Bestyrelsesmøde, onsdag den 17. november 2010, på DALBO s kontor, Gråstenvej 8, Felsted:

Transkript

1 Bestyrelsesmøde, onsdag den 17. november 2010, på DALBO s kontor, Gråstenvej 8, Felsted: Mødt var fra bestyrelsen: Egon Soll, formand Birthe Hansen Poul Rosager-Hansen Karin van Overeem Poul E. Weber Ingvard Lund ES BH PRH KVO PEW IL Ikke til stede med afbud: Conny Lauritzen Lise Langeskov Poulsen Leif Poulsen CL LLP LP Fra Sydbank A/S deltog, ved behandling af pkt. 1 på dagsorden: Anna Meyer Jan Thorsted AM JT Fra administrationen deltog Jens Chr. Raun Hans H. Appel (ref.) JCR HHA Dagsorden for mødet var: Pkt. 1: Orientering fra Sydbank. Pkt. 2: Godkendelse af forhandlingsprotokol Pkt. 3: Fremlæggelse af evt. revisionsprotokol Pkt. 4: Orientering om dagligdag v/formand og administration Pkt. 5: Selskabssager: a) Perioderegnskab 1/1 30/ b) Budgetrevision for 2011 c) Oplæg til ændret struktur, drift af afdelinger d) Underskrift lån, Nykredit, tkr. 454 til afd. 5, Bolderslev e) Principiel debat om mål og midler, 2011 Pkt. 6: Eventuelt, herunder forslag til næste mødetermin 23. februar 2011, kl

2 Formand Egon Soll bød velkommen til mødet, hvorefter der fortsattes med behandling af dagsorden. Pkt. 1: Orientering fra Sydbank. JT fremlagde opfølgning på PM-aftalen, herunder gennemgang af forventninger til fremtidigt afkast, som ikke var overvældende. Der var dog stadig regnet med større afkast end på indskudskonto. Der var afklarende spørgsmål, som blev besvaret. AM fremlagde diverse omkring hverdag, herunder at løbende konto forrentes med indskudsbevisrente, p.t. 0,7%. Endvidere nævntes, at der kan gås i gang med overflytning af KBB konti til notering på AAB navn m.v. efter den 1. januar. Sker i nærmere samarbejde med HHA. Nævnte mulighed for gældsovervågning. Orientering taget til efterretning. Samkøring af konti i AAB og KBB sker administrativt. Pkt. 2: Godkendelse af forhandlingsprotokol. Referat fra møde den 18. august forelå ikke til mødet. Underskrives i næste møde. Pkt. 3: Fremlæggelse af evt. revisionsprotokol. Der var ikke sket tilføjelser. Pkt. 4: Orientering om dagligdag v/formand og administration: Formandens orientering: Det indgåede boligforlig menes at være godt for sektoren. Der er bl.a. 5 mia. kr. ekstra i renoveringspulje. Der er inviteret til receptioner i HAB den 24. november og Vojens AB den 6. december, hvor boligselskabet deltager. Den 3. december holdes afslutning hos DALBO. ES er indkaldt til bestyrelsesmøde i grundejerforening på Vestervang. 75

3 Administrationens orientering: HHA orienterede om Fusion repræsentantskabsmøde den 7. oktober der er indsendt anmodning om godkendelse til kommunen, herunder udlejningsregler. DALBO: Der er bestyrelsesmøde den 24. november og kontaktudvalgsmøde den 1. december. Udlejningssituation: der blev orienteret om 6 tabsgivende boliger på Tinglevhus, herudover tabsgivende i Kliplev, Felsted, Ravsted og Bolderslev. Der er indsendt tilbud til Aabenraa Kommune vedr. bygherre- og driftsherreudbud, Rise Plejehjem. AAB er ikke kommet i betragtning til yderligere forhandling herom. Vedtaget boligpolitik, Aabenraa Kommune der blev uddelt bilag. Projekt Stegholt: der var fremsendt oplæg til skrivelse fra Kuben Management til Aabenraa Kommunen, som blev forelagt. Bestyrelsen var enige om at fremsende skrivelse til Aabenraa Kommune. JCR orienterede om 5-års gennemgang på Lillevang, Rødekro Ombygning af ungdomsboliger på Stagehøjvej skrider planmæssigt frem. Udskiftning af vinduer og døre i afdeling 2, Kruså. Vinduer er bestilt til afd. 5, Bolderslev. Tagsag i afd. 36, Løjt Kirkeby, startes op i Omrokering på kontoret i Tinglev og KBB. Orientering m.v. taget til efterretning. Beslutning under projekt Stegholdt. Pkt. 5: Selskabssager: a) Perioderegnskab 1/1 30/ Der var udsendt bilag med notat. Taget til efterretning. b) Budgetrevision for Der var udsendt bilag og notat, pkt. 1. Det udsendte blev debatteret. 76

4 Budget for 2011 ændres, således at der opkræves kr pr. afdeling, og kr pr. lejemålsenhed. c) Oplæg til ændret struktur, drift af afdelinger. Der blev udleveret bilag. JCR gennemgik oplæg. Administration arbejder videre hermed. d) Underskrift lån, Nykredit, tkr. 454 til afd. 5, Bolderslev. Der blev forelagt pantebrev m.v. Pantebrev, tingslysningsaftale og samtykkeerklæring er underskrevet. Pkt. 6: Eventuelt, herunder næste møde: BH: Nyt Fra udkommer som sædvanlig. Næste møde er onsdag, den 16. februar 2011 kl (i Det Blå Tårn) Øvrige ordinære mødetidspunkter i 2011 blev debatteret, og fastlagt til: Onsdag, den 18. maj Onsdag, den 17. august Onsdag, den 16. november Som udgangspunkt kl , og i Det Blå Tårn, Rugkobbel. Mødet sluttede kl

5 Egon Soll (Conny Lauritzen) Birthe Hansen Poul E. Weber Karin van Overeem (Leif Poulsen) Poul Rosager-Hansen Ingvard Lund (Lise Langeskov Poulsen) 78