Bestyrelsesmøde REFERAT. Mandag den 23. marts Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde REFERAT. Mandag den 23. marts 2015 16.00-19.00 Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød"

Transkript

1 REFERAT Bestyrelsesmøde Mandag den 23. marts Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde den 10. december Økonomi. Forslag til årsrapport 2014 Carsten Koch, Klaus Nørskov, Agi Csonka, Michael Egelund, Niels Peter Møller, Else Sommer, Anne Dorthe Hermansen, Daniel Kollberg, Helene Østergaard Christensen, Gitte Funch, Kirsten Jensen, Bergur Løkke Rasmussen, Katja Zarp, Laust Joen Jakobsen, Anne H. Sørensen, Martin Dons Demsig UCC's revisor, Rigsrevisionen (pkt.1-3), Campus Nordsjælland oplægsholdere (pkt.4) Jesper Würtzen, Jonas Meldgaard Dreyøe Carsten Koch Ulla Baarts Dagsorden blev godkendt. et blev godkendt. UCC's revisor PricewaterhouseCoopers v. statsaut. revisor Carsten Nielsen deltog ved fremlæggelsen af årsrapport 2014 med bilag. Forslag til årsrapport 2014 inkl. afrapportering på udviklingskontrakt samt beretning til godkendelse Årsresultatet for 2014 viser et overskud på 104,7 mio. kr. Omsætningen udgjorde 901 mio. kr. Årsregnskabet er påvirket af en ændret konteringspraksis vedrørende forskningsmidler samt af en række tilpasninger i UCC's ejendomsportefølje. Resultatet af den ordinære virksomhed kan opgøres til 43,8 mio. kr. og afspejler blandt andet et overskud på videreuddannelsesaktiviteter, forsinket kapacitetsopbygning på pædagoguddannelsen, positive resultater på flere grunduddannelser samt periodeforskydning af en række konkrete projekter i fællesområderne. I henhold til Uddannelses- og forskningsministeriets udmelding omfatter årsrapporten også en afrapportering på UCC's udviklingskontrakt for De præsterede resultater i forhold til udviklingskontraktens mål for 2014 vurderes som tilfredsstillende. Inden for udviklingskontraktens seks hovedformål er fastlagt 17 centrale indikatorer, der gennem milepæle konkret udmønter de resultatkrav, som er aftalt mellem UCC og Uddannelses- og forskningsministeriet. Side 1 af 7

2 Bestyrelsen kommenterede og drøftede årsrapporten: Der vil blive foretaget en mindre redaktionel præcisering af resultatet vedrørende udviklingskontraktens milepæl 2.2: Brobygning til ungdomsuddannelserne via formaliserede samarbejder med uddannelsesinstitutionerne og Studievalg. Bestyrelsen godkendte og underskrev forslag til årsrapport 2014 Fremlæggelse af revisionsprotokollat vedrørende forberedende revision og revisionsprotokollat til årsrapport Carsten Nielsen fremlagde og kommenterede kort Revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder Revisionen har gennemgået UCC' s regnskabssystemer og fulgt op på tidligere protokollater og har vurderet at UCC's systemer er pålidelige, og at der sker en positiv udvikling i forhold til UCC's regnskabsmæssige systemer. Konklusionen på protokollatet er derfor en såkaldt blank påtegning. Carsten Nielsen fremlagde og kommenterede kort Revisionsprotokollat til årsrapport Revisionen har ikke fundet grundlag for væsentlige bemærkninger. Konklusionen på protokollatet er en blank påtegning. For så vidt angår opfølgning på tidligere bemærkninger blev fremhævet vedrørende indtægtsdækket virksomhed, at man sidste år har implementeret et projektsystem, som har vist sig ikke at kunne løfte opgaven. Et nyt system er igangsat og skal gerne vise fremdrift i Det blev bemærket, at UCC har et meget tilfredsstillende it-sikkerhedsniveau. For så vidt angår effektivisering og sparsommelighed, finder revisionen at UCC's niveau er tilfredsstillende. Bestyrelsen tog de to protokollater til efterretning. Bestyrelsen underskrev protokollaterne. Fremlæggelse af ledelsens svar på revisionsprotokollater Fremlæggelse af forslag til bestyrelsens svar på revisionsprotokollater Der blev fremlagt UCC-ledelsens kommentarer til de to revisionsprotokollater og forslag til bestyrelsens svar på protokollater til bestyrelsens beslutning. Bestyrelsen tog de forelagte svar til efterretning og tilsluttede sig forslag til bestyrelsens svar på protokollater. Fremlæggelse af Rigsrevisionens afrapportering vedr. revision af indkøb Rigsrevisionen ved kontorchef Tina Mollerup Laigaard og souschef Henrik Side 2 af 7

3 Lange fremlagde sin afrapportering vedrørende revision af revisionen og revision af forretningsgange og interne kontroller på indkøbsområdet og uddybede kort baggrunden for rapportens konklusioner. UCC er udvalgt i forbindelse med en tværgående revision af indkøbsområdet på de videregående uddannelsesinstitutioner, hvor fokus er rettet mod om institutionerne foretager indkøb hensigtsmæssigt i henhold til gældende regler på området. Rigsrevisionens hovedkonklusion: Det er Rigsrevisionens samlede vurdering, at UCC har tilrettelagt et styringsgrundlag på indkøbsområdet, der kan sikre og dokumentere, at UCC foretager sine indkøb bedst og billigst i overensstemmelse med gældende regler ("sparsommelige indkøb"). Det er imidlertid en forudsætning, at UCC fastlægger en forretningsgang for, hvordan rammeaftaler indgås og anvendes. Det anbefales, at der udarbejdes en funktionsbeskrivelse for indkøbsfunktionen. I forhold til den afsluttende årsrevision har Rigsrevisionen gennemgået årsregnskabet og har ikke egentlige bemærkninger. Der blev dog fremhævet følgende udfordringer fra protokollatet, der har været drøftet med institutionsrevisor: - Institutionsrevisors anbefalinger til forretningsgange for væsentlige studieadministrative funktioner bør følges. - Det er væsentligt, at indberetninger vedrørende indtægtsgrundlaget skal have et særligt ledelsesfokus - Opmærksomhed på indtægtsdækket virksomhed skal understreges. Det blev bemærket, at Rigsrevisionen har udarbejdet en beretning til statsrevisorerne om indkøb på Uddannelses- og forskningsministeriets område. Rapporten fra UCC indgår i beretningen. Bestyrelsen tog Rigsrevisionens afrapportering til efterretning. Forslag til revideret budget for 2015 Forslag til revideret budget 2015 blev fremlagt. Årsregnskab 2014 viser et overskud på 104,7 mio. kr. Heraf er der allerede disponeret 78,7 mio. kr. Det foreslås, at overførsler på i alt 17,7 mio. kr. som allerede er indarbejdet i Budget 2015 fastholdes samt, at den disponible del af overskuddet anvendes til en række væsentlige nye strategiske investeringer (17,5 mio. kr.) samt til yderligere overførsler (8,5 mio. kr.) Der blev spurgt til UCC's prioriteringer vedrørende folkeskole- og dagtilbudsområdet. Den supplerende bevilling, der er afsat i det reviderede budget skal vurderes i sammenhæng med de ressourcer, som allerede er allokeret til området indenfor de ordinære budgetrammer. Såvel folkeskolereform og kvalitetsløft af dagtilbudsområdet er særligt prioriterede Side 3 af 7

4 strategiske indsatsområder for UCC i de kommende år. Forslag til revideret budget blev godkendt som indstillet. Forslag om forlængelse af revisionsaftale med PwC Til mødet var fremsendt et notat vedrørende forlængelse af revisionsaftale. UCC's aftale om revisionsopgaven med PwC udløber med færdiggørelsen af regnskab Der skal derfor træffes beslutning om en evt. forlængelse af den nuværende aftale eller om revisionsopgaven skal i udbud. UCC har været meget tilfreds med den nuværende revision PricewaterhouseCoopers. Samtidig er det modtagne tilbud om forlængelse prismæssigt meget konkurrencedygtigt. Michael Egelund rejste spørgsmål om, hvorvidt UCC kan vælge en revisor, der har været omtalt i pressen vedrørende skattely (Luxemborg). Bestyrelsen besluttede at være opmærksomme på sagen, men fandt ikke at der er grund til at fravælge revisor på den foreslåede baggrund. Med henblik på at bevare kontinuitet og indsigt i det økonomiske grundlag for etableringen af campus Carlsberg blev det anbefalet at fortsætte en aftale med PwC. Bestyrelsen besluttede, at aftalen med Revisionsfirmaet PwC forlænges med 2 år, så den gælder til og med årsregnskab 2016, når UCC har taget Campus Carlsberg i brug og det dermed indgår i UCC's regnskab. 4. Præsentation af UCC's sundhedsuddannelser Campus Nordsjælland Punktet blev indledt med en rundvisning ved campuschef Boris Eriksen Eidemak. Campus er etableret med fokus på de særlige krav sundhedsuddannelserne stiller til lokaler m.v. Dekan Lisbeth Harsvik orienterede om de overordnede udviklingsinitiativer der præger sundhedsuddannelserne. UCC's sundhedsuddannelser skal bl.a. sikre, at de færdiguddannede fremover kan medvirke til i højere grad at udvikle professionen og det tværprofessionelle. Uddannelsesleder Merete Brædder og lektor Linda Carstensen orienterede om samarbejdet med praktiksteder og aftagere. Lektor Bente Andersen orienterede om udviklingen af et fælles studiecenter i Campus Nordsjælland. Bestyrelsen kommenterede kort oplæggene herunder konkret de særlige rammevilkår for Uddannelsen til psykomotorisk terapeut, der netop er på vej til at blive akkrediteret. Uddannnelsen har ikke samme vilkår for så vidt angår taxametertilskud og autorisationsforhold for de færdiguddannede som Side 4 af 7

5 UCC's øvrige sundhedsuddannelser. Orienteringen blev taget til efterretning. 5. Fremlæggelse af UCCledelsens tværgående handleplan for kvalitetssikring Med henblik på bestyrelsens orientering var fremlagt UCC's tværgående kvalitetsnotat 2015 samt udkast til ledelsens tværgående handleplan for kvalitetssikring af uddannelserne Begge notater indgår som centrale dokumenter i UCC's arbejde med kvalitetssikring af UCC's uddannelser. Lektor Carsten Bendixen (CB) rammesatte dokumenterne i forhold til UCC's kvalitetsarbejde og orienterede om den forestående institutionsakkreditering. CB viste i denne sammenhæng en kort film om arbejdet med kvalitet og kvalitetssikring i UCC. Der blev redegjort for baggrunden for det tværgående kvalitetsnotat. Kvalitetsnotatet indeholder anbefalinger til, hvor UCC skal i særlig grad skal fokusere sin indsats i forhold til at styrke uddannelsernes kvalitet. Kvalitetsnotatet har således sin opmærksomhed rettet mod de områder hvor uddannelserne har særlige udfordringer. Bestyrelsen drøftede det fremsendte materiale. Bestyrelsen ønskede en tydeliggørelse af bestyrelsens særlige rolle og ansvar i forbindelse med kvalitetsarbejdet og institutionsakkreditering. Bestyrelsen udtrykte ønske om mere specifikt at blive involveret i strategiske beslutninger og prioriteringer. I forbindelse med forberedelse af den kommende institutionsakkreditering i 2016 arbejder UCC med tydeliggøre mål og standarder for kvalitetsarbejdet og de prioriterede indsatsområder samt hvorledes disse ledelsesmæssigt følges og behandles og evalueres. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsens rolle tænkes ind i det løbende kvalitetsarbejde og i institutionsakkrediteringsprocessen. En progressionsrapport udarbejdes løbende til bestyrelsens orientering. 6. Status vedrørende salg af ejendomme Til mødet var fremsendt et notat med status vedrørende salg af ejendomme. Efter notatets fremsendelse har køber til Strandvejen meddelt, at man ikke ønsker at gennemføre handlen. Ejendommen vil derfor komme på markedet igen. Der blev orienteret om interessetilkendegivelser for så vidt angår de øvrige ejendomme, UCC har til salg. Side 5 af 7

6 Bestyrelsen tog status til efterretning 7. Meddelelser Formandsskifte i Danske Professionshøjskoler Carsten Koch er valgt som ny formand for Danske Professionshøjskolers bestyrelsesformænd. Harald Mikkelsen (VIA) er valgt som ny formand for rektorerne. Bestyrelsesformandens henvendelse til ministeren om FFL15 Orientering om svar på bestyrelsens henvendelse af 30. oktober modtaget 12. december vedr. beregningsgrundlag for fordeling af institutionsbevilling og 2. vedr. sammenlægning af undervisnings- og fællesudgiftstaksten. Svaret giver ikke anledning til en ændring i ministeriets fordeling af midler. (Kopi af korrespondancen blev fremlagt) Rektor har efterfølgende et debatindlæg på Altinget om taxameter.: "Vi skal investere mere i lærere og pædagoger Rektors resultatlønskontrakt Formandskabet har indgået resultatlønskontrakt for 2015 med rektor (i henhold til bemyndigelse ved møde den 10. december 2014) Minister på besøg hos Frøbel Undervisningsminister Christine Antorini besøgte Pædagoguddannelsen Frøbel og blev samtidig vist rundt i campusbyggeriet den 23. januar Besøget skulle give ministeren et konkret indblik i den nye pædagoguddannelse og drøfte pædagogernes fremtidige rolle i folkeskolen. Foreløbig plan for UCC-bestyrelsens seminar den 3. juni 2015 ca (21.00): I bestyrelsens mødeplan er den 3. juni 2015 fastsat til et heldagsarrangement indeholdende bestyrelsesmøde og strategiseminar. Mødet holdes hos Pædagoguddannelsen Frøbel, Pasteursvej, København V, (Carlsberggrunden). I dagen vil indgå rundvisning i campusbyggeriet. Dagen afsluttes med middag. Dagsorden og program med bilag udsendes senest 8 dage før seminardagen. 8. Eventuelt Bestyrelsen præciserede, at man ønsker flere strategiske diskussioner ved møderne og færre rene orienteringspunkter. Side 6 af 7

7 et af bestyrelsesmøde den 23. marts 2015 er godkendt den Carsten Koch, bestyrelsesformand Klaus Nørskov, næstformand Agi Csonka Anne Dorthe Hermansen Michael Egelund Kirsten Jensen Niels Peter Møller Else Sommer Bergur Løkke Rasmussen Daniel Kollberg Jesper Würtzen Helene Østergaard Christensen Jonas Meldgaard Dreyøe Katja Zarp Gitte Funch Side 7 af 7

Bestyrelsesmøde REFERAT. 30. september 2014

Bestyrelsesmøde REFERAT. 30. september 2014 REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 30. september 2014 Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Carsten Koch, Klaus Nørskov, Michael Egelund, Niels Peter Møller, Jesper Würtzen, Kirsten Jensen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT. Onsdag den 10. december 2014 Buddinge Hovedgade 80, 2860 Søborg

Bestyrelsesmøde REFERAT. Onsdag den 10. december 2014 Buddinge Hovedgade 80, 2860 Søborg REFERAT Bestyrelsesmøde Onsdag den 10. december 2014 Buddinge Hovedgade 80, 2860 Søborg Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Carsten Koch, Klaus Nørskov, Agi Csonka, Michael Egelund, Niels Peter Møller

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT. Tirsdag den 19. marts 2013

Bestyrelsesmøde REFERAT. Tirsdag den 19. marts 2013 REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 19. marts 2013 Tirsdag den 19. marts 2013 Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Ove E. Dalsgaard, Leo H. Knudsen, Lone

Læs mere

Dagsorden blev herefter godkendt.

Dagsorden blev herefter godkendt. REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 26. marts 2014 Torsdag den 27. marts 2014 kl. 8.00-10.00 Buddinge Hovedgade 80, Søborg, Auditoriet Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

Møde for bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC

Møde for bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC REFERAT Møde for bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC Ledelsessekretariatet 4. juni 2014 4. juni 2014 Første del - konstituerende møde Anden del - ordinært møde Til stede: Carsten Koch, Agi Csonka,

Læs mere

Konklusion: Dagsorden blev godkendt. Konklusion: Referatet blev godkendt.

Konklusion: Dagsorden blev godkendt. Konklusion: Referatet blev godkendt. REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 31. marts 2016 Torsdag den 31. marts 2016 Buddinge Hovedgade 80, 2860 Søborg Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Carsten

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT. Onsdag den 14. december 2016 Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V.

Bestyrelsesmøde REFERAT. Onsdag den 14. december 2016 Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V. REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 14. december 2016 Onsdag den 14. december 2016 Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V. Til stede: Afbud: Uden afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden

Læs mere

Konklusion: Dagsorden blev godkendt. Konklusion: Referatet og resume blev godkendt og underskrevet.

Konklusion: Dagsorden blev godkendt. Konklusion: Referatet og resume blev godkendt og underskrevet. REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 28. marts 2017 Tirsdag den 28. marts 2017 Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V. Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

Bestyrelsen drøftede materialet. Bestyrelsens synspunkter blev noteret, og vil indgå i det videre arbejde med fusionens implementering.

Bestyrelsen drøftede materialet. Bestyrelsens synspunkter blev noteret, og vil indgå i det videre arbejde med fusionens implementering. REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 15. december 2017 Tirsdag den 12. december 2017 kl. 17.00-19.00 (20.00) Deltagere: Carsten Koch, Klaus Nørskov, Else Sommer, Michael Egelund, Kirsten Jensen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT. Mandag den 19. september 2016 Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V.

Bestyrelsesmøde REFERAT. Mandag den 19. september 2016 Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V. REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 19. september 2016 Mandag den 19. september 2016 Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V. Til stede: Afbud: Uden afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden

Læs mere

3. Fremlæggelse af forslag til grundlag for fusion mellem Professionshøjskolen UCC og Professionshøjskolen Metropol.

3. Fremlæggelse af forslag til grundlag for fusion mellem Professionshøjskolen UCC og Professionshøjskolen Metropol. REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 30. oktober 2017 Mandag den 30. oktober 2017 kl. 8.00-11.00 Sted: Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V. Lok 7.01 Deltagere: Carsten Koch, Klaus

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT. Fredag den 18. september 2015 Buddinge Hovedgade 80, 2860 Søborg

Bestyrelsesmøde REFERAT. Fredag den 18. september 2015 Buddinge Hovedgade 80, 2860 Søborg REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 18. september 2015 Fredag den 18. september 2015 Buddinge Hovedgade 80, 2860 Søborg Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Carsten Koch, Klaus Nørskov, Agi

Læs mere

Dagsorden blev godkendt.

Dagsorden blev godkendt. REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 11. december 2015 Fredag den 11. december 2015 Buddinge Hovedgade 80, 2860 Søborg Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT. Torsdag den 19. september 2013

Bestyrelsesmøde REFERAT. Torsdag den 19. september 2013 REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 19. september 2013 Torsdag den 19. september 2013 Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Ove E. Dalsgaard, Leo H. Knudsen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT. Onsdag den 11. december 2013

Bestyrelsesmøde REFERAT. Onsdag den 11. december 2013 REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 11. december 2013 Onsdag den 11. december 2013 Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Ove E. Dalsgaard, Leo H. Knudsen, Michael Egelund, Kit Claudi, Pernille

Læs mere

Dagsorden blev godkendt.

Dagsorden blev godkendt. REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet Torsdag den 29. marts 2012 Tilstede: Afbud: Mødeleder: Referent: Ove E. Dalsgaard, Leo H. Knudsen, Kirsten Jensen, Michael Egelund, Finn Juul Munk, Martin

Læs mere

Referatet blev godkendt.

Referatet blev godkendt. REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet Onsdag den 20. juni 2012 Tilstede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra 29. marts 2012 Ove E. Dalsgaard,

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT. Mandag den 12. juni 2017 Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V.

Bestyrelsesmøde REFERAT. Mandag den 12. juni 2017 Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V. REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 12. juni 2017 Mandag den 12. juni 2017 Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V. Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse af

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015)

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) REFERAT Deltagere: Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen (bestyrelsesformand), Connie Hedegaard, Margareta

Læs mere

Dagsorden blev godkendt.

Dagsorden blev godkendt. REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 19. juni 2013 Onsdag den 19. juni 2013 Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Ove E. Dalsgaard, Leo H. Knudsen, Pernille

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Optaget for studieåret 2014/ Fortsat drøftelse af budget

1. Godkendelse af dagsorden Optaget for studieåret 2014/ Fortsat drøftelse af budget Dagsorden til bestyrelsesmødet Mødedato Fredag den 10. oktober 2014 Starttidspunkt Kl. 10:30 Sluttidspunkt Kl. 12:30 Mødested Hotel Comwell Kellers Park H. O. Wildenskovsvej 28, 7080 Børkop Mødelokale

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2

Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2 Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2 Til bestyrelsen for Københavns Universitet St. Kongensgade 45 1264 København K Tlf. 33 92 84 00 Fax 33 11 04 15 rr@rigsrevisionen.dk www.rigsrevisionen.dk

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Nanna Ferslev (naf) (NAF), tlf , 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Nanna Ferslev (naf) (NAF), tlf , 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 29. marts 2016 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: D 0.21 Deltagere: Mødesekretær: Bestyrelsen

Læs mere

Ernærings- og Sundhedsuddannelsen/Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Nanna Ferslev (naf), tlf ,

Ernærings- og Sundhedsuddannelsen/Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Nanna Ferslev (naf), tlf , Dagsorden Mødedato: Fredag den 11. december 2015 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og Sundhedsuddannelsen/Ankerhus Slagelsevej

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 klokken Mødet afholdes i mødelokalet på VUC i Holstebro, Vald. Poulsens Vej 8.

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 klokken Mødet afholdes i mødelokalet på VUC i Holstebro, Vald. Poulsens Vej 8. Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 klokken 15.00 17.00 Mødet afholdes i mødelokalet på VUC i Holstebro, Vald. Poulsens Vej 8. 1. Godkendelse af referat 2. Bestyrelsesvederlag Bestyrelsen

Læs mere

UCC PROFESSIONS- HØJSKOLEN

UCC PROFESSIONS- HØJSKOLEN UCC NOTAT Afrapportering vedrørende resultatlønskontrakt for rektor for Professionshøjskolen UCC, Ledelsessekretariatet Buddinge Hovedgade 80 2860 Søborg T 4189 7000 www.ucc.dk 27. november 2015 Laust

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S

Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S Mødedato 24. oktober 2017, kl. 16.00 17.30 Mødested Deltagere Ørnegårdsvej 17, 2820 Gentofte Bestyrelsen: Erik Mollerup (formand), Daniel E.

Læs mere

Referat af møde nr. 31 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Referat af møde nr. 31 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus Referat af møde nr. 31 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus Tidspunkt og sted: Torsdag 19. marts 2015 kl. 16.00-19.00, Sønderhøj 30, 8260 Viby J. Deltagere: Finn Lund Andersen, Camilla Kølsen, Gitte

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 14. MAJ 2018

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 14. MAJ 2018 REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 14. MAJ 2018 Deltagere: Ingelise Bogason (fra pkt. 5), Nille Juul-Sørensen, Andres Lykke-Olesen (fra pkt.7), Carsten With Thygesen, Peder Elgaard, Karen Olesen, Marianne Kazar,

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Meddelelser fra bestyrelsesformand og rektor til orientering Strategisk rammekontrakt...

1 Godkendelse af dagsorden Meddelelser fra bestyrelsesformand og rektor til orientering Strategisk rammekontrakt... Mødereferat Mødedato: Tirsdag den 10. oktober 2017 Mødested: Til stede: Professionshøjskolen Absalon Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø, lokale D010 Fra bestyrelsen: Anne Møller Ronex, Bente Sorgenfrey (næstformand),

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

Afbud fra: Klaus Markussen, Dorthe Heide, Liselotte Olsen (Christian Holm Donatsky fratrådt) Sekretær: Ruth Kirkegaard Referent: Trine Larsen

Afbud fra: Klaus Markussen, Dorthe Heide, Liselotte Olsen (Christian Holm Donatsky fratrådt) Sekretær: Ruth Kirkegaard Referent: Trine Larsen Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 21. marts 2018 Til stede: Bolette Christensen, Lisbeth Harsvik, kursistrådsrepræsentant med stemmeret: Emma Martens Jafari, Kursistrådsrepræsentant

Læs mere

INDKALDELSE. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden

INDKALDELSE. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden Få tankerne ned VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College (2015-02) Sted: Skejbyvej 1, 8240 Risskov, mødelokale 2 Mødedato: Fredag den 27. marts 2015, kl. 12.30-15.30 Der serveres

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Nanna Ferslev (naf) (NAF), tlf , 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Nanna Ferslev (naf) (NAF), tlf , 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 4. april 2017 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: D 010 Deltagere: Mødesekretær: Bestyrelsen Nanna

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. marts 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. marts 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 26. marts 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Christian Jeppesen Michael Dam Kirsa Ahlebæk Karen Bladt Nils Pedersen Klaus

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på. Erhvervsakademi SydVest. Torsdag den 28. marts kl

Referat af bestyrelsesmøde på. Erhvervsakademi SydVest. Torsdag den 28. marts kl Referat af bestyrelsesmøde på Erhvervsakademi SydVest Torsdag den 28. marts kl. 15.00 17.00 Deltagere: Johanne Gregersen, Niels Sørensen, Allan Østergaard, Dan Alsted Nielsen, Erik Lauritzen, Peter Amstrup,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde: Tid: Mandag den 10. september 2018 kl Sted: Restauranten, Minervavej 1, Rønne. Med følgende dagsorden:

Referat fra bestyrelsesmøde: Tid: Mandag den 10. september 2018 kl Sted: Restauranten, Minervavej 1, Rønne. Med følgende dagsorden: Til bestyrelsen for Campus Bornholm: Steen Nielsen (Dansk Industri) Mette Hansen (Dansk Erhverv og Dansk Byggeri i forening) Klaus Holm (LO Sektion Bornholm) Jonna Nielsen (LO Sektion Bornholm) Winni Grosbøll

Læs mere

Medarbejderrepræsentant Lise Garkier Hendriksen. Sekretariat Jonas Christoffersen Ann Lisbeth Ingerslev (pkt. 5, 6, 7) Andreas Klitgaard Bojsen (ref.

Medarbejderrepræsentant Lise Garkier Hendriksen. Sekretariat Jonas Christoffersen Ann Lisbeth Ingerslev (pkt. 5, 6, 7) Andreas Klitgaard Bojsen (ref. BILAG 2.1. REFERAT BESTYRELSESMØDE 4. MARTS 2016, KL. 13.00-16.00 NORDSKOV, WILDERS PLADS 8K, 1403 KBH. K. D O K. N R. 1 6 / 0 0 3 6 1-2 4. M A R T S 2016 DELTAGERE Universiteter Jesper Lindholm Jesper

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde

Dagsorden bestyrelsesmøde Dagsorden bestyrelsesmøde Mødedato: Fredag den 10. oktober 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: D

Læs mere

1.0 Rundvisning: Bygning F Praksis- og Innovationshuset og Agora i ny Bygning B 1.1 Kort orientering om SIG om- og tilbygning

1.0 Rundvisning: Bygning F Praksis- og Innovationshuset og Agora i ny Bygning B 1.1 Kort orientering om SIG om- og tilbygning Dato & tid 29. marts 2016 / kl. 16-19 SIG C211 Referent Afbud Deltagere Stine Hauge Nielsen Jens Elmelund, Charlotte Rønhof, Karsten Skawbo-Jensen, Randi Brinckmann; René van Laer, Henning Bach Christensen,

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 23. juni 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Christian Nielsen Gjesthede,

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Møde i Bestyrelsen. Dagsorden. Gør tanke til handling VIA University College. Deltagere

INDKALDELSE/ REFERAT. Møde i Bestyrelsen. Dagsorden. Gør tanke til handling VIA University College. Deltagere Gør tanke til handling VIA University College Møde i Bestyrelsen Mødested Campus Aarhus C, Ceresbyen 24, 8000 Aarhus C, lokale BE2.01 Mødetidspunkt Den 9. april 2018 kl. 15.30-1830. Middag: kl. 18.30-21.

Læs mere

Udkast til Rigsrevisionens vurdering af Aarhus Universitets årsrapport 2005

Udkast til Rigsrevisionens vurdering af Aarhus Universitets årsrapport 2005 Rigsrevisionen C6 Bestyrelsen for Aarhus Universitet Dato: 18. april 2006 J.nr.: 2005-5922-11 (Angiv venligst j.nr. ved besvarelse) Ref.: CC BM 2-2006 Bilag 3.A.4. Udkast til Rigsrevisionens vurdering

Læs mere

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet.

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. december 2014 Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Telefax 7248 2805 Dato 18. december

Læs mere

REFERAT. Møde i Syddansk Universitets bestyrelse. Videnbyen, Cortex Park 26, The Yellow Conference Room, 5230 Odense M

REFERAT. Møde i Syddansk Universitets bestyrelse. Videnbyen, Cortex Park 26, The Yellow Conference Room, 5230 Odense M 7. april 2016 J.nr. 043-1 JS/BF REFERAT Emne: Møde i Syddansk Universitets bestyrelse Dato og tidspunkt: Mandag den 4. april 2016, kl. 15 Sted: Videnbyen, Cortex Park 26, The Yellow Conference Room, 5230

Læs mere

Ingen bemærkninger til punktet.

Ingen bemærkninger til punktet. Tilstede fra bestyrelsen: Henrik Salée, Ole Bundgaard, Eva Hofman Bang, Bo Møller Sørensen, Karsten Skyum Pedersen, Mogens Nielsen, Flemming Krogh, Alexander Keogh Rasmussen, Sia Møller, Anette Havkær,

Læs mere

INDKALDELSE. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Gør tanke til handling VIA University College. Dagsorden

INDKALDELSE. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Gør tanke til handling VIA University College. Dagsorden Gør tanke til handling VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College Mødested Campus Viborg, Prinsens Allé 2, 8800 Viborg, Lokale B 232 Mødetidspunkt Kl. 15.30-18.30 Der serveres

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den 27. september 2011 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud

Læs mere

REFERAT fra EASJ Bestyrelsesmøde den 15. marts 2018 (nr. 45)

REFERAT fra EASJ Bestyrelsesmøde den 15. marts 2018 (nr. 45) REFERAT fra EASJ Bestyrelsesmøde den 15. marts 2018 (nr. 45) Møde: EASJ bestyrelsesmøde nr. 45 Indkaldt af: Susanne Lundvald, bestyrelsesformand Tid og Sted: Torsdag den 15. marts kl. 16.00 17.30 på Campusbuen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 23. marts 2017

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 23. marts 2017 Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 23. marts 2017 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Christian Holm Donatzky, Lisbeth Harsvik, kursistrådsrepræsentant med stemmeret: Emma

Læs mere

Nanna Ferslev (NAF), tlf , 1. Velkomst, præsentation og valg af mødeleder... 2

Nanna Ferslev (NAF), tlf , 1. Velkomst, præsentation og valg af mødeleder... 2 Dagsorden Mødedato: Mandag den 29. marts 2010 Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Mødelokalet 2. sal Journalnummer:

Læs mere

Resumé Byggeriet i Næstved er nu påbegyndt og der er udført ca. 20% af arbejdet. I denne sag gives en kort gennemgang af status på byggeprojektet.

Resumé Byggeriet i Næstved er nu påbegyndt og der er udført ca. 20% af arbejdet. I denne sag gives en kort gennemgang af status på byggeprojektet. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 27. juni 2017 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. Tlf: 5488 1709 ivp@vucstor.dk www.vucstor.dk CVR: 29541868 28. juni 2017 Deltagere: Per Skovgaard Andersen, John

Læs mere

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011 Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for 2010 Marts 2011 ERKLÆRING OG REVISIONSBERETNING OM REVISION AF IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVNS ÅRSRAPPORT FOR 2010

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 30. marts 2016 kl Vald. Poulsensvej 8, 7500 Holstebro i mødelokalet. Holstebro den 23.

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 30. marts 2016 kl Vald. Poulsensvej 8, 7500 Holstebro i mødelokalet. Holstebro den 23. Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 30. marts 2016 kl. 15.00 17.00 Vald. Poulsensvej 8, 7500 Holstebro i mødelokalet. Holstebro den 23. marts 1. Underskrivelse af referatet fra sidste møde. 2. Godkendelse

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

Referat af møde i Alssundgymnasiets bestyrelse den 22. marts 2017 (kl. 17:00 19:30)

Referat af møde i Alssundgymnasiets bestyrelse den 22. marts 2017 (kl. 17:00 19:30) 15. marts 2017 Til bestyrelsen for Alssundgymnasiet Sønderborg: Jens Jørgen Nielsen, Linak (formand) - afbud Claus Christensen, Broager skole (næstformand) Tage Petersen, Sønderborg Kommune Arne Bilberg,

Læs mere

REFERAT AF MØDE I BESTYRELSEN 27. FEBRUAR 2017

REFERAT AF MØDE I BESTYRELSEN 27. FEBRUAR 2017 REFERAT AF MØDE I BESTYRELSEN 27. FEBRUAR 2017 Side 1 af 5 Deltagere: Ingelige Bogason, Peder Elgaard, Andreas Lykke-Olesen, Carsten With Thygesen, Karen Olesen, Marianne Kazar, Christopher Germann Bæhring,

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Resultatlønskontrakt NOTAT. Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København. for perioden 1. januar 2015 31.

Resultatlønskontrakt NOTAT. Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København. for perioden 1. januar 2015 31. NOTAT Resultatlønskontrakt Ledelsessekretariatet Buddinge Hovedgade 80 2860 Søborg T4189 7000 www.ucc.dk Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København for perioden 1. januar 2015 31.

Læs mere

Direktionen: Rektor Per Holten-Andersen, forskningsdekan Alan Irwin, uddannelsesdekan Jan Molin og universitetsdirektør Peter Jonasson Pedersen.

Direktionen: Rektor Per Holten-Andersen, forskningsdekan Alan Irwin, uddannelsesdekan Jan Molin og universitetsdirektør Peter Jonasson Pedersen. Bestyrelsen Kilevej 14A DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 www.cbs.dk Referat CBS bestyrelsesmøde d. 11. april 2013 Til stede: Formand Peter Schütze, næstformand Eva Berneke, Karsten Dybvad, Lisbet

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Christian Jeppesen (Deltog fra kl. 15.00) Steen Colberg Jensen Michael

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 28. JANUAR 2019

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 28. JANUAR 2019 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 28. JANUAR 2019 Side 1 af 4 Deltagere: Ingelise Bogason, Nille Juul-Sørensen, Andreas Lykke-Olsen, Carsten With Thygesen, Karen Olesen, Marianne Kazar, Thor Bested og Jakob Brask.

Læs mere

Brev af 12. februar 2018 orienteret om regnskabsaflæggelsen for 2016 og særlige forhold vedrørende regnskabsaflæggelsen for 2017 og 2018

Brev af 12. februar 2018 orienteret om regnskabsaflæggelsen for 2016 og særlige forhold vedrørende regnskabsaflæggelsen for 2017 og 2018 ÅRHUS STATSGYMNASIUM DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 21. marts 2018 Dagsorden: 1. Brev fra Undervisningsministeriet med orientering om regnskabsaflæggelsen for 2016 og særlige forhold vedrørende regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Bestyrelsen ved HF & VUC FYN. 20. april 2015. Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015.

Bestyrelsen ved HF & VUC FYN. 20. april 2015. Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015. Bestyrelsen ved HF & VUC FYN 20. april 2015 Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015. Fra bestyrelsen deltog: Kristian Grønbæk Andersen (formand), Poul Skov Dahl, Anne Jensen, Jens Mejer Pedersen,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen Udpegning af nyt bestyrelsesmedlem Regnskab efter 3. kvartal

1. Godkendelse af dagsordenen Udpegning af nyt bestyrelsesmedlem Regnskab efter 3. kvartal Dagsorden til bestyrelsesmødet Mødedato Torsdag den 18. december 2014 Starttidspunkt Kl. 16:00 Sluttidspunkt Kl. 20:00 Mødested Hotel Knudsens Gård Hunderupgade 2 5230 Odense M Mødelokale Mødet afholdes

Læs mere

Dagsorden: 1) Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Ane Brødsgaard og Line Dreyer

Dagsorden: 1) Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Ane Brødsgaard og Line Dreyer Referat af bestyrelsens møde tirsdag den 29. marts 2011 Til stede: Afbud: Jan Halle (JH), Lone Ryg Olsen (LRO) Jonna Fonnesbæk Hansen (JF), Preben Sørensen (PS), Lars Ole Vestergaard (LOV), Nils Henrik

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00 Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00 Afbud: Gitte Høj Nielsen. 1. Velkommen til Laura Borum, 3.f der er udpeget til bestyrelsen af elevrådet

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 17.juni 2015 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Dorte Merete Juel Hansen Musa Kekec Birgitte Lind Thomas Borum Reuss

Læs mere

Erhvervsakademi MidtVest, Vald. Poulsens Vej, Holstebro. Gæst revisor Klaus Grønbæk Jakobsen

Erhvervsakademi MidtVest, Vald. Poulsens Vej, Holstebro. Gæst revisor Klaus Grønbæk Jakobsen Referat bestyrelsesmøde i Erhvervsakademi MidtVest 2017-1 Mødedato: 4. april 2017 Kl. 14.00-16.00 Mødested: Erhvervsakademi MidtVest, Vald. Poulsens Vej, Holstebro Mødedeltagere: Formand Tage Hjortkjær

Læs mere

Bestyrelsesmøde den. 12. december 2014

Bestyrelsesmøde den. 12. december 2014 Bestyrelsesmøde den. 12. december 2014 Deltagere: Michael Engkær (Dansk Industri) Ingolf Lind - Holm (Dansk Erhverv og Dansk Byggeri i forening) Klaus Holm (LO Sektion Bornholm) Steen Colberg Jensen (Kommunal

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Kirsa Ahlebæk Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Karen Bladt

Læs mere

Uddannelsesudvalg for læreruddannelsen

Uddannelsesudvalg for læreruddannelsen REFERAT Uddannelsesudvalg for læreruddannelsen Ledelsessekretariatet 25. februar 2015 Onsdag den 25. februar 2015 kl. 16.30-18.30 Læreruddannelsen Zahle, Linnesgade 2, København K. Til stede: Afbud: Mødeleder:

Læs mere

Sagen er en opfølgning fra bestyrelsesmødet den 14. december 2016.

Sagen er en opfølgning fra bestyrelsesmødet den 14. december 2016. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 28. marts 2017 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. Tlf: 5488 1709 ivp@vucstor.dk www.vucstor.dk CVR: 29541868 28. marts 2017 Deltagere: Per Skovgaard Andersen, Stina

Læs mere

Gæster: Finn Thomassen (FT), E&Y deltog under behandlingen af pkt. 4.

Gæster: Finn Thomassen (FT), E&Y deltog under behandlingen af pkt. 4. Gribvand A/S Bestyrelse 16. april 2018 Referat af Bestyrelsesmøde d. 10. april 2018 Mødedato / sted: 10. april 2018 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 15:00-16:00. Mødedeltagere: Bo Jul Nielsen

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Mandag den 29. marts 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Bente Sorgenfrey, Hans Stige (formand),

Læs mere

Dagsorden. Larsen,Trine 17-12-2014 08:46:26. Fraværende: Christian Holm Donatsky. Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Thomas Larsen 1/6

Dagsorden. Larsen,Trine 17-12-2014 08:46:26. Fraværende: Christian Holm Donatsky. Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Thomas Larsen 1/6 Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 9. december 2014 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Lisbeth Harsvik, Klaus Markussen, kursistrådsrepræsentant med stemmeret: Hüdaverdi

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 9. december 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 9. december 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 9. december 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Christian Jeppesen Steen Colberg Jensen Michael Dam Jonna

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 6. april kl

Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 6. april kl Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 6. april kl. 14.00-16.00 Deltagere: Thøger Johnsen, Birgit Kjeldgaard, Gitte Tørnkvist, Marianne Jerslev, Lene Omann, Susanne Mortensen og JAO (referent)

Læs mere

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015 Kl. 16.00 19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Deltagere: Auditoriet, Milnersvej 48, 3400 Hillerød Per Gotfredsen

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af Fremlagt til underskrift.

1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af Fremlagt til underskrift. Referat af 1. ordinære bestyrelsesmøde i 2017-29-03-2017 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af 23-02-2017. Fremlagt til underskrift. s- og drøftelsespunkter: 3. Fremlæggelse og godkendelse

Læs mere

Referat af EASJ Bestyrelsesmøde den 17. marts 2016 (nr. 37)

Referat af EASJ Bestyrelsesmøde den 17. marts 2016 (nr. 37) Referat af EASJ Bestyrelsesmøde den 17. marts 2016 (nr. 37) Møde: EASJ bestyrelsesmøde nr. 37 Indkaldt af: Susanne Lundvald Tid og Sted: Torsdag den 17/3 2016 kl. 16.00-17.30 Maglegårdsvej 8 i Roskilde

Læs mere

Sekretariat: Chefjurist Mads Niemann-Christensen, Universitetsledelsens Stab

Sekretariat: Chefjurist Mads Niemann-Christensen, Universitetsledelsens Stab Møde torsdag den 23. februar 2017, kl. 13.00-17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 1-2017) Udkast til referat Mødet blev holdt i Frandsensalen Deltagere: Bestyrelsens medlemmer: Connie Hedegaard (formand),

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Torsdag den 23. maj 2013 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud Henning

Læs mere

Kl : Rundvisning Campus Bornholm. Kl : Bestyrelsesmøde Adresse: Hotel Griffen, Nordre Kystvej 34, 3700 Rønne

Kl : Rundvisning Campus Bornholm. Kl : Bestyrelsesmøde Adresse: Hotel Griffen, Nordre Kystvej 34, 3700 Rønne Til bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Dato: 19. december 2017 J. nr.: 020 Fil: 171219u Udvalg: Bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Møde nr. 46: Mandag den 18. december

Læs mere

Bilag 1. Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium

Bilag 1. Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Bilag 1 Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Onsdag d. 8 juni kl. 16.00 ca. 17.30 Deltagere: Susan Vonsild, Kirsten Bundgaard, Leon Sebbelin, Adam Dam, Lærke 2a, Steen Madsen, Peter Hansen,

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Mødested: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud

Læs mere

Til bestyrelsen for Campus Bornholm:

Til bestyrelsen for Campus Bornholm: Til bestyrelsen for Campus Bornholm: Michael Engkær (Dansk Industri) Ingolf Lind - Holm (Dansk Erhverv og Dansk Byggeri i forening) Klaus Holm (LO Sektion Bornholm) Jonna Nielsen (LO Sektion Bornholm)

Læs mere

Enclosure 3. Bestyrelsen for IT-Universitetet i København St. Kongensgade 45

Enclosure 3. Bestyrelsen for IT-Universitetet i København St. Kongensgade 45 Enclosure 3 Bestyrelsen for IT-Universitetet i København St. Kongensgade 45 1264 København K Tlf. 33 92 84 00 Fax 33 11 04 15 rr@rigsrevisionen.dk www.rigsrevisionen.dk Rigsrevisionens erklæring og beretning

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015 Medlemmer af bestyrelsen: Claus Michelsen Professor, SDU Formand. Udpeget af Syddansk Universitet Helle Stryhn Uddannelseschef,

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. Protokol af bestyrelsesmøde 6. maj 2015 kl. 16.30-21.30 på Døjsøvej 1, Skanderborg

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. Protokol af bestyrelsesmøde 6. maj 2015 kl. 16.30-21.30 på Døjsøvej 1, Skanderborg Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Protokol af bestyrelsesmøde 6. maj 2015 kl. 16.30-21.30 på Døjsøvej 1, Skanderborg Bestyrelsesmøde den 6. maj 2015 Deltagere: Henrik Müller (formand og mødeleder) Martin

Læs mere

Mødeindkaldelse J.nr.: U Ref: EM

Mødeindkaldelse J.nr.: U Ref: EM Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-7-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Den 10. december 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Campus Randers, Jens Otto Krags Plads 3, 8900 Randers

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmødet

Referat af organisationsbestyrelsesmødet Referat organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 18. maj 2017, Kl. 16-21 Havneholmen, ML - Danmark Deltagere: Steffen Morild, Iris Gausbo, Dijana Dix Omerbasic, Dorthe Pelle Nielsen, Flemming Løvenhardt,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet ved Ribe Katedralskole torsdag den 8. marts 2018

Referat af bestyrelsesmødet ved Ribe Katedralskole torsdag den 8. marts 2018 Referat af bestyrelsesmødet ved Ribe Katedralskole torsdag den 8. marts 2018 Tilstede: biskop Elisabeth Dons Christensen (EDC), direktør Jørn Henriksen (JH), direktør Keld Vestergaard (KV), centerleder

Læs mere

Punkt 2 Præsentation af ny skoleleder på Egebjergskolen

Punkt 2 Præsentation af ny skoleleder på Egebjergskolen Published on Ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Skole- og Uddannelsesudvalget - 12-11-2013 Skole- og Uddannelsesudvalget - 12-11-2013 12.11.2013 kl. 08:00 Mødecenter C, Lokale 32 på Ballerup Rådhus

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 7.september 2016 Tid: kl. 16.00 Sted: rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Musa Kekec Dorte Merete Juel Hansen Carsten Riskjær Jakobsen

Læs mere

DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 24.marts 2015

DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 24.marts 2015 ÅRHUS STATSGYMNASIUM DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 24.marts 2015 Dagsorden: 1. Brev fra Undervisningsministeriet vedr. regnskabsaflæggelse 2. Godkendelse af årsregnskab/årsrapport 2014 3. Godkendelse af revisionsprotokollat

Læs mere