LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE"

Transkript

1 Kommunalbestyrelsen den , s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Protokol Mandag den 17. september 2012 kl. 17:00 afholdt Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Medlemmerne var til stede, undtagen: Hans Henrik Madsen (F), Anne Körner (V) og Bodil Kornbek (A). I stedet for Hans Henrik Madsen deltog Dorge Daubjerg, og i stedet for Anne Kørner deltog Jakob Dahl Christiansen.

2 Kommunalbestyrelsen den , s. 2 Åbent Møde INDHOLDSFORTEGNELSE Sag nr: Side: 01 Halvårsregnskab opsamling efter fagudvalgenes behandling. 02 Budgetforslag behandling. 3 11

3 Åbent punkt Kommunalbestyrelsen den , s.3 Halvårsregnskab opsamling efter fagudvalgenes behandling. 1 Økonomiudvalgets behandling, den 20. august 2012: Sagsfremstilling Denne sag indeholder 1. Forventet regnskabsskøn 2012 på basis af forbruget pr Skønnede konsekvenser for budgetårene Kvartalsrapport vedr. det specialiserede socialområde Økonomistyringen i Lyngby-Taarbæk Kommune er baseret på, at der udarbejdes kvartalsvise budgetopfølgninger til det politiske niveau. Dermed matcher opfølgningerne - rent tidsmæssigt - kravet om udarbejdelse af halvårsregnskab med henblik på indsendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet senest den 1. september 2012 og behandling i kommunalbestyrelsen inden 1. behandlingen af budgetforslag A. Halvårsregnskabet 2012 (2. anslået regnskab 2012): Forvaltningen har udarbejdet skøn over det forventede årsregnskab 2012 i samme skabelonform, som er kendt fra de tidligere års anslåede regnskaber. For at opfylde lovens krav til halvårsregnskabet er "Halvårsregnskab 2012" (2. anslået regnskab 2012) dog blevet suppleret med en oversigt, der viser forbruget pr. 30. juni Hovedtallene i 2. anslået 2012, jf. nedenfor, viser: Mio. kr Driftsvirksomheden -2,798 Anlægsvirksomhed -1,990 Ejendomssalg 4,486 Renter -8,005 Skatter og tilskud og udligning 12,537 Finansforskydninger -1,834 Afdrag på lån -0,698 I alt 1,698 (- = forbedring)

4 Åbent punkt Kommunalbestyrelsen den , s.4 Driften: Totalt set forventes der mindreudgifter på 2,798 mio. kr. Det skal bemærkes, at det i redegørelsen er forudsat, at der overføres 38,0 mio. kr. fra 2012 til 2013 svarende til overførslen fra 2011 til Merudgifterne på beskæftigelsesområdet (4,5 mio. kr.) modsvares af mindreudgifter inden for en række af de øvrige aktivitetsområder, heraf primært fra mindreudgifter inden for udsatte børn og unge. Merudgifterne på beskæftigelsesområdet skyldes primært konsekvenser af Finanslov 2012 (3,5 mio. kr.), som kommunen kompenseres for over bloktilskuddet. Anlæg: I budget 2012 var der afsat 224,3 mio. kr. Der er p.t. bevilget et anlægsforbrug på 234,9 mio. kr. i 2012, hvoraf 42,8 mio. kr. vedrører ikke forbrugte anlægsmidler, der er overført fra 2011 til Herudover er bevillingen reduceret med overførsler fra 2012 til 2013 i 1. anslået regnskab 2012 samt kommunalbestyrelsesbeslutninger mv. på 32,2 mio. kr. Der skønnes nu et anlægsforbrug på 232,9 mio. kr., d.v.s. et mindreforbrug på netto 2,0 mio. kr., der primært skyldes en forskydning af rådhusprojektet fra 2012 til Ejendomssalg: Der er budgetteret med salg af ejendomme for 65,2 mio. kr. Heraf er der i forbindelse med opførelse af 30 nye plejeboliger på Solgården III forventet en salgsindtægt på 4,5 mio. kr. Denne indtægt indgår først i 2013 i forbindelse med godkendelse af anlægsregnskabet (skema C), hvorfor indtægten tidsforskydes til Der er p.t. indgået indtægter på 12,5 mio. kr. for salg af ejendomme, idet dog de resterende indtægter forventes at indgå i løbet af efteråret Den forventede nettoindtægt på 60,7 mio. kr. effektueres således fuldt ud. Renter og Finansiering: Forbedringen inden for renter skyldes merindtægter af renter af likvide aktiver grundet større kassebeholdning samt færre renteudgifter på kommunens langfristede gæld, som følge af det lave renteniveau. Forværringen inden for finansiering skyldes midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud (7,0 mio. kr.) samt færre dækningsafgifter end budgetteret. Finansforskydninger og afdrag på lån: Forbedringen skyldes primært lavere afdrag på lån grundet mindre låneoptagelse vedrørende lånerammen 2011 samt større indtægt fra byggelån i 2012 i forbindelse

5 Åbent punkt Kommunalbestyrelsen den , s.5 med etableringen af almene boliger (Strandberg, Slotsvænget og Caroline Amalievej ). Likviditet: I dette anslåede regnskab forventes en ultimobeholdning 2012 på 98,8 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget 2012 (100,5 mio. kr.) er der tale om en lille ændring på ca. 1,7 mio. kr. I budget var der forudsat en ultimobeholdning 2012 på 80,8 mio. kr. I forhold hertil er der således tale om en forbedring på 18,0 mio. kr. B. Serviceudgifter i 2012: Serviceudgifterne - således som de kan udledes af det fremlagte 2. anslåede regnskab viser at kommunen har et råderum i servicerammen på 40,2 mio. kr. i forhold til den budgetterede serviceramme. C. Bevillingsoverførsler mellem aktivitetsområderne I henhold til gældende praksis indgår der i de anslåede regnskaber en række tekniske bevillingsoverførsler aktivitetsområderne imellem, og disse overførsler skal godkendes af Økonomiudvalget. Der er i bilag 2 nærmere redegjort herfor. D. Anlægsbevillinger Som konsekvens af ændringerne i dette anslåede regnskab samt en række tilpasninger, der hovedsageligt er af teknisk karakter, søges en række anlægsbevillinger forhøjet/nedskrevet. Der er i bilag 3 en specifikation af de søgte anlægsbevillinger. E. Konsekvenser for budgetårene Forvaltningen har endvidere gennemgået de langsigtede konsekvenser af driftsafvigelserne i regnskabsskønnet for 2012, jf. nedenfor. I henhold til budgetprocessen skal disse forelægges for Økonomiudvalget med henblik på godkendelse af, at de indarbejdes i det administrative budgetforslag Mio. kr Driftskonsekvenser (mindreudgifter) -3,779-4,104-4,310-4,310 Anlægskonsekvenser (mindreudgifter) -0,500 Ejendomssalg -4,486 Samlet konsekvens -8,765-4,104-4,310-4,310

6 Åbent punkt Kommunalbestyrelsen den , s.6 F. Kvartalsrapport for det specialiserede socialområde Den lovpligtige kvartalsrapport, der skal indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet senest den 1. september, skal behandles af kommunalbestyrelsen forinden. Da kvartalsrapporten er genereret på nøjagtig de samme tal og vurderinger, som ligger til grund for Halvårsregnskabet, er rapporten gjort til en integreret del af Halvårsregnskabet. Økonomiske konsekvenser De bevillingsmæssige konsekvenser af Halvårsregnskab 2012 (2. anslået regnskab 2012) er flg.: Mio. kr Driftsvirksomheden, i alt -2,798 Anlægsvirksomhed -1,990 Ejendomssalg 4,486 Renter -8,005 Skatter og tilskud og udligning 12,537 Finansforskydninger -1,834 Afdrag på lån -0,698 I alt 1,698 (- = forbedring) Beslutningskompetence Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Økonomiudvalget. Indstilling Forvaltningen foreslår, at 1. redegørelsen vedr. Halvårsregnskab 2012 (2. anslået regnskab 2012, inkl. opgørelsen af forbruget pr ) samt kvartalsrapport for det specialiserede socialområde tages til efterretning 2. halvårsregnskabet 2012 med de bevillingsmæssige ændringer, der fremgår af afsnittet Økonomiske konsekvenser, anbefales over for Kommunalbestyrelsen, 3. konsekvenserne for overslagsårene godkendes indarbejdet i det administrative budgetforslag der godkendes en række tekniske bevillingsoverførsler mellem aktivitetsområderne, jf. afsnit C. 5. der godkendes en regulering af anlægsbevillingerne på netto -0,2 mio. kr., jf. afsnit D. 6. redegørelsen oversendes til fagudvalgene med henblik på behandling af redegørelsen.

7 Åbent punkt Kommunalbestyrelsen den , s.7 Økonomiudvalget den 20. august 2012: Ad 1 Taget til efterretning. Ad 2 Anbefales. Ad 3 Godkendt. Ad 4 Godkendt. Ad 5 Godkendt. Ad 6 Godkendt. A tager forbehold for indstillingerne under henvisning til stillede spørgsmål, herunder indtil der foreligger en særskilt sag vedr. kanalvejsprojektets konsulentforbrug F tager forbehold ad 1 5 af hensyn til nærmere gennemgang af materialet. Særskilt sag vedr. konsulentforbruget på kanalvejsprojektet forelægges på førstkommende økonomiudvalgsmøde. Fagudvalgsmøderne den 11., 12. og 13. september 2012 samt ØK-mødet (som fagudvalg) den 17. september: Teknik- og Miljøudvalget, den 11. september 2012 Indstilling Forvaltningen foreslår, at 1. fagudvalget tager redegørelsen vedr. halvårsregnskabet 2012 til efterretning.

8 Åbent punkt Kommunalbestyrelsen den , s.8 Beslutning Taget til efterretning Social- og sundhedsudvalget, den 12. september 2012 Indstilling Forvaltningen foreslår, at 1. udvalget tager redegørelsen vedrørende halvårsregnskabet 2012 til efterretning 2. udvalget drøfter det specialiserede socialområde med udgangspunkt i det udarbejdede materiale bagerst i halvårsregnskabet Beslutning 1. Taget til efterretning for så vidt angår udvalgets område 2. Drøftet Kultur- og Fritidsudvalget, den 13. september 2012 Indstilling Forvaltningen foreslår, at 1. Kultur- og Fritidsudvalget tager redegørelsen vedr. halvårsregnskabet 2012 til efterretning og drøfter konsekvenserne. Beslutning Taget til efterretning og drøftet de anlægsmæssige forskydninger. Børne- og Ungdomsudvalget, den 13. september 2012 Indstilling Forvaltningen foreslår, at 1. Børne- og Ungdomsudvalget tager redegørelsen vedr. halvårsregnskabet 2012 til efterretning, 2. Børne- og Ungdomsudvalget drøfter det specialiserede socialområde med udgangspunkt i det udarbejdede materiale bagerst i halvårsregnskabet Beslutning Ad 1. Udvalget tager halvårsregnskabet til efterretning. (A,C og F) tager forbehold for bemærkningen vedrørende besparelsen på inklusionsområdet. Ad 2. Drøftet.

9 Åbent punkt Kommunalbestyrelsen den , s.9 Økonomiudvalget den 17. september som fagudvalg Indstilling Forvaltningen foreslår, at udvalget tager redegørelsen vedr. halvårsregnskabet 2012 til efterretning, incl. nedskrivningen på de 0,4 mio. kr. for så vidt angår midler til rådgivning til Kanalvej-projektet. Beslutning Taget til efterretning. Opsamling efter behandling af halvårsregnskabet i Økonomiudvalget den 20. august 2012 og i fagudvalgsrunden i september 2012: Halvårsregnskabet blev behandlet i Økonomiudvalget den 20. august 2012, hvor redegørelsen blev taget til efterregning, jf. indstillingspunkt 1, de bevillingsmæssige konsekvenser blev anbefalet over for Kommunalbestyrelsen, jf. indstillingspunkt 2, konsekvenserne for overslagsårene blev godkendt indarbejdet i det administrative budgetforslag , jf. indstillingspunkt 3, redegørelsen blev oversendt til fagudvalgene, jf. indstillingspunkt 6. Økonomiudvalget skal i indeværende møde behandle fagudvalgenes tilbagemeldinger, incl. Økonomiudvalgets behandling af eget budgetområde, med henblik på at sende en samlet indstilling til bevillingsmæssige ændringer i 2012 til Kommunalbestyrelsen. Forvaltningen har den 23. august til kommunalbestyrelsen fremsendt svar på de spørgsmål, der blev stillet på Økonomiudvalgsmødet den 20. august. I forhold til Økonomiudvalgets anbefaling på mødet den 20. august er der kun forslag om en ændring til aktivitetsområdet Administration, hvor redegørelsens merudgifter til rådgivning i forbindelse med Kanalvej-projektet på 0,4 mio. kr. udgår. Det samlede resultat af halvårsregnskabet er herefter en merudgift på 1,298 mio. kr.

10 Åbent punkt Kommunalbestyrelsen den , s.10 Samlet indstilling På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning af 20. august 2012 om at anbefale halvårsregnskabet, samt den efterfølgende behandling i fagudvalgene foreslår forvaltningen, at halvårsregnskabet 2012 med de bevillingsmæssige ændringer, der fremgår af afsnittet Økonomiske konsekvenser, anbefales over for Kommunalbestyrelsen, dog med den ændring, at de 0,4 mio. kr. til rådgivning i forbindelse med Kanalvej-projektet udgår, jf. Kommunalbestyrelsens møde den 3. september 2012 pkt.13, hvor det blev besluttet, at assistance til udbudsprocessen mv. holdes inden for rammen. Økonomiudvalget den 17. september 2012 Anbefalet, idet teksten side 12 i regnskabet under Øvrige bemærkninger vedr. besparelse i 2012 og 2013 m.h.t. Det er på nuværende tidspunkt usikkert, om den forsinkede udmøntning vil give anledning til merforbrug på det samlede specialområde, men såfremt dette bliver tilfældet, vil merforbruget kunne holdes inden for den tilladte maksimumsgrænse for overførsler mellem regnskabsårene. slettes, og at inklusionshandleplanen og specialområdet behandles som særskilt sag i f. m. 3. anslået regnskab i fagudvalget. Kommunalbestyrelsen den 17. september 2012: Godkendt.

11 Åbent punkt Kommunalbestyrelsen den , s.11 Budgetforslag behandling. 2 Sagsfremstilling Administrativt budgetforslag: Forvaltningen fremlægger hermed det administrative forslag til Budget til 1. behandling i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Forslaget er udarbejdet på baggrund af Økonomiudvalgets godkendte budgetprocedure af 24. januar 2012 og de forudsætninger, der er besluttet indtil 20. august Herudover er grundlaget for forslaget aftalen om kommunernes økonomi for 2013, der er indgået mellem regeringen og KL den 10. juni Det administrative budgetforslag indeholder en ubalance i økonomien i budgetperioden på gennemsnitligt ca. 103 mio. kr. For at sikre at det fremlagte administrative budgetforslag er i balance over den 4-årige periode, er der indarbejdet en rammereduktion under aktivitetsområdet Puljer til særlige formål. Beløbet vil - medmindre andet besluttes - blive fordelt forholdsmæssigt mellem aktivitetsområderne. De politisk fremsatte ændringsforslag, der forventes at blive resultatet af de kommende budgetforhandlinger, vil anvise, hvor der skal ske konkrete reduktioner. Budgetforslaget er ledsaget af et katalog med forslag til driftsreduktioner "Handlekatalog, 20. august 2012", der er udarbejdet af direktionen til brug ved udmøntningen af budgetubalancen i budgetforslaget. På økonomiudvalgsmødet den 20. august 2012 fremlagde forvaltningen et udkast til det administrative budgetforslag , dateret den 16. august 2012 med henblik på en godkendelse af de forudsætninger, der ligger til grund for budgetforslaget. På samme møde blev halvårsregnskabet for 2012 behandlet, og konsekvenserne for overslagsårene blev af forvaltningen anbefalet indarbejdet i det administrative budgetforslag. Økonomiudvalget tog forvaltningens redegørelse om forudsætningerne i det administrative budgetforslag til efterretning. Et flertal godkendte indarbejdelsen af konsekvenserne af halvårsregnskabet. Et mindretal tog forbehold under hensyn til en nærmere gennemgang og besvarelse af stillede spørgsmål. På ekstraordinært møde den 5. september 2012 behandlede Økonomiudvalget

12 Åbent punkt Kommunalbestyrelsen den , s.12 spørgsmålet om ansøgning til den skattepulje på 250 mio. kr., der blev afsat i forbindelse med vedtagelsen af udligningsreformen. Økonomiudvalget bekræftede, at kommunen fremsender ansøgning og besluttede, at ansøgningen skal lyde på 37,2 mio. kr. Svarfristen fra ministeriets side er den 19. september. En eventuel skattestigning er - jf. Økonomiudvalgets beslutning af 19. juni - ikke indregnet i det administrative budgetforslag. Det blev endvidere aftalt på økonomiudvalgsmødet den 5. september, at processen for behandling af halvårsregnskabet følger nedenstående tidsplan: ØK-møde den 20. august: Behandlede halvårsregnskabet og godkendte at konsekvenserne for overslagsårene blev indarbejdet i det administrative budgetforslag. Fagudvalgsbehandling sept.: Behandler halvårsregnskabet. Nyt ekstraordinært ØK-møde den 17. sept. kl. 8.15: Behandler halvårsregnskabet for Økonomiudvalgets område samt opsamling fra fagudvalgene. Økonomiudvalget indstiller til KMB og godkender evt. ændringer til Budgetforslaget KMB-møde den 17. sept.: Godkender halvårsregnskabet efter indstilling fra Økonomiudvalget. Økonomi- og Indenrigsministeriet har meddelt lånedispensation for 2013 på hhv. 6,5 mio. kr. vedr. likviditet og 14,0 mio. kr. vedr. kvalitetsfondsprojekter. Forvaltningen har vurderet dispensationerne i forhold til de betingelser, der er knyttet til dispensationerne, jf. notat af 5. september Det administrative budgetforslag er resultatet af flg. budgetforudsætninger: Uændret udskrivningsprocent Uændret grundskyldspromille Uændret dækningsafgiftspromille Anlægsramme på min. 100 mio. kr. i gennemsnit pr. år. Salgsindtægter, der alene er baseret på konkrete salgsemner i forbindelse med om- og udbygningen af plejehjem og sociale institutioner Driftsbudgettet er korrigeret med de beslutninger, der er truffet i sagen om 2. anslået regnskab Herudover er indlagt konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet. I 2013 er anvendt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag med tilhørende tilskuds- og udligningsbeløb. I overslagsårene er der anvendt eget skøn over udskrivningsgrundlag og beregninger via KL s tilskudsmodel. Et budget i balance. Dvs. at budgetubalancen på gnsn. 103 mio. kr. er udlignet med en modpost under driftsvirksomheden Puljer til særlige formål.

13 Åbent punkt Kommunalbestyrelsen den , s.13 De ovennævnte budgetforudsætninger er bl.a. et resultat af de rammevilkår, der er aftalt for den kommunale økonomi i 2013, jf. Økonomiaftalen af 10. juni Hovedtallene i Budgetforslag er gengivet i nedenstående tabel. Der henvises i øvrigt til side 8 i det trykte budgetforslag. Resultatopgørelse Mio. kr Indtægter , , , ,4 Driftsudgifter 2.998, , , ,2 Driftsrammebesparelse -70,0-114,0-114,0-115,3 Pris- og lønstigninger - 56,1 112,7 170,3 Renter 0,6 0,9 0,8 8,9 Resultat af ordinær driftsvirksomhed -151,1-165,6-187,2-182,3 Anlægsvirksomhed 243,8 137,0 101,7 100,0 Pris - og lønstigninger - 2,0 3,1 4,6 Ejendomssalg -63,7-6,6 - - Årets resultat 28,9-33,2-82,41-77,7 Fortegn: + = udgifter, - = indtægter Finansieringsoversigt Mio. kr Årets resultat -28,9 33,2 82,4 77,7 Låneoptagelse 98,0 80,8 3,0 3,0 Øvrige finansforskydninger -114,0-88,2-3,1-3,1 Afdrag på lån -32,1-33,3-33,7-41,5 Ændring i likvid beholdning * -77,1-7,5 48,6 36,0 Likvid beholdning ultimo året 21,7 14,2 62,8 98,8 Gnsn. kassebeholdning 151,7 144,2 192,8 228,8 * Fortegn: + = forøgelse af kassebeholdningen, - = træk på kassebeholdningen Resultatopgørelsen viser under de opstillede præmisser at der er et positivt resultat af den ordinære driftsvirksomhed i alle årene, at årets resultat - set samlet over de 4 år - er positivt at forbruget af kassebeholdningen over den 4-årige periode er 0. Forudsætningen for at nå dette resultat er som nævnt ovenfor, at budgetudfordringen på de gnsn. 103 mio. kr. årligt løses ved konkrete reduktioner eller ved at ændre i de opstillede forudsætninger. Takster og gebyrer De forslag til takster og gebyrer, der er indarbejdet i budgetforslaget, fremgår Takstoversigten side 215. Hvis der sker ændringer i budgetforslaget, skal taksterne i givet fald reguleres i henhold hertil.

14 Åbent punkt Kommunalbestyrelsen den , s.14 Størrelsen af takster og gebyrer for 2013 skal senest fastlægges ved 2. behandlingen. Høringsrunder "Handlekatalog, 20. august 2012" er sendt i høring hos brugerbestyrelser, råd m.m. i perioden fra 24. august og frem til 12. september. Den videre proces Den 10. september 1. behandling i Økonomiudvalget Den 12. september Sidste frist for høringssvar Den 17. september 1. behandling i kommunalbestyrelsen Den 24. september kl. 12 Frist for aflevering af ændringsforslag fra de politiske partier Den 2. oktober 2. behandling i Økonomiudvalget Den 8. oktober Budgettet vedtages i kommunalbestyrelsen Økonomiske konsekvenser De økonomiske konsekvenser fremgår af Resultatopgørelsen, jf. ovenfor. Beslutningskompetence Kommunalbestyrelsen. Indstilling Forvaltningen foreslår, at der tages stilling til, hvordan lånedispensationerne skal indarbejdes, det administrative budgetforslag drøftes og oversendes til kommunalbestyrelsens 1. behandling den 17. september Økonomiudvalget den 10. september 2012: Ad 1) De 6,5 mio. indarbejdes på nuværende tidspunkt; de 14 mio. kr. afventer politisk stillingtagen til anlægsbudgettet. Ad 2) Anbefales, idet det herved indgår, at regnskabet for 1. halvår 2012 og de økonomiske konsekvenser heraf ikke er godkendt af kommunalbestyrelsen på indeværende tidspunkt. Behandling heraf sker i indeværende fagudvalgsrunde, og Økonomiudvalget samt kommunalbestyrelsen den 17. september. Kommunalbestyrelsen den 17. september 2012:

15 Åbent punkt Kommunalbestyrelsen den , s.15 Godkendt at oversende budgetforslaget til 2. behandling.

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 09-09-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Mandag den 9. september 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Protokol Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholdt Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Medlemmerne var til

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 11-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Protokol Mandag den 11. oktober 2010 kl. 17:00 afholdt Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Medlemmerne var til

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Behandling af budgetforslag 2020 ( ) 359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.

Læs mere

Budgetprocedure

Budgetprocedure Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl. 17.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.15 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Halvårsregnskab 2017

Halvårsregnskab 2017 Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Økonomi- og Planudvalget

Økonomi- og Planudvalget Økonomi- og Planudvalget Tirsdag den 02.10.07 kl. 15.30 i Biblioteket Medlemmer: Hans Barlach (C) Bo Johansen (V) Jørgen Kristiansen (V) René Milo (V) Henrik Gliese Pedersen (B) Kai O. Svensson (F) Jakob

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 20.12 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i

Læs mere

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl i Borgmesterens kontor. Mødet slut kl. 17.

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl i Borgmesterens kontor. Mødet slut kl. 17. Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl. 15.00 i Borgmesterens kontor Mødet slut kl. 17.55 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Hanne Kyvsgaard (C) John Schmidt Andersen (V) Kim

Læs mere

Afsluttende tilretning af forslag til budget

Afsluttende tilretning af forslag til budget ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 9 2012 Dato: 20. september 2012 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2012-463 Dok.nr: 2012-160560 Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

BUDGET SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET

BUDGET SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET BUDGET 2020-2023 SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET 2020-2023 HØRING: 8/10 16/10 2019 1. Budget 2020-2023 - 1.behandling af budget (B) Sagsnr.: 330-2019-66365 Dok.nr.: 330-2019-383515 Åbent Kompetence:

Læs mere

ØU budgetoplæg

ØU budgetoplæg ØU budgetoplæg 23.4.2014 Præsentation af budgetoplæg 2015-2018 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget

REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget KONOMI OG PERSONALE Dato: 29. september 2015 Økonomibilag nr. 8 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til

Læs mere

Budgetbilag. Afsluttende tilretning af forslag til flerårsbudget

Budgetbilag. Afsluttende tilretning af forslag til flerårsbudget Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 10 Revideret ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 26. september 2011 Kontakt: Jeppe Krag Tlf. dir.: 4477 6316 Sagsnr:2011-3707 Dok.nr: 2011-178485 Budgetbilag Afsluttende tilretning

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første halvår 2014. Kompetence

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Notat til ØK den 4. juni 2012

Notat til ØK den 4. juni 2012 Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der

Læs mere

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3 Vedrørende: Notat - budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2013 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2013 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-12 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Halvårsregnskab 2012

Halvårsregnskab 2012 Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 30. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 30. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat onsdag den 30. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Budget 2018, 1. behandling...2 30-08-2017 Side

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen /32720 Kirkelig ligning / behandling af budget Orientering...

1. Godkendelse af dagsordenen /32720 Kirkelig ligning / behandling af budget Orientering... Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 28. september 2015 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 14/32720 Kirkelig ligning 2016...1 3.

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 [UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 Indhold Budgetprocessen i 2018... 3 Fase 1: Forberedelse og budgetprocedure... 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces Nye ønsker og forslag

Læs mere

ØU budgetoplæg

ØU budgetoplæg ØU budgetoplæg 22.4.2015 Præsentation af budgetoplæg 2016-2019 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene 2020 2022 Budgetproceduren 2019-2022 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Dele

Læs mere

BUDGET BUDGETFORSLAG SUPPLERENDE MATERIALE TIL BYRÅDETS 2. BEHANDLING

BUDGET BUDGETFORSLAG SUPPLERENDE MATERIALE TIL BYRÅDETS 2. BEHANDLING BUDGET 2011-2014 BUDGETFORSLAG 2011-2014 SUPPLERENDE MATERIALE TIL BYRÅDETS 2. BEHANDLING Økonomiudvalget 6. oktober 2010 Detgte er en blank side Indholdsfortegnelse Budgetforudsætninger... 5 Resultatopgørelse...

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Hermed fremsendes budgetforslaget for til 1. behandling i Økonomiudvalget.

Hermed fremsendes budgetforslaget for til 1. behandling i Økonomiudvalget. 29082018 16:30 Side 1 ØU Budget, 1. behandling Sagsnr.: 18/26 Resumé: Hermed fremsendes budgetforslaget for 2022 til 1. behandling i. s forslag til budget 2022 skal behandles to gange i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene 2021 2023 Budgetproceduren 2020-2023 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den kommende budgetlægning. Økonomiudvalget

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Budgetstrategi

Budgetstrategi Budgetstrategi 2019-2022 Overordnet om budgetstrategien Budgetstrategien beskriver den overordnede proces herunder produkter og tidsfrister i forbindelse med arbejdet med budgettet for det kommende år

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 05-09-2012, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Onsdag den 5. september 2012 kl. 08:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.01.00-S00-85-14 Dato: 08-09-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2015-2018 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Udgangspunktet for budgetlægningen for 2009-2012 har været det vedtagne budget 2008. I budgetaftalen for 2008 var forudsat en række ændringer, som først havde fuld effekt fra

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Acadre: marts 2014

Acadre: marts 2014 NOTAT Acadre: 13-1294 13. marts 214 er nu afsluttet. et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 157,8 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 1,6 mio. kr. i oprindeligt, svarende til en forbedring

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering...

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering... Referat Byrådet Tid Onsdag den 17. september 2014 - kl. 17:00 Sted Byrådssalen Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/13296 Den kirkelige ligning 2015...1 3. 14/8880

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2015-2018...2 09-10-2014 Side 1 1. KB - Godkendelse

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017 Referat torsdag den 7. september 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB -

Læs mere

Basisbudget (overordnet beskrivelse)

Basisbudget (overordnet beskrivelse) Basisbudget 2019 22 (overordnet beskrivelse) Budgetkontoret, den 23. august 2018 I dette notat gives en kort beskrivelse af basisbudget 2019 22. Først følger en beskrivelse af de væsentligste forudsætninger

Læs mere

Vedhæftet sagen er en række bilag, der uddyber indhold og forudsætninger i budget

Vedhæftet sagen er en række bilag, der uddyber indhold og forudsætninger i budget 05102017 Side 1 ØU 2. behandling af budget 20182021 Sagsnr.: 17/18 Resumé: 1. behandlede 7. september 2017 budgetforslag 20182021 og godkendte, at budgetforslaget oversendes til s 2. behandling med de

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 21-04-2010, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget PROTOKOL Onsdag den 21 april 2010 kl 08:30 afholder Kultur- og Fritidsudvalget møde i Byhistorisk Samling,

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. september 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. september 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 30. september 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2019-2022 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2018 (2019-2021), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene 2019 2021 Budgetproceduren 2018-2021 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Teknisk

Læs mere