Dagsorden til møde i Kultur- og Fritidsudvalget
|
|
- Helena Søgaard
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Kultur- og Fritidsudvalget Mødetidspunkt :00 Mødeafholdelse på Hovedbiblioteket, mødelokale 1
2 Indholdsfortegnelse Kultur- og Fritidsudvalget :00 1(Åben) Økonomisk rapportering pr. 31. marts (Åben) Overførsel af genbevillinger fra 2014 til (Åben) Årsregnskab og -beretning, 2014, Gentofte Kino...8 4(Åben) Årsregnskab og -beretning, 2014, Gentofte Musikskole (Åben) Årsregnskab og -beretning, Bellevue Teater, (Åben) Anlægsregnskab Øregaard Museum fase 2. Cafe og tilgængelighed (Åben) Kunstgræsbane i Gentofte Sportspark (Åben) Orientering om møder og arrangementer 12. maj (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne...18 Side 2
3 1(Åben) Økonomisk rapportering pr. 31. marts 2015 Sags ID: EMN Økonomi forelægger rapportering for 1. kvartal 2015 til godkendelse i fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i maj Den økonomiske vurdering er baseret på forbruget pr. 31. marts 2015 Kvartalsrapporteringen er tænkt som en løbende økonomisk styringsinformation til fagudvalg/kommunalbestyrelse. Baggrund Formålet med kvartalsrapporteringen er at foretage de nødvendige bevillingsmæssige tilpasninger af det vedtagne budget samt give et overblik over kommunens økonomiske situation/udvikling. Rapporteringen indeholder en opfølgning på driftsområdet på de enkelte målområder og en generel opfølgning på anlæg samt de finansielle poster i budgettet. Vurdering Der søges i denne kvartalsrapportering om tillægsbevillinger, der forbedrer driftsudgifterne med 6,4 mio.kr. De væsentligste økonomiske elementer i kvartalsrapporteringen beskrives under de tre hovedoverskrifter: 1. Driftsudgifter (serviceudgifter) På serviceområdet forventes samlet set mindreudgifter på 4,3 mio.kr. De forventede mindre udgifter på serviceområdet består af en række både op- og nedreguleringer af budgettet. De økonomisk væsentligste punkter er:! Færre elever i kommunens folkeskoler og flere elever i privatskoler.! Øgede udgifter til flere og dyrere anbringelser og forbyggende foranstaltninger for børn og unge, svarende til udgiftsniveauet i de seneste år.! Merudgifter på specialundervisningsområdet forventes finansieret af omstillingspulje og konkrete tiltag.! På dagpasningsområdet er der mindre udgifter til børn med særlige behov, pædagogisk assistentuddannelse, søskenderabat og generelt færre indskrevne børn.! På ældreområdet forventes mindre salg af plejehjemspladser til andre kommuner og øgede udgifter til hjemmeplejen, primært private leverandører. Til gengæld forventes mindre udgifter til SOSU-elever og indkøbsbesparelse vedrørende hjælpemidler.! På administrationsområdet betyder arbejdsmarkedsreformer og tilgangen af flygtninge øgede administrative udgifter. 2. Driftsudgifter (overførselsudgifter) De forventede mindre udgifter på forsørgelses- og beskæftigelsesudgifterne på 2,1 mio.kr. består af en række både op- og nedreguleringer af budgettet. De økonomisk væsentligste punkter er: Side 3
4 ! Øget statsrefusion ved særligt dyre enkeltsager på børne- og ungeområdet som følge af flere sager! Merudgifter til forsørgelse af flere kvoteflygtninge! En række ydelser er budgetmæssigt tilpasset udgiftsniveauet i 2014! Konsekvenserne af kontanthjælpsreformen og beskæftigelsesreformen er indarbejdet i budgettet 3. Anlægsudgifter, fjernvarme og låneoptagelse Kommunens skattefinansierede anlægsudgifter i 2015 skønnes at blive 453,3 mio. kr. Anlægsudgifterne på forsyningsområdet (fjernvarmen) forventes at blive 108,4 mio. kr. Kommunens låneoptagelse i 2015, primært til fjernvarmeudbygningen, forventes at blive 127 mio. kr. Årsagen til at såvel anlægsforbruget som lånefinansieringen er højere end fastlagt i 2015-budgettet er den tilbagevendende tidsforskydning i en række anlægsprojekters færdiggørelse. De enkelte udvalgs ansøgninger fremgår af bruttolisten på side 6 og frem. Indstilling Økonomi indstiller Til Børne- og Skoleudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Socialudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget: At de bevillingsmæssige forhold beskrevet i rapporteringen for 1. kvartal 2015 oversendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Tidligere beslutninger: Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Dato: Oversendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Jeanne Toxværd (Ø) tog forbehold. Poul V Jensen(I) tog forbehold. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Dato: Oversendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Jeanne Toxværd (Ø) tog forbehold. Poul V Jensen(I) tog forbehold. Udvalg: Socialudvalget Dato: Oversendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Jeanne Toxværd (Ø) tog forbehold. Poul V Jensen(I) tog forbehold. Bilag 1. Kvartalsrapportering pr 31 marts 2015 ( EMN ) Side 4
5 2(Åben) Overførsel af genbevillinger fra 2014 til 2015 Sags ID: EMN Økonomi forelægger forslag til overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2014 til budget Opgørelsen af genbevillingerne omfatter både uforbrugte driftsmidler, anlæg (rådighedsbeløb) og lån mv. Genbevillingssagen er udarbejdet med udgangspunkt i, at ØU d. 20. april har vedtaget nye genbevillingsregler for overførsel mellem regnskabsårene gældende fra 2016, jf. nedenstående. Vedtagelse af de nye regler betyder, at driftsgenbevillingerne fra 2016 vil blive givet fri til disposition for de enkelte institutioner/budgetområder. Der gås dermed bort fra situationen med indefrosne genbevillinger er derfor et overgangsår, hvor genbevillingsniveauet tilpasses de nye regler. Baggrund Drift: Formålet med at overføre uforbrugte midler fra et budgetår til det næste er at give de budgetansvarlige i organisationen større handlefrihed og opnå en bedre samt mere effektiv og hensigtsmæssig ressourceanvendelse. Driftsgenbevillinger er imidlertid pr. definition etårige og skal bruges i det år, hvor de er bevilget. Genbevillingerne skal derfor gives som tillægsbevilling, for at de må anvendes i det år, de overføres til. Genbevillingerne har generelt, som følge af de centralt fastlagte servicerammer, været indefrosset siden Det har, sammen med overførsler udover de gældende retningslinjer, ført til, at de samlede genbevillinger ved indgangen til 2014 var på 129 mio. kr. Genbevillingerne er primært opsparet på de centrale områder, mens institutionerne stort set alle har genbevillinger, som holder sig indenfor de gældende regler. For at gøre økonomistyringen mere enkel, fleksibel og transparent for de budgetansvarlige har ØU d. 20. april 2015 vedtaget nye genbevillingsregler, så genbevillingerne i fremtiden kan frigives indenfor servicerammen, og institutioner og centrale afdelinger dermed kan anvende deres opsparede midler. Genbevillingsreglerne er ændret til:! En budgetenhed kan maksimalt overføre mindreforbrug på 2 pct. af oprindeligt budget, dog max 1 mio. kr. Hvis overskuddet er større, overføres 2 pct. til næste år, mens det resterende beløb tilføres kommunekassen. Grænsen er i dag 5 pct. og 2 mio. kr.! Underskud overføres fuldt ud og skal tilbagebetales i det efterfølgende budgetår. Hvis underskud overstiger 5 pct. af oprindeligt budget, skal der aftales en tilbagebetalingsplan.! Løbende puljer kan ikke overføres; dog undtaget specifikke politisk vedtagne puljer og eksternt finansierede midler.! Der skal altid ske en konkret vurdering af alle genbevillinger. For at sikre en hensigtsmæssig overgang til de nye regler vil 2015 være et overgangsår, således at de nye regler først træder i kraft ved regnskab For at bringe genbevillingerne ned på et niveau, hvor det er muligt at frigive dem helt fra 2016, er de gældende retningslinjer blevet fulgt nøje i årets overførselssag. Samtidig er der i forbindelse med hver Side 5
6 enkelt overførsel sket en konkret vurdering, hvor der er set på, hvad opsparingen skyldes samt om formålet for den opsparede genbevilling stadig er til stede. Der søges om at overføre en driftsgenbevilling fra regnskab 2014 på i alt 38,0 mio. kr., hvoraf de 8,761 mio. kr. finansieres af den genbevillingspulje, der er afsat i budgettet til formålet. 84,2 mio. kr. af de uforbrugte/opsparede midler foreslås ikke overført, jf. bilaget. Reduktionen i opsparingen sker primært centralt, idet ingen daginstitutioner, skoler, handicap- eller ældreinstitutioner får reduceret deres opsparing. I 2015 frigives den del af genbevillingen, som ligger mellem 5 og 2 pct. Formålet med frigivelsen er at give mulighed for, at genbevillingerne kan bringes ned til 2 pct. af oprindeligt budget ved udgangen af 2015, hvorefter de nye genbevillingsregler vil være gældende. Opsparingen under 2 pct. frigives på alle områder først i Anlæg og lån/indskud: Uforbrugte rådighedsbeløb vedrørende igangværende anlægsprojekter foreslås generelt overført fra 2014 til For anlægsprojekter, som er låneberettigede overføres den tilhørende lånefinansiering. Overførsler på anlægsområdet skyldes primært tids- og betalingsforskydninger vedr. projekterne. Der søges om at overføre i alt 210,3 mio. kr. fra regnskab 2014 til budget 2015 vedr. anlæg og 13,8 i indtægter fra lån mv. Der er på tidligere møder i 2015 i Kommunalbestyrelsen givet genbevilling er på i alt 17,85 mio. kr. til anlæg og 10,709 mio. kr. i indtægt til lånoptagelse mv., jf. tabel. Vurdering Økonomi vurderer, at en konsekvent overholdelse af gældende retningslinjer for genbevillinger vil gøre det muligt at frigive driftsgenbevillingerne fuldstændig fra 2016, jf. de nye genbevillingsregler. Detaljerede opgørelser og bemærkninger til genbevillingerne fremgår af vedlagte notat. De foreslåede genbevillinger for alle bevillingstyper er fordelt således på udvalg: Side 6
7 Beløb i kr. Genbevillinger driftsformål Rådighedsbeløb (anlæg) Lånoptagelser Genbevillinger og indskud i alt Teknik- og Miljøudvalget Kultur- og Fritidsudvalget* Børne- og Skoleudvalget* Socialudvalget Økonomiudvalget, inkl. Gentofte Ejendomme* Beredskabskommissionen Genbevilling i alt * Kommunalbestyrelsen har på møder i 2015 genbevilget rådighedsbeløb (anlæg) yderligere i alt 17,85 mio. kr. Hertil kommer en genbevilling på -10,709 mio. kr. til restlåneoptagelse for fjernvarmen for 2014 fra marts måned. Indstilling Økonomi indstiller Til Børne- og Skoleudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Socialudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget: At de bevillingsmæssige forhold beskrevet i genbevillingssagen oversendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. At der samlet til driftsformål overføres en nettoudgift på i alt 38,0 mio. kr. fra regnskab At der i 2015 frigives den del af genbevillingen, som ligger mellem 5 og 2 pct. Opsparingen under 2 pct. frigives på alle områder først i At der overføres 210,3 mio. kr. som nettoudgift vedrørende anlægsmidler fra regnskab 2014 til budget At der overføres 13,8 mio. kr. som nettoindtægt vedrørende ikke realiserede lånoptagelse fra regnskab 2014 til budget Side 7
8 5. At den samlede nettoudgift i 2015 ved overførslerne finansieres over likvide aktiver samt af det til formålet afsatte budget i 2015 på 8,761 mio. kr. Tidligere beslutninger: Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Dato: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Jeanne Toxværd (Ø) tog forbehold. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Dato: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Jeanne Toxværd (Ø) tog forbehold. Udvalg: Socialudvalget Dato: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Jeanne Toxværd (Ø) tog forbehold. Bilag 1. Samlet Genbevillingsnotat 2014 til 2015 ( EMN ) 3(Åben) Årsregnskab og -beretning, 2014, Gentofte Kino Sags ID: EMN Gentofte Kino har indsendt årsregnskab og beretning for Kultur- og Fritidsudvalget bedes evaluere årsregnskab 2014 og drøfte størrelsen af tilskuddet i Baggrund Fra modtog Gentofte Kino et årligt tilskud på kr. til nødvendige investeringer, samt fortsat istandsættelse og fornyelse af biografen. Gentofte Kino har fra budgetår 2007 modtaget et årligt driftstilskud, og i 2014 udgjorde beløbet kr. Årsberetning og årsregnskab 2014 Gentofte Kino har i 2014 solgt billetter. Derudover har Gentofte Kino afholdt en række aktiviteter og arrangementer med deltagere. Det samlede besøgstal var i 2014: til forestillinger, arrangementer og andre aktiviteter. Til sammenligning har Gentofte Kino har gennem de seneste år oplyst følgende besøgstal: 2010: , 2011: , 2012: , 2013: Ifølge regnskabet er resultatet i 2014 et underskud på kr. mod et overskud i 2013 på kr. Der er en negativ egenkapital på kr. mod en negativ egenkapital på kr. i Side 8
9 Gentofte Kino har i regnskabsår 2014 i forhold til regnskabsår 2013 forbedret egenkapitalen med kr. Dette er sket, selv om årsregnskabet udviste et negativt resultat på kr. Den primære årsag til nedbringelsen af den negative egenkapital skyldes, at ejeren har skudt kr. ind i virksomheden. I regnskabet forefindes oplysninger om indehavers løn samt værdi af fri bil. Oversigt over Gentofte Kinos Årsregnskaber Indtægter minus salgsudgifter Udgifter/afskrivninger/renter Resultat Hævet privat/repræsentation/bil Egenkapital ultimo Tilskud fra Gentofte Kommune Der er i Gentofte Kommunes budgetoverslag afsat kr. til biografer i årene Kulturelle aktiviteter i Gentofte Kino Ud over ordinær biografvirksomhed afvikler Gentofte Kino en række kulturelle aktiviteter i løbet af et år. Af disse kan nævnes:! Projektet: Med Skolen i Biografen, hvor ca skolebørn om året kommer i biografen i skoletiden, hvortil der er udarbejdet undervisningsmateriale. Et samarbejde med Det Danske Filminstitut! Daginstitutionskino, et samarbejde med dagsinstitutioner! Konfirmationskino, et samarbejde med kirkerne i forbindelse med konfirmationsforberedelse Status på huslejesag Den 23. december 2014 afsagde Retten i Lyngby dom i huslejesagen mellem CC Properties III Aps og Gentofte Kino v/erik Hamre. CC Properties gjorde gældende, at den nuværende leje af biografen ligger væsentligt lavere end markedslejen og havde derfor varslet en huslejestigning fra ,12 kr. om året til kr. om året per 1. december CC Properties III Aps påstand blev taget til følge med en årlig husleje fastsat til kr. per 1. december Sagen er nu anket til Østre Landsret og forventes for retten til februar Fremtidig støtte til Gentofte Kino Ifølge årsberetningen 2014 har Gentofte Kino ansøgt Det Danske Filminstitut om at blive anerkendt som kunstbiograf, men fik afslag. Ifølge Bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed (BEK nr. 754 af 09/ ) kan Gentofte Kino således kun modtage kommunalt tilskud i overensstemmelse med EU's forordning nr. 1407/2013 af 18. december 2013, hvilket betyder, at kommunen kan yde et tilskud til biografen på maximum EURO (svarende til kr.) over en treårig periode. Vurdering Side 9
10 Kultur, Unge og Fritid vurderer det positivt, at den negative egenkapital er forbedret med kr., men finder det beklageligt, at resultatet for 2014 er negativt med et underskud på ca kr. og en fortsat negativ egenkapital på kr. Kultur, Unge og Fritid finder det beklageligt, at Gentofte Kino drives med underskud og negativ egenkapital. Derudover vurderes det, at en eventuel forhøjet husleje vil indebære en væsentlig øget økonomisk risiko for Gentofte Kino. Kultur, Unge og Fritid vurderer, at Gentofte Kino har en så stor kulturel værdi i Gentofte Kommune, at det anbefales, at biografen støttes med et beløb inden for de af lovgivningen fastsatte regler, dvs kr. årligt. Derudover anbefales det, at der ydes støtte til Gentofte Kino med op til kr. til ovenstående eller lignende kulturelle aktiviteter, med særlig vægt på samarbejdet med skoler, daginstitutioner og kirker. Der skal for det enkelte arrangement indsendes begrundet ansøgning til Gentofte Kommune til administrativ behandling. Indstilling Kultur, Unge og Fritid indstiller Til Kultur- og Fritidsudvalget: 1. at det af Gentofte Kino fremsendte årsregnskab for 2014 med ovenstående anmærkninger vedrørende økonomien tages til efterretning. 2. at sammensætning og størrelse af driftsstøtte og evt. støtte til kulturelle aktiviteter i biografregi oversendes til budgetforhandlingerne for Tidligere beslutninger:. Bilag 1. Bilag 1 Gentofte Kino Årsregnskab 2014 ( EMN ) 2. Bilag 2 Tilskud 2014, Gentofte Kino ( EMN ) 3. Bilag 3 Bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed_bek_nr 754 af 09_06_2014 ( EMN ) 4. Bilag 4 Dom om husleje Gentofte Kino, dec ( EMN ) 4(Åben) Årsregnskab og -beretning, 2014, Gentofte Musikskole Sags ID: EMN Gentofte Musikskole har indsendt en Årsrapport for 2014 til Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse. Side 10
11 Baggrund Gentofte Musikskoles formål er at formidle viden og stimulere glæden ved musik som varig fritidsinteresse samt fremme musiklivet i Gentofte Kommune. Gentofte Musikskole indgik i 2012 en intern kontrakt med daværende opgaveområde, Kultur og Bibliotek, for perioden for at sikre samspil mellem Gentofte Musikskoles formål og de politiske mål for opgaveområdet. I 2014 havde Gentofte Musikskole aktivitetselever. 325 af disse aktivitetselever var elever, der blev undervist af en af Gentofte Musikskoles lærere i folkeskolens obligatoriske musikundervisning. Gentilmeldingsprocenten var 78 på solo, og der var 601 aktivitetselever på venteliste svarende til 490 CPR-elever, idet flere elever kan være på venteliste til flere instrumenter. I 2014 har Gentofte Musikskole haft særligt fokus på samarbejdet med folkeskolerne i forhold til de muligheder, som Den Åbne Skole giver. I 2014 har Gentofte Musikskole varetaget musikundervisningen helt eller delvist på tre folkeskoler i kommunen. Derudover har Gentofte Musikskole fortsat et tilbud om kompagnonundervisning i 0. klasserne, hvor klasselæreren varetager klasserumsledelsen og musiklæreren står for den musikfaglige del af undervisningen. I 2014 have Gentofte Musikskole indtægter på i alt kr., hvoraf de tre største var Gentofte Kommunes driftstilskud på kr., elevbetalinger på kr. og tilskud fra Kulturstyrelsen på kr. svarende til 13,30 % af de tilskudsberettigede udgifter til lærerløn m.m. Gentofte Musikskoles resultatopgørelse for 2014 udviser et underskud på kr., og Gentofte Musikskoles balance per 31. december 2014 udviser en egenkapital på kr. Ledelsen anser resultatet for tilfredsstillende. Gentofte Musikskole forventer et positivt resultat for regnskabet 2015 og håber dermed, fortsat at kunne have gode muligheder for at opfylde Gentofte Musikskoles formål og visioner. Vurdering Kultur, Unge og Fritid anser Gentofte Musikskoles økonomiske resultat for tilfredsstillende og stabilt. Det vurderes positivt, at årets resultat kun udviser et mindre underskud, og at egenkapitalen er positiv. Kultur, Unge og Fritid vurderer det endvidere særlig positivt, at Gentofte Musikskole samarbejder aktivt med folkeskolerne og udnytter de nye samarbejdsmuligheder, der ligger i den Åbne Skole. Indstilling Kultur, Unge og Fritid indstiller Til Kultur- og Fritidsudvalget At Gentofte Musikskoles Årsrapport for 2014 godkendes. Tidligere beslutninger:. Side 11
12 Bilag 1. Bilag 1 Årsrapport 2014 med underskrifter ( EMN ) 2. Bilag 2 Tiltrædelsesprotokollat 2014 ( EMN ) 3. Bilag 3 Revisionsprotokollat 2014 ( EMN ) 4. Bilag 4 Årsberetning 2014 til KUF Final ( EMN ) 5(Åben) Årsregnskab og -beretning, Bellevue Teater, 2014 Sags ID: EMN Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 26. marts 2012 (pkt. 15) at indgå en fireårig egnsteateraftale med Bellevue Teater Produktion for perioden 1. januar 2013 til 31. december Kommunalbestyrelsen godkendte endvidere på sit møde den 27. maj 2013 (pkt. 29, lukket) at forhøje tilskuddet til egnsteatret Bellevue Teater Produktion med 2,6 mio. kr. fra På mødet den 5. marts 2014 godkendte Kultur- og Fritidsudvalget i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune en ny egnsteateraftale med Bellevue Teater Produktion for restperioden fra den oprindelige aftalte, nemlig fra den 1. januar 2015 til 31. december Egnsteatret Bellevue Teater Produktion har fremsendt årsregnskab og beretning for 2014 til Kulturog Fritidsudvalgets godkendelse. Der afrapporteres på den oprindelige egnsteateraftale, men med det forhøjede tilskud, svarende til et i 2014 samlet driftstilskud på kr. Gentofte Kommune har i 2014 fået kr. i Statsrefusion, svarende til 40 % af den oprindelige kontraktsum på kr. Med den nye Egnsteateraftale forventes det, at Gentofte Kommune fra 2015 opnår den fulde Statsrefusion af kontraktsummen kr. Baggrund Ifølge egnsteateraftalen (stk. 3) forpligter Bellevue Teater sig til minimum at producere to nye teaterproduktioner om året. Derudover skal der årligt produceres en danseforestilling, der er der afsat kr. til ud af det samlede tilskud. Danseforestillingen har dog eget regnskab og fremgår derfor ikke af egnsteatrets samlede regnskab. I 2014 udgør årets nettoomsætning 16,7 mio. kr. mod 11,8 mio. kr. i 2013 og bruttoresultatet er kr. mod kr. i Ledelsen vurderer, at det øgede kommunale driftstilskud med 2,6 mio. kr. årligt frem til og med 2016 og en årlig huslejenedsættelse med 1 mio. kr. har forbedret teatrets økonomi væsentligt. Ledelsen vurderer endvidere, at den forbedrede økonomi giver teatret mulighed for at producere større forestillinger, og at dette vil skabe en større variation i repertoiret. Repertoire i 2014! Rytteriet Live 2 (nyproduktion). 46 forestillinger med tilskuere. Side 12
13 ! Sommerballet 2014: Gravity (nyproduktion). 17 forestillinger med tilskuere. Publikumsrekord.! Shakespeares samlede værker (nyproduktion). 20 forestillinger med tilskuere.! Folk og Røvere i Kardemomme By (genopsætning i fornyet version). 32 forestillinger med tilskuere. Andre arrangementer/forestillinger:! D.A.N.C.E. Copenhagen Hip Hop Festival. 2 forestillinger med 684 tilskuere! Søs On Holiday, jazzkoncert med Søs Fenger i forbindelse med Gentofte Sommerjazz koncert med 401 tilskuere.! Clara (gæstespil), musikalsk fortælling om pianistinden Clara Schumann. 1 forestilling med 227 tilskuere. Bellevue Teatret blev i 2014 besøgt af i alt tilskuere mod i Det ordinære resultat efter skat udgør 4,0 mio. kr. mod -2,4 mio. kr. i Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende. Den negative egenkapital vendt fra kr. til en positiv egenkapital på kr. Af Revisionsprotokollen s. 63 fremgår det endvidere, at Vi har påset af maksimalt 15 % af det samlede offentlige driftstilskud anvendes til husleje jfr. Bekendtgørelse nr. 699 af 27. juni I 2015 er der budgetteret med et mindreforbrug på kr. Der er budgetteret med en øgning i produktionsomkostningerne på kr. (fra kr. i 2014 til kr. i 2015). I det vedhæftede budget er tilskuddet fra Gentofte Kommune ikke korrekt, da de endelige tal ikke var teatret bekendt, da budgettet blev udarbejdet. Vurdering Kultur, Unge og Fritid vurderer, at Bellevue Teatret i 2015 har fået konsolideret sin økonomi, dels pga. det øgede kommunale tilskud, den nedsatte husleje samt den øgede omsætning. Bellevue Teatret har således opnået det forventede resultat. I forhold til arbejdet med at konsolidere og udvikle Bellevue Teatret som institution i Gentofte Kommune anbefaler Kultur, Unge og Fritid, at Bellevue Teatret i en kommende egnsteateraftale forpligtes til at indgå i tværkommunale samarbejder og igangsætte aktiviteter, der kan styrke Gentofteborgerens brug af og tilknytning til Bellevue Teatret. Indstilling Kultur, Unge og Fritid indstiller Til Kultur- og Fritidsudvalget: At godkende Den Selvejende Institution Bellevue Teater Produktions årsregnskab og -beretning Tidligere beslutninger: Side 13
14 . Bilag 1. Bilag 1 Bellevue Teatret Årsregnskab 2014 ( EMN ) 2. Bilag 2 Bellevue Teatret Revisionsprotokollat 2014 ( EMN ) 3. Bilag 3 Bellevue Teatret budget 2016 ( EMN ) 4. Bilag 4 Underskrevet endelig egnsteateraftale ( EMN ) 6(Åben) Anlægsregnskab Øregaard Museum fase 2. Cafe og tilgængelighed Sags ID: EMN Der forelægges hermed revisorgodkendt anlægsregnskab Øregård Museum fase 2. Baggrund Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 25. februar 2013 pkt.8, 0,5 mio. kr. til Øregård Museum fase 2. Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 29. april 2013 pkt.11, 9, 546 mio. kr. til Øregård Museum fase 2. Projektet har omhandlet renovering af anneksbygning ved Øregård Museum, indretning af café samt tilvejebringelse af tilgængelighed i form af en elevatorforbindelse og kørestolsegnede adgangsforhold udendørs. Vurdering Da projektet er over 2 mio. kr. og flerårigt, er det særskilt revideret. Revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet i al væsentlighed er fundet i overensstemmelse med Gentofte Kommunes administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber. Af den samlede udgiftsbevilling på 10,046 mio. kr. udgør 5 mio. kr. fondsmidler fra hhv. Realdania, Knud Højgaards Fond, Bevica Fonden samt Ludvig og Sara Elsass Fond. Disse midler søges hermed indtægtsbevilget. Anlægsregnskabet viser et forbrug på i alt 10,299 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,253 mio. kr. eller 3 pct. Merforbruget som håndteres i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillingerne, skyldes især ekstraudgifter i forbindelse med udgravning og understøbning i annekset. Logbog, skema 2, skema 4 og revisorerklæring er vedlagt som bilag. Indstilling Kultur, Unge og Fritid indstiller Side 14
15 Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. At der indtægtsbevilges 5,0 mio. kr. med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten. 2. At anlægsregnskabet godkendes. Tidligere beslutninger:. Bilag 1. Skema 2 - Øregaard Museum ( EMN ) 2. Skema 4 - Øregaard Museum ( EMN ) 3. Logbog - Øregaard Museum ( EMN ) 4. Revisorerklæring - Øregaard Museum ( EMN ) 7(Åben) Kunstgræsbane i Gentofte Sportspark Sags ID: EMN Der søges om anlægsbevilling til anlæggelse af kunstgræsbane på opvisningsbanen i Gentofte Sportspark. Anlæggelse af en kunstgræsbane vil udvide antallet af brugstimer markant og give mulighed for at flere børn og unge i skole såvel som i fritiden kan bruge opvisningsbanen. Baggrund Opvisningsbanen til fodbold i Gentofte Sportspark har hidtil været en almindelig græsbane og har som opvisningsbane maksimalt kunnet bruges seks timer ugentligt i det sene forår, sommeren, og det tidlige efterår for at have den kvalitet man kræver af en fodboldbane til kampe i divisionerne. I forbindelse med bygningen fase 3 byggeriet i Gentofte Sportspark er banen planlagt vendt 90 grader og flyttet i østlig retning for at give plads til den nye stadionhal. I den forbindelse er banen blevet brugt som byggeplads og vil skulle retableres, således, at der igen kan spilles fodbold. Der er et stort behov for træningstid på fodboldbaner i Gentofte, og hvis der i stedet for almindelig græs anlægges en kunstgræsbane vil banen kunne bruges til såvel træning som kamp hele ugen uden egentlig tidsbegrænsing. Anlæggelsen af en kunstgræsbane vil således give fodboldklubberne mulighed for at optage nye medlemmer og således give flere børn og unge mulighed for en aktiv fritid. Ydermere vil banen også være tilgængelig for at skolerne kan bruge den i forbindelse med idrætsundervisning. Banen vil blive anlagt i FIFA 2 star kvalitet og vil derfor være godkendt til at afvikle kampe på superliganiveau. Økonomi: Side 15
16 Det koster 5 mio. kr. at etablere kunstgræsbanen. I praksis tilkøbes banen som en del af de arbejder, der udføres nu i sportsparkens fase 3. Det betyder, at kunstgræsbanen kan etableres billigere nu end på et senere tidspunkt. Det skyldes, at en del af jordarbejdet ved anlæg af en kunstgræsbane er det samme som ved anlæg af en almindelig bane. Hvis kunstgræsbanen skal etableres på et senere tidspunkt vurderes det, at den vil koste 6-7 mio. kr. at etablere. Finansieringen af de 5 mio. kr. stammer oprindeligt fra et uforbrugt rådighedsbeløb fra fase 2 i Gentofte Sportspark. Først i 2013 overføres pengene til Gentofte Sportspark fase 3. De 5 mio. kr. er således udover den oprindelige ramme på 150 mio. kr. til Gentofte Sportspark fase 3. Vurdering Kultur, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme vurderer at anlæggelsen af en kunstgræsbane på opvisningsbanen på Gentofte Stadion vil give klubberne mulighed for flere træningstimer, og dermed mulighed for at flere kan dyrke fodbold i deres fritid samt give skolerne mulighed for at bruge banen. Ved at etablere kunstgræsbanen som et tilkøb i forbindelse med de nuværende arbejder i fase 3 afviges fra kommunens egne anlægsregler, idet der normalt først søges om en projekteringsbevilling og først på udbudstidspunktet søges om hele anlægsbevillingen. Da projektet gennemføres som et tilkøb, er prisen allerede kendt, hvorfor hele bevillingen søges med det samme. Indstilling Kultur, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: At der gives en anlægsbevilling på 5 mio. kr. jf. skema 4 til etablering af en kunstgræsbane i Gentofte Sportspark med finansiel dækning over det afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten 2015 til Gentofte Sportspark. Tidligere beslutninger:. Bilag 1. Skema 4 - Kunstgræsbane Gentofte Sportspark ( EMN ) 8(Åben) Orientering om møder og arrangementer 12. maj 2015 Sags ID: EMN Side 16
17 Udvalget orienteres om kommende møder og arrangementer relateret til området kultur og fritid. Baggrund I perioden den 12. maj til den 3. juni 2015:! Der afholdes I Form Kvindetri den 31. maj i og ved Kildeskovshallen. Stævnet har deltagelse af 1200 kvinder og arrangeres af Skovshoved Triathlon klub og bladet I form. Indstilling Kultur, Unge og Fritid indstiller Til Kultur- og Fritidsudvalget: At orienteringen tages til efterretning Tidligere beslutninger:. Bilag 9(Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne Sags ID: EMN Puljer under KUF Vedlagt som bilag gives en oversigt over ansøgninger til Kultur- og Fritidsudvalgets puljer i perioden den 9. april til d. 7. maj Tidligere beslutninger:. Bilag 1. Puljer under KUF til _ KUF ( EMN ) Side 17
18 10 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne Side 18
Dagsorden til møde i Socialudvalget
GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)
Læs mereDagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015
Læs mereDagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget
Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 13. maj 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Garderhøjfortet Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse Kultur- og fritidsudvalget
Læs mereGentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund
Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering
Læs mereBudgetopfølgning 2/2013
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen
Læs mereDagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget
Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 12. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur- og fritidsudvalget den
Læs mereDagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget
Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereReferat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012
Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -
Læs mereDagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget
GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 04-05-2015 19:30 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 04-05-2015 19:30 1 (Åben) Anlægsbevilling
Læs mereMøde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3
Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 15.10 Indkaldte: kl. 13.00 repræsentanter fra Aftenskolesamrådet, pkt. 87 kl. 13.45
Læs mereDer er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.
Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag
Læs mereAllerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge.
Bilag 8 NOTAT Flygtninge Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge. Skemaet nedenfor angiver flygtningekvoterne i 2015 og 2016 i forhold til det
Læs mereLiMFJORDSIEA1REr. Vedr. Egnsteateraftale 2013-2016. Kulturstyrelsen Scenekunstområdet/Egnsteatre H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V
LiMFJORDSIEA1REr Kulturstyrelsen Scenekunstområdet/Egnsteatre H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Limfjordsteatret d. 7. nov. 2012 Vedr. Egnsteateraftale 2013-2016 Hermed fremsender vi den endelige
Læs mereFREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 01-08-2002
FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 01-08-2002 Mødedato: 01-08-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.50 Mødested: B246 Knud Wilson og Steen Jørgensen. Cai Møller mødte kl. 15.10 og
Læs mereREFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET
REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 08.02.2011 på Ribe Kunstmuseum SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Ribe Kunstmuseum - orientering og rundvisning... 4 3 Forslag til anvendelse af bygningen
Læs mereSundhedsudvalget. Halvårsregnskab
Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17
Læs merePkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget
Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne
Læs mereØKONOMISK POLITIK 2014 2018
ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-9961 Dokumentnr.: 480-2014-61217 Godkendt af Kommunalbestyrelsen
Læs mereØkonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1
Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til
Læs mere11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015
11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud
Læs mereDagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget
Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-
Læs mereREFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor
REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering
Læs mereØkonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016
Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...
Læs mereDagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget
Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 10. september 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Skriftlig votering Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kultur- og
Læs mereØkonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009
Økonomicentret Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 12. oktober 2009 Nærværende notat er disponeret således: Resume Budgetopfølgningsproceduren Samlet oversigt/konklusion Driftsområderne udvalgsopdelt
Læs mereMøde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4
Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Per Jakobsen fraværende ved behandling af pkt. 36-38. Mødet hævet kl.: 17.40. Indkaldte: Kl. 15.00 - Kunstudvalget,
Læs mereReferat af møde i Børne- og Skoleudvalget
Gentofte Kommune Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget Referat åben Mødedato 19. maj 2014 Mødetidspunkt 16.00 Mødelokale B Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 16.55 Tilstede: Fraværende: Pia
Læs mereBilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4
Læs mereBørneudvalget Der peges på at følgende overførsler kan lægges i kommunekassen.
Til: Økonomiudvalget Mulige reduktioner af overførslerne på drift og løn Ved behandlingen af budgetoverførslerne fra 2007 til 2008 på Økonomiudvalgets møde i april udsatte udvalget sagen med henblik på
Læs mereSelvstyrets bekendtgørelse nr. 2 af 26. januar 2015 om tilskudsformer og tilskudsbetingelser m.v. vedrørende fordeling af midler fra visse spil.
Selvstyrets bekendtgørelse nr. 2 af 26. januar 2015 om tilskudsformer og tilskudsbetingelser m.v. vedrørende fordeling af midler fra visse spil. I medfør af 8, stk. 1 4 i Inatsisartutlov nr. 10 af 22.
Læs mereUdmøntning af Aftale om budget 2016
ØKONOMI OG STYRING Dato: 16. december 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Udmøntning af Aftale om budget 2016 Læsevejledning Læsevejledningen
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og
Læs mereREFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen
REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl.
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018 Til: Byrådet m.fl. Dato: 7. januar 2014 Sagsbeh.: AJ Journalnr.: 13/20800 Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 30. marts 2018 forventes et for Børne-, Fritids- og samlet
Læs mereOmkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750
Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,
Læs mereFavrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag
Nr. R-601 Reduktion i budgettet til lokaletilskud til de folkeoplysende foreninger og aftenskoler Politikområde 602 Folkeoplysning Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Lokaletilskud
Læs mereIndstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 2. december 2008.
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 2. december 2008 Anlægsbevilling til indledende arbejder i forbindelse med opførelse af kommunalt bofællesskab til
Læs mereDen Selvejende Institution Vikingeskibsmuseet i Roskilde
Den Selvejende Institution Vikingeskibsmuseet i Roskilde Revisionsprotokollat af 7. april 2014 (side 253-259) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Revision af årsregnskabet for 2013
Læs mereREBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.
Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet
Læs mereServiceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930
Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning
Læs mereNedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).
Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget
Læs mereNotat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde
Enhed Adm.pol. Sagsbehandler HEN Koordineret med Sagsnr. 1207028 Doknr. 1029630 Dato 5. september 2012 Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde
Læs mereBørn og Skoleudvalget
Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag
Læs mereHVIDOVRE KOMMUNE REFERAT. for. Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 23. oktober 2007. Fraværende: Kenneth Christensen og Bjarne Pyndt.
HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT for Kultur og Fritidsudvalgets møde den 23. oktober 2007 Fraværende: Kenneth Christensen og Bjarne Pyndt. INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1... 3 Møde i Kulturpaletten... 3 Pkt.nr.
Læs mere4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling
4. Økonomi efter 1. kvartal Sagsfremstilling Indledende bemærkninger Det indstilles til bestyrelsen under dagsordenens punkt 9, at der optages et realkreditlån på 1mia. kr. i. Det er 500 mio. kr. mere,
Læs mereFritids- og Kulturudvalget
Referat Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.
Læs mereVejledning om Dagbladspuljens overgangsordning for distributionsåret 2011
10. maj 2012 Gitte Østergaard Konsulent goe@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3311 Vejledning om Dagbladspuljens overgangsordning for distributionsåret 2011 Vejledningen vedrører reglerne for at kunne
Læs mereSamlet for alle udvalg -5.473-5.133-5.133-5.133
Forslagsnr. Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Økonomi- og Planudvalget 1.01 Administration 101.03.01.11 Driften af bilflåden -325-325 -325-325 Samlet for ØPU -325-325 -325-325 Børne- og
Læs mereDagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben Mødedato 03. marts 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Erhvervs-
Læs mereFokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige
1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt
Læs merePolitikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld
Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra
Læs mereReferat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus
Referat Byrådet Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00 Mødelokale Deltagere Afbud Byrådssalen, Slagelse Rådhus Stén Knuth (V), Knud Vincents (V), Ole Drost (V), Anders Koefoed (V), Jens Jørgensen (V), Helle
Læs mereBeskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1
Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Årsregnskab 2007 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område 3 Overførsler
Læs mereUdgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform
14. september 2014 Dok.nr. 118104-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Med den nye folkeskolereform er der fastsat et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal tilbyde
Læs mereVejledning til Naturstyrelsens Skydebanepulje
Biodiversitet og arter J.nr. Ref. jafri Den 10. oktober 2014 Vejledning til Naturstyrelsens Skydebanepulje Baggrund Miljøministeren har besluttet at en fortsat indsats til forebyggelse af anskydninger
Læs mereVarde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme Korrigeret budget 873.494 1.496.538 Regnskab 788.286 1.285.171 Forskel 85.208 211.367 Overført til kommende budgetår
Læs mereTillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0
Læs mereVedtægter for den selvejende institution Gjerrild-Bønnerup Friskole.
Vedtægter for den selvejende institution Gjerrild-Bønnerup Friskole. Hjemsted og formål 1 "Gjerrild-Bønnerup Friskole" er en selvejende institution med hjemsted i Nørre Djurs Kommune, Århus amt. Skolen
Læs mereVedtægter for Tjele Efterskole
Vedtægter for Tjele Efterskole Revideret og godkendt 12-09-2011 Vedtægter for den selvejende institution Tjele Efterskole Hjemsted, formål, og værdigrundlag. 1 Stk. 1. Tjele Efterskole er en uafhængig
Læs mereReferat af møde i Børne- og Skoleudvalget
GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 04-05-2015 19:30 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 20.05 Tilstede: Pia Nyring (C), Irene
Læs mereUdmøntning af Aftale om budget 2018 for Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområde
ØKONOMI OG STYRING Dato: 19. december 2017 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Kultur- og Fritidsudvalgets
Læs mereErhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Torsdag den 06.04.06 kl. 17:00 i KompetenceKompagniet, Håndværkerbyen 60 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side E1. Aftale med Sprogcenter...2 E2. Budgetopfølgning
Læs mereIndstilling. Realisering af musikpolitiske initiativer. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice 13. juni 2012 Aarhus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Realisering af musikpolitiske initiativer. 1. Resume Magistratsafdelingen
Læs mereMøde i Kultur- og Fritidsudvalget DAGSORDEN med beslutninger (omfatter punkterne 1 9)
Møde i Kultur- og Fritidsudvalget DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 9) Meddelelser a) Kulturstregier, - en del af Københavns Amts kulturpolitik er en pjece, der omhandler stregien for de tværgående
Læs mereReferat fra økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 12. juni 2006 kl. 8.30 på Aars Rådhus PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE
Referat fra økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 12. juni 2006 kl. 8.30 på Aars Rådhus Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 66. Budgetopfølgning pr. 30. april 2006 for de 4 kommuner
Læs mereTønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. december 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.
Mødedo: 4. december 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. december 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Forslag til revideret
Læs mereSamlet for alle udvalg -4.819-4.669-4.939-4.939
Forslagsnr. Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Teknik- og Miljøudvalget 2.01 Teknik og Miljø 201.04.01.11 i abonnementsprisen som følge af skatteforlig (Vejbelysning) -2.600-2.390-2.060-2.060
Læs mereSTRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr.
STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 31. januar 2013 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Forventet regnskab
Læs mereDette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.
KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor
Læs mereUdvalget for Sundhed og Socialservice
REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Ekstraordinær møde Mødedato: Mødevarighed: 08.30-10.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Ingerlise Thaysen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden
Læs mereDagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget
Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 06. juni 2012 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale NB: Se mail af 31/5-2012 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Kultur-
Læs mere3. forventet regnskab - Serviceudgifter
skema 3. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget
Læs mereKultur- og Fritidsudvalget
Dagsorden Dato: Tirsdag den 09. april 2013 Mødetidspunkt: 17:15 Mødelokale: Medlemmer: Sollentuna II Ømer Kuscu, Arne Bech, Ivan Fogtmann, Nina Thøgersen, Kenneth F. Christensen Bemærkninger: Indholdsfortegnelse
Læs mereProces og rammer BUDGET
Proces og rammer BUDGET 2016 Budgetlægning 2016-2019 Indledning Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. januar 2015 Tidsplan og proces for budget 2016. Processen er struktureret omkring 3 spor Spor 1 Struktur
Læs merePrioritet Ark Omr. Nr Projektnavn
Oversigt over udvidelsesforslag 28. juli 2015 Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2016 Pol. Basis Prioritet Ark Omr. Nr Projektnavn 2016 2016 2017 2018 2019 1 51 Kultur 1 Biografen 1 & 2,Tønder-øget
Læs mereRegnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:
Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling
Læs mereREFERAT SOCIALUDVALGET
REFERAT SOCIALUDVALGET den 05.06.2012 i Borgmesterens mødelokale Afbud John M Schmidt (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetforslag 2013-2016 - tekniske ændringer -Socialudvalget...
Læs mereBudgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011
Norddjurs Kommune Økonomi- og lønafdelingen Område: Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011 Henvisning til Norddjurs Kommune - Principper for
Læs mereNOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning
NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo oktober 2017 Dato: 6. november 2017 1. Indledning
Læs mereFjerde og sidste opfølgning på Aftale om budget 2018 for Kultur- og Fritidsudvalget
ØKONOMI OG STYRING Dato: 18. marts 2019 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Kathrine Dahl Marcussen Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Fjerde og sidste opfølgning på Aftale om budget 2018 for
Læs mereKatter, tilskud og udligning
S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.
Læs mereGodkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune.
Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune. Målgruppe Målgruppen er de børn, der ellers vil kunne tilbydes en plads i et dagtilbud i Herning Kommune, jfr. Dagtilbudsloven.
Læs mereNotat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016
Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om etablering af nationalparker i Danmark (beretning
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereDagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget
Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. november 2012 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget
Læs mereNorddjurs Kommune. Notater vedr. svømmehal i Grenaa
Norddjurs Kommune Notater vedr. svømmehal i Grenaa Notat vedrørende tidsplan. Opførelse af ny svømmehal Opgave 2006 2007 Jan Febr Marts April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Febr Marts April Maj
Læs mereÆldrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune
Ældrebolighandlingsplan Norddjurs Kommune 1. februar 2008 Indledning I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2007 blev det besluttet, at der skal udarbejdes et forslag til en ældrebolighandlingsplan
Læs mereBudgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi
Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4
Læs merePRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017
F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C V Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling Antal
Læs mereKultur- og Fritidsudvalget
Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 3. september 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A) Ole Rørbæk Jensen
Læs mereÅrsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus.
Notatark Sag: 00.00.00-ø40-1-12 Dato: 01.02.2016 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2016 Folkeoplysende foreninger En godkendt forening, der modtager kommunale tilskud skal senest den 1. maj indsende en
Læs mereEkstraordinært møde Økonomiudvalget fredag den 29. august 2014. Kl. 16:15 i Sagnlandet
Ekstraordinært møde fredag den 29. august 2014 Kl. 16:15 i Sagnlandet Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2014-2...2 29-08-2014 Side 1 1. ØU - Godkendelse
Læs mereReferat af møde i Kultur- og fritidsudvalget
Gentofte Kommune Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Referat åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Protokollen blev læst og mødet hævet kl.:
Læs mereForslag. Lov om ændring af lov om film
2013/1 LSF 19 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin. Fremsat den 2. oktober 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag til Lov om ændring
Læs mereDagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter.
Dagsorden onsdag den 17. december 2014 Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering - December...
Læs mereForeløbigt regnskab 2016
Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel
Læs mere