Budget Politisk tids- og arbejdsplan 2017

Transkript

1 Efter vedtagelse Første og anden behandling Dialogmøder og høring Byrådets sommerseminar Budgetseminar Budgetarbejde i foråret Byrådets Vinterseminar Førbudgetproces Budget Politisk tids- og arbejdsplan 2017 Den politiske tids- og arbejdsplan for budget godkendes ØU 7. dec BYR 14.dec 2016 Byrådets vinterseminar Temamøde om budget BYR 25. januar BYR 8. februar Økonomiske rammer udmeldes af Økonomiudvalget og godkendes af byrådet ØU 1. februar BYR 8. februar I løbet af udvalgsmøderne i foråret udarbejder de stående udvalg deres andel af budgetforslag Februar-juni I april afholdes et statusmøde på de foreløbige budgetforslag. Udvalgene arbejder med politiske prioriteringer (effektiviseringer, omstillinger og servicejusteringer), pris, mængde og kvalitet, alt sammen indenfor de økonomiske rammer, som byrådet har besluttet. Status på budgetforslag, herunder politiske prioriteringer (effektiviseringer, omstillinger og servicejusteringer) Byrådet orienteres om Økonomiaftalen mellem KL og regeringen Byrådet afholder budgetseminar Hovedudvalget deltager om formiddagen den 24.august. 22.juni august Dialogmøde mellem Økonomiudvalg og Hovedudvalg efter temamøde om budget Dialogmøde mellem Økonomiudvalg og Hovedudvalg efter budgetseminar Budgettet sendes i høring blandt borgere, medarbejdere, råd og nævn (Høringsfrist er 21. september kl ) Orienteringsmøder for ovenstående Budgettet 1. behandles Ændringsforslag afleveres senest kl Underændringsforslag afleveres senest kl Budgettet 2. behandles og vedtages, herunder godkendes taksterne 21. februar 4. september september 7. september ØU 6. september BYR 13. september 25. september 28. september ØU 4. oktober BYR 11. oktober Evaluering af budgetprocessen til brug for budgetprocessen for BYR 8. november

2 Før budget proces Den politiske tids- og arbejdsplan for budget godkendes At fastlægge de overordnede tidsrammer for budgetprocessen At skabe en sammenhængende budgetproces At sikre ejerskab og indsigt i budgettet Politisk tids- og arbejdsplan for budget ØU december Den politisk tids- og arbejdsplan for budget godkendes Byrådets evaluering af budget 2017 pegede på punkter i budgetprocessen, som kunne forbedres. Derfor er budgetprocessen for budget ændret på væsentlige områder. BYR december Arbejdet med budgettet går tidligere i gang De stående udvalgt inddrages mere i opgaven, for at skabe politisk ejerskab og mulighed for politiske prioriteringer Arbejdet med budget kobles i videst mulig omfang med viden om økonomien i 2016 og 2017

3 Byrådets vinterseminar Vinterseminaret er den overordnede rammesætning for budgetprocessen for BYR januar Indhold: På seminaret vil sammenhængen imellem økonomien i 2016, 2017 og 2018 blive lagt frem til orientering og drøftelse. I 2017 vil processen have: Fokus på tidligere og større inddragelse af byrådet i budgetarbejdet Tættere kobling imellem regnskab 2016, opfølgninger på 2017 og budget 2018 Tættere opfølgning på budget 2017 Årshjul for 2018, herunder udfoldet budgetproces Implementering af budget 2017 Økonomiske rammer, hvad er det - hvorfor det? Likviditet Byrådets temamøde om budget Temamødet om budget igangsætter drøftelser om omstillinger og prioriteringer i forbindelse med budget Indhold: Administrationen fremlægger forskellige muligheder for omstillinger og prioriteringer, som de stående udvalg kan arbejde videre med i løbet af foråret. BYR februar Status fra kerneområdernes forberedende arbejde med omstillinger og prioriteringer.

4 Budgetarbejdet i foråret Budget 2017 udfoldes i de stående udvalg Ultimo januar 4 dage før møde Økonomiske rammer udmeldes af Økonomiudvalget og godkendes af byrådet ØU BYR januar 3. februar I løbet af udvalgsmøderne i foråret udarbejder de stående udvalg deres andel af budgetforslag Udvalgene arbejder med politiske prioriteringer (effektiviseringer, omstillinger og servicejusteringer), pris, mængde og kvalitet, alt sammen indenfor de økonomiske rammer, som byrådet har beslut De enkelte udvalg fastlægger deres egen proces i forhold til inddragelse af borgere mv. Formål Udarbejdelse af budgetforslag, politisk prioritering og ejerskab Indhold Alle møder i de stående udvalg vil indeholde drøftelser i forhold til økonomi og effekt Forståelse af hvad budgettet indeholder Hvordan der kan prioriteres imellem aktiviteter Løsningsforslag på indarbejdede reduktioner Omstillingsmuligheder Udvikling i forbrug i 2017 Effekt af forskellige aktiviteter har Status på de stående udvalgs arbejde med budget Februar - juni dage før møde 6. april Gældsudviklingen drøftes Byrådet har besluttet at gældsudviklingen skal drøftes i foråret, med henblik på at sikre, at vi overholder strategien for lånoptagelse, som byrådet vedtog i juni ØU BYR februar 3. marts

5 Byrådets sommerseminar Byrådets sommerseminar Formål Status på forårets arbejde i de stående udvalg og orientering om økonomiaftalen, som er indgået imellem KL og regeringen. BYR Der ikke materiale Indhold Stående udvalg orienterer om deres budget Status på den økonomiske ramme, herunder de politiske prioriteringer (effektiviseringer, omstillinger og servicejusteringer). Byrådet orienteres om økonomiaftalen Byrådet orienteres om økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Hensigten er at orientere Byrådet om den aftale, som KL og regeringen har indgået om økonomien for 2018 og frem samt at give en overordnet vurdering af, hvilke udefrakommende vilkår der er for budgetlægningen i Holbæk Kommune

6 Budgetseminar Byrådet afholder budgetseminar At drøfte budget Fra Til august At igangsætte de politiske forhandlinger Indhold Det foreløbige budgetforslag gennemgås, herunder blandt andet indtægter, anlæg og likviditet. Politiske prioriteringer (effektiviseringer, omstillinger og servicejusteringer) drøftes med henblik på, hvad der skal indgå i det endelige budgetforslag til 1. behandlingen. Hovedudvalget deltager om formiddagen. Resultatopgørelse på baggrund af Udmeldte økonomiske rammer Pris- og lønfremskrivning Pris x mængdeændringer Lovændringer Ny befolkningsprognose Nyt indtægtsskøn (Statsgaranti) Anlægsoversigt Økonomiske rammer Status på omstillinger og prioriteringer Første udkast til budgetbemærkninger vedrørende drift

7 Dialogmøder og høring Dialogmøde mellem Økonomiudvalg og Hovedudvalg efter byrådets temamøde om budget At organisationen præsenteres for og kan forholde sig til næste års budget, så der bliver forståelse og sammenhæng i det politiske arbejde og de heraf afledte konsekvenser for organisationen. Hovedudvalget modtager samme materiale, som byrådet får til temamødet om budget. 21. februar 16.februar Dialogmøde mellem Økonomiudvalg og Hovedudvalg efter budgetseminar Dialog og drøftelse af den del af budgetbehandlingen, der vedrører budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold i kommunen. Der følges op på de drøftelser, der var på budgetseminaret efter Hovedudvalgets besøg. Hovedudvalget modtager samme materiale, som byrådet får til budgetseminaret 4. september 31. august Budgettet er i høring Høringsfristen er 21. september kl Fra til Der afholdes orienteringsmøder for borgere, råd og nævn samt medarbejdere

8 1. og 2. behandling 1. behandling Økonomiudvalget udarbejder budgetforslag til 1. behandling i byrådet, hvorefter byrådet behandler budgetforslaget. At udarbejde et budgetforslag. Forslag til budget , omfattende: resultatopgørelse, bevillingsoversigt, takstoversigt, investeringsoversigt Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering ØU BYR september 8. september 2. behandling Budgetforslaget fra 1. behandling med ændringsforslag fremlægges til 2. behandling i Økonomiudvalget og Byrådet Ændringsforslag fra politiske partier skal afleveres til administrationen senest den 25. september 2017 kl Underændringsforslag fra politiske partier skal afleveres til administrationen senest den 28. september 2017 kl Økonomiudvalget har mulighed for at fremsætte ændringsforslag på mødet i Økonomiudvalget. At vedtage budget for Materiale fra Byrådets 1. behandling Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Ændrings- og evt. underændringsforslag til budgetforslaget Resultatopgørelser udarbejdet på baggrund af de respektive ændringsforslag Takstoversigt 2018 Bevillingsoversigt Investeringsoversigt ØU BYR september 6. oktober Efter vedtagelsen Evaluering af budgetprocessen: Med henblik på fortsat forbedring af budgetprocessen evalueres dette års budgetproces i november. BYR Der ikke materiale