Referat Kultur- og Turismeudvalget

Transkript

1 Referat Kultur- og Turismeudvalget Mødedato: Torsdag den 14. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Johannes Hecht-Nielsen (V) Thomas Horn (A) Betina Svinggaard (A) Deltagere: Fraværende: Sagsoversigt Side 01. Godkendelse af dagsorden Helsingør Teater Samarbejdsaftale og Årsrapport 2012/ HH-Handlingsplan - orientering Nyt bibliotekssystem for skole- og folkebiblioteker Satsning på kinesiske turister Foreningen Norden, tilskud Udvalgets tilskudspulje Sager til behandling på kommende møder i Kultur- og Turismeudvalget - orientering Meddelelser Eventuelt...19 Bilagsliste...20

2 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/18 Kultur- og Turismeudvalget Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Dagsordenen godkendt.

3 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side Helsingør Teater Samarbejdsaftale og Årsrapport 2012/2013 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/14611 Kultur- og Turismeudvalget Årsrapport 2012/2013.pdf Revisorerklæring Årsrapport 2012/2013.pdf Revisionsprotokollat 2012/2013.pdf Forslag samarbejdsaftale KTU august.pdf Indledning/Baggrund Kultur- og Turismeudvalget støtter Helsingør Teater gennem bevillinger til voksen- og børneteater, samt gadeteater. Udvalget har på linje med en række andre vigtige samarbejdspartnere på kulturområdet indgået samarbejdsaftale med Helsingør Teater. Den gældende aftale blev vedtaget august Af aftalen fremgår det bl.a., at: Helsingør Teater deltager i et årligt møde med Kulturudvalget med henblik på evaluerede realiserede projekter samt drøfte nye tiltag i aftaleperioden. Drøftelse om forlængelse af aftalen for perioden , forventes afsluttet første halvår Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har holdt møde med Helsingør Teater og drøftet forslag til ny samarbejdsaftale for perioden Helsingør Teater har fremsendt Årsrapport 2012/2013. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Udvalgets tilskud til Helsingør Teater er med til at understøtte Helsingør Kommunes vision på følgende områder: Familier: Unikke fritidsaktiviteter og kulturelle oplevelser Besøgende: Årlige events der definerer kommunen, åbne og levende byer Et levende sted: Natur, kultur og historie anvendes aktivt Sagsfremstilling 1. Samarbejdsaftale I samarbejdsaftalen er der lagt særlig vægt på, at Styrke udbuddet af teater af høj kvalitet i Helsingør Kommune Tiltrække kvalitetsprojekter til Helsingør Kommune alle borgere uanset alder i Helsingør Kommune har et reelt teatertilbud

4 Kultur- og Turismeudvalget 2. Regnskab 2012/2013 Mødedato Side 4 Regnskabet viser et overskud på kr. på voksenteater og et overskud på kr. på børneteater samt en egenkapital på kr. Regnskabet for 2011/2012 viste, at Helsingør Teater kom ud med et underskud, der indebar, at foreningen havde en negativ egenkapital på kr. Helsingør Teater vil i mødet fortælle om det forløbne års virksomhed og planerne fremover. Udvalget yder i 2014 følgende faste tilskud til Helsingør Teater: Gadeteater Gadeteater (tidl. Amtstilskud) Børneteater Voksenteater der kan overføres til gadeteater jfr. KU den 23. maj kr kr kr kr. Teaterleder for Helsingør Teater, Jens Frimann, og formand for Helsingør Teater, Ole Honoré, er indbudt kl Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at forslag til samarbejdsaftale for godkendes. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Indstillingen godkendt.

5 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side HH-Handlingsplan - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/10230 Kultur- og Turismeudvalget Indledning/Baggrund I forbindelse med den 4-årige HH-Strategi En sammanbunden stad 2035, der dækker perioden , skal der hvert år udarbejdes en handleplan for samarbejdet indenfor de forskellige områder. Et af de fire indsatsområder er Kultur og Oplevelser, og der udarbejdes derfor en handleplan på dette område. På kulturområdet er der nedsat en styregruppe bestående af repræsentanter for de to kommuners kulturudvalg. Fra Helsingør deltager Henrik Møller og Johannes Hecht-Nielsen. Ydermere er der nedsat en arbejdsgruppe bestående af embedsmænd og institutionsledere, der udarbejder forslag til handleplanen. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker HH-samarbejdet understøtter Helsingør Kommunes vision primært på disse områder: Besøgende: Kulturelle muligheder af internationalt format, tilgængelig natur og en levende historie på begge sider af Øresund Resultater gennem samarbejde og medvirke til et velfungerende HH-samarbejde for bl.a. at fremme og markedsføre Helsingør Helsingborg som en sammenhængende by i Øresundsregionen. Sagsfremstilling Indsatsområderne for 2014 var følgende: Børne- og ungekultur: skolesamarbejde, Clickfestival, orkestersamarbejde og cirkusskole Kulturarv: Udstillings-og temasamarbejder Arrangementer: Gadeteaterfestivalen og samarbejder om biblioteksarrangementer Tværgående samarbejder(der indbefattede øvrige forvaltninger):kulturkort og Maritim begivenhed Indsatserne vil blive evalueret ved et fælles styre- og arbejdsgruppemøde i slutningen af året I forhold til handleplanen for 2015 skal arbejdsgruppen for HH-kultursamarbejdet afholde møde d. 20. august for at udarbejde forslag til indsatsområder. Forslagene vil blive behandlet ved HH-kulturstyregruppens møde den 3. september, og herefter meldes til den overordnede styregruppe for HH-samarbejdet. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at sagen forelægges til orientering.

6 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side 6 Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Orientering foretaget.

7 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side Nyt bibliotekssystem for skole- og folkebiblioteker Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/13769 Kultur- og Turismeudvalget Indledning/Baggrund Folke- og skolebibliotekerne i Helsingør Kommune tilsluttede sig i 2012 det fælleskommunale projekt vedr. udbud, udvikling og indkøb af et nyt fælles bibliotekssystem. Projektet ledes af KOMBIT i samarbejde med repræsentanter fra de 86 tilsluttede kommuner. Kulturudvalget blev på møde 24. april 2012 orienteret om projektet. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Helsingør Kommunes Biblioteker er en lovbestemt ydelse og er med til at opfylde kommunens vision primært på disse områder: Livslang læring: Gode muligheder for læring for børn og voksne, Familier: Unikke fritidsaktiviteter og kulturelle oplevelser Et levende sted: Åbne og levende bymiljøer med mange kulturelle tilbud og et varieret handelsliv. Tidlig indsats: Der er nem adgang for at være aktiv Sagsfremstilling Det har været hensigten, at Helsingør Kommunes folke- og skolebiblioteker som én af de første kommuner skulle overgå til nyt fælles bibliotekssystem ved årsskiftet 2014/2015. Udviklingen af det nye fælles bibliotekssystem er af forskellige grunde forsinket og KOMBIT har meddelt, at overgang til et nyt bibliotekssystem allertidligst kan ske i 2. eller 3. kvartal Helsingør Kommunes Biblioteker har undladt at forny gammel server på baggrund af den planlagte overgang til det nye system. Forsinkelsen skaber problemer i denne sammenhæng, da den nuværende leverandør i juni 2014 har meddelt, at vedligeholdelsesaftalen på bibliotekets server opsiges med virkning fra 1. januar Opsigelsen betyder, at bibliotekerne ved årsskiftet konkret vil være uden nogen form for sikkerhed i forhold til systemdrift af det nuværende system, som er baggrund for og styrer samtlige biblioteksfaglige transaktioner udlån, aflevering, reserveringer, hjemkaldelser, regninger, indkøb, beholdningsregistrering, statistik, databasevedligeholdelse mv.. På den baggrund er det bibliotekernes vurdering, at det i en overgangsperiode vil være absolut nødvendigt at etablere en alternativ løsning. Alternative muligheder er undersøgt med det resultat, at bibliotekerne har vurderet, at den bedste og mest økonomiske model består i en driftsløsning, hvor drift af bibliotekernes edbsystem overgår til Axiell/nuværende leverandør fra årsskiftet og indtil bibliotekerne kan overgå til KOMBITs nye bibliotekssystem. En sådan driftsaftale ønsker Axiell dog kun at indgå for minimum en 2 årig periode. Helsingør Kommunes folke- og skolebibliotekerne/uddannelseshuset anbefaler på den

8 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side 8 baggrund, at vi venter med at overgå til KOMBITS nye bibliotekssystem til ultimo Helsingør Kommune vil således ikke længere være blandt de første, hvor det nye system implementeres, men det kan give andre fordele, da systemet så til gengæld er afprøvet. Økonomi/Personaleforhold Den økonomiske konsekvens af forsinkelse af nyt fælles bibliotekssystem for folke- og skolebibliotekerne og indgåelsen af en ny driftsaftale med Axiell udgør kr. over den 2-årige periode. Overgangen til det nye bibliotekssystem vil give besparelser for kommunens biblioteker, som i 2017 anvendes til udgifter i forbindelse med implementering, herunder kompetenceudviklingsforløb for medarbejderne. Fra 2018 vil besparelserne slå igennem med forventet ca kr. årligt. Bibliotekerne opstiller to muligheder for at finansiere den ekstraordinære udgift: 1. Der tilføres bibliotekerne et ekstra driftstilskud på kr. på budget Bibliotekernes tillades en budgetoverskridelse i 2015/2016 på kr., som afvikles via forventede besparelser i forbindelse med overgang til nyt bibliotekssystem fra og med 2018 Kommunikation/Høring Ved overførslen af opgaven til Axiell vil bibliotekerne søge at sikre, at det er til mindst mulig gene for brugerne, og at der bliver kommunikeret om projektet internt og eksternt i kommunen til relevante modtagere. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, atudvalget beslutter finansiering af ekstraudgifter for bibliotekerne, og om det skal ske ved model 1 eller 2. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Indstillingen godkendt med model 2.

9 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side Satsning på kinesiske turister Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/16431 Kultur- og Turismeudvalget Kina indsats, skrivelse fra Visit Nordsjælland, formål baggrund mv. Indledning/Baggrund VisitDenmark kontaktede i ultimo 2012 Helsingør Kommune og VisitNordsjælland med henblik på markedsføring af Helsingør og i særdeleshed Kulturhavn Kronborg i Kina, som led i den nationale markedsføring af Danmark i Kina. Danmark er allerede i gang med at positionere sig på det kinesiske marked og overfor rejsebranchen i Kina. Kinesiske gæster besøger allerede Helsingør, hvor de primært kommer for at få historien om Shakespeares Hamlet og Kronborg. Helsingør er udpeget som den ene del af en indsats der foruden kun tæller København og H.C. Andersen i Odense. Markedsføringen skulle udmønte sig i deltagelse i rejsemesser (workshops) i Kina. VisitNordsjælland var positive over for initiativet og tilbød på det tidspunkt at sende en medarbejder med til Kina. Det tidligere Kulturudvalg var også umiddelbart positiv overfor ideen. Det blev imidlertid vurderet, at det var hensigtsmæssigt at afvente Kulturhavnens færdiggørelse med åbningen af Museet for Søfart, således at det markedsføringsmateriale, som i givet fald skulle udarbejdes (og oversættes til kinesisk), kunne rumme Kulturhavnen i sin helhed. Der har i juni 2014 været afholdt møde mellem VisitDenmark, VisitNordsjælland og Center for Kultur, Idræt og Byudvikling, parterne i Kulturhavn Kronborg samt Business og Event Elsinore med henblik på at drøfte mulighederne i en kinesisk satsning, og i forlængelse heraf har VisitNordsjælland sammen med VisitDenmark vurderet nærmere, på hvilke tiltag der kan sættes i gang, og hvilke ressourcer det vil kræve. VisitNordsjælland, Kulturhavnens parter og Business og Event Elsinore anbefaler, at der målrettes en indsats mod det kinesiske marked således, at også Helsingør kobler sig på væksten og får en større del af de mange besøgende kinesiske gæster. Indsatsen betyder, at man for første gang arbejder strategisk med positioneringen af Helsingør på et fjernmarked i vækst, hvilket giver en unik mulighed for at få en stor del af den direkte effekt. Det danner også et grundlag for fremtidige indsatser, hvor man har fået skabt materiale og en proces med udvalgte aktører, som man vil kunne bruge i lignende strategiske indsatser. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Kina satsning understøtter Helsingør kommunes vision primært på følgende områder: Profilering af kommunen med henblik på flere museumsbesøgende og overnattende gæster Skabe minimum 350 nye turismerelaterede erhverv, som besættes af ledige i kommunen Sagsfremstilling VisitNordsjælland skriver, at VisitDenmark har været aktiv i Kina siden 2004, igennem

10 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side 10 Scandinavian Tourist Board. Der er en eksplosiv udvikling i det kinesiske rejsemarked i disse år. Antallet af kinesiske overnatninger i Danmark er siden 2007 vokset fra ca til knap overnatninger i VisitNordsjælland har en vision om at Helsingør Kommune skal være synlig på det kinesiske marked. Hamlet er historiefortælleren og skal på grund af hans relativ høje kendskabsgrad i Kina, skabe en samlet opmærksomhed på Helsingørs attraktioner. Indsatsen på det kinesiske marked har eksisteret siden 2010, hvor VisitOdense og Udvikling Fyn har synlige resultater af en bred indsats med 27 forskellige aktører, hvor de efter indsatsen i 2012, nu har kinesiske turoperatører til at tage deres ture. Udvikling Fyn har lykkedes med at bruge H.C. Andersen og Odense til at skabe opmærksomhed, men brugt hele Fyn i udviklingen af stærke produkter til det kinesiske marked. Det vil på sigt flytte endagsturister over på overnatning. Igennem samarbejde med VisitDenmark får Helsingør Kommune eksponering året rundt. Kinapakken vil sikre, at Helsingør som destination er inkluderet i distributionskanalerne. Pakken inkluderer både forbruger-, branche- og pressebearbejdning, samt workshops i Beijing, Shanghai og Guangzhou. VisitNordsjælland foreslår, at der nedsættes en projektgruppe bestående af repræsentanter fra Kronborg Slot, Kulturværftet, M/S Museet for Søfart, HamletScenen, Business & Event Elsinore, Helsingør Kommune og VisitNordsjælland. VisitNordsjælland står for det udførende arbejde og fungerer som projektleder og koordinator på Kina satsningen. Der målrettes en indsats med værtsskabsrollen, således at attraktionerne og overnatningsstederne får en større viden om det kinesiske marked, hvem kineserne er, hvad de efterspørger, og på hvilke områder de skal sætte ind for at få en større del af det kinesiske marked. Herunder kinesisk skiltning, websites og formidling. Der udarbejdes en salgsbrochure med Helsingørs Must sees til kinesiske turoperatører og rejseagenter. Som en del af samarbejdet med VisitDenmark udarbejdes en landing page på kinesisk på VisitNordsjællands og VisitDenmarks Websites. Fortællingen om Hamlet er afgørende for at tiltrække opmærksomhed, og Kulturhavnen og Helsingørs attraktioner vil være bærende elementer i indsatsen. Kampagneperiodens opstart er efteråret 2014 (kun med workshops), da workshops i juli er blevet besluttet flyttet fra primo året til ultimo året. Fra vil der være workshops og pakker hele året rundt. Målgruppen er mødeagenter, rejseagenter og konsumenter. En målrettet satsning på et nyt marked tager tid. Over en 3-årig periode skal samarbejdet med VisitDenmark om en Kina Satsning for Helsingør have generet opmærksomhed og interesse fra flere kinesiske turoperatører og rejseagenter. Der skal sås frø for de kommende år, og flere kinesiske gæster vil besøge Kronborg Slot, M/S Museet for Søfart, Kulturværftet og den gamle by Helsingør. På workshops over kampagneperioden arbejdes der med følgende pakke*: Nyhedsbrev til branchen i Kina Seminarier rettet mod den kinesiske rejsebranche Partner landing page (1 side generel produktpræsentation på kinesisk på STB s kinesiske websider med hyperlink til egen hjemmeside) Produktmanual (1/2-sides annonce i STB s kinesiske produktmanual) Social medie aktivitet Budget: Opstart 2014:

11 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side 11 Workshop, møder med rejsebureauer i Beijing, Shanghai og Guangzhou Rejseomkostninger fly t/r Overnatninger ca. 6 dage kr. og forplejning ca. 6 dage kr. Fremstilling af brochure sider og oversættelse til kinesisk, 500 stk. I alt 2014: Indsats 2015: Pakke* inkl. workshop 2015 Rejseomkostninger I alt 2015: Indsats 2016: Pakke* inkl. workshop Rejseomkostninger Tilretning af materiale I alt 2016: Indsats 2017: Pakke* inkl. workshop Rejseomkostninger I alt 2017: Total for hele perioden: kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. VisitNordsjælland stiller sin arbejdskraft til rådighed. Der henvises til Skrivelse fa VisitNordsjælland, vedlagt sagen. Økonomi/Personaleforhold På budgettet for turisme er der under turismeuddannelse et budget på kr. I møde den 12. marts 2014 besluttede Kultur- og Turismeudvalget at stille en underskudsgaranti på kr. til afholdelse af koncert i Kulturhavnen i eftersommeren 2014, og at drøftelserne med det lokale erhvervsliv om at bidrage til sikkerhedsstillelse til sådanne internationale arrangementer skal intensiveres med henblik på at finde fast model til at håndtere fremtidige muligheder for at tiltrække og afvikle store internationale koncerter/shows i Kulturhavnen Der resterer således kr. i puljen i Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at der af puljen for turismeuddannelse bevilges et tilskud på: 2014: kr. 2015: kr. 2016: kr. 2017: kr. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Indstillingen godkendt.

12 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side Foreningen Norden, tilskud Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/13866 Kultur- og Turismeudvalget Indledning/Baggrund Foreningen Norden v/ projektleder Arne Johansson ansøger i skrivelse modtaget den 24. juni 2014 om et tilskud til gennemførelse af De Nordiske Bogdage den november Dagene afsluttes med 20-års jubilæet for Nordiska Bokens Dag for Øresundsregionen på Helsingborg Stadsteater, søndag den 16. november. Det fremgår af det fremsendte budget, at de søger SEK svarende til ca DKK. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Arrangementet afholdes som udgangspunkt på skift i Helsingør og Helsingborg. I 2013 blev det afholdt på Kulturværftet i samarbejde med biblioteket. Afholdelse af Nordiske Bogens Dag er med til at opfylde kommunens vision primært på disse områder: Besøgende: Årlige events der definerer kommunen, åbne og levende byer Et levende sted: Åbne og levende bymiljøer med mange kulturelle tilbud Resultater gennem samarbejde: Samarbejde med kulturaktører og HH-samarbejde Sagsfremstilling Foreningen er i gang med den nærmere planlægning af dagene, og der foreligger ikke p.t. et endeligt program. Ansøger skriver, at aftaler med fem af nogle af nordens bedste og aktuelle forfattere er ved at være på plads. Der arbejdes også med markedsføringen. Dagene afsluttes med 20 års jubilæum søndag den 16. november kl. 13. Budget Udgifter: Forfatter og programleder honorar Hotel, traktement og repræsentation Rejeudgifter Tryk og udsendelse af program Leje Markedsføring Div. Udgifter I alt: (DKK ca ) Indtægter: Billetindtægter Ansøgt tilskud Helsingborg Ansøgt tilskud Helsingør Kommune, kulturudvalg Venskabskommiteen Fonden for Dansk-Svensk Samarbejde Svensk-Dansk Kulturfond SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK

13 Kultur- og Turismeudvalget Kulturfond for Sverige og Finland Sparbankstiftelsen Skåne Indtægter i alt: (DKK ca ) Mødedato Side SEK SEK SEK Ansøger håber på omkring 500 deltagere til jubilæumsarrangementet den 16. november. Ordinær billetpris bliver på 200 SEK og for medlemmer af Foreningen Norden 120 SEK. Øvrige bogdage før den 16. november bliver med fri entre. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling oplyser, at Udvalget senest i 2013 bevilgede et tilskud på kr. på baggrund af ansøgning på kr. Arrangementet blev afholdt på Kulturværftet. I 2012 blev bevilget kr. og i kr. afholdt på Kulturværftet. Udvalget har således bevilget tilskud i størrelsen kr., når arrangementet har været afholdt i Helsingør på Kulturværftet og tilskud på kr., også tidligere år, når arrangementet har været afholdt i Helsingborg. Kulturnämnden Helsingborg Stad bevilgede i 2013 et tilskud på kr. til Bogens Dag Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at der bevilges en underskudsgaranti på op til kr. af udvalgets pulje. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Udvalget vurderede Henrik Møller, formand, for inhabil i denne sag, da han sidder i bestyrelsen i Foreningen Norden. Næstformand, Michael Mathiesen, ledte mødet under behandling af dette punkt. Der bevilges kr. i tilskud.

14 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side Udvalgets tilskudspulje Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/26998 Kultur- og Turismeudvalget Puljeoversigt til KTU august 2014 pr pdf Indledning/Baggrund Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har efter Udvalgets møde den 18. juni 2014 ajourført oversigt over bevilgede tilskud. Sagsfremstilling Puljens samlede budget i 2014 er kr. Der er bevilget kr. Der er således kr. til rådighed i puljen. Udvalget har tidligere reserveret kr. til projekt Umeå, der er kulturby i 2014, men samarbejdet blev af forskellige årsager ikke etableret. Af de kr. er der brugt kr. til indledende arbejder. Der resterer således kr. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling foreslår, at det resterende budget på kr. overføres til Udvalgets tilskudspulje i Der er på dette møde 1 ansøgning om tilskud fra udvalgets pulje, hvor Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller flg. tilskud/underskudsgaranti: Foreningen Norden I alt: kr kr. Såfremt Udvalget godkender ovenstående indstilling, vil der være kr. tilbage i puljen. Såfremt Udvalget også godkender overførsel af restbudget kr. vedr. Umeå til tilskudspuljen, er der kr. til rådighed i puljen. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, 1. at ajourført oversigt over tilskudspuljen forelægges til orientering. 2. at restbudget kr. vedr. Umeå overføres til udvalgets tilskudspulje Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Indstillingerne godkendt.

15 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side Sager til behandling på kommende møder i Kultur- og Turismeudvalget - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/12 Kultur- og Turismeudvalget Indledning/Baggrund Jf. sagsfremstillingen. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Sager til behandling på kommende udvalgsmøder fremgår af oversigten - kvartalsvis: Kvartal Sag/Overskrift Dato Museet for Søfart - samarbejdsaftale 10. september Ansøgninger om faste tilskud 9. oktober Turismeuddannelsespuljen Kultur i lokalsamfundet Tilskud løbende ansøgninger Temadrøftelser - løbende Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller, at sagen forelægges til orientering. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Orientering foretaget.

16 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side Meddelelser Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/26995 Kultur- og Turismeudvalget Indledning/Baggrund Evt. meddelelser v/center for Kultur, Idræt og Byudvikling fremlægges på mødet. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Ingen bemærkninger.

17 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side Eventuelt Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/13 Kultur- og Turismeudvalget Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Ingen bemærkninger.

18 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side 18 Bilagsliste 2. Helsingør Teater Samarbejdsaftale og Årsrapport 2012/ Årsrapport 2012/2013.pdf (33524/14) 2. Revisorerklæring Årsrapport 2012/2013.pdf (33526/14) 3. Revisionsprotokollat 2012/2013.pdf (33525/14) 4. Forslag samarbejdsaftale KTU august.pdf (76705/14) 5. Satsning på kinesiske turister 1. Kina indsats, skrivelse fra Visit Nordsjælland, formål baggrund mv. (74719/14) 7. Udvalgets tilskudspulje 1. Puljeoversigt til KTU august 2014 pr pdf (62020/14)

19 Bilag: 2.1. Årsrapport 2012/2013.pdf Udvalg: Kultur- og Turismeudvalget Mødedato: 14. august Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 33524/14

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40 Bilag: 2.2. Revisorerklæring Årsrapport 2012/2013.pdf Udvalg: Kultur- og Turismeudvalget Mødedato: 14. august Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 33526/14

41

42

43 Bilag: 2.3. Revisionsprotokollat 2012/2013.pdf Udvalg: Kultur- og Turismeudvalget Mødedato: 14. august Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 33525/14

44

45

46

47

48 Bilag: 2.4. Forslag samarbejdsaftale KTU august.pdf Udvalg: Kultur- og Turismeudvalget Mødedato: 14. august Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 76705/14

49 Forslag til fornyet aftale KTU d. 14. august Samarbejdsaftale Parterne i denne aftale Helsingør Kommune, Kultur og Turismeudvalget, Stengade 59, 3000 Helsingør Helsingør Teater, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør Helsingør Teater er en teaterforening i Helsingør Kommune, der præsenterer voksenteater og børne- og opsøgende teater og hertil modtager støtte fra Kulturudvalget. Det løbende samarbejde koordineres af Kulturchefen fra Center for Kultur, Idræt og Byudvikling samt teaterlederen i Helsingør Teater. Aftaleperiode: Aftalen starter 1. januar 2015 og løber frem til 31. december Samarbejdets formål: Helsingør Kommune og Helsingør Teater etablerer denne samarbejdsaftale for at Understøtte kultur- og teaterlivet i Helsingør Kommune, Kulturværftet, boligområder og lokale bysamfund og samarbejdet med Helsingborg, herunder Styrke udbuddet af teater af høj kvalitet i Helsingør Kommune. Tiltrække kvalitetsprojekter til Helsingør Kommune. At alle borgere uanset alder i Helsingør Kommune har et reelt teatertilbud Samarbejdets indhold: Gennemførelse af teater på Kulturværftet, i boligområder og i bysamfund i Helsingør Kommune. Gennemførelse af teaterprojekter i samarbejde med Helsingborg og andre regionale samarbejdspartnere. Teater for børn, voksne og opsøgende teater (gadeteater) i Helsingør Kommune. Videreudvikling af samarbejde med Helsingør Kommune, hvor Helsingør Teater anvender metoder og kompetencer til at inddrage kultur i andre forvaltningsområder. Videreudvikling af kompetence, hvor Helsingør Teater anvender metoder og kompetencer til at inddrage kultur i andre forvaltningsområder/centerområder

50 Helsingør teater og center for Kultur, Idræt og Byudvikling i et samarbejde med andre relevante partnere i aftaleperioden laver en langsigtet plan for indsats i boligområderne Økonomisk kan samarbejdet med Helsingør Teater stilles op med følgende 3 områder: Gadeteaterfestival og opsøgende teater: I 2015 og 2016 gennemfører Helsingør Teater i første uge af august i samarbejde med Dunkers Kulturhus en gadeteaterfestival i Helsingør og Helsingborg. Gadeteaterfestivalen forventes at have ca. 100 programpunkter. Tilskud: Helsingør Kommune overfører i årene 2015 og 2016 henholdsvis kr. og kr. pr. år til Helsingør Teater. Tilskuddene udbetales så Helsingør Teater har dem til rådighed primo januar i hhv og Børneteater: I 2015 og 2016 gennemfører Helsingør Teater hvert år ca. 100 børneteateraktiviteter årligt med et billetsalg på ca billetter. I 2015 og 2016 har Helsingør Teater særligt fokus på skolereformen og integration af børneteater i denne. Tilskud: Helsingør Kommune overfører i årene 2015 og 2016 pr. år kr. til Helsingør Teater (Beløbet er inklusiv 50 % statsrefusion. Tilskuddene udbetales i to lige store rater således, at Helsingør Teater har tilskuddene til rådighed primo januar og primo juli i hvert af årene 2015 og Voksenteater: I møde den 23. maj 2013 besluttede Kulturudvalget, på baggrund af ansøgning fra Helsingør Teater: at der inden for det enkelte budgetår kan indgås aftale mellem Helsingør Teater og Center for Kultur, Plan og Erhverv om fordeling af tilskuddet på henholdsvis voksenteater og gadeteater, inden for den samlede bevillingssum. at det forudsættes, at aktivitetsniveauet for voksenteater i Helsingør Kommune kan fastholdes. I 2015 og 2016 gennemfører Helsingør Teater ca. 100 forestillinger årligt. Ca. 30 af dem foregår på Kulturværftet. Tilskuddene udbetales i to lige store rater således at Helsingør Teater har tilskuddene til rådighed primo januar og primo. juli i hvert af årene 2015 og Afrapportering, evaluering m.m: Helsingør Teater deltager årligt i møde med Helsingør Kommunes Kulturudvalg med henblik på at evaluere de realiserede projekter samt drøfte nye tiltag i aftaleperioden.

51 Helsingør Teater afrapporterer senest 1. kvartal i 2015 og i 2016 for aktiviteter og økonomi i aftaleperioden Samarbejdsaftalen evalueres i løbet af 2016 (midtvejsevaluering). Evalueringen foretages i et samarbejde mellem Helsingør Kommune ved Center for Kultur, Idræt og Byudvikling og Helsingør Teater. Evalueringen forelægges Helsingør Kommunes Kultur- og Turismeudvalg. Denne samarbejdsaftale gælder for hele aftaleperioden, dog med forbehold for forhold, som aftalepartnerne ikke har indflydelse på. Aftalen kan til enhver tid ændres helt eller delvist, hvis begge aftalepartnere kan nå til enighed herom. Denne aftale kan forlænges for perioden Drøftelser herom forventes afsluttet første halvår Helsingør Kommune Den Helsingør Teater Den Jørgen Sprogøe Petersen Kulturchef Ole Honoré formand

52 Bilag: 5.1. Kina indsats, skrivelse fra Visit Nordsjælland, formål baggrund mv. Udvalg: Kultur- og Turismeudvalget Mødedato: 14. august Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 74719/14

53 哈 姆 雷 特 城 堡 (Kronborg Castle) 更 多 信 息 : 推 荐 来 源 : VisitNordsjælland Formål: Kina satsning. Danmark er allerede godt i gang med at positionere sig på det kinesiske marked og overfor rejsebranchen i Kina. Det kinesiske marked er i en eksplosiv vækst også i Danmark. Helsingør har allerede besøg af mange kinesiske gæster. De kommer primært for at opleve Kronborg Slot og Shakespeares Hamlet, som har et vist kendskab i Kina (Shakespeares Hamlet). Parterne i Kulturhavn Kronborg, Business & Event Elsinore og VisitNordsjælland anbefaler, at der målrettes en indsats mod det kinesiske marked således, at også Helsingør kobler sig på væksten og får en større del af de mange besøgende kinesiske gæster. Baggrund: VisitDenmark har været aktiv i Kina siden 2004 igennem Scandinavian Tourist Board. Der er en eksplosiv udvikling i det kinesiske rejsemarked i disse år. Fra ca. 30 mio. udlandsrejser i 2005 til ca. 97 mio. udlandsrejser i Antallet af kinesiske overnatninger i Danmark er siden 2007 vokset fra ca til knap overnatninger i 2013 altså en 3-dobbling. 96 % er hotelovernatninger. Mellem 2012 og 2013 steg antallet af kinesiske overnatninger i Danmark med 33 %. I Wonderful Copenhagen er der også fokus på det kinesiske marked. Skandinavien skal være Kina-klar og få del i det attraktive kinesiske turistmarked. Det er ambitionen med Chinavia-projektet, som Wonderful Copenhagen sammen med skandinaviske søsterorganisationer står bag. Pilotprojektet Chinavia blev indledt i 2012 i erkendelse af den hurtige vækst i kinesiske overnatninger samt det enorme potentiale, der er i det voksende kinesiske turistmarked. Men også som en konsekvens af den relativt lille andel af kinesiske overnatninger, der de senere år har fundet sted i skandinaviske storbyer sammenlignet med andre europæiske destinationer. Indsats:

54 Det kinesiske rejsemarked er i høj grad udbudsstyret med stor afhængighed af de kinesiske Side 2/4 turoperatører og rejseagenter. Samtidig er markedet styret af relationer, hvor det anbefales, at der arbejdes med en 3 årig indsatsperiode for at opnå størst muligt resultat med de kinesiske turoperatører og rejseagenter. Strategien for en 3 årig periode er; Vision: Helsingør Kommune skal være synlig på det kinesiske marked. Hamlet er historiefortælleren og skal på grund af hans relativ høje kendskabsgrad i Kina, skabe en samlet opmærksomhed på Helsingørs attraktioner. Mission: Igennem samarbejde med VisitDenmark får Helsingør Kommune eksponering året rundt. Kinapakken vil sikre at Helsingør som destination er inkluderet i distributionskanalerne. Pakken inkluderer både forbruger-, branche- og pressebearbejdning, samt workshops i Beijing, Shanghai og Guangzhou. Samarbejde: Der nedsættes en projektgruppe bestående af repræsentanter fra Kronborg Slot, Kulturværftet, MS Museet for Søfart, HamletScenen, Business & Event Elsinore, Helsingør Kommune og VisitNordsjælland. VisitNordsjælland står for det udførende arbejde og fungerer som projektleder og koordinator på Kina satsningen. PR materiale: Der udarbejdes en salgsbrochure med Helsingørs must sees til kinesiske turoperatører og rejseagenter. Som en del af samarbejdet med VisitDenmark udarbejdes en landing page på kinesisk på VisitNordsjællands og VisitDenmarks websites. Værtskab: Der målrettes en indsats med værtskabsrollen således at attraktionerne og overnatningsstederne får en større viden om det kinesiske marked, hvem kineserne er, hvad de efterspørger, og på hvilke områder, de skal sætte ind for at få en større del af det kinesiske marked. Herunder kinesisk skiltning, websites og formidling. Indsats på det Kinesiske marked i samarbejde med VisitDenmark: Kampagnens mediemix: Workshops i Kina - Deltagelse i Beijing, Shanghai og Guangzhou workshops Nyhedsbrev til branchen i Kina Seminarer rettet mod den kinesiske rejsebranche Partner landingpage (1 side generel produktpræsentation på kinesisk på STBs kinesiske websider med hyperlink til egen hjemmeside) Produktmanual (1/2-sides annonce i STBs kinesiske produktmanual) Synlighed på de kinesiske sociale medier via STB. Det estimeres at ca. 600 mio. kinesere er aktive på de sociale medier. Kampagneperiode:

55 Opstart efteråret 2014 (kun med workshops). Fra hele året rundt Målgruppe: Mødeagenter; Rejseagenter/T.O. og Konsumenter. Resultat: En målrettet satsning på et nyt marked tager tid. Over en 3 årig periode skal samarbejdet med VisitDenmark om en Kina satsning for Helsingør have generet opmærksomhed og interesse fra flere kinesiske turoperatører og rejseagenter. Der skal såes frø for de kommende år og flere kinesiske gæster vil besøge Kronborg Slot, MS Museet for Søfart, Kulturvæftet og Den gamle by Helsingør. Budget: Opstart 2014 Workshop 2014 : Møder med rejsebureauer i Beijing, Shanghai og Guangzhou kr ,- Rejseomkostninger (fly t/r til Beijing og indenrigsflyvning) kr ,- Overnatning ca. 6 dage kr ,- Forplejning ca. 6 dage kr ,- Fremstilling af brochure (10/12 sider 4 f oversæt til kinesisk 500 stk) kr ,- I alt kr ,- Indsats 2015 Pakke inkl. workshop 2015 kr ,- Deltagelse i Beijing, Shanghai og Guangzhou workshops Nyhedsbrev til branchen i Kina Seminarer rettet mod den kinesiske rejsebranche Partner landingpage (1 side generel produktpræsentation på kinesisk på STBs kinesiske websider med hyperlink til egen hjemmeside) Produktmanual (1/2-sides annonce i STBs kinesiske produktmanual) Social medie aktivitet Rejseomkostninger kr ,- I alt kr ,- Indsats 2016 Pakke inkl. workshop 2015 kr ,- Deltagelse i Beijing, Shanghai og Guangzhou workshops Nyhedsbrev til branchen i Kina Seminarer rettet mod den kinesiske rejsebranche Partner landingpage (1 side generel produktpræsentation på kinesisk på STBs kinesiske websider med hyperlink til egen hjemmeside) Produktmanual (1/2-sides annonce i STBs kinesiske produktmanual) Social medie aktivitet Rejseomkostninger kr ,- Tilretning af materiale kr ,- Side 3/4

56 I alt kr ,- Side 4/4 Indsats 2017 Pakke inkl. workshop 2015 kr ,- Deltagelse i Beijing, Shanghai og Guangzhou workshops Nyhedsbrev til branchen i Kina Seminarer rettet mod den kinesiske rejsebranche Partner landingpage (1 side generel produktpræsentation på kinesisk på STBs kinesiske websider med hyperlink til egen hjemmeside) Produktmanual (1/2-sides annonce i STBs kinesiske produktmanual) Social medie aktivitet Rejseomkostninger kr ,- I alt kr ,- Total i perioden kr ,-

57 Bilag: 7.1. Puljeoversigt til KTU august 2014 pr pdf Udvalg: Kultur- og Turismeudvalget Mødedato: 14. august Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 62020/14

58 Kultur- og Turismeudvalgets tilskudspulje 2014: Budget Heraf budget Heraf budget Bemærkninger om tilskuddet: Tilskud KPE/lbo Bevilget Under- I alt fordelt fordelt Relation til vision, basisstrategi, "2015" Til KTU august 2014 den: skudsg. "2014" begiven- øvr. Og fokusområde, begivenhed KU/ ADM / tilskud heder faste tilsk. BUDGET: Ajourført den 25. juni 2014 (efter KTU juni) Budget: Athelas budget 2014 overført til puljen KU Budgetbesparelse 2014, Byrådet Overført fra året før (mer- mindreforbrug) KTU Til rådighed i puljen I alt : BEVILGEDE TILSKUD: Tilbagevendende faste tilskud: Hammermøllens Teatergruppe, se note 1 KU tilskud Kulturnatten KU tilskud Hornbæk Jazzklub KU tilskud Musikhuset Elværket KU tilskud Samarbejdsudv. For de 4 amatørorkestre KU tilskud Espergærde Musikforening KU tilskud Helsingør Ungdomsskole KU tilskud Helsingør Håndværkerforening 5 x kr. KU tilskud Jazzklub Divino KU tilskud Teaterbøtten KU tilskud Tilbagevendende faste tilskud: Teater: Teater i alt: 0 0 Kunst - udstillinger: Kunst i Teltet, Hornbæk KTU tilskud Kunst på Molen, Hornbæk KTU tilskud Kunst - udstillinger alt: Musik, kor, opera mv.:

59 Helsingør Kammerorkester KU underskudsg Øresundsoperaen KU underskudsg Oder til Maria - KTU tilskud Køb af 30 billetter til Musikskolen Oder til Maria - KTU underskudsg Helsingør Jazzfestival KTU tilskud Dampenes Rejse - Øresundsoperaen KTU tilskud Copenh. Soloists "Monteverdi Orfeus" KTU underskudsg Copenh. Soloists "Monteverdi Orfeus" KTU tilskud Køb af billetter til Musikskolen Copenh. Soloists "Jesu Meine Freunde" KTU underskudsg Copenh. Soloists "Jesu Meine Freunde" KTU tilskud Køb af billetter til Musikskolen "Kor ved kysten, picnic på plænen" Adm. maj tilskud Musik, kor, opera mv. i alt: Øvrige tilskud: Hammermøllen (via museet) årligt fast tilskud KU tilskud Kulturpris (voksen) KU 2001/2013tilskud Handelsbanken bevilget tilsvarende beløb Børne- og Ungekulturprisen KU 2001/2013tilskud Handelsbanken bevilget tilsvarende beløb Øresundsregionalt Eventkompetencecenter * KU For hvert af årene 2012, 2013, 2014 og 2015 Frederiksborg Amtsavis - Kulturliv KU tilskud Under foruds.af at komm. yder tilsvarende Regional Kulturaftale KulturMetropolØresund KU tilskud For hvert af årene 2012, 2013, 2014 og Regional Kulturaftale KulturMetropolØresund KU tilskud For hvert af årene 2012, 2013, 2014 og Projekt Words Fortællinger KU tilskud Projekt Words Fortællinger KU underskudsg Murmalerier KU tilskud Maritim Festival KU tilskud Projekt "Litteratour 2014" KTU tilskud Sundtoldmarked 2014 KTU tilskud Bogen Kulturmotiver fra Helsingør, køb 25 bøgerktu tilskud Kulturpolitik, udarbejdelse af kulturpolitik KTU tilskud Kulturpolitik, udarbejdelse af kulturpolitik KTU tilskud Filmprojekt 48 Hours KTU tilskud Øvrige tilskud: Bevilget i alt fordelt på begivenheder/øvrige tilskud: I alt bevilget Rest til disposition i alt:

60 Administrative bevillinger op til kr. "Kor ved kysten, picnic på plænen" Administrative bevillinger i alt 9.500

61

62