Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Transkript

1 Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/473 Udbud af kommunens daglige pengeforretninger /474 Aftalestyring /475 Omflytning af ressourcer på IT-området /476 Retningslinier for tildeling af vikarmidler ved langtidssygdom /477 Brønderslev Ældreboligselskab, ændrede vedtægter /478 Boligforeningen Fredensbo, ansøgning om låneoptagelse /479 Frigivelse af anlægsbevilling i forbindelse med anvendelse af bygningen Fasanvej 10, Brønderslev /480 Efterreguleringsoversigt vedrørende fordeling af personale, aktiver og passiver, rettigheder og pligter i Nordjyllands Amt som led i kommunalreformen /481 Frigivelse af anlægsbevilling til servicearealer ved 30 ældreboliger på Nordens Allé/Tolstrupvej /482 Lokalplan nr for Egentligt erhvervsområde ved Saltumvej/Agdrupvej, Brønderslev nordvest /483 Lokalplan nr for område til offentlige formål (Institutioner, skoler o.l.) ved Agertoften i Flauenskjold /484 Drøftelse af udkast til psykiatriplan samt høringssvar /485 Projekt "Et godt liv - også for mig" /486 Dosisdispensering /487 Orientering Lukkede sager: 16/488 Tilbud på analyse af optimal fysisk placering af administrationen 17/489 Magelæg mellem to ejendomme 18/490 Ansøgning om alkoholbevilling, godkendelse af bestyrer samt tilladelse til udvidet åbningstid 19/491 Orientering

3 Bemærkninger/ændringer til dagsordenen: Tillægsdagsorden (punkt 20 om omflytning af ressourcer til landbrugsområdet inden for Teknik og Forsyning med henblik på ansættelse af yderligere 2 medarbejdere på landbrugsområdet) tages på næste gang. Procedure for ansættelse igangsættes.

4 Økonomiudvalget, 22. januar 2008 Side 651 Åbne sager: 01/473 Udbud af kommunens daglige pengeforretninger J.nr.: P27 / T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Udbud af kommunens daglige pengeforretninger.doc ÅBEN SAG ØK Indstilling: Stabsenheden for Økonomi og IT foreslår, at Økonomiudvalget godkender udbudsmateriale, herunder tidsfrister og tildelingskriterier. Sagsfremstilling: Brønderslev Kommunes aftale med nuværende pengeinstitut vedrørende daglige pengeforretninger udløber pr. 31. januar Stabsenheden forslår, at denne ydelse udbydes igen, og at kommunen indgår en 4 årig aftale med ét pengeinstitut. Stabsenheden foreslår, at ordren tildeles på grundlag af tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige bud, som forslås vurderet og vægtet på baggrund af følgende kriterier: Rentevilkår, incl gebyrer såvel debet- som kreditrente, samt valideringsregler ved ind- og udbetalinger. Også gebyrer, som ikke afspejler sig i rentevilkårene vurderes her (70 %) Funktionaliteten i kommunikations- og betalingssystemer, konto til konto overførsel via KMD-systemer, samt IT-omkostninger (25 %) Serviceydelser (5 %) Tidsplanen for udbudet er: 22. januar 2008 Behandling på Økonomiudvalgsmøde 31. januar 2008 Offentliggørelse på nettet (breve ud til alle pengeinstitutter i kommunen) 22. februar 2008 Frist for stillede spørgsmål 27. februar 2008 Spørgsmål og svar offentliggøres på nettet. 3. marts 2008 Frist for indgivelse af tilbud kl marts 2008 Præsentation hos udvalgte pengeinstitutter 14. marts 2008 Udarbejdelse af indstilling til Økonomiudvalget 27. marts 2008 Behandling i Økonomiudvalget 3. april 2008 Behandling i Byrådet 4. april 2008 Udmelding til tilbudsgivere 4. april Implementering Bilag: Udbud af bankforretning, generelt om aftalen Udbud af bankforretning, tilbudsskema Bilag 1, likviditet, dag til dag, 2007 Bilag 2, Bevægelser på OBS-konto, 4. kvartal, 2007 Bilag 3, Bevægelser på giro-konto, 4. kvartal 2007

5 Økonomiudvalget, 22. januar 2008 Side 652 Beslutning i Økonomiudvalget den 22. januar 2008 Fraværende: Steen Christensen Godkendt. Der gennemføres offentlig åbning af tilbud.

6 Økonomiudvalget, 22. januar 2008 Side /474 Aftalestyring J.nr.: A21 / T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Aftalestyring.doc ÅBEN SAG ØK Indstilling: Kommunaldirektøren foreslår at Projekt Aftalestyring udsættes indtil 1. kvartal af 2009, og at fagudvalgene opfordres til, i samarbejde med fagenhederne, at sikre en løbende dialog med de decentrale enheder, indtil et nyt koncept er vedtaget. Sagsfremstilling: Udkast til Koncept for Aftalestyring i Brønderslev Kommune blev drøftet på Økonomiudvalgets møde den 1. november Repræsentanter fra styregruppen deltog i mødet. Økonomiudvalget ønskede en reformulering af projektet. Efterfølgende har styregruppe og kommunaldirektør på møde den 11. januar 2008 drøftet det videre forløb. KREVI (Kommunernes og Regionernes Evalueringsinstitut) har iværksat en undersøgelse af, hvordan og under hvilke forudsætninger intern kontraktstyring virker i kommunerne. Første skridt blev taget i slutningen af 2007 og går ud på en kortlægning af de 98 nye kommuners anvendelse af intern kontraktstyring. Ligeledes har KL s bestyrelse besluttet at igangsætte et fælleskommunalt kvalitetsprojekt om styringsmodeller. Projektet skal bl.a. munde ud i: et overblik over anvendte styringsmodeller i kommunerne fordele og opmærksomhedspunkter ved forskellige modeller et inspirationskatalog i forhold til valg af styringsmodeller i kommunerne dokumentation af den stadig større udbredelse af mål og resultatstyring i institutionerne i kommunerne Brønderslev Kommune har søgt KL om at deltage i projektet, men på baggrund af drøftelserne i Økonomiudvalget og i styregruppen, er Brønderslev Kommunes ansøgning trukket tilbage. Styregruppen er enig om at anbefale at udsætte endelig stillingtagen vedrørende Projekt Aftalestyring og afvente resultaterne af KREVI s undersøgelse samt den foreløbige viden i forhold til KL-projektet. I 2008 anbefales det, at fagenhederne er ansvarlige for at sikre og håndtere dialogen mellem de decentrale enheder og det politiske niveau.

7 Økonomiudvalget, 22. januar 2008 Side 654 Med henblik på at få en politisk drøftelse af og stillingtagen til hvilken styreform man fremover ønsker i Brønderslev Kommune, anbefales det, at styregruppen tager Projekt Aftalestyring op igen i 1. kvartal af Beslutning i Økonomiudvalget den 22. januar 2008 Fraværende: Steen Christensen Godkendt.

8 Økonomiudvalget, 22. januar 2008 Side /475 Omflytning af ressourcer på IT-området J.nr.: S04 / T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Omflytning af ressourcer på IT-området.doc ÅBEN SAG ØK Indstilling: Staben for økonomi og IT foreslår, at Økonomiudvalget godkender, at der flyttes kr. fra politikområde 104, IT-området til politikområde 102, administration, til ansættelse af yderligere en medarbejder på IT-området. Sagsfremstilling: I budget 2008 er der samlet set afsat kr. til politikområdet 104, IT-området. Heraf er der budgetteret med, at der i 2008 skal anvendes kr. til køb af konsulentydelser, samt drift og vedligehold. Herudover er der på politikområde 102 afsat ressourcer til lønudgifter til i alt 9 personer til IT-området. Igennem de sidste par år er aktiviteten på IT-området øget markant med stadigt flere systemer, flere servere og flere arbejdspladser etc. Antallet af brugere er steget fra 1050 i 2005 til 1550 i 2007, og antallet at servere er steget fra 43 i 2005 til 115 i Dette har medført en øget arbejdsbelastning til drift og vedligehold samt til implementeringer af nye systemer og ændringer af eksisterende systemer. Som følge heraf blev IT-budgettet øget fra 2007 til 2008, men alle disse ressourcer blev i forbindelse med budgetlægningen tilført IT-området. Hermed er andelen af ressourcer til personaleudgifter på IT-området forholdsmæssigt blevet mindre, hvilket medfører, at forholdsmæssigt flere opgaver skal løses via konsulentbistand. En del af disse opgaver skønnes imidlertid med fordel at kunne løses af eget personale. Herved forventes en bedre ressourceudnyttelse på området, da køb af konsulenter alt andet lige er væsentligt dyrere end anvendelse af eget personale. At kommunen gradvist har fået en forkert fordeling imellem de 2 områder ses også af at Brønderslev Kommune har flere administrative brugere pr. IT-medarbejder end nabokommunerne. F.eks. viste en opgørelse fra august 2007, at antallet af administrative brugere pr. IT-medarbejdere var ca. 220 i Brønderslev, mens der var ca. 190 i Jammerbugt, ca.160 i Rebild og ca. 150 i Frederikshavn. Staben for Økonomi og IT ønsker derfor at flytte i alt kr. fra konsulentudgifter, drift og vedligehold på IT-området til en udvidelse af personalenormeringen på ITområdet med 1 medarbejder. Beslutning i Økonomiudvalget den 22. januar 2008 Fraværende: Steen Christensen Godkendt.

9 Økonomiudvalget, 22. januar 2008 Side /476 Retningslinier for tildeling af vikarmidler ved langtidssygdom J.nr.: P21 / T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Retningslinier for vikarmidler ved langtidssygdom.doc ÅBEN SAG ØK/BY Indstilling: Forretningsledelsen foreslår, at der med virkning fra 1. januar 2008 vedtages nye og fælles økonomiske vilkår for institutioner og afdelinger, når det faste personale er fraværende pga. langtidssygdom (sygdom over 14 dage), at alternativ 1 anvendes som udgangspunkt for modellen, at forslaget til retningslinier for tildeling af vikarmidler ved langtidssygdom sendes til høring i Hovedudvalget. Sagsfremstilling: De to tidligere kommuner har haft forskellige retningslinier for, hvilke økonomiske vilkår der var til rådighed for institutioner og afdelinger, når det faste personale var fraværende pga. langtidssygdom (over 14 dage) og ved barsel. Fra 1. januar 2007 trådte der nye og fælles vikarregler i kraft ved fravær pga. barsel. De hidtidige vikarvilkår vedrørende langtidssygdom er fortsat ikke harmoniseret, men dette skal ske med virkning fra 1. januar Ældreområdet udenfor fritvalgsområdet har en fast procentuel vikartildeling som, set under et og over tid, er beregnet til at kunne dække ældreområdets fravær ved langtidssygdom. Dette ændres ikke. Øvrige områder har som grundforudsætning sygedagpengerefusionen til rådighed til køb af vikar ved langtidssygdom. På hovedområderne: daginstitutionsområdet (ekskl. dagplejen), skoleområdet, og rengøringsområdet, er der udarbejdet modeller for tildeling af yderligere økonomiske midler ved langtidssygdom. Alternativ 1: Udgangspunktet for modellen er: 1. at udgifterne skal kunne holdes indenfor budgettets rammer for at faktisk fravær lægges til grund for beregningerne. Målingen af fraværet er sket på baggrund af de modtagne sygedagpengerefusioner for de første 9 måneder af 2007.

10 Økonomiudvalget, 22. januar 2008 Side For 2008 er procenttillægget følgende: a. Daginstitutionerne 24 % b. Skolerne 48 % c. Rengøringsområdet 13 % Procenttildelingen er beregnet på baggrund af størrelsen af den centrale pulje samt faktisk modtaget sygedagpengerefusion for de første 9 måneder af Med procenttillægget sikres der de tilknyttede institutioner en dækning, der svarer til 70-75% af den gennemsnitlige timeløn for området. 4. Der udarbejdes kvartalsvis budgetopfølgning på træk fra fællespuljen. Såfremt der skal sikres en højere vikardækning end svarende til de % af den gennemsnitlige timeløn for området, kan der peges på følgende alternativer: Alternativ 2: Puljen til vikarudgifter i barseludligningsordningen forventes ikke anvendt fuldt ud i Der er ikke lavet konkrete beregninger, men der skønnes et mindre forbrug på max 0,5 mio. kr. (mindreudgiften er opgjort til kr.). Såfremt vikarpuljen til langtidssygdom tilføres 0,5 mio. kr. kan procenttillægget øges til følgende: d. Daginstitutionerne 35 % e. Skolerne 70 % f. Rengøringsområdet 20 % Dækningsprocent i forhold til gennemsnitlig timeløn for området : ca. 80 %. Alternativ 3: En forøgelse af vikarpuljen til langtidssygdom skaffes ved kollektive bidrag fra de tilknyttede institutioner. En øgning af puljen med 0,5 mio. kr. svarer til at de berørte institutioner skal bidrage med 0,2% af deres lønsum til fastansatte ekskl. ledelse (0,2 % svarer til kr. pr kr. i lønsum) Ikrafttrædelse Modellen træder i kraft med virkning fra 1. januar Såfremt det efter 1. halvår af 2008 viser sig, at fællespuljen ikke indeholder tilstrækkelige midler til at dække %-tillæggene, f.eks. pga. et stigende ental langtidssyge, skal de omfattede institutioner med virkning fra 2008 bidrage kollektivt til en forhøjelse af puljen. Bidraget beregnes i forhold til lønsummen for fastansatte. Udlodning fra puljen administreres af Center for Økonomi. Bilag: Notat vikarer langtidssygdom 2008

11 Økonomiudvalget, 22. januar 2008 Side 658 Beslutning i Økonomiudvalget den 22. januar 2008 Fraværende: Steen Christensen Sendes i høring, uden indstilling. Behandles efterfølgende i Budgetkoordineringsgruppen. Notat på ændringer i forhold til tidligere serviceniveau og forskelle mellem dækning i sektorer udarbejdes.

12 Økonomiudvalget, 22. januar 2008 Side /477 Brønderslev Ældreboligselskab, ændrede vedtægter J.nr.: P24 / T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Brønderslev Ældreboligselskab, ændring i 9 vedr. bestyrelsens sammensætning.doc ÅBEN SAG ØK/BY Indstilling: Stabsenheden for Økonomi og IT foreslår, at Byrådet godkender ændringer af vedtægter for Brønderslev Ældreboligselskab. Sagsfremstilling: Brønderslev Ældreboligselskab fremsender den 27. november 2007 vedtægter for Boligselskabet. Der er sket ændring i 9 vedrørende bestyrelsens sammensætning, idet Brønderslev Kommune har meddelt, at de ikke ønsker at være repræsenteret i organisationsbestyrelsen. Bilag: Vedtægter for Brønderslev Ældreboligselskab Beslutning i Økonomiudvalget den 22. januar 2008 Fraværende: Steen Christensen Anbefales.

13 Økonomiudvalget, 22. januar 2008 Side /478 Boligforeningen Fredensbo, ansøgning om låneoptagelse J.nr.: G01 / T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Boligforeninge Fredensbo, udskiftning af vinduer i afdeling 12, Løvparken.doc ÅBEN SAG ØK Indstilling: Stabsenheden og Økonomi og IT foreslår, at Økonomiudvalget meddeler tilladelse til Boligforeningen Fredensbo til optagelse af nyt 30 årigt kreditforeningslån på indtil 2,5 mio. kr. til delvis finansiering af udskiftning af vinduer i boligforeningens afdeling 12, Løvparken. Sagsfremstilling: Boligforeningen Fredensbo har besluttet at foretage udskiftning af vinduer i afdeling 12, Løvparken. Udskiftningen vil koste 5,2 mio. kr. Heraf betales 2,7 mio. kr. af afdelingens henlæggelser og tilskud fra boligforeningens dispositionsfond. Restbeløbet finansieres ved optagelse af lån på 2,5 mio. kr. enten i kreditforening eller pengeinstitut. Udgiften vil medføre en huslejestigning på mellem 175 kr. og 250 kr. pr. måned afhængig af lejlighedens størrelse. Udskiftningen er vedtaget på et afdelingsmøde i efteråret I forbindelse med udskiftningen søger boligforeningen om tilladelse til at optage et nyt 30 årigt kreditforeningslån på indtil 2,5 mio. kr. Beslutning i Økonomiudvalget den 22. januar 2008 Fraværende: Steen Christensen Godkendt.

14 Økonomiudvalget, 22. januar 2008 Side /479 Frigivelse af anlægsbevilling i forbindelse med anvendelse af bygningen Fasanvej 10, Brønderslev J.nr.: S05 / T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Anlægsbevilling, Fasanvej 10.doc ÅBEN SAG SO/ØK/BY Indstilling: Center for Økonomi foreslår, at Byrådet meddeler anlægsbevilling på kr. til bygningsmæssige ændringer i bygningen Fasanvej 10, der skal anvendes til støttecenter/værested Udgiften finansieres af kassebeholdningen godkender at driftsbudgettet nedsættes med kr. årligt fra 2009, svarende til tidligere huslejeudgift for lejemålet Vestergårdsgade Socialudvalget indstiller i møde den 16. januar 2008 Stabsenhedens forslag, dog således at der meddeles en anlægsbevilling på kr., således at flytteudgifter og engangsudgifter også kan finansieres. Udgifterne foreslås finansieret af kassebeholdingen. Sagsfremstilling: Byrådet besluttede på møde den 28. juni 2007, at aktiviteterne i Det Blå Hus, Vestergårdsgade 16-18, Brønderslev (lejede lokaler), overflyttes til Fasanvej 10 på grund af dårlige fysiske forhold i de nuværende lokaler. Fasanvej 10 bliver ledig ca. 1. maj 2008, når nuværende beboere på adressen overflyttes til nybyggede ældreboliger på Nordens Alle. Byrådet besluttede ligeledes, at der blev medtaget anlægsudgifter i budget 2008 til de nødvendige bygningsmæssige ændringer af Fasanvej 10. Disse udgifter er beregnet til kr. Ved budgetlægningen for 2008 blev denne anlægsudgift ikke særskilt prioriteret. Udgiften søges derfor finansieret af kassebeholdningen. Når lejemålet for Vestergårdsgade ophører, er der afledt driftsbesparelse, svarende til tidligere lejeudgift på kr. årligt minus udgifter til udvendig vedligeholdelse og vedligeholdelse af udearealer på Fasanvej på kr., netto kr. fra Driftsbesparelsen for 2008 vedrørende Vestergårdsgade gøres op, når lejemålet er afviklet. Beslutning i Økonomiudvalget den 22. januar 2008 Fraværende: Steen Christensen Socialudvalgets indstilling anbefales.

15 Økonomiudvalget, 22. januar 2008 Side /480 Efterreguleringsoversigt vedrørende fordeling af personale, aktiver og passiver, rettigheder og pligter i Nordjyllands Amt som led i kommunalreformen J.nr.: P27 / Indstilling: Stabsenheden for Økonomi og IT foreslår, T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Efterreguleringsoversigt 2, Nordjyllands Amt.doc ÅBEN SAG ØK/BY at Byrådet tager den af Regionsrådet godkendte efterregulering og tillæg til efterregulering vedrørende delingsaftalen for Nordjyllands Amt til efterretning. at Byrådet godkender følgende tillægsbevillinger for 2007: Udgiftsbevilling på kr. vedrørende genforsikring af pensionsforpligtelsen med virkning fra Udgiftsbevilling på kr. til pensionsudgiften for personale, der er overgået til pension i at Byrådet godkender følgende tillægsbevillinger for 2008: Indtægtsbevilling på kr., svarende til den kontante kompensation som udbetales 1. juni Udgiftsbevilling på kr. vedrørende genforsikring af pensionsforpligtelsen i 2008 og overslagsårene Udgiftsbevilling på kr. til pensionsudgiften i 2008 for personale, der er overgået til pension i Sagsfremstilling: Efterreguleringsoversigten: Regionsrådet har den 20. november 2007 behandlet og godkendt efterregulering og tillæg til efterregulering vedrørende delingsaftalen for Nordjyllands Amt. I forhold til tidligere udsendte efterreguleringsoversigt har der været en række indsigelser og rettelser. Brønderslev Kommune har bl.a. gjort indsigelse overfor den beregnede tjenestemandspensionsforpligtelse, idet kommunen i første opgørelse ikke var blevet kompenseret for forpligtelsen for alle de tjenestemænd, som Brønderslev Kommune rent faktisk havde overtaget fra amtet. Endvidere var Brønderslev Kommune fejlagtig blevet godskrevet et aktiv, som rettelig tilhørte en anden kommune. Efter de foretagne rettelser ser hovedtallene i den godkendte efterreguleringsoversigt således ud: Ny godkendt opgørelse Tidligere opgørelse Amtets nettoformue er opgjort til kr kr. Heraf overføres til staten 11 % kr kr. Heraf overføres til regionen 74 % kr kr. Heraf overføres til kommunerne 15% kr kr. Brønderslev Kommunes andel (fordelt efter indbyggertal) kr kr.

16 Økonomiudvalget, 22. januar 2008 Side 663 Tidligere opgørelse Hovedtallene i Brønderslev Kommunes andel ser således ud: Ny godkendt opgørelse Der modtages aktiver (bygninger m.m.), værdi kr kr. Der overtages passiver (pensionsforpligtelser m.m.), værdi kr kr. Netto kr kr. Kontant kompensation, der udbetales over 2 år kr kr. I alt kr kr. I forhold til den sidste efterreguleringsoversigt er Brønderslev Kommunes modtagne aktiver formindsket med 3,4 mio. kr., passiverne er øget med 12,7 mio. kr., og den kontante kompensation er 16,1 mio. kr. højere end i den tidligere efterreguleringsoversigt. Af den kontante kompensation på i alt 38,44 mio. kr. har Brønderslev Kommune i juni måned modtaget 9,3 mio. kr. Den resterende kontante kompensation på 29,1 mio. kr. udbetales 1. juni Regionen gør opmærksom på, at der fortsat henstår et uafklaret forhold vedrørende indkomstskatterestancer på 42 mio. kr., der som et aktiv er overdraget til staten. Såfremt dette forhold ændres, således at aktivet nulstilles, vil det indebære at nettoformuen reduceres med et tilsvarende beløb, og samtlige berørte parter vil få deres arveandele reduceret forholdsmæssigt. Der er ligeledes andre uafklarede sager som kan få indflydelse af tilsvarende karakter. Nettovirkningen for Brønderslev Kommune af disse poster er i værste fald et beløb på ca. 0,5 mio. kr. Tjenestemandspensionsforpligtelser for det modtagne personale: Brønderslev Kommune har overtaget i alt 41 tjenestemænd fra amtet, som aldersmæssigt er fordelt således: 0-49 år: 5 personer år: 14 personer år: 16 personer år: 6 personer I alt 41 personer Ifølge Regionens beregninger udgør den overtagne pensionsforpligtelse for disse personer 70,5 mio. kr., idet amtet ikke har genforsikret pensionsforpligtelsen. Brønderslev Kommune har anmodet Sampension om at beregne kommunens udgift til en fuld genforsikring af pensionsforpligtelsen, således at pensionen er forsikret på samme måde som kommunens øvrige tjenestemænd: Engangsbetaling, indskud 66,232 mio. kr. Årlig forsikringspræmie fra ,123 mio. kr.

17 Økonomiudvalget, 22. januar 2008 Side 664 Der er ligeledes beregnet udgift til årlig forsikringspræmie ved genforsikring af pensionsforpligtelsen med virkning fra : Årlig forsikringspræmie fra ,387 mio. kr. Med henvisning til kommunens likviditet er det ikke realistisk at foretage fuld genforsikring af forpligtelsen. Stabsenheden for Økonomi og IT foreslår derfor at forpligtelsen genforsikres med virkning fra , og at der i den forbindelse meddeles bevilling af forsikringspræmien på kr. for hvert af årene 2007 og Endvidere at udgiften fremadrettet korrigeres i flerårsbudgettet. Siden overtagelsen af personalet pr er 4 personer overgået til pension (5 personer i 2008). Pensionsudgiften er beregnet til kr. i 2007 og kr. fra Stabsenheden for Økonomi og IT foreslår derfor, at der meddeles bevilling til pensionsudgiften for 2007 og Endvidere at udgiften fremadrettet korrigeres i flerårsbudgettet. Med henvisning til alderssammensætningen af det overtagne personale skal Byrådet være opmærksom på, at der i de kommende år vil skulle afsættes stadig stigende driftsudgifter til udbetaling af tjenestemandspensioner. Bilag: Suduko, Nordjyllands Amt Beslutning i Økonomiudvalget den 22. januar 2008 Fraværende: Steen Christensen Anbefales.

18 Økonomiudvalget, 22. januar 2008 Side /481 Frigivelse af anlægsbevilling til servicearealer ved 30 ældreboliger på Nordens Allé/Tolstrupvej J.nr.: S05/ T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Frigivelse af anlægsmidler.doc ÅBEN SAG SOC/ØK/BY Indstilling: Stabsenheden for Økonomi og IT foreslår, at Byrådet meddeler anlægsbevilling i forbindelse med opførelse af servicearealer ved 30 ældreboliger på Nordens Alle/Tolstrupvej med netto kr. Udgiften finansieres af kassebeholdningen, meddeler bevilling på udlæg af kr. i beboerindskud til 30 beboere, som kommunen er pligtig til at udlægge. Udlægget finansieres af kassebeholdningen, meddeler bevilling på afledte udgifter til løbende boligstøtte til 12 beboere, som Brønderslev Kommune er betalingskommune for. Merudgiften udgør kr. på årsbasis, med 8/12 virkning for 2008, svarende til kr. netto. Udgiften finansieres af kassebeholdningen. Socialudvalget indstiller i møde den 16. januar 2008 stabsenhedens forslag. Sagsfremstilling: Brønderslev Byråd meddelte den 8. november 2006 (sag 03/1415) Boligforeningen Fredensbo og Nordjyllands Amt tilsagn om støtte til opførelse af 30 amtskommunale ældreboliger med tilhørende servicearealer på Nordens Alle/Tolstrupvej i Brønderslev på et areal, som Brønderslev Byråd i 2004 solgte til amtet for 2,3 mio. kr. i forbindelse med amtets planlægning af byggeriet. De 30 boliger opføres som erstatningsbyggeri for boformerne på Smalbyvej 46, Markedsvej 120 og Fasanvej 10 i Brønderslev, Tjørnevænget 1 i Brovst samt Skipper Clementsvej 27 i Aabybro alle tidligere amtsinstitutioner. Efter nedlæggelse af amtet er byggeriet af servicearealerne overgivet til Brønderslev Kommune og gennemføres efter den oprindelige plan. Byggeriet forventes klar til indflytning ca. 1. maj Den kommunale finansiering af byggeriet blev fremsendt til Byrådet som anlægsønske i forbindelse med budgetlægningen for Ønsket blev ikke prioriteret ved budgetlægningen, og fremsendes derfor nu til bevilling.

19 Økonomiudvalget, 22. januar 2008 Side 666 Sagen skal ses i sammenhæng med sag vedrørende efterreguleringsoversigt vedrørende fordelingen af personale, aktiver og passiver, rettigheder og pligter i Nordjyllands Amt som led i kommunalreformen, hvor Brønderslev Kommune modtager en kontant kompensation på i alt 38,4 mio. kr. Bilag: Notat vedrørende den kommunale økonomi i projektet Beslutning i Økonomiudvalget den 22. januar 2008 Fraværende: Steen Christensen Anbefales.

20 Økonomiudvalget, 22. januar 2008 Side /482 Lokalplan nr for Egentligt erhvervsområde ved Saltumvej/Agdrupvej, Brønderslev nordvest J.nr.: P T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Lokalplanforslag nr doc ÅBEN SAG UP/ØK/BY Indstilling: Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at Byrådet godkender lokalplan nr for Egentligt erhvervsområde ved Saltumvej/Agdrupvej, Brønderslev nordvest og kommuneplantillæg nr. 11 (B) endeligt med følgende ændringer: at indsigelsen fra Saltumvej 2 imødekommes delvis ved at nedsætte højden af støjvold fra 3,5 meter til 2,5 meter, og ved at støjvoldene mod Saltumvej 2 og mod Saltumvej 18 og 20 først skal etableres, hvis der konstateres et støjproblem eller ved krav herom i en miljøgodkendelse, og under forudsætning af, at RC Betonvarer skriftligt erklærer sig villig til denne løsning, at der indsættes et nyt vilkår i lokalplan nr om, at der skal godkendes en beplantningsplan for fremtidige volde rundt om virksomheden, at Byrådet afviser indsigelsen fra Ejerlauget Limfjorden, dog således, at det fremhæves overfor indsiger, at betingelserne i lokalplan nr og om beplantning af nye og eksisterende volde vil blive håndhævet, at svaret til Ejerlauget påpeger, at vejadgangen stadigvæk kan blive flyttet til Saltumvej. Det vil ske, hvis konkrete undersøgelser i forbindelse med miljøforhold betyder, at der ikke er andre løsninger på støjmæssige problemer. Udviklings- og Planlægningsudvalget indstiller i møde den 15. januar 2008 fagenhedens forslag. Virksomhedens tilsagn til etablering af volde skal foreligge til Byrådets behandling af sagen. Fraværende: Johannes Trudslev uden afbud og Runa Christensen

21 Økonomiudvalget, 22. januar 2008 Side 668 Sagsfremstilling: Lokalplanforslag nr for Egentligt erhvervsområde ved Saltumvej/Agdrupvej, Brønderslev nordvest og kommuneplantillæg nr. 11 (B) har været i høring i perioden fra den 23. oktober 2007 til den 18. december Der er kommet to indsigelser. Indsigelse fra Saltumvej 2 Oplysning om, at der ikke er støjgener fra RC Betonvarer A/S, og at en støjvold i 3,5 meters højde vil være til stor gene. Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår derfor de ovennævnte ændringer af lokalplanen. Det bemærkes, at Brønderslev Kommune ikke alene med lokalplanen kan gennemtvinge en senere opførelse af volden. En lokalplan kan kun give handlepligt i forbindelse med betingelser for ibrugtagning. Det er derfor nødvendigt, at virksomheden skriftligt erklærer sig villig til at indgå i løsningen. Denne aftale vil have præg af en privatretlig aftale. Den foreslåede løsning om udskydelse af etablering af støjvolde indebærer en mindre ændring af 9.5 i lokalplanforslag Ejerlauget Limfjorden Det fremgår af vedhæftede indsigelse fra Ejerlauget Limfjorden, at beboerne er imod at lokalplanområdet gøres til egentligt erhvervsområde. Den gældende lokalplan 1841-fastlægger: 3.1: Området må kun anvendes til erhvervs- og industriformål (produktions-, lagerog værkstedsformål) med tilhørende administration, tekniske anlæg m. m.. Der må ikke opføres eller indrettes nye boliger eller genopføres boliger inden for området. Den nye lokalplan fastlægger: 3.1 Området må anvendes til: Erhvervs- og industriformål, som produktions-, lager- og værkstedsvirksomhed, med tilhørende administration og tekniske anlæg, m.v. 3.3 Der må ikke opføres eller indrettes nye boliger, eller genopføres boliger inden for området.

22 Økonomiudvalget, 22. januar 2008 Side 669 Fagenheden for Teknik og Forsyning bemærker, at der ikke er væsentlige ændringer i anvendelsesbestemmelsen. Der er desuden nu fastlagt, at nye aktiviteter kun må være i miljøklasse 3-5. Der er med miljøklasserne tale om en præcisering af, at områdets erhverv ikke må være meget belastende for omgivelserne. Der er således ikke åbnet for større miljøbelastning eller ændrede vejledende støjgrænser. RC Betonvarer har desuden oplyst, at der ikke med lokalplanen tilsigtes en ændring af produktionen, der vil give anledning til forøgede støjgener. Lokalplan nr har primært til formål at udvide virksomheden med et lagerareal mod vest. Ved at flytte en stor del af transporten mod vest forventes støjgenerne i nærheden af boligerne i indsigers område formindsket væsentligt. Der har ikke været registreret støjklager de seneste år. Der udarbejdes p.t. miljøgodkendelse, som skal regulere alle miljøforhold. Indsigelsen fra Ejerlauget Limfjorden argumenterer imod, at der ikke længere er krav om ændring af vejadgang ved ibrugtagning af nyt byggeri. Fagenheden for Teknik og Forsyning bemærker, at lokalplanen åbner mulighed for, at vejadgangen stadigvæk kan blive flyttet til Saltumvej. Det vil ske, hvis konkrete undersøgelser i forbindelse med miljøforhold betyder, at der ikke er andre løsninger på støjmæssige problemer. Fagenheden for Teknik og Forsyning bemærker, at der skal indledes forhandling med virksomheden på Agdrupvej 3 om beplantning af eksisterende volde jf. vilkår i lokalplan nr Den nye lokalplan får ingen gyldighed for volde, etableret før lokalplanens vedtagelse. Bilag: Indsigelser Kortbilag Beslutning i Økonomiudvalget den 22. januar 2008 Fraværende: Steen Christensen Anbefales. Henning Jørgensen tager forbehold.

23 Økonomiudvalget, 22. januar 2008 Side /483 Lokalplan nr for område til offentlige formål (Institutioner, skoler o.l.) ved Agertoften i Flauenskjold J.nr.: P T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Lokalplan nr doc ÅBEN SAG UP/ØK/BY Indstilling: Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at Udviklings- og Planlægningsudvalget godkender lokalplan nr for Område til offentlige formål (Institutioner, skoler o.l.) ved Agertoften i Flauenskjold endeligt. Udviklings- og Planlægningsudvalget indstiller i møde den 15. januar 2008 fagenhedens forslag. Fraværende: Johannes Trudslev uden afbud og Runa Christensen Sagsfremstilling: Byrådet godkendte den 11. oktober 2007 forslag til lokalplan nr og kommuneplantillæg nr. 30 for Område til offentlige formål (Institutioner, skoler o.l.) ved Agertoften i Flauenskjold. Planforslagene har været fremlagt til offentlig debat i perioden fra den 23. oktober 2007 til og med den 18. december Der blev endvidere afholdt et borgermøde på Jyske Ås Vandrehjem den 24. oktober 2007 med ca deltagere. Brønderslev Kommune har ved indsigelsesfristens udløb ikke modtaget indsigelser eller bemærkninger til planforslagene. Beslutning i Økonomiudvalget den 22. januar 2008 Fraværende: Steen Christensen Anbefales.

24 Økonomiudvalget, 22. januar 2008 Side /484 Drøftelse af udkast til psykiatriplan samt høringssvar J.nr.: K T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Psykiatriplan.doc ÅBEN SAG SO Indstilling: Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget tager udkast til psykiatriplan for Region Nordjylland til efterretning. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Socialudvalget godkender udkast til høringssvar. Børne- og Ungdomsudvalget har i møde den 19. december 2007 taget sagen til efterretning. Martin Rishøj Jensen var fraværende. Socialudvalget besluttede i møde den 21. november 2007, at udsætte sagen til næste møde. Handicaprådet anbefaler i møde den 10. januar 2008 udkast til høringssvar. Der bør dog tilføjes bemærkninger omkring den afledte økonomi for den kommunale psykiatri. Socialudvalget indstiller i møde den 16. januar 2008 udkast til høringssvar, idet den afledte kommunale økonomi, jfr. høringssvar fra Handicaprådet, bør belyses. Sagsfremstilling: Region Nordjylland har sendt udkast til psykiatriplan til høring. Høringsfristen er 31. januar Overordnede anbefalinger til fremtidens psykiatri i Region Nordjylland: Styrkelse af den ambulante behandling Der skal ikke nedlægges senge før effekten af satsningen på den ambulante psykiatri er slået igennem Udvidelse af målgruppen til patienter med ikke psykotiske lidelser Èn fælles og visiteret akut indgang for somatik og psykiatri (incl. børn og unge) til sygehusvæsenet Samarbejde mellem somatik og psykiatri et strategisk indsatsområde i Region Nordjylland Fysiske rammer, der lever op til god sygehusstandard Styrkelse af det sammenhængende patientforløb Styrkelse af faglighed, forskning og specialisering En helt særlig rekrutteringsindsats.

25 Økonomiudvalget, 22. januar 2008 Side 672 Specifikt vedrørende Børne- og Ungdomspsykiatri: Der skal etableres en spiseforstyrrelsesklinik, der varetager patienter i alderen 0-29 år med spiseforstyrrelser. For så vidt angår fremtidig specialisering indenfor børne- og ungdomspsykiatrien anføres, at områdets faglige speciale er komplicerede diagnostiske og behandlingsmæssige opgaver og at det er ønsket, at et styrket visitationsled vil fremme, at disse opgaver varetages af Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling, mens de mindre behandlingskrævende sager, f.eks. sager med en overvejende social problemstilling, hurtigere og i højere grad varetages via kommunernes tilbud. Der etableres én fælles akutmodtagelse for psykiatri og somatik i Region Nordjylland, der skal fungere som en primær indgang til akut psykiatrisk behandling i regionen. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse har udarbejdet udkast til høringssvar. I udkast til høringssvar gør Brønderslev Kommune opmærksom på, at det er vigtigt at få beskrevet hvilke konsekvenser psykiatriplanen har for socialpsykiatrien altså hvilke tilbud er nødvendige i kommunalt regi for at sikre et sammenhængende patient/borger forløb, ikke kun i behandlingssystemet, men også ud i socialområdet. Der er udarbejdet en masterplan for psykiatriområdet som forventes endelig politisk behandlet i foråret Bilag: Psykiatriplan Høringssvar psykiatriplan Beslutning i Økonomiudvalget den 22. januar 2008 Fraværende: Steen Christensen Socialudvalgets indstilling anbefales.

26 Økonomiudvalget, 22. januar 2008 Side /485 Projekt "Et godt liv - også for mig" J.nr.: P20 / T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Et godt liv - også for mig.doc ÅBEN SAG SO/ØK/BY Indstilling: Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender at projekt Et godt liv også for mig fortsætter i den periode, hvor Socialministeriet giver tilskud perioden 1. juni 2007 til 31. maj 2010, at den kommunale andel af projektet i 2008 på kr. finansieres indenfor for eget budget i at den kommunale andel på kr. i 2009 og kr. i 2010 (1. januar 31. maj 2010) i forbindelse med budget 2009 gives som teknisk korrektion, at der medio 2009 tages stilling til, hvordan opgaven skal løses og finansieres når tilskud fra Velfærdsministeriet ophører medio Socialudvalget indstiller i møde den 16. januar 2008 fagenhedens forslag. Sagsfremstilling: Der er i dag 17 borgere der modtager hjælp via projektet den opgave der løses er en kommunal forpligtigelse, og hvis der ikke kan gives hjælp via projektet, skal hjælpen gives på en anden måde f.eks. som støttekontakt personer på psykiatriområdet eller ældreområdet. Projektet omfatter personer med dobbeltdiagnoser, det vil sige en gruppe, som er mere sårbare end de, der kommer i Oasen. Der er ingen områder, der har luft til at kunne varetage denne opgave uden, at der tilføres ressourcer til dette, og derfor løses opgaven bedst og billigst i projektet, som er delvis finansieret af Socialministeriet. Byrådet besluttede, med baggrund i indstilling fra Underudvalget for Ældre og Handicappede, den 18. januar 2007 at det gamle Dronninglund-projekt skal fortsætte i den periode der gives tilskud (til maj 2010) og at finansieringen skulle tages op i forbindelse med budgetlægningen for Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Bilag: Tidligere sagsfremstilling fra december 2006

27 Økonomiudvalget, 22. januar 2008 Side 674 Beslutning i Økonomiudvalget den 22. januar 2008 Fraværende: Steen Christensen Forsættelse af projektet i 2008 godkendes, finansieres indenfor eget budget. Vurdering af yderligere fortsættelse henvises til forhandlingerne for budget 2009.

28 Økonomiudvalget, 22. januar 2008 Side /486 Dosisdispensering J.nr.: G01 / T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Dosisdispensering.doc ÅBEN SAG SO/ØK/BY Indstilling: Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender at der tilføres sygeplejerskeområdet kr. svarende til 3 fuldtidsstillinger således at kommunen kan ændre praksis med hensyn til dosisdispensering. Dette er nødvendigt for at følge gældende regler og retningslinier fra Sundhedsstyrelsen, at der tilføres sygeplejeområdet kr. svarende til 1 fuldtidsstilling til at varetage opgaverne vedrørende medicinering hos borgere med misbrug, at det besluttes at borgerne selv skal betale for doseringsæsker (prisen er kr.). Der har været forskellig praksis i de to gamle kommuner. Finansiering Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår følgende finansieringsmuligheder A. reduktion af serviceniveauet på rengøring således at rengøringspakkerne A0 60 min/14. dag og A1 90min/14. dag reduceres med 15 min/14. dag. Dette giver en årlig besparelse på kr. dog ikke den fulde besparelse første år, B. reduktion i antallet af nattevagter på de små plejehjem til 1 pr. nat samt 1 springer mellem 2 små plejehjem. Dette giver en besparelse på kr. dog ikke den fulde besparelse første år på grund af opsigelsesvarsler. Overskuddet på kr. skal bruges til at indsætte en ekstra nattevagt ved behov. C. reduktion af serviceniveauet på personlig pleje svarende til timer/år. Dette kan gøres ved at reducere plejepakkerne B3 189 min/uge til B3 175 min/uge en reduktion med 2 min/dag B4 357 min/uge til B4 336 min/uge en reduktion med 3 min/dag B5 714 min/uge til B5 700 min/uge en reduktion med 2 min/dag B min/uge til B min/uge en reduktion med 2 min/dag. Denne reduktion vil øge presset på hjemmehjælperne, og det vil betyde, at der i udførelsen kan tages mindre hensyn til den enkelte. Der vil ske en forringelse i udførelsen, altså i omsorgen for den enkelte hjemmehjælpsmodtager.

29 Økonomiudvalget, 22. januar 2008 Side 676 Ældrerådet udtaler i møde den 7. januar 2008 følgende: Ældrerådet kan ikke anbefale, at der sker reduktioner på ydelsespakkerne på rengøring og personlig pleje, idet serviceniveauet på disse ydelser ikke er højere end hos nabokommunerne. Ældrerådet er af den opfattelse, at reduktioner på nattevagterne på plejehjemmene vil betyde en meget ringere service end tidligere og vil skabe unødig utryghed hos beboere, pårørende og hos medarbejderne. Det erindres, at kommunen ved indførelsen af dosisdispensering i sin tid var ret hurtigt ude med at inkassere en afledt besparelse på medarbejdersiden. Derfor står Ældrerådet nu uforstående overfor, at der så igen skal ske en reduktion, når det går den anden vej. Ældrerådet kan anbefale, at der fremover skabes ens praksis for doseringsæsker. Handicaprådet udtaler i møde den 10. januar 2007 følgende:. Handicaprådet kan ikke anbefale en finansiering via en reduktion i de kommunale ydelser. Det er rådets opfattelse, at finansieringen skal ske via kommunekassen som en teknisk korrektion. Handicaprådet kan anbefale ens praksis for doseringsæsker, hvor brugerne selv betaler for doseringsæskerne. Fagenheden har på baggrund af nye vurderinger fra Sundhedsstyrelsen den 15. januar 2008 udarbejdet følgende reviderede indstilling at der tilføres sygeplejerskeområdet kr. svarende til 1½ fuldtidsstillinger, således at kommunen kan ændre praksis med hensyn til dosisdispensering. Dette er nødvendigt for at følge gældende regler og retningslinier fra Sundhedsstyrelsen, at der tilføres sygeplejeområdet kr. svarende til 1 fuldtidsstilling til at varetage opgaverne vedrørende medicinering hos borgere med misbrug, at det besluttes at borgerne selv skal betale for doseringsæsker (prisen er kr.). Der har været forskellig praksis i de to gamle kommuner. Socialudvalget indstiller i møde den 16. januar 2008, at der alene tilføres sygeplejeområdet kr., svarende til 2 stillinger, idet Sundhedsstyrelsen nu vurderer, at dosisdispensering kan opretholdes i højere grad end først antaget. Det forudsættes, at der herved sker kompensation af meropgaver, såvel i hjemmeplejen som på plejehjemmene. Ordningen evalueres efter 6 måneder. Udvalget foreslår, at merudgiften på kr. finansieres af kassebeholdningen.

30 Økonomiudvalget, 22. januar 2008 Side 677 Asta Skaksen og Søren Erik Nielsen foreslår, at sygeplejeområdet alene tilføres kr., jfr. fagenhedens reviderede indstilling, svarende til 1½ stilling samt at merudgiften på kr. finansieres af kassebeholdningen. Sagsfremstilling: Sundhedsstyrelsen har medio 2006 lavet ny vejledning om ordination og håndtering af lægemidler sygeplejefaglige optegnelser Disse vejledninger betyder, at Fagenheden er nødt til at ændre praksis med hensyn til dosisdispensering således, at et stort antal af de borgere, der i dag får dosisdispensering, i stedet skal have medicinen doseret af hjemmesygeplejen. Der er flere problemstillinger i forhold til de nye vejledninger, men den væsentligste er i vejledningen om ordination og håndtering af lægemidler stk. 5.4, hvor der står 5.4. Dosisdispensering Det er den ordinerende læges ansvar at vurdere, om der er indikation for dosisdispensering. Blandt andet skal patienten være stabilt medicineret, og det skal dreje sig om medicin, der kan dosisdispenseres. Hvis der skal gives mange præparater ved siden af dosisdispenseringen, skal lægen vurdere, om patienten egner sig til hertil. Oplysning om dosisdispensering skal fremgå af journalen. Patienten kan også selv anmode lægen eller apoteket om dosisdispensering. Ved akut ændring af patientens medicinering skal lægen sikre, at dette kan realiseres, om nødvendigt ved hjælp fra hjemmeplejen. Ved ordinationsændringer bør personalet gøre lægen opmærksom på, at patienten får dosisdispenseret medicin. Oplysning om dosisdispensering skal indgå i de sygeplejefaglige optegnelser. Også ved dosisdispensering skal der anvendes en oversigt over beboerens medicin (medicinliste eller eventuelt oversigtsbillede fra PEM), når plejepersoner medvirker ved medicinadministrationen. Listen skal omfatte både den dosisdispenserede medicin og anden medicin, der ikke dosisdispenseres, som eksempelvis flydende medicin, stikpiller og p.n. medicin. Doseringskortet fra apoteket kan ikke anvendes som dokumentation af medicinordinationerne. Dette betyder, at hvis borgeren har delvis dosering eller hvis borgeren får hjælp til indtagelse af den dosispakkede medicin af hjemmehjælperen skal hjemmesygeplejen lave en medicinliste over alt den medicin, som borgeren får. Hjemmesygeplejen vil ikke være i stand til at lave en medicinliste over den dosispakkede medicin, da præparaterne skifter fra gang til gang afhængig af, hvilket præparat der er billigst, og det er også urealistisk at forestille sig, at egen læge vil kontakte hjemmesygeplejen hver gang, der sker medicinændringer hos borgerne.

31 Økonomiudvalget, 22. januar 2008 Side 678 Det vil derfor fremover kun være de borgere, der selv kan varetage opgaverne vedrørende medicin, der vil være egnet til dosisdispensering. Fagenheden kender ikke det nøjagtige antal af borgere, der får dosisdispensering, da mange har fået det ordineret hos egen læge uden medvirken fra visitationen, men det skønnes, at det vil være mellem borgere. Fagenheden har på et møde med de praktiserende læger drøftet problemstillingerne, og de afventer, at kommunen kommer med en udmelding og plan for, hvordan og hvornår borgerne kan overgå til medicindosering ved hjemmesygeplejen. De nye regler om medicinhåndtering indgår også i de nye indlæggelses- og udskrivningsaftaler, der er indgået mellem regionens sygehuse, praktiserende læger og kommunerne. Det betyder, at færre vil blive udskrevet med dosisdispensering. Der er igennem en årrække gennemført besparelser på ca. 1,8 mio. kr. på sygeplejeområdet i forbindelse med indførelsen af dosisdispenseret medicin, og det er derfor ikke muligt at ændre praksis på området indenfor den nuværende sygeplejenormering. Der er i forbindelse med ændringen af vejledningen ikke tilført kommunen penge. Da loven om dosisdispensering blev gennemført, blev kommunen kompenseret med et meget lille beløb i bloktilskud. Fagenheden har et stigende antal borgere, der skal have hjælp til kontrolleret indtagelse af antabus og metadon. Der er 32 borgere der får hjælp til antabus, og enkelte der får hjælp til indtagelse af metadon fra hjemmesygeplejen. Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Bilag: Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Beskrivelse af plejepakker Notat fra Visitationsafdelingen Beslutning i Økonomiudvalget den 22. januar 2008 Fraværende: Steen Christensen Oversendes til budgetkoordineringsgruppen.

32 Økonomiudvalget, 22. januar 2008 Side /487 Orientering T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\Orientering - åben.doc ÅBEN SAG ØK 1. Mini-konference, byråd 2. Likviditetsvanskeligheder, Væksthus 3. Delvis salg af kommunale grunde i Ådalen 4. Temamøde den 29. januar Beslutning i Økonomiudvalget den 22. januar 2008 Fraværende: Steen Christensen 1. Der arbejdes videre med interviewrunde 2. Opbakning til kommunegaranti 3. Afvist. Status på Ådalen udarbejdes. 4. Følgende emner behandles: DGI Vindmøller