Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde"

Olivia Kristensen
4 år siden
Visninger:

1 Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde 17. juni 2019 kl. 15:00 17:00 Mødested: Lokale 301/302, Lyngby Gymnasium & Handelsgymnasium, Hjortehøjsvej 1, 2800 Kongens Lyngby Deltagere: Allan Thomsen Christian Grønnemark Frederik Berendt Duch Jens A. Andersen Jens-Olav Pedersen Jesper Luja Thomsen Katja Munch Thorsen Kim Simonsen Lars Dyrstrøm Michael Huss Svejstrup Michael Dupont Oskar Brandt Rubow (deltager fra kl. 15:30) Peter Bo Andersen Peter Bøgh Kjærulff Svend Pedersen Torben Bruhn Christensen Direktør René van Laer Vicedirektør Adrian Tresoglavic Ressourcedirektør Filip Lange Uddannelsesdirektør for de gymnasiale uddannelser Ivar Lykke Ørnby Kommunikations- og rekrutteringschef Christine Holm Donatzky (deltager under pkt. 9) Revisor Christian Dahlstrøm Nicklas Møller Mikkelsen (referent) Bilag: Bilag A: Forretningsorden for bestyrelsen for den selvejende institution Bilag B: Mødekalender for s bestyrelse Bilag C1: Fælles regnskabsopstilling og åbningsbalance pr. 1. januar 2019 Bilag C2: Revisionsprotokollat vedr. fusionen af Knord og Esnord Bilag C3: Kreditorerklæring ifm. sammenlægningen af Knord og Esnord Bilag C4: Budget & budgetforecast 2019 for Bilag D: Statusoversigt over fusionsprojekter og delprojekter Dagsorden: Punkt Indhold Tid 1 Velkomst og konstatering af om bestyrelsen er beslutningsdygtig Mødet ledes af direktøren indtil bestyrelsen har konstitueret sig med en formand og næstformand. Herfor byder direktøren velkommen med en præsentationsrunde og konstaterer om bestyrelsen er beslutningsdygtig (bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er tilstede). 15:00-15:15 Side 1 af 5

2 Dernæst orienterer direktøren om reglerne for inhabilitet og tavshedspligt. 2 Godkendelse af dagsorden Mødets dagsorden er udarbejdet af i samarbejde med det midlertidige forretningsudvalg. 15:15-15:20 Det indstilles at bestyrelsen godkender mødets dagsorden. 3 Konstituering af bestyrelsen En bestyrelse for skal konstitueres. Konstitueringen indebærer: 1. Selvsupplering. Bestyrelsen skal ved selvsupplering, iht. 4, stk. 2, nr. 1, litra D i vedtægten, udpege ét medlem med stemmeret til bestyrelsen. Derudover skal bestyrelsen, jf. pkt i forretningsordenen, udpege én tilforordnet uden stemmeret til bestyrelsen. 2. Valg af formand og næstformand. Bestyrelsen skal vælge en formand og næstformand blandt de udefrakommende medlemmer iht. 12 i vedtægten og pkt i forretningsordenen. 3. Nedsættelse af forretningsudvalg. Bestyrelsen skal, jf. pkt i forretningsordenen, vælge to udefrakommende medlemmer, repræsenterende hhv. arbejdstager- og arbejdsgiverside, til at indgå i forretningsudvalget sammen med formanden og næstformanden. 4. Udpegning til Esnords Udviklingsfond. Bestyrelsen skal udpege to personer til at indgå i bestyrelsen for Esnords Udviklingsfond sammen med s direktør og en praktiserende advokat. 5. Udpegning af revisor. Bestyrelsen skal, jf. 11 i vedtægten, udpege institutionens interne revisor. 15:20-15:35 1. ved selvsupplering udpeger (a) Jes Damsted som medlem med stemmeret og (b) Benny Olsen som tilforordnet uden stemmeret; 2. vælger en formand og næstformand; 3. vælger to udefrakommende medlemmer til forretningsudvalget; 4. udpeger uddannelsesdirektør Ivar Lykke Ørnby og uddannelsesdirektør Tina Steinbrenner til bestyrelsen for Esnords Udviklingsfond; Side 2 af 5

3 5. beslutter at fortsætte med det tidligere Knords revisor i resten af indeværende regnskabsår, og herefter sender revisionsopgaven i udbud fra Tiltrædelse af forretningsorden Bestyrelsen skal, jf. 14 i vedtægten, fastsætte en forretningsorden for sit virke. Bestyrelserne for det tidligere Esnord og Knord godkendte på deres møder den 13. december 2018 Forretningsorden for bestyrelsen for den selvejende institution (bilag A). 15:35-15:40 Det indstilles at bestyrelsen tiltræder Forretningsorden for bestyrelsen for den selvejende institution. 5 Godkendelse af mødekalender Bestyrelsen skal, jf. pkt i forretningsordenen, fastlægge sin mødekalender gældende for det næste år. I forslaget til en mødekalender (bilag B) fremgår det at møde nr. 2 og det efterfølgende seminar afholdes den 1. oktober 2019, og at møde nr. 3 afholdes den 28. november Møderne i 2020 (nr. 4-7) fastlægges på baggrund af doodle-afstemningen udsendt med mødematerialet til indeværende møde. 15:40-15:45 Det indstilles at bestyrelsen godkender forslaget til en mødekalender for Orientering om virksomhedsoverdragelse af direktør og vicedirektør Formanden orienterer om at René van Laer, direktør på det tidligere Knord, og Adrian Tresoglavic, konst. direktør på det tidligere Esnord, er blevet virksomhedsoverdraget til den fusionerede institution. I er René van Laer ansat som direktør, og Adrian Tresoglavic er ansat som vicedirektør. 15:45-15:50 1. bemyndiger forretningsudvalget til at forestå forhandlingen om evt. ændringer i ansættelsesvilkårene for direktøren og vicedirektøren; 2. tager orienteringen til efterretning. Side 3 af 5

4 7 Evaluering af resultatkontrakter for de tidligere institutioners øverste ledere Med fusionen er de to øverste ledere for hhv. Esnord og Knord overgået til nye stillinger i. Dette betyder at resultatkontrakten for hhv. den øverste leder for det tidligere Esnord og den øverste leder for det tidligere Knord skal evalueres. Det midlertidige forretningsudvalg har fundet det formålstjenligt at evalueringen af resultatkontrakterne blev gennemført før konstitueringen af en bestyrelse for. Herfor har det midlertidige forretningsudvalg evalueret, og forholdsmæssigt opgjort, resultatkontrakten for 2019 for den øverste leder for det tidligere Esnord. Grundet manglende data, som først er tilgængelig efter indeværende skoleårs afslutning, har det ikke været muligt at evaluere resultatkontrakten for 2018/2019 for den øverste leder for det tidligere Knord. Derfor foreslås det at forretningsudvalget evaluerer og opgør denne før bestyrelsesmødet den 1. oktober. 15:50-16:00 Det indstilles at bestyrelsen bemyndiger forretningsudvalget til at evaluere og opgøre resultatkontrakten for 2018/2019 for den øverste leder for det tidligere Knord. 8 Hvad er? Direktøren holder oplæg om den nye uddannelsesinstitution. 9 Præsentation af s logo Kommunikations- og rekrutteringschefen præsenterer logoet for. Logoet er udarbejdet, i samarbejde med det grafiske bureau Happy Ever After, efter en proces hvor både elever og medarbejdere har været involveret. 16:00-16:10 16:10-16:30 Det indstilles at bestyrelsen tager præsentationen af s logo til efterretning. 10 Revideret regnskabsopstilling og åbningsbalance samt budget og budgetforecast 2019 Revisoren redegør for den fælles regnskabsopstilling og åbningsbalance pr. 1. januar 2019 for (bilag C1), revisionsprotokollatet vedr. fusionen af Esnord og Knord (bilag C2) og kreditorerklæringen ifm. fusionen af Esnord og Knord (bilag C3). 16:30-16:45 Side 4 af 5

5 Herefter orienterer ressourcedirektøren om det sammenlagte budget 2019 for og budgetforecast for 2019 (bilag C4). 1. tager redegørelsen for den fælles regnskabsopstilling og åbningsbalance pr. 1. januar 2019, revisionsprotokollatet vedr. fusionen af Esnord og Knord samt kreditorerklæringen ifm. fusionen af Esnord og Knord til efterretning. 2. tager orienteringen om det sammenlagte budget 2019 for og budgetforecast for 2019 til efterretning. 11 Status på fusionen Med den endelige godkendelse af ansøgningen om en fusion af Esnord og Knord den 26. april 2019 blev sammenlægningsprocessen igangsat. Sammenlægningsprocessen består af en række fusionsprojekter og delprojekter. Med udgangspunkt i bilag D orienterer direktøren og vicedirektøren om status på fusionen, herunder strategiudviklingsprocessen. 16:45-16:55 Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 12 Eventuelt Fik vi det hele med? 16:55-17:00 Side 5 af 5

Relaterede dokumenter

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde 17. juni 2019 kl. 15:00 17:00 Mødested: Lokale 301/302, Lyngby Gymnasium & Handelsgymnasium, Hjortehøjsvej 1, 2800 Kongens Lyngby Deltagere: Formand Jens-Olav