Bestyrelsesmøde. Mødedato: 12. november 2015 Klokken : 17.00

Transkript

1 Bestyrelsesmøde 1 Mødedato: 12. november 2015 Klokken : Bestyrelsen: init.: Formand Claes Jensen CJ Næstformand Herdis Larsen HL Best.medlem Kirsten Boeriis Nielsen KBN Best.medlem Frederik Schrøder FS Best.medlem Stine Kallerup Sørensen SKS Best.medlem Torben Lokjær TL Best.medlem Martin T. Rise Christensen MRC Ledelsen: Direktør/Referent Uffe Vithen UV Afbud fra: EMNER TIL BEHANDLING 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Godkendelse af referat fra sidste møde 8. oktober BESLUTNING Godkendt uden bemærkninger. Godkendt uden bemærkninger. 3. Meddelelser fra formanden Udbrede budskabet: Skillelinjerne mellem afdelingsbestyrelsens og organisationsbestyrelsen arbejdsområde. Bestyrelsen er ikke i tvivl om, at langt de fleste afdelingsbestyrelsesmedlemmer tænker afdelingsorienteret som beskrevet i vedtægternes 18. Ledelsen af organisationen har bestyrelsen fået af repræsentantskabet, og til at lede den daglige drift har bestyrelsen valgt at ansætte en direktør i DOMI Bolig jf. vedtægternes 13. For afdelingsbestyrelsesmedlemmer, som måtte være i tvivl, er det vigtigt at synliggøre deres arbejdsopgaver. Det har BL forsøgt at gøre i pjecen Ny i afdelingsbestyrelsen bl.a. med Afdelingsbestyrelsens 5 bud : 1. Du er valgt til at træffe beslutninger og planlægge ikke til at administrere! 2. Du er tillidsmand for alle beboerne også for de psykisk handicappede, de unge, de nye og de gamle danskere. Du skal altså varetage alle dine vælgeres interesser! 3. Du er beboernes kontaktled til organisationsbestyrelsen og administrationen! 4. Du skal fungere som igangsætter f.eks. af aktiviteter i

2 afdelingen ikke udføre alle de praktiske opgaver selv! 5. Du skal vide (og vise), at andre beboeres holdninger og meninger er lige så meget værd som dine også selv om du sidder i afdelingsbestyrelsen. En enig bestyrelse besluttede, at henvendelser til organisationsbestyrelsen/formanden vil blive behandlet på næstkommende organisationsbestyrelsesmøde. 2 Orientering fra BL 5-kreds weekendkonference. Konferencen omhandler denne gang 2 store emner, som er særdeles aktuelle for alle der dagligt beskæftiger sig med livet i boligområderne. Radikalisering er en trussel ikke kun i almene boligområder, men overalt i samfundet. Et andet emne er hvorvidt boligområderne ud over at levere det gode boligliv, også bidrager til løsning af de samfundsudfordringer, der berører os alle i og uden for boligområderne. Kurset var dels foredrag, og dels gruppearbejde. Et godt kursus hvor vi kunne lære af de boligorganisationer i Aarhus som i langt større grad har problemstillingerne inde på livet. Dialogmøde med Odder Kommune Fællesmødet var i år den 9. november. Deltager var Lejerbo, Domea, Domi Bolig og Økonomiudvalget. Dagsordenen var på forhånd udsendt: 1) Flygtningesituationen i Odder Kommune 2) Status for boligorganisationen 3) Beboerdemokrati og afdelingsbestyrelser 4) Visioner og mål for boligorganisationer 5) Status på individuelle styringsdialogmøder 6) Eventuelt. Referatet kan læses på foreningens hjemmeside. 4. Meddelelser fra andre bestyrelsesmedlemmer 5. Rapportering fra direktionen a. Hovedforeningen Ansøgning om kvote til Veilgårdsparken. På opfordring har vi den 9. oktober overfor BL og fordelingsudvalget tilkendegivet, at vi som tidligere meddelt ved ansøgning i 2009 har et projekt liggende klar til opførelse af ca. 40 boliger på storparcel ved Veilgårdsparken. Nye retningslinjer om kvotetildeling nu i konkurrence. Aarhus Kommune har den 4. marts 2015 besluttet, at kvotetildelingen som udgangspunkt især i større

3 3 byudviklingsområder sker efter en konkurrence mellem et nærmere antal boligorganisationer. Baggrunden for beslutning om tildeling ved konkurrence er at sikre den højst mulige byggetekniske og arkitektoniske kvalitet i det almene byggeri. Første konkurrence som ligger udenfor vores pastorat er et projekt som kommer til at ligge på Risskov Brynet. Et område som kommer til at rumme boliger. Konkurrencen om kvotetildeling vil forløbe i to faser, en udvælgelsesfase og en ansøgningsfase. Fremadrettet må vi indstille os på denne konkurrenceform. Et tænkt område kunne være Malling Syd. Godkende udarbejdet ydelseskatalog. b. Afdelingerne Færdiggørelse og indflytning i afd. 30/ (nu afd. 27). Ansøgning og tilsagn om tilskud fra Nykredit Fond til afd. 27. Ansøgning fra afd. 40 vedr. dispositionsfondslån på 1. mill. kr. (4 år/2019). Ydelseskataloget var på forhånd fremsendt til kritisk gennemgang. Godkendt med få tilføjelser: 1) (kataloget er ikke udtømmende) 2) Ydelser som ligger udover de angivne tidsrammer er i udgangspunktet ekstra ydelser og afregnes med en starttakst og timeafregning. 3) Ekstraydelser vil kun i særlige tilfælde kunne tilbydes Afdelingen er nu gået i drift (1. november 2015) 2 boliger er i tomgang der er stadig emner på Aarhusbolig.dk. Det tages fra afdelingsbestyrelsens side initiativ til, at holde et orienteringsmøde for de nye lejere. Foreningen ansøgte den 27. oktober 2015 Nykredit Fond om et tilskud til udsmykning af afdelingen. Ansøgningen er positivt behandlet af Fonden som har tilkendegivet et tilskud på kr ,-. Afdelingsbestyrelsen er nu gået i tænkeboks for at finde noget til afdelingen som tjener flest mulige i afdelingen. Afdeling 39 Mallinggårdsvej skal til foråret 2016 i gang med en udskiftning af vinduer og døre. Det vil derfor være formålstjenstligt, at afdeling 40 går med i samme ombæring da byggeriet er fra samme periode. Ansøgningen er fremsendt med baggrund i manglende likviditet frem mod 2019 hvor afdelingen skal have udskiftet taget i afdelingen. Bestyrelsen godkendte lånet på 1. mill kr. fra dispositionsfonden som et rente og afdragsfrit lån. Beløbet indfries i forbindelse med låneoptagelse i 2019.

4 4 6. Økonomi a. Balance b. Regnskaber c. Budgetter d. Dispositionsfonden e. Egen trækningsret i LBF f. Likviditet PP-Capital sep. md. PP-Capital okt. md. Djurslands Bank 3. kvt. g. Revisionsprotokol Periodens afkast minus 2,26% Periodens afkast minus 2,59% Periodens afkast 0,34% 7. Projekter 8. Opfølgning på igangværende sager 9. Indkomne forslag 10. Kommende møder: Bestyrelsesmøder: Alle møder starter kl december januar februar marts april april maj 2016 Formandsmøder: 10. december 2015 Odder Parkhotel 7. april 2016 Repræsentantskabsmøde: 2. juni Strategiseminar: Fredag den 5. februar kl til lørdag den 6. februar 2016 fra kl Eventuelt Internt kursus for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer: Skrivelse til beboerne i Beder og Malling om lukning af kontoret på Gl. Østergårdsvej. Torsdag den 3. december 2015 kl Skrivelse omdelt den 9. november.

5 Odder den / 2015 Bestyrelsens godkendelse af referatet: 5