Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 10. september 2014

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 10. september 2014 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Lisbeth Harsvik, Christian Holm Donatsky, kursistrådsrepræsentant med stemmeret: Hüdaverdi Kilic, kursistrådsrepræsentant uden stemmeret: Signe Mikkelsen, medarbejderrepræsentant med stemmeret: Lisbeth Scherney, medarbejderrepræsentant uden stemmeret: Niels Holm Fraværende: Klaus Markussen Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Trine Larsen Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Halvårsregnskab Fremlæggelse og drøftelse. Bilag 3. Status på kursusstart august Fremlæggelse på mødet 4. Bestyrelsens godkendelse af klassekvotient på to-årig HF. Fremlæggelse på mødet 5. Valg af nyt IT-driftsfælleskab. Bilag 6. Afrapportering af rektors resultatkontrakt , drøftelse og beslutning. Bilag 7. Rektors resultatkontrakt Drøftelse og vedtagelse. Bilag 8. Siden sidst. Bilag 9. Status på ombygningen på Milnersvej, herunder rundvisning. 10. Evt. 97

2 Dagsordenspunkt Beslutning 1. Godkendelse af dagsordenen Ad 1. Dagsordenen blev godkendt 2. Præsentation og drøftelse af halvårsregnskab 2014 (Bilag) Halvårsregnskabet for 2014 udviser et overskud på kr og en egenkapital på kr Overskuddet er markant bedre end forventet, og skyldes dels flere årselever end budgetteret og dels opgørelsesmetoden på den 2 årige HF, hvor 58% af lektionerne udløser bidrag i foråret mod 42% i efteråret. Det udsendte bilag indeholder følgende hovedpunkter Ad 2. Økonomichef Thomas Larsen gennemgik en række nøgletal fra halvårsregnskabet. Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning efter en drøftelse af årsager til frafald og særlige initiativer til at imødegå dette. Slides fremsendes til bestyrelsen sammen med referatet. Ledelsens kommentarer Nøgletal - årselever Nøgletal timer og effektivitet Artsregnskab Artsregnskab med analysetal Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Noter 98

3 3. Status på kursusstart 2014 Ad 3. Økonomichef Thomas Larsen gennemgik tilmeldingerne pr. 15. august, sammenlignet med de foregående år. Bestyrelsen var generelt glad for udviklingen og tog tallene til efterretning - om end Frederikssund og Frederiksværk forsat er udfordret i søgningen. Tallene kan ses af de slides, der udsendes sammen med referatet. 4. Bestyrelsens godkendelse af klassekvotient på to-årig HF Ad 4. Bestyrelsen konfirmerede godkendelsen af klassekvotienten på det 2-årige HF. Iflg. økonomichef Thomas Larsen viser de nyeste tal en kvotient på 27,4 De viste slides udsendes sammen med referatet. 5. Valg af nyt IT-driftsfællesskab (Bilag) Pr ophører driftsaftalen med VUC Vestegnen, hvorfor der skal vælges ny leverandør. HF & VUC Nordsjælland ønsker fremadrettet mere fokus på pædagogik og mindre på teknik og i forlængelse heraf at gå fra at være udførende til at væres styrende. Ledelsens indstilling til valg af ny leverandør er IT-Center Fyn, som kan levere de efterspurgte ydelser til en konkurrencedygtig pris. IT-Center Fyn er en ikke kommerciel virksomhed, hvis kunder er uddannelsesinstitutioner primær indenfor den gymnasiale sektor herunder andre VUC ere. Ad 5. Bestyrelsen støtter ledelsens indstilling til valg af ny ITleverandør. 99

4 6. Afrapportering af rektors resultatkontrakt , drøftelse og beslutning v. Bolette Christensen (Bilag) Sammen med dagsordenen er udsendt bilag der beskriver udvalgte resultater i resultatkontrakten , samt et bilag med en afrapportering af den samlede resultatkontrakt. Ad 6. Bestyrelsen godkendte afrapporteringen og kvitterede for Et grundigt arbejde. Rektor Lone Tonnesen, referent souschef Trine Larsen og økonomichef Thomas Larsen deltog ikke i drøftelsen af dette punkt. 7. Rektors resultatkontrakt Drøftelse og vedtagelse (Bilag) Bilaget beskriver indsatsområderne i rektors resultatkontrakt for skoleåret I basisrammen indgår følgende hovedpunkter: Prøveresultater på AVU Effektivisering af arbejdsgange for OBU-administrationen Kvalitetsløft af HF-vejledningen Kursistinddragelse på HF Arbejdet med MTU: Effektive og udbytterige møder på HF Økonomi (effektiv institutionsdrift) Ad 7. Resultatkontrakten blev vedtaget af bestyrelsen. Bestyrelsen ønsker fremadrettet: Et bestyrelsesseminar med fokus på udviklingen i Halsnæs og Helsingør Et eksplicit fokus på arbejdet med frafaldsnedbringelse. 100

5 8. Siden sidst (Bilag) - Vild med dansk og matematik - FVU Start - Samarbejde med Sputnik - Artikler i Information med fokus på VUC, inaktive kursister og akkumulering af overskud. HF & VUC Nordsjælland har udleveret materiale på baggrund af krav om aktindsigt. - Information om vagtordning i Hillerød, for at stoppe udefrakommende i at komme på matriklen og sælge stoffer - Vi får Ministerbesøg d Ad 8. Bestyrelsen noterede sig gennemgangen, og vil følge initiativerne med interesse. 9. Status på ombygningen Milnersvej herunder rundvisning Ad 9. Bestyrelsen viste såvel tilfredshed som begejstring for de nye faciliteter på Milnersvej. 10. Evt. Ad 10. Intet under dette punkt Bolette Christensen Niels Holm Christian Holm Donatsky Lisbeth Harsvik Lisbeth Scherney Klaus Markussen 101

6 Hüdaverdi Kilic Dorthe Heide Signe Mikkelsen Lone Tonnesen sekretær for bestyrelsen 102