Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra til Mad fra kl Afbud : Lilian Lauge,.. Fraværende: Marianne Andersen, Peter Smidt. 1. Velkomst, registrering.. Alle valgt til oprydning. Valg af mødeleder: Lars Christiansen. Da Verner Nødskou har meddelt, at han grundet nyt arbejde må skifte forbund og dermed må udtræde af bestyrelsen, skal der indkaldes suppleant Lars Christiansen valgt. 2. Godkendelse af dagsorden. Godkendt med tilføjelser 3. Personalesituationen lige nu. Der er 14 ansøgere til den opslåede stilling som socialrådgiver. 4. Regnskabstal for a. Regnskabstal omdeles for årsregnskabstal 2008 i udkast.. Ulla Risbjerg meddelte, at der for 2008 var et overskud på kr. Ønske, at der udarbejdes note til ekstraordinære indtægter. Taget til efterretning. b. Revisionsprotekollat omdelt. Til hjemmelæsning. c. Bilagskontrol, den Ingen bemærkninger F i Tal Roskildeegnen. Statistik og medlemsvandringer januar 2009 Tal omdelt. Der er et tab på 44 medlemmer i januar. 6. Administrativ gruppe a. Situationsrapport fra A-kassen. b. Udbetalingsstatistik.. (bilag 6.b) a.anne Gregersen omtalte den udsendte situationsrapport. Vi gør hvad vi kan for at følge med. Der er nu indført notatpligt ved samtalerne. Stresset er flyttet fra medlemmerne og over på medarbejderne, idet medlemmerne nu ikke længere skal søge 4 jobs om ugen. Større ledighed og en medarbejder mindre kan mærkes. Bestyrelsen debatterede omlægningerne i lovgivningen og de resurser der er til rådighed i

2 afdelingen. Situationsrapporten taget til efterretning. b. Tal udsendt. Anne omtalte artikel fra Fagbladet, hvoraf det fremgik, at ledigheden i vores område var faldet fra august til december 08. Det er ikke tilfældet, når man ser på de faktiske tal. Der er kommet 69 flere ledige i januar. 7. Faglige gruppe. a. Har møde den Referat omdelt til hjemmelæsning. Ide fra de faglige medarbejdere om at give dem mulighed for at komme med indlæg til bestyrelsesmøderne om deres respektive arbejdsområder overbragt. Fundet som en god ide. De faglige finder selv rækkefølge til korte indlæg til starten af bestyrelsesmøder. Henvendelse fra lettisk virksomhed drøftet. Taget til efterretning. 8.Ansøgninger / bevillingssager: a. Ansøgning fra 6 juni-initiativet, se bilag. b. Jubilarer. a.afslået. b.laila Jensen omdelte forslag til hvorledes vi fremover markerer jubilarer, således at de fremover modtager hilsen og nål i forbindelse med dagen og adviseres, at de senere vil blive inviteret til middag. Der var ingen økonomiske beregninger. Forslaget fik fuld tilslutning.. 9.Meddelelser / orientering a. Hovedbestyrelsesreferat. Ingen referater fra b. personalemøde c. Orientering fra daglig ledelse. d. Referat fra FPU, februar 09.. e. Bestyrelse. a. Intet referat. b. Personalemødet. Referat omdelt. c. Invitation til landsdækkende overenskomstkonference. a. Forslag om at flytte bestyrelsesmøderne i april og maj til den 23 april og 26 maj. Vedtaget. b. COOP Danmark har ønsket at bevare det gode naboskab, ved at ophøre med at have Det Faglige Hus inde med stand på Hyrdehøj. De var for aggressive i deres markedsføring. c.omtale af verserende rygte, der nu skulle være helt belyst. d. Endnu ikke udsendt. Der er også andre afdelinger der arbejder med aldersdirektivet/eu direktiv om aldersgrænser. e. Karanoveren har indgået samarbejdsaftale med BOMI.

3 Ros til arbejdet omkring uddannelse af medarbejdere på genbrugspladserne. Der er store problemer i Taxa området, grundet finanskrisen. Der er meget lidt at lave. Der arbejdes fagligt med garantilønnen. 10. Nyt fra LO, EESJ, LBR, m.m.. Henvendelse fra Kent Nielsen om EU valgarrangement. Integrationsudvalget har behandlet henvendelsen, og viderebringer ideen til bestyrelsen. Ingen resurser til aktiviteten. 11. Udsendte cirkulærer fra til Der var et par cirkulære af interesse som eftersendes. 12. Nyt fra udvalg a. Lovudvalg. Møde den 9 februar. ( bilag fra udvalgsarbejdet medsendes) 1. Forslag til tilføjelse i 14 stk Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen. 3. Indstilling til 14 stk. 10 m.fl. b. Integrationsudvalg, referat fra c. Medieudvalg a1.vedtaget som bestyrelsesforslag. a.2 I find 4 indsættes : ved personvalg, bortset fra valg til daglig ledelse i starten af af pind 1. I afsnit 1 pind 2 afsnit 2 stryges begge ligeledes. Andre sproglige nuancer kunne tilrettes, så de er mere læsbare. Der arbejdes videre med forretningsordenen til næste møde, og der kan kommes med indspark til lovudvalg. a.3. Poul Christensen redegjorde for lovudvalgets arbejde i forhold til 14 stk 10. Der mundede ud i indstilling om ikke at ændre denne vedtægtpasus. Allan Kierulff ønskede at fastholde sit forslag. Bestyrelsen debatterede de foreliggende forslag og indstillinger. Lars Christiansen foreslog, at 14 stk. 10 blev slettet. Allan Kierulff ønskede stykke indføjet i protokollen: Jeg finder ikke at lovudvalgets oplæg om 14 stk. 10 og alderskriteriet er særligt fremsynet, og at de ikke tager højde for ikke at bringe afdelingen i den situation, at vi kan undgå at pådrage os et søgsmål, begrundet i ligestillingslovens indhold om aldersdiskrimination. Hvilket jeg som formand mener, er en vigtig opgave for et lovudvalg. Jeg mener, at lovudvalgets holdning og indstilling til bestyrelsen mangler fremsynethed og vilje til at hindre, at afdelingen i fremtiden kan stå med et erstatningsansvar, ved ikke at implementere landets lovgivning i afdelingens vedtægter.

4 Der forelå herefter 3 forslag: 1. Allan Kirulffs forslag, for stemte 14. Imod 7 imod. Lars Christiansen tog forbehold, idet han ønskede at fastholde sit forslag. Michael Strømgren og Svend Erik Petersen tog ligeledes forbehold. b.integrationsudvalget. Referat udsendt til orientering. Anne Gregersen oplyste at Dorthe Petersen er udtrådt af udvalget. c.medieudvalget. Allan omtalte opstart af kommende blad til efteråret 09. Tema omkring uddannelse en mulighed. Stillede forslag om ændring af lommebog med klæbeindstik. Det vil koste 6000 kr. at ajourføre med de nye åbningstider udsendt som del af kommende udsendelse. 5 for 12 imod. Vi laver ikke klæbemærke. 13.Andet. a. Repræsentation. For at danne et overblik over de råd, nævn, bestyrelser, udvalg, tillidsposter i øvrigt vi forvalter, er der efter de indkomne svar dannet vedlagte oversigt. Den er endnu ikke retvisende, idet kun et fåtal af bestyrelsen har reageret. Kan vi gøre det lidt bedre. Laila Jens tanker er at lave oversigt, der viser hvor vi er repræsenteret internt og eksternt. Materialet kunne udsendes, så medlemmerne kender vores struktur. b.ansættelsesudvalg i forbindelse med valg af socialrådgiver. Indstilling : Anne Gregersen, Poul Christensen, Peter Nielsen, Lars Christiansen. Dato for samtaler, den 24 februar. Vedtaget. d. Repræsentantskabsmøde i Arbejdernes Landsbank, Roskilde, den 17 marts kl stemmer har vi: Vi har bestyrelsesmøde samme dag her. Daglig ledelse bemyndiges til at finde e. Repræsentantskabsmøde i Arbejdernes Landsbank, Landsplan, den 11 marts kl stemmer har vi: Poul Christensen og der søges ledsager. f. Repræsentantskabsmøde i AOF Roskilde, 15 april kl Vi har 2 pladser. Vi indstiller John Gotfredsen, Arne Nielsen, Bo Henriksen. 14.Telefonsystem. ( tekst fra sidste bestyrelsesmøde) I forbindelse med omstilling til nyt telefonsystem skal afdelingerne inden tage stilling til, om hvilken af 4 modeller de i fremtiden vil anvende. a. Central omstilling. ( pris kommer i januar) b. Flere afdelinger går sammen om at svare via omstilling. c. Afdelingen svarer som nu på telefonhenvendelser. d. Afdelingen svarer selv med back up på overløb fra hovedkontoret.

5 Medarbejderne har drøftet mulighederne på personalemødet i december 08. Med forbehold for priser på de enkelte modeller pegede personalet på model a. Priser vil måske foreligge til bestyrelsesmødet. Bilag vedlagt om de 4 modeller. Bestyrelsens behandling: Anne Gregersen omtalte det materiale der trods rykkere først er udsendt den 20 januar. Model a, vil koste os kr. om året. Der er bedt om en opgørelse over antal opkald vi har i afdelingen for Vi skal svare inden den 10 februar. Anne har stillet yderligere spørgsmål til forbundet på baggrund af dette materiale. Hvis vi skal beslutte på et reelt grundlag skal disse oplysninger afventes. Vi kan meddele, at vi ikke træffe beslutning før vi har et ordentligt beslutningsgrundlag,, hvilket meddeles forbundet og punktet genoptages på næste bestyrelsesmøde. Indstilling fra Anne Gregersen til etablering af central omstilling med bilag. Anne Gregersen ønskede at fastholde indstillingen til model 1. Allan Kierulff ønskede at finde kompenserende besparelser i budgettet inden beslutning. For forslaget stemte 5 og 11 imod. 15. Servicekatalog. I forbindelse med hovedbestyrelsens beslutninger i forbindelse med servicekataloget, er det meddelt, at der søges et antal prøveafdelinger.. Bestyrelsen skal tage stilling til, om det ville være godt for os, at være en af dem.. Indstillingen er, at vi siger ja til at være forsøgsafdeling og tager en føler på, hvilken konsekvens det vil have i forhold til resurser. Vedtaget. 16.Generalforsamling. a.. Bestyrelsens beretning. b. Dagsorden udarbejdes til mødet i februar. c. Forslag fra Lovudvalget. d. Forslag fra bestyrelsen. e. Det praktiske. a. Der er meget forbundsstof i. 2 forbundstanken fra industrigruppen, f.eks. Faktuelle fejl rettes og beretningen gøres mere lokal. Laila Jensen foreslog, at navne udtages af beretningen. Vedtaget. Øvrige pinde behandles på næste bestyrelsesmøde. Efter generalforsamlingens beslutning fra sidste år, indsættes orientering om handlingsplan på dagsordenen. Forslag om stofposer. Blev ikke vedtaget. 17 Eventuelt. Intet. 18. Evaluering: 19. Følgende punkter kan ikke offentliggøres.

6 20. Referat. Underskriftsblad. Bestyrelsen består af: Allan Kierulff, Poul Christensen, Laila Jensen, Anne Gregersen, Lars Nørbjerg Hansen, Michael Strømgren, Anne Pedersen, Annette Nelausen, Lone Nielsen, Linda Henriksen, Inge Kristiansen, Peter Nielsen, Poul Erik Olsen, Kim Larsen, Svend Erik Petersen, John Petersen, John Gotfredsen, Jens Hansen,Palle Carstensen, og Flemming Rylander. Suppleanter: Lilian Lauge, Marianne Andersen, Lars Christiansen, Peter Smith. Medarbejderrepræsentant : Dorthe Pedersen og suppleant herfor Bo Henriksen