ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Torsdag den 23. maj 2019 Kl

Transkript

1 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Torsdag den 23. maj 2019 Kl

2 GODKENDELSE AF FREMMØDTE REPRÆSENTANTSKABSMEDLEMMER

3 Dagsorden 1. Godkendelse af fremmødte repræsentantskabsmedlemmer 2. Valg af dirigent, referent og godkendelse af forretningsorden (samt stemmeudvalg) 3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det forløbne år 4. Endelig godkendelse af boligorganisationens årsregnskaber med tilhørende revisionsberetning, og forelæggelse af organisationens budget for Behandling af indkomne forslag 6. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen (afgående er: Christina Søby, Kim Ribergaard, Alex Schmidt Jensen) 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 8. Godkendelse af revisor 9. Eventuelt.

4 V/ formand Chris Cully Bestyrelsens beretning

5 V/ direktør Steffen Espersen Regnskab og budget

6 AlmenBo Aarhus

7

8 Regnskab og budget Nøgletal regnskab Årets resultat Aktiver Arbejdskapital Dispositionsfond Dispositionsfond, disponibel Nøgletal budget: Administrationsbidrag pr. enhed Kr for år 2018 Kr for år 2019 Kr for år

9 Nøgletal Regnskab Arbejdskapital uden bidragsopkrævning Ultimo 2018 er beløbsgrænse kr DVS. ingen opkrævning fra beboere Primære årsag for 2018 er følgende poster: Renter Mødeudgifter Personaleudgifter Byggesagshonorarer

10 Nøgletal Regnskab Administrationsbidrag vs Nettoadministrationsbidrag

11 Nøgletal Regnskab (Disp.fond) *2016, ompostering på kr Minimum 2019, ca. kr (kr pr. lejemål) Niveau 2018, ca. kr , dvs fra at nå minimum

12 Nøgletal regnskab (uddrag Årsrapport) Afdelingernes samlede omkostninger Henlæggelser I alt Støttede renoveringer fra perioden kto. 127 (afdeling 7/16) Bygningsindeks = 5,9% Omkostninger i alt inkl. indeksregulering Besparelse i alt Procentuelt svarer dette til en besparelse på 6,16 %

13 Regnskab Godkendelse af boligorganisationens årsregnskab

14 Budget Udgifter Budget for året 2020 Regnskab Budget Budget Udgifter Forskel 501 Afdelinger i drift Bestyrelsesmøder og andre Repræsentatation Studietur - bestyrelse Kursus afgifter Kontingenter Personaleudgifter Juridisk assistance Telefon Kontorartikler, tryksager Aviser, tidsskrifter og annoncer Fotokopiering EDB Gebyrer Porto Autoudgifter Forsikringer erhverv Andre småanskaffelser Kassedifferencer, afrundinger Lokaleomkostninger Afskrivning kopimaskiner Afskrivning automobil Afskrivning EDB Afskrivning inventar Revision Bruttoadministrationsomkostninger Tilskud til afdelinger Renter Henlæggelse dispositionsfond Samlede ordinære udgifter i alt Div. Ekstraordinære udgifter Udgifter i alt Henlæggelse til arb.kapital Udgifter og eventuelt overskud i alt

15 Budget Indtægter Regnskab Budget Budget Indtægter Forskel Administrationsbidrag, afdelinger i drift Institutioner Fællesfaciliteter Plejehjem Varmecentral Fælles faciliteter Sideaktivitetsafdelinger Kappelvænget Fællesadministration Gebyrer Renter Uadmortiserede lån Byggesagshonorar nybyggeri Byggesagshonorar forbedringsarb Andre indtægter Samlede ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt Årets underskud Indtægter og evt. underskud i alt

16 Budget 2020 Kort fortalt: Administrationsbidrag er uændret kr pr. lejemål. Primære årsager til dette: Studietur hvert andet år (eller mindre) Reducerede indtægter på byggesags-honorarer Kostægte budgettering (Uden renter og ekstra.ord. Ind/udg.) Øget indtægter på administrationsbidrag (afd. 52) Besparelser på afskrivninger, EDB, møder, porto mv.

17 Budget 2020 Spørgsmål til budgettet?

18 Behandling af indkomne forslag Ingen forslag fremsendt!

19 Effektivisering og drift Lad os holde en mindre pause på 10 min. Så vi kan være yderst effektive til det næste punkt på dagsordenen.

20 Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen Christina Søby - 42 Kim Ribergaard - 33 Alex Schmidt Jensen - 25 Steen Crohnager - 11 Gitte Bülow - 15 John Uth - 9 Ugyldige/blanke - 1

21 Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen Steen Crohnager - 9 Gitte Bülow suppleant Bent Larsen - 13 John Uth Inge Merete Barner - 1 Tora Kerstens suppleant Kenneth Krogh - 8

22 Valg af revisor På valg er RI (tidligere Revisionsinstituttet )

23 EVENTUELT

24 Tak for i aften