Referat. rent vand. Bestyrelsesmøde, nr. 03/2019. Dagsorden. 1 Vi sørger for. Mødedato: Onsdag den 8. maj 2019, kl. 13. Mødested: AquaDjurs.

Transkript

1 Referat Bestyrelsesmøde, nr. 03/2019 Mødedato: Onsdag den 8. maj 2019, kl. 13. Mødested: AquaDjurs. Mødedeltagere: Bestyrelse - Bente Hedegaard (formand) - Benny Hammer (næstformand) - Kasper Bjerregaard - Steen Jensen - Ulf Harbo - Bjarne Bøhl Pedersen - Max Varnum Pedersen - Brian Pedersen - Jess K Oredsen Øvrige - Ulrik Vangsø (Revisionsfirmaet EY), pkt Kitsie Lund (adm. chef), pkt Palle Lyngsø Mikkelsen (direktør) Afbud: Ingen. Dagsorden 03.1 Revisionsprotokollat og årsrapport Orienteringssager til eventuel drøftelse 03.3 Underskrivelse af referater 03.4 Eventuelt Bestyrelsesmødet afholdes umiddelbart forud for selskabets generalforsamling. 1 Vi sørger for

2 03.1 Revisionsprotokollat og årsrapport 2018 Sag I samarbejde med selskabets revisor er der udarbejdet revisionsprotokollat samt årsrapport for Revisoren har forsynet årsrapporten med en revisionspåtegning uden modifikationer samt givet en udtalelse om ledelsesberetningen uden bemærkninger, idet der i øvrigt henvises til sagens bilag. Revisionsprotokollat. Årsrapport Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen godkender revisionsprotokollat og årsrapport Revisionsprotokollatet skal underskrives af bestyrelsen, mens årsrapporten fremsættes til behandling på generalforsamlingen. Årsrapporten offentliggøres efterfølgende på selskabets hjemmeside. Bestyrelsen godkendte revisionsprotokollatet samt årsrapport Revisionsprotokollatet blev underskrevet, mens årsrapport 2018 fremsættes til behandling på generalforsamlingen med efterfølgende offentliggørelse på selskabets hjemmeside. Der udsendes en pressemeddelelse i forlængelse af generalforsamlingen med fokus på årsresultatet og herunder skattesagen Orienteringssager til eventuel drøftelse Sag Åbenhed Bestyrelsen har på sidste bestyrelsesmøde besluttet, at debattere selskabets åbenhed i forhold til offentligheden på selskabets generalforsamling. I forlængelse heraf er der indhentet en kort juridisk redegørelse omkring muligheder og begrænsninger i forhold hertil. Det anbefales herud fra, at den nuværende praksis fastholdes. Notat vedr. deltagelse i generalforsamlinger i AquaDjurs A/S, dateret den og udarbejdet af Energi & Miljø. Sag Samarbejder mellem Syddjurs Spildevandvand og AquaDjurs Bestyrelserne i Syddjurs Spildevand og AquaDjurs har besluttet, at arbejde for en intensivering af samarbejdet mellem de to selskaber. 2 Vi sørger for

3 Med reference til orienteringen og drøftelserne på sidste bestyrelsesmøde tager den videre proces afsæt i to hovedelementer: Kommissorie for styrket samarbejde, incl. et indsatskatalog Samarbejdsaftale Der er afholdt workshop for formandskabet den forud for det berammede fælles bestyrelsesmøde mellem Syddjurs Spildevand og AquaDjurs den I samme forbindelse mødes formandskabet med ejeren Norddjurs Kommune den Bestyrelsen orienteres. Sag Tekniske anlæg Drikkevand Vandsam: Orientering om Vandsam. Der henvises i øvrigt til selskabets hjemmeside: Vand AquaDjurs: Orientering om status for overdragelse af V. Alling, Ring og Auning Vandværker til AquaDjurs. Spildevand Spildevandshåndtering; udviklingsplan Fornæs Renseanlæg - Fuldskalaforsøg med tilledning af spildevand fra industrivirksomhed pågår. - Anlægsarbejder for renovering af hovedpumpestation Åstrup Mark er under afslutning. Stationen er idriftsat. - Anlægsarbejder for ny mekaniske forbehandling pågår med forventet ibrugtagning umiddelbart efter sommerferie. - Renovering af laboratorie er under planlægning med udførelse henover 2. halvår Planlægningsarbejder for en samlet bassinplan samt ny pumpestation i Bredstrup pågår. Hovedkloaker - Planlægningsarbejder for sanering og separering af hovedkloaksystemet i Trustrup og byområdet Vejlby i Allingåbro pågår med forventet opstart af anlægsarbejder for de første etaper til efteråret. - Planlægningsarbejder for sanering af afløbssystem og håndtering af klimaudfordringer omkring hal- og skoleområdet i Auning pågår med forventet præsentation af et samlet afløbs- og 3 Vi sørger for

4 vejprojekt før sommerferien. Opstart af anlægsarbejder ultimo Analyser med udpegning af hotspots i hovedledningssystemet er afsluttet og der køres aktuelt supplerende TV-inspektioner. Ingen. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning. Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning med nedenstående supplement. Ad. Sag Åbenhed: AquaDjurs har stort fokus på åbenhed, idet referater fra bestyrelsesmøder og årsrapport samt generelle selskabsdokumenter er offentlig tilgængelige via hjemmesiden. Dette kombineret med, at bestyrelsen er repræsenteret med bl.a. to kundevalgte repræsentanter, ligesom selskabet er underlagt offentlighedsloven med mulighed for aktindsigt i selskabets forhold. Bestyrelsen besluttede, at en eventuel styrkelse af offentligheden bør ske via udnyttelse af selskabets kunderepræsentanter (dialogmøder, kundepanel el.lign.) og temaet sættes på dagsordenen til et senere møde Underskrivelse af referater Sag Referat fra bestyrelsesmøde den er udsendt i forlængelse af bestyrelsesmødet. Der er ikke indkommet bemærkninger og referatet skal underskrives. Punktet blev udsat til næste møde Eventuelt Forslag til temaer på kommende bestyrelsesmøder Bestyrelsen opfordres til at komme med forslag til temaer til kommende bestyrelsesmøder. Bruttoliste maj 2019: Indkøbsfællesskab, bestyrelsens sammensætning og størrelse samt håndtering af fremmøde (udeblivelse / afbud), film udløbsledning Fornæs Renseanlæg, slamhåndtering Fornæs Renseanlæg, takst Vs. Lånefinansiering, åbenhed. 4 Vi sørger for

5 Kommende møder: - Den : Fælles bestyrelsesmøde mellem Syddjurs Spildevand og AquaDjurs, kl Den : Kombineret dialogmøde med MTU og efterfølgende bestyrelsesmøde, henholdsvis kl og kl Den : Bestyrelsesmøde, kl Den : Bestyrelsesmøde, kl Det bemærkes, at mødet den jf. tidligere beslutning er fremrykket fra den grundet ændret mødeplan hos MTU. 5 Vi sørger for