REBILD KOMMUNE. REFERAT Kultur og Fritidsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 14:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

Transkript

1 REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:40 Afbud: Fraværende:

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2009, 2010 og overslagsårene 107 Underskriftsside

3 1. Budget 2009, 2010 og overslagsårene J.nr.: Ø00. Sagsnr.: 08/9710 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: På mødet d. 10. juni i Kultur- og Fritidsudvalget behandledes følgende beslutning, truffet af ØK med henblik på at reducere kommunens samlede driftsunderskud: Der sigtes mod et samlet mindreforbrug på min 2,5 mill. kr. i forhold til nuværende bevillinger bl.a. med sigte på opsparing. Der skal - bl.a. ved genovervejelse af omstillingskataloget fra visionsseminaret - sigtes mod varige reduktioner med virkning fra 09 på yderligere 0,5 mill. kr. Kultur- og Fritidsudvalget indstillede følgende forslag til reduktioner i indeværende års budget, som ØK efterfølgende på møde d. 17. juni har indstillet godkendt til byrådet: Funktion Område Støvring Husflidsskole (fremskrivning) Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 4H undervisning (ingen konsekvens området er harmoniseret og lagt under aktivitets- og lokaletilskud) Start- og Udviklingspuljen Ungdomsskole juniorklubber Museer (fremskrivning) Andre kulturelle opgaver Stubhuset (fremskrivning) Venskabsbysamarbejde reduktion i den samlede ramme på Start- og Udviklingspuljen Overførsler på Landdistriktsområdet I alt Endvidere blev Kultur- og Fritidsudvalget forelagt administrative forslag til reduktioner i 2010 og overslagsårene. Udvalget besluttede, at indstille en ændring af omkring lokaletilskud, således at reglen vedr. gratis %-point for foreningernes andel af medlemmer over 25 år ændres fra 50 %-point til 30 %-point, udgørende skønsmæssigt kr Også denne indstilling blev af ØK d. 17. juni indstillet til byrådets godkendelse. I mellemtiden har Byrådet d. 11. juni 2009 afholdt et ekstraordinært temamøde som opfølgning på drøftelser om genopretning af den økonomiske balance i Rebild Kommunes økonomi. Baggrunden for temamødet var dels en opfølgning på de beslutninger, der blev truffet som udløb af Visionsseminaret i marts og dels Økonomivurderingen i maj måned, der angav et forventet merforbrug i 2009 på ca. 29 mio. kr., såfremt der ikke øjeblikkeligt blev 107

4 iværksat håndfaste handlingsplaner til nedbringelse af merforbruget ikke blot i 2009, men også i 2010 og fremover. På denne baggrund besluttede Byrådet på mødet den 28. maj snarest at afholde et temamøde om sagen. På Byrådets temadag blev der bragt flere områder til reduktion i forslag, både indenfor drift og anlæg. Med baggrund heri har Økonomiudvalget i møde d. 17. juni 2009 drøftet den samlede økonomiske udfordring og udmeldt følgende supplerende rammer for udvalgenes videre arbejde med reduktioner. Arbejdet med reduktionerne og forslagene hertil skal udspringe af drøftelserne på temamødet og det efterfølgende udsendte opsamlingsnotat herom. Udvalg 2009 i mio. kr og overslagsår i mio kr. Teknik- og Miljøudvalget 2,00 2,00 Børne- og Ungdomsudvalget 1,00 1,00 Kultur- og Fritidsudvalget 0,75 0,75 Sundhedsudvalget 0,75 0,75 Arbejdsmarkedsudvalget 0,00 0,00 Økonomiudvalget 2,00 2,00 I alt 6,50 6,50 Udvalgenes supplerende forslag til udmøntning af ovenstående behandles på ØK/BY den 25. juni Foruden de forslag til besparelser i såvel indeværende år som i budget 2010, som Kultur- og Fritidsudvalget allerede har indstillet, skal der således findes yderligere besparelser på Af hensyn til, at kr skal udmøntes i indeværende års budget, har forvaltningen med udgangspunkt i drøftelserne på temamødet, vurderet muligheden for, at der kan reduceres i den 2. udbetaling af to til foreningerne vedr. lokaletilskud for Ved at ændre reglen om tilskud for medlemmer i foreningerne, der er over 25 år, kan der i indeværende år reduceres med Af vedlagte bilag 1 Notat vedr. +25 samt tilhørende bilag 2 i form af regnearket Ændring i gratis %- point i 2009 er der en grundig forklaring af reglen i praksis samt en illustration over, hvilken konkret økonomisk konsekvens en ændring i indeværende år vil have for de respektive foreninger. Førstnævnte bilag indeholder ligeledes en vejledning til regnearkets opbygning. De øvrige fremsatte forslag er identiske med de tidligere fremsatte forslag på udvalgsmødet d. 10. juni, med undtagelse af, at der fsva. bibliotekerne i Nørager og Terndrup er lavet en beregning på, hvad en reducering i åbningstiden i stedet vil betyde. Ligeledes er der i bilag 3 lavet beregninger på kombinationsmuligheder ved at sænke lokaletilskudsprocenten på 95% i intervaller på 5% kombineret med at ændre reglen vedr. gratis %-point for andelen af medlemmer over 25 år. Bilag Forslag og Ændre reglen om gratis %-point fra 50 til * 2 i 2009 og til 10 gratis %-point i 2010 og fremover 3 Nedsættelse af lokaletilskudsprocenten evt. kombination med ændring af reglen vedr. gratis %point 108 Afhængig af kombinationen se bilag 4 Biblioteket nedlæggelse af bogbus

5 5 Bibliotek, reduceret åbningstid i Terndrup Bibliotek, reduceret åbningstid i Nørager Ungdomsskole, reduktion i ramme Reduktion i tilskud til Spillemandsmuseet Tilskud til Rebildfesten Venskabsbysamarbejde reduktion i ramme Fast tilskud til forsamlingshuse * Heri er indeholdt den besparelse/reduktion, som udvalget indstillede på møde d. 10. juni, kr ved at ændre reglen om gratis %-point fra 50 til 30. Indstilling: Forvaltningen indstiller, at Forslag til reduktion på kr i indeværende år udmøntes via lokaletilskudsreglerne som beskrevet i bilag 1 og 2 godkendes At der prioriteres i forslagene til reduktioner i budget 2010 og overslagsårene med henblik på at godkende forslag på kr Beslutning i den : Klaus Anker Hansen, Gitte Rubæk og Peder Christensen indstiller for 2009, at Rammen på juniorklubber reduceres med yderligere kr Foreningerne i år kun modtager 90% i lokaletilskud, svarende til en reduktion på ca. kr netto Kr udmøntes ved ændring af reglen i indeværende år om 50 gratis %- point for foreningernes andel af medlemmer over 25 år Søren Konnerup og Lene Aalestrup indstiller for 2009, at Rammen på juniorklubber reduceres med yderligere kr Foreningerne i år kun modtager 88% i lokaletilskud, svarende til en reduktion på ca. kr netto Kr ved ændring af reglen i indeværende år om 50 gratis %-point for foreningernes andel af medlemmer over 25 år Hele udvalget ønsker at henlede ØK s opmærksomhed på, at en reduktion i indeværende år i lokaletilskudsreglerne, får meget store konsekvenser for foreningerne. 109

6 For 2010 indstiller udvalget, at reduktionen på kr fordeles således: Ungdomsskolens kontraktområde, kr Harmonisering af antal aktivitetstimer til godkendelse i rideklubber og golfklub max 400 timer/årligt, kr Kulturskolens ramme, kr Venskabsbysamarbejde, kr Rebild Events, tilskud til Opera i Rebild, kr Bibliotekets ramme, kr Tilskud til spillemandsmuseet, kr Kultur- og medborgerhuse, sektor 8, kr Reduktion i tilskud til Rebildfesten, kr Bilag: Åben Bilag 11 - Fast tilskud til forsamlingshuse (KFU ) Åben Bilag 10 - Venskabsbysamarbejde (KFU ) Åben Bilag 9 - Rebildfesten (KFU ) Åben Bilag 8 - Spillemands- Jagt og Skovbrugsmuseet (KFU ) Åben Bilag 7 - Ungdomsskolen (KFU ) Åben Bilag 6 - Reduceret åbningstid i Nørager (KFU ) Åben Bilag 5 - Reduceret åbningstid i Terndrup (KFU ) Åben Bilag 4 - Biblioteket, bogbus (KFU ) Åben Bilag 3 - Kombinationsmuligheder - lokaletilskud (KFU ) Åben Bilag 2 - Ændring i gratis %-point 2009.XLS (KFU ) Åben Bilag 1 - Notat vedr. +25 (KFU ) Fraværende: Afbud: 110

7 Underskriftsside Klaus Anker Hansen - Formand Lene Aalestrup - Medlem Søren Konnerup - Medlem Gitte Rubæk - Medlem Peder Christensen - Medlem 111