Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den Kl. 10:00 Møllergade 88

Transkript

1 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den Kl. 10:00 Møllergade 88 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen, Birger Jensen, Gonzalo Carrillo Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Budget Genhusning og midlertidige foranstaltninger ved Tved Skole Evaluering af resursetildelingen til skolerne Principper for ny resursemodel på SFO-området efter endt høring Indskrivning til børnehaveklasse Oversigt over computere på skolerne Undersøgelse af planlagt og aflyst undervisning Nedlæggelse af Jægermarkens Specialbørnehave pr Anmodning fra de selvejende daginstitutioner om ikke at være omfattet af Svendborg Kommunes indkøbspolitik og overførselsregler Orientering om innovationsforløb i Børn og Unge RUSK-ansøgning Meddelelser Lukket - Dispensation fra principper for frit skolevalg og klassedannelse...18

2 1. Godkendelse af dagsorden 12/15 Godkendt. 2. Budget /6629 Drøftelse af budgetprocessen for budget 2013, herunder temaer. Den politiske budgetproces er tilrettelagt således, at fagudvalgene i perioden marts og frem til medio juni drøfter indhold og foretager eventuelle justeringer i de gældende politikker og kvalitetskontrakter. Udgangspunktet er, at drøftelser sker inden for rammerne af basisbudgettet dvs. at såfremt et område skal tilføres ekstra ressourcer for at realisere et givent mål, skal det ske inden for udvalgets ramme. I lyset af budgetproceduren tilrettelægges en proces for fagudvalgenes arbejde i perioden april og frem til budgetvedtagelsen. Fagudvalgenes budgetarbejde koncentrerer sig således om det indholdsmæssige i forhold til de overordnede politikker, de kommende valgte temaer samt tilretning af kvalitetskontrakterne i forhold til de overordnede politikker og eventuelle temaer. Temaer/indsatsområder Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 14. februar 2012, at fagudvalgene skal fremkomme med forslag til temaer, der skal prioriteres. Udvalgene drøfter først gang temaer på deres møder primo marts, således at Økonomiudvalget kan drøfte temaer på mødet den 20. marts Direktionen har i samarbejde med afdelingscheferne drøftet forslag til temaer, som kan indgå i udvalgenes drøftelser. Direktøren vil på mødet fremlægge oversigt over mulige temaer på udvalgets område. Disse temaer integreres med budgetprocessen, og eventuelle økonomiske konsekvenser skal være afklaret på fagudvalgenes møder i juni, således at materialet kan indgå i budgetmappen, og blive gennemgået på budgetseminaret den 28. august Proces for drøftelse og prioritering af temaer i fagudvalg samt eventuel finansiering af udgifter foretages ud fra følgende retningslinjer: Temaer med karakter af serviceniveauomlægning og som ikke berører andre fagudvalg finansieres som udgangspunkt af udvalgenes nuværende driftsbudgetter. Temaerne indgår ikke i 1

3 den videre proces, men behandles internt i fagudvalget på samme måde som kvalitetskontrakter. Temaer, som berører flere fagudvalg, drøftes i de respektive fagudvalg med forslag til medfinansiering. Temaer, som har et særligt politisk fokus, og som ikke umiddelbart kan finansieres inden for de nuværende rammer, forelægges Økonomiudvalget med henblik på, at restfinansiering kan ske via råderums-/bufferpuljen. Temaer, som primært kan betegnes som et anlægsprojekt, prioriteres sammen med øvrige anlægsforslag, og finansieres inden for den nuværende anlægsramme eller via alternativ finansiering. Økonomiske konsekvenser: Kendes ikke på nuværende tidspunkt. Administrationen anbefaler, at udvalget drøfter temaer for budget 2013 med efterfølgende fremsendelse til økonomiudvalget at orientering om budgetproces 2013 tages til efterretning Bilag: Åben - Tidsplan budget 2013 for BU Udvalget for Børn og Unge arbejder videre med følgende temaer for budget 2013: - Uddannelse og beskæftigelse, samt forebyggelse af misbrug blandt unge, som bredt, tværgående tema mellem socialområdet, arbejdsmarkedsområdet samt børne- og ungeområdet. Heri er det blandet andet ønskeligt, at ungdomsskolen indgår som væsentlig aktør. - Innovationsprojekter og øget fleksibilitet på tværs af faggrupper i den samlede organisation, herunder anvendelse af udfordringsretten i forhold til lovmæssige barrierer for at tænke innovativt. - IT og digitale medier i folkeskolen, herunder give digitale kompetencer, hvor også dagtilbudsområdet søges inddraget. - Inklusion og øget forebyggelse i almenområdet med særligt fokus på de 0-2 årige og videreudvikling af dagtilbudsområdet som helhed. - Fastholdelse af størst mulig råderum for at følge vejledende timetal i folkeskolen og understøtte videreudvikling af kvalitet i folkeskolen. 3. Genhusning og midlertidige foranstaltninger ved Tved Skole 2

4 12/7031 Genhusning og midlertidige foranstaltninger ved Tved Skole. Den vedtog Byrådet i Svendborg Kommune en ny struktur for kommunens folkeskoler. Den præciserede Udvalget for Børn og Unge, at Nymarkskolens kantine og sciencelokaler skulle prioriteres først i arbejdet med de anlægsprojekter, der er affødt af den nye skolestruktur, og at de øvrige skolers behov skulle ligestilles. Det drejer sig om Rantzausminde Skole, Stokkebækskolen, Skårup Skole, Tved Skole og Ørkildskolen. En projektgruppe varetager koordineringen af disse anlægsprojekter såvel tidsmæssigt som økonomisk. Projekterne forløber i 3 faser, hvoraf kantine og science på Nymarkskolen udgør fase 1, presserende mindre projekter fase 2 og øvrige opgaver på såvel Nymarkskolen som de øvrige skoler fase 3. Fase 2 er gennemført sommeren I forbindelse med den nye skolestruktur har Tved Skole fået ca. 100 flere elever. Skolen har derfor i indeværende år været under pres i forhold til pladsproblemer. Dette vil forstærkes fra næste skoleår, hvor der bliver 2 klasser mere på skolen, idet 6. klasserne ikke som i indeværende år vil gå på Nymarkskolen. En elevtalsprognose på baggrund af beregnet befolkningsprognose og ændret søgemønster udarbejdet i forbindelse med byrådets beslutning om de nye skoledistrikter dokumenterer, at Tved Skole fremadrettet vil være to-sporet, og at der derfor er behov for tilbygning af lokaler. Forundersøgelserne vedr. denne tilbygning viser nødvendigheden af at supplere med midlertidige foranstaltninger under byggeperioden, da den væsentligste del heraf vil skulle foregå, mens skolen er i drift. Da det af nævnte grunde anses for sandsynligt, at Tved Skole vil indgå i fase 3 med anlæg af et antal nye klasseværelser, har den koordinerende projektgruppe indstillet til styregruppen, at der allerede nu iværksættes tiltag til afhjælpning af de aktuelle udfordringer, selv om den endelige prioritering af fase 3 først foretages af Udvalget for Børn og Unge den Udgiften til genhusning/midlertidige foranstaltninger afholdes inden for anlægsrammen, men grundet tidspres i forhold til afklaring af økonomi og lejebetingelser, indstiller administrationen, at Udvalget for Børn og Unge træffer en principbeslutning om at iværksætte midlertidige foranstaltninger på Tved Skole, og at de økonomiske forhold fremlægges i forbindelse med prioriteringen af fase 3 den Herved kan det forberedende arbejde med etablering af de midlertidige foranstaltninger gå i gang og lokalerne blive klar så hurtigt som muligt. Der arbejdes på to mulige scenarier, hvori indgår dels lokaler i Tvedhallen dels en pavillon, der flyttes fra Stenstrup Skole. De foreløbige beregninger viser, at udgiften til etablering i begge tilfælde beløber sig til kr. Hertil kommer udgifter til drift. 3

5 Økonomiske konsekvenser: Der er til det samlede projekt afsat 40 mio. kr., som udgør den absolutte ramme for til- og ombygninger affødt af den ændrede skolestruktur. I denne ramme finansieres udgifter på kr. i forbindelse med leasing af skolemøbler fra Nordre Skole. Denne udgift har tidligere været finansieret af anlægsrammen for om- og tilbygning af Nordre skole. I den afsatte ramme på 40 mio. kr. indgår ikke ombygninger/forbedringer i relation til eventuel konstateret PCB i bygningerne. Udgifter til genhusning i forbindelse med til- og ombygning på Tved Skole skal afholdes inden for nævnte 40 mio. kr. som en del af den samlede anlægssum. Det indstilles, at iværksættelse af midlertidige foranstaltninger på Tved Skole igangsættes og at de økonomiske beregninger fremlægges i forbindelse med prioritering af fase 3 den Godkendt. 4. Evaluering af resursetildelingen til skolerne 11/41094 Udvalget besluttede på sit møde den at sende udvalgets indstilling i høring i perioden Der er ved høringsperiodens afslutning indkommet høringssvar fra de 11 folkeskoler samt fra sektor MED Børn og Unge og Øhavets Lærerkreds. Høringssvarene er vedlagt som bilag. Sammenfattende viser høringssvarene, at der er generel tilslutning til at resursetildelingen evalueres igen i der er generel tilslutning til at lønsummen til de 5,4 socialpædagogstillinger indregnes i resursetildelingen via den socioøkonomiske tildeling. Enkelte skoler samt sektor MED er dog forbeholdne. Øhavets Lærerkreds ønsker stillingerne bevaret. 4

6 der generelt ønskes en justering af de socioøkonomiske faktorer. Omtrent halvdelen af skolerne ønsker en politisk beslutning om justeringens omfang ved næste evaluering, samt at justeringen for skoleåret 2012/13 kan aftales administrativt. et flertal af skolerne tilslutter sig at princippet når barnet flytter, så flytter pengene med implementeres i samarbejde mellem administrationen og skolerne. En del skoler er uenige i princippet eller tager forbehold. der er generel enighed om tildelingen til helhedsskole, fællestid og idrætsskoleprojektet sker som en teknisk beregnet klassetildeling. Udvalget har på mødet den anmodet om beregninger på en garantiordning, som kan tilgodese skoler med små klassekvotienter. Beregning på garantiordning er vedlagt som bilag. Lovgrundlag: Folkeskolelovens 40. Det indstilles, at effekten af de socioøkonomiske faktorer justeres gældende for skoleåret 2012/13. Det aftales mellem administrationen og skolerne hvordan dette konkret skal foregå. de socioøkonomiske faktorers sammensætning og vægtning evalueres og besluttes i forbindelse med evalueringen i januar lønsummen til de 5,4 socialpædagogstillinger indregnes via den socioøkonomiske tildeling i resursetildelingen fra og med skoleåret 2012/13. princippet når barnet flytter, så flytter pengene med udmøntes i skoleåret 2012/13. Det aftales mellem administrationen og skolerne hvordan dette konkret skal foregå i fht. hvor stor en andel af elevprisen der bliver tale om, og hvordan udmøntningen i øvrigt skal administreres. udmøntningen af princippet når barnet flytter, så flytter pengene med besluttes i forbindelse med evalueringen i januar tildelingen til helhedsskolen og fællestid fra og med skoleåret 2012/13 sker pr. teknisk beregnet klasse ud fra 26 elever pr. klasse. tildelingen til idrætsskoleprojektet tildeles pr. klasse. Tildelingen sker pr. teknisk beregnet klasse ud fra 26 elever pr. klasse. resursetildelingen evalueres igen i januar 2013 med henblik på at implementere eventuelle ændringer fra og med skoleåret 2013/14. 5

7 beregningen på garantiordning tages til efterretning. Bilag: Åben - Høringssvar - resursetildeling til skolerne Åben - Garanti-tildeling skoler Indstilles. Garantiordningen inddrages i budgetproceduren for 2013 for hvad angår skoleåret 2013/ Principper for ny resursemodel på SFO-området efter endt høring 12/1790 Principper for ny resursetildeling for SFO- området 0.-3.klasse med baggrund i indførelse af helhedsskolen efter endt høring. Udvalget for Børn og Unge godkendte på mødet den 1. februar at sende principperne for tildeling af resurser på SFO- området i høring i skolebestyrelser og MED-systemet i perioden fra den 2. februar til og med den 16. februar Høringsperioden er afsluttet, og der er indkommet høringssvar fra BUPL, Sektor-MED, Issø-skolen, Rantzausminde Skole, Vestre Skole, Vestermarkskolen, Thurø Skole, Tved Skole og Stokkebækskolen. Enkelte af høringssvarene henleder blandt andet opmærksomheden på, at der bør være en fleksibilitet i åbningstiden i overensstemmelse med de lokale behov. Endvidere påpeger enkelte høringssvar, at der ses positivt på, at effekten af de socioøkonomiske forhold justeres fra og med skoleåret 2012/13. Det tilrettede bilag vedr. principper for ny resursetildelingsmodel på SFOområdet vedlægges. Økonomiske konsekvenser: Rammen til SFO-området i 2012/13 lyder samlet set på 26,8 mio. kr. på baggrund af en belægning på 80 %, og en forældrebetaling på kr. pr. måned i 11 måneder for heldagsmodul og 450 kr./måned for separat morgenmodul. Forældrebetalingsandelen ligger på 65 %. Ressourcerne er fastholdt på ca. 1,7 pædagog pr. 30 børn i åbningstiden (svarende til ca. 1,1 fuldtids pædagog-stilling pr. 30 børn). Derudover er der afsat ressourcer til driftsmidler og til ca. halvdelen af de 10 SFOlederes løn. Den resterende del af denne løn skal finansieres inden for tildelingen pr. barn. 6

8 Lovgrundlag: Folkeskolelovens 40. Det indstilles, at de tilrettede principper for ny resursetildeling på SFO - området klasse godkendes. Bilag: Åben - Samlede_hoeringssvar_sfo-resurser.pdf Åben - Tilrettet efter endt høring: Principper for ny resursetildeling på SFOområdet Indstilles. 6. Indskrivning til børnehaveklasse /39368 Elev- og klassetal i forbindelse med indskrivning til børnehaveklasse 2012 forelægges til orientering. Forældre har i perioden 5. december januar 2012 haft mulighed for at indskrive deres barn digitalt til kommende børnehaveklasse i skoleåret 2012/ % af forældrene har ladet deres barn indskrive ved brug af digital indskrivning. Ved indskrivning til børnehaveklasse med start i august 2012 er der ultimo januar 2012 indmeldt 503 børn til folkeskolerne i Svendborg Kommune 13 færre børn end skoleåret 2011/2012. Af disse har 35 søgt om optagelse i anden skole end distriktsskolen. 8 ansøgere har fået afslag efter principperne for frit skolevalg og klassedannelse vedtaget af Byrådet 29. marts Der er søgt og bevilget skoleudsættelse for 33 børn. Det tilmeldte antal børn udløser i alt 24 børnehaveklasser i skoleåret 2012/13. Den gennemsnitlige klassekvotient bliver på 21 elever sidste år lå den på 20, børn er optaget i kommende børnehaveklasse på privat-/friskole. I forbindelse med indskrivning til kommende børnehaveklasse i skoleåret 2011/12 var der optaget 128 børn på privat-/friskole. 14 børn er endnu ikke helt afklaret i forhold til endelig skoleplacering. 7

9 Lovgrundlag: Folkeskolelovens 36. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Åben - Skema over børnehaveklassebørn 2012/13 Til efterretning. 7. Oversigt over computere på skolerne 12/4109 Udvalget for Børn og Unge er på møder den og den blevet orienteret om status på skole-it. Som opfølgning herpå har administrationen fremstillet en oversigt over fordelingen af computere på skolerne til udvalgets orientering. Oversigten er vedlagt som bilag. Oversigten viser at det samlede antal computere pr udgør Det gennemsnitlige antal elever pr. computer udgør 2,1. Lovgrundlag: Folkeskolelovens 19. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Åben - Antal computere på skolerne pr Til efterretning. 8

10 8. Undersøgelse af planlagt og aflyst undervisning 12/3963 Udvalget for Børn og Unge har anmodet administrationen om at undersøge planlagt og aflyst undervisning i kommunens folkeskoler. Der orienteres hermed om undersøgelsens resultater. Administrationen har indhentet oplysninger fra skolerne om planlagt og aflyst undervisning i perioden uge til uge Oplysningerne er efterfølgende blevet sammenlignet med UNI-C s undersøgelse i perioden uge Sammenligningen fremgår af vedlagte bilag. Endvidere er vedlagt de enkelte skolers besvarelse, resultatet fra UNI-C s undersøgelse i 2010 samt afrapporteringen fra UNI-C s undersøgelse. 1. Almindelige undervisningstimer inkl. specialklasser, modtageklasser, deletimer og to-lærertimer mv. Fra sammenligningen kan uddrages at andelen af timer der læses efter planen i den nye undersøgelse udgør 93 % mod 90 % i den gamle undersøgelse, andelen af vikarundervisningstimer er faldet fra 9,2 % til 6,7 % og andelen af aflyste timer er faldet fra 0,6 % til 0,2 %. 2. Specialundervisningstimer Fra sammenligningen kan uddrages at andelen af specialundervisningstimer givet uden for klassen der læses efter planen i den nye undersøgelse udgør 88,5 % mod 89,8 % i den gamle undersøgelse, og at andelen af aflyste timer er faldet fra 0,7 % til 0,4 %. Hvad angår specialundervisningstimer, der læses som støtte i hjemklassen er andelen af timer der læses efter planen i den nye undersøgelse 89 % mod 89,4 % i den gamle undersøgelse. Andelen af aflyste timer er faldet fra 9,5 % til 6,9 %. Der tages i sammenligningen det forbehold, at den gamle undersøgelse kun dækker en 4-ugers periode. UNI-C har foretaget en ny undersøgelse dækkende perioden uge Når resultatet af denne undersøgelse foreligger i foråret 2012 vil udvalget blive orienteret herom. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Åben - Ørkildskolen Åben - Vestermarkskolen Åben - Issø-skolen / Stenstrup 9

11 Åben - Issø-skolen / Kirkeby Åben - Stokkebækskolen Åben - Tved Skole Åben - Vestre Skole Åben - Skårup Skole Åben - Thurø Skole Åben - Tåsingeskolen Åben - Nymarkskolen Åben - Rantzausminde Skole Åben - Sammenligning mellem UNI-C og egen undersøgelse Åben - UNI-C rapport - Planlagt, gennemført og aflyst undervisning i folkeskolen november 2010.pdf Åben - UNI-C undersøgelse - 2. del.pdf Åben - UNI-C undersøgelse - 1. del Til efterretning. 9. Nedlæggelse af Jægermarkens Specialbørnehave pr /1066 Beslutning om at nedlægge Jægermarkens Specialbørnehave og ikke at bygge 32 dagtilbud under Byhaven, som tidligere politisk besluttet. Det er besluttet i Udvalget for Børn og Unge den 7/12/2011 at flytte Jægermarkens Specialbørnehave til nyt byggeri under Byhaven, og den 14/2/2012 blev 5,1 mio. kr. frigivet i Økonomiudvalget til byggeriet fra anlægsmidler til tilpasning af de fysiske rammer i dagtilbudsområdet. Udbudsmaterialet er under udarbejdelse i Miljø og Teknik med henblik på snarlig licitation. På baggrund af en aktuel status for området, indstilles processen standset og Jægermarkens Specialbørnehave indstilles nedlagt. Fra august 2012 er der ingen børn fra egen kommune inden for målgruppen, der ikke vil kunne inkluderes i almindelig dagtilbud på ressourceplads/støtte. Faaborg Midtfyn Kommune har 2 børn i Jægermarkens Specialbørnehave. De få børn, der forventes i år 2012, 2013 og 2014 fra Svendborg Kommune vil kunne inkluderes i de almindelige dagtilbud på en ressourceplads eventuelt med ekstra støtte/behandling. Specialbørnehaven Jægermarken/Nordkaperen har som eneste dagtilbud hjemmel i servicelovens 32 og blev overtaget af Svendborg Kommune 1/1/2007 fra amtet med en normering på 12 pladser. Tilbuddet er takstfinansieret med salg af pladser til andre kommuner. 10

12 Grundlaget for dagtilbuddet, jf. lov om social service er, at børn med betydelige og varige funktionsnedsættelser, der visiteres i særligt dagtilbud ikke kan rummes i et af kommunens almindelige inkluderende dagtilbud, men i stedet har brug for en behandlingsplads i særligt dagtilbud. I takt med, at dagtilbuddene formår at inkludere børn med vidtgående funktionsnedsættelser og tilbyde individuel støtte og behandling efter behov, som barnet samlet set profiterer af, er grundlaget for særligt dagtilbud under Byhaven forsvundet. Visitationen i Svendborg Kommune af børn med vidtgående støttebehov sker ud fra en tværfaglig vurdering og med baggrund i udredning af barnet i tæt samarbejde med forældre. I samarbejdet med forældrene ved udredning, rådgivning og visitation er det tydeligt, at forældrene generelt ønsker plads til deres barn i almindeligt dagtilbud, frem for i segregeret særligt dagtilbud. Dagtilbudsområdet og Familieafdelingen vurderer, at de almindelige dagtilbud med ressourcepladser kan løfte opgaven i forhold til at inkludere børn med varige og betydelige funktionsnedsættelser. Skovlinden/Vesterlunden og 4-Kløveren/Sundet har med succes formået i større udstrækning at inkludere børn med forskellige behov og betydelige funktionsnedsættelser i børnefællesskaber på tværs, qua sit inkluderende syn på børnene, brug af nye praksisser, metoder og tilgange. Det er børn, der tidligere ville blive visiteret til Jægermarken. Det er i tråd med forældres egne ønsker, at børnene får mulighed for at udvikle sig, spejle sig og indgå i børnefællesskaber på tværs. Der er i bilag vedlagt cases med beskrivelse af 5 børn, der er visiteret til Skovlinden/Vesterlunden eller 4-Kløveren/Sundet, som ligger inden for målgruppen af et 32 dagtilbud. Enkelte forældre har beskrevet deres barns forløb i de inkluderende dagtilbud. Der er forældresamtykke til offentliggørelse. Ved nedlæggelse af Jægermarkens Specialbørnehave pr varetages visitationen fremadrettet af dagtilbudsområdet. Visitationen vil fortsat ske i samarbejde med familieafdelingen/ppr ved behov. Driftsøkonomien overføres til dagtilbudsområdet, der herefter har forpligtelsen for budgettet og afholdelse af udgiften til Svendborg Kommunes børn med særlige og vidtgående behov. Forslaget berører ikke forældre/børn i Svendborg Kommune. I forhold til Faaborg Midtfyn Kommune, er ledelsen af dagtilbudsområdet i Faaborg Midtfyn Kommune blevet orienteret om, at der er en sag på vej i Udvalget for Børn og Unge. Ved udvalgets godkendelse sendes forslag i høring i dagtilbudsområdet, handicapområdet og regionens socialdirektørforum med frist 20. april med henblik på endelig politisk beslutning i udvalget 2. maj Hvis forslaget ikke tilsluttes i udvalget, fortsætter anlægsprojektet med byggeri af dagtilbuddet under Byhaven, men med en forventelig opstart medio september 2012 uden børn fra Svendborg Kommune. Økonomiske konsekvenser: 11

13 Der forligger pt. ikke nogen beregninger. Lovgrundlag: Jægermarkens Specialbørnehave er oprettet i henhold til lov om social service, 32. Af 32, stk. 3 fremgår, at: Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er det nødvendige antal pladser i særlige dagtilbud til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling mv., der ikke kan dækkes gennem ophold i et af de almindelige dagtilbud eller fritidshjem efter dagtilbudsloven. Alle øvrige dagtilbud i Svendborg Kommune har hjemmel efter dagtilbudsloven. Det indstilles, at der igangsættes høring vedrørende nedlæggelse af Jægermarkens Specialbørnehave pr med henblik på endelig beslutning i udvalget 2. maj 2012 efter høringsperioden. anlægsprojektet ved Byhaven sættes i bero indtil endelig beslutning i udvalget. økonomien ved beslutning om nedlæggelse af Jægermarkens Specialbørnehave beregnes og fremlægges på mødet 2. maj ,1 mio. kr., der er frigivet til byggeriet tilbageholdes til anlægsramme for anvendelse til tilpasning af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet, såfremt ovenstående vedtages. driftsøkonomien vedr. børn visiteret til 32 tilbud, der i dag er placeret i Familieafdelingens myndighedsbudget, overgår til dagtilbudsområdet, der herefter har forpligtelsen for budgettet og afholdelse af udgiften til Svendborg Kommunes børn med vidtgående behov. Bilag: Åben - 32 dagtilbud under Jægermarken / Byhaven Åben - Inklusion af børn med betydelige og varige funktionsnedsættelser i almene dagtilbud Åben - Skovlindens succes med inklusion Godkendt. 12

14 10. Anmodning fra de selvejende daginstitutioner om ikke at være omfattet af Svendborg Kommunes indkøbspolitik og overførselsregler 12/4899 Ændring af principper for indkøbspolitikken samt kvartalsvise afregninger til de selvejende daginstitutioner. Menighedernes Daginstitutioner har den 27. januar 2012 på vegne af de fire selvejende daginstitutioner med driftsoverenskomster med Svendborg kommune, anmodet om, at Byrådet godkender, at Svendborg Kommunes indkøbspolitik ikke omfatter de selvejende daginstitutioner som obligatorisk indkøbskanal. I forbindelse med beslutning om ny struktur på dagtilbudsområdet har de fire selvejende daginstitutioner Rantzausminde Børnehave, Byparkens Vuggestue, Børnegården Byparken og Mariasøstrenes Børnehus dannet et forpligtende netværk. I den forbindelse er hele deres administration, inklusive lønadministration og IT-løsninger, overgået til Menighedernes Daginstitutioner pr. 1. januar Menighedernes Daginstitutioner ved chefkonsulent Frederik Blichfeldt skriver i sin henvendelse, at det ikke i Danmark er normen, at selvejende daginstitutioner er tvunget til at anvende en kommunes indkøbsaftaler, men at de selvejende daginstitutioner kan anvende aftalerne valgfrit. Dette er som eksempel gældende for Københavns Kommune. Der gøres ydermere opmærksom på, at der ikke er lovgivning eller EU direktiver, der bestemmer, at selvejende daginstitutioner skal være omfattet af indkøbsaftalerne. Byrådet godkendte den 27. august 2007 indkøbspolitikken for Svendborg Kommune. Indkøbspolitikken omfatter alle afdelinger, institutioner og selvejende institutioner i Svendborg Kommune. Beslutning om at fritage de selvejende daginstitutioner for at være omfattet af kommunens indkøbspolitik medfører, at politikken skal ændres og på ny vedtages af Økonomiudvalg og Byråd. Selvejende daginstitutioner er ikke en del af kommunen, men selvstændige juridiske enheder, der drives på et privatretligt grundlag i form af en aftale med Byrådet. Selvejende daginstitutioner drives af bestyrelserne. Administrationen i Skole og Dagtilbud anbefaler, at de selvejende daginstitutioner fremadrettet ikke bliver omfattet af kommunens indkøbsaftaler. Dette begrundes i, at de selvejende daginstitutioner er selvstændige juridiske enheder, og at de har hjemtaget administrationen, såvel bogføring som lønsagsbehandling, og har ikke længere IT-systemer fælles med Svendborg kommune. På IT-området vil det være vanskeligt, at have de selvejende daginstitutioner indbefattet i aftalerne, da servicering af IT, telefon- og internetforbindelser er en del af det samlede produkt. 13

15 Indkøb via Svendborg Kommunes indkøbssystem foretages desuden nemmest via kommunens IT-system, som de selvejende daginstitutioner ikke længere har adgang til. Det vurderes tillige, at det rent administrativt vil medføre merarbejde, at sikre information om aftalerne og kontrol om overholdelse heraf. De selvejende daginstitutioner er dog omfattet af budgetreguleringer som følge af indhentede indkøbsbesparelser. Fra Svendborg Kommunes Team indkøb og Udbud er der indkommet følgende kommentarer: I Kommunalt Udbudsfællesskab af KomUdbud, som Svendborg Kommune er en del af, er det normen, at selvejende institutioner med driftsoverenskomst med kommunen er omfattet af indkøbspolitikken. Såfremt institutionerne skal have mulighed for at anvende indkøbsaftalerne, vil de hver især skulle tilslutte sig kommunens udbud på baggrund af en udarbejdet business case. Det vil sige, at tilslutning skal ske forud for gennemførelsen af udbuddet og dermed kontraktindgåelsen. Det er således ikke muligt indenfor udbudsreglerne, at gøre dette til et frit tilvalg. Det vil således medføre en ekstra administrativ opgave, hvis hver institution skal kontaktes forud for alle relevante udbud. Til gengæld vil det ikke være noget problem at sikre information om aftalerne, idet kommunens aftalesystem kun fordrer en internetadgang. Såfremt de selvejende dagtilbud ikke fremadrettet er omfattet af kommende indkøbsaftaler, vil der derfor heller ikke være mulighed for valgfri deltagelse jævnfør ovenstående. Besluttes det, at de selvejende daginstitutioner, fremadrettet ikke er omfattet af kommunens indkøbsaftaler, vil dette ske løbende, i takt med at de nuværende indkøbsaftaler udløber. Menighedernes Daginstitutioner ved direktør Anders Zorck har den 8. februar 2012 anmodet om, at vilkårene for overførsel af under- og overskud for de selvejende daginstitutioner ændres, således at under- og overskud overføres fra det ene budgetår til det næste. Dette vil gøre budgetstyring mere optimal og nemmere at håndtere for Menighedernes Daginstitutioner og de fire selvejende daginstitutioner. Selvejende daginstitutioner med driftsoverenskomst med kommunen har krav på driftstilskud i forhold til det faktiske børnetal. Driftstilskud til de selvejende daginstitutioner udbetales kvartalsvis forud, på baggrund af det aftalte gennemsnitlige børnetal for året. Ultimo regnskabsåret tilrettes budgettet i forhold til det faktiske antal indskrevne børn. Og en eventuel regulering foretages herefter. De selvejende daginstitutioner skal sidestilles med kommunale daginstitutioner jævnfør Dagtilbudsloven. Jævnfør økonomiudvalgets beslutning af 15. marts 2011 overføres underog overskud med et eller to års forskydning, afhængig af det pågældende fagområdes samlede regnskab. De fire selvejende daginstitutioners eventuelle under- eller overskud samt løbende lønudbetaling har hidtil indgået i kommunens samlede likviditet. Med valget af hjemtagelse af administrationen indgår disse ikke længere i kommunens likviditet, men finansieres/opspares på institutionernes egne bankkonti. 14

16 Administrationen anbefaler, at man fastholder, at driftsudbetalingerne forsat sker kvartalsvis forud, og at der i den forbindelse kvartalsvis reguleres i forhold til det faktiske børnetal. Økonomiske konsekvenser: Kommunens regler om overførsel af under- /overskud som godkendt i økonomiudvalget, fastlægger at et udvalgs samlede underskud overføres til år 1, mens et samlet overskud overføres til år 2. Ved at undtage de selvejende dagtilbud overførselsreglerne vil de ikke blive sidestillet med de kommunale dagtilbud på dette område. Imidlertid vil overførselsproblematikken automatisk løses, da der til de selvejende dagtilbud udbetales driftstilskud på grundlag af forventede antal børn og afregning til faktiske antal børn sker året efter ved modregning i driftstilskuddet. Underskud vil ikke kunne opstå på grund af afregning og evt. overskud (opsparede midler) inden for det udbetalte driftstilskud ligger i dagtilbuddets bankkonto og bliver i forbindelse med bogføring af dagtilbuddets regnskab optaget i kommunens regnskab på status som dagtilbuddets egenkapital. Derved opstår der ikke budgetmæssigt overskud til overførsel. Lovgrundlag: Indkøbspolitikken og Kasse- og Regnskabsregulativet. Det indstilles, at sagen oversendes til Byrådet med anbefaling om, at der træffes følgende principper: Selvejende daginstitutioner, der har hjemtaget administrationen, er ikke omfattet af Svendborg Kommunes indkøbspolitik. I forbindelse med den kvartalsvise forudbetaling af driftstilskud til de selvejende daginstitutioner med driftsoverenskomst med Svendborg Kommune, reguleres kvartalsvis for det faktiske børnetal. Indstilles. 11. Orientering om innovationsforløb i Børn og Unge 12/7603 Orientering om innovationsforløb indenfor udvalgsområdet. 15

17 Innovation er et strategisk tema og væsentlig tværgående indsatsområde, fordi mangel på arbejdskraft, færre ressourcer og borgernes stigende forventninger sætter velfærden under enormt pres i de kommende år. Der er iværksat en handleplan for innovationsindsatsen, hvor der bl.a. er igangsat 22 innovationsforløb i direktørområderne med fokus på at nytænke og udvikle kerneydelserne, og hvor der skal sikres en aktiv brugerinddragelse. På mødet orienteres om de innovationsforløb, der hører udvalgsområdet til. Orienteringen sker i forlængelse af temadrøftelse om innovation i Byrådet den 1. november 2011 samt drøftelse på Økonomiudvalgsmøde, hvor det blev besluttet, at arbejdet med en ny politisk struktur skal gennemføres som et innovationsforløb. Økonomiske konsekvenser: Holdes indenfor de eksisterende rammer. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Åben - Oversigt over innovationsforløb Åben - Innovations Handleplan Til efterretning. 12. RUSK-ansøgning 11/23029 Godkendelse af revideret RUSK-ansøgning Svendborg Kommune fremsendte den 15. september 2011 en ansøgning til sats-puljen vedr. Modelkommuneprojekt unge, alkohol og stoffer. Ansøgningen blev i december godkendt af Sundhedsstyrelsen under forudsætning af, at det ansøgte beløb blev reduceret fra 4,6 mio. kr. til 3,4 mio. kr. 16

18 I samarbejde med ungdomsuddannelserne i Svendborg Kommune er projektbeskrivelsen ændret, og budgettet er reduceret i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens krav. Indholdsmæssigt er projektet stort set uændret. Budgettet er overordnet reduceret ift: Færre timer til konsulentydelser Kortere ansættelse af projektkoordinator Færre lærertimer: Udnyttelse af eksisterende mødefora på skolerne fx ift. kick off events og tilbagemelding på resultat af kortlægning Kun 80% deltagelse af lærere på møder og ift. udfyldelse af spørgeskemaer Fjernelse af en 5 timers temadag for alle lærere Mere egenfinansiering ift. projektdeltagelse (styregruppe og projektgruppe) Den samlede egenfinansiering er ikke ændret væsentligt. Egenfinansieringen dækker udelukkende medarbejderressourcer i Svendborg Kommune og på de deltagende ungdomsuddannelser. Økonomiske konsekvenser: Projektets samlede budget er kr. Der ansøges om kr. i Sundhedsstyrelsen Egenfinansieringen udgør kr. Egenfinansieringen dækker primært tid, som lærere på ungdomsuddannelserne bruger på projektet (ca kr.). Den øvrige egenfinansiering dækker tid i den kommunale administration til mødedeltagelse (projekt- og styregruppe), faglig sparring mm., og finansieres af den daglige drift. Det indstilles, at Ansøgningen godkendes Bilag: Åben - Revideret projektansøgning inkl. budget Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Ansøgningen godkendes. Beslutning i Socialudvalget den : 17

19 Godkendt. Godkendt. 13. Meddelelser 12/11 Udvalgsformanden: Udvalgsmedlemmerne: Direktøren: Intet til orientering. 14. Lukket - Dispensation fra principper for frit skolevalg og klassedannelse 18

20 Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 13:00 Hanne Klit Arne Ebsen Pia Dam Henrik Nielsen Masoum Moradi Lise-Lotte Tilsted Mette Kristensen Birger Jensen Gonzalo Carrillo 19