Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 12.

Transkript

1 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 12. september 2012 Mødetidspunkt Kl Bemærkninger Vi mødes på Plejecenter Byageren kl , Byageren 2, 2850 Nærum. Derefter fortsætter vi udvalgsmødet i administrationscenteret. Medlemmer Fra forvaltningen Birgitte Schjerning Povlsen (C), Anne Anbo (V), Thomas Lesly Rasmussen (V), Søren Hyldgaard (V), Poul Bach (A), Maria Steno (L), Court Møller (B) Birgitte Nystrup Lundgren, Lissi Nielsen, Lilian Jørgensen, Britt Bess Orbuch

2 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side Bilagsoversigt 3 1 Meddelelser 4 2 Forslag til budget 2013 samt budgetoverslagsårene Lov- og cirkulæreprogram for Social- og Sundhedsudvalget - Tillægsbevilling 7 4 Opførelse af almene boliger samt støtte- og aktivitetscenter Dronninggårds Alle 24-26, Skema A og B samt bevilling 9 5 Nye plejeboliger Lions Park Søllerød - anlægsbevilling 14 6 Forslag til indsatser i den psykosociale indsats i Rudersdal Kommune 16 7 Takster 2013 for sociale dag- og botilbud samt bostøtte 19 8 Evaluering af fundraiserfunktion på sundhedsområdet 21 2/22

3 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Bilagsoversigt Punkt nr. 2. Forslag til budget 2013 samt budgetoverslagsårene Ikke-godkendte og tilbagekøbte tilpasningsforslag til budget (122834/12) 2. Oversigt over gennemførte/ikke gennemførte tilpasningsforslag til budget (122400/12) 3. Lov- og cirkulæreprogram for Social- og Sundhedsudvalget - Tillægsbevilling 1. Lov- og cirkulæreprogram Social- og Sundhedsudvalget (126334/12) 4. Opførelse af almene boliger samt støtte- og aktivitetscenter Dronninggårds Alle 24-26, Skema A og B samt bevilling 1. Bilag 1 - Bedømmelsesnotat (125538/12) 2. Bilag 2 - Anlægsbudget.pdf (126209/12) 6. Forslag til indsatser i den psykosociale indsats i Rudersdal Kommune 1. Forslag til indsatser i den psykosociale indsats (124303/12) 7. Takster 2013 for sociale dag- og botilbud samt bostøtte 1. Takstoversigt 2013 (121426/12) 8. Evaluering af fundraiserfunktion på sundhedsområdet 1. Oversigt over ansøgninger 2011 til medio 2012 (101109/12) 3/22

4 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Meddelelser SOSU Sagsnr. Resumé Økonomiudvalget besluttede den , at temaet for INDBLIK nr. 7 med udgivelse ultimo november 2012 bliver psykiatri og handicap. På denne baggrund ønsker formanden en drøftelse af input til denne udgivelse med fokus på identifikation af - de vigtigste politiske udfordringer inden for temaet - formålet med den konkrete udgave af INDBLIK hvad vil vi gerne med dette nummer - relevante dilemmaer, der bør adresseres i INDBLIK - konkrete idéer til indhold i INDBLIK. 4/22

5 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Forslag til budget 2013 samt budgetoverslagsårene SOSU Sagsnr. 12/23929 Resumé I henhold til tidsplanen for budgetlægningen skal Social- og Sundhedsudvalget behandle budgetforslaget Der henvises til det administrative budgetforslag , som er udsendt til Kommunalbestyrelsen den , og som bedes medbragt til mødet. Endvidere henvises til indkomne høringssvar vedr. budgetforslaget Høringssvarene er udsendt til Kommunalbestyrelsen den samt den og bedes også medbragt til mødet. Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Social og Sundhedsudvalgets budgetområde fremgår af siderne incl. i Budgetforslag Social og Sundhedsudvalgets budget omfatter følgende politikområder: Sundhedsudgifter Ældre Tilbud til voksne med særlige behov Endvidere henvises til nøgletalssammenligningen på siderne samt Social og Sundhedsudvalgets takster på siderne i budgetforslagsmappen. Der henvises endvidere til de indkomne høringssvar, som er udsendt til Kommunalbestyrelsen den samt den I forbindelse med Økonomiudvalgets førstebehandling af budgetforslaget blev det aftalt, at fagudvalgene, ved behandling af budgetforslaget i september måned, skal drøfte eventuelle forslag til besparelser på drifts- og anlægsbudgettet. Til brug for denne drøftelse blev det endvidere aftalt, at bilag indeholdende tilpasningsforslag udarbejdet i 2011, skulle sendes til fagudvalgenes møder. Bilaget indeholder dels en oversigt over de tilpasningsforslag, der blev vedtaget ved sidste års budgetvedtagelse, dels en oversigt over de tilpasningsforslag, som ikke blev vedta- 5/22

6 get. Bilag 1 Ikke-godkendte og tilbagekøbte tilpasningsforslag til budget Oversigt over gennemførte/ikke gennemførte tilpasningsforslag til budget Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at det under hvert politikområde nævnte budget med tilhørende politik, målsætninger, takster og tilpasningsmuligheder på drifts- og anlægsbudgettet drøftes, og 2) at udvalget fremsender det administrative budgetforslag 2013 samt budgetoverslagsårene , inkl. politik, målsætninger, takster og tilpasningsmuligheder til Kommunalbestyrelsen med anbefaling. Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt. Søren Hyldgaard (V) deltog ikke i sagens behandling. 6/22

7 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Lov- og cirkulæreprogram for Social- og Sundhedsudvalget - Tillægsbevilling SOSU Sagsnr. 12/18640 Resumé Sagen indeholder en beskrivelse af de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet for Social- og Sundhedsudvalgets område for perioden Sagen forelægges for Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Som led i aftalen om kommunernes økonomi har regeringen og Kommunernes Landsforening aftalt, i hvilket omfang kommunerne skal kompenseres for mer- og mindreudgifter som følge af nye love og regler. Kompensationen tilføres kommunerne via bloktilskuddet og fordeles mellem kommunerne i forhold til deres andel af bloktilskuddet i de enkelte år. I 2013 udgør Rudersdal Kommunes andel af bloktilskuddet ca. 0,98 procent. Ældre samt Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi foretaget en vurdering af de budgetmæssige konsekvenser af de enkelte punkter på lov- og cirkulæreprogrammet for Social- og Sundhedsudvalgets område for perioden Konsekvenserne er nærmere beskrevet i vedlagte bilag og sammenfattet i nedenstående tabel. Desuden er der vedlagt en samlet oversigt over alle punkter på lovog cirkulæreprogrammet og deres økonomiske konsekvenser for kommunen. Konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet på Social- og Sundhedsudvalgets område kr Sundhedsudgifter Initiativer til styrkelse af den psykiatriske indsats Ændret finansiering af optræning på Øfeldt Centret Tilbud til voksne med særlige behov Udmåling til tilskud til borgerstyret personlig assistance Social- og Sundhedsudvalget i alt Ved vurderingen af de enkelte punkter er det forsøgt at opgøre de konkrete udgiftsmæssige konsekvenser. Hvor dette ikke er muligt på det foreliggende grundlag, udgør tillægsbevillingsforslagene et beløb, som svarer til den forholdsmæssige bloktilskudskompensation, som kommunen modtager vedrørende det pågældende punkt. 7/22

8 Punkter med en budgetvirkning på under kr. årligt er dog ikke medtaget, idet budgetvirkninger under denne bagatelgrænse forudsættes at kunne rummes inden for områdets ramme. Lov- og cirkulæreprogrammets samlede konsekvenser for Rudersdal Kommune Som nævnt i de generelle bemærkninger til budgetforslaget er hverken lov- og cirkulæreprogrammets udgiftsmæssige eller indtægtsmæssige konsekvenser en del af budgetforslaget. Rudersdal Kommune får i perioden reduceret sit bloktilskud med i alt 15,7 mio. kr. som følge af årets lov- og cirkulæreprogram. Direktionens samlede forslag for den tilsvarende periode resulterer imidlertid i merudgifter for perioden på i alt 0,7 mio. kr. Samlet set lægges der således med direktionens forslag op til en forringelse af likviditeten ultimo 2016 med i alt 16,4 mio. kr. set i forhold til den budgetoversigt af 15. august 2012, som blev forelagt kommunalbestyrelsen i forbindelse med førstebehandling af budgetforslaget den 29. august På budgetoversigten var det forudsat, at der ville være balance mellem reduktionen af kommunens bloktilskud og mindreudgifter på driftsbudgettet. Der er flere årsager til, at lov- og cirkulæreprogrammet påvirker likviditeten i negativ retning. Den væsentligste årsag er, at reduktionen af bloktilskuddet som følge af de ændrede refusionssatser i forhold til særligt dyre enkeltsager på det sociale område overstiger de forventede besparelser i Rudersdal Kommune, fordi kommunens andel af særligt dyre enkeltsager ligger markant under landsgennemsnittet. Hertil kommer merudgifter på områder omfattet af budgetgaranti og beskæftigelsestilskud. Lov- og cirkulæreprogrammet medfører en forhøjelse af kommunens serviceramme for 2013 med 0,3 mio. kr., hvilket skal sammenholdes med, at Direktionen samlet set stiller forslag om budgetkorrektioner der medfører en forhøjelse af serviceudgifterne med 0,4 mio. kr. Set i forhold til budgetoversigten af 15. august reduceres rummeligheden i servicerammen derfor med ca. 0,1 mio. kr. årligt. Forvaltningen vil tage denne ændring sammen med andre lignende ændringsforslag med til andenbehandlingen af budgetforslaget. Bilag 1 Lov- og cirkulæreprogram Social- og Sundhedsudvalget Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at der i 2012 ydes en negativ tillægsbevilling på kr. til Social- og Sundhedsudvalgets budget, og 2) at budgetforslaget på Social- og Sundhedsudvalgets område forøges med kr. i 2013 og med kr. årligt i perioden Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt. Søren Hyldgaard (V) deltog ikke i sagens behandling. 8/22

9 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Opførelse af almene boliger samt støtte- og aktivitetscenter Dronninggårds Alle 24-26, Skema A og B samt bevilling SOSU Sagsnr. 07/6283 Resumé Som led i realisering af psykiatri- og handicapplanen skal der på Dronninggårds Alle i Holte opføres op til 30 nye almene boliger med tilknyttede servicearealer samt støtte- og aktivitetscenter for borgere med særlige behov. Byggeprogram og Skema A er godkendt af Kommunalbestyrelsen den Proces for udbud af byggeopgaven, bedømmelse mv., bedømmelsesudvalgets sammensætning samt kriterier for tildeling af kontrakten er godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den Sagen forelægges nu for Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på fornyet støttetilsagn (Skema A), godkendelse af anlægsøkonomien før byggestart (Skema B) og bevilling til opførelse af byggeriet. Sagsfremstilling Projektet har været udbudt i totalentreprise efter bestemmelserne i Direktiv nr. 2004/18/EF (Udbudsdirektivet) med tildelingskriteriet Det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Ved licitationen den indkom følgende tilbud: Entreprenør Boliger Areal Pris ekskl. moms B. Nygaard Sørensen A/S m kr. Einar Kornerup a/s m kr. NCC Construction Danmark a/s m kr. STB Byg a/s m kr. W. Lynggaard Petersen a/s m kr. Bedømmelsesudvalget har kåret NNC Construction Danmark som vinder af konkurrencen. I bedømmelsen indgik vurdering af Arkitektur og funktion, Teknisk værdi samt Pris vægtet i forholdet 65/10/25. Det vindende projekt er enkelt og moderne i sit udtryk og udmærker sig særligt ved en meget høj funktionel kvalitet og ved meget overbevisende at tilpasse sig de smukke omgivelser. Se nærmere bilag 1 Bedømmelsesnotat. 9/22

10 Da prisen væsentligt overstiger det med det oprindelige støttetilsagn forudsatte niveau, har den videre støttemæssige behandling været sat i bero med henblik på at indgå i på budgetforhandlingerne. I mellemtiden har forvaltningen forhandlet med NCC om tilpasninger i projektet. Forhandlingerne har medført aftale om, at antallet af boliger kan øges til 29 eller 30. Dette sker ved samtidig at ændre indretningen af aktivitetscenteret, så en mere fleksibel anvendelse af lokalerne bliver muligt og uden forøgelse af det samlede areal. Herudover er der fundet besparelser i projektet for i alt ca. 4 mio. kr. De væsentligste besparelsesmuligheder består i at motions- og depotrum i kælder udgår, hvorved kælderens areal reduceres, at tørretumbler og vaskemaskine i boligerne udgår og i stedet indrettes fællesvaskeri og boligerne forberedes med installationer. Derudover reduceres kravene til trappe-, loft- og vægoverflader samt køkkeninventar. Der ændres ikke på bygningens udvendige dimensioner, materialer eller arkitektoniske udtryk. Det anbefales at bemyndige direktionen til at indgå entreprisekontrakt med NCC på op til kr. ekskl. moms. Planforhold Tillæg til kommuneplanen samt ny lokalplan 213 for området, som muliggør gennemførelse af byggeriet er endeligt vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den Byplan har i bedømmelsesfasen vurderet, at NCCs projekt kan gennemføres uden dispensationer fra lokalplanen. Økonomi Boligerne og serviceareal for bofællesskabet opføres og finansieres efter almenboliglovens bestemmelser. Da byggeriet opføres som lavenergiklassebyggeri, udgør den maksimale anskaffelsessum for boligdelen inklusiv fælles boligareal i 2012 et beløb svarende til kr. pr. m 2, som finansieres med 88 % låneoptagelse, 10 % kommunal grundkapital og 2 % beboerindskud. Eventuelle udgifter ud over den maksimale anskaffelsessum samt udgifter til etablering af service- og centerarealer finansieres af kommunen. Til etablering af servicearealer yder staten et kontant tilskud. Efter afholdt licitation udgør det samlede anlægsbudget inkl. moms 110,863 mio. kr., hvoraf anskaffelsessummen for boligdelen udgør 60,050 mio. kr. svarende til den maksimale anskaffelsessum ved et boligareal på m 2. Se nærmere vedlagte bilag 2 Anlægsbudget. I budgettet indgår værdien af den eksisterende ejendom, som nedrives for at give plads for den ny bebyggelse, med 9,600 mio. kr. og moms, som afløftes til refusion, med 9,609 mio. kr. Efter fradrag af disse budgetposter, vil der være behov for at afsætte rådighedsbeløb i det kommunale budget på i alt 91,654 mio. kr. 10/22

11 Af den del af rådighedsbeløbet, som i byggeperioden finansierer boligdelen, udgør kommunens andel af den endelige finansiering alene 6,005 mio. kr., svarende til 10 pct. af den maksimale anskaffelsessum. Til finansiering af servicearealer yder staten tilskud på 1,200 mio. kr., svarende til kr. pr. bolig servicearealet betjener. Den kommunale nettoudgift udgør således 36,407 mio. kr. Se nærmere opgørelsen nedenfor. Mio. kr. Anlægsudgift Rådighedsbeløb Kommunale udgifter Anskaffelsessum, boliger 60,050 60,050 6,005 Servicearealer 2,665 2,665 2,665 Center 48,146 48,146 48,146 Anlægsudg. inkl. moms 110,863 56,816 Momsrefusion -9,609-9,609 Værdi af ejendom -9,600-9,600 Rådighedsbeløb i alt 91,654 Statstilskud, serviceareal -1,200 Udgifter netto 36,407 Når de nye boliger tages i brug, sælges de ejendomme, hvori bofællesskabet Bregnerødvej 1 og Værestedet Elmehuset har til huse. Indtægterne herved er optaget i kommunens budget med ca. 13,5 mio. kr., svarende til den offentlige vurdering, og forudsættes at indgå i finansieringen af psykiatri- og handicapplanen. Den månedlige husleje i de nye boliger vil komme til at udgøre ca kr. for en bolig på 75 m 2. Til beboere, som kun har social pension som indtægt, kan der ydes boligstøtte på ca kr. månedligt, hvorefter nettohuslejen vil udgøre ca kr. Huslejen vurderes som rimelig set i forhold til lejeniveauet i tilsvarende boliger. Støttetilsagn Tilsagn om offentlig støtte til finansiering af projektet (Skema A) er godkendt af Kommunalbestyrelsen den Dette tilsagn er nu bortfaldet, idet der er gået mere end 9 måneder siden tilsagnet blev givet. Nyt skema A-tilsagn behandles derfor nu samtidig med og på samme grundlag som skema B. For boligdelen meddeles tilsagn om indskud af kommunal grundkapital på 6,005 mio. kr. svarende og - på Statens vegne tilsagn om ydelsesstøtte til lånefinansiering af 88 pct. af anskaffelsessummen på 60,050 mio. kr. På statens vegne meddeles endvidere tilsagn om kontant tilskud på kr. til etablering af servicearealer. Ændringer til budget. Der er på projekt og projekt afsat rådighedsbeløb på i alt 78,869 mio. kr. Rådighedsbeløbet søges forøget med i alt 12,784 mio. kr. i alt til 91,653 mio. kr. 11/22

12 Seneste investeringsoversigt i mio. kr. Projekt Tidligere I alt boliger 0,758 9,202 43,544 53, service 6,287 19,078 25,365 I alt 0,758 9,202 49,831 19,078 78,869 Skema B i mio. kr. Projekt Tidligere I alt boliger 0,758 7,691 43,544 51, service 15,000 24,660 39,660 I alt 0,758 7,691 58,544 24,460 91,653 Tillægsbevilling i mio. kr. Projekt Tidligere I alt boliger -1,511-1, service 8,713 5,582 14,295 I alt -1,511 8,713 5,582 12,784 I budgettet er der indarbejdet en samlet lånefinansiering på 44,942 mio. kr. i Af den samlede anlægsudgift lånefinansieres 52,844 mio. kr., svarende til 88 pct. af anskaffelsessummen på 60,050 mio. kr. vedrørende boligdelen. Den forventede forhøjelse af lånefinansieringen med 7,902 mio. kr. indarbejdes i budgettet. Den samlede nettovirkning i budgettet udgør herefter 4,882 mio. kr. opgjort som følger: Øgede udgifter - rådighedsbeløb 12,784 Øgede indtægter - lånefinansiering -7,902 Nettovirkning i budget 4,882 Til programmering, tekniske forundersøgelser, konkurrenceudgifter og rådgivning frem til skema B er der bevilget 1,500 mio. kr. Det resterende rådighedsbeløb på projekterne, i alt 90,153 mio. kr. søges bevilget. Indtægter på 1,200 mio. kr. i form af statsrefusion er afsat i på særskilt projekt i budgettet. Beløbet søges bevilget, når anlægsregnskabet (skema C) forelægges til godkendelse. Afledede driftsudgifter afholdes inden for områdets budgetramme finansieret af besparelsen ved nedlæggelse af 5 pladser i bofællesskabet Bregnerødvej 1, mindre udgifter til køb af pladser i botilbud i andre kommuner og nedlæggelse af Værestedet Elmehuset. Det videre arbejde Når skema A og B er godkendt, indgås kontrakt med NCC om projektering og opførelse af byggeriet. Projektering foregår i samarbejde med forvaltningen og delvist sideløbende med byggesagsbehandlingen. Byggetilladelse forventes at kunne foreligge ultimo første kvartal 12/22

13 2013, således at byggeriet kan påbegyndes omkring 1. april Det er ønskeligt at nedrivning af de eksisterende bygninger kan ske inden da, hvilket forudsætter, at der forinden findes nye lokaler til Hjemmeplejedistrikt 1. Ved byggestart 1. april 2013 forventes byggeriet færdiggjort til ibrugtagning i tredje kvartal Sagen forelægges næste gang i forbindelse med godkendelse af anlægsregnskabet (skema C) ultimo Bilag 1 Bilag 1 - Bedømmelsesnotat 2 Bilag 2 - Anlægsbudget.pdf Indstilling Direktionen foreslår indstillet 1) at det samlede anlægsbudget på 110,863 mio. kr., godkendes, 2) at direktionen bemyndiges til at indgå kontrakt med NCC om opførelse af byggeriet, 3) at der meddeles tilsagn om offentlig støtte til etablering af almene boliger i form af indskud af kommunal grundkapital på 6,005 mio. kr. og tilsagn om ydelsesstøtte til lånefinansiering af 88 pct. af anskaffelsessummen på 60,050 mio. kr. samt tilsagn om kontant tilskud på 1,200 mio. kr. til etablering af servicearealer (Skema A og B-tilsagn), 4) at der til rådighedsbeløbene på projekt og gives en positiv tillægsbevilling på i alt 12,784 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen, fordelt som nærmere angivet i sagsfremstillingen 5) at der til budget 2014 indarbejdes -7,902 mio. kr. vedrørende lånefinansiering, og 6) at der gives en anlægsbevilling på 90,153 mio. kr. til opførelse af boliger og servicearealer, finansieret af de afsatte rådighedsbeløb på projekt og i årene Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt. Udvalget beder parallelt forvaltningen om en vurdering af om muligheden for opsætning af flere solceller. Søren Hyldgaard (V) deltog ikke i sagens behandling. 13/22

14 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Nye plejeboliger Lions Park Søllerød - anlægsbevilling SOSU Sagsnr. 10/33157 Resumé Lions Park Søllerød opfører 70 nye almene plejeboliger på Lendemosevej i Gl. Holte. Tilsagn om offentlig støtte til projektet (Skema A og B) er godkendt af Kommunalbestyrelsen på møde den Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på anlægsbevilling. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen har i mødet den vedtaget at meddele tilsagn om offentlig støtte til finansieringen af byggeriet. Lions Park Søllerød har modtaget tilsagn om offentlig støtte til finansieringen af byggeriet i form af kontant indskud af kommunal grundkapital på 16,880 mio. kr., ydelsesstøtte fra Staten til realkreditlån på 148,544 mio. kr. samt kontant tilskud fra staten på 2,8 mio. kr. Grundkapitalen forfalder til betaling, når det er dokumenteret, at der er afholdt udgifter svarende til den bevilgede grundkapital. Byggeriet påbegyndes 1. oktober i år og beløb svarende til grundkapitalen vil være anvendt inden årets udgang. Der er i kommunens budget på projekt afsat 16,880 mio. kr. i 2012 til dækning af den kommunale grundkapital. Beløbet søges bevilget. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at der gives anlægsbevilling på 16,880 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2012 på projekt til betaling af kommunal grundkapital. Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt. Søren Hyldgaard (V) deltog ikke i sagens behandling. 14/22

15 15/22

16 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Forslag til indsatser i den psykosociale indsats i Rudersdal Kommune SOSU Sagsnr. 10/16120 Resumé Social- og Sundhedsudvalget godkendte den igangsætning af projekt Fremtidens socialpsykiatri i Rudersdal Kommune. Baggrunden herfor var, at kommunen har fået flere opgaver på socialpsykiatriområdet indenfor de senere år. Derfor er der behov for at justere Rudersdal Kommunes tilbud på det socialpsykiatriske område, så indsatserne matcher borgernes behov for støtte. Arbejdet i projektet har været opdelt i to faser. Første fase var udarbejdelse af mål og visioner for området. Kommunalbestyrelsen godkendte mål og visioner den 20. juni 2012, hvor det samtidig blev besluttet, at kommunens indsats på psykiatriområdet fremadrettet kaldes den psykosociale indsats. Arbejdet i projektets anden fase er afsluttet, med vedlagte rapport Forslag til indsatser i den psykosociale indsats i Rudersdal Kommune Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget. Sagsfremstilling Årsagen til, at Kommunens opgaver på socialpsykiatriområdet har udviklet sig, er, at antallet af borgere med psykiske lidelser er steget, og at mange af disse borgere udover psykiatrisk behandling på sygehuse, ambulatorier og skadestuer også har behov for hjælp fra kommunens socialpsykiatriske tilbud, jobcenter m.v. Samtidig er borgere med psykiske lidelser indlagt på psykiatrisk sygehus i kortere tid. Det har betydet, at kommunen i stigende grad har fået ansvar for borgere, som er meget syge. Af en rapport fra DSI fra januar 2011, fremgår det f.eks., at tilgangen af borgere med psykiske vanskeligheder er steget med godt 40 pct., og samtidig er antallet af borgere, der bliver indlagt faldet med 30 pct., og antal sengedage er faldet med 20 pct. Samtidig er der i dag i højere grad fokus på rehabiliteringsperspektivet og borgerens egen recoveryproces, modsat tidligere, hvor man betragtede en sindslidelse som en livslang lidelse, hvor fokus var på symptombehandling. 16/22

17 For at kommunens tilbud på socialpsykiatriområdet afspejler denne nyorientering, er der behov for, at justere kommunens indsatser til borgere med psykiske vanskeligheder. Formålet med projekt Fremtidens socialpsykiatri var derfor at udarbejde forslag til fremtidig indsats, herunder mål og visioner for området. Med visioner og mål lægger Rudersdal Kommune op til denne nyorientering af indsatsen til borgere med psykiske vanskeligheder, således at den psykosociale indsats er tilrettelagt ud fra et rehabiliterende perspektiv. Forslag til indsatser i den psykosociale indsats i Rudersdal Kommune lægger op til hvilke tilbud, der skal være i den psykosociale indsats i Rudersdal Kommune for at leve op til visioner og mål. I arbejdet med forslaget har der været nedsat en række arbejdsgrupper med repræsentanter fra brugere, pårørende, medarbejdere, Handicaprådet samt repræsentanter fra relevante områder i forvaltningen. Borgerinddragelse og materiale, som er indgået i arbejdet med udarbejdelse af forslag I det indledende arbejde med projektet har der været afholdt en række seminarer og temamøder på tværs af forvaltningens områder. I august 2011 blev der afholdt et borgermøde, hvor borgerne kom med ønsker og forslag til indholdet i kommunens tilbud på socialpsykiatriområdet. Også i arbejdet omkring udarbejdelse af forslag på indsatser i den psykosociale indsats i Rudersdal Kommune har brugere og pårørende været inddraget. Der er bl.a. nedsat referencegrupper med deltagelse af pårørende og tidligere brugere af støttetilbud med den opgave at bidrage med ønsker, forslag og rådgivning til fremtidige tilbud på det psykosociale område. Følgende overordnede pejlemærker, som eksempelvis FN s konvention om rettigheder for personer med handicap, Nationale strategier, KL strategier, regionale målsætninger, psykiatri- og handicappolitikken i Rudersdal Kommune, samt forslag til sundheds- og forebyggelsespolitik for Rudersdal Kommune 2012 har været inddraget i arbejdet. Derudover har arbejdsgrupperne været på inspirationsbesøg i andre kommuners tilbud, hvor de har været nytænkende i deres måde at løse opgaverne på. Flere af rapportens forslag kan først gennemføres, når det nye støtte- og aktivitetscenter på Dronninggårds Allé kan tages i brug, idet dette center bliver krumtappen i mange af de nye aktiviteter og tiltag, som foreslås iværksat. Derudover er det en forudsætning for gennemførelsen, at der etableres de forskellige former for botilbud, som beskrives i rapporten. En godkendelse af rapportens forslag vil være en principbeslutning om, at der kan arbejdes videre med forslagene. For flere af forslagenes vedkommende skal der udarbejdes kvalitetsstandarder, 17/22

18 hvoraf det fremgår, hvilke betingelser borgeren skal opfylde for at være berettiget til en ydelse. Derudover skal der udarbejdes ydelsesbeskrivelser, hvoraf indholdet i ydelsen er nærmere beskrevet. Såvel kvalitetsstandarder som ydelsesbeskrivelser bliver forelagt til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget. I forbindelse med udarbejdelse af forslag til fremtidig indsats har der været opmærksomhed på, de varslede kommende reformer på førtidspensionsområdet og beskæftigelsesområdet. Der er taget højde for, at de fremtidige tilbud skal sigte på øget beskæftigelse, færre på overførselsindkomst og styrkede tværfaglige indsatser på tværs af forvaltningsområder og sektorer. Økonomiske konsekvenser I den første årrække forventes udgifterne til at etablere de nye tilbud og udvikling af den fleksible indsats at kunne holdes inden for nuværende budgetramme ved, at tilbuddene etableres, efterhånden som behovene opstår og ved at have tilbud målrettet unge. Derved nedbringes udgifterne til køb af botilbud over årene, mens udgifterne til forebyggende indsats i bostøtte og værested vil stige. På sigt vil ændringen af den socialpsykiatriske indsats muligvis føre til besparelser på området. Bilag 1 Forslag til indsatser i den psykosociale indsats Indstilling Direktionen foreslår, at det godkendes, 1) at forslag til indsatser på det psykosociale område i Rudersdal Kommune sendes i høring, og 2) at høringssvar behandles af Social- og Sundhedsudvalget. Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt. Søren Hyldgaard (V) deltog ikke i sagens behandling. 18/22

19 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Takster 2013 for sociale dag- og botilbud samt bostøtte SOSU Sagsnr. 07/6213 Resumé Taksterne for sociale dag- og botilbud samt bostøtte er beregnet efter en takstmodel besluttet af KommuneKontaktRådet i Hovedstadsregionen, der følger Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 683 af 20. juni 2007 om omkostningsbaserede takster. Ifølge Rudersdal Kommunes økonomistyringsmodel for disse tilbud skal takster og budget for takstindtægter for kommende budgetår godkendes i forbindelse med 2. behandlingen af budgetforslaget, hvor der sker en afstemning af de budgetterede takstindtægter baseret på de beregnede takster Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Taksterne for 2013 fremgår af vedlagte Takster 2013 på dag- og botilbud i Rudersdal Kommune og er beregnet på grundlag af budgetforslag Taksterne for 2013 er generelt faldende på grund af den aktuelle lave rente, og fordi afskrivning og forrentning over årene bliver mindre. For dag og botilbud under Gefion er taksterne desuden nedskrevet på grund af tidligere års overskud som følge af høj belægning. Derudover varierer taksterne for de enkelte tilbud, fordi hvert tilbud beregnes på grundlag af belægningen i de to foregående år. Der indgår følgende forudsætninger i beregningen af taksterne for 2013: 1. Flere pladser i dagtilbud for autister under Gefion fra 22 til 26 på grund af øget behov. Antallet øges i kategori 1 og Flere pladser i Rudersdal autist-dagtilbud fra 9 til 14 (+5) og færre pladser i Rudersdal dagtilbud fra 28 til 23 (-5) på grund af hhv. høj og lav belægning. 3. Færre pladser i værestedet Ruder Es under Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter fra 81 til 71 på grund af lavere søgning. 4. Færre pladser i tillægstilbud i tilknytning til den særlige tilrettelagt ungdomsuddannelse i Værkstederne ved Rude Skov fra 12 til 2 på grund af lav efterspørgsel. 19/22

20 5. Der er udarbejdet differentierede takster for borgere i 108 botilbuddene under Bøgelunden og Piberødhus svarende til takstdifferentiering af dag- og botilbud under Gefion. Der er udarbejdet vurderingskriterier, og beboerne er vurderet og inddelt i kategorier. Taksterne er beregnet på det nuværende takstgrundlag, og tilbuddenes budgetter er uændret. Godkendes taksterne for 2013 med de forudsatte ændringer medfører det netto merindtægt i forhold til de budgetterede på kr. i 2013 og følgende år. Bilag 1 Takstoversigt 2013 Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at taksterne for 2013 for dag- og botilbud samt bostøtte under politikområdet "Tilbud til voksne med særlige behov" godkendes, og 2) at der til budgetforslag 2013 henholdsvis indarbejdes en nettomerindtægt på kr. til tilpasning af de budgetterede takstindtægter under politikområdet "Tilbud til voksne med særlige behov". Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt. Søren Hyldgaard (V) deltog ikke i sagens behandling. 20/22

21 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Evaluering af fundraiserfunktion på sundhedsområdet SOSU Sagsnr. 12/17548 Resumé På Social- og Sundhedsudvalgets møde den vedtog udvalget, at der i en forsøgsperiode på 2 år skulle ansættes en fundraiser 20 timer ugentligt på Sundhedsområdet. Forsøgsperioden udløber den I denne sag fremlægges derfor en evaluering af funktionen på baggrund af 1½ års aktivitet. Sagen fremlægges for Social- og Sundhedsudvalget. Sagsfremstilling Pr. 1. januar 2011 ansatte Ældreområdet en fundraiser på sundhedsområdet 20 timer ugentligt. Stillingen har været besat med to forskellige medarbejdere, idet den først ansatte fratrådte stillingen efter 8 måneder. Fundraiseren har haft fokus på dels at opbygge og skabe opmærksomhed om funktionen, dels at arbejde konkret med ansøgninger på mange niveauer. Det fremgår af dagsordenspunktet fra Social- og Sundhedsudvalgets møde den , at et succeskriterium for funktionen er, at de fonds- og puljemidler, der tilfalder Rudersdal Kommune igennem fundraising, overstiger udgiften til funktionen som fundraiser. I 2011 var fundraiseren involveret i seks konkrete ansøgninger, hvoraf de tre blev i mødekommet helt eller delvist. Samlet set fik kommunen bevilget 3,7 mio. kr. til de tre projekter. Af de tre projekter, som ikke blev imødekommet, blev to afvist som følge af ændringer i fondens formål, hvorfor samtlige ansøgninger fik afslag. I første halvår 2012 har fundraiseren været involveret i tre afsendte ansøgninger med en samlet ansøgningssum på knap 6,2 mio. kr.. Heraf er én ansøgning på 0,54 mio. kr. fuldt i mødekommet, én ansøgning er delvist imødekommet med 2,7 mio. af ansøgte 4,5 mio. kr., mens der afventes svar på den tredje ansøgning. Herudover færdiggøres yderligere én omfattende ansøgning netop nu. Bilaget viser et samlet overblik over de afsendte ansøgninger i 2011 og En kvantitativ opgørelse viser således, at funktionen har medvirket til at indhente langt flere midler, end der er forbundet med at varetage funktionen. 21/22

22 Ansøgningen, der afventes svar på, vedrører et EU-projekt, hvor Rudersdal Kommune sammen med Fredensborg Kommune indgår som dansk partner i et større konsortium med deltagere fra Spanien, Tyskland, Polen, England og Belgien. På baggrund af deltagelsen heri er indhentet en række erfaringer med EU-ansøgninger og på den baggrund opbygget specialviden, som kan bruges fremadrettet idet, der ses et stort potentiale for fundraising i forhold til EU. Udover de konkrete ansøgninger, som fundraiseren har været med til at udarbejde, har hun samarbejdet med forskellige forvaltningsområder om mulighederne for at søge fonde. Fundraiseren har således deltaget i idéudvikling og sparring i forhold til en række projekter, som endnu ikke har resulteret i konkrete fondsansøgninger. Fundraiseren overvåger ligeledes opslag fra fonde og puljer og formidler viden herom målrettet relevante aktører i kommunens forvaltninger. De forskellige typer samarbejde fundraiseren har indgået i omfatter: Projektudvikling og udarbejdelse af ansøgning Idéudvikling og sparring Feedback på projektbeskrivelser Undersøgelse af muligheder for at søge til konkrete formål Funktionen har således i høj grad været med til at understøtte kommunens arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse på tværs af forvaltningerne. I forbindelse med at Rudersdal Kommunes nye Sundheds- og Forebyggelsespolitik og nye Alkoholpolitik skal implementeres, forventes det, at behovet for støtte fra fundraiserfunktionen øges. På baggrund af de gode erfaringer med funktionen er det derfor forvaltningens vurdering, at funktionen efter projektperiodens udløb skal bibeholdes som en del af den tværgående sundhedsfunktion for alle områder med forankring i Sundhed og forebyggelse i Ældreområdet. Funktionen supplerer de øvrige kompetencer, der stilles til rådighed for områderne og finansieres så vidt muligt af midler fra de ansøgte projekter. Udgiften vil udgøre kr. årligt. Effekten af fundraiserfunktionen vil blive fulgt løbende og målt på forholdet mellem ansøgte og bevilgede beløb. Bilag 1 Oversigt over ansøgninger 2011 til medio 2012 Indstilling Direktionen foreslår, at orienteringen godkendes. Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag. Søren Hyldgaard (V) deltog ikke i sagens behandling. 22/22