Forløb af ekstraordinær generalforsamling Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger

Transkript

1 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Udstederrelationer Nicolai Plads København K 27. april 2012 Forløb af ekstraordinær generalforsamling Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger Der er dags dato afholdt ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Generalforsamlingen blev afholdt på Hvidesten i Taastrup. De forslag, der blev behandlet på den ekstraordinære generalforsamling, blev fremsat af foreningens bestyrelse og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 27. marts Da der på den ordinære generalforsamling ikke var den fornødne medlemskapital til stede til at vedtage forslagene endeligt, blev forslagene genfremsat på den Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent. 2. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen Forslag om vedtagelse af fusion mellem Investeringsforeningen Sparinvest (den fortsættende forening) og Investeringsforeningen Sparinvest Value Europe Small Cap (den ophørende forening) Forslag om vedtagelse af afdelingsfusioner mellem afdelingerne Korte Obligationer (den fortsættende afdeling) og Korte Obligationer 2010 (den ophørende afdeling); Mellemlange Obligationer (den fortsættende afdeling) og Mellemlange Obligationer 2010 (den ophørende afdeling) samt Lange Obligationer (den fortsættende afdeling) og Lange Obligationer 2010 (den ophørende afdeling). 2.3 Vedtægtsændringer som følge af de foreslåede fusioner. 2.4 Vedtægternes 6, stk. 1 ændring af investeringsunivers for afdelingerne Korte Obligationer, Lange Obligationer og Mellemlange Obligationer. 2.5 Vedtægternes 6, stk. 1 ændring af investeringsunivers for afdelingerne Nye Obligationsmarkeder og Nye Obligationsmarkeder Lokalvaluta. 2.6 Vedtægtsændringer som følge af den nye lov om investeringsforeninger m.v. 2.7 Vedtægtsændringer som følge af den nye selskabslov. 2.8 Øvrige vedtægtsændringer. 3. Eventuelt. Forløbet af foreningens ekstraordinære generalforsamling fremgår nedenfor og kan endvidere findes på foreningens hjemmeside sparinvest.dk. Page 1 of 5

2 Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til direktør Peter Møller Lassen, tlf.nr Med venlig hilsen ID-Sparinvest A/S Peter Møller Lassen, direktør Page 2 of 5

3 Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Valg af dirigent Advokat Niels Solon blev valgt som dirigent. Forslag fremsat af bestyrelsen dagordenens punkt Bestyrelsen genfremsatte forslag om: Vedtagelse af fusion mellem Investeringsforeningen Sparinvest (den fortsættende forening) og Investeringsforeningen Sparinvest Value Europe Small Cap (den ophørende forening) Bestyrelsen fremsatte forslag om fusion af Investeringsforeningen Sparinvest (den fortsættende forening) og Investeringsforeningen Sparinvest Value Europe Small Cap (den ophørende forening). Fusionen blev foreslået i overensstemmelse med den af bestyrelserne i Investeringsforeningen Sparinvest og Investeringsforeningen Sparinvest Value Europe Small Cap underskrevne fælles fusionsplan af 22. februar Den fælles fusionsplan blev offentliggjort den 23. februar Bestyrelsen oplyste, at gennemførelsen af den foreslåede fusion er betinget af en række forhold, som er angivet i ovennævnte fælles fusionsplan samt i de fuldstændige forslag i indkaldelsen til den Vedtagelse af fusioner mellem afdelingerne Korte Obligationer (den fortsættende afdeling) og Korte Obligationer 2010 (den ophørende afdeling); Mellemlange Obligationer (den fortsættende afdeling) og Mellemlange Obligationer 2010 (den ophørende afdeling) samt Lange Obligationer (den fortsættende afdeling) og Lange Obligationer 2010 (den ophørende afdeling) Bestyrelsen fremsatte forslag om fusion af afdelingerne Korte Obligationer (den fortsættende afdeling) og Korte Obligationer 2010 (den ophørende afdeling); Mellemlange Obligationer (den fortsættende afdeling) og Mellemlange Obligationer 2010 (den ophørende afdeling) samt Lange Obligationer (den fortsættende afdeling) og Lange Obligationer 2010 (den ophørende afdeling). Fusionen blev foreslået i overensstemmelse med den af bestyrelsen i Investeringsforeningen Sparinvest underskrevne fælles fusionsplan og redegørelse af 22. februar Den fælles fusionsplan og redegørelse blev offentliggjort den 23. februar Page 3 of 5

4 Bestyrelsen oplyste, at gennemførelsen af de foreslåede fusioner er betinget af en række forhold, som er angivet i ovennævnte fælles fusionsplan og - redegørelse samt i de fuldstændige forslag i Vedtægtsændringer som følge af de foreslåede fusioner Bestyrelsen fremsatte forslag om at ændre vedtægternes 6, stk. 1 som følge af de foreslåede afdelingsfusioner samt vedtægternes 6, stk. 2 som følge af den foreslåede fusion med Investeringsforeningen Sparinvest Value Europe Small Cap. Vedtægtsændringerne blev foreslået i Vedtægternes 6, stk. 1 ændring af investeringsunivers for afdelingerne Korte Obligationer, Mellemlange Obligationer og Lange Obligationer Bestyrelsen fremsatte forslag om at ændre investeringsuniverset for afdelingerne Korte Obligationer, Mellemlange Obligationer og Lange Obligationer og dermed vedtægternes 6, stk. 1. Forslaget blev fremsat i overensstemmelse med de fuldstændige forslag, som fremgik af Vedtægternes 6, stk. 1 ændring af investeringsunivers for afdelingerne Nye Obligationsmarkeder og Nye Obligationsmarkeder Lokalvaluta Bestyrelsen fremsatte forslag om at ændre investeringsuniverset for afdelingerne Nye Obligationsmarkeder og Nye Obligationsmarkeder Lokalvaluta og dermed vedtægternes 6, stk. 1. Forslaget blev fremsat i overensstemmelse med de fuldstændige forslag, som fremgik af Vedtægtsændringer som af følge af den nye lov om investeringsforeninger m.v. Bestyrelsen fremsatte forslag om at ændre udvalgte bestemmelser i vedtægterne som følge af, at den nye lov om investeringsforeninger m.v. er trådt i kraft. Vedtægtsændringerne blev foreslået i Vedtægtsændringer som følge af den nye selskabslov Bestyrelsen fremsatte forslag om at ændre udvalgte bestemmelser i vedtægterne for at skabe overensstemmelse med den nye selskabslov. Vedtægtsændringerne blev foreslået i Øvrige vedtægtsændringer Endelig fremsatte bestyrelsen forslag om at foretage en præcisering af vedtægternes 18, stk. 1 samt ændre nummereringen af vedtægterne. Page 4 of 5

5 Forslagene fra bestyrelsen blev vedtaget enstemmigt blandt de afgivne stemmer og er dermed endeligt vedtaget af generalforsamlingen. Fusioner og vedtægtsændringer træder først i kraft, når de er godkendt af Finanstilsynet. Der var ikke fremsat forslag fra medlemmer. Eventuelt Der var ikke noget under dette punkt. ************************* Page 5 of 5