Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 20. august 2008 kl. 13:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Transkript

1 Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 21. august 2008 /LINFRA Refer af mødet i Regionsrådet onsdag den 20. august 2008 kl. 13:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Medlemmerne var mødt, bortset fra Bent Hansen, Henning Gjellerod, Birgit Jonassen, Ulla Diderichsen og Alice Espeholt, der havde meldt afbud. Tove Videbæk mødte kl under behandlingen af punkt 4. Ke Runge forlod mødet kl efter punkt 14. Aleksander Aagaard forlod mødet kl efter punkt 21. Knud Hammer forlod mødet kl efter punkt 30. Mødet blev ledet af 1. næstformand Johannes Flensted-Jensen. Formanden meddelte, punkt 1 på lukket dagsorden flyttes til behandling på åben dagsorden efter punkt 4. Mødet blev hævet kl For åbne døre:

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer Økonomirapport pr. 31. maj Forslag til prioritering af anlægsprojekter Forslag til Budget 2009 for Region Midtjylland Ansøgning om tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til mere personale i retspsykirien 2008 og Etablering af nye bygninger til det socialpsykiriske bosted Gårdhaven, Viborg Vedtagelse af "Kvalitetsstregi for behandlingspsykirien i Region Midtjylland" Forslag til overordnet politik for samarbejde mellem psykisk syge, pårørende og personale i Psykirien i Region Midtjylland Bevilling af formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud til ungdoms- og voksenuddannelser Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Godkendelse af studietur til Västra Götalandsregionen august 2008 for Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Godkendelse af studierejse til OECD mv. i Paris september 2008 for Udvalget vedrørende Region Midtjyllands globaliseringsstregi 604

3 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst 13 Godkendelse af regionsrådsmedlemmers deltagelse i Vækstforums studierejse til East of England september 2008 Side Godkendelse af studietur til Edinburgh september 2008 for Udvalget vedrørende Region Midtjyllands sundhedsplan Regnskab og afrapportering fra delegionsrejse til Shanghai den marts Vedtagelse af kommissorium for midlertidigt udvalg vedrørende implementering af Region Midtjyllands sundhedsberedskabs- og præhospitalsplan Udpegning af medlem af Energiråd i Ringkøbing-Skjern Kommune Udpegning af medlemmer af bestyrelserne for tre erhvervsakademier i Region Midtjylland Udpegning af to medlemmer af samarbejdsudvalg på fysioterapiområdet Samarbejdsaftale med Helse Salg af et mindre areal ved Ntergalevej, Skive Udmøntning af Palliionsplan aftale om samtaleterapi for almen læger Godkendelse af borgertopmøde om fremtidens sundhedsvæsen Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud for

4 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst 26 Høring af gennemførelsesplanen "Fremtidens sygehuse - fra plan til virkelighed" for Region Syddanmark Side Køb af ejendom, Regionshospitalet Randers Reduktion af røntgenvagten på Regionshospitalet Ringkøbing Orientering om landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne med handicap "De pårørende har ordet" Orientering om stus for Region Midtjyllands tilsyn på socialområdet Orientering om skærmede enheder i Regionspsykirien Viborg Orientering om opgørelse over magtanvendelser på socialområdet i Orientering om ansøgning til puljen til udvidelse af behandlingskapaciteten i relion til de specialiserede tilbud for traumiserede flygtninge Orientering om Danske Regioners nøgletalsrapport 2007 på psykiriområdet Orientering om regeringens regionalpolitiske redegørelse Orientering om stus for arbejdet med hensigtserklæringer i forliget om budget Orientering om NIP resulter vedrørende lungecancer for hospitaler i Region Midtjylland Orientering om stus på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpienter 661

5 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 39 Orientering om Sundhedsplejens Telefonvagt Region Midtjylland Orientering om svar fra Danske Regioner på henvendelse vedrørende hjemtransport af afdøde fra hospitaler Orientering om stus på Den Danske Kvalitetsmodel Orientering om udgivelse af hæftet "Hvad siger pienterne om ventetiden?" Orientering om nyt temahæfte vedrørende pienttilfredshed Beslutning om model for skadestuebetjening i Holstebro 671

6 Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer Resumé Finansministeriet har den 24. juni 2008 meddelt, Region Midtjyllands bloktilskud for 2008 forhøjes med henholdsvis 92,2 mio. kr. for sundhedsområdet inkl. behandlingspsykirien og 8,0 mio. kr. for Regional Udvikling. Reguleringen vedrører reguleringer vedr. lov- og cirkulæreprogrammet, trepartsinitiiver samt andre reguleringer af bloktilskuddet vedr. medicingarantien (endelig 2007 og foreløbig 2008), reguleringer vedr. kommunal medfinansiering samt pakkeforløb på kræftområdet. Forretningsudvalget indstiller, indtægterne for det stslige bloktilskud for sundhedskredsløbet forøges med i alt 92,2 mio. kr., budgettet for sundhed, somikken reguleres med i alt 85,7 mio. kr. fordelt jf. tabel 1.2, budgettet for sundhed, behandlingspsykirien reguleres med i alt 6,5 mio. kr. jf. tabel 1.3, indtægterne for det stslige bloktilskud for det regionale udviklingskredsløb forøges med i alt 8,0 mio. kr., og budgettet for Regional Udvikling reguleres med i alt 8,0 mio. kr. jf. tabel 1.4. Johannes Flensted-Jensen var forhindret i deltage i sagens behandling. Beslutning Indstillingen blev vedtaget. Bent Hansen, Henning Gjellerod, Birgit Jonassen, Ulla Diderichsen, Alice Espeholt og Tove Videbæk var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling Finansministeriet har den 24. juni 2008 meddelt, Region Midtjyllands bloktilskud forhøjes med henholdsvis 92,2 mio. kr. vedr. sundhedskredsløbet (hovedkonto 1) og 8,0 mio. kr. vedr. Regional Udvikling (hovedkonto 3).

7 Regulering af bloktilskuddet for 2008./. I forlængelse af økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi i 2009 har Finansministeriet fremlagt bloktilskudsaktstykke nr. 190 af 19. juni 2008 for Folketingets Finansudvalg. Heri reguleres regionernes bloktilskud for finansieringskredsløbene Sundhed og Regional Udvikling. Der henvises til not vedr. midtvejsregulering af bloktilskuddet for 2008 for yderligere detaljer. Finansieringskredsløbet Sundhed: Bloktilskuddet til Region Midtjylland vedr. Sundhed forhøjes med 92,2 mio. kr. Tabel 1.1 viser hovedposterne i reguleringen og forslag til fordeling mellem regionens sundhedsområde og behandlingspsykirien. Fordelingen mellem somikken er sket ved reguleringerne enten er henført direkte til det af områderne hvor opgaven varetages eller ved fordeling efter nettodriftsbudget andele i budget Sundhed Tabel 1.1 Regulering af Region Midtjyllands bloktilskud vedr. sundhedskredsløbet Mio. kr. Fordeling Somik Psykiri Lov- og cirkulæreprogram -70,1-74,3 4,2 Trepartsinitiiver 32,1 29,8 2,3 Medicingaranti, endelig ,0 18,0 0,0 Medicingaranti, foreløbig ,5 11,5 0,0 Regulering vedr. kommunal medfinansiering 63,6 63,6 0,0 Pakkeforløb på kræftområdet 37,1 37,1 0,0 I alt 92,2 85,7 6,5 Reguleringerne i medfør af lov- og cirkulæreprogrammet omfter en lang række store/små og positive/negive ændringer af bloktilskuddet med henblik på økonomisk kompension for virkningerne af nye eller ændrede love og cirkulærer. Den samlede nettovirkning af lov- og cirkulæreprogrammet for Region Midtjylland for 2008 udgør i alt -70,1 mio. kr. De tungest vejende er en reduktion på -47,8 mio. kr. i medfør af overførsel af vederlagsfri fysioterapi fra regionerne til kommunerne samt en reduktion på -49,2 mio. kr. som følge af ændrede beløbsgrænser i medicintilskudssystemet mv. Regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF indgik den 17. juni 2007 og den 1. juli 2007 trepartsaftaler, der omfter en række initiiver, der skal skabe bedre rammer for medarbejdere og ledere i den offentlige sektor og bedre service for borgerne. Bloktilskuddet for 2008 er som følge af disse aftaler forhøjet med 110 mio. kr. (Region Midtjyl-

8 577 lands andel udgør 23,3 mio. kr.) til uddannelses-, ledelses- og personalemæssige initiiver på sundhedsområdet. Herudover er bloktilskuddet i 2008 forhøjet med 41,2 mio. kr. (Region Midtjyllands andel udgør 8,7 mio. kr.) til seniorpolitiske initiiver og kompetenceudvikling på sundhedsområdet. I alt for Region Midtjylland 32,1 mio. kr. Det skal understreges reguleringer, som følge af lov- og cirkulæreændringer samt trepartsinitiiver ikke løser problemerne omkring regionens økonomi som redegjort for i Økonomirapporteringen pr. 31. maj Midlerne tilgår konkrete opgaver og initiiver, hvor der samtidig er tilsvarende udgifter for regionen. Under andre reguleringer tilføres regionerne 621,0 mio. kr., heraf er Region Midtjyllands andel 130,2 mio. kr. Andre reguleringer indeholder nedenstående elementer: Medicingaranti 2007, endelig jf. regionernes regnskab for 2007 kan de endelige udgifter vedr. medicin nu opgøres, og indfrielse af 75%-garantien indebærer en efterregulering på 85 mio. kr. Region Midtjyllands andel udgør 18,0 mio. kr. Medicingaranti 2008, foreløbig. På baggrund af regionernes forventede udgifter vedr. medicin for 2008 efterreguleres regionernes bloktilskud med 54,0 mio. kr. Region Midtjyllands andel udgør 11,4 mio. kr. Regulering af kommunal medfinansiering. Opderede skøn baseret på aktiviteten for 2008 indebærer en midtvejsregulering vedr. den kommunale medfinansiering på 300,0 mio. kr. Region Midtjyllands andel udgør 63,6 mio. kr. Pakkeforløb på kræftområdet. Med henblik på en færdigimplementering af pakkeforløbene på kræftområdet forhøjes regionernes bloktilskud med 175,0 mio. kr. Region Midtjyllands andel udgør 37,1 mio. kr. Tabel 1.2 Nettoændring af bevillingsområderne - somik Bevillingsniveau Mio. kr. Fællespuljer 85,774 Hospitaler i alt 85,774 Finansiering Stsligt bloktilskud -85,774 Sundhed i alt 0,000 Den endelige fordeling af midtvejsreguleringen for 2008 på sundhedsområdet mellem bevillingsniveauer foreligger ikke på nuværende tidspunkt. Derfor placeres hele forhøjelsen af bloktilskuddet for 2008 på sundhedsområdet på "Fælles puljer". Når den endelige fordeling af midtvejsreguleringen mellem bevillingsniveauer ligger fast, forelægges dette for Forretningsudvalget samt Regionsrådet.

9 578 Tabel 1.3 Nettoændring af bevillingsområderne - behandlingspsykiri Bevillingsniveau Mio. kr. Børn, Unge og Specialrådgivningen 3,673 Distrikt Øst 0,183 Distrikt Vest 0,111 Distrikt Syd 0,045 Fælles udgifter/indtægter 2,437 Finansiering Stsligt bloktilskud -6,449 Psykiri i alt 0,000 Finansieringskredsløbet Regional Udvikling: Budgetrammen for Regional Udvikling ændres jf. tabel 1.4 på baggrund af ændringer i lov- og cirkulæreprogrammet samt trepartsaftalen. Tabel 1.4 Nettoændring af bevillingsområderne - Regional Udvikling Bevillingsniveau Mio. kr. Erhvervsudvikling 0,039 Kollektiv trafik 7,933 Miljø 0,020 Finansiering Stsligt bloktilskud -7,992 Regional Udvikling i alt 0,000

10 Økonomirapport pr. 31. maj 2008 Resumé Økonomirapporten pr. 31. maj 2008 beskriver økonomien på sundhedsområdet, socialområdet, det regionale udviklingsområde og det fællesadministrive område. Herudover vurderer rapporten likviditeten og finansieringen af regionens opgaver. Den økonomiske vurdering i denne økonomirapport svarer til vurderingen, som blev fremlagt i forbindelse med økonomirapporten pr. 30. april Der forventes forts en samlet merudgift på 793 mio. kr. i driftsbudgettet på det somiske område. Hertil kommer en forventning om en mindre kommunal aktivitetsbetaling for genoptræning under indlæggelse på 27 mio. kr. Samlet er merudgiften 820 mio. kr. Økonomiaftalen 2009 betyder Region Midtjylland vil få tilført 385 mio. kr. i 2008 (ekskl. lov- og cirkulæreprogrammet). Beløbet fordeler sig med låneoptag på 255 mio. kr. svarende til overgangsordningen og 130 mio. kr. til regulering af kommunal medfinansiering, pakkeforløb på kræftområdet og medicingarantien. Administrionen vil til næste Forretningsudvalgsmøde udarbejde forslag til nødvendige tiltag på i alt 435 mio. kr., for skabe balance i sundhedskredsløbet i Der forventes balance for det samlede finansieringskredsløb for Regional Udvikling. Dermed er det forventningen det skønnede merforbrug for den kollektive trafik på ca. 45 mio. kr. kan løses ved tiltag inden for kredsløbet. Forretningsudvalget indstiller, økonomirapporten pr. 31. maj 2008 tages til efterretning, og den økonomiske situion og de nødvendige tiltag for skabe balance i kredsløbene drøftes videre på mødet i Forretningsudvalget den 16. september Johannes Flensted-Jensen var forhindret i deltage i sagens behandling. Beslutning Indstillingen blev vedtaget. Bent Hansen, Henning Gjellerod, Birgit Jonassen, Ulla Diderichsen, Alice Espeholt og Tove Videbæk var forhindret i deltage i sagens behandling.

11 580 Sagsfremstilling Økonomien opdeles i 3 finansielle kredsløb: sundhedsområdet, socialområdet og regional udvikling. Udgifterne til fællesadministrion deles mellem sundhedsområdet, socialområdet og regional udvikling, jf. fordelingsprincipperne. Den følgende sagsfremstilling beskriver først og fremmest problemstillingen på sundhedsområdet opdelt på de enkelte bevillingsområder. Endvidere beskrives effekten af Økonomiaftalen 2009 og de handlemuligheder, der kan tages i anvendelse med henblik på skabe balance i økonomien. Den økonomiske vurdering i denne økonomirapport svarer stort set til vurderingen, som blev fremlagt i forbindelse med økonomirapporten pr. 30. april Behandlingspsykiriens forventede mindreforbrug er steget med 1,2 mio. kr. og for socialområdets vedkommende er det forventede mindreforbrug steget med 1,8 mio. kr. 1. Finansieringskredsløbet for sundhed Tabellen nedenfor viser fordelingen af de forventede afvigelser på drifts- og anlægsbudgettet på bevillingsniveauer under sundhedsområdet. Tabel 1. Drifts- og anlægsbudget på hele sundhedsområdet Mio. kr. Opr. B2008 Korrigeret B2008 Forbrug pr Forventet R2008 Diff. KB2008- FR2008 Sundhed Drift - somik , , , ,1-793,7 Drift - behandlingspsyk , ,5 471, ,6 17,9 Andel fælles adm. - drift 398,6 419,6 208,0 418,6 1,0 Andel fælles adm. - anlæg 5,4 24,1 0,3 24,1 0,0 Anlæg 655, ,7 206, ,7 0,0 Renter 84,4 84,4 17,3 84,4 0,0 Finansiering , , , ,3-27,1 Låneoptag -356,5-536,7-526,4-536,7 0,0 Afdrag vedr. leasing 107,6 107,6 0,0 107,6 0,0 I alt hovedkonto 1 0,4 569,1-498, ,0-801,9 + = udgifter/mindreforbrug og - = indtægter/merforbrug Til de enkelte bevillingsområder bemærkes følgende: Driftsbudgettet somik inklusive bevilling til finansiering./. Vedlagte økonomirapport pr. 31. maj 2008 viser, der kan forventes en merudgift på 793 mio. kr. i driftsbudgettet på det somiske område. Hertil kommer, der under bevillingen til finansiering forventes en mindre kommunal aktivitetsbetaling for genop-

12 581 træning under indlæggelse på 27 mio. kr. Samlet er merudgiften/mindreindtægten på 820 mio. kr. Økonomiaftalen 2009 medførte Region Midtjylland i 2008 bliver tilført 130 mio. kr. i regulering af bloktilskuddet (ekskl. lov- og cirkulæreprogrammet) til regulering af kommunal medfinansiering, pakkeforløb på kræftområdet og medicingarantien, og mulighed for øge låneoptaget med 255 mio. kr. svarende til overgangsordningen. Den resterende ubalance er hermed på 435 mio. kr. som jf. Forretningsudvalgsmødets pkt. 2 den 24. juni 2008, skal forsøges løst ved hjælp af nødvendige tiltag. Administrionen vil udarbejde forslag til tiltag til Forretningsudvalgsmødet den 16. september Der er forts usikkerhed omkring, hvor store mindre udgifter der har været som følge af konflikten i foråret Administrionen arbejder på, skabe sig et overblik herover. Det skal endvidere bemærkes, der med ændringen af taksstyringsmodellen ligeledes er en vis usikkerhed omkring de økonomiske konsekvenser. Driftsbudgettet - Behandlingspsykirien Der forventes en mindreudgift på 17,9 mio. kr. (jf. tabel 3.1 i økonomirapporten). Beløbet kan opdeles i et forventet merforbrug vedrørende Distrikt Øst på 5,8 mio. kr., mens Distrikt Vest forventer et mindreforbrug blandt andet som følge af større indtægter fra Region Nordjylland. Mindreudgifterne bruges til omstillinger i forbindelse med gennemførelse af Psykiriplanen. Forholdene vil blive nærmere beskrevet på Budgetseminaret den 5. september Andel af fællesadministrionen Der forventes balance. Administrionen er ved afslutte en nærmere analyse og vurdering af økonomien på it-området. Der tegner sig et billede af, der ligesom i 2007 forts er et betydeligt økonomiske pres på it-området både i 2008 og Det økonomiske pres relerer sig primært til omstillingen ved, skulle opretholde paralleldrift på mange it-systemer overtaget fra de tidligere amter, samtidig med der skal etableres nye fælles drifts- og administrive it-systemer i regionen for rionalisere it-driften på sigt. Regionsrådet vil i løbet af efteråret blive forelagt en nærmere redegørelse. Anlægsbudgettet Der forventes balance. Finansiering Ved genoptræning under indlæggelse betaler kommunerne 70 % af DRG-værdien. Det forventes, den kommunale medfinansiering bliver 27 mio. kr. mindre end forventet. 2. Finansieringskredsløbet for socialområdet For socialområdet har kommunerne efterspurgt flere pladser på regionens tilbud end foruds i rammeaftalen. Der forventes merudgifter på 110,6 mio. kr., som modsvares af forventede merindtægter på 113,0 mio. kr. Dette skyldes forventninger om en højere belægning end budgetteret i rammeaftalen med kommunerne.

13 Finansieringskredsløbet for Regional Udvikling Der forventes overordnet set balance for det regionale udviklingskredsløb. Inden for kredsløbet forventes en merudgift på i alt 45 mio. kr. vedrørende Kollektiv Trafik. Merudgiften søges dækket af tiltag for det samlede kredsløb. 4. Den videre proces Administrionen er ved udarbejde et grundlag for, Regionsrådet kan drøfte nødvendige tiltag på baggrund af Økonomiaftalen Processen køres i sammenhæng med Budget 2009 og vil blive forelagt på Budgetseminaret den 5. september 2008.

14 Forslag til prioritering af anlægsprojekter Resumé Administrionen har udarbejdet et forslag til prioritering af anlægsmidler i 2008 og Der opstilles nogle overordnede budgetrammer for prioriteringen af anlægsmidler på sundhedsområdet, som danner grundlag for det videre arbejde med investeringsoversigten i 2008 og Ud over allerede besluttede anlægsprojekter er de overordnede budgetrammer prioritet ud på følgende: Vigtige vedligeholdelses- og driftsnødvendige anlægsprojekter, bygningsvedligeholdelse, en reserve, Fase 0-projekter, anlægsprojekter i relion til Psykiriplanen, medicoteknisk udstyr, midler til Det Nye Universitetshospital i 2009 samt Fælles formål og Administrion i De enkelte anlægsprojekter, som er beskrevet i det vedlagte not, vil efterfølgende blive forelagt Regionsrådet til særskilt godkendelse. Anlægsprojekterne er således ikke i sig selv godkendt af Regionsrådet ved fastlæggelse af prioriteringsforslagets overordnede rammer. Administrionen har lavet et skøn over anlægsøkonomien i et 10 til 20 årigt perspektiv. Skønnet er baseret på det kendte budgetgrundlag samt de nuværende afste midler i Kvalitetsfonden på i alt 25 mia. kr. Det skal understreges, der i et perspektiv på 10 til 20 år vil kunne ske væsentlige ændringer i forudsætningerne. Det fremgår under de givne forudsætninger, det ikke er muligt indenfor de næste tyve år, igangsætte både etablering af Det Nye Universitetshospital i Århus, fælles akutmodtagelser, nyt hospital i Vestjylland og gennemførelse af Psykiriplanen indenfor de forventede økonomiske rammer. Hvis samtlige planlagte projekter skal gennemføres indenfor de kommende tyve år, skal der yderligere ekstern finansiering til. Forretningsudvalget indstiller, den overordnede prioriteringsramme i tabel 1 og de konkrete beskrivelser i vedlagte not, danner udgangspunkt for prioritering af anlægsmidler i 2008 og den videre budgetlægning af anlægsmidler i 2009 på sundhedsområdet, der til Det Nye Universitetshospital gives en anlægsbevilling på 135 mio. kr. med tilhørende rådighedsbeløb i 2009 til egen projektorganision, rådgivere mv., og der gives en bevilling på 5,4 mio. kr. og et tilsvarende rådighedsbeløb i 2008 til rådgivning i forbindelse med processen med overgang til fælles akutmodtagelse og den konkrete udmøntning til hospitalerne, jf. tabel 5A i det til dagsordenen vedlagte not. Johannes Flensted-Jensen var forhindret i deltage i sagens behandling.

15 584 Beslutning Indstillingen blev vedtaget. Bent Hansen, Henning Gjellerod, Birgit Jonassen, Ulla Diderichsen, Alice Espeholt og Tove Videbæk var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling Anlægsøkonomien i 2008 og 2009 Administrionen har udarbejdet et forslag til prioritering af anlægsprojekter i 2008 og Prioriteringsforslaget tager udgangspunkt i den anlægsramme, der er til rådighed for resten af 2008 og hele Ud af en samlet anlægsramme for 2008 på 760,9 mio. kr. er der 159,2 mio. kr., som endnu ikke er disponeret. Anlægsbudgettet for 2009 er på i alt 901,1 mio. kr. heraf er 212,0 mio. kr. det beløb, som Region Midtjylland må forventes modtage som et led i udmøntningen af Regeringens Kvalitetsreform, hvis Region Midtjylland tildeles sin forholdsmæssige andel - svarende til bloktilskudsfordelingsnøglen - af de afste 1 mia. kr. i Den særlige prioritering af anlægsmidlerne i 2008 og 2009 skyldes, der indtil videre kun er det almindelige anlægsbudget samt de forventede 212 mio. kr. i 2009 fra Kvalitetsfonden til rådighed til, hvad der kan defineres som "almindelige anlægsprojekter" og til anlægsprojekter, hvortil der er foruds ekstern finansiering. I "Investeringsplanen", som blev forelagt Regionsrådet den 22. august 2007, har Administrionen tidligere vurderet, det almindelige anlægsbudget på ca. 400 mio. kr. ekskl. medicoteknisk udstyr kun kan rumme finansiering af helt driftsnødvendige anlægsprojekter og projekter f.eks. afstedkommet af arbejdsmiljøpåbud samt midler til almindelig bygningsvedligeholdelse../. Det er nødvendigt fortsætte arbejdet med større anlægsprojekter indenfor de givne økonomiske rammer, hvortil der ellers er planlagt ekstern finansiering. Det drejer sig om fase 0-projekter i forbindelse med etablering af fælles akutmodtagelser, anlægsprojekter i relion til Psykiriplanen og etablering af Det Nye Universitetshospital i Århus. For give mulighed for fortsætte og igangsætte disse projekter har det været nødvendigt foretage en skarp prioritering af anlægsmidlerne jf. nedenstående tabel 1. En uddybning af nedenstående tabel med forslag til prioritering og en beskrivelse af de enkelte projekter findes i det vedlagte not vedrørende prioritering af anlægsmidler på sundhedsområdet i 2008 og 2009.

16 585 Tabel 1: Forslag til prioritering af ikke disponerede midler i 2008 og mio. kr., P/L 2009, BOI=127, ) 2009 Anlægsramme inkl. medicoteknik Anlægsramme Økonomiaftaler 2) 403,1 636,0 Kvalitetsreform 3) 0,0 212,0 Låneramme til medicoteknik jf. Økonomiaftaler 191,0 0,0 Yderligere til medicoteknik 66,8 53,1 Ekstra finansiering, herunder lånedisp. 100,0 0,0 Anlægsbudget inkl. medikoteknik 760,9 901,1 Besluttede anlægsprojekter Somik 4) 333,5 122,2 Behandlingspsykiri 5,0 - Rammebevilling til medicoteknik 257,8 - Fælles formål og administrion 5,4 - Besluttede anlægsprojekter i alt 601,7 122,2 Ikke disponeret 159,2 778,9 Forslag til prioritering Pulje til vigtige vedligeholdelses- og driftsnødvendige anlægsprojekter 42,0 25,6 Somik 42,0 15,6 Behandlingspsykiri 0,0 10,0 Pulje til bygningsvedligeholdelse 25,0 25,0 Reserve 5,0 20,0 Pulje til medicoteknisk udstyr 4) - 268,3 Pulje til fase 0-projekter (Somikken) 87,2 279,4 Pulje til projekter i relion til Psykiriplanen (Behandlingspsykirien) 0,0 20,0 DNU (projektorganision mv.) - 135,0 Fælles formål og administrion - 5,6 Forslag til prioritering i alt 159,2 778,9 Anlægsudgifter i alt 760,9 901,1 Balance 0,0 0,0 1) Rådighedsbeløbene for 2008 er fastholdt i budget 2008 P/L-niveau, Byggeomkostningsindeks 122,7 2) Fra 2009 indgår lånerammen til medicoteknisk udstyr i den almindelige anlægsramme på i alt mio. kr. i 2009

17 586 3) Ekskl. bevilling til DNU-Helhedsplan, der midlertidig er finansieret af Kassen. 4) Det er foruds Region Midtjylland tildeles sin forholdsmæssige andel - svarende til bloktilskudsfordelingsnøglen - af midlerne fra Kvalitetsfonden Prioriteringsforslaget vil over en længere årrække være uholdbart set i forhold de afste midler til vigtige vedligeholdelses- og driftsnødvendige anlægsprojekter og til almindelig bygningsvedligeholdelse. Prioriteringsforslaget vil dog i resten af 2008 og 2009 give mulighed for fortsætte arbejdet med etablering af de fælles akutmodtagelser, anlægsprojekter i relion til Psykiriplanen og planlægning af DNU samtidig med, de almindelige anlægsprojekter gennemføres i begrænset omfang og i visse tilfælde med neds hastighed. Forslag til prioritering i 2008 og afsættelse af puljer og rådighedsbeløb For det første foreslås det, der afsættes en pulje til vigtige vedligeholdelses- og driftsnødvendige anlægsprojekter med et rådighedsbeløb i 2008 på 42 mio. kr. (indeks 122,3) og et rådighedsbeløb i 2009 på 25,6 mio. kr. (indeks 127). For det andet foreslås det på, der afsættes en pulje til bygningsvedligeholdelse i 2008 på 25 mio. kr. og en pulje til bygningsvedligeholdelse i 2009 på 25 mio. kr. Puljen i 2008 og puljen i 2009 foreslås udmøntet således, Regionshospitalet Horsens bevilges 2,5 mio. kr., Regionshospitalet Viborg bevilges 2,5 mio. kr. og Hospitalsenheden Vest bevilges 7,5 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse i 2008 og 2009, og der afsættes tilsvarende rådighedsbeløb til de tre hospitaler i 2008 og Samtidig forslås det, der fælles for regionshospitalerne afsættes en pulje på 12,5 mio. kr. for 2008 og en pulje på 12,5 mio. kr. i 2009 til nedbrud af forskellig art og et tilsvarende rådighedsbeløb i 2008 og Det skyldes, disse hospitaler har fået fjernet budgetmidler til vedligeholdelse tilbage i amterne i forbindelse med en økonomiaftale, hvor der blev mulighed for øget låneadgang til anlæg. Det skal understreges, et samlet årligt vedligeholdelsesbudget på i alt 50 mio. kr. på somikken og behandlingspsykirien i 2009, ikke er udtryk for det faktiske behov. En foreløbig vurdering indikerer et behov på det somiske område på ca. 150 mio. kr. pr. år, jf. den investeringsplan, som blev forelagt Regionsrådet den 22. august En tilsvarende vurdering på det behandlingspsykiriske område indikerer et behov på ca. 20 mio. kr. I alt er der således et samlet behov for et vedligeholdelsesbudget på ca. 170 mio. kr. årligt. For imødegå uforudsete anlægsbehov foreslås det for det tredje, der der afsættes en reserve i 2008 på 5 mio. kr. og en reserve i 2009 på 20 mio. kr. For det fjerde foreslås det, der afsættes en pulje til medicoteknisk udstyr i 2009 på 268,3 mio. kr. i lighed med tidligere år. I forbindelse med Økonomiaftalen mellem Regeringen og Danske Regioner for 2008, blev det aftalt afsætte særlige midler til akutkræft ud fra en gennemgang samtlige regioners udstyrsbehov. Det blev ligeledes aftalt, det igen skulle vurderes i forbindelse med Økonomiaftalen for Da Økonomiaftalen for 2009 ikke har afs midler til apparuranskaffelser på kræftområdet i 2009 er der behov for prioritere en del af medicoteknik-puljen til kræftområdet i For det femte foreslås det, der afsættes en pulje til fase 0-projekter i 2008 på 87,2 mio. kr. Det forslås, der heraf gives en bevilling og et rådighedsbeløb i 2008 på 5,4 mio. kr. til indkøb af rådgivning i den videre proces med overgangen til et akuthospital på Regionshospitalet Horsens, Viborg, Randers og Århus Universitetshospital, Århus Sy-

18 587 gehus samt Hospitalsenheden Vest. For fase 0-projekterne i DNU varetages rådgivningsopgaven af den gennemgående rådgiver på DNU-projektet. Udgiften til rådgivning vil blive indarbejdet i de enkelte projekter. Det indstilles derudover, der for 2009 afsættes en pulje på 279,4 mio. kr. til fase 0-projekter. For det sjette forslås det der i forhold til anlægsprojekter i relion til Psykiriplanen afsættes en pulje i 2009 på 20 mio. kr. Når de enkelte fase 0-projekter og anlægsprojekter i relion til Psykiriplanen er konkretiseret yderligere forelægges de Regionsrådet til godkendelse. For det syvende foreslås det, DNU bevilges 135 mio. kr. i 2009 til egen projektorganision, rådgivere mv. Endelig foreslås det, der afsættes en pulje til Fælles Formål og Administrion i 2009 på 5,6 mio. kr. Anlægsøkonomien 10 til 20 år frem i tiden De større anlægsprojekter har konsekvenser mange år frem i tiden. Administrionen har lavet et skøn over anlægsudgifterne i et 10 til 20 årigt perspektiv. Det skal understreges, der er tale om overslag for de fleste beløb i perioden Vurderingen er således baseret på det kendte budgetgrundlag jf. rammerne for 2008 og budgetforslag 2009 samt de nuværende afste midler i Kvalitetsfonden på i alt 25 mia. kr. i perioden Det skal pointeres, der i et perspektiv på 20 år vil kunne ske væsentlige ændringer i forudsætningerne, herunder om der tilføres Kvalitetsfonden yderligere midler, gives nye lånemuligheder eller om der viser sig nye behov for investeringer end umiddelbart foruds i beregningerne. Resultet er - med de givne forudsætninger - det ikke skønnes muligt, igangsætte både etablering af DNU, fælles akutmodtagelser, Nyt hospital i Vestjylland samt gennemførelse af Psykiriplan indenfor de næste tyve år indenfor de forventede økonomiske rammer. Hvis samtlige planlagte projekter skal gennemføres indenfor tyve år, skal der yderligere ekstern finansiering til svarende til 6,1 mia. kr. Se tabel 6 "Anlægsprioritering i et længere perspektiv" i vedlagte not. Prioriteringsforslaget rummer således ikke plads til nye tiltag og væsentlig flere vedligeholdelses- og driftsnødvendige anlægsprojekter. Derudover er det vigtigt understrege det er meget usikkert, hvilket beløb Region Midtjylland får fra Kvalitetsfonden de kommende år.

19 Forslag til Budget 2009 for Region Midtjylland Resumé På baggrund af Økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner, som blev indgået den 14. juni 2008, drøftede og godkendte Forretningsudvalget på mødet den 24. juni 2008 rammer for den videre budgetlægning af Forretningsudvalget godkendte samtidig rammer for den nødvendige nedbringelse af udgiftspresset i 2008 og 2009, som en nødvendig forudsætning for håndtering af regionens økonomiske ubalancer og et Budget 2009 i balance. Regionen har ultimo juni 2008 modtaget den endelige bloktilskudsudmelding inklusive reguleringer i medfør af nye/ændrede love og cirkulærer. Med baggrund heri fremlægges forslag til ajourførte rammer for Budget 2009 og foreløbige forslag til servicemål. Det fremlagte forslag har en foreløbig karakter, da processen vedrørende nedbringelse af udgiftspres og konkret udmøntning af realvækst og DUT-reguleringer kan medfører ændringer til fremlagte rammer. Endvidere fremlægges forslag for den overordnede investeringsramme for sundhedsområdet. Den investeringsramme, som er indarbejdet, er baseret på samme forudsætninger, som dagordenens punkt 3, hvor der fremlagdes forslag for nærmere konkretisering af investeringsrammen, herunder forslag til en prioritering af rammen - inklusiv de projekter, som forretningsudvalg og Regionsråd har uds behandlingen af med henblik på, de skulle indgå i budgetprocessen. Til Regionsrådets 1. behandling er der, jf. budgetvejledningen for Region Midtjylland 2009, vedlagt et første udkast til budgetbemærkninger. Budgetbemærkningerne har en overordnet karakter, idet konkretiseringen af rammerne for nedbringelse af udgiftspresset i 2008 og 2009 og udmøntningen af realvæksten for 2009 har så væsentligt et omfang, det ikke er muligt udarbejde de konkrete budgetbemærkninger for de enkelte bevillingsniveauer til 1. behandlingen. Forretningsudvalget indstiller, de skitserede rammer for nødvendige tiltag i 2008 og 2009 godkendes som forudsætning for forslag til Budget De nødvendige tiltag konkretiseres ved forslag fremlagt af administrionen til videre behandling på Regionsrådets budgetseminar, budgetrammerne for driftsbudgettet for Somik, Behandlingspsykiri, Regional Udvikling samt Fælles formål og administrion godkendes som forslag til Budget 2009, forslagene om uændrede (dog P/L-regulerede) sser for de kommunale grundbidrag og udviklingsbidrag lægges til grund for den videre budgetlægning og

20 589 dialogen med kommunerne, forslag til investeringsrammen for Sundhedsområdet godkendes som forslag til Budget 2009, forslag til investeringsramme for Social- og Specialundervisningsområdet godkendtes som forslag til Budget 2009, de skitserede rammer for finansielle poster (nettorente, afdrag og låneoptag) godkendes som forslag til Budget 2009, og de godkendte budgetrammer udgør Forretningsudvalgets budgetforslag 2009, som fremsendes til Regionsrådets 1. behandling, den 20. august Henrik Qvist bemærkede, han har meget store reservioner overfor budgetrammens størrelse. Johannes Flensted-Jensen var forhindret i deltage i sagens behandling. Beslutning Indstillingen blev vedtaget. Bent Hansen, Henning Gjellerod, Birgit Jonassen, Ulla Diderichsen og Alice Espeholt var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling Økonomiaftalen for 2009 mellem regeringen og Danske Regioner blev indgået den 14. juni På den baggrund drøftede Forretningsudvalget den 24. juni 2008 regionens økonomiske situion og godkendte her rammer for driftsbudgetterne for Somik, Behandlingspsykiri, Regional Udvikling og Fælles formål og administrion. Endvidere godkendtes rammer for de nødvendige tiltag med henblik på tilvejebringe balance i regionens økonomi. Sidstnævnte rammer skal ved administrionens forslag til konkrete spareinitiiver, sammen med et prioriteret forslag til anvendelse af anlægsrammen indgå i den fortste budgetproces. Ultimo juni modtog regionen den endelige bloktilskudsudmelding inklusive de reguleringer, som sker i medfør af nye/ændrede love og cirkulærer (DUT-reguleringer). Med baggrund heri fremlægges forslag til ajourførte rammer for Budget /. I vedlagte not vedr. forslag til regionens Budget 2009 er i detaljer beskrevet, hvilke forudsætninger, som ligger til grund for budgetforslaget, og hvordan budgetrammerne er ajourført i forhold de rammer, som blev forelagt Forretningsudvalget den 24. juni Endvidere er beskrevet foreløbige forslag til diverse aktivitets- og servicemål. Det vedlagte not er revideret i forlængelse af Forretningsudvalgets møde for forbedre fremstillingen.

21 590./. Endvidere er vedlagt et1. udkast til budgetbemærkninger 2009 pr. 14. august Forrest i bilaget findes en foreløbig indholdsfortegnelse, hvoraf det fremgår hvilke afsnit der udestår, og hvilke der er vedlagt til 1. behandlingen. Det skal understreges, der er tale om foreløbige og ufuldstændige bemærkninger, som i forbindelse med og i forlængelse af Regionsrådets Budgetseminar og budgetdrøftelser vil blive konkretiseret og færdiggjort til behandling ved Regionsrådets 2. behandling af budgettet den 24. september I nærværende sagsfremstilling sker der en overordnet opsummering med vægt på forudsætningerne for og de overordnede rammer i budgetforslaget. Sundhedsområdet (somik og behandlingspsykiri) Indledningsvis skal det bemærkes, der med Budget 2009 sker en ændring i bevillingsprincipper i medfør af, der i Økonomiaftalen for 2008 var enighed om, regionerne fra og med Budget 2009 i deres interne bevillingsafgivelse overgår til omkostningsbaserede bevillinger på sundhedsområdet mod tidligere udgiftsbaserede principper. Økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner vil dog forts være udgiftsbaseret. Da regionens økonomi forts er koblet til Økonomiaftalen på udgiftsbaserede principper og den dertil hørende styring på årlige udgiftsrammer, vil regionens budgetlægning og økonomiske styring i vidt omfang trods den interne afgivelse af omkostningsbaserede bevillinger være baseret på udgiftsbaserede principper. Dette indebærer, de bevillinger, som afgives i budgettet, og som der løbende vil ske økonomiopfølgning på, vil bestå af en udgiftsramme tillagt en ramme til dækning af de kalkuloriske omkostninger. De kalkuloriske omkostninger (og bevillingen hertil) er baseret på en beregning af afskrivninger, hensættelser til tjenestemandspensioner, hensættelser til feriepenge mv. De overordnede forudsætninger for de samlede budgetrammer for Finansieringskredsløbet for sundhed er: der skabes balance i regionens økonomi 2008 og 2009 på grundlag af dels virkningen af Økonomiaftalen for 2009 og implementeringen af konkrete spareforslag, som udfylder de skitserede rammer for nødvendige tiltag, som vist i tabel 1.

22 591 Tabel 1: Rammer for nødvendige tiltag til nedbringelse af udgiftspresset i 2008 og 2009 Mio. kr Somik 420, ,0 Behandlingspsykiri 10,0 30,0 Fælles formål og administrion 5,0 15,0 I alt 435, ,0 der budgetteres med balance på sundhedsområdet i der budgetteres på Økonomiaftalens niveau for regionens nettodriftsudgifter, der budgetteres med et samlet låneoptag på 483 mio. kr. Dette sker dels i henhold til Økonomiaftalens økonomiske forudsætninger om, der ved dispension gives mulighed for refinansiering af afdrag i 2009, og dels i henhold Økonomiaftalens bestemmelse om, Velfærdsministeren har mulighed for give særlig lånedispension ved likviditetsproblemer i de enkelte regioner. der budgetteres med et aktivitetsniveau på aftaleniveau, dvs. der fra 2006 til 2008 er en aktivitetsstigning på i alt 8,8 %, idet der dog korrigeres for konsekvenserne af forårets konflikt i dette tal, og aktiviteten i 2009 stiger med 3,5 %. der overordnet budgetteres på aftaleniveau, og indenfor rammen aftalenært, dvs. aftaleniveau med eventuelle tekniske tilpasninger mv. de enkelte budgetområder imellem. budgetrammerne for 2009 tager udgangspunkt i Budget 2008 korrigeret for bortfald af engangsudgifter/-indtægter, godkendte tillægsbevillinger, administrionens forslag til budgetneutrale omplaceringer og P/L-regulering. Med udgangspunkt i ovennævnte forudsætninger er de overordnede rammer (det udgiftsbaserede bevillingsprincip) for det fremlagte budgetforslag 2009, som vist i tabel 2.

23 592 Tabel 2: Finansieringskredsløbet for sundhed samlede budgetrammeforslag 2009 (Udgiftsbaserede bevillingsprincipper) Budgetramme 2009 (mio.kr.) (P/L-2009) (P/L09) A. Indtægter i) Bloktilskud fra sten ,9 ii) Kommunale grundbidrag 1.461,0 iii) Stsligt aktivitetsbidrag 538,3 iv) Kommunalt aktivitetsbidrag 2.245,7 v) Overgangsordning -191,0 Indtægter i alt ,9 B. Nettodriftsudgifter Psykiri i alt 1.309,1 Somik i alt ,8 Fælles formål og adm. i alt 418,9 Reserve 16,2 Driftsudgifter i alt ,0 C. Anlægsudgifter i) Rammebevilling medicoteknik 268,3 ii) Øvrige anlægsudgifter i alt 420,8 Anlægsudgifter i alt 689,1 D. Drifts- og anlægsudgifter i alt ,1 E. Finansielle poster i) Andel af nettorente 107,8 ii) Andel af Afdrag på lån 188,0 Finansielle poster i alt 295,8 F. Årets result (A-D-E) -483,0

24 575 G. Låneoptag i) Lån overgangsordningen 191,0 ii) Lån refinansiering afdrag (inkl. leasing) 292,0 Låneoptag i alt 483,0 Henlæggelse til kasse (F+G) 0,0 Forslaget indebærer: En omkostningsbaseret bevilling til det somiske driftsområde (regionshospitaler, fælles konti, primær sundhed og sundhedsstab) på ,7 mio. kr. - de kalkuloriske omkostninger er beregnet til 224,9 mio. kr. i Den foreslåede bevillingsramme indebærer et samlet løft (ekskl. de kalkuloriske omkostninger og P/L-regulering) på 716,3 mio. kr. fra 2008 til Det samlede løft indeholder realvækst (387,9 mio. kr.), udfasning af overgangsordning og særlig aftale herom (254,7 mio. kr.), DUT-reguleringer (-65,0 mio. kr.) og budgetneutrale omplaceringer (128,7 mio. kr.). Sidstnævnte primært omplaceringen af udgifter til leasingydelser og renter. Disse har tidligere været budgetteret under finansielle poster, men Velfærdsministeriet har efterfølgende tydeliggjort Budget- og Regnskabssystemet for regioner vedrørende leasingudgifter, hvorfor posten er omplaceret i Budget En omkostningsbaseret bevilling til det behandlingspsykiriske driftsområde på 1.375,2 mio. kr. - de kalkuloriske omkostninger er beregnet til 53,6 mio. kr. i Den foreslåede bevillingsramme indebærer et samlet løft (ekskl. de kalkuloriske omkostninger og P/L-regulering) på 30,2 mio. kr. Der er ikke i Økonomiaftalen aftalt realvækst på området, og løftet består derfor af DUT-regulering (31,1 mio. kr.), budgetneutrale omplaceringer (7,1 mio. kr.) og en uudmøntet ramme for udgiftsnedbringelse (-8,0 mio. kr.). I relion til de ovennævnte bevillinger skal bemærkes, disse ikke omfter midler fra den i Økonomiaftalen afste pulje på i alt 565 mio. kr. i perioden til en styrket indss for kronisk syge og ældre medicinske pienter i de kommende år. Regionernes andel af midlerne vil først være kendt senere, idet de fordeles i en ansøgningsprocedure, som regionen endnu ikke er informeret om. Forslaget indebærer, der indenfor Økonomiaftalens balance afsættes en investerings- /anlægsramme på 689,1 mio. kr. vedrørende medicoteknisk pulje og øvrigt anlæg, hvilket svarer til en P/L-regulering af niveauet i Budget I Økonomiaftalen er afs mio. kr. til anlæg. Regionens andel heraf udgør 636 mio. kr., og der ligesom i Budget 2008 tilført yderligere midler fra driftsrammen til den medicotekniske pulje (53,1 mio. kr.). Udover den ovennævnte investeringsramme baseret på Økonomiaftalens overordnede balance er der i forslaget til overordnet prioritering af investeringsrammen (Dagsordenens pkt. 3) indarbejdet en regional andel af de i alt mio. kr., som der i 2009 vil være til rådighed for regionale anlægsinvesteringer efter konkrete ansøgninger til Kvalitetsfonden. Den regionale andel - fordelt ved fordelingsnøglen for bloktilskuddet - er 212 mio. kr., så investeringsrammen i alt vil være 901,1 mio. kr.

25 576 Disse yderligere investeringsmidler fra Kvalitetsfonden indgår ikke i balanceopstillingen i denne sagsfremstilling. Social- og Specialundervisningsområdet Regionens leverandøransvar over for kommunerne fastsættes i den årlige rammeaftale med hensyn til, hvilke tilbud regionen kan udbyde og til hvilke takster. Taksterne skal finansiere alle udgifter, der kan henføres til tilbuddet. Der indregnes således tilbuddets driftsomkostninger, udviklingsomkostninger, udgifter til dokumention og tilsyn med tilbuddene, direkte og indirekte administrive udgifter, kapitalomkostninger og udgifter til tjenestemandspensioner. Forslag til rammeaftaler forelægges Kontaktudvalget til drøftelse den 29. august Forslagene indeholder en række forslag om udvidelser og budgetændringer, og de endelige konsekvenser heraf vil først endelig kunne indarbejdes i budgettet for socialområdet, når rammeaftalerne er godkendt senest den 15. oktober Endvidere er der indmeldingsfrist for takster til den 15. oktober Der vil frem til 15. oktober 2008 derfor kunne ske mindre justeringer på taksterne, som vil give udslag i bruttoomkostningerne, men netto vil der ikke være ændringer, idet omkostningerne vil være 100 % kommunalt finansieret. På grundlag af det forventede indhold af rammeaftalerne er udarbejdet forslag om en samlet budgetramme for 2009 (ekskl. administrion) på 1.115,8 mio. kr., heri indgår kalkuloriske omkostninger på 30,6 mio. kr. Der forslås afs en investeringsramme for Social- og Specialundervisningsområdet på 31,5 mio. kr. til dækning af bygningsvedligeholdelse og udvikling og omlægning af tilbud. Investeringsrammen er på niveau med Budget 2008, idet der dog er korrigeret forholdsmæssigt for de institutioner, som overdrages til kommunerne pr. 1. januar Investeringsrammen på Social- og Specialundervisningsområdet forslås finansieret ved internt låneoptag på 31,5 mio. kr. Afdrag og forrentningen af låneoptaget finansieres via den kommunale takstfinansiering. Regional Udvikling Regional Udviklings budgetforslag skal holdes inden for den økonomiske ramme, som aftales i Økonomiaftalen, bestående af bloktilskud og kommunale udviklingsbidrag. Det indebærer, de økonomiske problemstillinger, som beskrives nedenfor vedrørende kollektiv trafik, skal håndteres via omprioriteringer inden for bevillingsområderne; Kollektiv trafik, erhvervsudvikling, jordforurening, uddannelse, kultur og planlægning. De overordnede forudsætninger for budgetrammen for Regional Udvikling er: der budgetteres med balance i Budget 2009 budgetrammerne for 2009 tager udgangspunkt i Budget 2008 korrigeret for bortfald af engangsudgifter/-indtægter, godkendte tillægsbevillinger, administrionens forslag til budgetneutrale omplaceringer og P/L-regulering. Forslaget rummer en samlet omkostningsbaseret budgetramme for Regional Udvikling (inkl. andel af Fælles formål og administrion og finansielle udgifter) på 529,5 mio. kr. I

26 577 Økonomiaftalen er der ikke aftalt realvækst, så forslaget til budgetramme for 2009 er med enkelte tekniske justeringer uændret i forhold til Budget Budgetlægningen for Regional Udvikling for 2009 og overslagsårene rummer betydelige økonomiske udfordringer, som følge af en økonomisk ubalance inden for den regionale kollektive trafik. Regionsrådet blev på mødet den 18. juni 2008 orienteret om den økonomiske ubalance i Midttrafik jf. regnskabet for 2007 og afledte beregninger for økonomien i efterfølgende år. I denne forbindelse godkendte Regionsrådet, administrionen arbejder videre med forslag til ændringer i det regionale rutenet. Såfremt det samlede forslag til effektivisering af det regionale rutenet godkendes vil udgifterne til den regionale kollektive trafik efter 2012 være i økonomisk balance. Summeret over den samlede periode ( ) vil den økonomiske ubalance i alt være ca. 220 mio. kr., som i det fremste budgetforslag håndteres via årlige besparelser på i gennemsnit ca. 30 mio. kr. inden for regional kollektiv trafik og 24,6 mio. kr. inden for de øvrige områder af Regional Udvikling i (budgetåret og overslagsårene). Besparelserne for øvrige områder, som i perioden samlet vil være 98,4 mio. kr., er udmøntet i årlige puljer på henholdsvis 3,0 mio. kr. via en personalereduktion med 5 årsværk og en uudmøntet besparelsesramme på 21,6 mio. kr. Nødvendigheden af ovennævnte besparelser skal ses i lyset af, Regionsrådet allerede har gennemført besparelser på den regionale kollektive trafik i størrelsesordenen 7,7 mio. kr. årligt. Ved Økonomiaftalens indgåelse den 14. juni 2008 blev P/L-ssen fastlagt til 4,1 %. På daværende tidspunkt var forventningen til Danske Regioners reguleringsindeks, som Midttrafik anvender ved reguleringen af betalingerne til vognmændene, på ca. 5 %. Efter Økonomiaftalens indgåelse er Danske Regioners reguleringsindeks i flere omgange blevet revurderet, og indekset er nu vurderet til 9,5 %. Den nye vurdering af reguleringsindekset på 9,5 % medfører en betydelige økonomisk ubalance for den regionale kollektive trafik, da udviklingen i regionens indtægter, som nævnt, ikke modsvarer den forventede stigning i udgifterne. Ubalancen forstærkes af takststoppet på billetsiden (maks. 3 %), hvor P/L-differencen på den indtægtsdækkede del af Midttrafiks omsætning i vidt omfang skal dækkes via regionens bestillerbidrag. Den beskrevne P/L-problemik indebærer, Regional Udvikling kan få en yderligere årlig økonomisk belastning på 33,3 mio. kr., der, som nævnt, ikke er kompenseret for i forbindelse med Økonomiaftalen. Regional Udvikling har administrivt rettet henvendelse til Danske Regioner med henblik på, der sker en afklaring af, hvorvidt regionerne kan få kompension for de økonomiske problemer, som er afdækket i perioden efter Økonomiaftalens indgåelse i juni 2008, hvor reguleringsindekset er steget fra ca. 5 % til 9,5 %. Regionsrådet vil blive orienteret om tilbagemeldinger på henvendelsen, så snart disse forelægger.

27 578 Administrionen forventer, der inden udgangen af august 2008 vil være en afklaring på landsplan vedrørende problemet. Da en intern håndtering af ubalancen på 33,3 mio. kr. årligt ikke mindst sammenholdt med de allerede fremste forslag til besparelser vil medføre en ganske betydelig omlægning/reduktion af alle aktiviteter under Regional Udvikling, forslås det, resulterne af den iværkste afklaring via Danske Regioner afventes, inden der udarbejdes yderligere konkrete forslag for Region Midtjylland. Fælles formål og administrion Budgettet for Fælles formål og administrion skal fordeles mellem de 3 finansieringskredsløb. Fordelingsnøglen baseres på 2 hovedprincipper; 1. Udgifter der direkte kan henføres til et finansieringskredsløb henføres forlods, 2. Udgifter, der er indirekte, fordeles på de 3 finansieringskredsløb efter bruttobudgetandele. Da det endelig bruttobudget for Social- og Specialundervisningsområdet først kendes med kommunernes godkendelse af rammeaftalerne den 15. oktober 2008 er fordelingen af budgetrammerne for Fælles formål og administrion for nærværende baseret på de skønnede budgetrammer, som er angivet tidligere i sagsfremstillingen. Forudsætninger for de viste budgetrammer er: den skitserede ramme for reduktion af udgiftspresset på henholdsvis 3,5 mio. og 10,5 mio. kr. i 2008 og 2009 implementeres via realisering af konkrete forslag. budgetrammen i 2009 forhøjes med 8,5 mio. kr. Løftet udgør Region Midtjyllands andel af den tekniske justering, som er sket på beløbet til tjenestemandspensioner i Økonomiaftalen. Der er i øvrigt ikke aftalt realvækst for de fælles administrive områder i Økonomiaftalen for Social- og Specialundervisningsområdets andel af fælles administrionen reduceres med 4,2 mio. kr. Reduktionen svarer til den forholdsmæssige nedgang ved overdragelse af sociale tilbud til kommunerne pr. 1. januar Forslaget indebærer, den samlede budgetramme for 2009 for Fælles formål og administrion fastlægges til 453,4 mio. kr. Den samlede ramme fordeles på grundlag af det nuværende skøn for fordelingsnøglen på de 3 finansieringskredsløb med 418,5 mio. kr. til sundhedskredsløbet, 28,4 mio. kr. til socialkredsløbet og 6,5 mio. kr. til kredsløbet for Regional Udvikling. Finansielle poster (nettorenteudgifter, afdrag og låneoptag) Budgetlægningen af de finansielle poster er en afledt virkning af de dispositioner, som er indeholdt i drifts- og investeringsbudgetterne ovenfor. Det vil sige, budgetlægningen af de finansielle poster baserer sig på, forudsætningerne vedrørende drifts- og anlægsbudgetter indfries. Eneste direkte forudsætning, som knytter sig til de finansielle poster er spørgsmålet om den forventede renteudvikling. En usikkerhed, som knytter sig såvel til de forventede renteindtægter for regionens likvide beholdning, som til renteudgifterne for den del af regionens gæld, som er optaget i lån med variabel rente. Ved budgetlægningen for 2009 er det foruds, renteniveauet vil falde med 0,25 procent point fra juni 2008 til (Der har tidligere i de skriftlige merialer været angivet en anden forventning til renteudviklingen, men det er ovennævnte forventning, som