Referat af Generalforsamling 2006

Transkript

1 Referat af Generalforsamling 2006 Mødetid: Mandag d. 6. marts 2006 kl. 16:00 18:00 Sted: Tivoli Deltagere: Ca. 35 medlemmer Referent: Helene Harild Generalforsamlingen havde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetælleudvalg 2. Årsberetning og regnskab 3. Resultat af valg til bestyrelsen 4. Handlingsplan og budget, herunder årets kontingent 5. Valg af revisor 6. Eventuelle forslag i øvrigt fremsat af bestyrelse eller medlemmer 7. Eventuelt, herunder konklusioner fra Projektforum 1. Valg af dirigent og stemmeoptællere Forslag til dirigent: Claus Ryborg. Valgt! Forslag til stemmeoptællere: Andreas og Helene. Valgt! Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtig. 2. Årsberetning og regnskab Årsberetning og regnskab var blevet sendt ud forud før generalforsamlingen. Formanden Søren Christensen gennemgik mål og resultater i hovedoverskrifter. Foreningens kasserer Torben Johansen gennemgik hovedpunkter i regnskab for Årets resultat svarer til det budgetterede overskud på I alt akkumuleret , som overføres til næste år. Overskridelsen på kr. på kontoen Information skyldes øgede portoudgifter og øgede aktiviteter i sekretariatet. Angående certificering er regnskabsprincippet ændret. I 2004 og årene forud blev indtægter vedrørende certificering det kommende år delvis indtægtsført ud fra den betragtning, at der allerede var afhold udgifter til udvikling og administration. Fra

2 er princippet ændret der hen, at alle indtægter, der vedrører certificeringsprocesser det kommende år, overføres fuldt og helt til det følgende år. Det har i 2005 resulteret i et formelt underskud som alene skyldes det ændrede regnskabsprincip. Christen Skarregaard har i en årrække ført foreningens regnskab. Han blev takket for det store og flotte arbejde. Fra 2005 har han ønsket at stoppe. Til dem som ønsker det, udleveres print af det samlede regnskabet efter mødet. Fremover skal i årsberetningen også oplyses tallet for antal kandidater, der ikke bestod certificeringsprocessen. Årsberetning og regnskab blev godkendt af forsamlingen. 3. Resultat af valg til bestyrelsen Det statistiske resultat af afstemningen er følgende: Kandidater til bestyrelsen Antal Stemmer Valgfølge Lars Ahlmann 72 2 Nls Bech 65 4 Morten Fangel 69 3 Pia Hagbarth 83 1 Lasse Made 60 5 Carsten Wredstrøm 52 Antal markeringer på stemmesedlen 401 Dermed får bestyrelsen for 2006 følgende sammensætning: Bestyrelsesmedlemmer Valgt Virksomhed Lars Ahlmann 2006 Ørestadsselskabet Nils Bech 2006 Leading Projects Morten Fangel 2006 Fangel Projektledelse Pia Hagbarth 2006 Spar Nord Bank Søren Christensen 2005 Emcon Finn Djurslev 2005 Novo Nordisk Engineering Jens Laugesen 2005 Nordea Lars Made 2006 KMD Steen Vierø Petersen 2005 Connector Eva Riis 2005 ACIS Consulting Henning Skovhøj 2005 Siemens Formanden takkede alle kandidater, der havde stillet sig til rådighed til bestyrelsesvalget. 2

3 Endvidere blev Torben Johansen takket for i en årrække at fungere som kasserer. Formanden takkede også Carsten Wredstrøm for hans indsats i bestyrelsen og udtrykte håb om, at han vil fortsætte sit engagerede arbejde i ICEC. Desuden blev Carsten Wredstrøm opfordret til forsat at tage aktivt del i Foreningens arbejde også som associeret til bestyrelsen. 4. Handlingsplan og budget, herunder årets kontingent Formanden, Søren Christensen præsenterede kort om foreningens mål og visioner samt fokusområder. Det principielle organisationsdiagram blev gennemgået og ønsket om at satse mere på vores indsatsområder ved formelt at udnævne en leder pr område. Herved forventes bestyrelsen at kunne koncentrere sig om strategi og vision mens forretningsudvalget som direktion tager sig af den løbende drift. Organisationsdiagrammet vil blive ajourført, så det illustrerer de faktiske grupper såsom F&U gruppen etc. Der blev udtrykt ønske om at Morten Fangel fortsætter som administrator. Formanden gav også udtryk for, at det velfungerende sekretariat i Hillerød i samarbejde med Fangel Projektledelse fortsætter. Det er nu udmøntet i en langsigtet samarbejdsaftale. Samtidig er der åbnet op for at der også kan laves betalingsaftaler med andre ressourcepersoner. Ud over sekretariatet i Hillerød. vil vi i 2006 etablere et mødelokale og én sekretariats arbejdsplads på Symbion. Her vil foreningen også etablere et bibliotek, som skal være så komplet som muligt for projektlitteratur. Som noget nyt har vi i 2005 arbejdet for at skabe regionale grupper; Som det først sted i Nordjylland takket været Pias store indsats. I løbet at 2005 er dette koncept rullet ud, så vi nu har grupper på Færøerne og i Midt og Syd. Der er en på vej i Grønland og der er også arbejde i gang vedr. en region på Sjælland. Pia Hagbarth og Margit Kudsk fremlagde planerne for henholdsvis Region Nord og Region Syd. Finn Djurslev redegjorde for PR-gruppens arbejde samt den nytte vi havde af resultatet af medlemsundersøgelsen. Vi vil gerne have samarbejde med andre foreninger. Lige nu har vi et samarbejde med Dansk-IT. Morten Fangel fortalte om planerne om at differentiere yderligere mellem medlemmer og ikke-medlemmer dels i tilbud og dels i priser for arrangementer. Alle blev opfordret til at sige til, så kommer vi og sætter Foreningens udstillingsvæg op ved både interne og eksterne arrangementer. Helene Harild orienterede kort om forårets arrangementer og opfordrede de tilstede værende til at sende forslag til kommende arrangementer samt at deltage i den workshop som planlægges afholdt i maj, for at få endnu flere ideer til seminarer etc. 3

4 John Thomsen redegjorde for redaktionsgruppens arbejde i året samt opfordrede til at sende forslag til artikler eller melde sig til arbejdet i gruppen. Planen i år er at gøre de tidligere års artikler tilgængelige på webben. Torben Johansen fortalte at vi også i 2006 vil tilbyde IPMA Certificering på 4 niveauer samt at vi forventer 600 kandidater i år. Styregruppen for certificering er udvidet med Djon Andersen, Alex Blom og Beth Tranberg. Målsætningen for certificeringen er at fortsætte udviklingen bl.a. ved at udbyde certificering på engelsk på alle 4 niveauer men også at kunne bidrage positivt til foreningens arbejde. Carsten Wredstrøm fortalte om gruppen om Project Control (tidligere cost engineering) som har fokus på projektstyring. Gruppen har lige nu 6 aktive medlemmer, og han opfordrede interesserede til at henvende sig til Carsten hvis man ønsker at deltage i møder eller samarbejder. Andreas Perez Madsen orienterede om Foreningens nye satsning på Young Crew som er rettet mod unge projektledere og studerende og planen er at afholde arrangementer med fokus på emner, som er målrettet denne gruppe. Han opfordrede til at sende deltagere til gruppens opstartsseminar den 20. april. Nils Bech fortalte om at vi gentager de højest evaluerede seminarer og projektbesøg fra Symposiet 2005 i løbet af hele Desuden forsøger vi at lukke huller i den samlede danske litteratur ved at udgive en bog med bidrag fra Symposiet 2005 og Morten Fangel berettede om det udbytterige internationale samarbejde og opfordrede til at flere tager med til møderne både i IPMA og NORDNET. Han gav også en opfordring til at indsende papers til IPMA World Congress i Shanghai samt til NORDNET 2006 Symposiet i Stockholm. Der var blandt deltagerne delte meninger om det er relevant i at modtage de øvrige nordiske tidsskrifter. På sigt lægges der muligvis op til, at de kun udsendes til interesserede for at spare portoen. Helene Harild orienterede om årets IPMA Course, som blev evalueret til 4,4 og havde deltagere fra 16 lande. Et udvalg af kurserne vil blive udbudt i forbindelse med IPMA World Congress i Shanghai (den oktober). I 2007 forventes kurserne afholdt i Danmark den marts (den endelige dato vil fremgå af ). Carsten Wredstrøm fortalte om ICEC-samarbejdet og Eva Riis om planerne for at udbygge samarbejdet med den tyske projektforening (GPM) bl.a. ved at udveksle artikler. Søren Christensen gennemgik budgettet for 2006 og forslag til nye kontingenter. Personlige medlemmer kr. Virksomheders grundkontingent for 5 navngivne medlemmer kr. Yderligere navngivne virksomhedsmedlemmer 600 kr. Studerende og nordiske 300 kr. Dirigenten, Claus Ryborg spurgte forsamlingen, om de kunne godkende handlingsplan, kontingent og budget, hvilket var tilfældet. Han kunne derfor konstatere at alle tre var godkendt. 4

5 5. Valg af revisor og revisorsuppleant Forslaget om at forsætte samarbejdet med revisorfirmaet Nejstgaard & Vetlov blev vedtaget. 6. Eventuelle forslag i øvrigt fremsat af bestyrelse eller medlemmer Der var ikke indkommet forslag til behandling ved generalforsamlingen. 7. Eventuelt Ingen tog ordet under eventuelt. Claus Ryborg sagde tak til deltagerne i mødet for den gode ro og orden. Søren Christensen sagde tak til Claus Ryborg for dirigentarbejdet og velkommen til de to nye bestyrelsesmedlemmer Lars Ahlmann og Lasse Made. Claus Ryborg, Dirigent 5