Møde i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling

Transkript

1 Møde i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling Åben Dagsorden Dato: Onsdag den 9. maj 2018 Tidspunkt: 18:00 Sted: Rådhuset Mødelokale 13 Furesø Kommune

2 Møde i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling / Sagsoversigt: 1. Beslutning: BOI 2018 UNMG Beslutning: Novafos årsrapport Beslutning: Delegering af kompetence fra Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling til forvaltningen Beslutning: Godkendelse af vedtægtsændringer for Værløse Varmeværk Godkendt Beslutning: Varmeforsyning - Godkendelse af fjernvarmetilslutning til Paltholmvej Godkendt Beslutning: Prioritering af anlægsmidler på vejområdet Beslutning: Anlægsbevilling - Reduktion af støj fra vejtrafik 2018 (MPT 111)...19 Godkendt Beslutning: Anlægsbevilling - Vejrenovering (MPT 109) - disponering...21 Godkendt Beslutning: Anlægsbevilling - Trafiksikkerhed (MPT 112) - disponering...23 Godkendt Beslutning: Anlægsbevilling Forbedring af fremkommelighed på Kirke Værløsevej Kollekollevej disponering...25 Anbefalet, idet højresvingsbane og fremført cykelsti samt justering af samordning, signaloptimering og fodgængertryk på Kirke Værløsevej/Fiskebækvej samt justering af samordning, signaloptimering og fodgængertryk på Kollekollevej/Stigager i gangsættes i Beslutning: Busbestilling Godkendt, idet udvalget anbefalede, at forvaltningen undersøger muligheder for at forbedre busbetjeningen til og fra hele Flyvestationen, Jonstrup og Furesøbad i forbindelse med næste busbetjening Beslutning: Tildeling af vejnavne i den tidligere Sydlejr på Flyvestationen...29 Godkendt Beslutning: Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om trafikstøj...31 Anbefalet, idet udvalget ønsker repræsentanter fra grundejerforeninger ændres til grundejerforeninger, lokalt organiserede støjgrupper eller bestyrelsesmedlemmer fra almene boligselskaber i bullit 2 og 3. Sagen forelægges byrådet den 30. maj Orientering: Udskiftning af bio-poser til plastposer af genbrugsplast til madaffald fra husholdninger...33 Taget til efterretning Orientering: Evaluering af pilotprojekter om affaldssortering i tæt/lav- og etageboliger...36 Furesø Kommune 1

3 Møde i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling / Taget til efterretning Orientering: Status for Farum Fjernvarmes projektforslag for Vassingerød Energi Park...39 Taget til efterretning Orientering: Fordeling af driftsmidlerne fra Coor-aftalen...41 Taget til efterretning Orientering: Meddelelser fra formanden og forvaltningen...43 Taget til efterretning Orientering: Kommuneplan retningslinjer for stadepladser og mobile salgsvogne...45 Taget til efterretning Orientering: Status for Energi på Tværs - Region Hovedstadens strategiske energiplanlægning...47 Taget til efterretning Beslutning/Orientering: Fremtidige fysiske rammer på Solvang FFO...49 Taget til efterretning Beslutning/Orientering: Fremtidige fysiske rammer i Kildehuset...52 Taget til efterretning Beslutning/Orientering: Fremtidige fysiske rammer i Farum Vejgård...56 Taget til efterretning Beslutning/Orientering: Fremtidige fysiske rammer for Røde Sol...60 Taget til efterretning Beslutning: Udbud af ejendommen Stavnsholtvej 51 - (Lukket punkt)...64 Bilagsoversigt...65 Underskriftsside...67 Furesø Kommune 2

4 1. Beslutning: BOI 2018 UNMG Sagsnr.: 18/1136 Beslutningstema Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling skal godkende budgetopfølgning I 2018 på Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling budgetområde og videresende den til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet. Sagsfremstilling Ifølge Furesø Kommunes Principper for økonomistyring skal der udarbejdes tre budgetopfølgninger i årets løb. Årets første budgetopfølgning er udarbejdet på baggrund af forbruget pr. 31. marts 2018, erfaringer fra regnskab 2017 og udviklingen i aktiviteter og andre forudsætninger, som danner grundlag for det forventede regnskab Drift Skattefinansieret drift Som det fremgår af tabel 1 er der på det skattefinansierede område under Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling et samlet korrigeret udgiftsbudget på 210,5 mio. kr. og et indtægtsbudget på 15,5 mio. kr. svarende til 195,0 kr. (netto). Ved udgangen af marts 2018 var der på Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling budgetområde en forbrugsprocent på 19,4 pct. af udgiftsbudgettet, og der var realiseret 43,6 pct. af de budgetterede indtægter. Den forventede forbrugsprocent - forudsat lineært forbrug - udgør ultimo marts 25 pct. Tabel 1: Budgetopfølgning I pr. 31. marts drift skattefinansieret Det skattefinansierede område Opr. budget 2018 Korr. budget 2018 Forbrug pr Ompl. mellem Aktivitetsomr. indenfor udvalget * Ompl.mell em fagudvalg * (1.000 kr.) a a b c d Forventet regnskab 2018 Natur og Miljø U I Driftsenheden U I Furesø Kommune 3

5 Det skattefinansierede område Opr. budget 2018 Korr. budget 2018 Forbrug pr Ompl. mellem Aktivitetsomr. indenfor udvalget * Ompl.mell em fagudvalg * (1.000 kr.) a a b c d Kommunale ejendomme Forventet regnskab 2018 U I Veje- og Trafik U I Skadedyr m.v.** U I Udgifter - i alt U Indtægter - i alt I Netto i alt N Fortegn: Minus = mindreforbrug el. merindtægter Plus = merudgift el. mindreindtægt. *) Omplaceringer inden for/mellem udvalgene er udgiftsneutrale.. ** Det område omfatter skadedyr, bærbare batterier m.v. forsyningsrelaterede områder på konto 0. På baggrund af den samlede budgetopfølgning forventer forvaltningen, at Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling vil få et regnskab på 195,5 mio. kr. (netto). Bilag 1 indeholder en nærmere beskrivelse af de anbefalede omplaceringer. Bilag 2a indeholder en økonomirapport pr. 31. marts 2018, og i bilag 4 ses udvalgets anlægsbudget. Nedenfor er de væsentligste bemærkninger til udvalgets aktivitetsområder beskrevet. Aktivitetsområde - Driftsenheden Driftsgårdens budget bliver opjusteret med kr. fra Udvalget for sociale forhold, sundhed og godt seniorliv, idet der overføres budget til drift af 5 nye biler til hjemmeplejeområdet (USS). Aktivitetsområdet Skadedyr foreslås omplaceret til Driftsenheden (Driftsgården), da det er Driftsgården, der er udførende i forhold til skadedyr. Furesø Kommune 4

6 En mindre del af bevilling til varmestyring ( kr.) vil blive omplaceret til Center for By og Miljøs ramme under Økonomiudvalget. Aktivitetsområde - Kommunale Ejendomme Budgettet til aktivitetsområdet kommunale ejendomme forslås samlet nedjusteret med 1,1 mio. kr. netto. Det skyldes primært, at afledt drift vedrørende Flyvestation Værløse ( kr.) og Sydlejeren ( kr.) omplaceres til aktivitetsområdet Veje og Trafik samt Udvalget for kultur, fritid og idræt samt andre mindre omplaceringer. Aktivitetsområde Renovationsområdet (brugerfinansieret kt. 1) På det brugerfinansierede område er der et korrigeret udgiftsbudget på 44,9 mio. kr. og et korrigeret indtægtsbudget på 43,5 mio. kr. Ultimo marts 2018 er der en forbrugsprocent på 14,0 pct., og der er realiseret 52,0 pct. af de budgetterede indtægter. Forbrugsprocenten på udgiftssiden er relativ lav, hvilket skyldes, at der pr. 31. marts 2018 kun er betalt regninger for januar måned. Det forventes, at budgettet på renovationsområdet samlet set vil holde i I bilag 2b er der vedlagt en økonomirapport for renovationsområdet. Anlæg Udvalget for natur, miljø og grøn omstillings samlede korrigerede anlægsbudget på det skattefinansierede udgør 167,2 mio. kr. på udgiftssiden, hvoraf 64,5 mio. kr. er overført fra 2017 og i alt 14,3 mio. kr. fremrykket fra Indtægtssiden udgør i alt 16,7 mio. kr. (heraf er der overført 1,7 mio. kr. fra 2017). Det forventede regnskab på udgiftssiden forventes at blive ca. 152 mio. kr., hvilket er godt 15 mio. kr. mindre end det korrigerede budget og på indtægtssiden forventes der mindreindtægter på 15,0 mio. kr. Der henvises til bilag 4 for en mere detaljeret oversigt samt anden sag på denne dagsorden vedrørende prioritering af anlægsmidler på vejområdet. Mindreforbrug/udskydelser vedrører følgende projekter: MPT 102 Bybækgrunden budgettet foreslås nedjusteret med 2 mio. kr., idet forvaltningen kun planlægger en grov byggemodning i De resterende anlægsmidler vil først blive brugt, når projektet afsluttes som planlagt. MPT 105 Byrumsrenovering (Farum Hovedgade) og MPT 210 Farum Hovedgade Lillevangsvej budgettet foreslås nedjusteret med henholdsvis 1,3 mio. kr. og 7,0 mio. kr., i alt 8,3 mio. kr. De 2 projekter vedrører Farum Hovedgade, og forvaltningen foreslår at udskyde opgaver for i alt 8,3 mio. kr. Det skyldes, at det er mere hensigtsmæssigt at lave renoveringen af Farum Hovedgade på én gang, og at der på nuværende tidspunkt er overvejelser om ændringer af Akacietorvet samt Farum Hovedgade 50. MPT 110 Broer, bygværker og signalanlæg - budgettet kan nedjusteres med 0,1 mio. kr., idet etablering af sti ved Solhøjgård bortfalder. Mindreforbruget kan tilgå kassen. Furesø Kommune 5

7 MPT 111 Reduktion af støj fra vejtrafik - budgettet kan nedjusteres med 0,8 mio. kr., idet forvaltningen foreslår, at ansøgninger vedrørende opsætning af støjdæmpende vinduer udskydes i Støjudvalget vil først have deres anbefaling om, hvordan midlerne skal anvendes fremover, klar i slutningen af MPT 112 Trafiksikkerhedsindsats iht. trafikplan budgettet kan nedjusteres med 1,02 mio. kr., idet yderligere anvendelse af midlerne afventer, at der nedsættes et udvalg om trafiksikkerhed og fremkommelighed, som skal give deres input til, hvordan trafiktiltagene fremover skal prioriteres. MPT 123 PCB-indsats Li. Værløse skole budgettet kan nedjusteres med på 5,3 mio. kr. Det skyldes, at projektet er blevet billigere, da pcb-målingerne er faldet bedre ud end forventet. Forvaltningen foreslår, at mindreforbruget overføres til MPT 119 "Genopretning af kommunens bygninger", således at der kan prioriteres for yderligere 5,3 mio. kr. i 2019 på skoleområdet. MPT 205 Udbygning af Flyvestationen indtægtsbudgettet skal nedjusteres med 15,0 mio. kr. i Der var oprindeligt afsat 15 mio. kr. i 2018 og 17,5 mio. kr. i hvert af årene 2019 og Forvaltningen foreslår nu, at indtægterne fordeler sig med 17,5 mio. kr. i 2020 og 2021 og 15 mio. kr. i På det brugerfinansierede anlægsområde foreslås budgettet nedjusteret med 13,8 mio. kr., idet implementering af affaldsordninger for tæt-lav og etageboliger fortsat er i projekteringsfasen. Der er endnu ikke truffet en politisk beslutning om ordningerne. Derudover er projektet Fremtidens genbrugsstation også fortsat i planlægningsfasen. Der skal udarbejdes en ny miljøgodkendelse, VVM screening af projektet og evt. afholdes borgermøde om ønskerne til fremtidens genbrugsstation. Udmøntning af budget 2017 på drift og anlæg Status på de initiativer, der med budget er igangsat på driften, fremgår af bilag 3. En status på de anlægsinitiativer, der er politisk vedtagne i budget , fremgår af anlægsoversigten i sagens bilag 3. Økonomiske konsekvenser På det skattefinansierede område (drift) giver budgetopfølgning I-2018 en samlet en nedjustering af budgettet på Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling på 0,2 mio. kr. Nedreguleringen er omplaceringer mellem udvalg, hvilket er udgiftsneutralt for kommunens samlede driftsbudget. Anlægsbudgettet på det skattefinansierede område i 2018 foreslås nedjusteret med 15,5 mio. kr. på udgiftsbudgettet og 15 mio. kr. på indtægtsbudgettet svarende til 0,5 mio. kr. (netto). På det brugerfinansierede område nedjusteres anlægsbudgettet med 13,8 mio. kr. De udskudte anlægsprojekter forventes gennemført i 2019, og midlerne vil blive genbevilget i forbindelse med overførselssagen af uforbrugte midler mellem 2018 og 2019 i marts Borgerinddragelse Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen Furesø Kommune 6

8 Lovgrundlag Principper for økonomistyring afsnit 3 og 5.. Det videre forløb Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling indstilling vil indgå i en samlet indstilling fra alle fagudvalgene til Økonomiudvalgets møde den 17. maj Efterfølgende sendes sagen til behandling i Byrådet den 31. maj De budgetansvarlige orienteres, når Byrådets beslutning foreligger. Indstilling Forvaltningen indstiller, at Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at budgetopfølgning I 2018 pr. 31. marts 2018 giver en samlet justering af udvalgets budget i 2018 med 0,2 mio. kr. udgiftsbudgettet på det skattefinansierede anlægsområde nedjusteres med 15,5 mio. kr. og indtægtsbudgettet nedjusteres med 15 mio. kr. i 2018 udgiftsbudgettet på det brugerfinansierede anlægsområde nedjusteres med 13,8 mio. kr. i Beslutning i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling den Anbefales. Afbud: Helle Vallentin Bilag: 1 Åben Bilag 1: Specifikation af BOI Skattefinansiere 3212/18 2 Åben Bilag 2: Økonomioversigt - Skattefiansieret 3213/18 3 Åben Bilag 3 Udmøntningsark UNM 4750/18 4 Åben Bilag 5: Affaldsområdet - Økonomirapport pr. 31. marts /18 2. Beslutning: Novafos årsrapport 2017 Sagsnr.: 18/1329 Furesø Kommune 7

9 Beslutningstema Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling skal beslutte, om de kan anbefale, at Byrådet og Økonomiudvalget godkender årsrapporten for Novafos Holding A/S, og at årsregnskabets resultat på 0 kr. efter skat overføres til næste regnskabsår. Sagsfremstilling Novafos er et fælles forsyningsselskab for ni nordsjællandske kommuner, heriblandt Furesø Kommune. I Furesø Kommune varetager Novafos opgaver indenfor spildevand. Novafos Holding A/S er et holdingselskab med et datterselskab for hver forsyningsart pr. kommune og et serviceselskab (Novafos A/S). Furesø Kommunes bestyrelsesmedlem i Novafos Holding A/S er borgmester Ole Bondo Christensen. Den 23. maj 2018 er der generalforsamling i Novafos Holding A/S. På dagsordenen er godkendelse af årsrapport og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. Bestyrelsen og direktionen i Novafos Holding A/S har d. 6. april 2018 behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2017 for Novafos Holding A/S. Regnskabet for ovennævnte periode udviser et resultat på kr. 0 efter skat. Bestyrelsen og direktionen i Novafos er af den opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 og resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december I bilag 2 er årsrapport 2017 for Novafos Holding A/S. Økonomiske konsekvenser Det fremgår af årsrapporten, at koncernselskaberne er part i en verserende skattesag om fastsættelseaf det skattemæssige afskrivningsgrundlag ved overgang til skattepligt. Grundet den store usikkerhed om vurdering af sagens udfald, er det valgt ikke at korrigere det skattegrundlag, som regnskabet for 2016 blev aflagt efter. Hvis sagen tabes fuldt ud, har selskabet en ikke bogført udskudt skatteforpligtelse på op til 1,0 mia. kr. En eventuel skatteforpligtelse vil kunne opkræves hos forbrugerne, hvorfor forpligtelsen reelt ikke påvirker selskabets egenkapital. Furesø Kommune 8

10 Borgerinddragelse Ikke relevant. Lovgrundlag Ingen bemærkninger. Det videre forløb Sagen har på grund den sene indkaldelse til generalforsamlingen været behandlet på byrådsmødet d. 24. april 2018, hvor Byrådet har bemyndiget borgmesteren til at godkende årsrapporten, og at årsregnskabets resultat på 0 kr. efter skat overføres til næste regnskabsår under forudsætning af, at dette anbefales af Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling. Efter behandling i Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling vil sagen blive behandlet i Økonomiudvalget og Byrådet henholdsvis den 23. maj og 30. maj. Indstilling Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler Byrådet og Økonomiudvalget at godkende årsrapporten for Novafos Holding A/S at årsregnskabets resultat på 0 kr. efter skat overføres til næste regnskabsår. Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler, at Byrådet bemyndiger: borgmester Ole Bondo Christensen til at stemme på generalforsamlingen vedr. disse to forhold. Beslutning i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling den Anbefales. Afbud: Helle Vallentin Bilag: 1 Åben Bilag - Indkaldelse til ordinær generalforsamling Novafos Holding A/S d. 23. maj /18 2 Åben Bilag - Årsrapport 2017 for Novafos Holding A/S 3729/18 3. Beslutning: Delegering af kompetence fra Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling til forvaltningen Sagsnr.: 18/1157 Furesø Kommune 9

11 Beslutningstema Forvaltningen fremsender forslag til regler for delegering af kompetence fra udvalget til forvaltningen inden for henholdsvis natur-, miljø- og klimaområdet samt vejområdet til udvalgets godkendelse. Sagsfremstilling Forvaltningen har udarbejdet forslag til regler for forvaltningens beføjelser til at træffe afgørelse i sager inden for natur-, miljø- og klimaområdet samt vejområdet. Reglerne skal gælde for den nye valgperiode Forslagene er vedhæftet som bilag. Forslag til delegationskompetence vil betyde, at udvalget delegerer samme opgaver til forvaltningen, som det tidligere udvalg delegerede til forvaltningen. Det eneste, som er ændret, er henvisninger til regler, da der er sket lovændringer på området siden sidste kommunalvalg. Generelt lægger forvaltningen op til, at principielle eller kontroversielle sager forelægges de politiske udvalg eller Byrådet, mens forvaltningen tager sig af almindelige myndighedssager og mindre principielle beslutninger. Det følger af kommunestyrelsesretlig praksis, at afgørelser træffes af forvaltningen, også uden at dette er formelt delegeret. Såfremt det i lovgivningen står anført, at kommunalbestyrelsen træffer på sit møde afgørelse om. eller lignende, skal afgørelsen dog træffes af kommunalbestyrelsen. I henhold til praksis i kommunen har de tidligere udvalg på miljø-, plan- og teknikområdet delegeret sine beføjelser til at træffe afgørelser til forvaltningen. I forvaltningens forslag, der er udarbejdet ud fra et hensyn til en enkel og ensartet, hurtig og smidig sagsbehandling, er reglerne for delegering formuleret således, at de angiver, hvilke sager der skal forelægges udvalget. I alle andre sager inden for områderne er beføjelsen til at træffe afgørelse i princippet overdraget til forvaltningen. Dette svarer til de hidtidige delegeringsregler for Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, og forslagene bygger på erfaringerne med disse. Økonomiske konsekvenser Ingen bemærkninger. Borgerinddragelse Ingen bemærkninger. Lovgrundlag Udvalgets beføjelser i forhold til Økonomiudvalget og Byrådet fremgår af 14 i Styrelsesvedtægten for Furesø Kommune, der blev vedtaget af Furesø Byråd den 12. december Furesø Kommune 10

12 Det videre forløb Ingen bemærkninger. Indstilling Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender de fremlagte forslag til regler for perioden for Udvalget for natur, miljø og grøn omstillings delegering af kompetence til forvaltningen på miljø-, klima- og naturområdet godkender de fremlagte forslag til regler for perioden for Udvalget for natur, miljø og grøn omstillings delegering af kompetence til forvaltningen på vejområdet. Beslutning i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling den Godkendt, idet forvaltningen fremlægger en årlig oversigt over de dispensationer, som forvaltningen giver. Afbud: Helle Vallentin Bilag: 1 Åben Regler for delegering af kompetence for natur-, miljø- og klimaområdet 5706/18 2 Åben Delegering af kompetence på vej- og parkområdet 5708/18 4. Beslutning: Godkendelse af vedtægtsændringer for Værløse Varmeværk 2018 Sagsnr.: 18/1209 Beslutningstema Udvalget skal beslutte, om de foreslåede vedtægtsændringer for Værløse Varmeværk kan godkendes. Sagsfremstilling På Byrådsmødet den 31. januar 2007 blev Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalget bemyndiget til at godkende vedtægter for de private og offentlige forsyningsvirksomheder bosiddende i kommunen, herunder Værløse Varmeværk. Denne bemyndigelse overføres til Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling. Værløse Varmeværk har på en ekstraordinær generalforsamling den 19. februar 2018 vedtaget en række ændringer af deres vedtægter. Ændringerne er primært knyttet til følgende tre områder: 1. Ændring af regnskabsår, således at regnskabsåret følger kalenderåret. Nye regler fra Energitilsynet har pålagt fjernvarmeværker, at varmeåret skal omlægges til at følge Furesø Kommune 11

13 kalenderåret fra den 1. januar I dag løber varme- og regnskabsåret fra 1. oktober til 30. september. Af økonomiske og administrative årsager foreslår bestyrelsen i Værløse Varmeværk, at regnskabsåret ligeledes rykkes, så det også følger kalenderåret. Forvaltningen har ingen kommentarer til dette. 2. Digital post ved indkaldelse til generalforsamlinger og anden kommunikation til forbrugere. De nuværende vedtægter kræver, at indkaldelse til generalforsamling sker via annoncering i lokalt dagblad og ved samtidig skriftlig indkaldelse til alle andelshavere sendt som brev. Det medfører betydelige omkostninger til porto. Derfor foreslår bestyrelsen, at indkaldelsen sendes med digital post, således at indkaldelsen til generalforsamling fremover sker ved annoncering og indkaldelse med digital post. Andelshavere, der er fritaget fra digital post ved kommunikation med offentlige myndigheder, kan fortsat modtage indkaldelsen og andre meddelelser med almindeligt brev. Forvaltningen har ingen kommentarer til dette. 3. Opdatering af vedtægter vedrørende generalforsamlinger. Bestyrelsen foreslår, at vedtægterne skrives tydeligere, så det klart og entydigt fremgår, hvilke repræsentanter storforbrugere og småforbrugere kan stille med i bestyrelsen. Dertil ønsker bestyrelsen at tage den bestemmelse ud, som siger, at storforbrugere kan delegere stemmeretten til deres varmeaftagere. Bestyrelsen har ikke kendskab til, at bestemmelsen har været udnyttet og foreslår derfor at tage bestemmelsen ud af vedtægten. Forvaltningen har ingen kommentarer til dette. Dertil er der en række mindre redaktionelle ændringer, som f.eks. ændring af Værløse Kommune til Furesø Kommune, flytning af enkelte afsnit mv. Alle ændringerne er nærmere beskrevet i Værløse Varmeværk bestyrelses forslag til ændringer af vedtægter, som er vedlagt i bilag. Forslaget til de ændrede vedtægter er ligeledes vedlagt i bilag. Forvaltningen anbefaler, at vedtægtsændringerne godkendes. Økonomiske konsekvenser Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Borgerinddragelse Borgerinddragelse er ikke relevant i denne sammenhæng. Lovgrundlag Ingen bemærkninger. Det videre forløb Når vedtægterne er behandlet i Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling, fremsendes beslutningen til Værløse Varmeværk. Indstilling Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender ændringerne i vedtægterne for Værløse Varmeværk. Furesø Kommune 12

14 Beslutning i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling den Godkendt. Afbud: Helle Vallentin 5. Beslutning: Varmeforsyning - Godkendelse af fjernvarmetilslutning til Paltholmvej Sagsnr.: 18/1215 Beslutningstema Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling skal tage stilling til et projektforslag fra Farum Fjernvarme om fjernvarmeforsyning til nybyggeri på Paltholmvej , 3520 Farum. Sagsfremstilling Rambøll har på vegne af Farum Fjernvarme søgt Furesø Kommune om tilladelse til fjernvarmetilslutning til et nybyggeri på Paltholmvej Projektet har været i høring. Ansøgningen er vedlagt et projektforslag med henvisning til varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen. Projekter om tilslutning til fjernvarme skal godkendes af Furesø Kommune. Kommunen skal i den forbindelse ud fra en konkret vurdering sørge for, at projektet er samfundsøkonomisk fordelagtigt, og at projektet er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven. Det er forvaltningens vurdering, at dette er opfyldt i dette tilfælde. Projektforslaget omhandler igangværende nybyggeri på Paltholmvej Byggeriet er beliggende i et naturgasområde udpeget som potentielt fjernvarmeområde i Strategisk energiplan for Furesø Kommune Nybyggeriet ligger ved siden af et eksisterende fjernvarmeområde samt direkte op ad Farum Fjernvarmes eksisterende fjernvarmetransmissionsledning. Transmissionsledningen løber gennem matriklen, og byggeriet vil blive tilkoblet denne via en stikledning med veksler. Varmebehovet er anslået til 160 MWh med et kapacitetsbehov på 185 kw. Stikledningen under bygningen etableres i DN50. Forslaget omfatter vurdering af samfundsøkonomi, selskabsøkonomi for Farum Fjervarme. Vurderingerne viser tilfredsstillende resultater. Projektforslaget vedlægges. Kort over byggeriet og tilslutningen er vist i projektforslagets bilag 1. Furesø Kommune 13

15 Forvaltningen har modtaget høringssvar fra HMN Naturgas I/S. HMN Naturgas I/S er kommet med høringssvar af 2. marts 2018, som HMN GasNet P/S. Høringssvaret indeholdt enkelte bemærkninger til projektforslagets beregninger og er uenig i betragtningen om, at solcellernes elproduktion modsvarer omkostningerne til drift og vedligeholdelse, men HMN Naturgas I/S vurderer ikke, at det ændrer afgørende på projektforslaget konklusion og gør ikke indsigelse mod projektforslaget. Høringssvaret er vedhæftet som bilag. Økonomiske konsekvenser Ingen bemærkninger. Borgerinddragelse Ingen bemærkninger. Lovgrundlag Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 825 af 24/06/2016 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Det videre forløb Forvaltningen underretter ansøger og høringsparterne om udvalgets beslutning. Afgørelsen kan påklages til Energiklagenævnet senest fire uger efter, at afgørelsen er meddelt. Indstilling Forvaltningen indstiller, at Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling godkender projektforslaget. Beslutning i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling den Godkendt. Afbud: Helle Vallentin 6. Beslutning: Prioritering af anlægsmidler på vejområdet Sagsnr.: 18/1205 Beslutningstema Vejområdet er et område med stor interesse med mange projekter i de kommende år med trafikudvalg, støjudvalg, anlægssager og byggemodning, men samtidig har området været udfordret i den seneste tid med udskiftning af ledelsen og vigende trivsel hos medarbejderne. Furesø Kommune 14

16 Der er derfor brug for en prioritering og forventningsafstemning af hvilke opgaver, der skal gennemføres i Forvaltningen forventer fortsat, at de fleste opgaver (for ca. 40 mio. kr.) varetages som planlagt i Disse anlægsprojekter omfatter alle projekter på parkområdet og de fleste vejprojekter, herunder forbedring af infrastrukturen ved Flyvestationen, særlig udbygning af strækninger ved Sandet og Lejrvej, den nye rundkørsel ved Jonstrupvej, trafikinformation og fremkommelighed ved Kirke Værløsevej-Kollekollevej, betjening af støjudvalg, bygning af støjvold, vejvedligehold, anlæggelse af stier og trafiksikkerhedsprojekter. Endvidere vil den overordnede byggemodning af Bybækgrunden varetages som planlagt i 2018, men forvaltningen indstiller, at nogle projekter, særlig nye trafiksikkerhedsprojekter, renovering af Farum Hovedgade, bidrag til støjdæmpende vinduer samt færdiggørelse af Bybækgrunden udskydes til 2019 eller senere. Sagsfremstilling Vejområdet er i disse år præget af mange opgaver. Udover de almindelige opgaver som vejvedligehold, klimatilpasningsprojekter, genplantning af træer, vedligehold af broer og projekter til reduktion af støj er der i disse år særlig mange nye opgaver med genopretning af driften af vejbelysning, nyt udbud af vejbelysning, byggemodningsprojekter med myndighedsbehandling i forbindelse med udbygningen af Flyvestationen, det kommende 17, stk. 4 udvalg for støj og siden hen trafikhandlingsplan mm. I 2017 gennemførte afdelingen anlægsprojekter for ca. 32,5 mio. kr. I 2016 gennemførtes projekter for 55,1 mio. kr., hvoraf 40 mio. kr. kan henføres til, at kommunen overtog vejbelysningen fra DONG. I 2015 blev der anvendt 25,6 mio. kr. Der er i 2018 oprindeligt budgetlagt med anlægsprojekter for 24,1 mio. kr. Dertil kommer overførsel af uforbrugte midler fra 2017 på 21,4 mio. kr. og 7 mio. kr. fra Det betyder, at der er et samlet anlægsbudget på 52,5 mio. kr. I lyset af, at afdelingen har fuldført anlægsprojekter i de senere år på et væsentligt lavere niveau, forekommer det ikke realistisk, at afdelingen kan fuldføre alle de budgetterede projekter. Afdelingen er ved at blive genoprettet, og der har i ca. fire måneder ikke været en afdelingsleder for afdelingen. Forvaltningen planlægger fortsat at gennemføre alle projekter på det grønne område, herunder: anlæggelse af sti ved institution på Farum Kaserne færdiggørelse af sti mellem Bundsvej og Oremosen færdiggørelse af træbro i Præstemosen klimatilpasningsprojekt i Søndergårdskvarteret klimasikring i forbindelse med anlægsprojekter på bl.a. Skovbakken generel information til borgere om klimatilpasning genplantning af træer på Skovbakken, Farum Hovedgade, Værløse Bymidte og Enebærvej. Forvaltningen vil også gennemføre langt hovedparten af projekter på vej- og broområdet, herunder: - infrastrukturprojekter ved Flyvestationen, særlig udbygning af strækninger ved Sandet og Lejrvej, den nye rundkørsel ved Jonstrupvej, trafikinformation og fremkommelighed ved Kirke Værløsevej-Kollekollevej - bygge en støjskærm langs en del af den ene side ved Kollekollevej Furesø Kommune 15

17 - udlægning af slidlag på den del af Farum Hovedgade, som er blevet renoveret, forbedring af parkering i Farum erhvervsområde - byggemodning af Bybækgrunden - fugtisolere broen ved Søndersø og understøtte broer ved Slangerupvej og Bistrupvej - færdiggøre støjskærmen ved Kollekollevej - betjene det kommende 17, stk. 4 udvalg om støj, herunder opdatere støjkortlægningen af Furesø - iværksætte uopsættelige trafikhandlingsprojekter for i alt kr. (forelagt sammen med denne sag). Forvaltningen vil på trafiksikkerhedsområdet gennemføre følgende: trafiksikkerhedskampagne chikaner på Kålundsvej bump i Rygetholm bump på Farumgårds Allé fartmåler på Bundsvej nye chikaner på Syrenvænget/Birkevænget støttepunkt og udvidelse af hævet flade ved Søndersøskolen. Endvidere vil forvaltningen gennemføre: - færdiggørelse af fortovsrenoveringen på Stormly, forbedre belægningen på supercykelstien langs Ballerupvej samt renovere vejbrønde og vejstik og udskifte lyskilder i vejbelysningen. Forvaltningen vil forsat arbejde videre med at gennemføre disse projekter, som omfatter hovedparten af anlægsprojekterne på vejområdet. Forvaltningen vurderer dog, at der er nogle projekter, der med fordel kan udskydes til 2019 eller senere. Forvaltningen vil arbejde videre med projekterne i Det drejer sig om følgende projekter: - Farum Hovedgade fra Akacietorvet til Ganløsevej Forvaltningen indstiller, at renoveringen af Farum Hovedgade/Lillevangsvej fra vejen Akacietorvet til Ganløsevej udskydes til I forbindelse med budgetforhandlingerne i 2017 blev delstrækningen fra Hestetangsvej til Ganløsevej budgetlagt til 2019, hvilket blev meddelt entreprenøren og andre interessenter i efteråret Økonomiudvalgets beslutning om at fremrykke projektmidlerne til 2018 er ikke blevet meldt ud til interessenter og entreprenører. Delstrækningen fra vejen Akacietorvet til Hestetangsvej var planlagt udført i 2017, men blev i efteråret udskudt til 2018, hvilket er entreprenørens og interessenternes forventning. Forvaltningen anbefaler, at dette projekt udskydes, da o der er synergieffekter, fordele og besparelser ved at udføre begge delstrækninger samtidigt o Udvalget for byudvikling og bolig skal tage stilling til, hvilke aktiviteter der skal være på Akacietorvet og Farum Hovedgade 50. Det vil være en fordel, hvis dette Furesø Kommune 16

18 o o o kan indtænkes i renoveringsprojektet for både vejareal og omkringliggende kommunale arealer. projektet må forventes at have stor offentlig bevågenhed og kræver relativt store ressourcer til udformning af vejen samt kommunikation afdelingen mangler kompetencer indenfor netop vejområdet. Afdelingen er ved at ansætte to nye vejingeniører, men de kan først starte så sent, at det ikke hænger sammen med projektets nuværende tidsplan interessenterne forventer i forvejen, at hovedparten af projektet først udføres i Ændringen i forhold til det, interessenterne forventer gennemført i 2018, er derfor af mindre karakter. Konsekvenserne ved en udskydelse af projektet til 2019 vil være, at der bliver behov for at reparere huller i asfalten på Lillevangsvej i år på samme strækning, der foreslås hovedrenoveret. Vejen er enkelte steder er i så dårlig forfatning, at udbedring af huller ikke kan vente til Udgiften til reparation anslås at være kr. Forvaltningen foreslår, at 8,3 mio. kr. udskydes til Det betyder, at beløbet kan tilgå kassen i 2018 og søges genbevilget i forbindelse med overførselssagen af uforbrugte midler mellem 2018 og 2019 i marts måned Støjpuljen Der er i budgettet afsat 3,8 mio. kr. på støjområdet, hvoraf kr. bruges til det nye støjudvalg og støjkortlægning, mens resten primært anvendes til støjskærm på Kollekollevej. Forvaltningen behandler hvert år ansøgninger til støjreduktion ved opsætning af vinduer på op til kr. årligt. Sidste år modtog og imødekom forvaltningen 33 ansøgninger. 22 brugte tilskuddet, som i alle tilfælde gik til støjdæmpende vinduer. Forvaltningen indstiller, at behandling af ansøgninger til støjpuljer ikke sker i 2018, da o forvaltningen vil afvente, hvordan støjudvalget vurderer, at midlerne bedst bruges. Udvalget forventes at komme med en anbefaling i slutningen af o behandlingen af ansøgningerne vil være meget tidskrævende. Konsekvenserne ved dette vil være, at nogle borgere ikke får bidrag til støjreducerende vinduer i år. Forvaltningen plejer at godkende ca projekter om vinduer om året. Forvaltningen anbefaler, at 0,8 mio. kr. tilgår i kassen i år og efterfølgende genbevilges i 2019 i forbindelse med overførsel af uforbrugte midler mellem 2018 og 2019 i marts måned Trafikplan Der er i alt budgetteret med 2,3 mio. kr. i Forvaltningen foreslår, at der udskydes 1,02 mio. kr. til 2019, idet forvaltningen peger på udskydelse af de øvrige trafiksikkerhedsforanstaltninger, da Furesø Kommune 17

19 o o o det kommende 17, stk. 4 udvalg om trafik og fremkommelighed i højere grad bliver inddraget i baggrund for prioriteringen af projekterne og beslutning af projekterne forvaltningen ikke vurderer, at projekterne er uopsættelige afdelingen mangler kompetencer indenfor området. Konsekvenserne ved dette er, at det tager længere tid, før trafiksikkerhedsforanstaltningerne bliver udført og trafiksikkerheden øget i områderne. Forvaltningen anbefaler, at 1,02 mio. kr. tilgår kassen i år og efterfølgende genbevilges i forbindelse med overførsel af uforbrugte midler mellem 2018 og 2019 i marts måned Bybækgrunden ( Udvikling af Farum Bymidte MPT 102) Byrådet godkendte i november 2017 etableringen af 28 seniorboliger (Seniorbofællesskabet Midgård, almene boliger) på Bybækgrunden. Kommunen solgte i januar 2018 grunden til en gruppe borgere, som planlægger at opføre boliger på grunden. Inden byggeriet kan gå i gang, skal kommunen byggemodne grunden, herunder nedrive de eksisterende bygninger på grunden og etablere en vejadgang. Kommunens forpligtelser vil række ind i Der er et korrigeret budget på 7,2 mio. kr., hvoraf 4,7 mio. kr. er overført fra Forvaltningen anbefaler, at 2 mio. kr. tilgår kassen i år og efterfølgende genbevilges i forbindelse med overførsel af uforbrugte midler mellem 2018 og 2019 i marts måned Økonomiske konsekvenser Forvaltningen foreslår, at der i alt tilføres kassen 12,2 mio. kr. fordelt med 2,0 mio. kr. vedr. Bybækgrunden (MPT102), 1,325 mio. kr. vedr. Byrumsrenovering (Farum Hovedgade) (MPT105), 7 mio. kr. vedr. Farum Hovedgade Lillevangsvej (MPT210), 0,8 mio. kr. vedr. Reduktion af støj fra vejtrafik (MPT111) og 1,02 mio. kr. vedr. Trafiksikkerhedsindsats iht. trafikplan (MPT 112). Det samlede beløb vil blive søgt genbevilget i forbindelse med overførsel af uforbrugte beløb mellem 2018 og 2019 i marts Konsekvenserne af dette vil indgå i Budgetopfølgning I i anden sag på dagsordenen. Borgerinddragelse Der vil ske en samlet kommunikation af beslutningerne, herunder en direkte orientering af centrale interessenter. Lovgrundlag Ingen bemærkninger. Det videre forløb Økonomiudvalget og Byrådet skal tage stilling til sagen efter udvalgets anbefaling. Furesø Kommune 18

20 Indstilling Forvaltningen indstiller, at Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at der foretages følgende ændringer i anlægsprojekterne: - renovering af Farum Hovedgade fra Akacietorvet til Lillevangsvej samt renovering af Akacietorvet udskydes, og budgettet reduceres i 2018 med 8,3 mio. kr. - forvaltningen ikke behandler ansøgninger om penge til opsætning af vinduer til støjreduktion i 2018, og budgettet reduceres med 0,8 mio. kr. i forvaltningen ikke igangsætter andre trafiksikkerhedstiltag end de tiltag, som UNMG foreslår igangsat i 2018, og budgettet i 2018 reduceres med 1,02 mio. kr. - Bybækgrunden efter 2018 og budgettet reduceres i 2018 med 2 mio. kr. - de samlede nedjusteringer af anlægsprojekterne i 2018 på i alt 12,145 mio. kr. tilgår kassen i 2018 og genbevilges i 2019 i forbindelse med overførsel af uforbrugte midler mellem 2018 og 2019 i marts Beslutning i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling den Anbefalet Afbud: Helle Vallentin 7. Beslutning: Anlægsbevilling - Reduktion af støj fra vejtrafik 2018 (MPT 111) Sagsnr.: 18/1144 Beslutningstema Økonomiudvalget frigav 21. februar ,5 mio. kr., som var afsat på budget Forvaltningen indstiller, at Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling disponerer 1,7 mio. kr. til opfølgning på Støjhandlingsplan 2014, mens de resterende 0,8 mio. kr. lægges i kassen. Sagsfremstilling Furesø Kommune ønsker at reducere støjgenerne fra trafikken. I støjhandlingsplanen fokuseres indsatsen på boliger, som har en højere støjbelastning fra trafikstøj end 58 db. Ved konstitueringen af Byrådet var der enighed om at nedsætte et udvalg i henhold til den kommunale styrelseslovs 17, stk. 4, som skal behandle støj og trafik. Forvaltningen vil ikke foregribe beslutningerne i udvalget om, hvilke projekter kommunen skal støtte. Forvaltning indstiller derfor, at udvalget kun disponerer midler til de konkrete projekter, som allerede er igangsat, mens de resterende midler lægges i kassen. Konkret indstiller forvaltningen, at forvaltningen fortsætter med følgende projekter: Furesø Kommune 19

21 Støjafskærmning langs Kollekollevej Byrådet har i den godkendte støjhandlingsplan peget på støjafskærmning langs Kollekollevej. Langs Gartnerkrogen, Skolekrogen og Tronekrogen er der 73 støjbelastede boliger. Forvaltningen har ad flere omgange modtaget henvendelse fra Grundejerforeningen Kollekolleparken samt været i dialog omkring støjreducerende tiltag langs Kollekollevej. Tillige er der udarbejdet en rapport med forskellige scenarier i forhold til placering og højde af en evt. kommende støjskærm. Grundejerforeningen Kollekolleparken har efterfølgende nedsat deres egen støjgruppe, som er forvaltnings fremadrettede talerør. Yderligere er der enighed mellem forvaltningen og Grundejerforeningen Kollekolleparken, at der arbejdes på en støjskærm med lignende udseende som ved Birkedalshusene med en højde på 2,4 m og som placeres i skel. Forvaltningen har udarbejdet et skitseforslag, og de indledende øvelser i forhold til landinspektør og rådgiver er påbegyndt. Såfremt udvalget er positivt indstillet, forsætter processen i forhold til udbud og udførelse. Forvaltningen har før forventet et samlet beløb for støjskærmene på 6 til 8 mio. kr. Efter tilkendegivelse om materialevalg og højde anløber det samlede projekt størrelsesorden 4 til 4,5 mio. kr., hvor 0,6 mio. kr. blev bevilliget i Yderligere konverteres overskydende støjpuljepenge fra vinduer 2017 på 0,4 mio. kr. til støjskærm. Etablering af støjskærmen vil pågå i to etaper. Det foreslås at første etape er sydsiden af Kollekollevej (Gartnerkrogen) og anden etape, som forventes at blive udført i 2019, er nordsiden (Tornekrogen og Skolekrogen). Der forventes en udgift til anden etape i størrelsesorden 2 til 2,5 mio. kr. Forvaltningen indstiller, at udvalget disponerer 0,9 mio. kr. til støjskærm langs Kollekollevej. Bidrag til 17, stk. 4 udvalg om støj Forvaltningen indstiller, at Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling disponerer i alt 0,8 mio. kr. til udvalget til dels støjkortlægning og dels inddragelse af eksperter til udvalget, i det omfang udvalget vurderer, at det er nødvendigt. Økonomiske konsekvenser Det korrigerede budget udgør 3,839 mio. kr., hvoraf det oprindelige budget 2018 udgør 2,5 mio. kr. og en overførsel af uforbrugte midler på 1,339 mio. kr. fra De overførte midler er disponeret og anvendes i Forvaltningen indstiller, at udvalget disponerer 1,7 mio. kr., mens de resterende 0,8 mio. kr. tilgår kassen i 2018 og ønskes genbevilget i 2019 i forbindelse med overførselssagen af uforbrugte midler mellem 2017 og 2018 i marts Borgerinddragelse Forvaltningen fortsætter samarbejdet med Grundejerforeningen Kollekolleparken og støjgruppen om etablering af støjskærm på nordsiden af Kollekollevej. I forbindelse med 17 stk. 4 udvalg vil der tillige være borgerinddragelse om støj. Lovgrundlag Vejlovgivningen. Furesø Kommune 20

22 Det videre forløb Forvaltningen fortsætter generelt tiltag på støjområdet og vil forelægge forslag til støjhandingsplan senest i Indstilling Forvaltningen indstiller, at Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling godkender, at der disponeres - 0,8 mio. kr. til udvalgsarbejdet om støj, herunder støjkortlægning - 0,9 mio. kr. til opstart af udbud og udførelse af støjafskærm langs Kollekollevej. Beslutning i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling den Godkendt. Afbud: Helle Vallentin 8. Beslutning: Anlægsbevilling - Vejrenovering (MPT 109) - disponering Sagsnr.: 18/1196 Beslutningstema Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling anmodes om at godkende, at 3,5 mio. kr. anvendes som foreslået af forvaltningen. Sagsfremstilling Økonomiudvalget frigav 21. februar 2018 det på budget 2018 afsatte beløb på 3,5 mio. kr. Det samlede budget på 3,5 mio. kr. skal være med til at sikre, at vejene ikke bliver så nedslidte, at de bliver dyre at genoprette, og at vejnettet er trafiksikkert. Anvendelsen af budgettet koordineres med de øvrige budgetter på vejområdet. En koordinering af budgetterne skal sikre, dels at midlerne bliver anvendt mest optimalt, og dels at arbejderne bliver udført i den rigtige rækkefølge. Vejrenoveringen bliver koordineret med de afsatte midler i budgettet til fortovs- eller cykelstirenovering, såfremt det er nødvendigt at renovere kantsten og fortove. Endvidere bliver kørebanerne koordineret med trafiksikkerhedsprojekterne, således at f.eks. hastighedsdæmpende foranstaltninger bliver tænkt ind i renoveringen inden udførelsen. Det tilstræbes at undgå opgravninger i nyudlagte slidlag. Forvaltningen koordinerer derfor slidlagsarbejderne med forsyningsselskabernes planer om gravninger i kommunens vejnet. Veje, der skal have nyt slidlag, er udpeget dels på baggrund af en budgetkørsel i vejoptimeringsprogrammet VEJMAN og dels på baggrund af en efterfølgende konkret besigtigelse af vejene. Der anvendes støjreducerende asfalt på veje, hvor fartbegrænsningen er Furesø Kommune 21

23 højere end 50 km/t, og hvor en reduktion af støj vægtes så højt, at et tab på levetiden af slidlaget på ca. to år er acceptabelt. Forvaltningen planlægger at få udfærdiget et nyt asfaltudbud gældende for Forvaltningen anbefaler, at der disponeres: 1. Rådgiverudgift til nyt asfaltudbud kr. 2. Lillevangsvej (reparation) kr. 3. Stiager kr. 4. Stormly kr. 5. Dalsø Park - tre sideveje mod vest for stamvejen kr. 6. Rundkørsel: Slangerupvej - Farum Gydevej kr. 7. Krydset: Frederiksborgvej - Bistrupvej kr. 8. Krydset: Bistrupvej - Hillerødmotorvejen kr. 9. Klintebakken kr. 10. Gammel Høveltevej kr., 11. Stavnsholt Gydevej (sidevej mod vest for Høveltevej) kr. 12. Nordvangsgyden kr. 13. Ryttergårdsvej (Lillevangsvej Farum Gydevej) kr. 14. Farumgårds Allé kr. 15. O. B. Muus Allé kr. I alt kr. Vejene udføres, så langt budgettet rækker. Økonomiske konsekvenser Der er i anlægsbudgettet for 2018 afsat 3,5 mio. kr., og der er overført kr. fra budget 2017, i alt kr. I overslagsårene er der afsat 4,0 mio. kr. årligt. Borgerinddragelse Forud for reparationsarbejderne vil der blive informeret på kommunens hjemmeside. Berørte grundejerforeninger vil blive informeret i god tid, inden arbejderne udføres. Lovgrundlag Vejloven. Det videre forløb Ingen bemærkninger Furesø Kommune 22

24 Indstilling Forvaltningen indstiller, at - Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling godkender den af forvaltningen udarbejdede liste over planlagte vejrenoveringsarbejder. Beslutning i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling den Godkendt. Afbud: Helle Vallentin 9. Beslutning: Anlægsbevilling - Trafiksikkerhed (MPT 112) - disponering Sagsnr.: 18/1160 Beslutningstema Økonomiudvalget frigav den 21. februar 2018 anlægsbevillingen på 2,0 mio. kr., og Byrådet godkendte den 21. marts 2018 overførsel af 0,32 mio. kr. fra i alt 2,32 mio. kr. Forvaltningen indstiller, at Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling tager stilling til disponering af 1,1 mio. kr. til igangsættelse af trafiksikkerhedsprojekter i De resterende 1,22 mio. kr. lægges i kassen, så de kommende trafiksikkerhedstiltag prioriteres i 2019 i den kommende trafikhandlingsplan på baggrund af det kommende 17, stk. 4 udvalgs arbejde om trafiksikkerhed og fremkommelighed. Sagsfremstilling I 2013 vedtog Byrådet en Trafikplan om, hvilke trafiksikkerhedstiltag forvaltningen skulle lave i Planen blev lavet ud fra forvaltningens vurdering af, hvor der er behov for bedre trafiksikkerhed, bl.a. på baggrund af uheldsstatistik, Vejdirektoratets anbefalinger, behov for forebyggelse ved hjælp af landsdækkende kampagner og ønsker/forslag fra borgere, grundejerforeninger m.fl. I forbindelse med konstitueringen af det nye byråd i 2017 blev det besluttet, at der skal nedsættes et 17, stk. 4 udvalg om støj. Udvalget skal færdiggøre sit arbejde inden årets udgang. Derefter vil Byrådet nedsætte et udvalg om trafik, der skal se på trafiksikkerhed, fremkommelighed og desuden inddrage reduktion af trafikstøj i deres arbejde. Forvaltningen anbefaler, at forvaltningen i 2018 kun igangsætter de trafiksikkerhedstiltag, som er nødvendige af hensyn til trafiksikkerhed, eller hvor forvaltningen af hensyn til borgerinddragelsen ikke vurderer det muligt at udskyde projektet. Forvaltningen vil inddrage de resterende projekter fra trafikhandlingsplanen i det videre arbejde med borgere, interessenter og politikere i 17, stk. 4 udvalget og den kommende Trafikplan. Furesø Kommune 23

25 Forvaltningen foreslår på den baggrund, at forvaltningen igangsætter følgende projekter i 2018: Nr. Projekt Baggrund Forventede tiltag Kr. 1 Deltagelse i statslige kampagner om trafiksikkerhed Trafikplan Kampagne Kålundsvej Borgerhenvendelse Chikaner Rygetholm området Borgerhenvendelse Bump Farumgårds Allé Borgerhenvendelse Bump Bundsvej Borgerhenvendelse Opsætning Din Fart 6 Syrenvænget/Birkevænget Borgerhenvendelse Erstatning af chikaner 7 Olaf Becks Allé, stikrydsning ved Søndersøskolen Uheld/Borgerhenvendelse Dialog med Søndersøskolen. Evt. støttepunkt og udvidelse af hævet flade. Total Der er en nærmere beskrivelse af projekterne i vedhæftede bilag Økonomiske konsekvenser Der er afsat 2,32 mio. kr. til trafiksikkerhedsindsats. Forvaltningen foreslår, at der disponeres 1,3 mio. kr. 2018, mens det resterende beløb på 1,02 mio. kr. tilgår kassen i 2018 for at blive genbevilget i 2019 i forbindelse med overførsel af uforbrugte midler mellem 2018 og 2019 i marts Borgerinddragelse Forslagene til trafiksikkerhedstiltag stammer fra Trafikhandlingsplanen, der er udarbejdet med inddragelse af borgere, grundforeninger og andre interessenter, eller de er opstået på baggrund af konkrete henvendelser. De berørte grundejere/borgere, lokale erhvervsorganisationer, Danske Handicaporganisationer og Dansk Naturfredningsforening m.fl. vil blive hørt og orienteret i forbindelse med igangsættelse af projekterne. Forvaltningen vil desuden informere borgerne om projekterne i lokale medier og på kommunens hjemmeside. De projekter, der udskydes, vil fremgå af kommunens hjemmeside. Furesø Kommune 24

26 Lovgrundlag Lov om offentlige veje. Det videre forløb Projekterne udføres juni december 2018 Indstilling Forvaltningen indstiller, at Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling godkender, - at der disponeres 1,3 mio. kr. til trafiksikkerhedsforanstaltninger i Beslutning i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling den Godkendt. Afbud: Helle Vallentin Bilag: 1 Åben Trafiksikkerhed Bilag 3285/18 2 Åben Kort over anbefalet hastigheder i Furesø Kommune 3287/18 3 Åben Kort over gældende hastighedsgrænser i Furesø Kommune 3288/18 4 Åben Kort over Uheld perioden kategoriseret 3290/18 5 Åben Kort over uheldstæthed 3291/ Beslutning: Anlægsbevilling Forbedring af fremkommelighed på Kirke Værløsevej Kollekollevej disponering Sagsnr.: 18/1189 Beslutningstema Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling skal beslutte, om udvalget kan anbefale overfor Økonomiudvalget, at der skal ske forbedring af fremkommeligheden på Kirke Værløsevej og Kollekollevej i Endvidere skal udvalget tage stilling til en hensigtserklæring om en opfølgning af forbedringerne i Sagsfremstilling På Miljø-, Plan- og Teknikudvalgets møde i november 2016 besluttede udvalget, - at der før ibrugtagningen af de nye boliger i Laanshøj gennemførtes forskellige tiltag for at forbedre fremkommeligheden på Kirke Værløsevej og Kollekollevej - at der reserveres anlægsmidler i 2018 på i alt 3,9 mio. kr. Furesø Kommune 25