Danske Risikorådgivere. Konstituerende Bestyrelsesmøde

Transkript

1 Referat Danske Risikorådgivere Konstituerende Bestyrelsesmøde Dato: Tirsdag den 4. juni 2019 Sted: Helnan Marselis Hotel - Aarhus, Strandvejen 25, 8000 Aarhus C Tidspunkt: Kl Bestyrelsen Peter Oriat / formand Flemming Riddersholm Nielsen / næstformand Jannie Skands Rothmann Thomas Harbo Sørensen Henriette Bang Kasserer Finn Vangsted Øvrige deltagere: Jeanne Sneftrup Jensen Fraværende: Ingen

2 Dagsorden: 1. Bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen 2. Valg af kasserer 3. Valg af sekretær 4. Valg af revisionsfirma 5. Valg af repræsentanter i projektgrupper 6. Valg af repræsentanter i sammenhænge, hvor Danske Risikorådgivere har sæde 7. Fastlæggelse af ordinære bestyrelsesmøder i valgperioden 8. Økonomi 9. Medlemsoversigt 10. Samarbejdspartnere / Leverandører / Sekretariatsfunktionen 11. Foreningens hjemmeside og nyhedsbreve 12. Foreningens arrangementer 13. Eksterne arrangementer 14. Uddannelses-projektgruppen 15. Arrangement-projektgruppen 16. Nyt fra bestyrelsesmedlemmer / øvrige deltagere 17. Evt. 1. Bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen Peter Oriat, Køge kommune, blev genvalgt som formand (for en 2-årig periode). Thomas Harbo Sørensen, Viborg kommune, blev genvalgt til bestyrelsen (for en 2-årig periode). Henriette Bang, Silkeborg kommune, blev nyvalgt til bestyrelsen (for en 2-årig periode), Christina Steensgaard, Favrskov kommune, blev nyvalgt som bestyrelsessuppleant (for en 1-årig periode). Bestyrelsesmedlemmerne Flemming Riddersholm Nielsen og Jannie Skands Rothmann var ikke på valg. Taget til efterretning.

3 2. Valg af kasserer I henhold til 6, stk. 2, i foreningens vedtægt vælger bestyrelsen i førstkommende møde efter generalforsamlingen en kasserer primært blandt bestyrelsens medlemmer eller blandt foreningens medlemmer i øvrigt, herunder passive medlemmer. Finn fortsætter som foreningens kasserer. 3. Valg af sekretær I henhold til 6, stk. 3, i foreningens vedtægt vælger bestyrelsen i førstkommende møde efter generalforsamlingen en sekretær primært blandt bestyrelsens medlemmer eller blandt foreningens medlemmer i øvrigt, herunder passive medlemmer. Jannie overtager som sekretær. 4. Valg af revisionsfirma I henhold til 6, stk. 4, i foreningens vedtægt vælger bestyrelsen i førstkommende møde efter generalforsamlingen revisionsfirma til revision af foreningens regnskab. Tønder Revision.

4 5. Valg af repræsentanter i projektgrupper Vi vil på mødet vælge repræsentanter til følgende projektgrupper: - Uddannelses-projektgruppen: - Arrangements-projektgruppen: Der afholdes en strategidag hvor det drøftes nærmere. 6. Valg af repræsentanter i sammenhænge, hvor Danske Risikorådgivere har sæde Vi vil vælge repræsentanter til følgende: - Eksamineret sikringsleder-uddannelsen - Brandbevægelsen: - Det nationale forum for forebyggelse af ulykker Eksamineret sikringsleder-uddannelsen: Peter fortsætter Brandbevægelsen: Jannie fortsætter Det nationale forum for forebyggelse af ulykker: er ebbet ud i sandet.

5 7. Fastlæggelse af ordinære bestyrelsesmøder i valgperioden Vi vil fastlægge ordinære bestyrelsesmøder indtil næste års generalforsamling. Næste bestyrelsesmøde 30/10, strategimøde er i efteråret. Bestyrelsesmøde 30/ Bestyrelsesmøde ved årsmøde bliver d. 1. april Dato til konstituerende bestyrelsesmøde skal besluttes på bestyrelsesmødet i januar. 8. Økonomi Saldo på foreningens konto i Danske Bank er pr. 3. juni i alt ,80 kr. Der er udsendt rykker nr. 3 til 38 manglende betalere af kontingent. Det er langt overvejende leverandører. Såfremt betaling ikke indgår inden udgangen af juni måned, vil de bliver slettet som medlemmer. Der er udsendt rykker nr. 2 til 9 deltagere i årsmødet 9. Medlemsoversigt Status over foreningens medlemstal pr. 4. juni I alt 386 medlemmer. fordelt med 184 offentligt ansatte, 15 seniormedlemmer, 157 leverandører og 30 samarbejdspartnere.

6 10. Samarbejdspartnere / Leverandører / Sekretariatsfunktionen a. Samarbejdspartnere b. Leverandører c. Foreningens samarbejdsaftale med JS Kommunikation omkring varetagelse af sekretariatsfunktionen. Foreningen har 13 hoved- og 17 alm. samarbejdspartnere. Greenline har meddelt, at de ikke vil fortsætte som alm. samarbejdspartner. Protector og Gjensidige fortsætter som hovedsamarbejdspartnere Foreningens hjemmeside og nyhedsbreve Hjemmesiden vedligeholdes af foreningens sekretariat. Hjemmesiden skal indeholde alle relevante oplysninger om foreningen og foreningens aktiviteter. Nyhedsbreve udsendes 10 gange årligt. Artikler og indlæg i nyhedsbreve skal afspejle foreningens områder og både være nyhedsformidlende og debatskabende. Nyhedsbreve skal endvidere indeholde artikler om det praktiske arbejde rundt omkring i kommunerne, regionerne og statens styrelser samt produkt- og metodeindlæg fra (primært) foreningens samarbejdspartnere. Bestyrelsen skriver ledere til nyhedsbrevene. Bestyrelsen vil løbende evaluere hjemmeside og nyhedsbreve. Det blev drøftet om ikkesamarbejdspartenere skal have lov til at bidrage med artikler til nyhedsbrevet. Det blev besluttet at det kun er for samarbejdspartnere.

7 12. Foreningens arrangementer Foreningen har planlagt følgende arrangementer: 31/ DR-temadag April 2020 DR årsmøde DR-temadag: DR årsmøde 2020: DR seminar v/ark d. 19. september Danish Security Fair: DR deltager til messen men uden stand. Det blev besluttet at messearrangøren arrangere 3 oplægsholdere om 3 oplæg på messen for DR medlemmer hvorefter de har adgang til messen. 13. Eksterne arrangementer a. Temamøder / temadage b. Kurser, seminarer, konferencer m.v. Foreningens økonomiske bidrag til eksterne arrangementer vurderes fra gang til gang. Temadagen : Lisbeth har kontakten til hotellet i forhold til de krav som standup har. Hele drøftelsen med Hotellet har Lisbeth.

8 Hotellet holder 60 værelser tilbage indtil 14 dage før uden beregning. Der bliver booket hotelværelser til bestyrelsen onsdag og torsdag, da vi holder bestyrelsesmøde onsdag sen eftermiddag. Jeanne giver Lisbeth besked vedr. at hun skal booke værelser. Flemming finder et sted hvor bestyrelsen kan spise onsdag aften. Jørgen køre hele programmet. Borgmestrene kunne ikke på dagen, men Flemming vil få Jørgen til at få lavet en aftale med Mads Duedahl (Rådmand). Kurser, seminar, konference m.v.: Henriette har sent en mail til Anne Mette den vedr. at vi vil opkræve medlemmerne 500 kr. vedr. arbejdsskadeseminar samt at vi gerne vil holde det på Munkebjerg. Arrangementet bliver afholdt i september - Henriette afventer svar retur herfor. 14. Uddannelses-projektgruppen Thomas og Flemming vil orientere om status på arbejdet i uddannelsesprojektgruppen. Der er 8 tilmeldte og muligvis 2 mere til Certificeret Risikorådgiver. 15. Arrangement-projektgruppen Flemming, Jannie, Henriette og Jeanne vil orientere om status på arbejdet i arrangements-projektgruppen.

9 Evaluering på konferencen efter udsendelse af spørgeskema og resultatet var en rigtig god konference men med plads til lidt forbedringer. Hotellet har ikke taget kontakt til DR efter konferencen for en evaluering. Tema til konferencen 2020 blev følgende emner drøftet GDPR, klima drøftet og de 17 verdens mål, brand. Deadline for input til næste års konferences hovedemne er 14 dage emnet skal sendes til Jeanne senest d. 18/6, vi skal have et hovedemne klar til mødet med Hans Engell. 16. Nyt fra bestyrelsesmedlemmer / øvrige deltagere Intet nyt. 17. Eventuelt Fordeling af Finns samarbejdsaftaler Willis: Finn tager den for Peter overtager samarbejdsaftalen. Dan Taet: Peter overtager.