridecenter - ansøgning om mast til telekommunikation TMU - Gammel Køge landevej Dispensation til tagudformning TMU - Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013, Klimatilpasningsplanen TMU - Principbeslutning om deltagelse i HOFOR Spildevand Holding A/S TMU - Etablering af Kløverstier i Vallensbæk Kommune SSU - Valg til ældrerådet SSU - Orangeri på Korsagergård SSU - Kapacitetsprognose på ældreområdet BKU - Orientering om regnskab 2013 for UU-Center Syd BKU - Deltagelse i forældretilfredshedsundersøgelsen for BKU - Indskrivning og klassedannelse for skoleåret 2014/ BKU - Ændring af gældende praksis omkring indskrivning til daginstitution og dagpleje BKU - Ændring af vedtægt for Folkeoplysningsudvalget Meddelelser fra formanden Underskriftsside Økonomiudvalget, 20. maj

3 1. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Beslutningstema Økonomiudvalget skal godkende mødets dagsorden. Indstilling Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget at godkende dagsordenen Beslutning Økonomiudvalget den Jytte Bendtsen og Anette Eriksen havde meldt afbud til mødet. Som stedfortrædere deltog Søren Mayntz og Morten Schou Jørgensen. Godkendt, idet det blev besluttet at behandle sag nr. 6 efter godkendelsen af dagsordenen. Økonomiudvalget, 20. maj

4 2. Likviditetsoversigt pr. 30. april 2014 Sagsnr.: 14/5289 Beslutningstema Center for Økonomi og Indkøb fremlægger likviditetsoversigten pr. 30. april Oversigten viser, at likviditeten opgjort som et gennemsnit over de sidste 12 måneder udgør ca. 121,5 mio. kr. Kommunen overholder dermed kassekreditreglen. Indstilling Center for Økonomi og Indkøb indstiller til Økonomiudvalget, at likviditetsoversigten bliver taget til efterretning. Beslutning Økonomiudvalget den Jytte Bendtsen og Anette Eriksen deltog ikke i mødet. Som stedfortrædere deltog Søren Mayntz og Morten Schou Jørgensen. Blev taget til efterretning. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Kommunens bogførte kassebeholdning pr. 30. april 2014 var på ca. 104,7 mio. kr. Der er tale om en stigning på ca. 13 mio. kr. i forhold til kassebeholdningen pr. 31. marts Stigningen kan primært forklares med, at kommunen i april har hjemtaget låneoptag vedrørende 2013 på 11,7 mio. kr. Den første bankdag i måneden modtager kommunen udbetalingen af bl.a. skatter samt tilskud og udligning fra staten. Kommunens bogførte kassebeholdning pr. 1. maj 2014 var på ca. 159,1 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet tolv måneder tilbage er steget fra ca. 120,3 mio. kr. ved udgangen af marts 2014 til ca. 121,5 mio. kr. ved udgangen af april En kommunes gennemsnitlige likviditet opgjort tolv måneder tilbage skal ifølge kassekreditreglen altid være positiv, og Vallensbæk Kommune opfylder dermed reglen. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Kommunens likviditet opgjort efter kassekreditreglen har været stigende i løbet af 2013 og Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen er således steget fra ca. 64,9 mio. kr. ved udgangen af april 2013 til ca. 121,5 mio. kr. ved udgangen af april Den stigende udvikling i likviditeten opgjort efter kassekreditreglen er illustreret i figur 1 nedenfor. Økonomiudvalget, 20. maj

5 Figur 1. Udviklingen i likviditeten opgjort efter kassekreditreglen i 2013 og Tabel 1 nedenfor viser størrelsen af de kassefinansierede tillægsbevillinger, der er givet til budgettet for Den viser, at der til og med april måned er givet tillægsbevillinger på i alt 12,4 mio. kr. til det oprindelige budget. Dette indebærer, at kommunens kassebeholdning alt andet lige vil være 12,4 mio. kr. lavere ved udgangen af Tabel 1. Tillægsbevillingsoversigt Tillægsbevillinger 2014: I kr. - Drift Anlæg 0 - Finansiering 0 Bevillingsoverførsler 2013/2014: - Drift Anlæg Finansiering I alt = mindreudgifter/merindtægter, - = merudgifter/mindreindtægter Udviklingen i kommunens likviditet er desuden illustreret i to grafer, der er vedlagt som bilag til sagen: Bilag 1: En graf der viser dag-til-dag likviditeten i 2013 og 2014 samt et 12 måneders gennemsnit for kassekreditreglen i 2013 og Bilag 2: En graf der viser kommunens gennemsnitlige månedslikviditet 15 måneder tilbage i perioden februar 2013 til april Økonomiudvalget, 20. maj

6 Kommunikation Retsgrundlag Lånebekendtgørelsen. Bilag: 1 Åben Dag til dag likviditeten i 2013 og /14 2 Åben Kassebeholdning 15 måneder 24108/14 Økonomiudvalget, 20. maj

7 3. ØU - Regnskab 2013 Sagsnr.: 13/7332 Beslutningstema Regnskabet for 2013 foreligger, og Kommunalbestyrelsen skal godkende, at regnskabet oversendes til ekstern revision. Indstilling Center for Økonomi og Indkøb indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen at godkende, at regnskab 2013 bliver sendt til kommunens eksterne revisor, BDO Beslutning Økonomiudvalget den Jytte Bendtsen og Anette Eriksen deltog ikke i mødet. Som stedfortrædere deltog Søren Mayntz og Morten Schou Jørgensen. Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Regnskab for 2013 viser et driftsresultat med et overskud på 73,2 mio. kr. Hertil kommer anlægsudgifter på 26,2 mio. kr. og et overskud på forsyningsområdet på 0,1 mio. kr. Det samlede resultat for 2013 bliver hermed et overskud på 47,1 mio. kr. Inklusive låneoptagelse og -afdrag samt øvrige finansforskydninger forøger regnskabsresultatet kommunens likvide aktiver med 31,8 mio. kr. Servicevækstrammen i 2013 var på 604,6 mio. kr. Vallensbæk Kommune havde serviceudgifter på 596,2 mio. kr. og holder sig derfor inden for den udmeldte servicevækstramme. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen skal efter styrelseslovens 45 afgive årsregnskabet for 2013 til den eksterne revision inden d. 1. juni Den eksterne revision udarbejder inden d. 15. august 2014 en beretning, hvor der bliver gjort rede for den udførte revision af årsregnskabet, og for forhold, der har givet anledning til bemærkninger, eller andre forhold, som revisionen har fundet anledning til at fremdrage. Økonomiudvalget, 20. maj

8 Efterfølgende behandler Kommunalbestyrelsen årsberetningen fra revisionen og godkender årsregnskabet endeligt. Årets resultat Beløb i kr. Oprindeligt budget 2013 Tillægsbevillinger 2013 Korrigeret budget 2013 Forbrug 2013 Skatter samt udligning og tilskud Driftsvirksomhed ekskl. forsyningsenheder Renter og kursregulering Primært driftsresultat Anlægsvirksomhed i alt, ekskl. forsyningsvirksomheder Skattefinansieret område i alt Resultat af forsyningsvirksomheder Resultat i alt = udgifter, - = indtægter Hovedposterne i Vallensbæk Kommunes årsregnskab for 2013 er vist i kolonne Forbrug 2013, og er udtryk for den faktiske pengestrøm i 2013: Det skattefinansierede driftsresultat viser et overskud på 73,2 mio. kr. mod et oprindeligt forventet overskud på 56,2 mio. kr. Anlægsresultatet viser et forbrug på 26,2 mio. kr. mod et oprindeligt forventet forbrug på 31,4 mio. kr. Forsyningsområdet viser samlet et overskud på 0,1 mio. kr. mod et oprindeligt forventet underskud på 2 mio. kr. Det samlede resultat før låneoptagelse og afdrag på lån viser et overskud på 47,1 mio. kr. mod et forventet overskud på 22,8 mio. kr. Ved møde i Kommunalbestyrelsen d. 26. februar 2014 blev overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2013 til 2014 godkendt. Samlet blev 14,6 mio. kr. overført, heraf 15,2 mio. kr. vedrørende drift, 26,7 mio. kr. vedrørende anlæg og -27,3 mio. kr. vedrørende finansiering. Vallensbæk Kommune holder sig i 2013 inden for den udmeldte servicevækstramme. Finansiering og kassebeholdning Den samlede drifts- og anlægsvirksomhed fremkommer på følgende måde: Træk på kassebeholdningen: Årets resultat for 2013 Afdrag på lån Forøgelse af kassebeholdningen: Finansforskydninger Låneoptagelse Forøgelse af likvide aktiver 47,1 mio. kr. -24,3 mio. kr. -24,5 mio. kr. 33,5 mio. kr. 31,8 mio. kr. Økonomiudvalget, 20. maj

9 Kommunens kassebeholdning er ved udgangen af 2013 opgjort til 82,1 mio. kr. og er 31,8 mio. kr. højere end beholdningen ved årets begyndelse. De enkelte udvalgsområder Beløb i kr. Børne- og Kulturudvalget Opr. Budget 2013 Tillægsbevillinger Korr. budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse fra korr. budget Overført til Børn og Unge Fritid og kultur Social- og Sundhedsudvalget Sundhed og sygdom Familier med særlige behov 6. Lovbestemte ydelser Teknik- og Miljøudvalget Vores by Forsyningsvirksomheder Økonomiudvalget Organisation Arbejdsmarked I alt = mindreudgifter/merindtægter, - = merudgifter/mindreindtægter De væsentligste årsager til afvigelserne fra det korrigerede budget 2013 er følgende: Børne- og kulturområdet: Mindreforbrug på 18,1 mio. kr. skyldes primært sparede midler på folkeskoleområdet som følge af lock-out i foråret samt til specialundervisning under Ishøj-samarbejdet, hvor en forventet stigning i antallet af specialelever er udeblevet i Social- og sundhedsområdet: Merforbrug på 2,0 mio. kr. skyldes primært merudgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen og merudgifter til førtidspensionsområdet, hvor nytilkomne pensionister giver en højere enhedsomkostning for kommunen, end de pensionister der forlader ordningen. Teknik- og miljøområdet: Merforbrug på 1,4 mio. kr. vedrører flere poster under områdets fælles formål, fortrinsvis Vej og Park på Seminarievej. Merforbruget er delvis opvejet af mindreforbrug på kollektiv trafik, storskrald/haveaffald samt merindtægter fra Vestforbrændingen og fra gebyrer for storskrald/haveaffald. Økonomiområdet: Mindreforbrug på 9,4 mio. kr. kan hovedsageligt tilskrives tildeling af midler til digitaliseringsprojekter samt omfordeling af lønmidler som følge af organisationsændringen. Balancen Kommunens aktiver udgør ultimo 2013 i alt 1.504,9 mio. kr. Heraf udgør anlægsaktiver (bygninger, grunde, andelsbeviser, m.v.) 1.392,5 mio. kr., og omsætningsaktiver (likvide beholdninger og tilgodehavender) udgør 112,5 mio. kr. Økonomiudvalget, 20. maj

10 Aktiverne er forøget med 62,1 mio. kr. gennem året, hvoraf likviditetsforøgelsen udgør 31,8 mio. kr. Passiverne består ultimo 2013 af 274,2 mio. kr. i hensatte forpligtigelser (primært tjenestemandspensioner), 536,5 mio. kr. i gældsforpligtigelser og 694,2 mio. kr. i egenkapital. Egenkapitalen er forøget med 34,9 mio. kr. Kommunikation Årsregnskab 2013 oversendes til revisionen. Retsgrundlag Lov om kommunernes styrelse 45 med tilhørende bekendtgørelse nr. 34 af 14. januar Bilag: 1 Åben Regnskab 2013 til ØU d /14 Økonomiudvalget, 20. maj

11 4. ØU Budgetopfølgning pr. 31. marts Tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer Sagsnr.: 14/5179 Beslutningstema Center for Økonomi og Indkøb fremlægger i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014 en opgørelse over tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer. De tekniske omplaceringer udgør samlet set 0 kr., og er dermed udgiftsneutrale for kommunen. Indstilling Center for Økonomi og Indkøb indstiller til Økonomiudvalget at godkende de tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer, der samlet set er på i alt 0 kr. under forudsætning af, at der meddeles tillægsbevilling på 0,367 mio. kr. til deltema 1.1 Dagtilbud vedrørende barselspuljer der meddeles tillægsbevilling på 0,430 mio. kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger vedrørende jubilæum, organisationsændringer og barselspuljer der meddeles tillægsbevilling på -1,020 mio. kr. til deltema 1.3 Børn og unge med særlige behov vedrørende opholdssteder for børn og unge der meddeles tillægsbevilling på -0,084 mio. kr. til deltema 2.2 Kultur vedrørende Gadekærskoncert og rengøring ved den digitale kunsthal der meddeles tillægsbevilling på 0,360 mio. kr. til deltema 2.3 Fremtidens Borgerhus vedrørende inventar og lyssætning der meddeles tillægsbevilling på -2,481 mio. kr. til deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud vedrørende organisationsændring og barselspuljer der meddeles tillægsbevilling på 1,890 mio. kr. til deltema 5.1 Børn og unge med særlige behov vedrørende merudgifter hovedsagligt til opholdssteder for børn og unge og central refusionsordning der meddeles tillægsbevilling på -0,563 mio. kr. til deltema 5.2 Voksne med særlige behov der meddeles tillægsbevilling på 0,295 mio. kr. til deltema 6.1 Pensioner og personlige tillæg der meddeles tillægsbevilling på -0,295 mio. kr. til deltema 6.2 Boligsikring og boligydelse der meddeles tillægsbevilling på -0,307 mio. kr. til deltema 6.3 Øvrige sociale ydelser vedrørende central refusionsordning der meddeles tillægsbevilling på -3,022 mio. kr. til deltema 8.1 Veje og grønne områder vedrørende organisationsændringer. Økonomiudvalget, 20. maj

12 der meddeles tillægsbevilling på 0,216 mio. kr. til deltema 8.3 Kommunale ejendomme vedrørende ombygning i stueetagen på rådhuset. der meddeles tillægsbevilling på 5,092 mio. kr. til deltema 12.2 Administrativ organisation vedrørende gadekærskoncert, jubilæum, organisationsændringer, barselspuljer, inventar og lyssætning i Fremtidens Borgerhus, ombygning i stueetagen på rådhuset samt merudgifter til vintertjenesten. der meddeles tillægsbevilling på -0,578 mio. kr. til deltema 13.1 Jobcenter vedrørende barselspuljer samt 83 godtgørelse der overføres til dette deltema fra deltema 13.3 Kontanthjælp, revalidering samt fleks- og skånejob der meddeles tillægsbevilling på -0,300 mio. kr. til deltema 13.3 Kontanthjælp, revalidering samt fleks- og skånejob vedrørende 83 godtgørelse Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Anbefales Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales Beslutning Børne- og Kulturudvalget den Anbefales Beslutning Økonomiudvalget den Jytte Bendtsen og Anette Eriksen deltog ikke i mødet. Som stedfortrædere deltog Søren Mayntz og Morten Schou Jørgensen. Godkendt. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser De tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer udgør samlet set 0 kr., og er dermed udgiftsneutrale for kommunen. Merudgifter på Børne- og Kulturudvalgets- og Økonomiudvalgets områder modsvares af mindreudgifter under Social- Sundhedsudvalgets- og Teknik- og Miljøudvalgets områder. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Økonomiudvalget, 20. maj

13 Sagsfremstilling Center for Økonomi og Indkøb har i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014 udarbejdet en oversigt, der viser de tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer. De tekniske omplaceringer er opgjort særskilt, da de er af rent teknisk karakter og samlet set udgør 0 kr., og dermed er udgiftsneutrale for kommunen. Merudgifter på Børne- og Kulturudvalgets- og Økonomiudvalgets områder modsvares af mindreudgifter under Social- Sundhedsudvalgets og Teknik- og Miljøudvalgets områder: Børn- og Kulturudvalget: merudgifter på 0,053 mio. kr. Social- og Sundhedsudvalget: mindreudgifter på 1,461 mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget: mindreudgifter på 2,806 mio. kr. Økonomiudvalget: merudgifter på 4,214 mio. kr. En af de væsentligste årsager til ønsket om tekniske omplaceringer kan henføres til omplacering af budget vedrørende barselspuljer, jubilæum, gadekærskoncert, rengøring ved den digitale kunsthal, inventar og lyssætning til Fremtidens Borgerhus. Derudover flyttes der budget i forbindelse med at kommunens social- og sundhedselever samles i Direktionscentret. Derudover omplaceres der budget vedrørende beskæftigelsesområdet under deltema 13.1 Jobcenter og deltema 13.3 Kontanthjælp, revalidering samt fleks- og skånejob, omfordelingen vedrører 83 godtgørelse som følge af ændring af den fælles kommunale kontoplan. Der henvises i øvrigt til bilaget med bemærkninger til de tekniske omplaceringer. Kommunikation Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 OMP 24157/14 Økonomiudvalget, 20. maj

14 5. ØU Budgetopfølgning pr. 31. marts Tillægsbevillinger Sagsnr.: 14/5178 Beslutningstema Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014 vedrørende drift, refusion og finansiering, hvor der samlet set ikke forventes afvigelser. Indstilling Center for Økonomi og Indkøb indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen at godkende den samlede budgetopfølgning pr. 31. marts Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Anbefales Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales Beslutning Børne- og Kulturudvalget den Anbefales Beslutning Økonomiudvalget den Jytte Bendtsen og Anette Eriksen deltog ikke i mødet. Som stedfortrædere deltog Søren Mayntz og Morten Schou Jørgensen. Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014 vedrørende drift, refusion og finansiering viser en samlet afvigelse på 0 mio. kr. Administrationen vurderer på nuværende tidspunkt, at der eventuelt kan komme nogle merudgifter på konkrete områder under beskæftigelsesområdet, men administrationen forventer dog samtidig kompensation herfor via midtvejsreguleringen af såvel budgetgaranti som beskæftigelsestilskud. De konkrete økonomiske konsekvenser vil blive taget op i forbindelse med Budgetopfølgningen pr. 30. juni, når midtvejsreguleringen er udmeldt af staten. Servicevækstramme Budgetopfølgningen påvirker ikke kommunens servicevækstramme. Direktionen følger løbende serviceudgifterne med henblik på at sikre overholdelse af servicevækstrammen. En overskridelse af servicevækstrammen ved regnskabsaflæggelse for kommunerne under ét vil medføre sanktioner med delvis individuel og delvis kollektiv modregning i det betingede balancetilskud for Økonomiudvalget, 20. maj

15 Det korrigerede budget indenfor servicevækstrammen for Vallensbæk Kommune ligger 12,191 mio. kr. over det oprindelige budget indenfor servicevækstrammen for Overføres der uforbrugte midler til serviceudgifter fra 2014 til 2015 i samme omfang som fra 2013 til 2014, vil regnskabsresultatet for 2014 ligge under det oprindelige budget. Den vedtagne økonomiske styringspolitik giver institutioner adgang til at overføre over- og underskud fra det ene år til det andet. Der forventes overført uforbrugte midler fra 2014 til 2015 i et omfang, så regnskabsresultatet vil overholde servicevækstrammen for Vallensbæk Kommune. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014 vedrørende drift, refusion og finansiering, hvor der ikke forventes afvigelser. Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014 påvirker ikke kommunens servicevækstramme. Direktionen følger løbende serviceudgifterne med henblik på at sikre overholdelse af servicevækstrammen. Regeringen har vedtaget videreførelse af regnskabssanktionen fra tidligere år. Det betyder alt andet lige, at hvis kommunerne under ét overskrider servicevækstrammen, vil en overskridelse af kommunens egen servicevækstramme medføre en tilsvarende sanktion af dels kollektiv og dels individuel karakter. Vallensbæk Kommunes korrigerede budget pr. 31. marts ligger 12,191 mio. kr. over servicevækstrammen for 2014, som er en konsekvens af følgende: Forpagtningsaftale Idrætscentret Drift af Kildepladsen Rengøringskontrakter Bevillingsoverførsler fra 2013 til 2014 Total + = udgifter/mindreindtægter, - = indtægter/mindreudgifter 0,093 mio. kr. 0,060 mio. kr. -2,269 mio. kr. 14,307 mio. kr. 12,191 mio. kr. Overføres der uforbrugte midler til serviceudgifter fra 2014 til 2015 i samme omfang som fra 2013 til 2014, vil regnskabsresultatet for 2014 ligge under det oprindelige budget. Den vedtagne økonomiske styringspolitik giver institutioner adgang til at overføre over- og underskud fra det ene år til det andet. Der forventes overført uforbrugte midler fra 2014 til 2015 i et omfang, så regnskabsresultatet vil overholde servicevækstrammen for Vallensbæk Kommune. Den aktuelle forbrugsprocent for servicevækstrammen pr. 31. marts 2014 udgør 23,70 % i forhold til det oprindelige budget. Dette skal ses i forhold til, at 25 % af året er gået pr. 31. marts Der henvises i øvrigt til uddybende bemærkninger i bilaget. Økonomiudvalget, 20. maj

16 Kommunikation Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Tillægsbevillinger 24066/14 Økonomiudvalget, 20. maj

17 6. Erhvervsstrategiske rammer Sagsnr.: 14/5224 Beslutningstema Økonomiudvalget skal drøfte den strategiske ramme og retning for det videre udviklingsarbejde i forhold til iværksætterservice og erhvervsservice, herunder anbefalinger til pejlemærker. I relation til drøftelsen holder kommunaldirektør Bo Rasmussen fra Gladsaxe Kommune inden Økonomiudvalgets møde et oplæg om Fokuseret Vækstdagsorden, hvor alle Kommunalbestyrelsens medlemmer er inviteret. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at fastsætte rammer for erhvervsfremme og -udvikling for Vallensbæk Kommune på baggrund af drøftelsen at godkende, at borgmesteren bliver bemyndiget til at indgå i et udbud omkring fælles iværksætterservice og erhvervsservice for kommunerne på Vestegnen, herunder at de økonomiske konsekvenser ved udbuddet bliver indarbejdet i Budget Beslutning Økonomiudvalget den Jytte Bendtsen og Anette Eriksen deltog ikke i mødet. Som stedfortrædere deltog Søren Mayntz og Morten Schou Jørgensen. Forud for Økonomiudvalgets møde og som optakt til denne sag holdt kommunaldirektør Bo Rasmussen fra Gladsaxe Kommune et oplæg om Fokuseret Vækstdagsorden, hvor alle Kommunalbestyrelsens medlemmer var inviteret. Indstillingspunkterne blev godkendt, og Økonomiudvalget fastsatte følgende rammer for erhvervsfremme og erhvervsudvikling: Der skal arbejdes med erhvervsudvikling og erhvervsfremme, som skal understøtte initiativet Fokuseret vækstdagsorden, som har til formål at skabe vækst og udvikling i Region Hovedstaden og Region Sjælland, blandt andet ved at samle de relevante parter og få skabt en konkurrencedygtig region. Der skal arbejdes med erhvervsudvikling på tværs af kommunegrænser på Vestegnen. Der skal arbejdes med øget kendskab mellem kommunerne, så man samlet kan fremstå med tilbud til både nye og eksisterende virksomheder. Der skal arbejdes hen mod et forenklet, sammenhængende system for erhvervsfremme og iværksætterstøtte. Vallensbæk Kommune skal etablere en lokal professionel erhvervsservice med udgangspunkt i én indgang for erhvervslivet. Økonomiudvalget, 20. maj

18 Vallensbæk Kommune indgår i et udbud omkring fælles iværksætterservice og erhvervsservice for kommunerne på Vestegnen. Vallensbæk Kommune udtræder af Iværksætterkontaktpunktet Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Hvis Vallensbæk Kommune indgår i et udbud omkring fælles iværksætterservice og erhvervsservice for kommunerne på Vestegnen, vil udgifterne til erhvervsfremme stige fra ca. 2 kr. per indbygger til ca. 6 kr. per indbygger, svarende til en stigning på ca kr. Udgiften vil blive indarbejdet i Budget Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Der er i øjeblikket en række initiativer, der indikerer nytænkning og øget fokus i forhold til, hvordan man organiserer og arbejder med den kommunale erhvervsfremme. For at kunne indgå meningsfuldt i de mange initiativer, der er inden for området, er der brug for, at Vallensbæk Kommune afklarer rammer og retning for det videre arbejde med erhvervsfremme. Udvikling af den lokale erhvervsservice i Vallensbæk Kommune Vallensbæk Kommunes matrixorganisation fra 2014 afspejler ønsket om at give erhvervsområdet øget opmærksomhed. Samtidig rummer Kommuneplanstrategi ønsker til, hvordan kommunen skal understøtte et dynamisk erhvervsliv. Indtil 2014 varetog jobcenterchefen og etableringsvejlederne i Iværksætterkontaktpunktet den basale erhvervsservice til iværksættere og virksomheder, mens eksempelvis dialog om byggeprojekter skete i de respektive afdelinger. I den nye organisation er målet på erhvervsområdet øget intern koordinering og igangsættelse af en række udviklingsopgaver. Et første skridt var at samle erhvervsområdet i det nye Center for Erhverv og Plan, under ledelse af ny plan- og erhvervschef med henblik på at bane vejen for etablering af én indgang for erhvervslivet i forhold til den kommunale service og myndighedsvaretagelse. Samtidig med udvikling af den interne opgavevaretagelse i Vallensbæk Kommune, bliver der arbejdet med betjening og udvikling af erhvervsområdet på tværs af kommunegrænserne. Vallensbæk indgår således i samarbejde med kommunerne på Vestegnen om at tilbyde basal iværksætterservice i regi af Iværksætterkontaktpunktet, og samarbejder med alle kommunerne i Hovedstadsregionen om service for vækstiværksættere, i regi af Væksthus Hovedstadsregionen. Endelig er der Erhvervssammenslutningen for Glostrup, Brøndby, Albertslund og Vallensbæk, hvor der bliver arbejdet på at skabe gode rammer for erhvervslivet i de fire kommuner. Økonomiudvalget, 20. maj

19 Fastsættelsen af rammerne for erhvervsfremme kan tage udgangspunkt i pejlemærkerne nedenfor. Pejlemærkerne er kommunaldirektørens anbefalinger til udvikling af en fokuseret indsats: Der skal arbejdes med erhvervsudvikling og erhvervsfremme, som skal understøtte initiativet Fokuseret vækstdagsorden, som har til formål at skabe vækst og udvikling i Region Hovedstaden og Region Sjælland, blandt andet ved at samle de relevante parter og få skabt en konkurrencedygtig region. Der skal arbejdes med erhvervsudvikling på tværs af kommunegrænser på Vestegnen. Der skal arbejdes med øget kendskab mellem kommunerne, så man samlet kan fremstå med tilbud til både nye og eksisterende virksomheder. At der arbejdes hen mod et forenklet, sammenhængende system for erhvervsfremme og iværksætterstøtte. At Vallensbæk Kommune etablerer en lokal professionel erhvervsservice med udgangspunkt i én indgang for erhvervslivet. At Vallensbæk Kommune indgår i et udbud omkring fælles iværksætterservice og erhvervsservice for kommunerne på Vestegnen. At Vallensbæk Kommune udtræder af Iværksætterkontaktpunktet Interessen for fælles iværksætterservice og erhvervsservice for kommunerne på Vestegnen Kommunaldirektør Lars Hansen var initiativtager til et møde december 2013, hvor kommunaldirektørerne fra Albertslund, Hvidovre, Herlev, Ishøj, Rødovre, Høje Tåstrup, Brøndby, Gladsaxe og Ballerup kommuner drøftede perspektiver for udvikling af et tværgående erhvervssamarbejde. På baggrund af mødet blev der nedsat en tværkommunal arbejdsgruppe. Gruppen har blandt andet belyst følgende: 1. Ønsker til udvikling af Iværksætterkontaktpunktet på kort og langt sigt 2. Ønsker til Væksthus Hovedstadsregionen 3. Ønsker til tværkommunal erhvervsservice 4. Ønsker til tværkommunal videndeling og gensidig bistand Ad 1) Anbefalinger til udvikling af Iværksætterkontaktpunktet Ønskerne til udvikling af Iværksætterkontaktpunktet har været drøftet parallelt i arbejdsgruppen nedsat af kommunaldirektøren og i embedsmandsgruppen under Iværksætterkontaktpunktet. Embedsmandsgruppen anbefaler, at der indhentes et fælles tilbud om levering af relevante ydelser til iværksættere. Gerne en fleksibel løsning, bestående af en basisdel, som alle tilslutter sig, og en tillægsdel, som interesserede kommuner vælger. En mulig tillægsydelse kan være den første, lokale og basale vejledning af iværksættere. Det flertal af kommuner, som bakker op om et udbud, har kik på Væksthus Hovedstadsregionens tilbud til iværksættere, som blandt andet kan medvirke til at skabe øget sammenhæng mellem den basale iværksætter- og erhvervsservice og den regionale tilbud til vækstiværksættere. Økonomiudvalget, 20. maj

20 Arbejdsgruppen anbefaler, at Iværksætterkontaktpunktet videreføres som forening, f.eks. med henblik på videndeling på embedsmandsniveau og kravspecifikation til det videre arbejde med iværksætteri. Arbejdsgruppen anbefaler endvidere en drøftelse af, om der er vilje til at øge budgettet og afsætte flere penge på iværksætterområdet. Endelig kunne det drøftes, om der er interesse for at gå videre med udvikling af et egentlig tværkommunalt iværksætterhus. Ad 2) Ønsker til Væksthus Hovedstadsregionen Arbejdsgruppen har en række forbehold over for Væksthuset i det eksisterende samarbejde om vækstvirksomheder, men har også drøftet Væksthuset som en mulig kandidat for et udbygget samarbejde. Overordnet anbefaler arbejdsgruppen, at kommunerne på Vestegnen står sammen om deres ønsker og krav til Væksthuset. Arbejdsgruppen peger på behovet for større gennemsigtighed i prissætningen i de ydelser, som købes hos Væksthuset. Ad 3) Videndeling på tværs - Tværkommunal erhvervsservice Et nyt netværk for erhvervschefer i Region Hovedstadens 29 kommuner er under etablering. Netværket skal sikre videndeling mellem deltagerne og kan blive arnested for workshops og initiativer, som netværket ønsker at udvikle i forhold til kommunernes erhvervsservice. Arbejdsgruppen vurderer, at netværket imødekommer behovet for fælles platform og videndeling blandt beslutningstagerne i de 29 kommuner. Valensbæk indtræder i netværket. Ad 4) Fælles erhvervsstrategi Der er i Samarbejde om Proaktivt Investeringsfremme (SPI) identificeret behov og ønske om mere tværgående koordinering og gensidigt kendskab, mellem kommuner og mellem kommuner og Copenhagen Capacity. Det er oplagt at samarbejde om virksomheds-lokaliseringer og investeringer. Arbejdsgruppen opfordrer til, at man orienterer sig mod dette arbejde. Arbejdsgruppen anbefaler endvidere at satse på det digitale erhvervskort, som er udviklet af Copenhagen Capacity og Københavns Kommune. Anbefalingen er også, at man skal arbejde for at identificere og synliggøre erhvervs- og byudviklingsområder og større infrastrukturprojekter, som kan markedsføre vores område/koble vores område med resten af regionen. Kommunikation Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Notat med anbefalinger fra arbejdsgruppen 23571/14 Økonomiudvalget, 20. maj

21 7. TMU - Vallensbæk Ridecenter - ansøgning om mast til telekommunikation Sagsnr.: 13/2199 Beslutningstema KM Telecom Danmark A/S ansøger på vegne af TDC om tilladelse til opsætning af en 42 m høj gittermast på ejendommen, Korsagergård (Vallensbæk Ridecenter), Vejlegårdsvej , til forbedring af mobildækningen i området omkring Vallensbæk Landsby. Indstilling Center for Erhverv og Plan indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen at Center for Teknik og Klima bemyndiges til at indgå aftale om opstilling af en 42 m høj gittermast til mobilantenner på den kommunalt ejede jord: Korsagergård (Vallensbæk Ridecenter), Vejlegårdsvej , til forbedring af mobildækning i Vallensbæk landsby og omegn. der enten vælges mulighed 1, hvor TDC lejer areal til mastefod af kommunen, og at der i relation hertil meddeles tillægsbevilling på kr. årligt fra 2014, eller at der vælges mulighed 2, hvor kommunen selv ejer masten, og at der i relation hertil meddeles tillægsbevilling på kr. i 2014 samt kr. (lejeindtægt) årligt fra 2014 Beslutning Økonomiudvalget den Jytte Bendtsen og Anette Eriksen deltog ikke i mødet. Som stedfortrædere deltog Søren Mayntz og Morten Schou Jørgensen. 1. indstillingspunkt blev anbefalet. Mulighed 1 i 2. indstillingspunkt blev anbefalet. Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den dot anbefales og 2. dot udsættes til Økonomiudvalgsmødet, idet forvaltningen til Økonomiudvalgsmødet kommer med forslag til finansiering. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Der er udarbejdet to muligheder, hvor Kommunalbestyrelsen skal beslutte hvilken en af mulighederne, der skal arbejdes videre med: 1. TDC lejer et mindre areal af kommunen, der svarer til mastefodens areal og et mindre omgivende areal til teknikskabe m.v. Herefter opfører TDC masten og er efterfølgende ejer. TDC skal herefter udbyde antenneplaceringsmuligheder til andre mobiltelefonselskaber. Kommunens lejeindtægt for arealet anslås til ca kr. årligt. Økonomiudvalget, 20. maj

22 2. Kommunen ejer selv masten og lejer antenneplaceringer ud til mobiltelefoniselskaber. En telemast på 42 m koster ca kr. i anlægsudgifter. Der er plads til 4 teleselskaber på masten. Hvis 2 selskaber ønsker at leje sig ind, anslås en leje på kr. årligt. Sundhedsmæssige konsekvenser Det vurderes, at placeringen af mobilantenner i 42 m højde ikke har nogen eller kun yderst begrænset sundhedsmæssig effekt på omgivelserne. Ridecenterets leder Pernille Klingert oplyser, at de ikke oplever, at de nuværende antenner på skorstenen på ridecenteret giver anledning til gener for heste eller mennesker. Miljømæssige konsekvenser Ingen bemærkninger Sagsfremstilling TDC har utilstrækkelig teledækning i Vallensbæk Landsby. KM Telecom søger på vegne af TDC om tilladelse til at opstille en 42 m høj gittermast på Vallensbæk ridecenter. IT- og Telestyrelsen har tilkendegivet, at kommunerne skal arbejde for, at der kan etableres de nødvendige master til kommunikationsformål m.v. Der er i dag ikke tilstrækkelig mobildækning i Vallensbæk Landsby og omegn. Kommunen bør derfor arbejde for en optimal dækning for mobiltelefoni i hele kommunen. Dette er af afgørende betydning for den fremtidig digitale kommunikation. Ansøger og planteamet har afsøgt området for høje bygninger, tårne, skorstene og master mv., hvor operatører kan etablere antenner. Det findes kun skorstenen på ridecenteret, men denne er fuldt udnyttet og er i øvrigt ikke høj nok til formålet. Kortbilag 1, der er udarbejdet af ansøger, viser to områder som telemasten skal placeres indenfor for at dække det ønskede område. Det inderste område rundt om landsbyen er ideelt i forhold til placeringen af en ny mast; det ydre område er fyldestgørende for mobildækningen i området. En placering uden for det yderste område er ikke aktuel, idet dækningen vil være utilstrækkelig. KM Telecom søger på vegne af TDC om tilladelse til at opstille en 42 m høj gittermast, med tilhørende teknikbygninger, til telekommunikation på Vallensbæk Ridecenter. Lokaliteten er valgt ud fra ansøgers krav om en placering inden for et af de angivne områder, der ses i kortbilag 1. Ansøger redegør i projektbeskrivelsen for, at en mast på 42 m vil give bedre dækning end en 36 m høj mast en højde der har været nævnt i tidligere fremstillinger af sagen. De enkelte operatører kan placere deres antenner højere på en mast, der er 42 m. Center for Erhverv og Plan vurderer, at en placering ved ridecenteret er optimal, når hensynet til både funktionalitet og æstetik skal varetages. Ligeledes vurderes det, at forskellen på en 36 m og en 42 m høj mast ikke visuelt får den store betydning på stedet. Ridecenterets leder Pernille Klingert er blevet hørt i sagen og har ikke nogen bemærkninger til placeringen af eller højden på masten. Forslag til placering af masten er vist på bilag matrikelkort med placering. I henhold til Miljøministeriets nye vejledning til placering af telemaster skal master så vidt muligt placeres i tilknytning til eksisterende bygninger. Den aktuelle placering er tæt på en eksisterende bygning og omgivet af en tæt beplantning, der kan yde en vis kamuflering af både mast og teknikbygninger. Økonomiudvalget, 20. maj

23 Hver operatør har brug for en teknikbygning i størrelsen: Længde 1,3 m x bredde 0,7 m x højde 1,4 m. Ansøger oplyser, at hver operatør af sikkerhedsmæssige årsager har brug for hver sin teknikbygning. Der vil på sigt være brug for at etablere min. 4 teknikbygninger for hhv. TDC, Telia, 3 og Telenor. Center for Erhverv og Plan vurderer, at der ikke er andre steder inden for de to områder, hvor en 42 m høj mast kan placeres, når funktionelle og landskabelige forhold skal respekteres. Center for Erhverv og Plan anbefaler derfor at meddele afslag på ansøgningen, såfremt placeringen på ridecenteret ikke kan imødekommes. Kommunikation Retsgrundlag Ansøgningen kræver ikke landzonetilladelse, da Ridecentret ligger i byzone. Opstilling af masten kræver en byggetilladelse. Vallensbæk Ridecenter er omfattet af Partiel Byplan nr. 15, der udlægger området til rekreative offentlige formål, og det vurderes, at ansøgningen ikke er i strid med byplanvedtægten. Masteloven nr. 681 af 23. juni 2004, Fingerplan 2013, Bygningsreglementet BR 10 Partiel Byplan nr. 15 Bilag: 1 Åben Bilag /14 2 Åben Bilag /14 3 Åben oversigtskort 19258/14 4 Åben billede fra afstand 19257/14 5 Åben gittermasttegning 19250/14 6 Åben Projektbeskrivelse 19249/14 7 Åben matrikelkort med placering 19253/14 8 Åben mastens placering på ridecenteret 19849/14 9 Åben Sagshistorik 21901/14 10 Åben notat - Økonomi til telemast ved Korsagergård - tilføjet efter TMU 24792/14 Økonomiudvalget, 20. maj

24 8. TMU - Gammel Køge landevej Dispensation til tagudformning Sagsnr.: 14/2063 Beslutningstema Ejer ansøger om dispensation for tagudformningen på en ny tagetage på ejendommen Gammel Køge landevej 856, 2665 Vallensbæk Strand. Taget følger ikke facadeopdelingen og er i strid med lokalplan 77 bestemmelser for tagudformning. Indstilling Center for Erhverv og Plan indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen at der meddeles afslag på ansøgning om dispensation til tagudformning på ny tageetage på ejendommen Gammel Køge Landevej 856 Beslutning Økonomiudvalget den Jytte Bendtsen og Anette Eriksen deltog ikke i mødet. Som stedfortrædere deltog Søren Mayntz og Morten Schou Jørgensen. Sagen var standset i medfør af standsningsretten (idet det under godkendelsen af dagsordenen på Teknik- og Miljøudvalgets møde blev besluttet, at sagen kun skulle behandles i Teknik- og Miljøudvalget). Indstillingen blev sat til afstemning. For stemte Gruppe A (1 stemme). Imod stemte Gruppe C (3 stemmer) og Gruppe O (1 stemme), i alt 4 stemmer. Det anbefales herefter at meddele den ønskede dispensation. Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Sagen sat til afstemning. Imod stemmer 3 (gruppe C). For stemmer 2 (gruppe A og V). Forvaltningens indstilling ikke godkendt. Gruppe A og V benytter standsningsretten og begærer sagen i Kommunalbestyrelsen. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Økonomiudvalget, 20. maj

25 Miljømæssige konsekvenser Ingen bemærkninger Sagsfremstilling Ejer af ejendommen Gammel Køge Landevej 865 ansøgte den 25. februar 2014 om tilladelse til etablering af ny tagetage og nyt tag på ejendommen. Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 77 fra Lokalplanens formål er bl.a. at give mulighed for: at udvikle og styrke bygningsstrukturen i området, så den fremstår som strandvejsbebyggelse langs Vallensbæk Strandvej (Gammel Køge Landevej). Lokalplanen angiver at på villaer i forreste række mod Vallensbæk Strandvej må facadepartier ikke være bredere end deres højde. Hvert facadeafsnit skal kunne aflæses særskilt gennem lodret forskydning i facadelinjen, fast lodret og gennemgående facadedetalje, materiale- og/eller farveskift, og at tage på villaer i forreste række mod Vallensbæk Strandvej skal følge facadeopdelingen. Lokalplanen skal sikre, at strandvejsvillaer har en klar arkitektur, hvor opdelingen er lodret, som traditionelt i strandvejsvillaer, modsat typiske parcelhuse hvor opdelingen er vandret - markeret af et gennemgående samlende tag lagt oven på lave facader. Ejer ansøger om dispensation fra lokalplanen til at etablere et samlet tag, der ikke følger facadeopdelingen af huset. Taget dækker således både hovedhus og tilbygningen og bæres bl.a. ved en søjle. Det er Center for Erhverv og Plans vurdering, at taget er ude af sammenhæng med de underliggende facader. Derfor vil tagetagen tydeligt fremstå som en tilføjelse på et parcelhus. Dette er imod intentionen om strandvejsvillaerne i lokalplanen. Center for Erhverv og Plan finder derfor, at ansøgningen er i strid med formålsparagraffen, og at huset ved sin ønskede udformning ikke medvirker til at styrke den bygningsmasse, der ønskes i området. Ansøgningen er i strid med intentionen bag lokalplanens formål om at skabe en strandvejsbebyggelse i området, og arkitektonisk får huset en udformning, der ikke svarer til det der ønskes for området: Huset er ved sin placering meget synlig, og beslutningen kan være præcedensdannende for senere udbygninger i området. Ved at tagudformningen følger facadeopdelingen, får huset et udtryk, der svarer til bygningskroppen og medvirker til at definere huset som et hovedhus med tilbygning og vindfang. Tilbygningen bliver med det nye tag et dobbelthøjt rum med loft til kip. Der etableres ikke en etage over tilbygningen. Det er således ikke strengt nødvendigt at lade taget følge med ud over tilbygningen, og en løsning kunne være kun at etablere en ny tagetage på selve hovedhuset. Kommunikation Ingen bemærkninger Retsgrundlag Planloven Bilag: 1 Åben ansøgning om dispensation fra lokalplan 77 til tagudformning 18143/14 Økonomiudvalget, 20. maj

26 9. TMU - Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013, Klimatilpasningsplanen Sagsnr.: 13/9809 Beslutningstema Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 forelægges til endelig vedtagelse efter at have været i høring i otte uger. Indstilling Center for Erhverv og Plan indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen, at Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013, Klimatilpasningsplanen, vedtages endeligt. svar i henhold til bilag sendes til de borgere eller organisationer, som har indsendt høringssvar i høringsperioden. Beslutning Økonomiudvalget den Jytte Bendtsen og Anette Eriksen deltog ikke i mødet. Som stedfortrædere deltog Søren Mayntz og Morten Schou Jørgensen. Anbefales. Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013, Klimatilpasningsplanen, har været i høring i perioden 31. januar 2014 til 31. marts Der er afholdt borgermøde tirsdag den 25. marts 2014, hvor der var 19 deltagere. Der var tre oplæg fra henholdsvis landskabsplanlægger Søren Hansen og borger Kurt Sølund, Direktør ved HOFOR Frank Brodersen, samt klimaforsker Dorte Hedensted Lund. Nedsivning og indsatsområder var i fokus under drøftelserne blandt deltagerne. Økonomiudvalget, 20. maj

27 Administrationen har til forslag til kommuneplantillægget modtaget 5 høringssvar, som omhandler emnerne: Mulighed for medfinansiering Arkæologiske forhold Ønske om kort med de udpegede indsatsområder Pumpestation ved Ishøj Havn Byggelinje langs Bækrenden Bemærkninger er samlet i bilag 1. Indholdet giver ikke anledning til ændringer i forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 (Bilag 2). Kommunikation Det endeligt vedtagede Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 offentliggøres via pressen, hjemmeside og plandk.dk efter behandling i Kommunalbestyrelsen. Retsgrundlag Planloven Bilag: 1 Åben Indsigelsesskema for høringssvar til Forslag til Tillæg nr. 1 til 17806/14 Kommuneplan Åben Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan /14 Økonomiudvalget, 20. maj

28 10. TMU - Principbeslutning om deltagelse i HOFOR Spildevand Holding A/S Sagsnr.: 14/4423 Beslutningstema Kommunalbestyrelsen skal træffe principbeslutning om at indskyde kommunens kloakselskab, Vallensbæk Kloakforsyning A/S, i HOFOR Spildevand Holding A/S. Indstilling Direktionscentret indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen at træffe principbeslutning om, at kommunen indtræder i det fælles spildevandsselskab HOFOR Spildevand Holding A/S og i den forbindelse indskyder kommunens spildevandsselskab, Vallensbæk Kloakforsyning A/S, i selskabet Beslutning Økonomiudvalget den Jytte Bendtsen og Anette Eriksen deltog ikke i mødet. Som stedfortrædere deltog Søren Mayntz og Morten Schou Jørgensen. Anbefales. Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Beslutningen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Baggrund Forsyningsselskaberne HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S blev stiftet den 1. juli 2012 med det formål at drive forsyningsvirksomhed på vand- og spildevandsområdet for ejerkommunerne, Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Københavns, Rødovre og Vallensbæk Kommuner. Økonomiudvalget, 20. maj

29 Vallensbæk Kommune tilsluttede sig dengang HOFOR Vand Holding A/S og indskød i den forbindelse kommunens vandselskab, Vallensbæk Vandforsyning A/S, i selskabet. I lighed med Brøndby Kommune valgte kommunen imidlertid dengang ikke at tilslutte sig det fælles spildevandsselskab HOFOR Spildevand Holding A/S. Kommunens spildevandsselskab, Vallensbæk Kloakforsyning A/S, eksisterer derfor fortsat som selvstændigt selskab, 100 % ejet af kommunen. Baggrunden var bl.a., at de to kommuners spildevandsselskaber blev serviceret af Spildevandscenter Avedøre (nu en del af den fælles rensekoncern BIOFOS). Borgmester Henrik Rasmussen har repræsenteret kommunen på en observatørpost i bestyrelsen for HOFOR Spildevand Holding A/S. Overvejelser om indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Der har nu været drøftelser mellem Vallensbæk og Brøndby Kommuner om, hvorvidt kommunerne skal træde ind i HOFOR Spildevand Holding A/S på linje med de andre 6 kommuner. Emnet har bl.a. været drøftet på et fælles møde mellem de to kommuners teknik- og miljøudvalg den 26. marts Baggrunden for ønsket om at indtræde har bl.a. været, at kommunernes observatørposter udløber med udgangen af 2014, og at der er forhandlinger mellem kloakselskaberne, HOFOR og BIOFOS om at flytte serviceringen af selskaberne fra BIOFOS til HOFOR. Et sæt plancher fra HOFOR vedlægges som bilag. Plancherne indeholder bl.a. baggrundsoplysninger, der blev præsenteret på det fælles udvalgsmøde, HOFORs bemærkninger til imødegåelse af de bekymringer, udvalgene gav udtryk for på mødet, og en tids- og handlingsplan. På planche 12 er en oversigt over fordele og ulemper ved henholdsvis at forblive uden for det fælles spildevandsselskab og at tilslutte sig. På plancherne kommenterer HOFOR de bekymringer, udvalgene udtrykte på mødet, og kommer med løsningsforslag. Planche 21 er en tids- og handlingsplan. Vallensbæk Kommunes ejerandel af det samlede HOFOR Spildevand Holding A/S forventes at blive ca. 4 %. Kommunen vil endvidere, som de andre kommuner, være berettiget til én plads i bestyrelsen. Proces I den fremlagte tids- og handlingsplan, jf. bilaget, lægges der op til, at en principbeslutning i de to kommuners kommunalbestyrelser om indtræden i det fælles selskab behandles i bestyrelsen for HOFOR Spildevand Holding A/S i september Herefter lægges der op til at træffe endelig beslutning om kommunernes indtræden og om en ny ejeraftale i alle de 8 involverede kommuners kommunalbestyrelser i september/oktober 2014 og indtræden pr. 1. januar Kommunalbestyrelsen vil altså formentlig skulle tage endelig stilling til indtræden i september/oktober I den forbindelse vil der også skulle indstilles et medlem til selskabets bestyrelse. Kommunikation Retsgrundlag Økonomiudvalget, 20. maj

30 Bilag: 1 Åben Plancher, Rammer for Brøndby og Vallensbæk Kommuners deltagelse i HOFOR Spildevand as - Oplæg til Brøndby og Vallensbæk kommuner ver /14 Økonomiudvalget, 20. maj

31 11. TMU - Etablering af Kløverstier i Vallensbæk Kommune Sagsnr.: 14/4816 Beslutningstema Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening har fremsat forslag om, at der etableres Kløverstier i Vallensbæk Kommune. Kløverstier er et koncept for afmærkede, opmålte stiruter i byer, der udspringer fra et centralt sted i byen, forbinder lokale interessepunkter og giver borgerne let adgang til at forene friluftsliv, motion og oplevelser. Projektet skal være gennemført inden årsskiftet 2014/2015. Indstilling Center for Erhverv og Plan indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen at godkende forslag fra Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening om etablering af Kløverstier i Vallensbæk Kommune såfremt forslaget bliver imødekommet at meddele tillægsbevilling på kr. såfremt forslaget bliver imødekommet, at finansiering sker ved negativ tillægsbevilling til snepuljen Beslutning Økonomiudvalget den Jytte Bendtsen og Anette Eriksen deltog ikke i mødet. Som stedfortrædere deltog Søren Mayntz og Morten Schou Jørgensen. Anbefales. Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales med bemærkning om, at finansieringen sker ved kr. fra snepuljen samt kr. fra Social- og Sundhedsudvalget samt kr. fra Børne- og Kulturudvalget. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Friluftsrådet oplyser, at udgifterne til et Kløverstiprojekt typisk udgør kr., hvoraf Nordeafonden giver tilskud på kr., når Kløverstierne er etableret. Udgiften til etablering af en Kløversti afhænger af mange faktorer som f.eks. de ruteforløb, som vælges, mængden af sving og i hvor høj grad, der kan anvendes eksisterende stolper og pæle. Herudover skal der afsættes økonomi til vedligeholdelse af både selve stierne, Kløverstiernes skilte, pæle, stolper mv. og formidlingsmaterialet i form af genoptryk og opdatering af folder, opdatering af kort, udvikling af formidlingen i Endomondo, eventuelle nye interessepunkter, udvikling af lydfiler, filmklip eller lignende. Såfremt projektet godkendes vil ovenstående medføre årlige udgifter på kr. som vil indgå i mulighedskataloget til budget Økonomiudvalget, 20. maj