Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Transkript

1 Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 11. marts 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik Husum (V) Hans Fisker Jensen (A) Jens Meilvang (I) Mads Nikolajsen (F) Fraværende: Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Budgetopfølgning økonomiudvalgets område - ultimo januar Hovedoversigt ultimo januar Drøftelse af igangsætning af ekstra anlæg i Låneramme Kommunalt lejemål på GD grunden i Grenaa Allingåbro Varmeværk - ansøgning om kommunegaranti Godkendelse af Årsrapport 2013 Opkrævningen Godkendelse af Opkrævningsstrategi Norddjurs Kommune Orientering om Den Digitale Hotline Personalepolitisk status Arbejdsmiljø i Jobcenter Norddjurs Praksis vedrørende kontanthjælp Grenaa Havn A/S - generalforsamling Folkeskolereform - organisering af og indhold i SFO og juniorklubber Folkeskolereform - fremtidig forældrebetalingsstruktur i SFO Folkeskolereform - statusvurdering af økonomien i reformen Optagelse af elever i 0. klasse i skoleåret 2014/ Ændring af målgruppe i daginstitutionen i Allingåbro Børneby Frigivelse af anlægsmidler til it-anskaffelser på dagtilbudsområdet Forslag til ny sundhedsberedskabsplan Hovedprojekt for nyt aktivitetscenter i Ørsted Godkendelse af program for områdefornyelse i Grenaa Retningslinjer for eventpuljen Ekstraordinært tilskud til Kulturhuset Pavillonen Frigivelse af anlægsmidler til ungdomsunivers i Arresten Økonomi og udbud af omfartsvejen nord for Grenaa Forslag til udarbejdelse af belysningsplan med tilhørende handlingsplan Forslag til lokalplan for Bønnerup Havn Manglende færdiggørelse af slidlagsarbejder mv. i kommunale byggemodninger Vejdriften Norddjurs Kommune

3 31. Anlægspulje legepladser. Godkendelse af prioriteringsliste Ekspropriation til vandledning mellem Lystrup Strands vandværk og Nørager Vandværk Vedtægtsændring B45 Boligudlejning Leasingaftale vedr. fælleskommunalt redningsberedskab Videresalg af parcelhusgrunde i ubebygget stand...88 Bilagsoversigt...89 Norddjurs Kommune

4 1. Budgetopfølgning økonomiudvalgets område - ultimo januar S00 14/27 Åben sag Sagsgang ØK Sagsfremstilling Budgetopfølgning pr. ultimo januar 2014 for økonomiudvalget Overordnet konklusion: Drift Det forventede resultat på driften viser et merforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Anlæg På anlæg forventes ingen afvigelser i forhold til det korrigerede budget. Årsager: Drift Det forventede merforbrug på driften skyldes regulering af administrationsbidraget til Udbetaling Danmark samt en mindreindtægt på indtægtspuljen for sygedagpenge. Økonomiske konsekvenser (Mio. kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* Drift i alt 286,6 287,2 0,6 Anlæg 5,0 5,0 0,0 * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at økonomiudvalget godkender budgetopfølgningen pr. ultimo januar

5 Bilag: 1 Åben Januar 2014 bilag budgetopflg. - ØK (pdf) 31760/14 Beslutning i Økonomiudvalget den Mads Nikolajsen deltager ikke i behandlingen af punktet. Godkendt. 2

6 2. Hovedoversigt ultimo januar S00 14/27 Åben sag Sagsgang: ØK Sagsfremstilling I budgetopfølgningen ultimo januar 2014 forventes samlet set et merforbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget eksklusiv ældrebolighandlingsplan. Merforbruget fordeler sig med 5,9 mio. kr. i merforbrug på driften og 4,3 mio. kr. i mindreforbrug på anlæg. På driftsområdet forventes et merforbrug på 5,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Økonomiudvalget (merforbrug/mindreindtægt på 0,6 mio. kr.): vedrører mindreindtægt på sygedagpenge, og merforbrug på udbetaling Danmark. Arbejdsmarkedsudvalget (merforbrug på 0,1 mio. kr.): Merforbruget skyldes videreførelse af Ungepakke II opgaver i UU-centrene i 2014, som kommunen på nuværende tidspunkt ikke er blevet kompenseret for ved opgavevaretagelsen, men det forventes at ske ved midtvejsreguleringen. Voksen- og plejeudvalget (merforbrug på 5,2 mio. kr.): Myndighedsafdelingen forventer et merforbrug der primært skyldes en stigning i antallet af elever på STUforløb. På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventes, at der søges om overførsel af anlæg fra 2013 på yderligere 30 mio. kr. Børne- og ungdomsudvalget (mindreforbrug på 1,6 mio. kr.): Vedrører primært, at nybyggeri af daginstitutioner er blevet forsinket. En underleverandør til tagkonstruktionerne er kommet i økonomiske vanskeligheder. Voksen- og plejeudvalget (mindreforbrug på 2,8 mio. kr.): vedrører primært mindreforbrug på en aktivitetscenter i Ørsted, der først færdiggøres endeligt i

7 Hovedoversigt: Områder (mio. kr.) Opr. vedt. budget Korr. budget incl. overførsler Forbrug ult. jan Forventet regnskab 2014 Afvigelse Indtægter: , ,4-173, ,4 0,0 - Skatter , ,0-112, ,0 0,0 - Generelle tilskud -841,9-841,4-61,9-841,4 0,0 Drift i alt: 2.249, ,8 155, ,7 5,9 - Drift indenfor servicerammen: 1.593, ,8 138, ,7 5,9 Økonomiudvalget 257,3 256,9 22,5 257,4 0,6 Arbejdsmarkedsudvalget 8,2 8,2 2,0 8,4 0,1 Erhvervsudvalget 6,5 7,7 0,0 7,7 0,0 Børne- og ungdomsudvalget 678,7 679,2 53,2 679,2 0,0 Kultur- og udviklingsudvalget 53,1 50,8 15,3 50,8 0,0 Miljø- og teknikudvalget 73,1 73,3 8,8 73,3 0,0 Voksen- og plejeudvalget 516,7 515,7 36,6 520,9 5,2 - Drift udenfor servicerammen: 656,0 657,0 16,5 657,0 0,0 Økonomiudvalget 0,0 29,7-0,3 29,7 0,0 Arbejdsmarkedsudvalget 509,3 515,0 19,2 515,0 0,0 Børne- og ungdomsudvalget 1,4 1,5-0,1 1,5 0,0 Voksen- og plejeudvalget 145,3 110,8-2,2 110,8 0,0 Renter 9,0 9,0-0,5 9,0 0,0 Resultat af ordinær drift -56,3-56,6-19,3-50,7 5,9 Anlæg: 89,9 121,5 0,1 117,2-4,3 Økonomiudvalget 3,7 5,0 0,0 5,0 0,0 Børne- og ungdomsudvalget 34,1 55,9-0,2 54,3-1,6 Erhvervsudvalget 2,0 2,0 0,0 2,0 0,0 Kultur- og udviklingsudvalget 5,8 8,1 0,0 8,1 0,0 Miljø- og teknikudvalget 35,5 41,3 0,3 41,3 0,0 Voksen- og plejeudvalget 8,8 9,2 0,0 6,4-2,8 Skattefinansieret resultat 33,6 64,9-19,2 66,5 1,6 Finansiering mv.: -2,3-2,3 19,0-2,3 0,0 Balanceforskydninger -5,2-5,2 14,8-5,2 0,0 Afdrag på lån 27,9 27,9 4,2 27,9 0,0 Låneoptagelse -25,0-25,0 0,0-25,0 0,0 Kasseforøgelse (-) Kasseforbrug (+) 31,3 62,6-0,2 64,2 1,6 Ældrebolighandlingsplan 21,2 21,2 0,1 21,2 0,0 Låneoptagelse 0,0 0,0 0,0 0,0 Anlægsudgifter 0,0 0,0 0,1 0,0 Renter på lån 7,4 7,4 0,0 7,4 Afdrag på lån 13,8 13,8 0,0 13,8 Balanceforskydninger 0,0 0,0 0,0 0,0 4

8 På arbejdsmarkedsområdet finansierer staten en del af beskæftigelsesindsatsen. Finansieringen reguleres imidlertid helt frem til medio året efter tilskudsåret, hvilket betyder, at kommunen ikke kender det endelige tilskud fra staten før dette tidspunkt. Erfaringen fra de seneste har dog vist, at den endelige regulering ikke ligger langt fra de faktiske udgifter. Der er derfor blot tale om en tidsmæssig forskydning mellem udgifter og tilskud. Der er vedlagt notat, der viser disse sammenhænge. Finansieringen af arbejdsmarkedsudvalgets budget er meget kompliceret og det er planlagt at finansieringen af arbejdsmarkedsområdet er et tema på et af budgetseminarerne i forbindelse med budgetlægningen for I budgetopfølgningen ultimo januar 2014 forventes det, at serviceudgifterne ligger 3,6 mio. kr. over den udmeldte serviceramme. Opgørelse af servicerammen (mio. kr.) Serviceramme for Norddjurs Kommune Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til servicerammen Driftsudgifter indenfor servicerammen 1.594, ,7 3,6 Nedenfor ses nøgletal for kommunens kassebeholdning. Der er i øjeblikket placeret likvide midler i værdipapirer for 253,6 mio. kr. udover de deponerede midler på i alt 47,5 mio. kr. Kommunens kassebeholdning indeholder ikke kun kommunens egne penge, der er også midler, som reelt tilhører personer eller andre institutioner. Eksempler herpå kan være deposita og forudbetalinger til vedligehold fra lejere i ældreboliger. Likviditet (mio. kr.) ultimo januar 2014 Faktisk saldo: Kassebeholdning -88,4 Likvide midler placeret i værdipapirer 253,6 Deponerede beløb 47,5 Den gennemsnitlige daglige kassebeholdning: Gennemsnitlige kassebeholdning 266,6 Gennemsnitlige daglige kassebeholdning ultimo ,6 + = indestående, - = træk på kontoen Økonomiske konsekvenser Se ovenfor. 5

9 Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at hovedoversigten for januar 2014 drøftes. Bilag: 1 Åben Anlæg ult. januar 2014 ØK 31762/14 2 Åben Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet.pdf 34005/14 3 Åben Notat om STU.pdf 34126/14 Beslutning i Økonomiudvalget den Mads Nikolajsen deltager ikke i behandlingen af punktet. Drøftet. 6

10 3. Drøftelse af igangsætning af ekstra anlæg i S00 14/4389 Åben sag Sagsgang: ØK, KB Sagsfremstilling I budgettet for 2014 er der fastsat en oprindelig budgetramme for anlæg på 90 mio. kr. Det korrigerede budget for 2014 incl. alle overførsler fra 2013 forventes at blive på ca. 152 mio.kr. Erfaring fra tidligere år viser, at anlægsbudgetterne i de enkelte år ikke bliver brugt fuldt i året. I de seneste 3 år, er der i gennemsnit anvendt ca. 90 % af det oprindelig budget i det enkelte år. Dette skyldes primært uforudset forsinkelser på de større byggerier. Der er i øjeblikket et eksempel med forsinkelser på byggeri af nye daginstitutioner på grund af konkurs hos en underleverandør. På den baggrund ønskes en drøftelse af igangsætning af ekstra anlæg i 2014, således at den oprindelige budgetramme anvendes fuldt i ud Der vil blive fremlagt en liste på mødet med anlægsforslag. Økonomiske konsekvenser Finansiering af de ekstra anlæg vil ske via kommunens kassebeholdning. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller at, 1. det drøftes, om der skal igangsættes yderligere anlæg i 2014 Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstiller, at følgende ekstraordinære anlæg igangsættes i 2014: 1. Ekstra børnehavepladser i Auning: kr. 2. Ekstra miljøsanering aktivitetscenter i Ørsted (afventer licitationen): kr. 7

11 3. Gamle udstykninger, færdiggørelse kommunale byggemodninger: kr. 4. Kloakseparering (bygningsrenoveringspuljen øges i 2014): kr. 5. Forberedelse el-målere ledlys (fremrykning): kr. 6. Asfalt-belægninger: kr. 7. Bygningsrenovering efter prioriteret liste: kr. 8. Bygningsrenovering Kattegat-centret med op til kr. efter en faglig gennemgang. 9. Energirenovering: kr. 10. Arbejdsmiljø rådhusene: kr. 11. Banestien Auning: kr. 12. Gl. Rådhus og Arresten: kr. 13. Fremrykning af vuggestuepladser i Grenaa: kr. 14. Fremrykning Åbyen (tunnel) med beløb kr. 15. Gl. stationsbygning Allingåbro med op til kr. til renovering af tag og mure m.v. på baggrund af en faglig gennemgang. 16. Legepladspulje forøges med kr. Mads Nikolajsen foreslår desuden, at der afsættes kr. til bygningsrenoveringer på skole- og dagtilbudsområdet (A 307) ud fra en vurdering i børne- og ungdomsudvalget. Der fremsættes særskilte sager om anlægsbevillinger. 8

12 4. Låneramme Ø00 14/4318 Åben sag Sagsgang: ØK, KB Sagsfremstilling I forbindelse med regnskabsafslutningen er Norddjurs Kommunes samlede låneramme for 2013 blevet opgjort til 19,1 mio. kr. Låneprocent Låneadgang (mio. kr.) Automatisk låneadgang: Indsats mod tomme og forfaldne boliger 95% 1,9 Lån til betaling af ejendomsskatter 100% 0,4 Energibesparende foranstaltninger 100% 2,8 Automatisk låneadgang i alt 5,1 Lånepuljer: Kvalitetsfonds lånepulje 65% 6, Ordinær lånepulje 20% 0, Kvalitetsfonds lånepulje 21% 2, Ordinær lånepulje 19% 4,4 Lånepuljer 2013 i alt 13,9 Låneramme ,1 Garantistillelser: Nørre Djurs Hallen Garanti for ny multihal og lån 5,0 Rougsøhallen Garanti for lån på 1 mio. kr. 1,0 Deponering for garantistillelser 6,0 Norddjurs Kommune har mulighed for at optage lån med en løbetid på op til 25 år på baggrund af lånerammen. Kommunalbestyrelsen skal dog have truffet beslutning om evt. låneoptagelse senest 31. marts 2014, og lånet skal være optaget senest den 30. april Norddjurs Kommune har igennem de tidligere år fået dispensationer fra flere lånepuljer, som har været øremærket specifikke anlæg. Hvis dispensationerne ikke udnyttes fuldt ud i det år de er søgt til, er det muligt at ansøge om overførsel til det følgende år. Norddjurs Kommune har søgt og fået tilladelse af Økonomi- og Indenrigsministeriet til at overføre lånedispensationer fra 2012 til 2013 på i alt 11,6 mio. kr., heraf er 7 mio.kr. udnyttet i Fra og med 2014 er reglerne ændret, så der er automatisk overførsel af lånedispensationer på de anlæg, der er igangsat og/eller indgået kontrakt inden udgangen af Norddjurs Kommune har dog ansøgt om overførsel af lånedispesationer på 15,9 mio. kr. til 2014 for 9

13 anlæg, der ikke var igangsat eller indgået kontrakt for ved udgangen af Ansøgningen om den ekstraordinære overførsel er bl.a. begrundet med, at Norddjurs Kommune fik afslag på lånedispensationer for budgetåret Der er endnu ikke modtaget svar på ansøgningen. Norddjurs Kommune har i 2013 fået tilskud på 13,4 mio. kr. til medfinansiering af anlægsprojekter indenfor dagtilbuds-, folkeskole- og ældreområdet, også kaldet kvalitetsfondsområdet. En forudsætning for tilskuddet er dog, at kommunen bidrager med et tilsvarende beløb til projekterne. I 2013 har kommunen afholdt anlægsudgifter på kvalitetsfondsområdet på i alt 29,9 mio. kr. Norddjurs kommune har således opfyldt kravet om medfinansiering. Norddjurs Kommune har i 2013 stillet garanteret for lån på i alt mio. kr. optaget af selvejende institutioner. I henhold til lånebekendtgørelsen kan Norddjurs Kommune vælge at deponere et beløb på 6 mio. kr. på en særskilt konto, der efterfølgende frigives med 1/25 pr. år. Alternativt kan de 6 mio. kr. en gang for alle modregnes i årets låneramme. De 6 mio. kr. i garantistillelse vedrører Nørre Djurs Hallen i Glesborg og Rougsøhallen. Nørre Djurs Hallen har fået garantistillelse for lån op til 6 mio. kr. Hallen har dog efterfølgende fået tilsagn om LAG midler på 0,5 mio. kr., der skal modregnes i garantistillelsen. Samtidig er der brugt 0,5 mio. kr. af anlægsudgifterne på energibesparende foranstaltninger, der også kan modregnes i det beløb, der skal deponeres/modregnes. Der skal således deponeres/modregnes 5 mio. kr. vedrørende Nørre Djurs Hallen. Derudover har Rougsøhallen optaget lån på 1 mio. kr., som kommunen har stillet garanti for. Økonomiske konsekvenser Se ovenfor Indstilling Kommunaldirektøren indstiller at, 1. der foretages deponering for garantistillelser i 2013 på i alt 6 mio. kr. 10

14 2. der optages et variabelt forrentet lån hos Kommune Kredit på 19,1 mio. kr. svarende til årets låneramme, og beløbet lægges i kassen. Bilag: 1 Åben Låneramme specifikation 31542/14 Beslutning i Økonomiudvalget den Tiltrådt. 11

15 5. Kommunalt lejemål på GD grunden i Grenaa Sagsgang: ØK Åben sag Sagsfremstilling En lokal investor arbejder i øjeblikket med forskellige planer om færdiggørelse af GD grunden, med opførelse af yderligere ungdomsboliger og familieboliger, faciliteter til en uddannelsesinstitution samt muligheder for udlejning til detailhandel og/eller liberalt erhverv. Det er lokalplan 171 som er grundlag for planlægningen og anvendelsesmulighederne på området. Af anvendelsesbestemmelserne i lokalplanen fremgår, at butikker på Dampvæverigrunden skal være større end 400 m2, fremgår af anvendelsesbestemmelsen i lokalplan 171. Begrundelsen for bestemmelsen i planerne om størrelsen af butikker er, at kommunalbestyrelsen vil understøtte butiksområdet i bymidten. Det skal sikres, at de mindre butikker omkring torvet og i gågaderne ikke flytter ud til Dampvæverigrunden. Efter planlovens 19, stk. 1, kan en kommune dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i modstrid med planens principper. Ved planens principper forstås det anførte i planens formålsbestemmelse og de anvendelsesbestemmelser, som er fastsat ud fra målet med lokalplanen. Der kan altså som udgangspunkt ikke dispenseres fra anvendelsesbestemmelserne i en lokalplan, når det er imod planens anvendelsesbestemmelser. Det kan kun ske i ganske særlige tilfælde, hvor den ansøgte anvendelse ligger meget tæt op ad den, der er umiddelbart tilladt ifølge lokalplanen. Der skal være en konkret beskrivelse af projekt/butiksstørrelser for at forvaltningen kan vurdere, om der kan dispenseres. Stueetagen kan i henhold til lokalplan 171 anvendes til centerformål. Inden for området kan der f.eks. ud over butikker være boliger, liberale erhverv, servicevirksomhed, kreative værksteder, gallerier og caféer. Liberale erhverv defineres som læger, dyrlæger, fysioterapeuter, tandlæger, psykologer, landinspektører, revisorer, ejendomsmæglere, ingeniører, arkitekter, advokater. 12

16 Såfremt de ledige lokaler, anslået 330 m2, ikke kan udlejes, ønskes der en tilkendegivelse fra Norddjurs kommune om kommunen kan leje lokalerne. Der er ikke taget stilling til, hvad lokalerne i givet fald kunne anvendes til. Økonomiske konsekvenser Det anslås, at det vil koste Norddjurs Kommune kr inkl. varme og el. Dertil kommer et beløb til deponering, som endnu ikke er beregnet. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at anmodningen drøftes. Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget tilkendegiver at kommunen vil leje de nævnte lokaler, hvis de ikke kan udlejes til andre formål. Der forelægges yderligere materiale til næste møde i økonomiudvalget. 13

17 6. Allingåbro Varmeværk - ansøgning om kommunegaranti Ø60 14/4690 Åben sag Sagsgang: ØK, KB Sagsfremstilling Allingåbro Varmeværk A.m.b.A har den 4. marts 2014 sendt en ansøgning til Norddjurs Kommune om kommunegaranti på op til 6 mio. kr. til lån til projekter, der skal sikre fortsat forsyningssikkerhed samt optimere driften af varmeværket. Varmeværket har i 2013 gennemført en renovering af ledningsnettet i hovedgaden mod øst i Allingåbro. De samlede udgifter i 2013 beløber sig til ca. 1,2 mio. kr. I 2014 er netop igangsat en renovering og opdimensionering af ledningsnettet på en større strækning mod vest. Når renovering af ledningsnettet er afsluttet vil der blive gennemført en renovering af temperatur- og pumpestyringen. Renoveringen i 2014 forventes at beløbe sig til 4,8 mio. kr. Norddjurs Kommune har tidligere stillet garanti for lån til Allingåbro, og ultimo 2013 udgør kommunens samlede garantistillelse for Allingåbro Varmeværk 8,2 mio. kr. I varmeværkets regnskab for 2012/2013 udgjorde egenkapitalen 0,9 mio. kr. og den samlede gældsforpligtelse (lang- og kortfristen) var på 13,2 mio. kr. Økonomiske konsekvenser I henhold til lånebekendtgørelsen for kommuner, er der automatisk låneadgang til udgifter til opførelse, vedligeholdelse, opretning og forbedring af kollektive energiforsyningsanlæg. Derfor vil Norddjurs Kommune kunne stille kommunegaranti for låneoptagelsen uden konsekvenser for kommunens låneramme. Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune har i 2013 truffet beslutning om, at der for nye kommunegarantier til forsyningsvirksomheder opkræves garantiprovision. Garantiprovisionen beregnes som et stiftelsesgebyr på 1% af hovedstolen. Gebyret dækker stiftelsesprovision og garantiprovisionen til udløbet af det første år samt næste kalenderår. Herefter opkræves en årlig garantiprovision på 0,75% af restgælden. Det er vurderet, at der ikke er særlige forhold i denne sag - herunder markedsmæssige forhold, og virksomhedens kreditværdighed - der taler 14

18 for, at der skal opkræves en anden sats i garantiprovision end det, der er fastsat i de gældende retningslinjer. Såfremt Norddjurs Kommune vælger at stille garanti for 6 mio. kr. vil der blive taget pant i varmeværkets ejendom/ledningsnet for et tilsvarende beløb. Udgiften til at optage pantet vil skulle afholdes af Allingåbro Varmeværk, og udgør i øjeblikket 1,5% i tinglysningsafgift, og et administrationsgebyr på kr. Udgiften vil i dette tilfælde være 0,09 mio. kr. Norddjurs Kommune har ikke tidligere taget pant i forbindelse med garantistillelser, men indenfor det seneste år har kommunen ændret praksis på området, så garantistillelser nu sikres med pant, såfremt der er mulighed herfor. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller at: 1. Norddjurs Kommune stiller kommunegaranti for lån til Allingåbro Varmeværk på op til 6 mio. kr. - til renovering af ledningsnet mv. 2. der opkræves garantiprovision, og at garantiprovisionen for 2014 og indtil udløbet af 2015 udgør 1% af hovedstolen svarende til 0,060 mio. kr. og herefter opkræves årligt 0,75% af restgælden i garantiprovision - første gang den 31. december spørgsmålet om pant rejses som særskilt sag. Bilag: 1 Åben Ansøgning om kommunegaranti 34218/14 Beslutning i Økonomiudvalget den Tiltrådt. 15

19 7. Godkendelse af Årsrapport 2013 Opkrævningen P05 14/3020 Åben sag Sagsgang: ØK, KB Sagsfremstilling Forvaltningen har fremsendt Årsrapport 2013 Opkrævningen, der belyser udviklingen i restancesituationen i 2013 og beskriver forretningsgangen ved opkrævning af restancerne. Årsrapporten er en del af opkrævningsstrategien. Formålet med årsrapporten er, at: orientere om situationen og udviklingen på restanceområdet orientere om, hvor meget der afskrives på grund af uerholdelighed orientere om konsekvenserne af ændringer i lovgivningen orientere om fokus, restanceforebyggelse og målsætninger Opsummering: Restancerne er faldet fra 34,6 mio.kr. til 29,5 mio. kr. fra 2012 til Forskellen skyldes et væsentligt fald i restancesaldoen på regningskrav (bl.a. til andre kommuner). Afskrivningerne er faldet fra 2012 til 2013 fra 3,1 mio. kr. til 2,6 mio. kr. Der var i 2012 store afskrivninger på kontanthjælp og på dødsbo begge forhold, som Norddjurs Kommune ikke har mulighed for at påvirke. Ved udgangen af 2013 var Norddjurs Kommunes restancemasse hos SKAT på 13,8 mio. kr., hvor saldoen ved udgangen af 2012 var 13,0 mio. kr. Der er overført færre restancer til SKAT, bl.a. på grund af, at der er en del krav der overgået til Udbetaling Danmark og på grund af at det er muligt at få andel i modregningen i nogle krav, hvis kravene ikke overføres til SKAT. Økonomiske konsekvenser 16

20 Norddjurs Kommune har modtaget færre penge fra SKAT i I 2012 modtog Norddjurs Kommune 7,2 mio. kr. og i 2013 var beløbet 4,2 mio. kr. Faldet kan skyldes, at SKAT har implementeret et nyt it system, som skal sætte mere automatik på arbejdsgangene og der er krav, som er overgået til Udbetaling Danmark, som SKAT ikke længere inddriver for Norddjurs Kommune. Under implementeringen har inddrivelsen ligget stille i en periode og efterfølgende har der været nogle udfordringer med systemet. KL har iværksat en undersøgelse af de stigende restancer kommunerne har liggende hos SKAT. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at Årsrapport 2013 Opkrævningen godkendes Bilag: 1 Åben Årsrapport 2013 Opkrævningen 31947/14 Beslutning i Økonomiudvalget den Tiltrådt. 17

21 8. Godkendelse af Opkrævningsstrategi Norddjurs Kommune G00 14/1519 Åben sag Sagsgang: ØK, KB Sagsfremstilling Opkrævningsstrategien for Norddjurs Kommune skal godkendes af den nye kommunalbestyrelse ved starten af hver valgperiode. Forvaltningen har udarbejdet oplæg til Opkrævningsstrategi Norddjurs Kommune Strategien er gældende fra tidspunktet for vedtagelsen til udgangen af denne valgperiode. Opkrævningsstrategi Norddjurs Kommune følger de vedtagne retningslinjer, og er uændret i forhold til den tidligere vedtagne opkrævningsstrategi. Opkrævningsstrategien er udarbejdet for at få et samlet styringsværktøj, der gør det muligt for både politikere, ledelse og medarbejdere at se mål og strategier. Formålet med opkrævningsstrategien er at få fastlagt de overordnede målsætninger på opkrævningsområdet, således at opkrævningen af restancer til Norddjurs Kommune er så effektiv som muligt. Opkrævningsstrategien indeholder endvidere: Afskrivningspolitik Rente- og gebyrpolitik Opfølgning og vedtagelse Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. 18

22 Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at Opkrævningsstrategi Norddjurs Kommune godkendes. Bilag: 1 Åben Opkrævningsstrategi Norddjurs Kommune /14 Beslutning i Økonomiudvalget den Tiltrådt. 19

23 9. Orientering om Den Digitale Hotline G01 13/19536 Åben sag Sagsgang: ØK Sagsfremstilling Den 3. marts 2014 startede Den Digitale Hotline, hvor midtjyderne kan få hjælp til digital selvbetjening mandag torsdag kl. 9-21, fredag kl og søndag kl Den Digitale Hotline er en videreførelse af et projekt mellem 7 østjyske kommuner, der nu er udvidet til alle 19 kommuner i regionen. Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region har vedtaget, at de midtjyske kommuner skal udvide samarbejdet om en fælles hotline service. Via Den Digitale Hotline kan borgerne i de 19 kommuner kontakte en borgerservicemedarbejder, der kan vejlede i brugen af selvbetjeningsløsninger på borger.dk og kommunernes egne hjemmesider. Kommunerne stiller med medarbejdere til ordningen, hvilket betyder, at en borger fra Norddjurs Kommune kan komme i kontakt med en medarbejder fra en anden kommune, uden det får betydning for vejledningen. Norddjurs Kommunes bidrag bliver 24 vagter på årsplan, som fordeles på 2 medarbejdere. De 19 kommuner håber, at Den Digitale Hotline vil hjælpe borgerne til at føle sig mere trygge ved digitale selvbetjeningsløsninger, samtidig med at det kan være et skridt i retning af opfyldelse af det politiske mål om, at 80 % af al kommunikation mellem borgere og det offentlige foregår digitalt fra Økonomiske konsekvenser Med baggrund i erfaringer med den tidligere hotline er der lavet et skøn over de forventede udgifter for de enkelte kommuner. For Norddjurs Kommune skønnes en årlig udgift på knapt 0,1 mio. kr. Hertil skal fratrækkes Norddjurs Kommunes bidrag i form af medarbejderressourcer, så nettoudgiften for Norddjurs Kommune bliver alt ca. 0,03 mio. kr. Beløbet kan holdes indenfor de eksisterende budgetrammer i Borgerservice. 20

24 Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Økonomiudvalget den Til efterretning. 21

25 10. Personalepolitisk status G01 13/13646 Åben sag ØK Sagsfremstilling Økonomiudvalget forelægges en personalepolitisk status for 2. halvår i Den halvårlige personalepolitiske status gør rede for aktuelle personalepolitiske fokusområder blandt andet: Nyt ledelsesgrundlag Ny projektlederuddannelse Arbejdsmiljøindsatsen Sygefravær Derudover indeholder den personalepolitiske status en række aktuelle nøgletal for Norddjurs Kommune, herunder aldersgennemsnit for de store medarbejdergrupper, aldersfordeling, lønniveau samt beskæftigelsesformer. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Personalepolitisk status andet halvår /14 Beslutning i Økonomiudvalget den Til efterretning. 22

26 11. Arbejdsmiljø i Jobcenter Norddjurs G01 14/4520 Åben sag Sagsgang: ØK, KB Sagsfremstilling På baggrund af den store arbejdsmiljøbelastning i Jobcenteret har medarbejderne på lokal MED-udvalgsmødet udarbejdet en henvendelse til ledelsen den administrative og den politiske ledelse. I denne henvendelse står bl.a.: Norddjurs Kommune understreger i sin personalepolitik, at i kommunen er arbejdsmiljø altid i udvikling fra god til bedre. I kommunen understreges det i personalepolitikken, at et godt arbejdsmiljø er et fælles projekt. Ansvaret for sikringen af et godt arbejdsmiljø i Norddjurs kommune, ligger hos alle; nemlig hos medarbejderne, ledelsen og også hos politikerne! Senest er det blevet pointeret ved AMR møde, d.14/1 2014, at trivsel/godt arbejdsmiljø starter hos ledelsen! Borgmester Jan Petersen og Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt har afholdt møde med tillidsrepræsentanterne i Jobcentret. Medarbejderne har ønsket mødet, da politikernes involvering i konkrete sager bl.a. som bisiddere og partsrepræsentanter giver utryghed blandt medarbejderne. Medarbejderne føler, at de er blevet genstand for offentlige beskyldninger om magtmisbrug og ulovlig sagsbehandling. Efter mødet er der blevet sendt et brev ud til medarbejderne om, at både den politiske og administrative ledelse bakker op om, at medarbejderne løser deres opgaver inden for lovens rammer, den økonomi der er til rådighed, og de politiske beslutninger der er truffet i Norddjurs Kommune på arbejdsmarkedsområdet Ud over det pres og ekstra ressourceforbrug, som den politiske involvering i konkrete sager har medført i organisationen, har medarbejderne i Jobcentret en stor arbejdsbelastning. Dette skyldes dels en række reformer på arbejdsmarkedsområdet og dels et større antal borgere på kontanthjælp. Resultatet er, at den enkelte sagsbehandler i Jobcentret har et stort antal sager. 23

27 Således har sagsbehandlerne inden for kontanthjælpsområdet (over 30 år) i gennemsnit 93 sager pr. sagsbehandler. Borgerrådgiverne, forvaltningen og Borgmesteren oplever et øget antal klager bl.a. som følge af de mange lovgivningsændringer og diverse opfordringer om at klage. Forvaltningen vil på baggrund af det belastede arbejdsmiljø i Jobcenteret forslå følgende initiativer, at: 1. der ansættes en jurist inden for arbejdsmarkedsområdet med henblik på at aflaste medarbejdere og ledere i besvarelsen af henvendelser/klager. Dette skulle gerne medvirke til at ophobningen af ubesvarede klager afvikles, hvorved borgerne hurtigere får svar på deres henvendelser/klager. Ligeledes må dette forventes at medvirke til en forbedring af arbejdsmiljøet for medarbejdere og ledere, og medvirke til at svartiden i fremtiden holdes på et hensigtsmæssigt niveau. 2. der ansættes yderligere en medarbejder i Jobcenteret (kontanthjælpsmodtagere over 30 år) med henblik på at nedbringe antallet af sager hos den enkelte medarbejder og at nedbringe sagsbehandlingstiden for borgerne. Når det er netop inden for kontanthjælpsområdet for borgere over 30 år, at der er brug for yderligere kræfter, så skyldes det, at reformen af førtidspension og fleksjob samt kontanthjælpsreformen har betydet at sagsmængden (og dermed sagsbehandlingstiden) er øget, da sagerne skal afklares yderligere inden de kan behandles i rehabiliteringsteamet. Endvidere betyder den nye lovgivning, at borgerne skal igennem længere afklarings- og afprøvningsforløb, inden der kan træffes beslutning om et eventuelt fleksjob eller en eventuel førtidspension. Ligeledes kan der konstateres en stigning i antallet af kontanthjælpssager. 3. der midlertidigt (6 måneder) ansættes yderligere en medarbejder inden for ydelsesområdet til at håndtere arbejdsbelastningen ved ændringerne som kontanthjælpsreformen og reglerne om gensidig forsørgelsespligt for samlevende kontanthjælpsmodtagere over 25 år har medført. Disse lovændringer har betydet en 24

28 stor ekstra opgave med revisitering af samtlige borger på kontanthjælp samt afklaring af, hvem der er omfattet af forsørgerpligten m.v. Disse opgaver har været og er en stor belastning for arbejdsmiljøet i form af tiden til revisitering og ikke mindst behandling af klager i forbindelse med indplaceringen af borgerne. Det forventes, at arbejdsbelastningen vil være normaliseret efter 6 måneder. Økonomiske konsekvenser Den samlede udgifter til de foreslåede tiltag er 1,225 mio. kr. i 2014 og 1,1 mio. kr. i 2015 og frem. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at der gives en tillægsbevilling i 2014 på 1,225 mio. kr. og 1,1 mio. kr. i 2015 og frem. Beslutning i Økonomiudvalget den Tiltrådt. 25

29 12. Praksis vedrørende kontanthjælp G01 14/1002 Åben sag Sagsgang: AU, KB Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsesmedlem Ulf Harbo havde anmodet om at nedenstående sag blev optaget på kommunalbestyrelsens dagsorden. Sagen blev optaget på dagsordenen til kommunalbestyrelsens møde den 21. januar 2014 i henhold til lov om kommunernes styrelse 11. Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 21. januar 2014, at: Sagen oversendes til arbejdsmarkedsudvalget, som kan behandle den inden for lovgivningens rammer. Der udarbejdes en sag til kommunalbestyrelsens møde i marts 2014, hvor der gives status på arbejdsmarkedsudvalgets behandling af sagen På den baggrund anmodes arbejdsmarkedsudvalget om at behandle nedenstående sag: 1. Ang praksis på Jobcenter Norddjurs der lander syge borgere på kontanthjælp i "Det sorte hul". Det sorte hul er kort fortalt at syge borgere ender uden indkomst når sygedagpengene stopper og er hovedårsagen til at varighedsbegrænsningen på sygedagpenge er blevet fjernet med den nye sygedagpengereform, der træder i kraft fra 1.juli Reformen hjælper desværre ikke de borgere der allerede er i hullet eller som falder i det inden 1.juli 2014, som fx Johnny Larsen fra denne artikel; Der er dog i lovgivningen om en aktiv socialpolitik mulighed for at få de syge borgere der er havnet i hullet op igen. Derfor stiller vi følgende forslag. a. På baggrund af at 110 syge borgere i Norddjurs Kommune er på kontanthjælp og man deraf kan udlede at de syge borgeres ret til indsats uden afbrydelser og uden tab af forsørgelse 26

30 paragraf 7. a, jævnfør Lov om aktiv beskæftigelsesindsats ikke altid bliver brugt, foreslås at Jobcenter Norddjurs uden yderligere afbrydelser straksvisiterer de omtalte 110 borgere i "det sorte hul" til revalidering, førtidspension eller Fleksjob. b. Fremadrettet vil vi foreslå at kommunalbestyrelsen sikrer syge borgere, der har opbrugt mulighederne for forlængelse af sygedagpenge, at de uden yderligere afbrydelser tilbydes revalideringsforløb efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik 3). som afklaring og hvis dette ikke fører til afklaring igen uden yderligere afbrydelser tilbydes afklaring i resurseforløb til fleksjob og førtidspension. c. Vi foreslår kommunalbestyrelsen at lave en beregning af økonomien og stille forslag til økonomiudvalget om at sætte de nødvendige midler af til den i a. omtalte straksindsats. 2. Ang. nyttejob, aktivering og barsel på kontanthjælp a. For at undgå unødig kontrol og sanktion og yderligere nederlag for de borgere der har geografiske forhindringer i at deltage i kontanthjælpsreformens lovbefalede indsatser som nyttejob eller aktivering foreslås, at kommunalbestyrelsens tiltag vedr. nyttejob og aktivering får en ligelig geografisk spredning således, at brugerne overalt i kommunen har lige adgang til indsatsen - Vi foreslår at dette sikres ved at de involverede aktører i samarbejde med de involverede brugere igangsætter projekter under hensyn til hvor brugerne bor. b.. Vi foreslår at kommunalbestyrelsen aktivt befordrer borgerens selvstændighed, myndiggørelse og lokale iværksætteri ved at skabe mulighed for nyttejob og aktivering i borgeres egne brugerstyrede projekter - fx som nyttejob og aktivering hjemme hos borgeren i netværk af brugergrupper og som nyttejob og aktivering i brugergrupper som lokale iværksætterprojekter. c. Vi foreslår kommunalbestyrelsen at kontanthjælpsmodtagere på barsel automatisk placeres i matchgruppe 3, hvor ydelsen er kontanthjælp + aktiveringstillæg og at der for denne gruppe bliver tilbud om aktivering i eget hjem - vi foreslår at dette gælder for alle borgere på barsel på kontanthjælp over og under 30 år. 27

31 Bilag fra Ulf Harbo vedlægges. Til behandling af sagen har forvaltningen vedlagt: orienteringsskrivelser fra Arbejdsmarkedsstyrelsen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Beskæftigelsesministeren Mette Frederiksens svar til spørgsmål fra folketingsmedlem Finn Sørensen (EL) 9. oktober 2013 link til lov om sygedagpenge: link til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige andre love (Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteam, fleksløntilskud m.v.): Politisk råderum plancher fra introduktion til arbejdsmarkedsudvalget den 30. januar 2014 Notat Praksis vedr. kontanthjælp Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Økonomidirektøren indstiller, at arbejdsmarkedet behandler sagen med henblik på, at der gives en status på kommunalbestyrelsens møde i marts Bilag: 1 Åben Bilag fra Ulf Harbo 8140/14 28

32 2 Åben Orienteringsskrivelse om Nytteindsats pdf 27786/14 3 Åben Orienteringsskrivelse unge visitation pdf 27785/14 4 Åben Beskæftigelsesminister Mette Frederiksens svar til folketingsmedlem 28227/14 Finn Sørensen 2013.pdf 5 Åben Politisk råderum - plancher fra intro til arbejdsmarkedsudvalget den /14 januar 2014.pdf 6 Åben Notat - Praksis vedr. kontanthjælp.pdf 31803/14 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Forslag 1a. Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen har den 9. oktober 2013 svaret Folketingsmedlem Finn Sørensen fra Enhedslisten på Hvilke løsninger kan ministeren pege på for en person, der har vanskeligt ved at finde et arbejde efter et langvarigt sygdomsforløb, og som ikke har nogen aktuelle forsørgelsesmuligheder? Udklip fra Beskæftigelsesministerens svar: Personer, der ikke er i beskæftigelse, og som ikke opfylder betingelserne for at få offentlig hjælp til forsørgelse (selvforsørgende ledige), har efter beskæftigelseslovgivningen ret til tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det er en forudsætning, at tilbuddet vurderes at ville forbedre personens beskæftigelsesmuligheder. Det betyder, at de såkaldt selvforsørgende ledige kan få tilbud om vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud. Det er op til jobcenterets konkrete vurdering, hvilke tilbud den enkelte kan få. Arbejdsmarkedsudvalget finder på den baggrund, at der ikke er hjemmel i lovgivningen til at straksvisitere borgere, som ikke opfylder kriterierne for forlængelse af sygedagpenge til revalidering, førtidspension eller fleksjob. 29

33 Retssikkerhedslovens 7a giver kommunen mulighed for at hjælpe den enkelte borger via forskellige arbejdsmarkedsforanstaltninger (uden forsørgelse). Jobcenteret tilbyder allerede arbejdsmarkedsforanstaltninger til de 55 borgere i Norddjurs, som på nuværende tidspunkt ikke har forsørgelse, efter at sygedagpengene og dagpengene ikke har kunnet forlænges. Forslag 1 b. Arbejdsmarkedsudvalget finder, med baggrund i lovgivningen, at Norddjurs Kommune allerede på nuværende tidspunkt iværksætter de revalideringsløb som er mulige. Forslag 1c. Arbejdsmarkedsudvalget har fået lavet beregningen af den årlige udgift ved forsørgelse af de 55 borgere ved henholdsvis sygedagpenge eller kontanthjælp, selvom der ikke er lovhjemmel til at tilbyde de 55 borgere forsørgelse. Årlige udgifter til forsørgelse af borgere, som er faldet ud af sygedagpengesystemet Udgiften for 55 borgere på sygedagpenge i et år vil beløbe sig til kr. 0,212 mio. kr. x 55 = 11,660 mio. kr. Vælges i stedet grundbeløbet til kontanthjælp for forsørgere vil udgiften være 0,170 mio. kr. x 55 personer = kr. 9,350 mio. kr. Der vil ikke være refusion til udgiften i nogen af tilfældene. Arbejdsmarkedsudvalget kan ikke anbefale økonomiudvalget, at afsætte penge til forsørgelse for de borgere som er faldet ud af sygedagpengesystemet, da der ikke er lovhjemmel til dette. Forslag 2a. I forbindelse med nyttejob er der i Norddjurs Kommune en aftale med Entreprenørgården, plejeområdet og voksenhandicap om etablering af en række nytteopgaver. Disse områder 30

34 løser opgaver over hele kommunen, og det vil dérfor også være muligt at kunne få et nyttejob inden for rimelig afstand af borgerens bopæl. Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) har på deres møde den 10. december 2013 godkendt placeringen af nyttejobs. Arbejdsmarkedsudvalgets finder, at der allerede på nuværende tidspunkt er en fornuftig geografisk spredning i forhold til de steder, hvor der forventes at etablere nyttejob. Forslag 2b. Nytteindsats kan efter lovgivningen etableres hos offentlige arbejdsgivere. Ved offentlige arbejdsgivere forstås følgende: kommuner, regioner og kommunale fællesskaber, statsinstitutioner og organisationer, foreninger, selskaber, institutioner o.l., hvis udgifter dækkes med mindst 50 pct. af offentlige tilskud. Nytteindsatsen er, som de øvrige virksomhedsrettede tilbud, omfattet af forskellige krav til indsatsen, der skal imødegå fortrængning af ordinære job (rimelighedskravet), ulovlig statsstøtte og konkurrenceforvridning mv. Der forventes i 2014, at være behov for nyttejob i Norddjurs Kommune. Der pt. oprettet 5 nyttejob i Norddjurs Kommune. Det er Det lokale Beskæftigelsesråd (LBR), som skal tage stilling til anvendelsen af nyttejob og rimelighedskravet på de enkelte afdelinger / institutioner. 31

35 Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler, at det fastholdes, at nyttejobbene i Norddjurs Kommune iværksættes på de planlagte enheder: entreprenørgården, plejeområdet og voksenhandicapområdet. Forslag 2c. Beskæftigelsesministeriet har den 3. februar 2014 udsendt en orienteringsskrivelse, hvori det præciseres, at unge, der er på barsel, skal kategoriseres som aktivitetsparate i barselsperioden. Dette betyder, at de modtager den høje kontanthjælpstakst i barselsperioden. Efter endt barselsperiode visiteres den unge i den kategori, som vedkommende havde inden barselsperioden. Før denne orienteringsskrivelses præcisering var der ikke lovhjemmel til at visitere unge kontakthjælpsmodtager på barsel som aktivitetsparate. Det bemærkes i øvrigt, at matchgruppe 3 ikke længere eksisterer. Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler, at Norddjurs Kommune fortsat følger beskæftigelsesministeriets præcisering om at visitere unge på barsel som aktivitetsparate. Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget tilslutter sig arbejdsmarkedsudvalgets besvarelse. Mads Nikolajsen tager forbehold overfor arbejdsmarkedsudvalgets besvarelse vedr. forslagene 1.b og 2.b. 32

36 13. Grenaa Havn A/S - generalforsamling G01 14/4292 Åben sag Sagsgang ØK, KB Sagsfremstilling Der afholdes generalforsamling i Grenaa Havn A/S den 10. april I den forbindelse er der mulighed for, at kommunen som ejer af Grenaa Havn A/S drøfter de drifts- og udviklingsmæssige forhold omkring havnen. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at punktet drøftes. Beslutning i Økonomiudvalget den Drøftet. 33

37 14. Folkeskolereform - organisering af og indhold i SFO og juniorklubber G01 13/12262 Åben sag Sagsgang: BUU, høring, BUU, ØK, KB Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen vedtog den 22. oktober 2013 en drejebog for implementeringen af den nye folkeskolereform i Norddjurs Kommune. Det blev i den forbindelse besluttet at nedsætte i alt 13 arbejdsgrupper, som hver for sig skal fremkomme med forslag til implementeringen af delelementer i folkeskolereformen. En af de nedsatte grupper er arbejdsgruppe 6, hvis opgave har været at fremstille et forslag til Organisering af og indhold i SFO og juniorklubber i Norddjurs Kommune set i relation til folkeskolereformens overordnede målsætninger. Arbejdsgruppens opdrag har været at udarbejde forslag til: hvad SFO ernes kerneopgave er fremadrettet i forhold til at sikre elevernes læring og trivsel hvordan SFO erne skal organiseres fremadrettet herunder hvordan der sikres sammenhæng mellem skole og SFO hvad klubtilbuddenes kerneopgave er fremadrettet i forhold til at sikre elevernes læring og trivsel hvordan klubtilbuddene skal organiseres fremadrettet herunder hvordan der sikres sammenhæng mellem skole og klubtilbud. Forslagene er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af to ledelsesrepræsentanter fra skolerne, en ledelsesrepræsentant fra SFO, en ledelsesrepræsentant fra UngNorddjurs, to medarbejderrepræsentanter fra BUPL, en medarbejderrepræsentant fra FOA og en forvaltningsrepræsentant. Arbejdsgruppens forslag er vedlagt som bilag. 34

38 Sammenfattende anbefaler arbejdsgruppen, at der træffes politisk beslutning om følgende: Pædagogisk fundament 1. SFO ernes og juniorklubbernes bidrag til at opfylde folkeskolens mål og formål realiseres på et pædagogisk fundament, hvor de: arbejder systemisk anerkendende i tilgangen til børnene, til forældrene og til hinanden arbejder forskningsbaseret med elevernes læring arbejder forskningsbaseret med elevernes trivsel. Kerneopgave 2. SFO og klubtilbud arbejder systematisk med følgende emner i hverdagen: Alsidig personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog og andre udtryksformer Sundhed og livsstil Natur og naturfænomener Demokratisk dannelse It, medier og kommunikation. 3. SFO og juniorklubber indarbejder planlagte pædagogiske aktiviteter for alle børn inden for hvert emne i deres årsplaner. 4. SFO og juniorklubber sikrer, at alle børn i videst mulige omfang når de opstillede mål inden for hvert emne. 5. SFO og juniorklubber sikrer, at der inden for hvert emne findes en balance mellem planlagte (og for børnene obligatoriske) aktiviteter og børnenes selvvalgte aktiviteter, og at der samtidig levnes plads til selvvalgte aktiviteter inden for helt andre emner end de syv obligatoriske. 35

39 6. SFO og juniorklubber sikrer, at sårbare, udsatte og truede børn tænkes ind i aktiviteterne såvel de planlagte som de spontane aktiviteter. 7. SFO og juniorklubber beslutter lokalt, hvordan kerneopgaven udmøntes, dvs. hvilke konkrete aktiviteter, der planlægges inden for de forskellige emner. Organisering 8. De fagprofessionelle fra SFO indgår i et fast og systematisk samarbejde med skolens personale omkring elevernes læring og trivsel. 9. De fagprofessionelle i juniorklubber indgår i en løbende dialog med skolerne omkring elevernes læring og trivsel. 10. SFO og juniorklubber udvikler en systematisk og planlagt praksis for en daglig vidensdeling mellem skole og SFO/juniorklub. 11. SFO og juniorklubber udvikler en fast og systematisk praksis for tidlig indsats, herunder tværfaglig koordinering. 12. SFO og juniorklubber udvikler en fast og systematisk praksis for videndeling ved overgange mellem børnehave/sfo/skole/juniorklub. Forældresamarbejde 13. SFO og juniorklubber opbygger et systematisk og konstruktivt samarbejde med alle forældre. 14. SFO og juniorklubber laver en klar forventningsafstemning mellem forældre og de fagprofessionelle i tilbuddene, så alle parter ved, hvad man kan forvente af hinanden. Arbejdsgruppens forslag har været sendt til høring i bestyrelser, fælleselevrådet, lokale MEDudvalg, handicaprådet og integrationsrådet. Forslaget er desuden drøftet i område MEDudvalget for skoler og dagtilbud. Høringssvarene er vedlagt som bilag. 36

40 Økonomiske konsekvenser Forslagene gennemføres inden for den økonomiske ramme, som er fastlagt i forbindelse med vedtagelsen af budget Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at det samlede materiale med forslag til organisering af og indhold i SFO og juniorklubber i Norddjurs Kommune godkendes. Bilag: 1 Åben Forslag fra arbejdsgruppe 6 - Organisering af og indhold i SFO og 27011/14 juniorklubber 2 Åben Høringssvar - Kattegatskolen 19378/14 3 Åben Høringssvar - Allingåbro Børneby 21179/14 4 Åben Høringssvar - Auning Skole 24944/14 5 Åben Høringssvar - Område Auning 24936/14 6 Åben Høringssvar - Distrikt Ørum, MED-udvalg 21247/14 7 Åben Høringssvar - Distrikt Ørum, Bestyrelsen 21259/14 8 Åben Høringssvar - Børneby Mølle, Møllebestyrelsen 21201/14 9 Åben Høringssvar - Djurs Lærerforening 25082/14 10 Åben Høringssvar - Børneby Mølle, MED-udvalg 21200/14 11 Åben Høringssvar - Børneby Toubro 25583/14 12 Åben Høringssvar - Børneby Glesborg 25138/14 13 Åben Høringssvar - Børneby Toubro MED-udvalg 25591/14 14 Åben Høringssvar - Djurslandsskolen MED-udvalg 25401/14 15 Åben Høringssvar - Område Grenaa 26199/14 16 Åben Høringssvar - Vivild Børneby 26540/14 17 Åben Høringssvar - Vestre Skole 26530/14 18 Åben Høringssvar - Ørsted Børneby, bestyrelse + MED-udvalg 26563/14 19 Åben Høringssvar - Kattegatskolen, MED-udvalg 26626/14 20 Åben Høringssvar - Djurslandsskolen 27848/14 21 Åben Høringssvar - Handicaprådet 27979/14 37

41 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Tiltrådt. Børne- og ungdomsudvalget foreslår, at der under kerneopgaver pkt. 5 slettes følgende: for børnene obligatoriske) aktiviteter og børnenes. Teksten bliver herefter følgende: SFO og juniorklubber sikrer, at der inden for hvert emne findes en balance mellem planlagte og selvvalgte aktiviteter, og at der samtidig levnes plads til selvvalgte aktiviteter inden for helt andre emner end de syv obligatoriske. Børne- og ungdomsudvalget bemærker, at det er vigtigt, at der fortsat er plads til den frie leg i SFO- og juniorklubtilbud. Beslutning i Økonomiudvalget den Tiltrådt med børne- og ungdomsudvalgets bemærkninger. 38

42 15. Folkeskolereform - fremtidig forældrebetalingsstruktur i SFO G01 13/12262 Åben sag Sagsgang: BUU, høring, BUU, ØK, KB Sagsfremstilling I forbindelse med gennemførelsen af folkeskolereformen godkendte kommunalbestyrelsen på sit møde den 22. oktober 2013 en overordnet drejebog for arbejdet med reformen. I drejebogen er en række arbejdsgrupper og dertil hørende opgaver beskrevet. En af disse arbejdsgrupper vedrører forældrebetalingsstrukturen i SFO og klubtilbud i Norddjurs Kommune, idet den længere skoledag begrænser SFO/klubtilbuddenes traditionelle åbningstid. Arbejdsgruppen har været bredt sammensat og bestået af en skoleleder, en SFO-leder, en medarbejderrepræsentant fra BUPL, en medarbejderrepræsentant fra FOA samt medarbejdere fra forvaltningen. Arbejdsgruppens opgave har været at belyse tre typer af forældrebetalingsstrukturer: En enhedsordning, hvor forældrene betaler én pris og frit kan disponere over hele SFO ens åbningstid En modulordning, hvor forældrene betaler for de dele af åbningstiden, de ønsker at benytte SFO En taxameterordning, hvor forældrene betaler for deres faktiske forbrug af SFO På grund af, at klubtilbuddene alene har åbent om eftermiddagen, ser arbejdsgruppen ikke grund til, at der ændres i den nuværende forældrebetalingsstruktur på klubområdet. Arbejdsgruppen har derfor fokuseret på forældrebetalingsordninger på SFO-området. Arbejdsgruppen har på baggrund af opdraget opstillet argumenter for og imod de forskellige modeller. På baggrund af dette arbejde, kan arbejdsgruppen ikke komme med en entydig anbefaling af, om der skal vælges en enhedsordning eller en modulordning. Men det er arbejdsgruppens anbefaling, at den fremtidige forældrebetalingsstruktur ikke kommer til at bestå af en taxameterordning. At en taxameterordning frarådes af arbejdsgruppen skyldes 39