13. Direktion og sekretariater

Transkript

1

2

3 Præsentation har som overordnet formål at bidrage til, at det politiske og administrative system kan fungere hensigtsmæssigt, ved at politikkerne får et tilstrækkeligt grundlag til at træffe beslutninger. Under bevillingen for ligger således en række opgaver, der understøtter Kommunalbestyrelsen, Direktionen og den øvrige organisation i at skabe en værdibaseret, udviklings-, kompetence- og serviceorienteret organisation. Fokus er på borgernes behov. Bevillingen dækker Direktionens egne budgetrammer samt Udviklingssekretariatet. Rammen for Direktionen indeholder budget til aflønning af Direktion, centerchefer samt personale knyttet til Direktionen. Under Direktionen ligger tillige en række tværgående puljer. Udviklingssekretariatet er en stabsfunktion til Direktionen og består af Direktionssekretæren og Udviklingsteamet. Direktionssekretæren servicerer Direktionen og Chefgruppen Udviklingsteamet har som overordnet formål at understøtte og drive en udvikling i Egedal Kommune, så kommunen optræder som en moderne, effektiv og veldrevet virksomhed, der leverer god offentlig service, der er afstemt med økonomi og borgerens behov. Enheden fungerer som internt konsulent-team, der kan inddrages i projektstyring og projektledelse samt procesfacilitering, hvor organisationen har brug for assistance. Herudover understøttes arbejdet med udformning af kommunens politikker og strategier, og der udføres bruger- og borgerundersøgelser. Driftsbudget Tabel 1 Direktion og Sekretariaters budgetforslag fordelt på Løn og Øvrig drift Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget 2) Løn: Serviceudgifter Øvrig drift: Serviceudgifter Centerets bevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2014 er pr. 31. maj 2014 (i 2015-priser) Den samlede bevilling udgør i 2015 i alt 46,4 mio. kr., heraf 15,8 mio. kr. til løn og 30,7 mio. kr. til øvrig drift. Bevillingen varierer hen over årene blandt andet på grund af beløb afsat til udløb af åremålskontrakter samt diverse puljer. Det korrigerede budget for 2014 ligger 13,9 mio. kr. under budgetforslag Det skyldes primært, at der i det korrigerede budget er indregnet et forventet overført mindreforbrug fra 2014 til 2015 på -15 mio. kr. 1

4 Budgetforudsætninger- og perspektiver Tabel 2 s budgetforslag fordelt på rammer Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget 2) Kommunaldirektørens ramme Udviklingssekretariatet Direktør med ansvar for CSS, CSO og CSD Digitalisering og effektivisering Direktør med ansvar for Rådhusprojektet og LKV Direktør med ansvar for CBS, JOB, CPK, CTM og CEI Centerets bevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2014 er pr. 31. maj 2014 (i 2015-priser) Kommunaldirektørens ramme Der er i alt budgetteret med udgifter for 35,5 mio. kr. under Kommunaldirektørens ramme. Bevillingen dækker blandt andet løn til den øvrige Direktion samt til centerchefer. Der er budgetlagt med 0,5 mio. kr. til fundraising samt vedligeholdelse og drift af udlånte kunstværker. Til Bycirkel-samarbejdet er der afsat 0,3 mio. kr. Herudover er der placeret en række puljer under Kommunaldirektørens ramme: Budgetsikkerhedspulje Til imødegåelse af uforudsete udgifter i budgetperioden er der afsat 21,2 mio. kr. i alle år med henblik på, at imødegå økonomiske udsving blandt andet som følge af konjunkturer og uforudsigelige budgetpåvirkninger. Besparelse ved etablering af nyt rådhus Der har under været budgetteret med en pulje til besparelser ved etablering af nyt rådhus og sundhedscenter. Den forventede besparelse vedrører effektiviseringer i form af reduktion af udgifterne til transport, energi samt rådhus- og sundhedscenterpersonale, der er relateret til ibrugtagning af det nye rådhus. Disse besparelser er nu udmøntet til de respektive centre. Der henstår herefter et positivt budget på 3 mio. kr. i 2015 samt 2 mio. kr. i 2016 og endeligt kr. i 2017 og Strategiske mål Der er i 2015 afsat 4,3 mio. kr. til 4-årige strategiske mål. Midlerne overføres til de enheder, hvor der i de enkelte år, konkret er afsat midler til at understøtte opgaver i relation til opfyldelse af kommunens strategiske mål. De strategiske mål er dannet på grundlag af de af Byrådet fastsatte strategiske emner. De strategiske mål er følgende: Sund i Egedal, Ung i Egedal, Involvering af civilsamfundet og Promovering af Egedal byudviklingsområder. I overslagsårene er budgetteret med 5,9 mio. kr. og i 2018 med 6,1 mio. kr. Strategisk pulje Den strategiske pulje udgør 0,7 mio. kr. i alle år. Puljen anvendes for eksempel til organisationsudvikling, kommunikation og øvrige projekter, som Direktionen ønsker at sætte fokus på. 2

5 Udviklingssekretariatet Til udviklingssekretariatet budgetteres med 3,1 mio. kr., herunder 3 mio. kr. til løn til det administrative personale. Der er afsat 0,1 mio. kr. som udviklingsmidler. Direktør med ansvar for Center for Social Service, Center for Sundhed og Omsorg og Center for Skole og Daginstitutioner Der budgetteres med 2,5 mio. kr. til ledelse og udviklingspulje. Der var i 2014 indregnet ekstra budgetmidler i forbindelse med fratrædelse ved kontraktudløb. Digitalisering og effektivisering Der er under Digitalisering og effektivisering budgetteret med effektiviseringer til senere udmøntning til de berørte centre. Disse indgår i bevillingen som reduktionsbeløb. Det drejer sig om effektiviseringer vedrørende serviceplatform med -0,1 mio. kr. i 2015 samt effektivisering vedrørende Monopolsystemer med -2 mio. kr. fra som følge af udbud af KMD-systemer. Direktør med ansvar for Rådhusprojektet og Lokal Kraft-Varme (LKV) Der budgetteres med 0,7 mio. kr. til løn, udviklingspulje med mere. Direktør med ansvar for Center for Borgerservice, Jobcenteret, Center for Plan, Kultur og Erhverv, Center for Teknik og Miljø og Center for Ejendomme og Intern Service Der budgetteres med 4,7 mio. kr. til løn til ledelse samt udviklingspulje. Budgettet fordelt på funktionsniveau Tabel 3 Direktion og Sekretariaters budgetforslag funktionsopdelt Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget 2) Andre kulturelle opgaver Fælles formål Sekretariat og forvaltninger Administration vedr. jobcentre og pilotjobcentre Erhvervsservice og iværksætteri Centerets bevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2014 er pr. 31. maj 2014 (i 2015-priser) 3

6 Tekniske korrektioner Tabel 4 Tekniske korrektioner til budgetforslag Beløb i 1000 kr. 1) Budget- Budget- Budget- forslag forslag forslag Der tilføres budgetmidler for i alt 5,072 mio. kr. til de strategiske mål i Finansiering sker ved at et tilsvarende beløb reserveret hertil i 2014 i DOS lægges i kommunekassen ved budgetopfølgningen pr. ultimo juni. Denne korrektion er dermed udgiftsneutral Korrektion af lønbudget til centerchef ift. faktisk forbrug Godtgørelse til eventuel fratrædelse af direktør korrigeres i forhold til den faktiske udgift ved fratræden Fratrædelsesgodtgørelse ved eventuel fratræden af direktør Midler til direktørens udviklingspulje Kompetencemidler til direktør Restbudtget til kompetenceudvikling under Digitaliseringsrammen tilføres kassen Forventet effektivisering vedr. FLIS kan ikke realiseres Forventet effektivisering vedr. KOM LIS kan ikke realiseres Forventet effektivisering vedr. Mål- og budgetopfølgningsværktøj kan ikke realiseres Ovenstående finansieres delvis ved nedlæggelse af konsulentkonto Digitaliseringspuljen omplaceres til Center for Administrativ service. Lønbudget vedr. digitalisering omplaceres til Center for Borgerservice. Budgettet til KomLis og Flis omplaceres til Center for Administrativ Service. Der medfølger kr. til CBS vedrørende kompetencemidler til omplaceret medarbejder. Der medfølger kr. til CAS vedrørende kompetencemidler til omplaceret medarbejder. Lønbudget fra direktørområdet for CSS, CSO, CSD og Sekretariatet omplaceres til CAS til anvendelse som resultatløn til direktører og centerchefer. Effektiviseringskrav i alt kr.: Effektivisering af brugen af Udviklingsteamets udviklingsmidler Effektivisering af brug af kommunaldirektørens udviklingspulje Effektivisering af brug af udviklingspulje hos direktør m.a. CBS, JOB, CPK, CTM og CEI Effektivisering af brug af udviklingspulje hos direktør m.a. CSS, CSO og CSD Effektivisering af brug af udviklingspulje direktør m.a. for rådhusprojektet Lederstilling i sekretariatet genbesættes ikke Tekniske korrektioner i alt ) er angivet i 2015-pris 4