Møde i Udvalg for kultur, fritid og idræt

Transkript

1 Møde i Udvalg for kultur, fritid og idræt Åben Referat Dato: Torsdag den 7. juni 2018 Tidspunkt: 19:00 Sted: Rådhuset Mødelokale 18 Furesø Kommune

2 Møde i Udvalg for kultur, fritid og idræt / Sagsoversigt: 1. Orientering: Meddelelser, Udvalg for kultur, fritid og idræt - juni Drøftelse/Beslutning: Kulturpolitiske visioner Drøftelse/Beslutning: Kultur-, idræts- og fritidspolitik - ramme og form Drøftelse/Beslutning: Ny politik eller strategi - proces og borgerinddragelse Oríentering: Budget (UKFI)...9 Bilagsoversigt...13 Underskriftsside...14 Furesø Kommune 1

3 1. Orientering: Meddelelser, Udvalg for kultur, fritid og idræt - juni 2018 Sagsnr.: 18/1131 Beslutningstema Forvaltningen orienterer udvalget om status på sager, publikationer af relevans for kultur-, fritids- og idrætsområdet, indbydelser, m.m. Sagsfremstilling Forvaltningen meddeler: Talentprisen 2018 Årshjul For at give et overblik over udvalgets opgaver, fremlægger forvaltningen ved hvert udvalgsmøde en foreløbig møde- og arbejdsplan, skitseret i et årshjul. Dette sker for at understøtte den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Udvalgets aktuelle og kommende opgaver kan ses i ses i vedlagte årshjul for juni måned. Det fortsatte arbejde med Den rekreative forstad i pagt med naturen på Flyvestationen I forlængelse af dagsordenspunkt på aprilmødet om Den rekreative forstad i pagt med naturen på Flyvestationen, er der arbejdet med at indhente oplysninger om nuværende aktiviteter på Flyvestationen, samt grundlag for at vurdere fremtidige aktiviteter. Dette har omfattet møde med Danmarks Idrætsforbund, Rullesport Danmark, Danmarks Triathlon forbund, Danmarks Skiforbund og Danmarks Cykle Union, interviewundersøgelser på Flyvestationen i weekenden d. 21. og 22. april, cykeltællinger på Flyvestationen, samt spørgeskemaundersøgelser i perioden medio maj-medio juni hos de klubber, som færdes på Flyvestationen. Det indsamlede materiale skal anvendes til at sikre, at der er et godt grundlag for målrette kommunens indsats og skrive ansøgninger til fonde. Akademiraadets tyve anbefalinger til et skønnere Danmark Akademiraadet har fremsendt et debatoplæg Akademiraadets tyve anbefalinger til et skønnere Danmark, der handler om sammenhæng og æstetisk kvalitet inden for arkitektur, billedkunst, design og landskab. Med de tyve anbefalinger ønsker Akademiraadet at skabe fornyet opmærksomhed og debat om æstetikken i Danmark. Anbefalingerne kan findes på Akademiraadets hjemmeside Furesø Kommune 2

4 Brev til udvalgsmedlemmerne vedrørende kunstgræsbane i Hareskov By Kultur og Fritid har modtaget brev til de nye udvalgsmedlemmer fra en gruppe borgere i Hareskov By, som ønsker at gøre opmærksom på projektet og de udfordringer, disse beboere oplever. Henvendelsen vedlægges som bilag. Økonomiske konsekvenser Borgerinddragelse Lovgrundlag Det videre forløb Indstilling Forvaltningen indstiller, at Udvalg for kultur, fritid og idræt tager orienteringen til efterretning. Beslutning i Udvalg for kultur, fritid og idræt den Taget til efterretning. Udvalget noterede sig synspunkter i brevet fra borgere i Hareskov By. Bilag: 1 Åben Bilag: Kunstgræsbane i Hareskovby 64349/18 2 Åben A rshjul juni /18 2. Drøftelse/Beslutning: Kulturpolitiske visioner Sagsnr.: 18/1222 Beslutningstema Udvalg for kultur, fritid og idræt drøfter kulturpolitiske visioner i relation til udvalgets kommende arbejde. Furesø Kommune 3

5 Sagsfremstilling For at sikre fælles forståelse blandt udvalgets medlemmer, lægges der op til en åben drøftelse af kulturpolitiske visioner. Drøftelsen kan danne baggrund for en efterfølgende, mere prioriteret dialog. En sådan dialog kan skabe grundlag for den kommende proces omkring rammesætning af en fornyet politik eller strategi for området. I november 2017 afholdt Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget en styringsdialog med de kommunale kulturledere med fokus på samskabelse på tværs af kommunens kulturinstitutioner. Som afrunding på dialogen udformede forvaltningen et notat, som det tidligere udvalg godkendte med henblik på at det blev videresendt til det nye udvalg. Forvaltningen anbefaler, at temaerne fra det vedlagte notat og FNs Verdensmål (3, 11 og sekundært 10) medtages i drøftelsen. Forvaltningen minder om, at de kommende to punkter på dagsordenen vedrører henholdsvis politikkens form/ramme og processen for borgerinddragelse frem mod den færdige politik, hvor sidstnævnte punkt er udskudt fra aprilmødet). Økonomiske konsekvenser Borgerinddragelse Lovgrundlag Det videre forløb Indstilling Forvaltningen indstiller, at Udvalg for kultur, fritid og idræt: - tager drøftelsen til efterretning. Beslutning i Udvalg for kultur, fritid og idræt den Udsat. Beslutning i Udvalg for kultur, fritid og idræt den Udvalget drøftede de kulturpolitiske visioner. Bilag: 1 Åben Bilag Notat om styringsdialog 3444/18 Furesø Kommune 4

6 3. Drøftelse/Beslutning: Kultur-, idræts- og fritidspolitik - ramme og form Sagsnr.: 18/1243 Beslutningstema Udvalg for kultur, fritid og idræt skal drøfte, hvilken form den kommende kultur-, idræts- og fritidspolitik skal have. Sagsfremstilling Udvalg for kultur, fritid og idræt skal i samarbejde med forvaltning og borgere formulere en ny kultur-, idræts- og fritidspolitik for perioden På udvalgets møde i marts blev det vedtaget, at politikken skal fordele sig i to delpolitikker for henholdsvis kulturområdet og idræts- og fritidsområdet. Det blev desuden besluttet, at man på et kommende møde skulle drøfte, hvordan politikken skal bygges op og hvilke overordnede elementer, den skal indeholde. Inspiration og eksempler Dette punkt skal således give anledning til en drøftelse af selve politikkens form og struktur ikke dens indhold. I forbindelse med beslutningen om politikken i marts, drøftede udvalget eksempler på politikker og strategier fra andre kommuner, og disse eksempler kan med fordel hentes frem gennem nedenstående links: Viborg Kommunes Kulturstrategi Holbæk Kommunes Kultur- og fritidspolitik Viborg Kommunes idrætspolitik Køge Kommunes kulturstrategi En model til afprøvning Forvaltningen har udarbejdet et udkast til en sådan form, der tager udgangspunkt i at politikken indledes med overordnede visioner, der udfoldes i henholdsvis en delpolitik for kulturområdet og for idræts- og fritidsområdet. Det skal desuden understreges, at den del af politikken, der omhandler idræt og fritid, skal indeholde en folkeoplysningspolitik. Under hvert område præsenteres en række konkrete mål og en handleplan. Handleplanen er fordelt på årene og afspejler, at de handlinger, der sættes i gang, fordeler sig over tid, afløser og supplerer hinanden. Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter strukturen for den kommende politik med afsæt i drøftelsen og eksemplerne fra mødet i marts og den vedlagte skabelon. Furesø Kommune 5

7 Økonomiske konsekvenser Borgerinddragelse Lovgrundlag Det videre forløb Indstilling Forvaltningen indstiller, at Udvalg for kultur, fritid og idræt - drøfter kultur-, idræts- og fritidspolitikkens form og udstikker retningslinjerne for den. Beslutning i Udvalg for kultur, fritid og idræt den Udsat. Beslutning i Udvalg for kultur, fritid og idræt den Udvalget drøftede mulige mål, temaer og indsatser inden for kultur, idræt og fritid. Bilag: 1 Åben Bilag Politik skabelon.pdf 3516/18 4. Drøftelse/Beslutning: Ny politik eller strategi - proces og borgerinddragelse Sagsnr.: 18/1217 Beslutningstema Udvalg for kultur, fritid og idræt skal drøfte, hvad processen frem mod en ny politik eller strategi på kultur, fritids- og idrætsområdet skal indeholde, hvem, der skal inddrages og hvordan. Sagsfremstilling På UKFI 6. marts blev det besluttet, at der skal formuleres en ny, samlet politik for kultur- og idrætsområdet. Denne drøftelse havde fokus på produktet og om, hvorvidt der skulle formuleres en eller flere politikker eller strategier. Som led i de indledende overvejelser om Furesø Kommune 6

8 den kommende politik, skal udvalget nu drøfte, hvilken proces, de ønsker for politikken, og hvilke interessenter, de ønsker at inddrage. Den nuværende fritidspolitik udløber ved udgangen af 2018, og den nye forventes at træde i kraft i begyndelsen af Inden da skal både udvalg og Byråd godkende den nye politik. Hvad der sker fra nu og frem til den politiske godkendelse, afhænger af udvalgets drøftelse på indeværende møde. I januar 2017, da det daværende kultur- og fritidsudvalg vedtog at forlænge politikken, udarbejdede forvaltningen et notat om en ny politik, som er vedlagt som bilag. I det følgende gennemgås nogle af pointerne herfra i relation til aktører og borgerinddragelse. Aktører I notat fra blev en række aktører nævnt, som er gengivet herunder med et par tilføjelser. Listen kan være en inspiration til udvalgets drøftelse. Udvalg for kultur, fritid og idræt Byrådet og de øvrige fagudvalg Folkeoplysningsudvalget Ungerådet Samrådet (Spejderne) Kulturinstitutioner Kulturelt Samråd Furesø Furesø Idrætsråd Furesø Fælleselevråd Foreninger Ældrerådet Handicaprådet Erhvervsforeningen Forvaltningen (chefgruppe, direktion, øvrige afdelinger og centre) Borgere Borgerinddragelse Siden det vedhæftede notat blev udformet, har Byrådet vedtaget en ny model for borgerinddragelse, som fremover skal forankres hos forvaltning og politikere. Forvaltningen har på den baggrund en række forslag til fremme af borgerdialog. Målet er at få så mange i tale som muligt, så tidligt som muligt og gerne nå ud til flere end dem, vi sædvanligvis har kontakt med. Følgende tiltag indgik ligeledes i notatet fra januar 2017, men er blevet suppleret med nye, inspireret af arbejdet med den nye model for borgerinddragelse. Dialog på sociale medier og hjemmeside, hvor borgere opfordres til at deltage i debatten Furesø Kommune 7

9 Deltagelse ved velkomstmøder for nye borgere (april-maj), interviews med nye borgere. Borgermøder med samtalesaloner eller workshops for alle Gæstebud, hvor borgere inviterer venner og familie til drøftelse af aktuelle temaer i eget hjem og fremsender referat til forvaltningen (afprøvet i Norge, Århus og Holbæk med succes). Krydsild, inspireret af kulturministerens aktuelle rundtur i 2018, hvor hun samler udvalgte aktører på forskellige lokationer om specifikke emner Samarbejde med andre centre om borgerinddragelse både i forhold til sparring og konkrete tiltag. Skoleprojekter, hvor elever arbejder med temaer på området. Høring Brug af surveys Andre ideer? Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter processen for politikken og tager drøftelsen til efterretning. På baggrund af drøftelsen og udvalgets ønsker, vil forvaltningen udarbejde et oplæg til en procesplan, der kommer på dagsorden til juni. Økonomiske konsekvenser Borgerinddragelse Afhængigt af hvad udvalget beslutter, forventes det at processen følger anbefalingerne Furesø Kommunes model for borgerinddragelse (vedlagt) Lovgrundlag Det videre forløb Ingen bemærkninger Indstilling Forvaltningen indstiller, at Udvalg for kultur, fritid og idræt - drøfter processen for politikken, herunder ønsker til borgerinddragelse. Beslutning truffet af Udvalg for kultur, fritid og idræt, den 3. april 2018: Ikke til stede: Udsat. Beslutning i Udvalg for kultur, fritid og idræt den Udsat. Furesø Kommune 8

10 Beslutning i Udvalg for kultur, fritid og idræt den udvalget drøftede ønsker til borgerinddragelse, og udbad sig forslag til konkrete modeller; gerne med nye og eksperimenterende metoder. Bilag: 1 Åben Bilag Fritidspolitik 3431/18 2 Åben Bilag Furesø modellen for borgerinddragelse.pdf 3442/18 5. Oríentering: Budget (UKFI) Sagsnr.: 18/10265 Beslutningstema Udvalget orienteres om de på nuværende tidspunkt kendte overordnede rammer for budget samt den foreløbige budgetramme for udvalget. Sagsfremstilling Budgetrammerne for tager udgangspunkt i det vedtagene budget Herudover bygger budgettet på regnskab 2017, samt det af Byrådet vedtagne arbejdsprogram for Nedenfor gennemgås hovedtrækkene i de foreløbige budgetrammer. På nuværende tidspunkt er det vanskeligt at skønne over kommunens indtægtsbudget. Først i løbet af sommeren kendes resultatet af forhandlingerne mellem regeringen og kommunerne om årets økonomiaftale, herunder konsekvenser som følge af ny lovgivning. Tilsvarende er det endnu usikkert, om der gives en kompensation i relation til den justering af udligningen, der baserer sig på en ændret opgørelse af udlændinges uddannelsesbaggrund. Kommunens indtægter bygger derfor på KL s seneste prognose for forventningerne til statsgarantien for 2019 og budgetoverslagsårene , herunder kommunens seneste befolkningsprognose samt forventede indtægter fra skatter, tilskud og udligning. Samlet set er indtægter fra skatter, tilskud og udligning i 2019 nedjusteret med knap 20 mio. kr. (netto) i forhold til forventningen fra sidste år for Det dækker over en opjustering af skatteindtægterne på 6 mio. kr. og et højere bidrag til tilskud og udligning på 26 mio. kr. I overslagsårene er der på nuværende tidspunkt tale om nedjusteringer i størrelsesordenen 48 mio. kr. (netto) i 2020, 59 mio. kr. (netto) i 2021 og frem. Kommunens driftsudgifter tager udgangspunkt i budgetoverslagsår , som er vedtaget i budget Driftsudgifterne er i første omgang korrigeret med KL s seneste prisog lønstigninger. Frem mod augustmøderne vil budgettet blive korrigeret for følgende forhold: Furesø Kommune 9

11 Administrative korrektioner herunder demografiregulering for 2019 på skole- og dagtilbudsområdet samt ældre- og sundhedsområdet. Virkningerne af budgetopfølgning I-2018 samt politiske beslutninger siden sidste års budgetvedtagelse. Seneste skøn for udviklingen i konjunkturerne i Furesø Kommune - særligt på beskæftigelsesområdet. Forslag til et revideret anlægsprogram Effektiviseringer og besparelser Forvaltningen arbejder på nuværende tidspunkt med mulige forslag til effektiviseringer og besparelser. For det første findes der effektiviseringer og besparelser med henblik på dels at neutralisere effekterne af stigende bidrag til lands- og hovedstadsudligningen, dels at skabe et råderum på 15 mio. kr. til brug for investeringer og udvikling inden for rammerne af det politiske arbejdsprogram for Forvaltningen arbejder videre med at konkretisere forslagene frem mod den politiske behandling af budget i fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet i august måned En nærmere udmøntning og prioritering af de enkelte initiativer i det politiske arbejdsprogram vil ske i forbindelse med de konkrete budgetforhandlinger. Konsekvenser af opdatering om uddannelsesbaggrund fra Danmarks statistik Som det fremgår af Byrådets arbejdsprogram skal forvaltningen frem mod september 2018 udarbejde et bud på en langsigtet budgetstrategi, der sikrer et balanceret budget, særligt i lyset af den demografiske udvikling, mulige justeringer af tilskuds- og udligningssystemet og omlægningen af særtilskuddet i Det skal i den sammenhæng særligt fremhæves, at der på nuværende tidspunkt er et forbrug af de opsparede midler i på 90 mio. kr. Det hænger primært sammen med et uforudset tab på 100 mio. kr. i budgetperioden samlet set, som følge af Danmarks Statistiks opdatering af indvandreres uddannelsesbaggrund. Dette er forudsat i Totalbudget på nuværende tidspunkt. Det skal dog bemærkes, at der fortsat arbejdes intensivt på at afværge konsekvenserne af den statistiske opdatering mest muligt. Hvis tabet på de 100 mio. kr. får fuldt gennemslag i budgetperioden, og budgetbalancen i øvrigt ikke forbedres fx som følge af økonomiaftalen, vil en genopretning af kommunens økonomi frem mod 2022 forudsætte, at der i hvert af årene effektiviseres svarende til ca. 0,8 % af driften, eller at indtægterne forøges. Et eventuelt forslag herom, vil indgå i forvaltningens budgetforslag og være en del af de politiske forhandlinger om budget Anlæg Furesø Kommune har i de seneste år haft større anlægsinvesteringer. Det gælder særligt kommunens udbygning af daginstitutioner, renovering og modernisering af skolernes bygninger og legepladser, it på skole- og dagtilbudsområdet samt renovering af broer og veje mv. Dertil kommer, at det fremgår af Byrådets arbejdsprogram, at der skal etableres flere og Furesø Kommune 10

12 bedre senioregnede boliger og plejehjemspladser samt gode bo-, aktivitets-, beskæftigelsesog fritidstilbud for mennesker med handicap. Forvaltningen vil på baggrund af det vedtagne budget udarbejde en opdateret oversigt over foreløbige forslag til anlægsprojekter i perioden , som forelægges politisk i august Der skal frem mod budgetvedtagelsen foretages en prioritering blandt de fremlagte anlægsforslag afhængigt af kommunens samlede økonomi. Udvalgets budget Sagens bilag 1 viser udvalgets foreløbige samlede budgetramme (driften) korrigeret med KL s seneste pris- og lønfremskrivning. I 2019 udgør udvalgets samlede driftsramme 83,3 mio. kr. i Frem mod udvalgets behandling af budget i august måned vil forvaltningen arbejde på forslag til korrektioner på henholdsvis drifts- og anlægsbudgettet. Økonomiske konsekvenser Borgerinddragelse Hoved-Med drøfter budgetforslag med Økonomiudvalget forud for udvalgets møde den 22. august Herudover sendes budgettet i høring i perioden september Der afholdes borgermøde om budgettet d. 13. september. Lovgrundlag Kommunens Principper for Økonomistyring pkt og bekendtgørelse om kommunernes budgetlægning og regnskabsvæsen mv. Det videre forløb Der afholdes temadrøftelse for Byrådet den 27. juni om resultatet af Økonomiaftalen mellem regeringen og KL samt forvaltningens foreløbige bud på forslag til effektiviseringer og besparelser samt forslag til anlægsprogram Fagudvalgene behandler budgetforslag i august 2018, mens Økonomiudvalget 1. behandler budgettet 22. august 2018 og Byrådet den 29. august Byrådet afholder budgetseminar d. 31. august. Der er høringsperiode d september og der afholdes borgermøde d. 13. september. Økonomiudvalget 2. behandler budget den 4. oktober 2018, mens Byrådet vedtager budgettet 10. oktober Indstilling Forvaltningens indstiller, at udvalget tager orienteringen om de foreløbige rammer for budget til efterretning. Beslutning i Udvalg for kultur, fritid og idræt den Taget til efterretning. Furesø Kommune 11

13 Bilag: 1 Åben Bilag 1 - Budget (UKFI) 58319/18 Furesø Kommune 12

14 Bilagsoversigt 1. Orientering: Meddelelser, Udvalg for kultur, fritid og idræt - juni Bilag: Kunstgræsbane i Hareskovby (64349/18) 2. A rshjul juni 2018 (64393/18) 2. Drøftelse/Beslutning: Kulturpolitiske visioner 1. Bilag Notat om styringsdialog (3444/18) 3. Drøftelse/Beslutning: Kultur-, idræts- og fritidspolitik - ramme og form 1. Bilag Politik skabelon.pdf (3516/18) 4. Drøftelse/Beslutning: Ny politik eller strategi - proces og borgerinddragelse 1. Bilag Fritidspolitik (3431/18) 2. Bilag Furesø modellen for borgerinddragelse.pdf (3442/18) 5. Oríentering: Budget (UKFI) 1. Bilag 1 - Budget (UKFI) (58319/18) Furesø Kommune 13

15 Underskriftsside Tine Hessner (Radikale Venstre) Muhammed Bektas (Socialdemokratiet) Gustav Juul (Venstre) Egil F. Hulgaard (Konservative) Niels Bjerre Degn (Socialdemokratiet) Furesø Kommune 14