Bent Mikkelsen (BM), Hans Bruun (HB), Hans Jørn Andersen (HJA), Uffe Madsen (UM), Hans Jørgensen (HJ) og Harry Laursen (HL) Karsten Lemche (KL)

Transkript

1 Bestyrelsen Brøndby den 28. august 2015 Referat af bestyrelsesmøde 04/2015 onsdag den 19. august 2015 kl på Fjelsted Skov Kro Deltagere: Afbud: Referent: Bent Mikkelsen (BM), Hans Bruun (HB), Hans Jørn Andersen (HJA), Uffe Madsen (UM), Hans Jørgensen (HJ) og Harry Laursen (HL) Karsten Lemche (KL) Ture Hansen (TH) 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Godkendelse referat Godkendt 3. Orientering formand/bestyrelse/sekretariat 3.1 Formanden Bent Mikkelsen orienterede om, at Hans-Jørn Søgaard Andersen har meddelt, at han ønsker at stoppe i bestyrelsen pr. 1. september Bestyrelsen tager det til efterretning og takker Hans-Jørn for det store arbejde, han har ydet i bestyrelsen. Bestyrelsen drøftede herefter situationen vedr. det manglende medlem af bestyrelsen, og da der ikke er valgt en suppleant, blev bestyrelsen enige om at tilbyde den vakante plads til Henning Holst Jensen (MSS/022) indtil førstkommende repræsentantskabsmøde i november Henning Holst Jensen har efterfølgende accepteret tilbuddet og indtræder hermed pr. 1. september 2015 i bestyrelsen. 3.2 Bestyrelsesmedlemmer Hans-Jørn Søgaard orienterede om dm-finalen i rally, der køres i Kjellerup. Det tegner til at blive et meget fint arrangement. Hans Bruun orienterede om banesportsarrangementet på Sturup den august 2015, hvor MSS/022 flyttede hele deres hold af officials osv. til Sverige og afviklede et fint arrangement. Hans Jørgensen orienterede om seneste møde i udviklingsudvalget, hvor man primært drøftede, hvordan udviklingsprojekterne kan gå fra udviklingsfase til fortsat drift i DASU, jf. referat udgivet på dasu.dk: Sekretariatet Forsikringer Vi har henover sommeren arbejdet på en afklaring af, hvordan DASU s licenshavere kan blive omfattet af DIF s kollektive idrætsrejseforsikring ved rejser til udlandet og er i samråd med DIF kommet frem til følgende: Udøvere, der er i besiddelse af en DASU EU- eller international licens, hvorpå der er givet starttilladelse til arrangementerne i DASU s søsterforbund i hhv. Europa og hele verden, er omfattet af idrættens rejseforsikring, når sådanne personer deltager i et arrangement, konkurrence/løb i udlandet, idet det herved forudsættes, at udøveren repræsenterer sin klub eller DASU.

2 Side 2/4 Bestyrelsesprotokol 4/2015 Ligeledes er udøvere, der er medlem af en klub under DASU, omfattet af idrættens rejseforsikring, når sådanne personer deltager i træning mv. i udlandet, hvor der er tale om træning organiseret af DASU eller en klub under DASU, og hvor udøveren er udtaget/udsendt til det pågældende træningsophold af DASU eller en klub under DASU. Træningsophold i udlandet på en udøvers eget private initiativ er ikke omfattet af den kollektive idrætsrejseforsikring. Læs mere om Idrættens rejseforsikring på Derudover har vi langt om længe fået afklaret forsikringsforholdene for mekanikerlicensen (der primært bruges i karting). I forlængelse af beslutningen på repræsentantskabsmødet 2014 vedr. muligheden for at tegne mekanikerlicens på et alm. medlemskab, blev vi opmærksomme på en problematik i forhold til forsikringsdækningen. Den selvstændige mekanikerlicens, der nu kan tegnes på et alm. medlemskab, er ikke længere en grundlicens (kørerlicens), og der opstod derfor tvivl om forsikringsdækningen, jf. policeteksten. Vi har nu fået bekræftet, at mekanikerne fortsat er dækket af den kollektive ulykkesforsikring ved DASU godkendte arrangementer, såfremt de har enten en grundlicens eller en mekanikerlicens Sekretariatet Ture Hansen orienterede om, at Carina Møller, der er ny karting- og tekniksekretær i DASU pr. 1. juni, er kommet godt i gang, og henover sommeren har hun arbejdet på at forbedre de administrative rutiner vedr. tekniske dokumenter (vognbøger osv.) i DASU. Arbejdet foregår hovedsageligt på DASU s nye intranet-platform Podio IT Sekretariat arbejder fortsat på at udrulle Podio som den samlende platform for udvalgenes arbejde, og udvalgssekretærerne vil på de kommende udvalgsmøder give en grundigere introduktion til systemet. Vi har i begyndelsen af august været nødsaget til at lave en ny webshop, da den gamle server tilsyneladende ikke kunne mere. Firmaet, der hostede den, forlangte, at vi opgraderede til en nyere (og dyrere) server, hvor der samtidigt var stor sandsynlighed for at den gamle webshop ikke længere ville virke. Vi valgte derfor at opsige abonnementet og lave en ny webshop. Arbejdsgruppen vedr. ny hjemmeside til DASU har udfærdiget kravspecifikation og har indhentet tilbud fra fire firmaer. Den endelige beslutning om, hvem der bliver valgt som leverandør er endnu ikke truffet. 4. Økonomi Uffe Madsen orienterede om regnskabet for de tre første kvartaler, der ser fornuftigt ud. Uffe Madsen bad i den forbindelse Ture Hansen om en oversigt fra forsikringsmægleren vedr. vores forsikringspræmier.

3 Bestyrelsesprotokol 4/2015 Side 3/5 5. Møde med sportsudvalgsformændene 12. august Bestyrelsen afholdt den 12. august dialogmøde med formændene for de seks sportsudvalg. Bestyrelsen indledte med at orientere om visionsarbejdet og præsenterede kort de fokuspunkter man arbejder med: Fokus på kerneforretningen (rally, bane, karting og øvrige sportsudvalg) Fokus på udvikling Fokus på frivillighed (officials, dommere og udvalgsmedlemmer) Fokus på samarbejde, åbenhed og kommunikation Bestyrelsen ønsker i den forbindelse et tættere samarbejde med den respektive udvalgsformand, når det gælder den daglige drift og udvikling af vores kerneforretning (de eksisterende sportsgrene). Bestyrelsen vil derfor tage initiativ til at få udformet en decideret samarbejdspolitik mellem udvalg og bestyrelse. Der afholdes i løbet af efteråret møde med de enkelte sportsudvalg (alle medlemmer), for at få diskuteret drift og udvikling i de respektive sportsgrene. De første møder fandt sted den 19. august med hhv. rally- og banesportsudvalget. 6. DASU s vision 2020 I forlængelse af protokol har bestyrelsen arbejdet på at fastlægge fokuspunkterne for DASU som interesseorganisation. Fokuspunkterne blev i første omgang kort præsenteret for udvalgsformændene på mødet den 12. august, jf. punkt 5. Der arbejdes i den kommende tid videre på visionen om, hvordan DASU i 2020 kan blive den samlende interesseorganisation for al firehjulet motorsport i Danmark med det formål at fremme og samle sporten således, at der kommer flere tilskuere, flere officials og flere kørere til arrangementerne. 7. Historisk udvalg I forlængelse af beslutningen på bestyrelsesmøde 03-15, punkt 8 vedr. nedsættelsen af et ad-hoc-udvalg, der skal udarbejde forslag til mesterskabsbestemmelser for historisk baneløb i 2016, valgte fire ud af fem medlemmer at trække sig fra historisk udvalg. Bestyrelsen beklager, at de eksisterende medlemmer af HU ikke følte sig hørt i forbindelse med oplægget, der udelukkende har været tænkt som et forsøg på at adressere problemerne med håndteringen af teknisk kontrol og historiske vognbøger samt den stigende rå kørsel i den historiske banesport. Bestyrelsen besluttede efterfølgende at udpege Henrik Carlsen som ny formand for historisk udvalg. Søren Duun blev udpeget som alm. medlem. Historisk udvalg består således frem til repræsentantskabsmødet 2015 af: Henrik Carlsen Peer Houg Søren Duun Uffe Madsen orienterede efterfølgende om det færdiggjorte kommissorium for ad-hocudvalget for historisk motorsport. Banesportsudvalget ved Nicolaj Fuhrmann er blevet inddraget i arbejdet, og kommissoriet er udgivet på dasu.dk: 8d2790c031d1&groupId=14 8. Fremtidig medlemskategorisering og licenser i DASU Uffe Madsen fremlagde arbejdsgruppens første oplæg til en ny medlemskategorisering. Formålet har været at se på mulighederne for at forenkle den nuværende medlemsstruktur, da det er bestyrelsens opfattelse, at der er for mange unødvendige medlemskabstyper (ti forskellige).

4 Side 4/4 Bestyrelsesprotokol 4/2015 Der arbejdes på nuværende tidspunkt på en model, hvor der fra 2016 skal være to grundlæggende medlemskabstyper: Et aktivt medlemskab og et alm. medlemskab. Bestyrelsen godkendte modellen og bad arbejdsgruppen om at udarbejde et oplæg, der kan udsendes til klubberne i starten af september og som kan danne grundlag for en diskussion om tankerne inden forslaget evt. fremsættes på repræsentantskabsmødet. 9. Sager til drøftelse og beslutning 9.1. Koordinerings- og disciplinærudvalget Bestyrelsen har modtaget henvendelse fra ASK Hedeland (B15-035) vedr. bemandingen af Koordinerings- og disciplinærudvalget (QKU). Bestyrelsen beklager, at det endnu ikke er lykkedes at finde en jurist til Koordinerings- og disciplinærudvalget som lovet på sidste års repræsentantskabsmøde. Bent Mikkelsen forsikrede, at der fortsat arbejdes på sagen. Koordinerings- og disciplinærudvalget har været under stort arbejdspres de seneste par måneder, og bestyrelsen besluttede derfor at indsætte Hans-Jørn Søgaard Andersen som medlem af udvalget pr. 1. september. Hans-Jørn sidder i første omgang frem til repræsentantskabsmødet i november Forretningsordenen for Koordinerings- og disciplinærudvalget Bestyrelsen har modtaget forslag til en forretningsorden for udvalget. Forretningsordenen blev godkendt og vil blive fremsendt til sportsudvalgene til orientering henvendelse fra Driftforeningen Padborg Park vedr. møde om Legend Car (B15-034) Hans Bruun orienterede om henvendelsen fra Driftforeningen Padborg Park, der ønskede et møde med bestyrelsen og BU om de udfordringer Legend-klassen har haft i løbet af sommeren. Hans Bruun har talt med parterne, og sagen er afsluttet. Bestyrelsen finder dog anledning til at pointere, at udvalgsmedlemmer skal træde meget varsomt, når de udtaler sig om konkrete sager på de sociale medier henvendelse fra VOM/076 vedr. sammenstød i forbindelse med Minirally den 6. juni (B15-033) DASU s bestyrelse har modtaget en skrivelse fra Niels Jørgen Jørgensen (VOM/076) vedr. et sammenstød på en transportetape i forbindelse med Minirally den 6. september. Bestyrelsen finder sagen ærgerlig og ulykkelig for parterne, men ønsker samtidigt at slå fast, at DASU ikke kan agere sagsbehandler i sager af civilretslig karakter. Det vil til enhver tid være forsikringsselskaberne, der indbyrdes skal afgøre en tvist af denne art. Og kan man i sidste ende ikke finde en løsning, vil det være domstolene, der skal / kan træffe en afgørelse Henvendelse fra Driftforening Padborg Park vedr. teknisk reglement for DEC (B15-030) Bestyrelsen har modtaget henvendelse fra Driftforeningen Padborg Park vedr. rettelse af det tekniske reglement for DEC. Bestyrelsen kan ikke imødekomme ansøgningen om rettelse af det tekniske reglement for DEC. Bestyrelsen finder ikke, at den ønskede ændring falder ind under reglement 1 punkt , som en særlig fortolkning, der kræver ekstraordinær afklaring, og fastholder derfor at reglementet ikke kan ændres i løbet af året. Bestyrelsen vil dog gerne indbyde partnerne til en dialog om reglerne således, at vi kan få flere deltagere i klassen til næste år. 10. Eventuelt Bestyrelsen opdaterede kontaktpersonskemaet, således at de vakante poster er blevet besat, jf. bilag 1.

5 Bestyrelsesprotokol 4/2015 Side 5/5 Mødekalender : onsdag den 14. oktober : fredag den 20. november 2015 (før repmødet)

6 Bent Mikkelsen Hans Bruun Hans Jørgensen Karsten Lemche Harry Laursen Uffe Madsen Bilag 1 til bestyrelsesreferat Bestyrelsen, kontaktpersoner 2015 Bestyrelsen Ansvarsområde: Ressourceperson fra Sekretariatet Bane X Bo Skovfoged Karting X Ture Hansen Rally X Jens Færgemann Vejsport X Jens Færgemann MRC X Anne Andersen Dragracing X Bo Skovfoged Teknik & Miljø X Otto og Benny Historisk X Anne Andersen Elite Refererer direkte til bestyrelsen Bo B. Nielsen Udvikling X X Kursus X X Anne Andersen Sikkerhed X Ture Hansen Koordinering-& X Ture Hansen disciplinærudvalget Amatør- og Orden X Ture Hansen Promotoraftaler X X Ture Hansen FIA X Ture Hansen NEZ X Ture Hansen CIK X Ture Hansen EFRA X Anne Andersen DIF X Ture Hansen Team Danmark X Bo B. Nielsen Økonomi X Britta og Ture Autosport X X Jens Færgemann Kommunikation X X Jens Færgemann og Bo Skovfoged Godkendt på Bestyrelsesmøde 1/2015 d. 17. december 2014