Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper Ullemose, Jesper Kiel Afbud: Bruno Hansen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Frigivelse af anlægsmidler Sofielund, Tankefuld Nord Frigivelse af anlægsmidler til sikring af havnens værdier Frigivelse af rådighedsbeløb til vedligeholdelse og forbedringsopgaver i havnene Ansøgning om låneoptagelse og lejeforhøjelse - De Vanføres Boligselskab Ansøgning om låneoptagelse og lejeforhøjelse - Svendborg Andels-Boligforening Regnskabssag for almene boligorganisationer med regnskab i kalenderåret Forslag til lokalplan nr landskabsbevaring for dele af Rantzausmindekysten Svendborg trafikterminal Det fynske kultursamarbejde Proces for planstrategi 2011, lokal Agenda 21-strategi og landdistriktspolitik Orientering Lukket - Opfølgning på redegørelse vedr. børn og unge med særlige behov...16

2 Økonomiudvalget s møde den Godkendelse af dagsorden Beslutning i Økonomiudvalget den : Bruno Hansen (F) var fraværende. Dagsorden godkendt. 2. Frigivelse af anlægsmidler Sofielund, Tankefuld Nord 09/38566 Beslutningstema: Frigivelse af anlægsmidler til byggemodning etape 1, Sofielund. Tankefuld Nord. Sagsfremstilling: I lokalplan nr. 540 for nyt byområde Sofielund, Tankefuld Nord fastsættes principperne for udstykning af bolig- og erhvervsgrunde på kommunalt ejet jord. I vinteren og foråret 2011 skal byggemodning (herunder projektering og udbud af anlægsopgaven) forberedes ligesom arkæologiske udgravninger skal gennemføres. Anlægsbevillingen skal anvendes til opbygning af veje, cykel- og gangstier i lokalplanområdet, afledning af overfladevand i render og bassiner, ilægning af ledninger til vand, el og kloak og gennemførelse af jordarbejder, beplantninger og opbygning af grønne friarealer til bydelens beboere samt landskabskorridorer til beskyttede dyrearter. Til disse formål søges frigivet 16,3 mio. kr. som den resterende del af af det samlede rådighedsbeløb på 18,8 mio. kr. (ekskl.grundsalg og afdrag på lån) på anlægsbudgettet til byggemodning af Sofielund byggemodning 1. etape. I december 2010 blev der af rådighedsbeløbet frigivet 2,5 mio. kr. til projektudvikling, udbud af rådgiveropgaven og til arkæologiske udgravninger. I foråret/sommer 2011 skal anlægsarbejderne udføres, hvorfor der søges frigivet de nødvendige midler til kontraktindgåelse med entreprenørerne. Økonomiske konsekvenser: Der er på anlægsbudget 2011 afsat et rådighedsbeløb på 18,8 mio kr. ekskl. grundsalg og afdrag på lån. Lovgrundlag: Planloven. Indstilling: Administrationen indstiller til oversendelse til Økonomiudvalget, at: 1

3 Økonomiudvalget s møde den der bevilliges og frigives 16,3 mio. kr. byggemodningsprojekt for 1. etape af byudviklingen Sofielund, Tankefuld Nord bevillingen finansieres af rådighedsbeløb på anlægsbudget 2011 for Sofielund byggemodning etape 1. Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Indstilles. Beslutning i Økonomiudvalget den : Godkendt. Bruno Hansen (F) var fraværende. 3. Frigivelse af anlægsmidler til sikring af havnens værdier. 07/42613 Beslutningstema: Frigivelse af anlægsmidler til sikring af havnens værdier. Sagsfremstilling: Der er udarbejdet en handlingsplan til sikring af havnens værdier for perioden 2011 til Handlingsplanen omhandler reparation af kajog brokonstruktioner, baglandsarealer og forsyningsforhold i Svendborg Havn, i ø- og lystbådehavnene samt ved broanlæggene i Svendborg Sund. Det samlede budget for årene udgør mio. kr. 24. Svendborg Havn anmoder om frigivelse af kr afsat i budget 2011 Udrulningen af handlingsplanen bliver iværksat i samarbejder med COWI. Følgende arbejder indgår i planlægningen 2011: Svendborg Havn: - Renovering af fender og bolværkshammer. - Udskiftning af spuns, fender og bolværkshammer kaj i Sydhavnen. - Renovering af el- og vandforsyninger. - Opstart på udskiftning af anoder. Lundeborg Havn: - Montering af anoder på stålspuns. - udskiftning af el-kabler og forsyningsstandere. Svendborg Lystbådehavn: - Renovering af beton, indfatninger og udskiftning af anoder. - Nedbrydning af færgeleje Vest. Rantzausminde Lystbådehavn: 2

4 Økonomiudvalget s møde den Fjernelse af bådelift samt etablering af erstatningsbro Vindebyørebroen: - Udskiftning af inderbroen. Økonomiske konsekvenser: Der er i budget 2011 afsat kr. til sikring af havnens værdier. Indstilling: Administrationen indstiller til oversendelse til Økonomiudvalget, at: der frigives kr. til igangsætning af handlingsplanen for sikring af havnens værdier. Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Indstilles. Beslutning i Økonomiudvalget den : Godkendt. Bruno Hansen (F) var fraværende. 4. Frigivelse af rådighedsbeløb til vedligeholdelse og forbedringsopgaver i havnene. 11/1874 Beslutningstema: Frigivelse af rådighedsbeløb til vedligeholdelse og forbedringsopgaver i havnene. Sagsfremstilling: Der er i budget 2011 afsat en pulje til vedligeholdelse og forbedringsopgaver i havnene. Disse midler skal finansiere renter og afdrag vedrørende lån, som planlægges optaget til sikring af havnens værdier samt til større vedligeholdelsesopgaver vedrørende bygninger, materiel og havneudstyr samt forbedring og driftsoptimeringsopgaver. Følgende arbejder indgår i planlægningen 2011: - udskiftning af billetmaskiner til betaling med chipkort - renovering og tilkøb af el, broanlæg og ø-havne - belysning diverse havne og broanlæg - bygningsvedligeholdelse - renovering af bølgebrydere - renovering af jollebro i museumshavnen - udskiftning af fortøjningspæle - renovering af havneudstyr. Økonomiske konsekvenser: Der er i budget 2011 afsat kr. 3

5 Økonomiudvalget s møde den Indstilling: Administrationen indstiller til oversendelse til Økonomiudvalget, at: der frigives kr. til vedligeholdelse og forbedringsopgaver i havnene. Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Indstilles. Beslutning i Økonomiudvalget den : Godkendt. Bruno Hansen (F) var fraværende. 5. Ansøgning om låneoptagelse og lejeforhøjelse - De Vanføres Boligselskab 10/25405 Beslutningstema: Byrådet skal godkende huslejestigning og optagelse af lån i almene boligorganisationer i forbindelse med renoveringsarbejder. Sagsfremstilling: Boligkontoret Danmark har ansøgt om kommunens godkendelse af låneoptagelse og huslejestigning i forbindelse med renovering af et badeværelse i De Vanføres Boligselskab afdeling 1, HC Ørstedsvej 50, 5700 Svendborg. Afdelingens badeværelser trænger stærkt til renovering og organisationsbestyrelsen har truffet beslutning om, at der løbende skal ske renovering med huslejekonsekvens for de enkelte boliger, som bliver renoveret. Renoveringen oplyses at koste kr , der finansieres ved optagelse af et 20-årigt fast forrentet realkreditlån. I ansøgning fremgår lånetypen rentetilpasningslån, hvilket efterfølgende er blevet korrigeret af boligorganisationen. Renoveringen medfører en lejeforhøjelse på 20 pct. eller kr. 827 pr. måned. I det tilfælde, realkreditinstituttet efter almenboligloven kan fremføre et uafviseligt krav om kommunegaranti, indbefatter kommunens godkendelse af låneoptagelse tillige garantistillelse. Økonomiske konsekvenser: Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for kommunen, bortset fra eventuel garantistillelse. 4

6 Økonomiudvalget s møde den Lovgrundlag: Almenboligloven. Indstilling: Det indstilles: at byrådet godkender huslejestigning på 20 pct. og optagelse af 20-årigt fastforrentet realkreditlån i afdeling 1, specifikt HC Ørstedsvej 50, 5700 Svendborg. at godkendelse af låneoptagelse tillige indbefatter kommunegaranti, hvis realkreditinstitut kan fremføre lovmæssigt krav herom. Bilag: Åben - Ansøgning om godkendelse af lejeforhøjelse og kommunal garantistillelse Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. Bruno Hansen (F) var fraværende. 6. Ansøgning om låneoptagelse og lejeforhøjelse - Svendborg Andels-Boligforening 11/3344 Beslutningstema: Byrådet skal godkende huslejestigning og optagelse af lån i almene boligorganisationer i forbindelse med renoveringsarbejder. Sagsfremstilling: Svendborg Andels-Boligforening har ansøgt om kommunens godkendelse af låneoptagelse og huslejestigning i forbindelse med renovering af installationer, tag, bad samt køkken efter eget valg i afdeling 12 Elmevænget. Sagen er behandlet og vedtaget på et ekstraordinært afdelingsmøde. Renoveringen oplyses at koste kr , som finansieres ved optagelse af et 30-årigt fast forrentet kontantlån med annuitet i realkreditinstitut. Der skal ikke stilles kommunegaranti for lånet. Huslejeniveauet pr. m2 vil efter renovering være kr. 713 (2011- prisniveau). Boligorganisationen oplyser, at opgaven har været i licitation med 7 entreprenørfirmaer og billigste tilbud er valgt. Ved finansieringen indhentes tilbud fra 3 realkreditinstitutter, hvad angår laveste omkostninger på lån. Økonomiske konsekvenser: 5

7 Økonomiudvalget s møde den Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for kommunen. Lovgrundlag: Almenboligloven. Indstilling: Det indstilles at Byrådet godkender huslejestigning til kr. 713 pr. m2 og optagelse af realkreditlån, 30-årigt kontant annuitet med fast rente i afdeling 12 Elmevænget. Bilag: Åben - Ansøgning fra SAB.pdf Beslutning i Økonomiudvalget den : Godkendt. Bruno Hansen (F) var fraværende. 7. Regnskabssag for almene boligorganisationer med regnskab i kalenderåret /1465 Beslutningstema: Til Byrådets godkendelse foreligger regnskaber fra de almene boligorganisationer m.v. med udlejningsvirksomhed i Svendborg Kommune. Sagsfremstilling: Regnskaber for: Cama-Kollegierne Svendborg, Svendborg Andels-Boligforening, Andelsboligforeningen i Bregninge, Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945, Boligselskabet BSB Egebjerg, BOFYN-Skårup og Seniorfællesskabet Højmarken, Der har aflagt regnskab for regnskabsåret 2009, er blevet gennemgået af direktørområdet Økonomi, som varetager denne del af tilsynsopgaven. Gennemgangen af regnskaber og revisionsprotokollater, for boligorganisationerne med regnskab i kalenderåret 2009 viser, at der generelt er økonomisk balance i boligorganisationerne, ligesom boligorganisationerne via egne reserver har evne til at løse opståede problemer. 6

8 Økonomiudvalget s møde den I flere af boligorganisationerne er det fortsat vanskeligt at sikre fuld udlejning i alle afdelinger, hvorfor tab i forbindelse med lejeledighed stadig er en udfordring. Udlejningsproblemer i stort omfang er dog fortsat koncentreret i enkelte afdelinger. Det vurderes, at der er behov for initiativer og løsninger, som kan sikre udlejningen fremadrettet indenfor specielt ungdomsboliger og boliger i etagebyggeri med høj koncentration af sociale udfordringer. Tilsynet har ikke haft behov for at stille uddybende spørgsmål til boligorganisationernes regnskaber, da det generelle billede er, at tilsynet i det fremsendte materiale kan konstatere, at der tages kvalificeret stilling til økonomiske problemstillinger og evt. bemærkninger og anbefalinger fra revisionen. Økonomiske konsekvenser: Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune. Lovgrundlag: Almenboligloven, bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. og lovbekendtgørelser om drift og tilsyn med ungdomsboliger og ældreboliger. Indstilling: Det indstilles: at Byrådet godkender regnskaberne for 2009 for Cama- Kollegierne Svendborg, Svendborg Andels-Boligforening, Andelsboligforeningen i Bregninge, Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945, Boligselskabet BSB Egebjerg, BOFYN-Skårup og Seniorfællesskabet Højmarken. Bilag: Åben - Notat om regnskabstilsyn for 2009.DOC Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. Bruno Hansen (F) var fraværende. 8. Forslag til lokalplan nr landskabsbevaring for dele af Rantzausmindekysten 08/33860 Beslutningstema: Godkendelse af forslag til lokalplan nr. 533 for dele af Rantzausmindekysten til offentlig fremlæggelse i 8 uger. Sagsfremstilling: 7

9 Økonomiudvalget s møde den Udvalget besluttede den 12/ at nedlægge et 14 forbud mod udstykning og nybyggeri af enfamilieshus på Rantzausmindevej 141. På baggrund heraf har udvalget efterfølgende den 10/ igangsat en frivillig foroffentlighedsperiode og senest den 11/ besluttet at lokalplanarbejdet skal omfatte de delstrækninger af Rantzausmindekysten, som ikke er omfattet af en 300 meter strandbeskyttelseslinie eller som ikke er omfattet af lokalplaner der sikre de kystnære åbne arealer mod yderligere boligudbygning. Lokalplanforslaget skal desuden indeholde en vurdering af særlig karakteristisk og bevaringsværdig beplantning. Endelig blev Plan bemyndiget til om nødvendigt at nedlægge yderligere 14 forbud i den mellemliggende periode indtil de midlertidige retsvirkninger for lokalplanforslaget træder i kraft. Der er i perioden maj-juni 2010 foretaget en varslet besigtigelse af samtlige matrikler ca inden for lokalplanens område med mulighed for den enkelte grundejer at mødes på stedet og fremsætte forslag og ønsker til indarbejdelse i lokalplanforslaget. Besigtigelsesarrangementet er blevet modtaget meget positivt, idet knap halvdelen af grundejerne var tilstede ved besigtigelsen og de som var forhindrede er efterfølgende blevet besøgt. Der er ved besigtigelsen og via landinspektører fremsat 10 konkrete ønsker til lokalplanens afgrænsning. Ønskerne drejer sig primært om mindre justeringer for at give plads til tilbygning af eksisterende ejendom, 3 ønsker en mulighed for nybyggeri og udstykning, hvoraf de 2 vurderes at have en byggeret i forvejen på ubebygget matrikel. Ønskerne er i lokalplanforslaget helt eller delvist imødekommet på nær én ejendom. Der er foretaget en registrering og indtegning af bevaringsværdige solitære træer og større bevoksninger som i sammenhæng giver karakter. De solitære træer er udvalgt efter en samlet vurdering, hvor der tages hensyn til træets placering, art og formodet livslængde samt sundhedstilstand. Træer der opnår en samlet vurdering på 2-3 efter en skala, hvor 3 er det maksimale, er udpeget som bevaringsværdige. Lokalplanens bestemmelser fastholder arealernes nuværende anvendelse som haver, fælles friarealer for boligbebyggelser, offentlige friarealer og et værft for lystbåde. Inden for lokalplanens område findes kun få og korte strækninger med offentlig sti eller private fællesstier. Adgangen til kyststrækningen suppleres ved, at ejendomme tilbage i tiden ved udstykning til nye boligområder privatretligt har sikret sig smalle grundstykker ud til kysten for den oprindelige ejer. Disse adgange til kysten sikres i lokalplanens bestemmelser ved forbud mod matrikulære sammenlægninger. Lokalplanen fastlægger bestemmelser for områdets anvendelse, bebyggelse, beplantning, hegning, terrænregulering og udstykning. Der er forbud mod opførelse af ny boligbebyggelse, men mulighed for renovering og opførelse af småhuse som have-, bade og bådehuse. Småhusene skal opføres i form og farver så de indpasser sig i kystmiljøet og deres samlede grundareal må ikke overstige 30 m2 og den enkelte bygning ikke over 15 m2. Der skal anvendes materialer såsom træ med tagbeklædning i tagpap, eternit, begrønnede tage. Dog 8

10 Økonomiudvalget s møde den kan der bygges i murværk, når særlige arkitektoniske krav gør sig gældende. Den bevaringsværdige beplantning og træer må ikke fældes eller beskæres uden forudgående tilladelse. Ved stormfald eller nødvendig og tilladt fældning af bevaringsværdige træer, skal der efterplantes. Ved anden nyplantninger af træer skal der vælges arter, som ved naturlig vækst ikke opnår en højde på mere end 6-8 meter, således udsigts- og nabogener forebygges. Der må etableres levende hegn af løvfældende buske i naboskel og faste hegn i naboskel inden for lokalplanområdet som aftrappes i højde fra det bebyggede, således den afskærmende effekt ved boligens terrasse aftager og udsynet øges i takt med nærheden til vandet. Der må ikke opsættes pigtråd eller andre spidse genstande, som signalerer forbud mod passage, hvor den i øvrigt er sikret i henhold til anden lovgivning. Der er bestemmelser om oplæg på land af kajakker og joller hele året, men ikke kølbåde og større motorbåde. Der må ikke inden for området opsættes master som f.eks. antenner dog undtaget én flagstang pr. ejendom. Paraboler, solfangere inden for området tillades ikke med mindre de placeres ikke-synligt fra sundet. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Lovgrundlag: Planloven. Indstilling: Administrationen indstiller, at: lokalplanforslag nr. 533 fremsendes til byrådet med anbefaling af, at forslaget sendes i høring og offentliggøres i 8 uger det på baggrund af den forudgående foroffentlighedsfase og besigtigelse ikke skønnes nødvendigt at afholde borgermøde i forbindelse med offentliggørelsen af lokalplanforslaget. Bilag: Åben - Lokalplanforslag533_UKP_2.feb2011_PDF.pdf Åben - LP533_kortbilag_UKP_2feb2011.pdf Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Indstilles. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. Bruno Hansen (F) var fraværende. 9

11 Økonomiudvalget s møde den Svendborg trafikterminal 08/17532 Beslutningstema: Godkendelse af Projektforslag for ny trafikterminal ved Toldbodvej. Sagsfremstilling: Svendborg Byråd vedtog i 2006 Helhedsplan og Dispositionsforslag for en kollektiv trafikterminal ved Toldbodvej. Planen var udarbejdet af en projektgruppe i et samarbejde mellem de parter, der er involveret i forbedringen af terminalfaciliteter for den kollektive trafik i Svendborg: Banedanmark, DSB, Fynbus og Svendborg Kommune. Plangrundlaget for terminalen findes endvidere i Lokalplan 349 fra I lokalplanen er området mellem Toldbodvej og Jessens Mole udlagt til et nyt bykvarter til centerformål og der er langs Toldbodvej reserveret et areal til en ny fælles, kompakt busterminal for by- og regionalbusser i tæt sammenhæng med jernbanestationen. Centralt i området er udlagt areal til terminal med passagerfaciliteter fælles for busser og tog. Mellem bymidte og havn er der i planen udlagt en hovedstiforbindelse, som skærer igennem terminalområdet. I 2008 foretog Banedanmark ombygning af spor og perroner på Svendborg Station i overensstemmelse med dispositionsforslaget. Som led i den politiske aftale om en grøn transportpolitik fik Svendborg Kommune i 2009 tilsagn fra Trafikstyrelsen om finansiel støtte til projektet fra Fremkommeligheds- og Passagerpuljen på henholdsvis kr. og kr. Der er i Svendborg Kommunes budget afsat i alt kr. til gennemførelse af Svendborg Kommunes andel af projektet. Med baggrund i en række ændrede forudsætninger for bl.a. den regionale bustrafik og et øget behov for cykelparkering udarbejdede projektgruppen sommeren 2010 et forslag til en revideret dispositionsplan og en overenskomst mellem DSB og Svendborg Kommune. Byrådet godkendte disse den Med byrådets beslutning fra om at igangsætte udvikling af området ved Jessens Mole søges selve terminalbygningen koordineret med øvrig ny bebyggelse ved Jessens Mole. Projektgruppen har nu, bistået af Grontmij/Carl Bro og LAND+ udarbejdet et projektforslag for en ny trafikterminal omfattende følgende hovedelementer: Etablering af ny busterminal Ombygning af Toldbodvej Etablering af ny stationsforplads 10

12 Økonomiudvalget s møde den Etablering af ny forplads øst for jernbanen(taxiholdepladser, kys- og kørpladser og parkeringspladser) Etablering af ny adgangsvej til forplads Etablering af passager- og personalefaciliteter ifm med en ny terminalbygning Etablering af cykelparkeringshus ved Toldbodvej Projektforslaget er beskrevet i notat "Svendborg Trafikterminal, projektforslag, januar 2011" med tilhørende illustrationsplan. Begge dokumenter ligger på sagen. Selve terminalbygningen indgår ikke i projektforslaget. Administrationen har vurderet, at terminalbygningen med fordel vil kunne gennemføres som et integreret element i den grundsalgskonkurrence, der planlægges gennemført for kvarteret ved Jessens Mole. Det indebærer imidlertid, at der efter etablering af trafikterminalen vil være en periode, hvor terminalområdet benyttes uden terminalbygning. Det skal undersøges hvilke interimsforanstaltninger, der vil være nødvendige. Cykelparkeringshuset indgår ikke som et anlægselement i projektet, idet DSB selv finansierer dette via støtte fra den særlige parkeringspulje under den grønne trafikaftale. Gennemførelsen af projektforslaget som det foreligger har konsekvenser for tilkørselsforholdene til ejendommene Toldbodvej og Møllergade 64 (herunder Fakta og Posthus). Udvalget for Miljø og Teknik behandler sideløbende med terminalprojektet en sag om ændring om tilkørselsforholdene til disse ejendomme. Som bilag til sagen er der udarbejdet et kortfattet notat med beskrivelse af projektforslag med anlægsoverslag samt illustrationsplan. På baggrund af projektforslaget gennemføres såvel en trafiksikkerhedssom tilgængelighedsrevision i henhold til Vejdirektoratets retningslinjer. Endvidere planlægges der snarest afholdt møde med brugere og andre interessenter omkring trafikterminalen. Efter godkendelse af projektforslaget overgår projektet til gennemførelse ved Udvalget for Miljø og Teknik. Det undersøges pt. hvilken udbudsform der skal benyttes ifm udarbejdelse af hovedprojekt. Af notatet "Svendborg trafikterminal, projektforslag" fremgår det, at anlægsarbejder kan gennemføres fra august 2011, hvilket imidlertid vil blive forsinket afhængig af udbudsprocessen. På mødet vil der blive orienteret yderligere om tidsplanen. Økonomiske konsekvenser: Godkendelse af projektforslaget har ikke direkte økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune. Indstilling: Administrationen indstiller til oversendelse til Byrådets godkendelse, at: projektforslag for ny trafikterminal godkendes. Bilag: 11

13 Økonomiudvalget s møde den Åben - planche _A2.pdf Åben - Svendborg Trafikterminal_Projektforslag_A.pdf Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Indstilles. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. Bruno Hansen (F) var fraværende. 10. Det fynske kultursamarbejde 10/17225 Beslutningstema: Endelig indgåelse af ny kulturaftale mellem Kulturministeren og de 10 fynske kommuner for perioden Sagsfremstilling: Kulturregion Fyn, der består af de 10 fynske kommuner, har i perioden haft en regional kulturaftale med Kulturministeren. Formålet med kulturaftalen har været at styrke faglighed og kvalitet på kulturområdet samt at øge synligheden for det samlede fynske kulturområde gennem fælles satsninger. Den nuværende aftale er udløbet med udgangen af 2010 og kulturaftalens parter er enige om at indgå en ny kulturaftale for perioden med det formål fortsat at understøtte de fynske kommuners samarbejde på en række kulturelle områder og sætte fokus på borgeren som kulturforbruger. Kulturregion Fyn ønsker, at de fynske kulturtilbud opleves som vedkommende og relevante for en stor gruppe af kulturbrugere. Kulturregion Fyn har ført forhandlinger med Kulturministeriet om vilkår og indhold i den nye 4-årige kulturaftale og aftalen er nu klar til en endelig godkendelse hos de involverede parter. Kulturministeren forventer at godkende aftalen primo februar. I forhold til denne godkendelse tages der forbehold for ændringer fra Kulturministeriet omkring effektmåling i aftalen. I aftaleperioden fokuserer Kulturregion Fyn på følgende vision: Den fynske kultur skal funkle og inspirere. Kultur skal være inkluderende, tankevækkende og pirke til folks nysgerrighed. Borgerens lyst til at opsøge og dyrke kunst og kultur på Fyn skal styrkes. Gennem en fælles indsats på tværs af de fynske kommuner, kulturinstitutioner, kulturaktører med flere, vil vi bane vejen for nye, inspirerende og lærerige kulturoplevelser. Med kulturaftalen ønsker de fynske kommuner at skabe en fælles kraft, ved at lade eksisterende kulturelle institutioner og netværk spinde nye tråde og inkludere nye aktører og ved at skabe dialog og samarbejder med kulturaktører fra det øvrige Danmark og udlandet. Kulturaftalen er en ramme for partnerskaber, hvor kulturaftalen med sine konkrete 12

14 Økonomiudvalget s møde den projekter involverer de fynske kulturinstitutioner og skaber samarbejdsplatforme, hvor også Kulturministeriets styrelser kan tage del. I aftalen er opstillet en række projekter indenfor tre indsatsområder: Film, børn og unge samt kultur i bevægelse. De kulturelle satsninger i Kulturregion Fyn tager udgangspunkt i disse tre indsatsområder. Med det formål at skabe et fælles forum for de projekter, som denne aftale gør til fælles satsningsområder, etablerer Kulturregion Fyn en fælles politisk styregruppe med en repræsentant fra hver af de 10 parter. Den politiske styregruppe træffer beslutning om overordnede strategier og indsatser. Endvidere etableres en administrativ styregruppe bestående af en administrativ repræsentant fra de 10 kommuner. Endelig vil der løbende blive nedsat projektgrupper og rådgivende instanser, der kan bistå med udvikling og afvikling af projekter i løbet af aftaleperioden. Sekretariatsopgaverne i forbindelse med aftalen er placeret i Odense Kommune. Kultursamarbejdet omfatter såvel delområder inden for kulturlivet, hvortil der er knyttet en statslig kulturel rammebevilling, som områder, hvor samarbejdet alene baseres på de fynske kommuners egne netværk og ressourcer. Økonomien i den 4-årige kulturaftale består således dels af a) statslige rammebevillinger til projekter, b) statsmidler fra den 4-årige overgangsordning, målrettet tilskudsmodtagere med tilskud over kr. pr. år, c) rammetilskud til børneteaterrefusion og til små storbyteatre samt d) kulturregionens medfinansiering, Kulturregion Fyn vil i aftaleperioden modtage en årlig kulturel rammebevilling. Det forudsættes, at den kulturelle rammebevilling modsvares af regional egenfinansiering. Der er tale om en samlet rammebevilling til kulturformål, og der er ikke inden for rammen i aftalen øremærket beløb til bestemte opgaver, dog skal bevillingen disponeres, så de opstillede indsatser kan gennemføres. Den statslige rammebevilling til projekter vil være på kr. årligt i den 4-årige periode, den statslige bevilling til børneteaterrefusion og små storbyteatre vil udgøre i alt kr. årligt og statsmidler fra den 4-årige overgangsordning vil udgøre kr. årligt. Endelig er det mellem parterne aftalt, at udgangspunktet for det fynske kultursamarbejde er en fælles pulje, tilvejebragt som et årligt beløb på 7,50 kr. pr. indbygger svarende til ca kr. årligt. Økonomiske konsekvenser: For Svendborg Kommune betyder det en årlig udgift på ca kr. i perioden Beløbet er afsat på konto 3 64 i budget 2011 og overslagsårene. Lovgrundlag: I henhold til 13 i bekendtgørelse nr af 15. december 2009 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv., skal indgåelse af kulturaftalen godkendes hos statsforvaltningen for hver enkelt kommunes vedkommende, når den har været behandlet af byrådet. Aftalen skal godkendes af statsforvaltningen fordi, den strækker sig over længere end 3 år. 13

15 Økonomiudvalget s møde den Sekretariatet for Kulturregion Fyn har forelagt aftalen for statsforvaltningen, der udtaler, at som sagen foreligger oplyst - herunder, at aftalen er tidsbegrænset til 4 år, og at de deltagende kommuner har indflydelse på støttens anvendelse - vil de deltagende kommuner kunne forvente, at statsforvaltningen i medfør af ovennævnte bestemmelse giver samtykke til, at de hver for sig giver tilsagn om at betale 7,50 kr. pr. indbygger årligt til den fælles pulje. Indstilling: Administrationen indstiller, at: det foreliggende udkast til ny kulturaftale for perioden oversendes med anbefaling til byrådets godkendelse Bruno Hansen udpeges til den fælles politiske styregruppe. Bilag: Åben - Udkast til kulturaftale pdf Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Indstilles. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. Bruno Hansen (F) var fraværende. 11. Proces for planstrategi 2011, lokal Agenda 21-strategi og landdistriktspolitik 11/2132 Beslutningstema: Godkendelse af proces for udarbejdelse af planstrategi 2011, lokal Agenda 21-strategi og landdistriktspolitik. Sagsfremstilling: I henhold til Planloven skal Byrådet i første halvdel af hver valgperiode udarbejde henholdsvis en planstrategi, der anviser de overordnede retningslinjer for kommunens udvikling og revision af kommuneplanen, og en lokal Agenda 21-strategi, der indeholder den politiske målsætning for bæredygtig udvikling i kommunen. Derudover har Byrådet den 30. juni 2009 besluttet, at der skal udarbejdes en landdistriktspolitik for Svendborg Kommune, og at denne skal tænkes sammen med planstrategien. Administrationen har udarbejdet et forslag til en proces, hvor Byrådets planstrategi, lokal Agenda 21-strategi og landdistriktspolitik tænkes og skrives sammen til én strategi (Strategi Svendborg 11 (arbejdstitel)). 14

16 Økonomiudvalget s møde den Der er nærmere redegjort de designmæssige valg og baggrund i bilaget til dagsordenen. Økonomiske konsekvenser: Ingen direkte. Lovgrundlag: Lov om planlægning. Indstilling: Administrationen indstiller til oversendelse til Økonomiudvalget, at: der igangsættes en proces for udarbejdelse af planstrategi, lokal Agenda 21-strategi og landdistriktspolitik for Svendborg Kommune, Byrådets planstrategi, lokal Agenda 21-strategi og landdistriktspolitik tænkes og skrives sammen til én strategi, der bygges videre på den eksisterende planstrategi og LA21-strategi (Strategi Svendborg 08), herunder den reviderede vision Svendborg Kommune og de udpegede tre strategiske temaer; kreativt liv, sundt liv og maritimt liv, udarbejdelsen af strategierne tager udgangspunkt i kommunens styrker, svagheder, muligheder og trusler (SWOT), der afholdes et eller to politiske seminarer i første halvdel af 2011 med henblik på input til strategierne, der igangsættes en borgerproces i første halvdel af 2011 med henblik på input til strategierne, især landdistriktspolitikken, der afholdes en strategikonference inden den samlede strategi behandles formelt politisk, den samlede strategi sendes i offentlig høring inden den vedtages endeligt. Bilag: Åben - Proces for planstrategi 2011 m.fl.pdf Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Indstilles. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. Bruno Hansen (F) var fraværende. 12. Orientering Beslutning i Økonomiudvalget den : Borgmesteren orienterede om: 15

17 Økonomiudvalget s møde den Procesplan for overvejelserne om en evt. ny politisk organisation. I løbet af marts fremlægger borgmesteren en plan for økonomiudvalget, En studietur for Økonomiudvalget til Vejle, Status for indkøbsprojektet. 13. Lukket - Opfølgning på redegørelse vedr. børn og unge med særlige behov 16

18 Økonomiudvalget s møde den Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 17:30 Curt Sørensen Hanne Klit Ove Engstrøm Bruno Hansen Arne Ebsen Lars Erik Hornemann Lise-Lotte Tilsted Jesper Ullemose Jesper Kiel 17

19 Bilag: 5.1. Ansøgning om godkendelse af lejeforhøjelse og kommunal garantistillelse Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 08. februar Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /10

20

21

22 Bilag: 6.1. Ansøgning fra SAB.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 08. februar Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 25257/11

23

24 Bilag: 7.1. Notat om regnskabstilsyn for 2009.DOC Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 08. februar Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 10621/11

25 Notat Kommunaldirektørens område Rådhuset Ramsherred Svendborg 24. januar 2011 Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2009 Acadresagsnr: 11/1465 Sagsresume...2 Tilsynets pligter og rettigheder...3 1) Sammenfattende vurdering af regnskaberne...4 2) A.P. Møller Kollegiet...5 3) Cama-Kollegierne Svendborg...6 4) Svendborg Andels-Boligforening...7 5) Andelsboligforeningen i Bregninge ) Svendborg Boligselskab af 16. januar ) Boligselskabet BSB Egebjerg ) BOFYN-Skårup ) Seniorbofællesskabet Højmarken...14 Notat oprettet af Martin Svane Dir. Tlf.: okrmas@svendborg.dk

26 Sagsresume Regnskaber fra de almene boligorganisationer m.v. med udlejningsvirksomhed i Svendborg Kommune skal forelægges til Byrådets godkendelse. Regnskaberne for de almene boligorganisationer, som har aflagt regnskab for regnskabsår 2009, er blevet gennemgået med henblik på behandling i Byrådet den 1. marts Regnskabsgennemgangen, også kaldet tilsyn, varetages af Budget- og Regnskabsafdelingen under Direktørområdet Økonomi. Der foretages en kritisk gennemgang af de enkelte regnskaber, og der tages blandt andet stilling til, om underskud afvikles planmæssigt og om henlæggelserne til forskellige formål, herunder planlagt vedligeholdelse og fornyelse, er tilstrækkelige. Generelt gælder, at boligselskabernes regnskaber er revideret i overensstemmelse med de særlige regler herfor, og at revisionen almindeligvis ikke giver anledning til kritiske bemærkninger eller forbehold. Hvis revisionen har forbehold, bemærkninger eller anbefalinger - som en boligorganisation ikke ses at have forholdt sig fyldestgørende til - følges op på disse. Tilsynet bruger således revisionsprotokollatet til opfølgning overfor boligorganisationerne. Tilsynet foretager dog selvstændigt en gennemgang af regnskaberne, der kan give anledning til spørgsmål, som revisionen ikke har peget på. I de tilfælde, hvor tilsynet har fundet anledning til at stille konkrete spørgsmål til regnskaberne, eller har fundet det nødvendigt med en overordnet kritisk kommentar til økonomien, har boligorganisationerne fået mulighed for at svare uddybende. Gennemgangen af regnskaberne vil indgå i den tilbagevendende styringsdialog kommunen og boligorganisationerne imellem jævnfør den styringsreform af den almene boligsektor, som Folketinget vedtog i juni Side 2 af 14

27 Tilsynets pligter og rettigheder Ifølge lovgivningen skal Byrådet/kommunen føre tilsyn med almene boligorganisationer beliggende i kommunen. Der hvor boligorganisationen er hjemmehørende i en anden kommune vedrører tilsynet alene de afdelinger, der er placeret i Svendborg Kommune (krydstilsyn). Landsbyggefonden og det ansvarlige ministerium er også involveret i tilsynet ved udtagelse af stikprøver. Tilsynet omfatter følgende opgaver: Regnskabstilsyn Kritisk gennemgang af boligorganisationernes regnskaber for herved at påse, at økonomien er forsvarlig. Organisatorisk tilsyn Bl.a. godkendelse af nye boligorganisationer, vedtægter samt vedtægtsændringer. Almindeligt tilsyn med driften Kontrol af at regler for almene boligorganisationer generelt overholdes, godkendelse af leje samt lejeforhøjelser over det i loven fastsatte ved forbedringsarbejder mv. Hertil kommer godkendelse af forhøjelse af beboerindskud. Tilsyn med udlejning Påse at ledige lejligheder udlejes i overensstemmelse med gældende regler. Vedligeholdelsestilsyn Påse at bygninger holdes i forsvarlig stand og at der henlægges passende beløb til vedligeholdelsesarbejder. Godkendelse af enkeltdispositioner Godkendelse af bl.a. opførelse, afhændelse og erhvervelse af ejendomme, væsentlige forandringer af ejendomme m.m. Såfremt tilsynet vurderer, at en boligorganisation ikke overholder sine forpligtigelser, kan der i dialogen med organisationen gives administrative henstillinger. Hvis dette ikke har den ønskede effekt, kan Byrådet give pålæg om at overholde forpligtigelserne. Den mest indgribende umiddelbare sanktionsmulighed er, midlertidigt, at udskifte forretningsfører. Dette notat forholder sig til regnskabstilsynet, den løbende revision af forvaltningen og vedligeholdelsestilsynet, hvad angår passende henlæggelser. Øvrige tilsynsopgaver rejses om nødvendigt som selvstændige sager. Side 3 af 14

28 1) Sammenfattende vurdering af regnskaberne Gennemgangen af regnskaber og revisionsprotokollater, for boligorganisationerne med regnskab i kalenderåret 2009 viser, at der generelt er økonomisk balance i boligorganisationerne, ligesom boligorganisationerne via egne reserver har evne til at løse opståede problemer. I flere af boligorganisationerne er det fortsat vanskeligt at sikre fuld udlejning i alle afdelinger, hvorfor tab i forbindelse med lejeledighed stadig er en udfordring. Udlejningsproblemer i stort omfang er dog fortsat koncentreret i enkelte afdelinger. Det vurderes, at der behov for initiativer og løsninger, som kan sikre udlejningen fremadrettet indenfor specielt ungdomsboliger og boliger i etagebyggeri med høj koncentration af sociale udfordringer. Tilsynet har ikke haft behov for at stille uddybende spørgsmål til boligorganisationernes regnskaber, da det generelle billede er, at tilsynet i det fremsendte materiale kan konstatere, at der tages kvalificeret stilling til økonomiske problemstillinger og evt. bemærkninger og anbefalinger fra revisionen. Side 4 af 14

29 2) A.P. Møller Kollegiet Regnskabsår: Kalenderåret 2009 A.P. Møller-Kollegiet består af 98 boliger i én afdeling. Kollegiets administration og økonomiske drift varetages af egne ansatte. Revisor er Deloitte, statsautoriseret revisionsaktieselskab. Kollegiet er en selvejende ungdomsboligorganisation opført af fondsmidler og et kommunalt tilskud. Kollegiet modtager derfor ikke offentlig støtte til driften. Der stilles ikke de samme krav til regnskabsaflæggelsen, som de almene boliger er underlagt. Der aflægges i stedet regnskab efter årsregnskabsloven. Kommunen fører derfor ikke tilsyn efter lovbekendtgørelsen for det almene boligbyggeri. Regnskabet for A.P. Møller-Kollegiet indgår i denne sag, fordi kommunen har givet et indskud på kr i forbindelse med opførelsen. Af revisionspåtegningen fremgår: Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Regnskabet viser et overskud på kr , som overføres til næste regnskabsår. Boligorganisationen har modtaget tilsagn om støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond på kr til ombygning af kollegiets 22 halvanden-værelses lejligheder til 44 et-værelses lejligheder. Projektet har været besværet af, at entreprenøren gik konkurs og ny entreprenør måtte antages til færdiggørelse af arbejdet. Der oplyses ikke om tab for boligorganisationen i den sammenhæng. Tilsynet bemærker, at boligorganisationen ikke beretter om udlejningsproblemer. Afsluttende kommentarer vedrørende A.P. Møller Kollegiet Der er, på baggrund af gennemgang af regnskab og revisionsprotokollat, ikke anledning til at henstille eller pålægge boligorganisationen særlige foranstaltninger. Side 5 af 14

30 3) Cama-Kollegierne Svendborg Regnskabsår: Kalenderåret 2009 Boligorganisationen består af 460 boliger i én afdeling. Hertil kommer 3 erhvervslejemål. Administration og økonomisk drift varetages af boligorganisationens eget kontor beliggende i Svendborg. Revisor er KPMG C. Jespersen, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Af revisionsprotokollatet fremgår: Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Boligorganisationen Resultatet for boligorganisationen er et overskud på kr , som tilgår arbejdskapital. Tilsynet bemærker, at dispositionsfonden udgør kr Landsbyggefonden har meddelt krav på en, endnu ikke opgjort, andel af nettoprovenuet ved salget af 124 boliger i Afdelingen Afdelingens regnskab udviser et overskud på kr som anvendes til afvikling af opsamlet underskud og underfinansiering. Opsamlet underskud udgør herefter kr Det opsamlede underskud indarbejdes til afvikling i budgetterne for de kommende år. I regnskabsåret er udlejningsprocenten opgjort til 94 procent sammenholdt med 96 procent året før. Boligorganisationen arbejder metodisk og målrettet for at øge/fastholde udlejningsprocenten. Afsluttende kommentarer vedrørende Cama-Kollegierne Tilsynet konstaterer, at udlejningssituationen fortsat er et fokusområde, hvor opmærksomheden skal fastholdes. Tilsynet indstiller herefter regnskabet til Byrådets godkendelse. Side 6 af 14

31 4) Svendborg Andels-Boligforening Regnskabsår: Kalenderåret 2009 Boligorganisationen består af boliger fordelt på 23 afdelinger. Hertil kommer 5 erhvervslejemål og 8 institutioner. Administration og økonomisk drift varetages af boligorganisationens eget kontor beliggende i Svendborg. Revisor er Ernst & Young. Af revisionsprotokollatet vedrørende regnskabet for 2009 fremgår det: Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Tilsynet bemærker, at revisionsprotokollatet indeholder en række oplysninger og anbefalinger primært vedr. omfanget af henlæggelser. Tilsynet konstaterer, at boligorganisationen i det indsendte materiale tilkendegiver, at ville fastholde fokus på afdelingernes henlæggelser i budgetterne for Boligorganisationens regnskab Boligorganisationen har i regnskabsåret et overskud på kr som tilgår arbejdskapitalen. Der henlægges lovmæssigt til dispositionsfonden, da denne ikke er på det minimumsniveau, hvor henlæggelser kan ophøre. Fra dispositionsfonden er i 2009 givet tilskud til tab ved lejeledighed i en række afdelinger, refusion af flyttegebyr og beboerrådgiver. Tilsynet bemærker, at det disponible indestående på dispositionsfonden kan opgøres til kr sammenholdt med kr ved udgangen af Tilsynet bemærker også, at boligorganisationen i regnskabsåret har en arbejdskapital på kr sammenholdt med kr ved udgangen af 2008 og kr. 0 ved udgangen af Tilsynet konkluderer, at boligorganisationens økonomi, set over de to seneste regnskabsår, er forbedret og stabiliseret efter en periode med tab og negativ udvikling. Kraftvarmeværket Regnskabet viser et underskud på kr , der er afsat som et tilgodehavende i balancen. Underskuddet fordeles i 2010 til forbrugerne (lejerne) af energi. Side 7 af 14

32 Håndværkerafdelingen og Renovationsafdelingen Håndværkerafdelingen har i regnskabsåret et underskud på kr , der er dækket af konto for henlæggelser. Renovationsafdelingen udviser et underskud på kr , der er dækket af konto for henlæggelser. Afdelingerne generelt 9 afdelinger ud af 23 har underskud i regnskabsåret. Boligorganisationen oplyser, at afdelinger med opsamlet underskud vil få dette udlignet via tilskud fra dispositionsfonden, mod at der samtidigt ses meget nøje på behovet for henlæggelser. Boligorganisationen oplyser, at der fortsat er udlejningsvanskeligheder som koncentrerer sig i to af afdelingerne. Afdeling 1 Nylandsvej Der er et underskud i regnskabsåret på kr og en underskudssaldo herefter på kr Afdeling 3 Rødeledsvej Der er et underskud i regnskabsåret på kr og en underskudssaldo herefter på samme beløb. Afdeling 7 St. Byhavevej Der er et underskud i regnskabsåret på kr og en underskudssaldo herefter på samme beløb. Afdeling 8 Strynøvej/Lyøvej Der er et underskud i regnskabsåret på kr og en underskudssaldo herefter på kr Afdeling 11 Munkevænget Der er et underskud i regnskabsåret på kr og en underskudssaldo herefter på samme beløb. Afdeling 14 Byparken Der er et underskud i regnskabsåret på kr og en underskudssaldo herefter på kr Afdeling 19 Søsterhaven Der er et underskud i regnskabsåret på kr og en underskudssaldo herefter på samme beløb. Afdeling 20 Wiggers Park Der er et underskud i regnskabsåret på kr og en underskudssaldo herefter på samme beløb. Side 8 af 14

33 Afdeling 24 Frøavlen Der er et underskud i regnskabsåret på kr og en underskudssaldo herefter på samme beløb. Afsluttende kommentarer vedrørende Svendborg Andels-Boligforening Der er på baggrund af gennemgang af regnskab og revisionsprotokollat mv. ikke grund til at henstille eller pålægge boligorganisationen yderligere, end de tiltag boligorganisationen selv har foranstaltet. Tilsynet konkluderer, at boligorganisationens økonomi fortsat forbedres og stabiliseres efter en periode med tab og negativ udvikling. Tilsynet indstiller herefter regnskabet til Byrådets godkendelse. Side 9 af 14

34 5) Andelsboligforeningen i Bregninge Regnskabsår: Kalenderåret Boligorganisationen består af 20 boliger i en enkelt afdeling. Administration og økonomisk drift varetages af Svendborg Andels-Boligforening. Revisor er Ernst & Young. Af revisionsprotokollatet fremgår: Revisionen af organisationsregnskabet har ikke givet anledning til forbehold. Boligorganisationen Boligorganisationen har et overskud på kr som tilgår arbejdskapitalen. Der henlægges lovmæssigt til dispositionsfonden, da denne ikke er på det minimumsniveau, hvor henlæggelser kan ophøre. Tilsynet bemærker, at boligorganisationen ikke har udlejningsproblemer. Afdelingen Afdelingens regnskab udviser et overskud på kr , som tilgår kontoen for opsamlet underskud, der herefter udgør kr til budgetmæssig afvikling. Afsluttende kommentar vedrørende andelsboligforeningen i Bregninge Tilsynet indstiller herefter regnskabet til Byrådets godkendelse. Side 10 af 14

35 6) Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Regnskabsår: Kalenderåret 2009 Boligorganisationen består af 46 boliger fordelt på to afdelinger med henholdsvis 21 og 25 boliger beliggende på Hyrdebjerg og Falkenbjerg. Administrationen varetages af forretningsførerorganisationen Domea med hovedkontor i København og regionskontor i Svendborg. Revisor er BDO ScanRevision. Af revisionsprotokollatet fremgår: Revisionen af organisationsregnskabet har ikke givet anledning til forbehold. Boligorganisationen Regnskabet for boligorganisationen viser et overskud på kr. som tilføres arbejdskapitalen. Dispositionsfonden udgør ved udgangen af regnskabsåret kr , hvorfor der ikke længere er pligt til at foretage yderligere henlæggelser. Organisationsbestyrelsen har truffet beslutning om at trække på dispositionsfonden i forbindelse med renoveringsarbejder. Tilsynet bemærker, at boligorganisationen ikke har udlejningsvanskeligheder. Afdeling 1 Falkenbjerg Der er et underskud i regnskabsåret på kr , der budgetteres afviklet over 5 år. Organisationsbestyrelsen konstaterer, at afdelingen har behov for at styrke økonomien. Behovet for istandsættelse peger på, at henlæggelserne til dette formål skal forøges i de kommende budgetter, ligesom henlæggelser til tab ved fraflytninger bør øges. Afdeling 2 Hyrdebjerg Der er et overskud i regnskabsåret på kr , der henlægges til planlagt og periodisk vedligeholdelse og tab ved fraflytning. Organisationsbestyrelsen konstaterer, at afdelingen generelt har en god økonomi, men henlæggelserne til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser bør øges i de kommende år. Afsluttende kommentarer vedrørende Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Tilsynet vil fastholde fokus på, at økonomien i afdelingerne styrkes, hvad angår henlæggelser til forskellige formål. Tilsynet indstiller herefter regnskabet til Byrådets godkendelse. Side 11 af 14

36 7) Boligselskabet BSB Egebjerg Regnskabsår: Kalenderåret 2009 Boligselskabet BSB Egebjerg består af 183 boliger fordelt på 2 afdelinger. Administrationen varetages af forretningsførerorganisationen Domea med hovedkontor i København og regionskontor i Svendborg. Revisor er BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Af revisionsprotokollatet fremgår: Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Boligorganisationen Regnskabet for boligorganisationen viser et overskud på kr som tilgår arbejdskapitalen. I regnskabsåret er dispositionsfonden formindsket med kr til kr eller pr. lejemålsenhed. Der er anvendt kr til dækning af lejetab (kr ), tilskud til renovering i afdeling 8101 (kr ) og et driftstilskud til afdeling 8101 (kr ). Der skal fremover henlægges til dispositionsfonden, da denne ikke er på det minimumsniveau, hvor henlæggelser kan ophøre. Tilsynet bemærker, at boligorganisationen ikke har udlejningsvanskeligheder. Afdeling 8101 Der er et underskud i regnskabsåret på kr og en underskudssaldo herefter på kr , der budgetteres afviklet over 3 år. Organisationsbestyrelsen konstaterer, at afdelingen har behov for at styrke økonomien. Der peges på behovet for lejeforhøjelser til dækning af øget underskudsafvikling samt øgede henlæggelser til tab ved fraflytning. Afdeling 8112 Der er et underskud i regnskabsåret på kr og en underskudssaldo herefter på samme beløb, der budgetteres afviklet over 1 år. Afsluttende kommentarer vedrørende BSB Egebjerg Der er på baggrund af gennemgang af regnskab og revisionsprotokollat mv. ikke grund til at henstille eller pålægge boligorganisationen yderligere, end de tiltag boligorganisationen selv har foranstaltet. Tilsynet vil fastholde fokus på, at økonomien i afdeling 8101 styrkes. Tilsynet indstiller herefter regnskabet til Byrådets godkendelse. Side 12 af 14

37 8) BOFYN-Skårup Regnskabsår: Kalenderåret 2009 Boligorganisationen, som er selvejende, består af 29 ældreboliger i én afdeling. Der administreres efter en særlig bekendtgørelse om administration af ældreboliger, der afviger fra det lovgrundlag de almene boligorganisationer er underlagt. Administration og økonomisk drift varetages af BO-FYN Boligfonden, som er beliggende i Odense Kommune. Revisor er Dansk Revision Odense, Registreret revisionsaktieselskab. Af revisionsprotokollatet fremgår: Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Regnskabet viser et overskud på kr , som tilgår boligorganisationens reserver. Hertil skal lægges en ekstraordinær indtægt på kr vedr. en erstatning fra en gulvsag, der henlægges til fornyelser. Tilsynet bemærker, at boligorganisationen ikke har udlejningsproblemer. Afsluttende kommentarer vedrørende BOFYN-Skårup Tilsynet indstiller herefter regnskabet til Byrådets godkendelse. Side 13 af 14