Greentech Energy Systems A/S, CVR-nr

Transkript

1 Som følge af at generalforsamlingen den 24. april 2009 ikke kunne gennemføres indkaldelse til ny ordinær generalforsamling i Greentech Energy Systems A/S, CVR-nr Generalforsamlingen afholdes: mandag, den 18. maj 2009, kl , på Glostrup Park Hotel Hovedvejen 41, 2600 Glostrup Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning 2. Godkendelse af årsrapporten 3. Beslutning om dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg. 5. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen 6. Indkomne forslag Forslag fra bestyrelsen: a. Som følge af at OMX (Den Nordiske Fondsbørs) har ændret navn til NASDAQ OMX København foreslår bestyrelsen, at dette ændres i vedtægternes 4 d, stk. 1, 2. afsnit. b. Som følge af at Værdipapircentralen A/S den 16. marts 2009 har ændret navn foreslår bestyrelsen, at! vedtægternes 5 ændres til: Selskabets aktiebog føres af VP Investor Services (VP Securities A/S), Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S.! vedtægternes 6 ændres til: Udbyttebetaling til aktionærerne sker i henhold til de gældende regler for værdipapirer registreret i VP Securities A/S.

2 ! vedtægternes 7, stk. 1 ændres til: Mortifikation af selskabets aktier sker i henhold til de gældende regler for værdipapirer registreret i VP Securities A/S. c. Som følge af reglerne i Aktieselskabslovens 70 og 73, stk. 2 foreslås vedtægternes 8, stk. 2 og 3 ændret til: Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel i mindst to landsdækkende dagblade. Indkaldelse skal dog ske skriftligt til de aktionærer, der har anmodet herom. Endvidere foretages indkaldelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens informationssystem Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor eller repræsentantskabet finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne skal indkaldes senest 2 uger efter, at det skriftligt er forlangt af aktionærer, der ejer en tiendedel af aktiekapitalen d. Vedtægternes 4 b foreslås ændret til: Bemyndigelse til optagelse af konvertible gældsbreve: Selskabets bestyrelse bemyndiges til at træffe beslutning om optagelse af lån mod konvertible gældsbreve i overensstemmelse med Aktieselskabslovens 41 b og bemyndiges til at gennemføre de dertil hørende kapitalforhøjelser uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer. De konvertible lån kan højst andrage kr ,00, dog højst halvdelen af selskabets aktiekapital på det tidspunkt, hvor beslutningen træffes. Bemyndigelsen skal være gældende til 1. januar Der er tale om en forhøjelse af bemyndigelse til at optage konvertible lån fra kr ,00 til kr ,00. e. Bestyrelsen bemyndiges til at erhverve egne aktier til eje eller pant jf. Aktieselskabslovens 48. Vederlaget for aktierne skal fastsættes til den til enhver tid gældende børskurs med tillæg eller fradrag på op til 10%. Bemyndigelsen er gældende indtil næste ordinære generalforsamling og kan maksimalt udnyttes med et beløb, der svarer til 10% af den samlede udstedte aktiekapital. f. Generalforsamlingens dirigent bemyndiges til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne og anmeldelsen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som måtte blive krævet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i forbindelse med registrering af de vedtagne ændringer. 2 / 3

3 Vedtagelsen af de under pkt. 6 a, 6 b, 6 c og 6d fremsatte forslag kræver tiltrædelse af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital. Forslagene fremsat under pkt. 6 e 6 f kan vedtages med simpel majoritet. 7. Valg af revisor Bestyrelsen foreslår genvalg af: PricewaterhouseCoopers *** Selskabets aktiekapital er på kr ,00, fordelt i aktier af kr. 5,00. Hvert aktiebeløb på kr. 5,00 giver én stemme på generalforsamlingen. Selskabets kontoførende pengeinstitut er Nordea Bank A/S. Dagsorden og revideret årsrapport for 2008 samt de fuldstændige forslag vil senest 8 dage før generalforsamlingen være fremlagt til eftersyn på selskabets kontor, Marielundvej 48, 1. tv., 2730 Herlev. Adgang til generalforsamlingen kræver adgangskort. Adgangskort kan rekvireres på selskabets kontor på alle hverdage (undtagen lørdag) i tidsrummet indtil og med den 13. maj Efter denne dato kan adgangskort ikke udstedes. Adgangskort udstedes til den, der ifølge aktiebogen er noteret som aktionær eller til den der på anden vis har anmeldt og dokumenteret til erhvervelse jf. vedtægternes 12. Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt, når den befuldmægtigede mod aflevering af fuldmagt senest den 13. maj 2009 har løst adgangskort til at møde på fuldmagtgiverens vegne. Fuldmagtblanket kan findes på senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Herlev, den 30. april 2009 Bestyrelsen 3 / 3

4 Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1 DK 2730 Herlev Tel: Fax: Herlev d. 18 maj 2009 Selskabsmeddelelse nr. 16/2009 Ordinær Generalforsamling Der har dags dato været afholdt ordinær generalforsamling i Greentech Energy Systems A/S. Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens beretning om årets aktiviteter, årsrapporten samt den resultatdisponering, der var foreslået i regnskabet. Generalforsamlingen valgte en bestyrelse bestående af: Svend Sigaard Morten Windfeldt Jensen Torkil Bentzen Steen Parsholt Kaj Andreassen Mogens Filtenborg Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med Svend Sigaard som bestyrelsesformand. Bag ønsket om at udpege en ny bestyrelse står en større aktionærgruppe i Greentech. Aktionærgruppen finder, at de nuværende markedsforhold øver en så markant indflydelse på Selskabets strategi, at der er behov for en ny bestyrelse, der sammen med direktionen kan etablere grundlaget for Selskabets fremtidige drift. I forbindelse med udpegelsen og valget af den nye bestyrelse udtrykker aktionærgruppen deres støtte til Greentech, som de vurderer er en virksomhed med solide aktiver og med attraktive vækstmuligheder inden for vindenergisektoren. Under behandlingen af de af bestyrelsen fremsatte forslag, meddelte denne grundet indgåelsen af aftalekomplekset med EDF Energies Nouvelles, at man ønskede at trække forslaget om en forhøjelse af bemyndigelsen til optagelse af konvertible gældsbreve. De øvrige af bestyrelsen fremsatte forslag blev vedtaget. Bestyrelsens bemyndigelse til køb af egne aktier blev forlænget til næste ordinære generalforsamling. Side 1 af 2

5 Generalforsamlingen genvalgte PricewaterhouseCoopers som revisor. Med venlig hilsen Bestyrelsen For yderligere information: Bestyrelsesformand Svend Sigaard, tlf.: Side 2 af 2