Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Transkript

1 Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 10:45 Mødested: Rådhuset, Lokale 329 Fraværende: Afbud: Louise Hvelplund Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Budget Særligt dyre enkeltsager 8 3 Udbud af forbrugsartikler i den kommunale tandpleje 11 4 Ansøgning om udbetaling af arv til Skovgården 13 5 Orientering for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 15

2 Side Ø Budget Resumé SÆH-udvalget drøfter Budget med henblik på endelig færdiggørelse af budgetoplæg på møde 29. august til den videre budgetdrøftelse i Økonomiudvalg og Byråd. Sagsfremstilling RAMMEUDMELDING FRA ØKONOMIUDVALGET I henhold til proces- og tidsplan for budgetprocessen har Økonomiudvalget på møde 8. august godkendt rammeudmeldingen for fagudvalgene. Overordnet er der 2 elementer i rammeudmeldingen: Reguleringer af fagudvalgenes rammer Fastholdelse af reduktionsmål på 1+1+1% for fagudvalgene Reguleringer af SÆH-udvalgets budgetramme: På baggrund af budgetmateriale fremsendt til Økonomiudvalget jf. SÆH's beslutning 20 juni 2018, er SÆH's budgetramme reguleret som angivet i tabel 1. Tabel 1 1. Demografisk betinget opdrift på SÆ-området 2. Demografi på handicapområdet 3. Aktivitetsbestemt medfinansiering ,900 4,100 5,900 13,300 0,100 3,109 2,745 2,751 2, Særlige pladser i psykiatrien 2,100 2,100 2,100 2, SOSU-elever 0,875 1,875 1,875 1, Lov- og cirkulære 3,202 3,376 3,153 3,134 I alt 11,286 14,196 15,779 23,160

3 Vedrørende demografi på SÆ-området og Handicapområdet besluttede Økonomiudvalget, at SÆH-området får tilført midler til demografisk betinget opdrift på SÆ-området i og til demografi på handicapområdet i Øvrige reguleringer vedr. VoksenHandicapområdet fra placeres som puljer under Økonomiudvalget, i lighed med tidligere. Side 3. Budgetlægningen af den aktivitetsbestemte medfinansiering forenkles, og vil fremadrettet tage udgangspunkt i KL's prognose for kommunernes udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering. Positive som negative efterreguleringer i forhold til tidligere års aktiviteter håndteres via kassetræk/tilførsel. KL's prognose for s udgift til aktivitetsbestemt medfinansiering i 2019 ligger 3,109 mio. kr. højere end det fremskrevne budget. Endvidere besluttede Økonomiudvalget at tilføre SÆH-området midler til merudgiften vedrørende Særlige pladser i psykiatrien, som beløber sig til 2,100 mio. kr. pr. år. Vedrørende SOSU-elever tilføres SÆH-området en budgetudvidelse på 0,875 mio. kr. i 2019 og 1,875 mio. kr. fra 2020 og frem. Det skal her bemærkes, at beregningsforudsætningerne for budgetudvidelsen er kvalificeret i forhold til materialet fremlagt på SÆH-udvalgets budgetseminar 6. juni. Kvalificeringen fremgår af bilag 1. Ovenstående er i overensstemmelse med det SÆH-udvalget fremsendte til Økonomiudvalget og Byrådet efter udvalgsmødet den 20. juni Derudover indgår det i rammeudmeldingen, at SÆH's budgetramme reguleres i henhold til årets Lov- og cirkulæreprogram, som er udtryk for de lovændringer, der forudsættes at få betydning for kommunens udgiftsniveau. For SÆH-området svarer det i 2019 til samlet positiv regulering på 3,202 mio kr. For et overblik over lov- og cirkulæreprogrammet henvises til bilag 5. SÆH-udvalgets budgetoplæg I henhold til proces og tidsplan for budgetprocessen skal fagudvalgene oversende budgetforslag til Økonomisk Forvaltning 30. august, med henblik på at indgå i den videre drøftelse i Økonomiudvalg og Byråd. SÆH-udvalget skal såledesfærdiggøre udvalgets budgetoplæg på møde d. 29. august. Budgetopgaven for SÆH-udvalget er, jf. Økonomiudvalgets seneste rammeudmelding, fortsat at udarbejde reduktionsforslag svarende til 1% af servicerammen i 2019, 2% i 2020, 3% i 2021 og efterfølgende år, som angivet i tabel 2 herunder:

4 Tabel 2 Rammeudmelding ( reduktion) ,100-22,200-33,300-33,300 Side 4. Reduktionskatalog Reduktionskataloget som SÆH-udvalget har arbejdet med, er siden Budgetseminaret 6. juni blevet suppleret med materialer vedr. supplerende modeller for plejeboliglukninger - behandlet på SÆHuddvalgsmøde 20. juni klippekort på ældrecentre - behandlet på SÆH-udvalgsmøde 20. juni belysning af reduktionsmuligheder vedr. 18-puljen - vedlagt som bilag 3 i forlængelse af SÆH-udvalgets beslutning 20. juni. Bruttoreduktionskatalog omfatter reduktioner på alle SÆH's driftsområder uden nærmere hensyntagen til perspektiver eller strategier. Kriterierne for reduktionsforslagene har været, at de ikke måtte være lovbundne "skal"-opgaver, og dele af reduktionskataloget indeholder således forslag som har en direkte negativ betydning for SÆH's strategier om rehabilitering og hjælp til selvhjælp. Efter aftale med udvalgsformanden har forvaltningen udarbejdet et oplæg til en prioritering i reduktionskataloget med det udgangspunkt, at forslag som har en umiddelbar og direkte negativ indvirkning på rehabilitering og hjælp til selvhjælp, i videst muligt omfang holdes ude af reduktionskataloget som fremsendes til Byråde. Oplægget fremgår af bilag 2. Der er anledning til at knytte enkelte kommentarer til de af forvaltningen foreslåede forslag til reduktionskataloget: Reduktionen vedr. IV-antibitika vurderes at kunne gennemføres uden dermed at opsige sundhedsaftalen med Region Nordjylland, idet der aktuelt foregår en drøftelse mellem KKR og Region Nordjylland om den fremtidige organisering og finansiering af området, som kan munde ud i en samlet ny ordning for de nordjyske kommuner. Borgerrettede aktiviteter på sundhedscentret: det vurderes muligt at gennemføre en mindre og delvis reduktion, idet effekten på sundhedsfremme og selvhjulpenhed i et vist omfang kun har et længer perspektiv. Dagtilbudsområdet: det vurderes muligt at gennemføre en reduktion i et mere begrænset omfang med en helårsvirkning på 0,200 mio. kr. uden at det får væsentlig betydning for borgernes mestringsevne og sundhedstilstand

5 Bostøtte: det foreslås, at Scenarie 2 vedrørende Bostøtte indgår i reduktionskataloget. Dog anbefales det, at der forlods reserveres 2,700 mio. kr. som tilføres budgettet til bostøtte, Den Gode Modtage og den tilhørende myndighedsopgave og dermed skabe mere robuste forudsætninger for at opnå budgetbalance. Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes en samlet handleplan, herunder justering af kvalitetsstandarden til forelæggelse af Økonomiudvalg og Byråd i september. Plejeboligkapacitet: reduktioner vedr. yderligere kapacitetstilpasninger på plejeboligområdet foreslås indarbejdet som en rammebesparelse til nærmere udmøntning, når Plejeboligplanen forventes godkendt af Byrådet i foråret Side 5. Forvaltningen anbefaler endvidere, at handleplanen fra Økonomirapport 1 indarbejdes som en del af SÆH-udvalgets reduktionskatalog. En samlet oversigt over reduktionskatalog og Økonomirapport 1 handleplan set i forhold til Byrådets reduktionsmål fremgår af tabel 3. Det er forvaltningens oplæg, at restubalancen henstår som en uspecificeret rammebesparelse. Tabel Reduktionskatalog -12,190-16,990-21,490-27,490 ØK1 handleplan 4,710-5,670-7,480-7,480 Uspecificeret rammebesparelse -3,620 0,460-4,330 1,670 Reduktion i alt -11,100-22,200-33,300-33,300 Udvidelsesforslag Forvaltningens oplæg til prioritering af udvidelsesforslag fremgår af bilag 4. Af bilaget fremgår såvel tidligere SÆH-beslutninger som nye udvidelsesforslag. I forhold til budgetmaterialet fra Budgetseminaret 6. juni er der justeret i udvidelsesforslaget vedr. diagnosespecifik opdrift på sundhedsområdet således, at opdriften kun imødegås med 0,500 mio. kr. i stedet for som tidligere 0,760 mio. kr. I henhold til tidligere års budgetstrategi på SÆH-området henstår en udisponeret budgetpulje svarende til 2,220 mio. kr. i 2019 og overslagsår. Denne budgetpulje kan - via overførsler mellem årene - samlet set finansiere udvidelsesforslagene.

6 Tabel Tidligere SÆH-beslutninger 1,030-0,370-0,370-0,370 Nye udvidelsesforslag 1,600 1,520 1,520 1,520 Udisponeret budgetpulje -2,220-2,220-2,220-2,220 Balance 0,410-1,070-1,070-1,070 Overførsel mellem årene -0,410 0, Restpulje 0-0,660-1,070-1,070 Side 6. Som det fremgår af tabel 4 er udvidelsesforslag underfinansieret i 2019, men til gengæld overfinansieret fra 2020 og frem. Det er en mulighed at anvende restpuljen fra 2020 og frem til at mindske den uspecificerede rammebesparelse nævnt under reduktionskataloget, hvilket vil medføre at den uspecificerede rammebesparelse set over budgetperioden vil reduceres med 2,800 mio. kr. til 3,020 mio. kr. Lovgrundlag Lovbekendtgørelse nr af 6. juli 2018 af lov om kommunernes styrelse Økonomi Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag: 1: Kvalificering af budgetmateriale vedr. SOSU-elever 2: Forvaltningens oplæg til prioritering i reduktionskataloget 3: Supplerende budgetmateriale: 18 puljen 4: Forvaltningens oplæg til prioritering af udvidelsesforslag 5: SÆH-områdets Lov- og cirkulæreprogram

7 Side 7. Direktøren for Sundhed, Ældre og Handicap indstiller, at SÆH-udvalget drøfter forvaltningens oplæg til prioriteringer med henblik på at forvaltningen udarbejder et endeligt beslutningsoplæg til mødet d. 29. august. Beslutning Sundheds-, Ældre og Handicap-udvalget godkendte at forvaltningen udarbejder et forslag til endelig beslutning til Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets møde d. 29. august, med afsæt i forvaltningens oplæg. Louise Hvelplund deltog ikke i mødet.

8 Side S Særligt dyre enkeltsager Resumé Ældreområdet har på ældrecentre to beboere, der på grund af ekstraordinære foranstaltninger genererer øgede udgifter. Der orienteres om sagerne og anbefales, at de øgede udgifter regnskabsforklares i 2018 samt at udgiften i 2019 indarbejdes i budgetoplægget. Sagsfremstilling Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet har siden udgangen af juni 2018 haft to særligt dyre beboere på ældrecentre. Begge har været beboere på ældrecentrene i længere tid, men naturen af deres fremskredne demenssygdom har gjort, at de har været indlagt på gerontopsykiatrisk afdeling i en periode frem til udgangen af juni De er nu begge udskrevet til deres respektive ældrecenter. Da de kræver en særlig omsorg og pleje har ældrecentrene været nødsaget til at iværksætte ekstraordinære foranstaltninger såvel boligmæssigt som personalemæssigt. For nærmere uddybning af disse foranstaltninger henvises til bilag på lukket dagsorden. Det koster på nuværende tidspunkt kr. pr uge for hver af disse beboere. For den ene beboers vedkommende er der søgt om plads på et specialiseret regionalt tilbud. Prisen på dette er 2 mio. kr. årligt med det behov, som beboeren har på nuværende tidspunkt. Det vides ikke, hvornår der kommer en ledig plads på det regionale tilbud. For den anden beboers vedkommende er det indtil videre ikke muligt at flytte denne til et regionalt tilbud, da regionen ikke vurderer, at der er et tilbud der kan rumme ham i hans nuværende tilstand. Desuden ønsker familien, at han bliver boende på ældrecentret. Da begge beboere er over 67 år er det ikke muligt at søge refusion jf reglerne om refusion på særligt dyre enkeltsager. skal derfor selv afholde udgiften til de to beboere.

9 Side 9. Kommunerne kan søge refusion hos staten når udgiften til hjælp og støtte i en konkret sag overstiger et vist beløb. Ifølge refusionsreglerne for voksne mellem 18 og 67 år refunderer staten 25 % af den del der overstiger kr. årligt og 50 % af den del der overstiger kr. årligt. Den ekstraordinære udgift til foranstaltninger til disse beboere gør, at der genereres et merforbrug på ældreområdet. Lovgrundlag Servicelovens 83 om personlig pleje og omsorg. Økonomi Prisen for det tilbud kommunen giver beboerne lige nu er kr pr uge. En almindelig plads på et skærmet demensafsnit koster 8975 kr pr uge. Merudgift pr borger pr uge Merudgift pr borger pr måned Merudgift pr borger pr år kr kr kr. Såfremt begge beboere bliver boende på ældrecentrene i kommunens tilbud, og at dette tilbud ikke ændrer sig i forhold til nuværende, genereres der i 2018 en merudgift på lige over 2,2 mio. kr. Udgiften til disse to borgere er ikke indregnet i den budgethandleplan der blev fremlagt for Byrådet og godkendt i forbindelse med økonomirapport maj Helårsudgiften på 4,45 mio. kr. - såfremt det nuværende udgiftsniveau forbliver - kan ikke afholdes indenfor budgetrammen og er ikke indarbejdet i budgetoplægget for Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

10 Bilag Der er tilknyttet et bilag på lukket dagsorden. Side 10. Direktøren for Suund-, Ældre- og Handicap indstiller At Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget godkender at merudgiften i 2018 indarbejdes i Økonomirapport 2 at Økonomiudvalg og Byrådet orienteres om den forventede merudgift i 2018 og 2019 Beslutning Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget godkendte indstillingen. Louise Hvelplund deltog ikke i mødet.

11 Side Ø Udbud af forbrugsartikler i den kommunale tandpleje Resumé skal have fornyet aftalen på indkøb af dentale forbrugsartikler. Kommunens indkøbsvolumen overstiger tærskelværdien for EU-udbud og Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget bedes derfor godkende, at udbuddet genneføres som et stort fælles udbud. Sagsfremstilling I henhold til s Indkøbs- og Udbudspolitik, prioriterer Hjørring Kommune at udbyde sine aftaler via store fælles udbud. På nuværende tidspunkt foreligger der ikke en SKI-rammeaftale (Staten og Kommunernes Indkøbsservice) på dentale forbrugsartikler, og det vil derfor være nærliggende for Hjørring Kommune at konkurrenceudsætte området via Fællesindkøb Nord. Fællesindkøb Nord består af 6 nordjyske kommuner -, Frederikshavn Kommune, Vesthimmerland Kommune, Thisted Kommune, Brønderslev Kommune og Jammerbugt Kommune. har fået tilbud om at deltage i udbud på levering af dentale forbrugsartikler i samarbejde med Fællesindkøb Nord. Alternativet til at deltage i det fælles udbud er via et selvstændigt udbud for alene. Udbudsmodellen samt fordele og ulemper er udfoldet i bilag på lukket dagsorden. Den kommunale tandpleje anvender dentale forbrugsartikler som fx nåle, sugeslanger, fyldningshjælpemidler, kitler og engangsartikler. s indkøbsvolumen vedrørende dentale forbrugsartikler er ca kr. årligt, og overstiger dermed tærskelværdien for gennemførelse af EU-udbud. s indkøb af dentale forbrugsartikler er på nuværende tidspunkt ikke konkurrenceudsat og indkøbet sker på baggrund af en frivillig aftale med Dansk Nordenta. Tildelingskriteriet for udbuddet i samarbejde med Fællesindkøb Nord er det økonomisk mest fordelagtige tilbud på baggrund af pris. Udbuddet gennemføres af Thisted Kommune i efteråret 2018, og aftalen træder i kraft d. 1. januar 2019.

12 Da det er en omfattende proces at gennemføre EU-udbud, vurderer Indkøb- og Udbudsafdelingen i samarbejde med Tandplejen, at et udbud via Fællesindkøb Nord, vil være fordelagtig og attraktiv for. Det anbefales, at tilslutter sig udbud af dentale forbrugsartikler, gennemført i samarbejde med Fællesindkøb Nord. Side 12. Lovgrundlag Udbudsloven (lov nr af 15. december 2015). Økonomi Det forventes, at udgifterne i forbindelse med det fælles udbud, vil kunne holdes inden for den eksisterende budgetramme. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag: Notat vedrørende indkøb af dentale forbrugsartikler (lukket bilag) Direktøren for Sundhed, Ældre og Handicap indstiller, at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget godkender, at s indkøb af dentale forbrugsartikler aftaledækkes via et fælles udbud i samarbejde med Fællesindkøb Nord. Beslutning Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget godkendte indstillingen. Louise Hvelplund deltog ikke i mødet.

13 Side Ø Ansøgning om udbetaling af arv til Skovgården Resumé Ældrecenter Skovgården modtog i foråret en arv på 3,5 mio. kr. til aktiviteter der ligger ud over dem, man ellers ville have mulighed for at gennemføre. Ifølge vedtægterne skal Bruger/pårørenderådet årligt søge om udbetaling af op til kr. til netop sådanne aktiviteter. Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget skal godkende ansøgningen. Sagsfremstilling Den 25. april 2018 blev SÆH-udvalget forelagt en sag om Ældrecenter Skovgårdens modtagelse af en arv på 3,5 mio. kr. Vedtægterne for administrationen af arven blev godkendt i Byrådet den 30. maj Heri fremgår det, at SÆHudvalget skal godkende Bruger/pårørenderådets ansøgning om udbetaling af midler til arrangementer for det pågældende år. Formålet med arven er at anvende midlerne til aktiviteter, som ellers ikke vil kunne gennemføres. Herunder underholdning og busture. Bruger/pårørenderådets ansøgning er vedlagt i bilag. Der er blandt andet planer om koncert med Lis & Per, koncert med Helge Engelbrecht og The Neighbours samt hestevognstur for beboerne på ældrecentret. Såfremt der er plads og mulighed for det inviterer Ældrecenter Skovgården også beboere fra andre ældrecentre, når der afholdes koncerter og andre større arrangementer. Det samme gør sig gældende for pårørende og venner til dem der bor på Skovgården. Lovgrundlag Arveloven. Økonomi Det økonomiske overblik over midlerne fra arven på i alt 3,5 mio. kr. er som følger Indkøb og drift af bus i 10 år: 0,8 mio. kr.

14 Udmøntning af arv til aktiviteter i 2018: 0,3 mio. kr. Side 14. I alt resterende 2,4 mio. kr. Jævnfør vedtægterne fremlægges der regnskab for anvendelsen af arven 2018 i forbindelse med fremsendelse af ansøgningen til SÆH-udvalget i Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag 1. Ansøgning 2018 Direktøren for Sundhed, Ældre og Handicap indstiller, at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget godkender ansøgningen fra Ældrecenter Skovgårdens Bruger/pårørenderåd om udbetaling af kr. i 2018 til at gennemføre arrangementer i henhold til vedtægterne for arven. Beslutning Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget godkendte indstillingen. Louise Hvelplund deltog ikke i mødet.

15 Side G Orientering for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Udvalgsformanden Formanden orienterede om dialogmødet mellem udvalget og FOA. Synspunkter og indtryk blev drøftet i udvalget. Formanden orienterede om arbejdet med den kommende sundhedsaftale mellem de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Udvalgsmedlemmerne Direktøren ansøgte den 7. marts 2018 om kr. fra Demenspuljen til Ældrecenter Bålhøj til projektet "Forbedret livskvalitet for mennesker med demens ved brug af døgnrytmelys". Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har desværre givet afslag på ansøgningen. Forvaltningen undersøger i øjeblikket afslaget. Afslagsbrevet fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er vedlagt (bilag 1).

16 Side 16. Underskrifter Per Møller Chelina Bagger Michael Harritslev Ivan Leth Helmuth Zickert Claus Mørkbak Højrup Lone Olsen Dan Andersen Louise Bilde Hvelplund