1. Godkendelse af dagsorden /10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2"

Transkript

1 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden /10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag) /29981 KFU - 2. budgetopfølgning DRIFT / budgetopfølgning pr 30. juni Anlæg /17367 Takster for udlejning af Bågø Naturcenter /16927 Analyse af idrætsfaciliteters drift, ledelse og organisering /13399 Fyns Grafiske Værksted - Ansøgning om støtte til jubilæumsaktiviteter /18418 Assens Kunstråd - ansøgning om midler til aktiviteter i /19115 Vestfyns Hjemstavnsgård /19176 Ansøgning fra Danmarks Fugle Zoo om øget tilskud /32915 Ansøgninger til de frie kulturmidler - august /33012 Orientering til KFU august Eventuelt /20045 Ansøgning om tilskud til udearealer v. Aarupskolen og Aarup Fritidscenter Godkendelse af dagsorden Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august Kl. 15:00 Assens Kommune, 1 af 21

2 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august 2015 Godkendt. Lars Kr. Pedersen var fraværende /10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag) 3. 14/29981 KFU - 2. budgetopfølgning DRIFT Indstilling: Direktionen indstiller, at 2. budgetopfølgning tages til efterretning. Beslutningstema: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 drift på Kultur- og Fritidsudvalgets område forelægges. Sagsfremstilling: Samlet set viser budgetopfølgningen, at budgettet forventes at holde. Lovgrundlag: Styrelseslovens 40. Økonomi: (i kr.) Forventet regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Afvigelse til korr. budget Tillægsbevilling Overførsel til 2016 Kultur og Fritid (minus=mindreforbrug) Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget. Bilag: 5) KFU Samlenotat Notat om den samlede budgetopfølgning Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august 2015 Beslutning: Kultur- og Fritidsudvalget tager 2. budgetopfølgning Drift til efterretning. Lars Kr. Pedersen var fraværende. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august Kl. 15:00 Assens Kommune, 2 af 21

3 4. 15/ budgetopfølgning pr 30. juni Anlæg Indstilling: Direktionen indstiller : at 2 budgetopfølgning 2015 anlæg tages til efterretning at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på kr. på det skattefinansierede område fordelt pr. område således : 1. IT og velfærdsteknologi kr. 2. Veje, grønne områder og kollektiv trafik kr. 3. Vedligeholdelse kommunale bygninger kr. 4. Kultur og fritid kr. 5. Familie, unge og uddannelse kr. 6. Sundhed kr. 7. Plejecentre, bosteder og aktivitet kr. 8. Køb af jord og byggemodning kr. at der indarbejdes i budgetmaterialet til budget kr. til 2016 og kr. til 2017 Beslutningstema: Sagen fremlægges for fagudvalg til orientering. Sagsfremstilling: Samlet set viser 2. budgetopfølgning 2015 på anlæg, at der forventes et merforbrug på kr. og et mindre forbrug på kr. svarende til et netto mindre forbrug på kr. Heraf indarbejdes i budgetmaterialet til budget netto kr. i 2016 og kr. i 2017 Herudover finansieres kr. af driften samt kr. fra kassen Lovgrundlag: Styrelseslovens 40. Økonomi: Resultatet på de enkelte områder fremgår af vedlagte bilag. Beslutningskompetence: Byrådet. Bilag: Samlenotat 2. budgetopfølgning Anlæg Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 10. august 2015 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller: at 2. budgetopfølgning 2015 anlæg tages til efterretning Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august Kl. 15:00 Assens Kommune, 3 af 21

4 at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på kr. på det skattefinansierede område fordelt på følgende områder: 1. IT og velfærdsteknologi kr. 2. Veje, grønne områder og kollektiv trafik kr. 3. Vedligeholdelse kommunale bygninger kr. 4. Kultur og fritid kr. 5. Familie, unge og uddannelse kr. 6. Sundhed kr. 7. Plejecentre, bosteder og aktivitet kr. 8. Køb af jord og byggemodning kr. at der indarbejdes i budgetmaterialet til budget kr. til 2016 og kr. til Fraværende: Lone Akselsen Beslutning Innovations- og Medborgerskabsudvalget den 10. august 2015 Innovations- og Medborgerskabsudvalget tog 2. budgetopfølgning 2015 Anlæg til efterretning. Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 11. august 2015 Miljø- og Teknikudvalget indstiller at 2. budgetopfølgning Anlæg tages til efterretning. Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 12. august 2015 Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller: at 2. budgetopfølgning 2015 anlæg tages til efterretning at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på kr. på det Skattefinansierede område fordelt på følgende områder: 1. IT og velfærdsteknologi kr. 2. Veje, grønne områder og kollektiv trafik kr. 3. Vedligeholdelse kommunale bygninger kr. 4. Kultur og fritid kr. 5. Familie, unge og uddannelse kr. 6. Sundhed kr. 7. Plejecentre, bosteder og aktivitet kr. 8. Køb af jord og byggemodning kr. at der indarbejdes i budgetmaterialet til budget kr. til 2016 og kr. til Fraværende: Lars Kristian Pedersen. Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 12. august 2015 Social- og Sundhedsudvalget tager 2. budgetopfølgning 2015 anlæg til efterretning. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august Kl. 15:00 Assens Kommune, 4 af 21

5 Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på kr. på det skattefinansierede område fordelt på følgende områder: 1. IT og velfærdsteknologi kr. 2. Veje, grønne områder og kollektiv trafik kr. 3. Vedligeholdelse kommunale bygninger kr. 4. Kultur og fritid kr. 5. Familie, unge og uddannelse kr. 6. Sundhed kr. 7. Plejecentre, bosteder og aktivitet kr. 8. Køb af jord og byggemodning kr. Social- og Sundhedsudvalget indstiller at der indarbejdes i budgetmaterialet til budget kr. til 2016 og kr. til Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august 2015 Kultur- og Fritidsudvalget tager 2. budgetopfølgning Anlæg til efterretning, og indstiller: at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på kr. på det skattefinansierede område fordelt pr. område således : 1. IT og velfærdsteknologi kr. 2. Veje, grønne områder og kollektiv trafik kr. 3. Vedligeholdelse kommunale bygninger kr. 4. Kultur og fritid kr. 5. Familie, unge og uddannelse kr. 6. Sundhed kr. 7. Plejecentre, bosteder og aktivitet kr. 8. Køb af jord og byggemodning kr. at der indarbejdes i budgetmaterialet til budget kr. til 2016 og kr. til 2017 Lars Kr. Pedersen var fraværende /17367 Takster for udlejning af Bågø Naturcenter Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller at det vedhæftede takstblad for Bågø Naturcenter godkendes. Beslutningstema: Kultur og Fritidsudvalget skal tage stilling til udlejningstakster for Naturcenteret på Bågø. Sagsfremstilling: Naturcenteret på Bågø står nu færdigbygget og den gamle del af skolen er blevet renoveret, så skolen er klar til at blive taget i brug. Den 30. august er der officiel indvielse af centeret, men allerede nu er der interesse for at leje centeret. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august Kl. 15:00 Assens Kommune, 5 af 21

6 Centeret kan bookes af kommunens egne institutioner, som kan bruge centeret uden en særskilt betaling. Derudover kan andre kommuners institutioner, private grupper etc. leje huset. Bookningen kommer til at ske elektronisk via kommunens hjemmeside, ligesom der etableres elektronisk styring af varme og nøglekoder. Der skal i forbindelse med udlejningen fastsættes et prisniveau, der afspejler de faciliteter og muligheder som Naturcenteret har i dag. I første omgang foreslås besluttet et prisniveau gældende for resten af Taksterne for 2016 vil blive indarbejdet i det generelle takstblad for kommunen. Når der er forløbet ca. et år vil udvalget blive forelagt en status for omfanget af udlejningen, samt indtægter og udgifter i forbindelse med Naturcenteret. På grundlag heraf kan der evt. ske en justering af taksterne. Som noget nyt er der indrettet 4 værelser, som også kan lejes ud enkeltvis til private. Der er mulighed for at sove op til 6 personer i disse rum, hvilket f.eks. kan udnyttes, når der lejes ud til to skoleklasser på en gang. Men benyttes værelserne af private anbefales max 4 personer per værelse. I forbindelse med etableringen af denne mulighed har der været en forespørgsel hos Erhvervsstyrelsen i 2012, som gav en vejledende udtalelse om at det om at der kan etableres overnatningsmuligheder af denne karakter ved en udlejningspris på 450 kr./døgn. Derudover vil der naturligvis som hidtil være mulighed for at leje hele skolen samlet eller kun at leje spisesal og køkken til dagsarrangementer. Den gamle del af Naturcenteret, som er dårligt isoleret, foreslås kun udlejet i sommerhalvåret, idet det vil være forholdsvis dyrt at skulle sætte fuld varme på denne del for få dages brug. Den øvrige del kan naturligvis lejes hele året. Naturcenteret fremstår efter renoveringen pænt og præsentabelt. For at fastholde dette niveau foreslås at skolen og dele af den fremover kun lejes ud med obligatorisk slutrengøring. Prisen for denne del er fastlagt ved vores rengøringsfagfolk. Opgaven ventes udført i forbindelse med etablering af en deltidsstilling som pedel/rengøringsassistent. Med hensyn til Bågø beboeres brug af Naturcenteret foreslås det, at der i dialog med beboerforeningen på Bågø udarbejdes en ny aftale for det nye Naturcenter som erstatning for den tidligere aftale fra 2001 omkring udlån af Naturskolen på Bågø til øens beboere. Denne aftale foreligges udvalget inden endelig ikrafttræden. Økonomi: Indtægten fra udlejning af Naturcenteret skal bidrage til finansiering af Naturskolens drift, dvs. forbrugsafgifter og vedligehold. Betalingen for rengøring skal hvile i sig selv og derfor præcist dække rengøringsudgiften. Beslutningskompetence: Byrådet. Bilag: Bilag 2 - Oversigtsplan Bågø Naturcenter Bilag 1 - takstblad Bågø Naturcenter Billeder af Bågø Naturcenter Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august Kl. 15:00 Assens Kommune, 6 af 21

7 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august 2015 Kultur- og Fritidsudvalget indstiller at det vedhæftede takstblad for Bågø Naturcenter godkendes. Det anbefales, at kommunens egne institutioner bidrager til klargøring af stedet inden afrejse. Der udarbejdes en instruktion herom. Lars Kr. Pedersen var fraværende /16927 Analyse af idrætsfaciliteters drift, ledelse og organisering Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at udvalget drøfter og tilkendegiver interesse for at deltage i en undersøgelse, der analyserer idrætsfaciliteters drift, ledelse og organisering. Beslutningstema: Mulighed for deltagelse i en undersøgelse, der analyserer idrætsfaciliteters drift, ledelse og organisering forelægges til drøftelse med henblik på tilkendegivelse af interesse. Endelig beslutning kan afvente udvalgsmødet d. 8. oktober. Sagsfremstilling: I perioden gennemføres et omfattende forsknings- og formidlingsinitiativ om drift, ledelse og organisering af idrætsfaciliteter. Projektet vil undersøge ca. 50 idrætsfaciliteter i udvalgte kommuner. De deltagende kommuner vil blive klædt godt på til at træffe en række væsentlige beslutninger om kommunens drift, ledelse og organisering af idrætsfaciliteter. Forskningsprojektet vil tilvejebringe en række relevante informationer, som fx vil omhandle, hvor godt kommunen er dækket ind af forskellige typer af faciliteter, den vedligeholdelsesmæssige tilstand af idrætsfaciliteterne og konsekvenser af forskellige ledelses- og styreformer. Det er undersøgelsens formål at styrke det faglige grundlag for udviklingen, styringen og ledelsen af idrætsfaciliteter i såvel kommunerne som den enkelte idrætsfacilitet. I forhold til kommuner vil undersøgelsen give den enkelte kommune viden om den kommunale styring af idrætsfaciliteterne (rammevilkår mv.), hvordan idrætsfaciliteterne organiseres og ledes i sammenligning med andre kommuner. I forhold til idrætsfaciliteter vil undersøgelsen give de faciliteter, der deltager i undersøgelsen, en viden om, hvordan faciliteten fungerer organisatorisk og ledelsesmæssigt, og hvordan faciliteten præsterer i sammenligning med andre faciliteter af samme type. Der er ingen omkostninger forbundet med deltagelse, men det kræves, at kommunen aktivt bidrager med en række oplysninger,. Til gengæld tilbydes et konkret skriftligt produkt, der vil afrapportere, hvordan kommunens drift, ledelse og organisering af idrætsfaciliteter er sammenholdt med andre kommuners. Tilbagemeldingerne kommer til at omhandle temaer såsom betydningen af forskelle i tilskudsmodeller, analyser af kapacitetsbenyttelse, ledelsens organisering og kompetencer, samt en kortlægning af facilitetsdækning i sammenligning med andre Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august Kl. 15:00 Assens Kommune, 7 af 21

8 kommuner. Derudover vil der være mulighed for, at analyserne kan tilpasses lokale ønsker og behov efter nærmere aftale. Baggrunden for projektet er, at der trods betydelige offentlige udgifter til idrætsfaciliteter er store aktuelle og fremtidige udfordringer for idrætsfaciliteterne og deres forvaltning i Danmark. Nogle af de væsentligste er: Demografiske forskydninger i befolkningen Facilitetsmassen i Danmark er i høj grad indrettet til børn og unges behov, men med et stigende antal voksne idrætsudøvere Hastige forandringer i befolkningens generelle idrætsmønstre Øget pres på de offentlige budgetter skaber behov for større synlighed af effekten af investeringer i facilitetsområdet Nye teknologiske muligheder for at aktivere og skabe bedre adgang til idrætsfaciliteterne giver forventninger om en mere proaktiv drift af facilitetsmassen Opsplitningen af forskellige befolkningsgrupper i forhold til brugen af idrætsfaciliteter Bestræbelsen på at styrke samarbejdet mellem den offentlige og den frivillige sektor, bl.a. på idrætsområdet og i forhold til gennemførelsen af folkeskolereformen, skaber behov for et langt stærkere tværsektorielt samarbejde i kommunerne i forvaltningen af facilitetsmassen. Bag forskningsprojektet står Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CICS) ved Syddansk Universitet i samarbejde med Idrættens Analyseinstitut (Idan). Forskningsdelen gennemføres på grundlag af bevillinger fra TrygFonden og Lokale og Anlægsfonden. Der har været en overvældende interesse for deltagelse blandt de danske komuner, idet over 50 kommuner har svaret positivt tilbage. Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund vil i august kontakte de interesserede kommuner telefonisk for nærmere at redegøre for ovenstående samt svare på evt. spørgsmål. Kommuner, der efter denne telefonsamtale fortsat er interesseret i at deltage i projektet, inviteres til et møde om forskningsprojektet den 29. september, og først derefter skal hver kommune give det evt. endelige tilsagn om at medvirke. Den viden undersøgelsen bidrager med, kan af Assens Kommune og vores haller anvendes til både en fortsat videreudvikling af rammerne for udviklingen af idrætsfaciliteterne og hallernes drift, ledelse og organisering. Der vil i de kommende år fortsat være fokus på ny- og ombygninger i hallerne, og på hallernes evne til at forbedre deres drift bl.a. for at imødekomme forandringerne i befolkningens generelle idrætsmønstre, der stiller krav om en styrket kundeorientering og større fleksibilitet i driften og den fysisk indretning. Undersøgelsens resultater må forventes både at fungere som grundlag for de vurderinger som Byrådet har besluttet skal foretages i 1. halvår 2017 vedrørende haltilskudsmodellen (balancetilskuddet), og kan generelt indgå som vidensgrundlag for effektvurderingen af tiltag til den facilitetsudvikling, som samlet er beskrevet i Kultur- og Fritidsudvalgets politiske mål for Flere aktive Kultur- og Fritidsbrugere. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august Kl. 15:00 Assens Kommune, 8 af 21

9 Disse fordele og flere andre fordele skal dog vejes op overfor de krav som projektet stiller til Assens Kommunes leverancer. Omfanget af indsatsen som hovedsageligt er arbejdsindsatsen i den kommunale administration, i hallerne og hos hallernes brugere - er ikke helt tydeligt beskrevet. Det forventes dog afklaret senest ved udgangen af september Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten. Økonomi: Deltagelse er uden direkte omkostninger, men indebærer en række forpligtigelser til at bidrage til undersøgelsernes gennemførelse. Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget. Bilag: Bilag: FremtidensFaciliteter Mail om tilbud om deltagelse i analyse af idrætsfaciliteters drift, ledelse og organisering Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august 2015 Kultur- og Fritidsudvalget har drøftet og tilkendegivet interesse for at deltage i en undersøgelse, der analyserer idrætsfaciliteters drift, ledelse og organisering. Lars Kr. Pedersen var fraværende /13399 Fyns Grafiske Værksted - Ansøgning om støtte til jubilæumsaktiviteter Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter og træffer beslutning vedrørende ansøgning fra Fyns Grafiske Værksted. Beslutningstema: Sagen fremlægges til politisk beslutning vedrørende ansøgning fra Fyns Grafiske Værksted. Sagsfremstilling: Fyns Grafiske Værksted fylder i år. Dette ønsker værkstedet at markere med to længerevarende udstillinger på henholdsvis Brandts og Kastrupgaardsamlingen, samt diverse aktiviteter i forbindelse med udstillingerne - i form af workshops, skoletjeneste, foredrag, rundvisninger, demonstration af anvendelse af trykpresser mv. Desuden udgives en jubilæumsbog. 150 kunstnere er på nuværende tidspunkt tilmeldt udstillingerne, og tallet forventes at komme op på ca Udstillingernes titel er Den sorte Skole, forstået som grafikkens skole, og centralt i udstillingen på Brandts er et levende grafisk værksted, hvor man kan se professionelle kunstnere skabe grafik, ligesom museumsgæster og elever fra undervisningsinstitutioner kan blive undervist i grafiske teknikker. Fyns Grafiske Værksted er en selvejende institution med egen bestyrelse og drevet af kunstnerne selv. Værkstedet har 305 medlemmer fra 21 forskellige lande, og der arbejdes i alle grafiske teknikker. Godt halvdelen af medlemmerne er fynboer, og alle Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august Kl. 15:00 Assens Kommune, 9 af 21

10 fynske kommuner er repræsenteret i medlemsskaren. Der er ansat en daglig leder på 28 timer ugentligt. Bortset fra det, varetages alle funktioner af frivillige. Fyns Grafiske Værksteds del af det samlede budget for jubilæumsarrangementerne, inklusive jubilæumsbog, er på kr., hvoraf udgifterne til bogen udgør kr. Dertil kommer yderligere udstillingsudgifter, som dækkes af Brandts og Kastrupgaardsamlingen. De deltagende kunstnere bidrager med hver 500 kr., i alt ca kr. Fyns Grafiske Værksteds egenfinansiering udgør kr.; heri er ikke medregnet interne udgifter eller værdisætning af administrativt arbejde. Den resterende del af finansieringen til jubilæumsarrangementerne, i alt kr., søges skaffet via tilskud, sponsorater mv. Kultur- og Fritidsudvalget i Assens Kommune søges om støtte på i alt kr. Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten. Økonomi: Finansiering kan eventuelt ske via de frie kulturmidler for Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget. Bilag: Fyns Grafiske Værksted - 40-års jubilæum - Ansøgning Kulturmidler Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 4. juni 2015 Sagen udsat. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august 2015 Kultur- og Fritidsudvalget har drøftet ansøgningen fra Fyns Grafiske Værksted. Udvalget har besluttet at give afslag. Lars Kr. Pedersen var fraværende /18418 Assens Kunstråd - ansøgning om midler til aktiviteter i 2016 Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger kr. til Assens Kunstråds aktiviteter i Beslutningstema: Sagen fremlægges til politisk beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget vedrørende tilskud til gennemførelse af Assens Kunstråds handlingsplan for Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august Kl. 15:00 Assens Kommune, 10 af 21

11 Sagsfremstilling: Siden Assens Kunstråd blev nedsat i maj 2012, har rådet gennemført en række aktiviteter, hvoraf nogle er lanceret som årligt tilbagevendende begivenheder: Kunstdag, Rejselegat, Åbne Værksteder. Desuden har rådet igangsat en proces, der har ført til etablering af Assens Billedskole, i hvis regi kunstrådet i samarbejde med Verninge Husflid foreløbig har lanceret to billedskoletilbud for børn i Assens Kommune. Assens Kunstråd har desuden fremsat forslag om en pulje til indkøb af kunst til det offentlige rum, som har ført til, at der af Assens Byråd er afsat en årlig pulje på kr. til sådanne indkøb. Assens Kunstråds årligt tilbagevendende aktiviteter, herunder honorering af kunstrådets medlemmer, har hidtil været gennemført med støtte fra Kultur- og Fritidsudvalget samt Statens Kunstråd fra 2015 Statens Kunstfond. Når Assens Kunstråd allerede nu indgiver ansøgning vedrørende 2016 til Kultur- og Fritidsudvalget, er det for at kunne overholde Statens Kunstfonds ansøgningsfrist 6. oktober 2016, med henblik på at få finansieringen af handlingsplan 2016 på plads inden årsskiftet. Kunstrådet arbejder med rullende handlingsplaner. For 2016 har rådet vedtaget en plan, der omfatter følgende aktiviteter: Kunstdag april 2016 med udstilling, foredrag / dialog, musik og legatuddeling Rejselegat Åbne Værksteder september 2016 (lørdag-søndag i uge 37) billedskole-markedsføring (pr) midler til billedkunst i offentlige bygninger (er bevilget af Assens Byråd) sikring af promillereglens anvendelse i kommunalt byggeri dertil kommer honorering af kunstrådsmedlemmer Honorering er afgørende for, at Assens Kunstråds projekter kan opnå støtte hos Statens Kunstfond, idet der i kriterierne for støttetildeling indgår en opfordring til behørig honorering af de rådsmedlemmer, der er professionelt arbejdende billedkunstnere og kunstkyndige. Det samlede budget er på kr. i Kultur- og Fritidsudvalget ansøges om tilskud på i alt kr. til Assens Kunstråds aktiviteter i Statens Kunstfonds pulje til kommunale billedkunstråd ansøges om at medfinansiere med et tilsvarende beløb. Tilskud fra denne pulje forudsætter kommunal medfinansiering på mindst 50 %. Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten. Økonomi: Finansiering kan ske via de frie kulturmidler for Kunstrådets budget for 2016 er: Udgiftspost kr. 1. Rejselegat Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august Kl. 15:00 Assens Kommune, 11 af 21

12 Legatportion Annoncering Billedskole annoncer og hjemmeside Kunstdag foredrag honorering af kunstnere transport af kunstværker koncert traktement lokaleleje annoncering Åbne Værksteder annoncering folder / kort opdatering af hjemmeside Honorering af kunstrådsmedlemmer (4 møder, 5 personer, ca kr. pr. person pr. møde inkl. transport) I alt Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget. Bilag: Handlingsplan 2016 og frem - Assens Kunstråd Budget Assens Kunstråd 2016 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august 2015 Kultur- og Fritidsudvalget har drøftet Assens Kunstråds ansøgning om midler til aktiviteter i Udvalget har besluttet at give tilskud på kr. i Lars Kr. Pedersen var fraværende. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august Kl. 15:00 Assens Kommune, 12 af 21

13 9. 15/19115 Vestfyns Hjemstavnsgård Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at ansøgningen fra Vestfyns Hjemstavnsforening drøftes. Beslutningstema: Vestfyns Hjemstavnsforening har fremsendt ansøgning om bevaring og sikring af Vestfyns Hjemstavnsgård i Gummerup, der indeholder ønske om et fast årligt tilskud til drift- og vedligehold, samt et engangstilskud til istandsættelse. Sagsfremstilling: Vestfyns Hjemstavnsforening har fremsendt ansøgning til Assens Byråd med et ønske om at få et fast årligt tilskud til drift- og vedligehold, med henblik på at bevare og sikre Vestfyns Hjemstavnsgård i Gummerup. Foreningen ansøger om minimum kr. i årligt driftstilskud, eller anden kommunal medvirken til at sikre driften af stedet, samt om et engangsbeløb til istandsættelse. Beløbets størrelse nævnes ikke. Baggrunden er, at Museum Vestfyns bestyrelsen har besluttet at Hjemstavnsgården ikke længere skal være en del af Museum Vestfyns fokus, og har derfor allerede tilbage i april 2015 igangsat en proces med udskillelse af hjemstavnsgården af museet. Bestyrelsens beslutning udmønter således den handlingsplan og det arbejdsgrundlag, som både Kulturstyrelsen og Assens Kommune har godkendt tilbage i Museum Vestfyn har pligt til at tilbyde den oprindelige forening fra før sammenlægning af museerne tilbage i år 2000, at de kan overtage Hjemstavnsgården ved tilbageskødning. Som det fremgår af vedlagte brev, vil Vestfyns Hjemstavnsforening gerne overtage Hjemstavnsgården fra Museum Vestfyn, og foreningen stiller i den sammenhæng et spørgsmål og nogle krav til overtagelsen. Spørgsmålet til Assens Kommune er, om kommunen agter at sikre det økonomiske grundlag for Hjemstavnsgårdens fortsatte eksistens? Og kan der allerede nu sættes nogle tal på? Foreningen forestiller sig at der er tale om: Et engangsbeløb til istandsættelse En årlig drift på ca. kr , eller evt. anden medvirken fra kommunal side til vedligeholdelse af området. I brevet beskriver foreningen desuden deres vision for dannelsen af et økomuseum, hvor Hjemstavnsgården indgår i sammenhængen mellem landskab, kultur og menneske, i erkendelsen af, at en stor del af Assens Kommunes kulturhistorie og kulturarv er knyttet til landbruget. Herunder gives en beskrivelse af de kvaliteter, som Hjemstavnsgården besidder fx i form af den fredede bygning og gårdens landbohave. Yderligere detaljer er ikke medsendt i ansøgningen. Spørgsmålet om tilbageskødning af Hjemstavnsgården fra Museum Vestfyn til Vestfyns Hjemstavnsforening og vilkårene herfor, er et spørgsmål der pt. er genstand for drøftelse Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august Kl. 15:00 Assens Kommune, 13 af 21

14 de to parter imellem. Det forventes, at der indkaldes til møde mellem Museum Vestfyn og repræsentanter for Vestfyns Hjemstavnsforening i sidste halvdel af august. Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten. Økonomi: Imødekommelse af ansøgningen vil betyde en forøget udgift på kr pr. år. samt et ikke ubetydeligt engangsbeløb til istandsættelse af Hjemstavnsgården. Der er ikke umiddelbart mulighed for at give et driftstilskud i det omfang der ansøges om, indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets budget. Det samme gælder også for engangsbeløbet til istandsættelse (anlæg). Såfremt ansøgningen ønskes fremmet, må den derfor oversendes til arbejdet med budget Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget. Bilag: Hjemstavnsgårdens fremtid - brev til Assens Kommune Hjemstavnsgårdens fremtid - svar vedr tilbageskødning Hjemstavnsgårdens fremtid - J.nr Brev til Museum Vestfyn.pdf Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august 2015 Kultur- og Fritidsudvalget har drøftet ansøgningen fra Vestfyns Hjemstavnsforening. Udvalget oversender ansøgningen til arbejdet med budget Sammen med ansøgningen udarbejdes og medsendes en liste over tilskud til sammenlignelige museer/institutioner i Assens Kommune. Lars Kr. Pedersen var fraværende /19176 Ansøgning fra Danmarks Fugle Zoo om øget tilskud Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at ansøgningen fra Danmarks Fugle Zoo om et driftstilskud i 2016 på kr. drøftes. Beslutningstema: Danmarks Fugle Zoo har indsendt ansøgning til Assens Kommune om et driftstilskud i 2016 på kr., svarende til en forøgelse af det årlige driftstilskud på ca kr., til Byrådets stillingtagen i forbindelse med budget Sagsfremstilling: Danmarks Fugle Zoo har indsendt ansøgning om at Assens Kommune øger det årlige tilskud til kr. Ansøgningen begrundes i ønsket om at konsolidere og udvikle Fugle Zoo som en vigtig turist- og besøgsattraktion på Vestfyn. Forøgelsen af tilskuddet til kr. vil betyde, at Danmarks Fugle Zoo enten vil ansætte mere personale eller igen optage elever. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august Kl. 15:00 Assens Kommune, 14 af 21

15 Danmarks Fugle Zoo er anmodet om at fremsende regnskab for 2014 og forventningerne til de kommende år. Det fremgår af regnskabet at Fugle Zoo havde en omsætning på kr. og et årsresultat, der udviser et underskud på kr. Til sammenligning var underskuddet i 2013 på kr. Af 2014-omsætningen udgjorde tilskuddet fra Assens Kommune kr. Danmarks Fugle Zoo oplyser desuden, at der i 2014 og forventeligt også i år vil være ca besøgende. Ansøgningen kan ses som en genfremsendelse af sidste års ansøgning, hvor Danmarks Fugle Zoo ansøgte om en forøgelse af det årlige tilskud til kr. Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten. Økonomi: Imødekommelse af ansøgningen vil betyde et forøget tilskud på kr pr. år, i forhold til det tilskud som Assens Kommune giver i dag. Der er ikke umiddelbart mulighed for at øge driftstilskuddet i det omfang der ansøges om, indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets budget. Såfremt ansøgningen ønskes fremmet, må den derfor oversendes til arbejdet med budget I øvrigt kan det oplyses, at Assens Kommunes tilskud til Danmarks Fugle Zoo er steget over de sidste 4 år: Fra kr. i 2010/11, til kr. i Stigningen har bl.a. været begrundet i ønsket om at konsolidere og styrke Danmarks Fugle Zoos drift og dermed stedets muligheder for at udvikle sig som en vigtig turist- og oplevelsesattraktion i Assens Kommune, samt delvis for at kompensere for bortfald af tilskud fra Kulturregion Fyn (se tabel). År Assens Kommunes tilskud Tilskud fra Kulturregion Fyn (som oplyst af Kulturregion Fyn) (ca. som i 2011) Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget. Bilag: Ansøgning - Driftstilskud fra Assens 2016 Regnskab 2014 Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august Kl. 15:00 Assens Kommune, 15 af 21

16 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august 2015 Kultur- og Fritidsudvalget har drøftet ansøgningen fra Danmarks Fugle Zoo om et driftstilskud i 2016 på kr. Udvalget oversender ansøgningen til arbejdet med budget Lars Kr. Pedersen var fraværende /32915 Ansøgninger til de frie kulturmidler - august 2015 Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter og træffer beslutning vedrørende ansøgning til de frie kulturmidler fra PABiAK angående Decemberudstilling. Beslutningstema: Sagen fremlægges til politisk beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget vedrørende ansøgning fra PABiAK. Sagsfremstilling: Kultur- og Fritidsudvalget har de seneste år via puljen de frie kulturmidler givet tilskud eller underskudsdækning til forskellige kulturelle aktiviteter for borgerne i Assens Kommune. Kultur- og Fritidsudvalget vedtog på sit møde den 4. november 2014 foreløbig at fastholde de retningslinjer og årstemaer for tildeling af tilskud / underskudsdækning fra de frie kulturmidler, som har været gældende i Retningslinjerne fastholdes, indtil udvalget har haft lejlighed til en temadrøftelse af emnet. Dermed fastholdes de frie kulturmidler som en pulje til kulturprojekter, der bidrager til at realisere målene i kultur- og fritidspolitikken. De to årstemaer kulturarv samt børn og unge har til formål at sikre særligt fokus på projekter, der tager udgangspunkt i kulturarven i Assens Kommune, og på projekter for, med og om børn og unge. 17) Foreningen PABiAK v/lene Broe søger om tilskud til deltagelse i Decemberudstillingen, som er en årligt tilbagevendende begivenhed på Galleri Sulegaarden i Lundager. Assens har historisk været hjemsted og grobund for mange kunstnere, og Assens Kommune huser også i dag et forholdsvis stort antal anerkendte kunstnere. Det har længe været et ønske for billedkunstnere i kommunen at kunne præsentere deres værker lokalt. Dette er blevet muligt igennem de seneste års samarbejde med Galleri Sulegaarden. Det samlede budget for udstillingen er kr. Heraf udgør husleje inklusive varme, lys og pasning kr., ferniseringsomkostninger 500 kr., invitationer og porto kr. og annoncering kr. Der er søgt støtte på kr. hos Fynske Bank. Der søges om tilskud på i alt kr. af de frie kulturmidler. I 2014 og 2012 modtog arrangementet tilskud på kr. af de frie kulturmidler. I 2013 blev der på grund af for sent indsendt ansøgning ikke bevilget tilskud. Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august Kl. 15:00 Assens Kommune, 16 af 21

17 Økonomi: Finansiering via de frie kulturmidler. Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget. Bilag: PABiAKs decemberudstilling - Ansøgning Kulturmidler Økonomisk oversigt - bilag udleveret på KFUs møde Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august 2015 Kultur- og Fritidsudvalget har drøftet ansøgning til de frie kulturmidler fra PABiAK angående afholdelse af December udstillingen. Udvalget har besluttet at give en underskudsgaranti på kr. Bilag med økonomioversigt blev omdelt under dette punkt bilag er vedhæftet referat. Lars Kr. Pedersen var fraværende /33012 Orientering til KFU august 2015 Sagsfremstilling: 1) Assens for fulde Sejl 22. juli ) Kultur- og fritidspas Assens Kommunes kultur-og fritidspas har nu eksisteret i to år og er blevet evalueret af foreninger og andre sponsorer, der medvirker som tilbudsgivere i passet. Evalueringen var særdeles positiv. Der var dog bred enighed om, at der godt kunne gøres mere reklame for passet over for potentielle tilflyttere. I forlængelse af evalueringen blev kontrakterne med passets sponsorer fornyet, og der er nu trykt en ny udgave, som gælder de kommende to år. Kultur- og fritidspasset udsendes i et eksemplar til hver ny husstand i Assens Kommune og indeholder en række tilbud gratis eller til reduceret pris - om oplevelser på kultur- og fritidsområdet. 3) Skydelokaler i Fyrtårn Tommerup Orientering om status på byggeplaner og finansiering af skydelokaler mv. i Fyrtårn Tommerup. I anlægsbudgettet er der afsat kr. i 2015 og kr. i ) FilmFyns Årsrapport 2014 Film Fyn har udsendt årsrapporten for ) Fyns 11. Musikskole Efter at alle kommuner har behandlet ansøgningen fra Samrådet for Musikskoler på Fyn om videreførelse af det musikalske talentarbejde på Fyn, er status, at seks kommuner arbejder på at fortsætte samarbejdet. Det er: Svendborg, Assens, Fåborg-Midtfyn, Middelfart, Nyborg og Kerteminde, som har givet tilsagn. Kommunerne repræsenterer ca. 65 procent af de fynske musikskoleelever, og har givet tilsagn om i alt ,- kr. På Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august Kl. 15:00 Assens Kommune, 17 af 21

18 baggrund af tilbagemeldingerne har Samrådet for Musikskoler på Fyn besluttet at lave en mellemsæson i , hvor de resterende fælles midler bliver brugt (Kulturregion Fyn-midler og midler fra Kulturministeriet), og hvor alle de fynske kommuners børn og unge derfor deltager i Fyns 11. Musikskoles aktiviteter. Herefter vil de seks musikskoler, hvis kommuner har givet tilsagn om midler, fortsætte det musikalske talentsamarbejde fra sæson 2016/17. Samrådet forventer, at Visionerne og det overordnede formål med det musikalske talentarbejde vil være det samme, som beskrevet i den oprindelige ansøgning, med enkelte justeringer. En ny beskrivelsen forventes i løbet af august, til endelig kommunal godkendelse. Bilag: Pkt. 4 - årsrapport Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august 2015 Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen til efterretning. Lars Kr. Pedersen var fraværende. 13. Eventuelt Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august 2015 Udvalget ønskede at aktørerne bag ASK og Kultur i Børnehøjde inviteres til et fælles orienteringsmøde fx efter et Byrådsmøde. Der udsendes program til Kultur- og Fritidsudvalget for arrangementerne omkring Skulptursymposium. Charlotte Christiansen orienterede om arrangementer i regi af Folkeoplysningsudvalget. KFU mødet den 8. september flyttes til afholdelse i Tommerup. Blokken vedrørende anlæg af ny administration på Terrariet i Vissenbjerg fremsendes til udvalget. Lars Kr. Pedersen var fraværende /20045 Ansøgning om tilskud til udearealer v. Aarupskolen og Aarup Fritidscenter Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at ansøgningen om tilskud til udearealer ved Aarup Fritidscenter drøftes. Beslutningstema: Ansøgningen fra Aarupskolen, Aarup Fritidscenter og en række foreninger om tilskud til udearealer ved Aarupskolen og Aarup Fritidscenter, forelægges til drøftelse. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august Kl. 15:00 Assens Kommune, 18 af 21

19 Sagsfremstilling: Begrundelse for tillægsdagsorden: Sagen er sat på tillægsdagsorden, da sagen skal forelægges forud for budgetdrøftelserne for budget 2015, og dermed ikke kan afvente mødet i september. Aarupskolen og Aarup fritidscenter har, sammen med foreningerne Kerte-Aarup Badmintonklub, AB Fodbold, AB Håndbold og AB Gymnastik, indsendt ansøgning til Assens Kommune med et idéoplæg til udnyttelse af arealerne omkring Aarupskolen og mellem skolen og Aarup Fritidscenter. Arealerne foreslås anvendt til en række fritids- og sportsfaciliteter som kunstgræsbane, atletikfaciliteter, multibane, strandvolley og -håndboldbaner, udendørs fitness og skaterbane. Anlæggene vil understøtte Aarup Bys udvikling som væsentlig vækstby, og med de nye og opdaterede faciliteter, vil det give børn, unge og borgere i al almindelighed muligheder for motion og bevægelse. Anlægget foreslås placeret i på skolens arealer og på det store ubenyttede areal, der er mellem skolen og Aarup Fritidscenter. Da brevet er et idéoplæg indeholder det ikke præcise beskrivelser af projekterne eller et budget, men på møde i marts 2015, hvor projektet blev præsenteret for Kultur- og Fritidsudvalget, fremgik der følgende beløb som overslag i forhold til projekterne: 2 stk. multibaner Kunstgræsbane Lysanlæg Atletikanlæg med tilknyttet udendørs fitnessredskaber Skaterrampe i beton stk. strandhåndboldbaner Kultur- og Fritidsudvalget behandlede herefter ansøgningen som led i sagen om prioritering af budget til Udendørs sports- og fritidsanlæg Det skete på mødet d. 7. maj, hvor udvalget besluttede at prioritere de to strandhåndboldbaner, såfremt der blev rum i budgettet hertil allerede i Øvrige elementer i projektet var det ikke muligt at realisere. Økonomi: Den samlede ansøgning kunne som nævnt ikke imødekommes indenfor budgettet til Udendørs sports- og fritidsanlæg 2015, og flere af delprojekterne har desuden et omfang som væsentligt overstiger det årlige budget. Såfremt ansøgningen ønskes fremmet, må den derfor enten oversendes til arbejdet med budget 2016, eller fortsat indgå i de kommende års prioriteringer indenfor puljen til Udendørs sports- og fritidsanlæg. Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget. Bilag: Kortskitse - Udearealer omkring Aarupskolen og Aarup Fritidscenter Ansøgning til Byrådet fra Aarupskolen og Aarup Fritidscenter Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august Kl. 15:00 Assens Kommune, 19 af 21

20 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august 2015 Kultur- og Fritidsudvalget har drøftet ansøgningen. Udvalget oversender ansøgningen til arbejdet med budget Lars Kr. Pedersen var fraværende. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august Kl. 15:00 Assens Kommune, 20 af 21

21 Underskriftsside Ena Nørgaard Lars Kristian Pedersen Erik Klindt Andersen Tage Kiltang Bartholin Charlotte Christiansen Elmer Philipsen Henrik Hansen Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august Kl. 15:00 Assens Kommune, 21 af 21

22 Bilag: ) KFU Samlenotat Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 13. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

23 Kultur - og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets oprindelige bevilling udgør 2 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Folkebiblioteker, der fungerer som lokale kulturcentre. Musikskolen, som er en decentral musikskole med undervisning på alle folkeskoler og flere friskoler i kommunen. Kultur- og fritidsaktiviteter, i form af tilskud til foreninger, aftenskoler og ungdomsklubvirksomhed. Der yders ligeledes tilskud til selvejende haller og andre kulturelle aktiviteter, herunder museer, kulturhuse (Tobaksgården og Industrien), Terrariet Vissenbjerg og Danmarks FugleZoo m.v I kr. Forventet regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 (i kr.) Forventet regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Afvigelse til korrigeret budget Tillægsbevilling Overførsel til 2016 Kultur og Fritid (Minus = mindreforbrug) Samlet set viser budgetopfølgningen for Kultur- og Fritidsudvalget, at budgettet forventes at holde.

24 Bilag: 3.2. Notat om den samlede budgetopfølgning Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 13. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

25 Notat 2. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Samlet set forventes et merforbrug på kr. på driften På nuværende tidspunkt søges negative tillægsbevillinger på samlet kr. Heraf søges kr. overført til anlæg. I nedenstående regnskabsopgørelse fremgår forventet regnskab ved 2. budgetopfølgning 2015 for Assens Kommunes samlede økonomi. Regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 Forventet regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Afvigelse til korr budget i kr. Det skattefinansierede område Skatter Generelle tilskud Refusion købsmoms Indtægter i alt Driftsudgifter - udvalg Økonomiudvalget Innovations- og medborgerskabsudvalget Miljø- og teknikudvalget Børne- og uddannelsesudvalget Kultur- og fritidsudvalget Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Social- og sundhedsudvalget Beredskabskommisionen Driftsudgifter i alt I alt renter Resultat af ordinær driftsvirksomhed Anlægsudgifter Jordforsyning Resultat af skattefinansierede område Optagne lån Afdrag på lån Øvrige finansforskydninger Ændringer af likvide aktiver

26 Servicerammen Opgørelse af serviceudgifter (i kr.) Assens Kommunes serviceramme udmeldt af IM Forventet forbrug serviceudgifter pr. 31/ Afvigelse ved 1. budgetopfølgning (minus = overskridelse) På grund af sanktionslovgivningen er det vigtigt, at kommunerne samlet set overholder servicerammen. Ovenstående tabel viser bevægelserne i Assens Kommunes serviceramme. I tabellen viser, at servicerammen forventes at blive overskredet med 30,4 mio. kr. Det må dog forventes at der i lighed med tidligere år vil blive overført mio. kr. fra 2015 til Ved denne budgetopfølgning er der ikke beregnet forventet overførsel på alle decentrale områder, dette vil foreligge ved 3. budgetopfølgning. Overholdelse af den økonomiske politik Den økonomiske politik er påvirket af de disponerede anlægsinvesteringer samt overførelserne fra I relation til den langfristede gæld er der foretaget en låneoptagning ultimo 2014 for at indfri tidligere indgået swapaftale. Dette bevirker, at gælden ikke reduceres til det budgetterede. Men der forekommer stadigvæk et fald i gældsprofilen. Tabellen viser, i hvor høj grad den økonomiske politik efterkommes. Forventet regnskab 2015 Korr. Budget 2015 Opr. Budget 2015 Måltal Budgetoversigt og økonomiske måltal (mio. kr. netto) 2015 Resultat af ordinær driftsvirksomhed Resultat af det skattefinansierede område Disponibel kassebeholdning Gennemsnitlig kassebeholdning i henhold til kassekreditreglen Side 2 af 2

27 Bilag: 4.1. Samlenotat 2. budgetopfølgning Anlæg Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 13. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

28 Samlenotat for anlæg 2. budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for anlæg, at der forventes et mindre forbrug på i alt kr., som primært skyldes overførsler til 2016 og På nuværende tidspunkt søges der om en negativ tillægsbevilling på kr. i Overførsler til 2016 på kr. og 2017 på kr. indarbejdes i budgetmaterialet til budget Resultatet på de enkelte områder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Der kommenteres kun på de områder, hvor der er afvigelser. Det bemærkes at budgetopfølgningen er baseret på forbruget de første 6 måneder af 2015 og er forbundet med en vis usikkerhed for resten af året. Område (I kr.) Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse Tillægsbevilling Administrativ organisation IT og velfærdsteknologi Miljø og natur Veje, grønne områder og kollektiv trafik Vedligeholdelse kommunale bygninger Kultur og fritid Visiterede tilbud børn og voksne Familie, unge og uddannelse Dagtilbud Skole Sundhed Plejecentre, bosteder og aktivitet Anlæg i alt Område (I kr.) Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse Tillægsbevilling Køb af jord og byggemodning Salg af byggegrunde og erhvervsjord Jordforsyning i alt Anlæg og jordforsyning i alt

29 2. IT og velfærdsteknologi (I kr.) IT og velfærdsteknologi Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse Tillægsbevilling IT-Fællesadministration Digitalisering - Fællesadministration Lync & Unified Communication - telefoniløsning Ny server- og storageinstallation Digital infrastruktur Velfærdsteknologi Anlæg i alt Digital infrastruktur Der søges om en tillægsbevilling på kr. fordelt med kr. til mobildækning, kr. til hotspots og kr. til bredbånd/fiber. Tillægsbevillingen modsvares af en tillægsbevilling under IT-Fællesadministration Konsekvens for budget 2016: Ingen Velfærdsteknologi: Der søges om overførsel af kr. fra 2015 til 2016, da tre af projekterne ikke gennemføres, som forventet, i henhold til planen drøftet i IMU i februar. Det drejer sig om følgende projekter: 1-3 projekter i Fællesoffentlige strategi for digital velfærd I strategien står der, at der hvert år vil komme 1-3 nye projekter (afprøvning af fremtidens velfærdsteknologiske løsninger), som ligger ud over de allerede beskrevne projekter. Dette er dog ikke sket endnu i indeværende år, og derfor forventes de afsatte midler på kr. ikke at blive anvendt. Robotrengøring af servicearealerne Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at implementere robotrengøring af servicearealerne som først planlagt. Det skyldes, at den nødvendige teknologi ikke findes eller at den eksisterende teknologi ikke er moden nok til at indgå i en drift. Derfor bliver de afsatte midler på kr. ikke anvendt i Handlingsplan for velfærdsteknologi i et innovationsperspektiv (Sundhedsstrategisk Forum) Arbejdet med den fælleskommunale strategi for de syddanske kommuner er i marts 2015 blevet sat standby, hvorfor Assens Kommunes deltagelse i referencegrupperne for forflytning og lægemiddelhåndtering pt. ikke er i gang. Så vidt det vides, arbejder Sundhedsstrategisk Forum på et nyt koncept for arbejdet med velfærdsteknologi. Indtil videre anvendes de kr. til projektet derfor ikke. Konsekvens for budget 2016: Budget 2016 forøges med kr.

30 3. Miljø og natur (I kr.) Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse Tillægsbevilling Miljø og natur Vandløbsområdet Vand og naturplaner Bassinarealer ved Assens Natur og friluftsstrategi Særlig indsats for lystfiskeri - Helnæs Grundvandssikring (2014 skovrejsning) Klimatilpasning LIFE70 EU-tilskud (Del af Vand & Naturplaner) Anlæg i alt Vand og naturplaner Til egenfinansiering af projektet LIFE70, søges overført kr. fra Natur- og vandplaner. Konsekvens for budget 2016: Ingen 4. Veje, grønne områder og kollektiv trafik (I kr.) Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse Tillægsbevilling Veje, grønne områder og kollektiv trafik Pulje trafiksikkerhed m.v Udskiftning af gadelysarmaturer Opdatering af bymidter Landevej 501 (Motorvejsudvidelse) 1. prioritet Havnenære arealer, CampOne Assens Strand & tidligere entreprenørgård Asfalt, efterslæb og opgradering Havnenære arealer, ny vejadgang Næs, Assens Renovering og udskiftning af broer Ny adgangsvej til genbrugspladsen i Assens Cykelstier og kantbaner Forbedret fremkommelighed P-pladser ved skoler og haller Ny adgangsvej til sommerhusområdet Asnæs Stianlæg vest om campingpladsen på Asnæs Fortov ved Lindebjerg plus kørestolsrampe grader Havn og Bælt, Stedet Tæller Realdania

31 Oprensning af sejlrende ved Assens Havn Anlæg i alt Pulje trafiksikkerhed m.v. Restbevillingen på kr. søges overført til projekt Cykelstier og kantbaner. Følgende strækninger forventes udført i 2015: Glamsbjerg-Køng og Tommerup-Brylle. Konsekvens for budget 2016: Ingen Opdatering bymidter Der er af denne bevilling tidligere overført kr. til Den Grønne Platform. For at færdiggøre Grøn strøm i Algade, Haarby søges kr. fremrykket fra 2016 til Konsekvens for budget 2016: Reduceres med kr. (Projektet er i 2016 omdøbt til: Byudvikling: Udvikling af bymidter, byfornyelse, byfortætning og byomdannelse). Landevej 501 (Motorvejsudvidelse) 1. prioritet Restbevillingen søges overført med kr. til budget 2016, da hele projektet ikke igangsættes i Konsekvens for budget 2016: Forhøjes med kr. Havnenære arealer, CampOne Assens Strand & Entrepr. Projektet er sat i bero og restbevillingen på kr. søges overført til budget Konsekvens for budget 2016: Forhøjes med kr. Ny adgangsvej til sommerhusområdet Asnæs Afventer beslutning angående campingpladsen og bevillingen på kr. søges overført til budget Konsekvens for budget 2016: Forhøjes med kr. Stianlæg vest om campingpladsen på Asnæs Afventer beslutning angående campingpladsen og bevillingen på kr. søges overført til budget Konsekvens for budget 2016: Forhøjes med kr grader Havn og Bælt, Stedet Tæller Realdania Restbevillingen på kr. anvendes ikke i 2015 og søges overført til budget Konsekvens for budget 2016: Forhøjes med kr.

32 5. Vedligeholdelse kommunale bygninger (I kr.) Vedligeholdelse kommunale bygninger Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse Tillægsbevilling Bygningsvedligeholdelse (fra drift) Energimærkning af kommunale bygninger Energibesparende foranstaltninger Bygningsvedligeholdelse - Efterslæb og påbud Indsatspuljen Nedrivning af faldefærdige ejendomme Fortsat områdefornyelse Landsbypulje Opdatering kommunale udlejningsejendomme/tomme bygninger Byfornyelse Pulje til bygningsbevaring Anlæg i alt Bygningsvedligeholdelse (fra drift) Der søges en tillægsbevilling på kr. til udskiftning af køkken på Brahesholm projektet, som modsvares af en tillægsbevilling på drift. Konsekvens for budget 2016: Ingen Energimærkning af kommunale bygninger Projektet kan ikke færdiggøres i 2015 og restbevillingen søges overført med kr. til budget Konsekvens for budget 2016: Forhøjes med kr. Fortsat områdefornyelse Der foreligger pt. ikke konkrete projekter for resten af 2015 og restbevillingen på kr. søges overført til budget Konsekvens for budget 2016: Forhøjes med kr.

33 6. Kultur og fritid (I kr.) Kultur og fritid Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse Tillægsbevilling Museum Vestfyn Naturskolen Baagø Ungdomskulturhus Glamsbjerg Haarby haludvidelse og svømmehal Pulje til udendørsarealer sport & fritid Terrariet i Vissenbjerg Pulje til forsamlingshuse & klubhuse Kunstpulje Danskernes digitale bibliotek (DDB) Tilbygning Glamsbjerghallen, iht. halstrategi Aaruphal - udvidelse Danmarks Fugle Zoo Udendørsanlæg ved Arena Assens Netball, Linjen 2, Haarby Skydelokaler Fyrtårn Tommerup Den grønne platform (Skole+) Anlæg i alt Ungdomskulturhus Glamsbjerg Projektet forventes ikke igangsat i 2015, bevillingen søges overført med kr. til budget Konsekvens for budget 2016: Forhøjes med kr. Haarby haludvidelse og svømmehal Lånetilsagn modtaget fra kreditforening. Hermed samlet tilsagn på kr. Der er dog stadig en række betingelser som skal forhandles mellem HaarbyHallerne og kreditforening. Den samlede finansiering forventes at udgøre kr. som ikke er endelig på plads. Det vil medføre en ny fordeling af nuværende bevilling som den kommunale medfinansiering af halbyggeriet: 2015: kr. forventes til rådgivere, køb af mejerigrund samt anlæggelse af P-plads 2016: kr. forventes til opførelse af hal 2017: kr. forventes til svømmehal Halbestyrelsen fremsender redegørelse til politikerne, når økonomien er forhandlet endeligt på plads.

34 Restbevillingen i 2015 på kr. søges overført til budget 2017, samt overførsel af kr. fra budget 2016 til Konsekvens for budget 2016: Formindskes med kr. Konsekvens for budget 2017: Forhøjes med kr. Tilbygning Glamsbjerghallen, iht. Halstrategi Det er ikke pt. afklaret, hvornår projektforslaget er klar til forelæggelse. Højst sandsynligt kommer byggeprojektet først i gang til næste år, med den konsekvens, at bevillingen på kr. skal overføres til budget Endelig afklaring forventes inden 3. budgetopfølgning. Aaruphal udvidelse Der er usikkerhed om opstartstidspunktet. Der forventes at være mere tydelighed efter sommerferien Konsekvensen er sandsynligvis, at størstedelen af bevillingen på kr. skal overføres til budget 2016, hvilket afklares inden 3. budgetopfølgning. Den grønne platform (Skole+) Projektet er i udviklingsfasen og kan ikke færdiggøres i 2015, restbevillingen på kr søges overført til budget Konsekvens for budget 2016: Forhøjes med kr. 7. Familie, unge og uddannelse (I kr.) Familie, unge og uddannelse Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse Tillægsbevilling Renovering tag tandplejeklinikken, Tommerup Anlæg i alt Renovering tag tandplejeklinikken, Tommerup Der søges om tillægsbevilling på kr. til renovering af tag på tandklinikken i Tommerup, som modsvares af en tillægsbevilling på drift. Konsekvens for budget 2016: Ingen

35 8. Sundhed (I kr.) Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse Tillægsbevilling Sundhed Træningsredskaber Træningsredskaber - hjælpemiddeldepotet Sygeplejeklinikker Indretning af parterreetage på Birkely til daghjem Anlæg i alt Indretning af parterreetage på Birkely til daghjem Der søges om overførsel af kr. fra 2016 til 2015, da projektet skal udføres i en sammenhæng og dermed ikke kan deles over to budgetår. Konsekvens for budget 2016: Reduceres med kr. 9. Plejecentre, bosteder og aktivitet (I kr.) Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse Tillægsbevilling Plejecentre, bosteder og aktivitet Handicapbil -Bostedet Stærevænget (fra drift) Handicapbil -Bostedet Østerbo (fra drift) Bygningsvedligehold Lindebjerg Allé Klargøring af grøntsagsrum Erhvervs- og Aktivitetscenter isolering af lagerhal (fra drift) Madservice (fra drift) Kildebakken - kapitaltilførsel Televagtsystem plejecentre (fra drift) Anlæg i alt Televagt system (fra drift) Der søges en tillægsbevilling på kr. til televagt-anlæg på to plejecentre, som modsvares af en tillægsbevilling på drift. Konsekvens for budget 2016: Ingen

36 10. Jordforsyning (I kr.) Jordforsyning Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse Tillægsbevilling Fællesudgifter og -indtægter, Boligformål Fællesudgifter og -indtægter, Erhvervsformål Køb af jord Salg af jord Eventyrbakken, Mørkmosehøj, Aarup (bolig) Forskønnelse af arealer v/arena Assens Anlæg i alt Fællesudgifter og indtægter, Erhvervsformål Der søges om en tillægsbevilling på kr. vedr. salgsfremmende tiltag erhvervsjord. I forbindelse med overførsel fra 2014 til 2015 blev det ikke forbrugte beløb på kr. ikke overført til Konsekvens for budget 2016: Ingen

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Referat. Tid Onsdag den 11. marts 2015, kl. 19-21. Aarup Fritidscenter

Referat. Tid Onsdag den 11. marts 2015, kl. 19-21. Aarup Fritidscenter Referat AcadreUserId Forum Dialogmøde Tid Onsdag den 11. marts 2015, kl. 19-21 Sted Deltager Referent Fritidscenter Repræsentanter fra hallerne i Assens, Brylle, Ebberup, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup,

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes:

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes: Notat 1. Opsamling: Forslag til ændringer i haltilskudsmodellen Notatet har gennemgået en række emner, der knytter an til haltilskudsmodellens udformning og hvordan den har virket i perioden fra 2010 til

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget

Innovations- og Medborgerskabsudvalget Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 3. februar 2014 kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/27117 Proces for kortlægning

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 SSU - 2. budgetopfølgning 2015 - Drift...

1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 SSU - 2. budgetopfølgning 2015 - Drift... Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 17. august 2015 - kl. 12:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 14. august 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4, Mødet starter kl. 15:00 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8480

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 10. august 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/2364 Resultater af

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 12. august - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Referat med temadrøftelserne er publiceret Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 11 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 10. marts 2004 16:00 mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...2

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...2 Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Tid Onsdag den 12. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 2 Bemærkning Afbud Referat med temadrøftelserne er publiceret Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Indledning Den selvejende institution Ryslinge Hallerne består af tre haller i Kværndrup, Ryslinge og Gislev. Institutionens højeste myndighed er generalforsamlingen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2

Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 6. november 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Investeringsoversigt 2015-2018 rummer, jf. tabel 1 herunder, anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr.

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 20 TORSDAG DEN 22. MAJ 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 22. maj 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072 rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Fritids- og Kulturudvalget. Referat Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 13. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen (A)

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet provstikontoret. Provstiudvalget var fuldtalligt.

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet provstikontoret. Provstiudvalget var fuldtalligt. Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 21. august 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet provstikontoret Provstiudvalget var fuldtalligt. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden, inkl. evt. tilkomne punkter

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 2 Kaare Jørgensen deltog ikke i punkt 214-222 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015. Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2015. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: KCL, Spøttrupsalen 12-08-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 8.30 17.15 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Notat. Kunstgræsbanen i Glamsbjerg

Notat. Kunstgræsbanen i Glamsbjerg Notat Til: KFU Kopi til: Fra: Peter Nielsen Kunstgræsbanen i Glamsbjerg 1. Indledning Drøftelsen af pkt. 562 og 563 på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 4. marts 2013, gav anledning til en række spørgsmål.

Læs mere