Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Beslutningsreferat med dagsorden

Transkript

1 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Beslutningsreferat med dagsorden Onsdag den 8. december 2010 kl i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup Peter Kjeldberg X Jørgen Nørby Anette Westy Erik Meineche Schmidt Åse Lydiksen X Christian Heinsen Marie Bylov Nielsen Gerd Schmidt Nielsen Finn Lyngholm Christensen

2 2 Åben dagsorden 1. Indvielse af fitness tilbygningen Sagsfremstilling Byggeriet af fitnessbygningen er forløbet stort set som planlagt, og der har ikke været væsentlige uforudsete udgifter. Der har været en lille forsinkelse i forhold til tidsplanen, således at boldhallens benyttelse til idrætsundervisningen, der var planlagt til uge 43, blev forsinket ca.14 dage. Byggeriet færdiggøres inden jul, således at omklædningsfaciliteterne og selve fitnessarealet anvendes efter semesterskiftet. Der er endnu ikke anskaffet inventar, men der er afsat midler til dette på budget Den økonomiske side af byggeriet er forløbet som forventet. I forbindelse med årsafslutningen beslutter skolens daglige ledelse i samarbejde med skolens revisor, hvorledes udgifterne fordeles på nybyggeri, vedligehold og anlæg. Det tilstræbes, at nybyggeriet finansieres via likviditeten og at der ikke optages lån til byggeriet, med mindre udviklingen i likviditeten tilsiger dette. Bilag Indstilling Rektor indstiller, at byggeregnskabet fremlægges på næste ordinære bestyrelsesmøde samt at bestyrelsen besigtiger tilbygningen og tager den foreløbige redegørelse til efterretning. Beslutning Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning. Byggeregnskab fremlægges på næste bestyrelsesmøde.

3 3 2. Vedtagelse af forretningsorden Sagsfremstilling På forrige bestyrelsesmøde blev det besluttet at arbejde videre med den hidtidige forretningsorden med nogle redaktionelle ændringer af sproglig karakter. Forretningsordenen fremlægges nu til endelig vedtagelse. Bilag Forretningsorden for bestyrelsen for Holstebro Gymnasium og HF Indstilling Rektor indstiller at der vedtages en forretningsorden. Referat Der blev fremsat forslag om at der under punktet bestyrelsens opgaver indsætte underpunktet godkendelse af studieretninger Beslutning Bestyrelsen vedtog forretningsordenen med den foreslåede tilføjelse.

4 4 3. Orientering om oprettelse af studieretninger januar 2011 Sagsfremstilling Eleverne har nu valgt studieretninger. Eleverne har i processen også ønsket en anden prioritet. Resultatet af elevernes valg ses herunder. Rektor har jf. bekendtgørelsens 62 stk. 2. til opgave at fordele eleverne i studieretningerne, så den samlede elevgruppes ønsker indenfor de givne rammer tilgodeses i videst muligt omfang. Ingen elev har krav på at få opfyldt sit ønske om studieretning. Valgtal december 2010 Studieretning Nuværende elevtal Antal ønsker Ingen Udgående Indgående I alt EN - FR EN - SA - Ma EN - SP EN - TY - Bk EN - TY - La MA - Fy - Ke - Bi MU - EN - Dr MU - EN - Ma SA - BI - Ma Rektor har truffet beslutninger om oprettelsen på følgende måde: Det skal sikres, at alle elever får opfyldt deres første studieretningsønske (eller 2. prioriteten). Det antal elever der ikke får opfyldt deres studieretningsønsker skal minimeres. 1. Der oprettes 3 studieretninger med EN, SA, Ma 2. Der oprettes 3 studieretninger med MA, Fy, Ke, Bi 3. Der oprettes 1 studieretning med EN, SP 4. Der oprettes 1blandet studieretning med EN, MU, Ma / Dr 5. Der oprettes 1blandet studieretning med EN, FR / TY, La 6. Der oprettes 1 blandet studieretninger med SA, BI, Ma / SA, EN, Ma Bilag Indstilling Rektor indstiller at bestyrelsen tager punktet til efterretning Referat Under punktet drøftede bestyrelsen generelt studieretninger Beslutning Bestyrelsen tog oprettelsen af studieretninger til efterretning

5 5 4. Regnskabsopfølgning og forventet årsafslutning 2010 Sagsfremstilling Indtægter og forbrug følger den udvikling, der blev fremlagt på sidste bestyrelsesmøde i forbindelse med forventet regnskab efter 3. kvartal. Indtægterne forventes svagt stigende på grund af mange brobyggerelever. Der er endvidere modtaget tilskud til projekt frivilligt arbejde samt etableringstilskud til det administrative fællesskab A*Net. På udgiftssiden har der været øget forbrug på grund af reguleringer i forbindelse med decentrale lønforhandlinger på alle overenskomstområder. Hensættelserne til feriepengeforpligtigelser og timebank forventes at blive en anelse større end forventet ved opfølgningen i september. På det øvrige forbrug følger udviklingen det planlagte, men der er fortsat usikkerhed om præcisionen af de anslåede udgifter i forbindelse med bygningsvedligeholdelse og det næsten afsluttede fitnessbyggeri. Der er desuden fra Undervisningsministeriet og Økonomiministeriet varslet dispositionsbegrænsninger på barselsfonden, men beløbet vil først blive fastsat, når institutionernes samlede forbrug på kontoen er kendt. I skrivende stund ser det også ud til, at der kun i begrænset omfang skal anvendes midler fra det beløb, der i driften er reserveret som selvrisiko i forbindelse med statens selvforsikring. Siden sidste bestyrelsesmøde har Holstebro Gymnasium og HF med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2010 fået bevilliget fritagelse for betaling af dækningsbidrag (ejendomsskatter). Holstebro Gymnasium og HF er herved blevet ligestillet med de øvrige uddannelsesinstitutioner i Holstebro Kommune. Fritagelsen har mindsket forbruget med ca kr. Forventninger til regnskabsresultat 2010 Forventet resultat Forventet Forbrug Budget Indtægter Statstilskud Øvrige indtægter Refusioner Besparelser I alt Lønomkostninger Ledelse og administration Bestyrelse Pedeller Rengøring Undervisning Social klausul

6 6 Øvrig drift Undervisning Markedsføring Administration Bygningsdrift Social klausul Afskrivninger Finansielle indtægter/udgifter Resultat Byggeprojekt Ekstra I alt Nyt resultat Uklart Barselfond reduktion Eksamensudligning Ekstra energiregning Fordeling af forbruget på vedligeholdelse og nybyggeri Bilag Indstilling Rektor indstiller at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

7 7 5. Vedtagelse af budget 2011 for Holstebro Gymnasium og HF Sagsfremstilling I bilag til punkt 5 er fremlagt forslag til budget Beregningerne bygger på følgende hovedforudsætninger: Der er anvendt ministeriets taksameterkatalog fra 19. november 2011, som er tilpasset det indgåede finansforlig. I taksterne er således indregnet løn- og prisreguleringer på 1,1 procent, forskellige besparelser som følge af rationaliseringsgevinster samt yderligere 1,5 procent som generel reduktion som led i finansbesparelserne. Elevgrundlaget er fastlagt ud fra et formodet optag på 13 nye klasser august 2011 (10 klasser i STX og 3 klasser i HF). Aktivitetsniveauet fra august forventes derfor at svare til det nuværende, dog med en svag nedgang i elevtallet. Omkostningsniveauet vil som følge af studieretningsvalget være svagt stigende (delte studieretninger og flere elever på studieretningen MA - Fy Ke Bi). I forbindelse med valfagsoprettelsen i januar vil der blive tilstræbt, at omkostningerne ikke øges i forhold til det nuværende niveau. Lønomkostningerne er fastlagt ud fra omkostningerne i oktober/november Der er forudsat en generel løn- og anciennitetstigning på 1,8 % procent fra 1. april Der er stor usikkerhed om lønniveauet, idet der kommer nye overenskomster på GL-området 1. april Udgiftsniveauet på bygningsdriften er fastlagt efter den vedligeholdelsesplan, som skolen har fået udarbejdet af Niras A/S. Driften er ligeledes præget af fritagelsen for dækningsbidrag. Øvrig drift som abonnementer, kopiering, undervisningsmidler m.m. er fastsat ud fra faktisk forbrug 2010 samt skøn over behov. Som helhed er niveauet fastholdt i forhold til 2010, dog med svag stigning på beløbet til undervisningsmidler. Investerings- og anlægsområdet fremgår af budgetudkastet. Der regnes med lidt større afskrivninger end nyanskaffelser. Konklusion På sidste bestyrelsesmøde blev rektor pålagt at komme med forslag til besparelser. På baggrund af det foreliggende budget skønner rektor, at der ikke på nuværende tidspunkt er behov for yderligere besparelser, idet de allerede gennemførte besparelser i 2010, fritagelsen for dækningsbidrag, gunstig finansiering af bygningskøb, finansiering af nybyggeri af egne midler samt et generelt højt elevtal betyder, at der med de nu kendte forhold er dækning for det planlagte aktivitetsniveau. På grund af det store træk på skolens likvide midler i 2010, er det nødvendigt, at der i de kommende år opsamles midler, så der er tilstrækkelig kapital til nyinvesteringer samt til at modstå udefra kommende begivenheder, der kan belaste skolens fremtidige økonomi. Bilag Forslag til budget 2011 Indstilling Rektor indstiller at bestyrelsen vedtager budget 2011 Beslutning Bestyrelsen vedtog budgettet

8 8 6. Orientering om en række initiativer og resultater i forbindelse med Holstebro Gymnasiums og HFs handleplan og rektors resultatlønskontrakt. Sagsfremstilling Holstebro Gymnasiums handleplan for blev vedtaget på bestyrelsens møde i marts 2010 på baggrund af den Strategi 2020 for skolen, der blev vedtaget på decembermødet i Arbejdet med handleplanen understøttes af rektors resultatlønskontrakt og konkretiseres år et og implementeres år to. Det er besluttet, at bestyrelsen orienteres om arbejdet med processen flere gange i forløbet. Handleplanen er struktureret således, at der skal gennemføres forskellige aktiviteter i relation til strategiens hovedpunkter. For eksempel kan nævnes: Aktiviteter målrettet strategiens punkt 1. Aktiviteter for højere gennemførelse, aktiviteter mod fravær og frafald og hvis dette truer så aktiviteter for omvalg. (systematisk identificering af elever med særlige personlige og faglige problemer og udvikling af særlige programmer for at hjælpe disse elever) o Studievejledningen varetager ikke længere sanktioneringen af elevforsømmelser (tilstedeværelse og skriftlige afleveringer) men sanktioneringen varetages af skolens inspektorer med en tidligere og mere konsekvent indsats. o Elever med skriveproblemer henvises til obligatorisk skriveværksted. o Fra sommeren 2011 gennemføres strukturændringer i studievejledningen, så ressourcerne mere målrettet anvendes til vejledning af elever med særlige personlige og faglige problemer. o Vejledningen omfatter fra 2011 såvel generel vejledning som mere specifik vejledning ved psykolog og læsevejleder o Der vedtages en fastholdelsespolitik i foråret 2011 Aktiviteter for at styrke elevernes faglige ambitioner i skolen og efter skolen. Talentspotning (systematisk identificering af elever med særlig akademisk kapacitet og potential samt talentudvikling på skolen og i særlige programmer) o Der er udpeget en ny inspektor, Søren Christensen, med særlig henblik på bl.a. talentudvikling og internationalisering. Hans arbejde falder i følgende kategorier: NATURVIDENSKAB HUMANIORA SAMFUNDSVIDENSKAB KREATIVE FAG LOKALT Masterclass med htx (fysik) Masterclass med htx (kemi) Skrivecafé (workshop) -biologi (rapportskrivning) -opgaveelementer Masterclass med hhx/htx (engelsk) Masterclass med hhx/htx (dansk) Skrivecafé (workshop) -kreativ skrivning -at tale til øjet -opgaveelementer Masterclass med hhx (samfundfag/international økonomi) Skrivecafé (workshop) -opgaveelementer Musical Forårskoncert - drama/musik/billedkunst Skrivecafé (workshop) -opgaveelementer REGIONALT Uddannelsesmobilitet via netværk projekt med 10 gymnasier (stx/htx) og Brobygning til universitet Brobygning til universitet Brobygning til universitet

9 9 Aarhus Universitet Brobygning til universitet Diverse idrætsturneringer med udvalgte elever NATIONALT Medlemskab af ScienceTalent Center Sorø -To fripladser til talentudviklings-kurser for lærere Forskerspirekonkurrence Forskerspirekonkurrence (2010: en elev i finalen i samfundsfag) Georg Mohr-konkurrence Geografi-Olympiade Forskerspirekonkurrence (2009: en elev i finalen i faget biologi) Holstebro Gymnasium og HF vil arbejde systematisk og målrettet med at give de unge et internationalt og fremtidsorienteret perspektiv. Vi vil kvalitetsudvikle skolens arbejde med udvekslingselever og vil søge at arbejde mere målrettet med de europæiske programmer for udvikling af lærernes efteruddannelse. Endelig vil vi udvikle studierejserne på skolen, således at de mere systematisk sikrer at elevudvekslinger, homestays og besøg på institutioner på ungdomsuddannelses- og videreuddannelsesniveau indgår i programmet. I den forbindelse vil der blive lagt vægt på at Holstebro Gymnasium og HF mere systematisk og vedholdende opdyrker et antal venskabsskoler både i Europa og på andre kontinenter. Vedr. STX (HF overvejelserne kommer senere) o Internationalisering indgår: 1) i den daglige undervisning i enkeltfaglige forløb, flerfaglige forløb og/eller på særligt tilrettelagte dage og varetages af klassens faglærere, evt. suppleret med gæstelærere, tonet efter studieretningen 2) i forbindelse med studierejsen i 3g, herunder forberedelse og efterbehandling 3) i forbindelse med lærernes fagligt relevante ophold i udlandet, evt. kombineret med udveksling Ad 1) Internationaliseringen foregår som en integreret og bevidst del af studieretningssamarbejdet og afspejler således de forskellige studieretningsforløb. Af den skriftlige studieretningsprofil fremgår det, hvordan internationalisering indgår. Nedenstående er minimumskrav for alle stx -studieretninger. I 1g - foråret: Enkeltfagligt forløb. Skal varetages af et eller flere af de studieretningskonstituerende fag. I 2g: Et enkeltfagligt samt et tværfagligt forløb. Fagene udvælges i starten af 2g I 3g: Studierejse (som udgangspunkt rejses 1 uge, men der kan blive tale om længere ophold, evt. i form af ophold på sprogskoler, eller rejse i 2g). Mindst et af de studieretningskonstituerende fag deltager i rejsen. Ad 2) Ledelsen beslutter efter drøftelser med lærerne på forhånd, hvilke studierejser der omfatter homestay eller sprogskole. Det søges at afvikle studierejser for sproglige studieretninger i 2g eller 3g med homestay og/eller sprogskole.

10 10 Desuden er en samfundsfaglig studieretning involveret i en udvekslingsrejse med en skole i Baltimore. Ovenstående vurderes som maksimum. I forbindelse med alle studierejser er der udformet retningslinjer for indholdet, således at der sikres et international præg. Fx besøger alle elever en uddannelses- og kulturinstitution. Ad 3) For at vedligeholde og udvikle lærernes sproglige kompetencer samt for at udvikle den internationale dimension i undervisningen søges deltagelse i job-swop og relevante efteruddannelseskurser i udlandet. Det forventes, at der kan søges midler fra EU til disse formål. Ad 2 + 3) Der er i november 2010 afholdt møde med Åse Højlund Nielsen, EU adviser i Central Denmark EU Office. Der er aftalt følgende: Holstebro Gymnasium og HF udarbejder en profil, som via Central Denmark EU Office sendes til diverse partnerskabskontorer i EU med henblik på etablering af kontakt til andre skoler. Dette sker inden jul Partnerskaber kan munde ud i Comeniusprojekter med Holstebro Gymnasium og HF som projektleder. Desuden undersøges mulighed for at sproglærere deltager i sprogophold samt udvekslingsordninger. Øvrigt: Skolens udvekslingselever indgår som en naturlig del af internationaliseringsstrategien, fx i form af oplæg, foredrag for klasser, udstillinger mm. Kontaktpersonen udarbejder retningslinjerne herfor. Et årligt fællesarrangement har en internationaliseringsvinkel. Evt. kan OD- dagen og det tilhørende fællesarrangement tænkes ind. Sprogfilmklubben nystartet aktivitet i skoleåret 2010/2011. Ledelsens rolle: Udstikker rammerne lærerne udfylder. Sikrer at internationaliseringen bliver gennemført (deadlines og opfølgning). Er behjælpelige med at få tilknyttet undervisningsassistenter eller lignende til skolen. Fungerer som sparring i forbindelse med etableringen af kontakter/partnerskoler (der skal udarbejdes en strategi herfor). Der skal forsøges at skabe nogle midler (EU en mulighed) til dette arbejde (udover inspektordelen). Aktiviteter målrettet strategiens punkt 2 Holstebro Gymnasium og HF vil arbejde systematisk og målrettet med intern og ekstern information. Vi vil udvikle hjemmesiden så den bliver et bedre redskab både for skolens elever og ansatte og for vores omverden. På den måde forfølger vi de interne

11 11 målsætninger bedre og på den måde sørger vi for at skolens omverden, både den lokale og den lidt fjerne får et godt indtryk af skolen og dens gode resultater. o Skolen har fået ny hjemmeside, der er blevet godt modtaget af brugerne. o Hjemmesiden har en lille rubrik der dagligt fortæller om aktiviteter på skolen o Både den skrevne presse og radio og TV har bragt reportager fra skolen om f.eks. eksamen 2010, ingeniørprojektet, musical 2010, og der er flere indslag på vej f.eks. om uddannelsesmobilitet via netværk. Aktiviteter målrettet strategiens punkt 4 Holstebro Gymnasium og HF vil arbejde systematisk og målrettet med at give elevers og medarbejdere mulighed for at forbedre deres sundhed og trivsel. Skolen skal gennem forskellige arrangementer tilbyde at elever og medarbejdere får mulighed for at deltage i motionsgivende aktiviteter herunder regelmæssig brug af skolens fitnessmuligheder. Holstebro Gymnasium og HF vil arbejde for at skolens kantine øger elevers og ansattes mulighed for at købe sundere varer i kantinen og vil gradvist udfase de mindre sunde varer. o Foredrag i august 2010 om sundhed og træning for alle 2hf og 3g elever. o Som et led i at undersøge elevernes trivsel har skolen i efteråret foretaget en stor elevtrivselsundersøgelse i samarbejde med Ennova, hvor alle elever deltog. o Personaledagen i november var tilrettelagt med fokus på steam drengene, professor Hans Bonde slog til lyd for en positiv og større grad af inddragelse af drengenes energi i undervisningen. o Efterfølgende havde personalet et seminar hvor kombinationen af indlæring og fysiskaktivitet var fundamentet. o Daglig frugtordning for personalet. o Skolen stillede med to lærerhold som udfordrede to elevhold ved den årlige Lampelandstafet i juni. 50 deltager o Yderligere har en gruppe fra personalet deltaget i Avismaraton og ca. 10 personer har taget havkajakkursus, medarbejdere spiller ugentligt badminton. o Ved at indrette skolen med fire let tilgængelige vandposter har vi forbedret adgang til drikkevand og nedsat forbruget af sodavand o Ansættelse af 1+1 ernæringsassistent elever og mindre ombygning af kantinen så daglig varm ret kvalitetsforbedres og ernæringsforbedres o Vinduerne renoveret i 100 og 200 fløjen og etablering af ventilation o Nybygning af fitnessfaciliteter og instruktion til elever og lærere i brug af faciliteterne. Bilag Indstilling Rektor indstiller at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Beslutning Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

12 12 7. Meddelelser Rektor planlægger med at der holdes bestyrelsesmøde på følgende datoer i det kommende år: 24/3 27/6 3/10 8/12 Alle møder kl Referat a) Følgende mødedatoer blev vedtaget: Alle møder kl b) Formanden udleverede mødemateriale om bestyrelsesseminar (dato: 1. marts 2011) c) Erik Meineche Schmidt meddelte sin afgang som bestyrelsesmedlem, idet han forlader dekanstillingen. Bestyrelsen takker Erik for hans engagerede og konstruktive arbejde i bestyrelsen.

13 13 d) Bilag til punkt 2 med tilføjet rettelse i henhold til bestyrelsesmødevedtagelse Forretningsorden for bestyrelsen for Holstebro Gymnasium og HF Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Holstebro Gymnasium og HF. Bestyrelsens opgaver 1. Bestyrelsen har bl.a. følgende opgaver: overordnet ledelse af den selvejende institution, herunder o fastlæggelse af institutionens løn- og personalepolitik, o ansættelse og afskedigelse af rektor, o godkendelse af studieretninger o udpegning af intern revisor, o stillingtagen til institutionens organisation, såsom kvalitetssikring, regnskabsfunktion, intern kontrol, it-organisation og budgettering er ansvarlig overfor Undervisningsministeriet for institutionens drift, herunder for forvaltningen af det statslige tilskud, og bestyrelsen skal sikre, at o Undervisningsministeriet får den information, der er fastsat i gældende lovgivning, o der følges op på afrapporteringer om institutionens målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort og på lang sigt, o der følges op på planer, interne og eksterne evalueringer, samt tages stilling til rapporter om institutionens uddannelsesresultater mv. bestyrelsen skal forvalte institutionens midler, så de bliver til størst mulig gavn for institutionens formål, ved bl.a. at o sikre tilstedeværelsen af det nødvendige grundlag for revision og tage stilling til indholdet af revisionsprotokollen forud for dennes underskrivelse, og o bestyrelsen har pligt til at gennemgå institutionens perioderegnskaber og lignende i løbet af hvert regnskabsår herunder at godkende og vurdere budgettet og afvigelser herfra Bestyrelse, formand og næstformand 2. Bestyrelsen består af i alt 8 medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen 2 medlemmer uden stemmeret, jf. vedtægtens 4 6 om bestyrelsens sammensætning. Stk. 2. Bestyrelsen skal jævnligt drøfte bestyrelsens kompetenceprofil med henblik på at sikre, at bestyrelsesmedlemmerne tilsammen har de kompetencer, der er nævnt i 5 stk. 2 i vedtægten. Stk. 3. Bestyrelsen vælger en formand og en næstformand blandt de udefra kommende medlemmer, jf. vedtægtens 12. I tilfælde af formandens forfald overtager næstformanden de funktioner, der er tillagt formanden. Stk. 4. Rektor og vicerektor deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Informationsgrundlag 3. Det enkelte bestyrelsesmedlem har pligt til at sikre sig, at vedkommende besidder den information, der er nødvendig for at varetage bestyrelseshvervet. Stk. 2. Ethvert bestyrelsesmedlem kan forlange, at blive gjort bekendt med oplysninger vedrørende institutionens forhold, herunder ethvert dokument, som bestyrelsesmedlemmet

14 14 skønner nødvendigt for at varetage bestyrelseshvervet. Anmodning herom rettes til bestyrelsens formand. Stk. 3. Bestyrelsen kan i det enkelte tilfælde ved simpelt flertal beslutte, at bestemte dokumenter eller oplysninger ikke skal gives til et bestyrelsesmedlem, såfremt en sådan videregivelse er i strid med institutionens interesse eller væsentlige hensyn til tredjemand. Møder 4. Bestyrelsen fastsætter en mødeplan for 1 år ad gangen. Rektor udsender, senest ugedagen inden hvert møde, en dagsorden til medlemmerne, ledsaget af skriftligt matereale, som skal behandles på bestyrelsesmødet. Forslag til dagsorden drøftes med formanden inden udsendelse til bestyrelsesmedlemmerne. Stk. 2. Bestyrelsens møder ledes af formanden. Stk. 3. Der skal holdes mindst 4 møder årligt. Møde skal endvidere afholdes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom. Stk. 4. Formanden skal sørge for, at medlemmerne får forelagt de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagerne. Stk. 5. Såfremt afholdelse af bestyrelsesmøde ikke kan udskydes uden væsentlig ulempe for institutionen, kan bestyrelsen undtagelsesvis træffe beslutning ved afholdelse af telefonmøde eller på skriftligt grundlag. Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens og i dennes fravær næstformandens stemme afgørende. Stk. 7. Til beslutning om ændring af vedtægten, om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og om sammenlægning eller spaltning kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor. 5. Bestyrelsesmøder har følgende faste punkter på dagsordenen: Punkter som bestyrelsen eller rektor ønsker behandlet Eventuel opfølgning på punkter fra tidligere bestyrelsesdagsordner Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer og skolens daglige ledelse Godkendelse og underskrivelse af referat, herunder eventuel beslutning om, hvilken information der skal videregives til institutionens medarbejdere og andre, samt hvorledes dette skal ske Beslutningsreferat 6. Bestyrelsens beslutninger optages i et referat, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og af rektor. Tilsvarende gælder for beslutninger, der træffes ved afholdelse af telefonmøde eller på skriftligt grundlag. Referatet skal angive bestyrelsens beslutninger og grundlaget herfor, herunder væsentlige oplysninger, som ikke fremgår af det skriftlige materiale, hvortil der henvises i referatet. Stk. 2 Er et bestyrelsesmedlem eller rektor ikke enig i bestyrelsens beslutning, har vedkommende ret til at få sin mening ført til referat. Offentlighed 7. Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, skal gøres offentligt tilgængelige på skolens hjemmeside. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af

15 15 forvaltningslovens bestemmelser om tavshedspligt, må dog ikke offentliggøres. Alle personsager og sager, hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere kan undtages for offentliggørelsen, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt. Stk. 2. I sager af fortrolig karakter har medlemmer tavshedspligt i henhold til forvaltningslovens regler. Mødepligt, habilitet 8. Medlemmerne har pligt til at deltage i bestyrelsens møder. Stk. 2. Medlemmer, der er forhindret i at deltage i et møde, skal underrette formanden eller rektor herom inden mødets afholdelse. 9. Et medlem skal underrette formanden, hvis der foreligger forhold, der kan give afledning til tvivl om medlemmers habilitet. Underretningen skal så vidt muligt gives inden mødets afholdelse. Bestyrelsen afgør, om medlemmet kan deltage i behandlingen af den pågældende sag. Arbejdsdeling mellem bestyrelsen, institutionens rektor og bestyrelsens tilsyn med rektor 10. Rektor har den daglige ledelse af institutionen og er ansvarlig for virksomheden overfor bestyrelsen. Stk. 2. Rektor skal, jf. 24 stk. 2 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. påse: at uddannelserne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler, at de undervisningsmæssige forhold er forsvarlige, at det af bestyrelsen godkendte budget overholdes, og at institutionens virksomhed i øvrigt er i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger og retningslinjer Stk. 3. Rektor skal forelægge enhver disposition af væsentlig betydning for institutions økonomiske eller driftmæssige forhold for bestyrelsen, forinden beslutning træffes. Endvidere er rektor forpligtet til at holde bestyrelsesformanden orienteret om alle væsentlige forhold. Stk. 4. Rektor varetager sekretariatsopgaver for bestyrelsen. Stk. 5. Rektor forelægger forslag til budget for bestyrelsen. Budgettet skal belyse institutionens drift, økonomi samt forventede investeringer. Stk. 6. Rektor orienterer efter nærmere aftale med bestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af personale. Stk. 7. Rektor indstiller til bestyrelsen forslag om suspension, iværksættelse af tjenstlig undersøgelse, udpegning af forhørsleder, ikendelse af disciplinærstraf og anlæggelse af injuriesøgsmål. Ændring af forretningsordenen 11. Beslutning om ændring af forretningsordenen træffes af bestyrelsen med simpelt flertal. Vedtaget på bestyrelsesmøde den 8. december 2010

16 16 Jens Otto Nystrup Formand Peter Kjeldberg Næstformand Jørgen Nørby Anette Westy Erik Meineche Schmidt Åse Lydiksen Christian Heinsen Marie Bylov Nielsen Finn Lyngholm Christensen Gerd Schmidt Nielsen

17 17 Bilag til punkt 5 Forslag til budget 2011