Vederlagsrapport. Arkil Holding koncernen

Transkript

1 Vederlagsrapport 2018 Arkil Holding koncernen

2 INDLEDNING Denne vederlagsrapport er aflagt i overensstemmelse med retningslinjerne i anbefalinger for god selskabsledelse af 23. november Vederlagsrapporten beskriver udviklingen i det vederlag, som bestyrelsen og direktionen i Arkil Holding A/S (Arkil) har modtaget gennem de seneste tre regnskabsår, og sammenhængen mellem vederlaget og Arkils vederlagspolitik. Vederlagspolitikken er tilgængelig på: Bestyrelsens og direktionens vederlag er i overensstemmelse med Arkils vederlagspolitik. Vederlagspolitik Det overordnede formål med vederlagspolitikken er at tiltrække, motivere og fastholde ledelsesmedlemmer med de faglige og personlige kompetencer, der er nødvendige for at drive virksomheden. Gennem selskabets mulighed for at kunne tilbyde direktionen incitamentsaflønning, er vederlagspolitikken også med til at fremme realisering af selskabets overordnede målsætning om at skabe høj, langsigtet værditilvækst for dets aktionærer samt en høj overensstemmelse mellem direktionens interesser og aktionærernes interesser i øget værdiskabelse. V E D E R L A G S R A P P OR T

3 VEDERLAG TIL BESTYRELSEN Vederlagets sammensætning Medlemmerne af bestyrelsen modtager et fast årligt grundhonorar. Formandskabet og medlemmer af revisionsudvalget modtager derudover multipler af grundhonoraret for deres ekstra arbejde. Der er ingen medlemmer, der modtager særskilte honorarer for konsulentarbejde for Arkil. Medlemmernes rejseomkostninger dækkes i henhold til regning. Vederlag til bestyrelsen omfatter kun fast løn. Der udbetales ikke fratrædelsesgodtgørelse til bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsens samlede vederlag fremgår af note 5 i selskabets årsrapport. Ingen bestyrelsesmedlemmer ejer aktier i Arkil Holding A/S pr Bestyrelsens vederlagsmultipel er vist i tabellerne nedenfor. Vederlagsmultipel 2018, bestyrelse og udvalg Bestyrelse Revisionsudvalg Formand 3,00 0,84 Næstformand 1,50 n/a Medlem 1,00 0,42 V E D E R L A G S R A P P OR T

4 Vederlag 2018 Generalforsamlingen besluttede i april 2018 at fastsætte niveauet af bestyrelsens grundhonorar til 190 t.kr. gældende frem til udgangen af Udviklingen i bestyrelsens vederlag er vist i tabellerne nedenfor. Bestyrelsens vederlag (index) År Bestyrelse Udvalg Vederlag i alt Agnete Raaschou-Nielsen Formand Birgitte Nielsen Næstformand Per Toelstang 2018 * Medlem (tiltrådt april 2017) Steen Brødbæk Medlem Steffen M. Baungaard Medlem Walter Paulsen (udtrådt 2017) Medlem Hans Schmidt-Hansen (udtrådt 2016) Næstformand Samlet bestyrelsesvederlag Samlet bestyrelsesvederlag Samlet bestyrelsesvederlag * Ved helårsbeskæftigelse i 2017 ville indextallet for 2018 være 104 V E D E R L A G S R A P P OR T

5 VEDERLAG TIL DIREKTION Vederlag 2018 For at tiltrække og fastholde de rette kompetencer, er elementerne i direktionens aflønning fastlagt under hensyntagen til dens arbejdsopgaver og værdiskabelse samt vilkår i andre danske virksomheder. Vederlaget til direktionen kan omfatte fast løn, pension, en årlig kontant bonus, langsigtede incitamentsordninger samt andre sædvanlige personalegoder (bil, telefon, internet mv.). De enkelte vederlagselementer vægtes ud fra ønsket om at sikre en fortsat positiv udvikling af selskabet på både kort og længere sigt. Vederlagsstrukturen og direktionens vederlag er vist i tabellen nedenfor. Enkelte elementer for variable ordninger er beskrevet yderligere nedenfor. Direktionens samlede vederlag fremgår af note 5 i selskabets årsrapport. Direktionsvederlag (index) År Fastgage inkl. pension Variabelt vederlag Vederlag i alt Jesper Arkil Administrerende direktør Jens-Skøt Arkil Direktør, forretningsudvikling Dan Jensen Økonomidirektør (Tiltrådt ) Heine Heinsvig Økonomidirektør (Fratrådt ) Samlet direktionsvederlag Samlet direktionsvederlag Samlet direktionsvederlag V E D E R L A G S R A P P OR T

6 Fast gage Den faste gage indeholder også værdi af fri bil & telefon samt eventuelt pensionsbidrag udover det firmabetalte. Der er i den faste gage i 2018 indeholdt udbetalte feriepenge til den fratrådte økonomidirektør. Pension Pensionsbidraget indeholder arbejdsgiverbetalt bidrag & social sikring. Variabel bonus Variabel bonus udbetales til den administrerende direktør. Variabel bonus udgør en procentdel af en andel af selskabets resultat før skat. Kontant bonus Bestyrelsens formand fastsætter en eventuel kontant bonus. Denne er baseret på en samlet vurdering af selskabets opfyldelse af måltal samt eventuelle personlige mål for det enkelte direktionsmedlem det pågældende år. Fastholdelsesaftale Der er, som en del af ansættelseskontrakten, etableret fastholdelsesaftale med økonomidirektøren. Aftalen forudsætter minimum 2 års ansættelse før eventuel udbetaling kan finde sted. Den årlige udbetaling efter 2 års ansættelse udgør 10,6% af det faste vederlag. V E D E R L A G S R A P P OR T