Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. maj 2003, Kl i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT. 1. Meddelelser. Beslutning

Transkript

1 Møde i mandag den 26. maj 2003, Kl i s mødesal REFERAT 1. Meddelelser Beslutning s møde 26. maj 2003 Punkt 1: Der var ingen meddelelser. 2. Ændring af "Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune" - 1. behandling s møde 26. maj 2003 Punkt 2: Udvidelse af antallet af medlemmer i Økonomiudvalget (fra 7 til 9). Borgmesteren foreslår, 6, stk. 1, i kommunens styrelsesvedtægt ændres til følgende: "Økonomiudvalget består af Borgmesteren, der er formand for udvalget, samt 8 af s øvrige medlemmer" Økonomiudvalgets møde 20. maj 2003 Punkt 26: Indstilles til godkendelse. 3. Ballerup Kommunes årsregnskab for 2002

2 s møde 26. maj 2003 Punkt 3: Økonomiudvalget den 22. april 2003, pkt. 2 den 28. april 2003, pkt. 2 Resumé Årsregnskabet blev i s møde den 28. april 2003 foreløbigt godkendt og afgivet til kommunens revision. Som bilag til møderne i april blev Økonomi- og Skteforvaltningens noter af henholdsvis 11. april 2003 (regnskabet) og 4. april 2003 (leasing) udsendt. Redegørelse Ballerup Kommunes årsregnskab for 2002 forelægges hermed til Økonomiudvalgets og s afsluttende behandling, forinden det fremsendes til tilsynsmyndigheden mfl. Den stsautoriserede revision har afsluttet sin gennemgang af årsregnskabet. De afgivne revisionsberetninger indeholder ganske få bemærkninger, der har været forelagt de enkelte forvaltninger og stående udvalg til udtalelse og forklaring. Sammen med det officielle årsregnskab forelægges kommunens årsberetning med omtale af regnskabet og af udvalgte aktiviteter på de forskellige serviceområder. Årsberetningen udsendes til samtlige husstande i kommunen. Bilag Økonomi- og Skteforvaltningens not af 15. maj 2003 (udsendes) Ballerup Kommunes årsregnskab 2002 (udsendes) Revisionens beretninger, Skole- og Socialforvaltningens, Kulturforvaltningens samt Personaleafdelingens redegørelser (udsendes) Kommunens årsberetning 2002 (omdeles på mødet) Økonomi- og Skteforvaltningen foreslår, kommunens årsregnskab for 2002 godkendes endeligt, og revisionens beretninger og forvaltningernes redegørelser til revisionsbemærkningerne tages til efterretning Økonomiudvalgets møde 20. maj 2003 Punkt 2: Indstilles til godkendelse.

3 Tiltrådt 4. Første egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret s møde 26. maj 2003 Punkt 4: 5. AAB afd. 54, Hedeparken - konvertering af lån s møde 26. maj 2003 Punkt 5:6. Vedtægter for kontaktråd indenfor klub- /byggerområdet s møde 26. maj 2003 Punkt 6: Kultur- og Fritidsudvalget den 4. februar, pkt. 2. I forbindelse med ny struktur for klub-/byggerområdet skal der oprettes kontaktråd (fælles bestyrelse) i hvert enkelt område. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i februar sende forslag til vedtægter for kontaktråd til høring med høringsfrist den 15. april Høringsberettigede parter har været bestyrelser i klubber og på byggelegepladser, BUPL samt Ballerup Forældrenævn. Der er indkommet 3 høringssvar fra henholdsvis områderne Ballerup Nord, Ballerup Syd og Skovlunde. Hvor høringssvarene har peget på et behov for præcisering, er dette skrevet ind i vedtægtsforslaget. Ligeledes har forvaltningen medtaget regler fra de almindelige retningslinier for bestyrelser i daginstitutioner i Ballerup Kommune, hvor det har været muligt. Bilag Forslag til vedtægter for kontaktrådene (udsendes). Kulturforvaltningen foreslår, vedtægterne godkendes regler for ansættelsesudvalget for klub-/byggerområdet tilrettes i overensstemmelse med vedtægterne. Kultur- og Fritidsudvalgets møde 6. maj 2003 Punkt 2: Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets møde 20. maj 2003 Punkt 12:

4 7. Høring om ophævelse af bopælskriterium ved ydelse af aktivitetstilskud til foreninger s møde 26. maj 2003 Punkt 7: 8. Drøftelse af et formaliseret tværkommunalt samarbejde om Ungdommens Uddannelsesvejledning s møde 26. maj 2003 Punkt 8: 9. Legepladsarbejder på daginstitutionsområdet - anlægsbevilling s møde 26. maj 2003 Punkt 9: den 24. februar 2003, pkt. 5 Der er tidligere meddelt en anlægsbevilling på kr. til udbedring af akutte forhold, der umiddelbart skulle rettes på institutionernes legepladser. Der foreligger nu supplerende en oversigt over behovet for renovering af legepladserne i øvrigt, til hvilket formål der foreslås meddelt en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. Institutionerne har tidligere haft et fælles legepladsudvalg, der har haft en årlig bevilling, som der kunne søges tilskud fra som supplement til institutionernes egenbetaling via deres kammekonto. Denne organisering foreslås genoptaget, således der meddeles en bevilling over to år på kr. i 2003 og kr. i 2004 til formålet. Bevillingen foreslås finansieret af Børneanlægspuljen. Bilag Bevillingsskema (ligger i sagen) Skole- og Socialforvaltningen foreslår, der meddeles en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr., projekt nr (ny) til formålet, og bevillingen finansieres af Børneanlægspuljen projekt nr Social- og Sundhedsudvalgets møde 13. maj 2003 punkt Indstilles til godkendelse Økonomiudvalgets møde 20. maj 2003 Punkt 16:

5 10. Lokalt vandsamarbejde i de nordlige kommuner (Søndersø) (DAN)s møde 26. maj 2003 Punkt 10: Resumé Den amtslige indss for beskytte grundvandet omfter i det væsent-ligste oprensning og afværgetiltag overfor større jord- og grundvandsfor-ureninger. I forbindelse med Københavns Amts udarbejdelse af indss-planer er det vigtigt, kommuner og vandværker kommer tidligt på banen og er med til sikre, indssen bliver bedst mulig. Oprettelsen af et lokalt vandsamarbejde omkring Søndersø kan være et supplement til amtets indssplanlægning ved udarbejde fælles oplæg til Københavns Amts kortlægning og indss-planlægning i området såvel omkring indhold som samarbejdsstruk-tur, etablere en fælles videndabase, samarbejde om grundvandsmodeller og indvindingsstregi, og informere og lave kampagner med henblik på bevidstgørelse om drikke-vandsressourcen og grundvandsvenlig adfærd. I 2000 blev landets amter via Bekendtgørelse om indssplaner pålagt lave indssplaner for sikre grundvandet i givne områder. Indssplanerne skal kort beskrive, på baggrund af bl.a. detaljerede kortlægninger af nuvæ-rende og tidligere arealanvendelser, potentielle forureningskilder og sårbare områder, hvilke tiltag der skal til for sikre grundvandet, og hvornår til-tagene skal være gennemført. Vandforsyningsloven fra 1999 pålægger endvidere amterne foretage en prioritering af indssområderne og oprette såkaldte koordinionsfora bestående af repræsentanter for amtskommunen, kommunerne i amtet, vandforsyningerne i amtet, andre berørte myndigheder, jordbruget, industri og eventuelle andre relevante parter i amtet til bistå ved udarbejdelse og realisering af vandressourceplanlægningen. Til dække udgifter i forbindelse med kortlægningsarbejdet opkræver Københavns Amt et gebyr på de vandindvindingstilladelser, der er givet. I 2003 er gebyret på 0,21 kr. pr. m 3. vedtog på mødet den 11. marts 2003 Forslag til Vandforsyningsplan Af planen fremgår det, den nordlige del af Ballerup Kommune, med hensyn til Københavns Amts indssplanlægning, er prioriteret som område 2, og resten af kommunen er prioriteret som område 3. Ballerup Kommune er medlem af Hovedstadsområdets Vandsamarbejde, som er en forening af kommuner i Hovedstadsområdet, der bl.a. har til formål støtte oprettelsen og udviklingen af lokale vandsamarbejder. Den 30. januar 2003 afholdt foreningen en konference om Hovedstads-områdets vandforsyning, og en af konklusionerne fra konferencen var bl.a., : "når vi har fået etableret de lokale vandsamarbejder, når vi har fået defineret en fælles holdning til bæredygtighed, og når vi overfor andre kan dokumentere en konkret indss, vil vi fremstå som de centrale aktører på området. Dem som sætter dagsordenen omkring grundvandsbeskyttelse og sikring af regionens drikkevand". Ballerup Kommune har i det regi deltaget i indledende møder, der, jf. Vandforsyningsplanen, gerne skal udmunde i et formelt samarbejde mellem grundvandsinteressenter omkring Søndersø. Resulterne af embedsmandsmøderne, med deltagelse fra Herlev, København, Værløse og Ballerup Kommuner, er blevet et stusnot under betegnelsen "Søndersø Vandsamarbejde". De fortste drøftelser i Embedsmandsgruppen vil være koncentreret om udarbejde forslag til vedtægter, de økonomiske rammer for et samarbejde og en nøgle for fordeling af økonomiske bidrag mellem samarbejdsparterne. Bilag

6 Stusnot om "Søndersø Vandsamarbejde" (ligger i sagen). Kort over prioritering af indssområder i Københavns Amt (ligger i sagen). Konklusioner fra konferencen den 30. januar 2003, Hovedstadsområdets Vandsamarbejde (ligger i sagen). Teknisk Forvaltning foreslår, Ballerup Kommune fortsætter sonderingen om etablering af et lokalt vandsamarbejde. Teknik- og Miljøudvalgets møde 13. maj 2003 Punkt 5 Indstilles til godkendelse Økonomiudvalgets møde 20. maj 2003 Punkt 13: 11. Egebjerg Bygade 53 C - spillehal /8.hl.b. (BYG & MILJØ)s møde 26. maj 2003 Punkt 11: 12. Lokalplan og Kommuneplantillæg nr. 3, begge for Kultur og Forlystelser (PLAN)s møde 26. maj 2003 Punkt 12: Teknik- og Miljøudvalget den 12. februar 2002, pkt. 21. Økonomiudvalget den 19. februar 2002, pkt. 26. den 25. februar 2002, pkt. 13. Teknik- og Miljøudvalget den 12. marts 2002, pkt. 29. Økonomiudvalget den 19. marts 2002, pkt. 15. den 25. marts 2002, pkt. 12. Teknik- og Miljøudvalget den 14. januar 2003, pkt. 20. Økonomiudvalget den 21. januar 2003, pkt. 27. den 27. januar 2003, pkt. 10.

7 Resumé Forslag til Lokalplan nr for Kultur og Forlystelsesaktiviteter i et område i Ballerup Bymidte samt Forslag til Kommuneplantillæg for Kultur og Forlystelsesaktiviteter har været i offentlig høring fra den 18. februar til den 22. april 2003 med borgermøde den 10. april Redegørelse På baggrund af to nedlagte 14-forbud mod opførelse af spillehaller i Centrumgaden vedtog sende forslag til Kommuneplantillæg og lokalplan i offentlig høring frem til den 22. april 2003 for regulere kultur- og forlystelsesaktiviteter, herunder spillehaller. Der afholdtes borgermøde om forslagene den 10. april 2003, hvor 9 borgere var mødt op på Ballerup Bibliotek. Ved indsigelsesfristens udløb var der modtaget bemærkninger fra Hoved-stadens Udviklingsråd og Københavns Amt, som begge meddeler, de ikke har kommentarer eller indsigelser til forslagene. Bilag Indsigelser til lokalplanen (ligger i sagen). Oversigt over indsigelserne (ligger i sagen). Teknisk Forvaltning foreslår, Lokalplan nr for Kultur og Forlystelsesaktiviteter i et område i Ballerup Bymidte samt Kommuneplantillæg nr. 3 for Kultur og For-lystelsesaktiviteter vedtages endeligt uden ændringer. Teknik- og Miljøudvalgets møde 13. maj 2003 Punkt 10 Indstilles til godkendelse Økonomiudvalgets møde 20. maj 2003 Punkt 21: 13. Beredskab Storkøbenhavn - Budgetforslag (KOA) s møde 26. maj 2003 Punkt 13: 14. Harrestrup å-dalen - anlægsregnskab (KOA)s møde 26. maj 2003 Punkt 14: den 27. marts 2000, pkt. 12.

8 Anlægsbevilling meddelt den 27. marts 2000 Nu opgjort forbrug Der er således et merforbrug på kr kr kr. svarende til 1,3 % Arbejdet er udført i overensstemmelse med det ved bevillingsansøgningen forelagte projekt. Teknisk Forvaltning foreslår, regnskabet godkendes. Teknik- og Miljøudvalgets møde 13. maj 2003 Punkt 13 Indstilles til godkendelse Økonomiudvalgets møde 20. maj 2003 Punkt 23: 15. Merielgården, løbende udskiftning af kørende meriel 2002, - anlægsregnskab (KOA)s møde 26. maj 2003 Punkt 15: den 29. oktober 2001, pkt. 12. Anlægsbevilling meddelt den 29. oktober 2001 Nu opgjort forbrug Der er således et mindreforbrug på kr kr. 412 kr. svarende til 0,03 % Teknisk Forvaltning foreslår,

9 regnskabet godkendes. Teknik- og Miljøudvalgets møde 13. maj 2003 Punkt 12 Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets møde 20. maj 2003 Punkt 24: 16. Merielgården, udskiftning af meriel - anlægsregnskab (KOA)s møde 26. maj 2003 Punkt 16: den 26. marts 2001, pkt. 4. den 25. marts 2002, pkt. 14. Anlægsbevilling meddelt den 26. marts 2001 Anlægsbevilling meddelt den 25. marts 2002 Nu opgjort forbrug der er således et mindreforbrug på kr kr kr kr. svarende til 1,3 % Teknisk Forvaltning foreslår, regnskabet godkendes. Teknik- og Miljøudvalgets møde 13. maj 2003 Punkt 11 Indstilles til godkendelse Økonomiudvalgets møde 20. maj 2003 Punkt 25: SAGER PÅ LUKKET MØDE

10 Meddelelser Salg af parcel i Måløv by, Måløv. Mødet hævet kl Fraværende med anmeldt forfald: Freddy Wiingaard og Lene W. Nielsen. Mødet omfter punkterne 1-16 (åbent møde) samt punkterne (lukket møde) Beslutninger: Beslutning Beslutninger

11 Resumé Beredskabskommissionen har på sit møde den 9. april 2003 haft budget-forslaget for år 2004 til 1.-behandling og har efterfølgende udsendt det til kommunerne til udtalelse, forinden det forelægges til 2. behandling. Redegørelse Budgetforslaget tager udgangspunkt i den handlingsplan for tilrettelæggelse af procedure i forbindelse med beredskabsforligets konsekvenser for beredskab Storkøbenhavn, vedtaget på Beredskabskommissions møde den 10. december Beredskabskommissionen besluttede samtidig, der skulle udarbejdes et uændret budgetforslag for 2004 med udgangspunkt i budget 2003, og budgetforslaget skulle periodiseres, således eventuelle strukturændringer kunne gennemføres fleksibelt. Med baggrund i ovennævnte er der udarbejdet et budgetforslag suppleret med et periodiseret og prioriteret budgetforslag 2004 fordelt på tre prioriteter. Udgifterne til Beredskab Storkøbenhavn er fordelt efter folketallet pr. 1. ok-tober 2002 i kommunerne i Storkøbenhavn. Ballerup Kommunes andel af udgifterne udgør kr. mod kr. i Teknisk Forvaltning foreslår, det meddeles Beredskabskommissionen for Storkøbenhavn, Ballerup Kommune ikke har bemærkninger til budgetforslaget, og Ballerup Kommunes andel i udgiften indregnes i kommunens eget års-budget. Teknik- og Miljøudvalgets møde 13. maj 2003 Punkt 14 Indstilles til godkendelse Økonomiudvalgets møde 20. maj 2003 Punkt 22:

12 Beslutninger Beslutninger Fra spillemyndigheden, Told og Sk, har vi modtaget underretning om, der ønskes etableret spillehal med 24 gevinstgivende spilleautomer på ovennævnte ejendom. Forvaltningen har vurderet, anvendelsesbestemmelsen i Lokalplan nr er så bred, den ikke er tilstrækkelig til hindre det ansøgte. Vi har varslet et forbud i henhold til Planlovens 14 mod etablering af denne aktivitet, der vil kunne hindres ved en lokalplan. Teknisk Forvaltning foreslår, sagen drøftes med henblik på en indstilling om, der nedlægges et 14-forbud iht. Planloven. Teknik- og Miljøudvalgets møde 13. maj 2003 Punkt 7 Det indstilles til, der nedlægges et 14 forbud i henhold til planloven. Økonomiudvalgets møde 20. maj 2003 Punkt 20: Beslutninger

13 Beslutninger: Redegørelse Beslutninger Skole- og Uddannelsesudvalget den 7. februar 2003, pkt. 6 Resumé Lov om Vejledning om valg af uddannelse og erhverv er vedtaget den 10. april En arbejdsgruppe under Børne- og Kulturchefforeningen i FKKA har udarbejdet et samlet forslag til tværkommunale samarbejder om Ungdommens Uddannelsesvejledning. Redegørelse Arbejdsgruppen foreslår, Ungdommens Uddannelsesvejledning etableres som 60-fællesskaber. I forhold til kommuner vest og nord for København anbefaler arbejdsgruppen, Ballerup, Værløse og Ledøje-Smørum går sammen og søger etablere et samarbejde med kommunerne op mod Frederikssund. Herudover kunne også tænkes et samarbejde med Herlev og Gladsaxe kommuner. Ballerup Kommune har et godt samarbejde inden for FKKA s regi, og dette samarbejde forventes kunne fortsætte efter etablering af Ungdommens Uddannelsesvejledning. For Ballerup Kommune vil et samarbejde op mod Frederikssund ligge i forlængelse af intentionerne med samarbejdet i Bycirklen. Op mod Frederikssund er der mange unge mennesker, men der forefindes et beskedent antal ungdomsuddannelser to gymnasier og en handelsskole. Derimod er der i Ballerup Kommune TEC-Ballerup, Handelsskolen i Ballerup, Borupgaard Amtsgymnasium, Ballerup-Herlev Produktionsskole m.fl. Bilag Ungdommens Uddannelsesvejledning i FKKA-området (udsendes)

14 Skole- og Socialforvaltningen foreslår, forvaltningen får mand til arbejde hen mod etablering af Ungdommens Uddannelsesvejledning, omftende Ballerup, Ledøje Smørum og Værløse kommuner og videre op mod Frederikssund. Skole- og Uddannelsesudvalgets møde 13. maj 2003 Punkt 12 Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets møde 20. maj 2003 Punkt 15: Beslutninger Resumé Frederiksberg Kommune har henvendt sig til FKKA og anmodet om få samme tilskudsvilkår for foreningsmedlemmer bosiddende i Frederiksberg Kommune som foreningsmedlemmer bosiddende i Københavns Amt. Redegørelse FKKA s Fritids- og Kulturudvalg har lavet en rundspørge i FKKA-området om, hvilke foreningsmedlemmer der gives tilskud til. 13 kommuner giver tilskud til alle foreningsmedlemmer under 25 år uanset bopæl. 5 kommuner giver kun tilskud til foreningsmedlemmer under 25 år bosiddende i Københavns Amt, herunder Ballerup Kommune. Argumentet for give tilskud uanset bopæl er, det er en meget stor administriv lettelse for foreningerne, uden det giver kommunen øgede udgifter. Argumentet imod er, den samme budgetsum skal fordeles på flere medlemmer, og en sådan ordning vil komme ganske få foreninger (med mange medlemmer bos udenfor amtet) til gode på bekostning af resten. Kulturforvaltningen mener dog, den administrive lettelse er en større fordel end ulempen ved en anderledes fordeling af aktivitetstilskuddet på foreninger, hvorfor forvaltningen foreslår, der fremover ydes tilskud uanset bopæl til aktiviteter, herunder overnningstilskud til alle foreningsmedlemmer under 25 år, handicappede uanset alder og over 60- åriges idrætslige aktiviteter.

15 Bilag Brev af 7. april 2003 fra Værløse Kommune (ligger i sagen). Kulturforvaltningen foreslår, sagen drøftes, og eventuelle ændringer i de eksisterende tilskudsregler indarbejdes i førstkommende revision af "Retningslinier for tilskud til aktiviteter for børn og unge, handicappede samt ældre i Ballerup Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning". Folkeoplysningsudvalgets møde den 22. april 2003 Punkt 4: 1. -punkt Folkeoplysningsudvalget indstiller, der fra og med 2004 ydes tilskud til aktiviteter, herunder overnningstilskud til alle foreningsmedlemmer under 25 år, handicappede uanset alder samt over 60-åriges idrætslige aktiviteter. 2. -punkt Godkendt Kultur- og Fritidsudvalgets møde 6. maj 2003 Punkt 6: Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets møde 20. maj 2003 Punkt 13: Beslutninger

16 Beslutninger Realkredit Danmark har efter anmodning fra Arbejdernes Andels-Boligforening, afd. 54 i Hedeparken, fremsendt et pantebrev, stort kr. i ovennævnte boligafdeling til påtegning af kommunen, jf. almenboliglovens 29. Samtidig anmodes om, kommunen vedstår tidligere godkendte regarantier på 2 efterstående lån på oprindelig kr. og kr. Af det fremsendte meriale fremgår, låneprovenuet alene anvendes til indfrielse af et ældre obligionslån på oprindelig kr. Det nye kontantlån udløber i 2025 og har således samme løbetid som restløbetiden på det indfriede obligionslån. Ved konverteringen reduceres den årlige ydelse det første år med ca kr. stigende til ca kr. det sidste år. Da der er tale om en frivillig konvertering af et ustøttet lån, kan den opnåede ydelsesreduktion frit anvendes i afdelingen. Bilag Brev af 26. februar 2003 fra Realkredit Danmark med lånetilbud og pantebrev (ligger i sagen). Brev af 3. marts 2003 fra Realkredit Danmark med supplerende meriale (ligger i sagen). Teknisk Forvaltning foreslår, pantebrevet godkendes påtegnet iht. 29 i almenboligloven, og kommunen forts vedstår tidligere godkendte regarantier på 2 efterstående lån. Økonomiudvalgets møde 20. maj 2003 Punkt 7: Indstilles til godkendelse. Tiltrådt Beslutninger

17 Resumé Årets første budgetopfølgning for regnskabsåret 2003 foreligger nu. Budgetopfølgningen viser, driftsudgifterne er voksende. I mods retning trækker i 2003 en tilsvarende reduktion af anlægsudgifter mv. Det samlede result af denne første budgetopfølgning er en budgetforbedring på godt 13 mio. kr. Redegørelse Via de stående udvalg foreligger nu resultet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2003, jf. budgetbilag nr. 3 af 15. maj Budgetopfølgningen viser, udgiftsvæksten på driftsbudgettet fortsætter i Som følge af primært den befolkningsmæssige udvikling, konjunkturbetingede merudgifter og andre udefra kommende forhold, som Ballerup Kommune ikke umiddelbart har indflydelse på, er der udsigt til merudgifter på op til ca. 24 mio. kr. allerede i indeværende år. Merudgiften skyldes bl.a. stigning i udgifterne til sygedagpenge og førtidspension, stigende udgifter til hjemmeplejen som følge af vækst i antallet af borgere, der modtager hjemmehjælp, voksende udgifter på folkeskoleområdet og efterreguleringer af lønningerne på det offentlige arbejdsmarked som følge af lønstigninger på det prive arbejdsmarked. På anlægsområdet er der medtaget et stort antal konkrete ændringer og udskydelser, der til sammen giver en budgetforbedring på 19 mio. kr. Anlægsopfølgningen er nærmere omtalt i budgetbilag nr. 2 af 13. maj I denne første budgetopfølgning er der desuden medtaget andre budgetforbedringer og likviditetsforskydninger (netto) i størrelsesordenen ca. 18 mio. kr. Resultet kan beløbsmæssigt sammenftes således (1.000 kr.): Driftsvirksomhed nettomerudgift Anlægsvirksomhed nettomindreudgift * Større afledt låneoptagelse -600 Øvrige poster * Renter af langfristet gæld mv * Generelle tilskud * Afdrag på lån -400 * Øvrige finansforskydninger nettomindreudgift Budget- og likviditetsforbedring ialt Med baggrund i det nu foreliggende kan kassebeholdningen ved årets udgang tilnærmelsesvis beregnes til følgende (mio. kr.): Faktisk likvid beholdning primo 2003, jf regnskabet 12,3 Budgetteret likviditetsændring (korrigeret ved december-opfølgningen) -18,3 Nu konsteret samlet budgetforbedring/likviditetsændring ved årets 1. budgetopfølgning, jf. ovenfor 13,0

18 Beregnet/nu skønnet likvid beholdning ultimo ,0 Budgetbilagene nr. 2 og 3 af henholdsvis 13. og 15. maj 2002 (udsendes) Not af 15. maj 2003 om generelle bemærkninger til budgetopfølgningen (udsendes) Økonomi- og Skteforvaltningen foreslår, den første egentlige budgetopfølgning for 2003, herunder anlægsopfølgningen, godkendes, idet samtlige registrerede budgetafvigelser berigtiges bevillingsmæssigt. Økonomiudvalgets møde 20. maj 2003 Punkt 3: Indstilles til godkendelse. Tiltrådt Beslutninger Bilag Likvid beholdning Beslutninger

19 Beslutninger INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Ændring af "Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune" - 1. behandling * 3. Ballerup Kommunes årsregnskab for 2002 * 4. Første egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2003 * 5. AAB afd. 54, Hedeparken - konvertering af lån * 6. Vedtægter for kontaktråd indenfor klub-/byggerområdet. * 7. Høring om ophævelse af bopælskriterium ved ydelse af aktivitetstilskud til foreninger * 8. Drøftelse af et formaliseret tværkommunalt samarbejde om Ungdommens Uddannelsesvejledning * 9. Legepladsarbejder på daginstitutionsområdet - anlægsbevilling * 10. Lokalt vandsamarbejde i de nordlige kommuner (Søndersø) * 11. Egebjerg Bygade 53 C - spillehal * 12. Lokalplan og Kommuneplantillæg nr. 3, begge for Kultur og Forlystelser * 13. Beredskab Storkøbenhavn - Budgetforslag 2004 * 14. Harrestrup å-dalen - anlægsregnskab * 15. Merielgården, løbende udskiftning af kørende meriel 2002, - anlægsregnskab * 16. Merielgården, udskiftning af meriel - anlægsregnskab *