Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 8/2013 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00-17:30

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 8/2013 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00-17:30 Mødested: Ringsted Kongrescenter Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta Nielsen (BN) F Sadik Topcu (ST) A Benny Christensen (BC) A Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten (HHV) V Finn Andersen (FA) C Torben Lollike (TLO) B Per Nørhave (PEN) O Fraværende Bemærkninger.

2 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side

3 2. Budgetmæssige konsekvenser ultimo juni Orientering fra borgmester og kommunaldirektør - juni Benløse Bypark Godkendelse af sundhedsberedskabsplan 2013 (ÆU, SU) Godkendelse af udviklingsstrategi 2014 (SU, BUU) Håndtering af faldende børnetal (BUU) Sparede midler i forbindelse med lockout på skoleområdet (BUU) Frasalg af Ole Hansens Vej 7, Østre Parkvej 2 b, og Skolegade 9, terminer for udbud/salg ønskes udskudt (KTU, PBU, ØK) Evt. salg af areal (PBU) Evt. salg af areal (PBU) Anmodning om overtagelse af areal efter Planlovens 47A (PBU) Regnskabsafslutning Udstykning 42 Ringsted Kaserne (PBU) Frigivelse af midler til sikringstiltag (PBU) Områdefornyelse - Frigivelse af bevilling (PBU) Ventilationspåbud på Dagmarskolen - frigivelse af anlægsmidler (PBU) Budget Forslag til omdisponering (PBU) Vrangede skov - Ansøgning om bevilling (PBU) Budgetanalyse af Ejendomsstaben (PBU) Genopretning af veje 2013 (KMU) Ringsted Oplevelsessti - Driftsgaranti (KMU) Bevilling til Signalreguleret kryds ved Næstvedvej (KMU) Beslutning om forlægning af Bedstedvej (KMU) Beredskabsplan Ansøgning fra Haraldsted-Allindemagle lokalråd om udviklingsmidler Orientering om evaluering af nye telefontider i Ringsted Kommunes administration 1. maj Åben sag Sagsid: 11/15127 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Bilag: Beslutning i Økonomiudvalget den Godkendt Ej til stede: Britta Nielsen

4 2. Budgetmæssige konsekvenser ultimo juni 2013 Åben sag Sagsid: 11/2029 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang Orientering x x Indstilling Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Beskrivelse af sagen Grafen viser henholdsvis optalt beholdning og gennemsnitslikviditet gennem det seneste år. Opgørelsen omfatter perioden 11/ / Der er i ovenstående kurver taget hensyn til kommunens deponering på 8,7 mio. kr. som følge af uforbrugte kvalitetsfondsmidler samt vejbidrag.

5 Når der er taget højde herfor, kan gennemsnitslikviditeten pr. 10. juni 2013 opgøres til 101,1 mio. kr. Økonomi De likviditetsmæssige konsekvenser af beslutningerne på seneste Byrådsmøde og de resulterende ultimobeholdninger er opgjort nedenfor. Likviditetsvirkning af beslutninger på Byrådets møde 10. juni 2013 Beløb i mio. kr. R2012 B2013 B2014 B2015 B2016 Skattefinansieret område Regnskab ,6 Overførsel 2012 til ,2 2,1 Ny kommunikationsplan -0,9 Trafiksikkerhedsprojekter -2,4 2,4 Salg af areal 0,9 Brugerfinansieret område (renovation) Regnskab ,5 Overførsel 2012 til ,3 Kassebeholdning Beløb i mio. kr. ultimo året R2012 B2013 B2014 B2015 B2016 A. Samlet beholdning ultimo året B. Heraf forsyningsvirksomhedernes andel: Renovation (kommunens gæld) -7 Reelle kassebeholdning (A + B) Specifikation af reelle kassebeholdning: Udlæg til forsyningsvirksomheder: Renovation Øvrig skattefinansieret beholdning Note: Efter godkendelse af regnskab 2012 er ovenstående tabel nu korrigeret således at der tages udgangspunkt i regnskab 2012 i stedet for budget Det skal bemærkes, at i regnskabsresultatet for 2012 indgår 60,5 mio. kr. vedrørende finansielle poster, der har teknisk karakter, som følge af betalingsforskydninger mellem årene. Restgæld på kommunens lån (excl. selvejende institutioner) er opgjort til: Restgæld i mio kr. ult. året Kommunelån 445,5 444,1 413,2 382,3 350,8 Lån til ældre- og handicapboliger 128,9 124,0 118,9 114,4 110,5 I alt restgæld ult. året 574,4 568,1 532,0 496,7 461,3

6 Indstilling Økonomidirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Økonomiudvalget den Til efterretning. Ej til stede: Britta Nielsen

7 3. Orientering fra borgmester og kommunaldirektør - juni 2013 Åben sag Sagsid: 09/33978 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Bilag: Beslutning i Økonomiudvalget den Der blev orienteret om: 1. At administrationen er i gang med at planlægge den kommende introduktion af det nye Byråd. Byrådsmedlemmer opfordres til at komme med ideer til introduktionsprogrammet 2. Besættelse af skolecenterchef-stillingen 3. Undersøgelse om konkurrence i relation til kongrescentre 4. Henvendelse fra TV2 vedr. skaterbane 5. Arbejdet i hjemmeplejen vedr. tilpasninger som følge af et faldende antal visiterede timer Ej til stede: Britta Nielsen

8 4. Benløse Bypark Åben sag Sagsid: 10/28620 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1 - projektbeskrivelse alternativ løsning (113921/13) 2 Bilag 2 - økonomi alternativ løsning (113922/13) 3 Bilag 3 - traditionel løsning - økonomi og projektbeskrivelse (113923/13) 4 Bilag 4 Sammenligning af budget for begge løsninger (119705/13) 5 Bilag 5 - Aftale, benløse bypark (119715/13) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU Indstilling x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Denne sag sættes direkte på Økonomiudvalget da administrationen vurderer, at Klima- og Miljøudvalget i denne sag er inhabile. Økonomiudvalget blev på mødet den 2. april 2013, i forbindelse med behandling af klimatilpasningsprojektet ved Kværkeby Bæk, orienteret om den nye lovgivning på klimatilpasningsområdet. Denne lovgivning indebærer at kommunen, som projektejer, skal vurdere om det enkelte klimatilpasningsprojekt er omkostningseffektivt og hensigtsmæssigt. I denne sag skal det besluttes om klimatilpasningsprojektet ved Benløse Bypark kan betragtes som omkostningseffektivt og hensigtsmæssigt. Benløse området er et fokusområde, hvor der allerede i dag opleves store oversvømmelser ved kraftig nedbør. Beskrivelse af sagen Forvaltningen udarbejder i denne tid både en klimatilpasningsplan, der indarbejdes i den kommende kommuneplan, samt en handleplan for klimatilpasning. Frem til vedtagelse af disse planer skal beslutninger om gennemførelse af de enkelte klimatilpasningsprojekter træffes enkeltvist. Når planerne er vedtaget, vil en revideret handleplan blive forelagt politisk én gang årligt, hvor der kan træffes beslutning om kommende projekter samlet. Udvalget skal i denne sag vurdere om klimatilpasningsprojektet ved Benløse Bypark er hensigtsmæssigt og omkostningseffektivt. Dette er et lovgivningsmæssigt krav for at projektet kan blive godkendt af Forsyningssekretariatet. For at belyse omkostningseffektiviteten er der udarbejdet henholdsvis projektbeskrivelser og budgetter for dels en traditionel kloakløsning og den klimatilpassede alternative løsning.

9 Som projektejer betaler kommunen som udgangspunkt for alle projektets omkostninger. Herefter betaler forsyningen tilbage til kommunen for deres andel af projektet. Omkostningsfordelingen er på 100% til forsyningen og 0% til kommunen. Alle omkostninger forsyningen afholder, skal godkendes af Forsyningssekretariatet under Konkurrence og Forbrugerstyrelsen. Der er en årlig frist for indsendelse af budgetter, normalt d. 15. april året før budgettet gælder for. Helt ekstraordinært er der åbnet op for, at ansøgningen den 15. april 2013 kun skulle indeholde en meget kort foreløbig beskrivelse af det ønskede projekt. Supplerende materiale og den politiske behandling vedrørende om projektet er omkostningseffektivt og hensigtsmæssigt skal fremsendes til Forsyningssekretariatet senest 1. august Forvaltningen og Ringsted Forsyning har indsendt en foreløbig projektbeskrivelse af klimatilpasningsprojektet ved Benløse Bypark til fristen d. 15. april i år. Hvis denne sag kan vedtages af udvalget, bliver der indsendt det supplerende materiale til Forsyningssekretariatet. Projekt Benløse Bypark Området omkring Benløse Bypark består af boliger, detailhandel og grønne arealer. Nordøst for boligområdet er der en betonfabrik med flere forskellige aktiviteter. Selvom området er separatkloakeret og regnvand således er adskilt fra spildevand, så er der allerede i dag problemer med oversvømmelser, fordi der ikke er kapacitet nok i regnvandssystemet. Forvaltningen ønsker at udnytte den synergieffekt der opstår ved, at forsyningen alligevel skal søge en løsning i området med den manglende kapacitet og dårlige tilstand af det nedslidte regnvandssystem. I stedet for den traditionelle løsning med rør i jorden ønsker forvaltningen i samarbejde med Ringsted Forsyning at bevare tagvandet/regnvandet på overfladen. Overordet set er det planen at tag- og overfladevandet fra bebyggelsen ledes på overfladen via en åben grøft/vandløb med flere funktioner. Herfra ledes det gennem de grønne områder og på vejarealet i bebyggelsen ud til et skovområde øst for Benløse Bypark. Den nærmere udformning af de åbne grøfter/trug mv. tænkes at ske i dialog med brugerne af området. Skovområdet hvor regnvandet ønskes ledt hen, er ejet af Naturstyrelsen og det grønne område er ejet af Ringsted Kommune. Der er taget kontakt til administrator af Benløseparken, betonfabrikken og Naturstyrelsen om muligheder for samarbejde om et klimatilpasningsprojekt. Alle parter er positive i forhold til et samarbejde. Det skal vurderes, om det er omkostningseffektiv og hensigtsmæssig at benytte denne alternative løsning med at bevare regnvandet på overfladen. Vurderingen skal ske i forhold til en traditionel løsning hvor vandet primært håndteres i rør under jorden. For at kunne opgøre og dokumentere omkostningseffektiviteten for projektet ved Benløse Bypark har forsyningen i bilag 1 udarbejdet en projektbeskrivelse for den alternative løsning. Af bilag 2 fremgår budgettet for denne alternative løsning. Budgettet er baseret på erfaringstal fra et rådgivende ingeniørfirma. Bilag 3 omfatter dels en kort projektbeskrivelse og dels budget for den traditionelle løsning. Budgettet for den traditionelle løsning er kun en overslagsberegning. Det gælder at omkostningerne forbundet med det alternative projekt samlet set skal være lavere end udgifterne til den traditionelle kloakløsning og samtidigt opfylde samme serviceniveau. Bilag 4 beskriver de samlede anlægs og driftsomkostninger til henholdsvis den alternative og den traditionelle løsning. I bilag 5 er vedlagt indgået aftale mellem forsyningen og Ringsted Kommune. Aftalen tager udgangspunkt i den aftale der tidligere er indgået vedrørende Kværkeby Bæk projektet.

10 Det samlede budget til den alternative løsning er beregnet til 10,2 mio. kr. hvoraf de 7,5 mio. kr. udgør investeringsomkostninger. Budgettet for den traditionelle kloakløsning udgør 10,4 mio. kr. Omkostningerne forbundet med den alternative løsning er samlet set lavere end de omkostninger som forventes at skulle afholdes til den traditionelle løsning. Høring Ingen høring Økonomi Som projektejer betaler kommunen som udgangspunkt for alle projektets investeringsomkostninger. Herefter betaler forsyningen til kommunen for deres andel af projektet. I praksis betyder dette, at kommunen afholder og finansierer anlægsudgifterne til projektet og at forsyningsselskabet tilbagebetaler over en periode på mellem 10 og 25 år. Kommunen har automatisk låneadgang til denne type udgifter. Driftsomkostninger til arealet i byparken og langs børneinstitutionen vil bestå i tilsyn, græsslåning og fjernelse af affald fra grøfter med videre. Der er afsat kr. pr. år hertil og afholdes af forsyningen. Løsningen til at håndtere regnvandet imellem boligblokkene med grøfter/trug forventes udformet, så driften udelukkende vil bestå af græsslåning. Denne varetages i dag af boligforeningen og vil fortsætte uændret uden større udgift for boligforeningen. I denne konkrete sag anbefales det af hensyn kommunens likviditet, at der optages et lån over 25 år, hvor Ringsted Forsyning betaler de årlige ydelser, således at det er udgifts- og likviditetsneutralt for Ringsted Kommune. Det anbefales, at der optages et lån på 7,5 mio. kr. i KommuneKredit med en løbetid på 25 og med en fast rente. Der er oplyst en indikativ rente på 3,01% af KommuneKredit, men denne rente kan ændre sig frem til tidspunktet for den faktiske lånoptagelse.. Da det er Ringsted Kommune som afholder anlægsudgifterne, skal de bevilges anlægsbudget på 7,5 mio. kr. til det konkrete projekt Benløse Bypark. Vurdering Benløse området er i dag et område, hvor der opleves store oversvømmelser ved kraftig regn. Kortlægningen viser, at området omkring Benløse Bypark også i fremtiden vil være udsat for oversvømmelser. Samtidigt er der store materielle værdier i området i form af boliger, børneinstitutioner og detailhandel, og der er en stor befolkningstæthed. Ved oversvømmelser, vil mange mennesker derfor blive berørt, og der vil gå store værdier tabt. Området er derfor højt prioriteret og en klimatilpasningsindsats bør ske snarest. Ringsted Kommune ønsker at udnytte den synergieffekt der opstår ved at forsyningen alligevel skal finde en løsning i området på den nuværende manglende kapacitet og dårlige tilstand af det nedslidte regnvandssystem. Det er oplagt at lave en alternativ klimatilpasningsindsats i området, hvor en håndtering af regnvandet på overfladen giver rekreative gevinster og samtidigt øger opbevaringskapaciteten i området. Det forventes, at klimatilpasningsprojektet vil:

11 1. reducere risikoen for oversvømmelser i boligområdet og udvide kapaciteten for opbevaring af regnvand ved ekstreme regnhændelser. 2. skabe åbne og grønne løsninger, som kan udbygges med forskellige rekreative elementer som for eksempel borde og bænke. Forvaltningen vurderer, at projektet ved Benløse Bypark er omkostningseffektivt og hensigtsmæssigt i og med, at den alternative løsning er både billigere og bedre end den traditionelle løsning. Det vurderes derfor, at der kan indgås aftale mellem projektejer og forsyningen omkring projektet. Indstilling Konstitueret teknisk direktør indstiller, at 1. det vedtages, at projektet er hensigtsmæssigt og omkostningseffektivt. 2. der gives en tillægsbevilling på 7,5 mio. kr. til projektet med tilhørende anlægsbevilling. 3. der optages et lån i KommuneKredit med en levetid på 25 år med fast rente. 4. der budgetlægges med ydelser til det hjemtagne lån ud fra den faktiske amortisering. 5. der budgetlægges med indtægter under renter og afdrag svarende til den faktiske amortisering. 6. der vælges et opsigelsesvarsel svarende på lånets løbetid på 25 år. Beslutning i Økonomiudvalget den Klima- og Miljøudvalgets medlemmer blev erklæret inhabile efter afstemning. For V Niels Ulrich Hermanse n (NUH) V x F Britta Nielse n (BN) F A Sadik Topcu (ST) A A Benny Christense n (BC) A Imod Ej til x Undlo stede d V Thorkil Mølgaar d (TM) V V Henrik Hvideste n (HHV) V C Finn Anderse n (FA) C B Torben Lollike (TLO) B x x x x x O Per Nørhave (PEN) O Benny Christensen, Finn Andersen og Per Nørhave deltog herefter ikke i behandlingen af punktet. Herefter blev indstillingen godkendt. Ej til stede: Britta Nielsen x

12 5. Godkendelse af sundhedsberedskabsplan 2013 (ÆU, SU) Åben sag Sagsid: 09/22305 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Sundhedsberedskabsplan 1.maj 2013 (13900/12) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU Indstilling x x Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Ringsted Kommune skal ifølge gældende lov udarbejde og vedtage en samlet plan for kommunens sundhedsberedskab. I nærværende sag skal en ny version af sundhedsberedskabsplanen for Ringsted Kommune godkendes Beskrivelse af sagen Baggrund Seneste sundhedsberedskabsplan blev revideret i februar Rammerne for det kommunale ansvar for planlægning af sundhedsberedskabet fremgår af Sundheds- og forebyggelsesministeriets Bekendtgørelse nr. 997 (af 26/09/2006) 6-9 om planlægning af sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab. Planen skal revideres og udvikles efter behov, dog mindst én gang i hver kommunal valgperiode. Sundhedsstyrelsen har i 2011 suppleret Bekendtgørelsen med Vejledning om planlægning af sundhedsberedskab og Bilag til Vejledning om planlægning af sundhedsberedskab, hvorfor Ringsted Kommunes sundhedsberedskabsplan omarbejdes og opdateres. Formål Formålet med sundhedsberedskabet er at, under større ulykker, hændelser, katastrofer og krigsforhold, sikre en videreførelse af de daglige opgaver, der tilpasses de ændrede krav samt varetage forebyggelses-, behandlings- og omsorgsopgaver. Formålet er videre, at skabe grundlag for en koordineret sundhedsberedskabsmæssig indsats i en ekstraordinær situation samt at sikre koordineret anvendelse af sundhedsvæsenets evne til at udvide og omstille sin behandlings- og plejekapacitet. Herunder resurser i form af personale, lokaler, udstyr med mere. Organisering For Ringsted Kommune findes en overordnet beredskabsplan, som Beredskabsafdelingen har ansvar for. Derunder hører en del-beredskabsplan for Social og Sundhed, som Sundhedsforvaltningen har ansvaret for. Foreliggende sundheds-beredskabsplan skal betragtes som et bilag til Ringsted Kommunes kommunale beredskabsplan.

13 Det samlede sundhedsberedskab i Region Sjælland er inddelt i sygehusberedskabet (herunder den præhospitale indsats), lægemiddelberedskabet og beredskabet i den primære sundhedstjeneste. Ringsted Kommunes opgave omfatter dele af beredskabet i den primære sundhedstjeneste: Hjemmepleje, hjemmesygepleje og plejecenter. Ved behov inddrages andre kommunale enheder. Region Sjælland har ansvaret for den samlede præhospitale indsats ved større ulykker og har mulighed for at trække på præhospitale resurser. Akut Medicinsk Koordinationscenter (AMK) har kompetencen til at koordinere den samlede indsats og uddelegere opgaver fra sygehus. Herunder har AMK bemyndigelse til ved større hændelser at koordinere Ringsted Kommunes sundhedsberedskab med Region Sjælland. Embedslægen kan kontaktes for råd og vejledning bland andet i forbindelse med drikkevandsforurening, smitsomme sygdomme og CBRNE-hændelser (Kemisk, Biologisk, Radiologisk, Nukleart, Eksplosivt). Krisestaben Ringsted Kommunes krisestab er ledelsen af sundhedsberedskabet og består af: Kommunaldirektør, vagthavende indsatschef / beredskabschef Ringsted Brandvæsen, socialdirektør, chef for Voksen- Ældreområdet, leder af Hjemmeplejen, Myndighedsenheden, Knud Lavard Centret og ad hoc deltagere. Formanden eller næstformanden for krisestaben i Ringsted Kommune indkalder krisestaben og er ansvarlig for at styre og koordinere arbejdet i en beredskabssituation, herunder samarbejde med andre aktører så som Ringsted brandvæsen, politi og Sundhedsstyrelsen. Ledere, der har ansvar for den daglige drift, har også ansvaret i en ekstraordinær situation. Staben i Social- og sundhedsforvaltningen yder krisestaben generel sekretærbistand i forbindelse med mødeaktiviteter og pressehåndtering. Aktivering af sundhedsberedskabsplanen Sundhedsberedskabsplanen kan aktiveres af Akut Medicinsk Koordinationscenter (AMK), Sundhedsstyrelsen, embedslægen, politiet, formand (kommunaldirektør) eller næstformand (indsatsleder, Ringsted brandvæsen) i Ringsted Kommunes krisestab. Sundhedsberedskabsplanen skal aktiveres når 1) der indtræder ekstraordinære, varslede eller uvarslede hændelser, der kan sætte Ringsted Kommunes sundhedstjeneste eller Region Sjællands sundhedsvæsen under pres, for eksempel ekstraordinære udskrivninger og aflastning af sygehuse, pandemier (smitsom sygdom der påvirker mennesker i et stort geografisk område eller i hele verden), andre smitsomme sygdomme og massevaccinationer, CBRNE- hændelser og vejrbetingede beredskabssituationer. 2) Sundhedsstyrelsen eller anden national myndighed erklærer Danmark for pandemisk ramt område. Planen kan aktiveres: Når større, udefra kommende varslede eller uvarslede sygdomsudløsende hændelser rammer Ringsted Kommune. I 2011 gav Region Sjælland en vurdering af den reelle risiko ved en sundhedsberedskabssituation. I worst case vil Ringsted Kommune skulle hjemtage 30 borgere ud fra et indbyggertal på godt Der er ikke hidtil sket så omfattende beredskabshændelser i Region Sjælland, at ekstraordinær udskrivning er kommet på tale. Antallet af nødvendige pladser er oplyst kommunen med et stort forbehold. Implementering

14 Sundhedsberedskabsplanen (Bilag) beskriver de fysiske rammer og handlinger indenfor Social- og sundhedsområdet i forbindelse med sundhedsberedskabssituationer. Den består af introducerende tekst, indsatsplaner, instrukser og bilag. Sundhedsberedskabsplanen har været i høring i Region Sjælland og nabokommuner. Faglig rådgivning er indhentet hos Sundhedsstyrelsen. Sundhedsberedskabsplanen er tilgængeligt på kommunens hjemmeside og intranet (Portalen). Alle ledere (institutionsledere og teamledere) er forpligtigede til at have en papirudgave af sundhedsberedskabsplanen både på arbejdet og hjemme. De er ansvarlige for implementeringen af sundhedsberedskabsplanen bland medarbejderne. Praktiserende læger og specialelæger i Ringsted Kommune samt Præhospital center er orienteret om sundhedsberedskabsplanen. Høring Til orientering i Ældreråd og Handicapråd. Økonomi Ingen budgetmæssige konsekvenser. Vurdering Forvaltningen vurderer, at den nye sundhedsberedskabsplan opfylder de forpligtigelser der lovmæssigt stilles til kommunen. Når den er implementeret sikres en god kommunikation blandt mange forskellige parter i en katastrofe situation eller ekstraordinær hændelse. Indstilling Konst. Social- og sundhedsdirektør indstiller, at sundhedsberedskabsplan 2013 godkendes. Beslutning i Handicaprådet den Indstillingen taget til efterretning Ej til stede: Jan Jakobsen, Britta Nielsen, Lars Bøjesen Beslutning i Socialudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Kim Bonde, Thorkil Mølgaard. Beslutning i Ældrerådet den Taget til efterretning. Ej til stede: Birgit Czerkas, Jørgen Larsen. Beslutning i Ældreudvalget den Anbefales godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Britta Nielsen

15 6. Godkendelse af udviklingsstrategi 2014 (SU, BUU) Åben sag Sagsid: 13/9545 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Udviklingsstrategi 2014.docx (91158/13) 2 Allonge Specialundervisning i Folkeskolen 2014.docx (91160/13) 3 Paragrafområder i rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet 2014.do (91163/13) 4 Tilbudsoversigt - Udviklingsstrategi docx (91164/13) 5 Oversigt over lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger.docx (91165/13) 6 Brev fra KKR Udviklingsstrategi 2014.pdf (91152/13) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU Indstilling X X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Der fremlægges forslag til Rammeaftale 2014: Udviklingsstrategi 2014 mellem de 17 kommuner samt Region Sjælland. Der fremlægges også allonge om kommunernes specialundervisning i folkeskolen. KKR Sjælland har behandlet aftalerne på sit møde den 10. april 2013 og anbefaler aftalerne til godkendelse. Beskrivelse af sagen Baggrund Der fremlægges forslag til Rammeaftale 2014: Udviklingsstrategi 2014 mellem de 17 kommuner samt Region Sjælland. Der fremlægges også allonge om kommunernes specialundervisning i folkeskolen. KKR Sjælland har behandlet aftalerne på sit møde den 10. april 2013 og anbefaler aftalerne til godkendelse. Kommunerne har koordineringsforpligtelsen og ansvaret for rammeaftalerne på servicelovens område (jf. BEK nr. 205 af 13/3-2011) og på specialundervisnings-området (jf. BEK nr 381 af 28/4-2012). Rammeaftalen består af to dele - en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig ud vikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel). De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal ifølge lovgivningen årligt senest den 1. juni 2013 indgå en aftale om udvikling på det specialiserede social- og undervisningsområde. Udviklingsstrategien bygger på KKR Sjællands syv principper for sa marbejde på det specialiserede social- og undervisningsområde, som samtlige 17 kommunalbestyrelser har tilsluttet sig. Sagsfremstilling:

16 Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfattede tilbud samt behov for oprettelse af nye pladser og tilbud. Der skal således indgå et samlet skøn for behovet for regulering i antallet af tilbud. Kapacitetsbehov: På baggrund af regionens og kommunernes tilbagemelding er hovedkonklusionen, at der på kapacitetssiden samlet set er de pladser til rådighed, der er behov for, og behovet for regulering i antal af pladser er begrænset. Spørgsmålet om kapacitet på de lands-& lands delsdækkende tilbud og sikrede afdelinger indgår i styringsaftalen, der forelægges KKR Sjæl land august Fokusområder Med udviklingsstrategien aftales årligt en række fokusområder, som kommunerne arbejder med i det pågældende år. På politikertemamøde 1. marts 2013 blev fokusområderne for 2014 drøftet og anbefaling af fokusområder for 2014 er: Ministertema 2014: Godkendelse og tilsyn Senhjerneskadede herunder pensionsreformens betydning Metodeudvikling herunder evidens & effekt og med misbrugsområdet og nyspecialisering som mulige cases Psykiatriområdet herunder pensionsreformens betydning Forpligtende samarbejde herunder organisatorisk og økonomisk og med dobbeltdiagnoser og ADHD som mulige cases Ministertema 2014: Godkendelse og tilsyn Som led i udarbejdelse af udviklingsstrategierne for 2014 drøftes mellem kommuner og regioner, hvordan det fremtidige samarbejde om opgaven mest hensigtsmæssigt kan tilrettelægges, så der tages hensyn til både kommuner, regioner og private som driftsherre, til kommunerne som købere af pladser i tilbuddene og til, at socialtilsynet kan udfylde den rolle, som de får efter loven. Senhjerneskadede herunder pensionsreformens betydning I 2013 og 2014 arbejdes med kommunernes indsats på senhjerneskadeområdet, som et tværkommunalt projekt. Projektet er tiltrådt af KKR Sjælland på møde 5. februar 2013 og præsenteret på politikertemadagen 1. marts Projektet skal synliggøre kommunernes indsats på området og bidrage til at sikre, at Socialstyrelsens forløbsprogram følges i kommunerne samt være med til at sikre implementeringen af KLs anbefalinger omkring udvikling af det tværkommunale samarbejde på området. Projektet skal sikre, at KL s mål om at kommunerne råder over og anvender den rette palet af specialkompetencer opnås. Særligt for 2014 arbejdes der på området dog herudover med særlig fokus på, hvilke konsekvenser den nylig vedtagne førtidspensionsreform har på området, ligesom der også sættes fokus på, hvordan der kan arbejdes med evidens på dette område med henblik på at få implementeret konkrete metoder herfor. Metodeudvikling herunder evidens og effekt og med misbrugsområdet og nyspecialisering som mulige cases.

17 Metodeudvikling belyses som faglig metodeudvikling både generelt som tendenser herunder med nyspecialisering som case og mere specifikt/konkret med misbrugsområdet som case. Herunder er det også væsentligt at belyse evidens og effekt som tiltagende krav til dokumenteret effekt af indsatserne på det sociale område. Det er målsætningen, at arbejdet med fokusområdet skal skabe grundlag for fælles metodeudvikling og fælles udvikling af indsatsen. I fokusområdet lægges, efter forslag fra brugerorganisationerne i det regionale dialogforum, også vægt på måling/kortlægning af kompetencerne i tilbuddene. Psykiatriområdet herunder pensionsreformens betydning. I 2014 vil følgende temaer være centrale og således blive gjort til genstand for analyse og drøftelse af udviklingsperspektiver: 1) Specialisering med fokus på kommunernes organisering af tilbud på psykiatriområdet. 2) Udvikling og kvalitet i pladser til borgere med psykiatriske diagnoser. 3) Førtidspensionsreformens betydning på psykiatriområdet. 4) Behand lingspsykiatri/socialpsykiatri, snitflader og opgaveløsning mellem kommuner og Region. Forpligtende samarbejde herunder organisatorisk og økonomisk og med dobbeltdiagnoser og ADHD som mulige cases. Udgangspunktet er et ønske fra kommunerne om at samarbejde om tilbud til borgerne, især når der er tale om målgrupper med helt særlige behov, der kræver særlige kompetencer og indsatser. Kommunerne ønsker at styrke den højt specialiserede indsats gennem samarbejde. Kommunerne vil, for særligt udvalgte målgrupper, hvor der er behov for øget koordinering eller planlægning kommunerne imellem, deltage i en kortlægning af organiseringen af indsatsen på disse områder mhp. at sikre og videreudvikle den specialiserede indsats. Bilag: Udviklingsstrategi 2014 Allonge om specialundervisning i folkeskolen Oversigt over paragrafområder Tilbudsoversigt Oversigt over lands- & landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Høring Handicaprådet. Økonomi Ingen umiddelbare budgetmæssige konsekvenser. Vurdering Det er forvaltningens vurdering, at udviklingsaftalen vil danne en tilfredsstillende ramme om det mellemkommunale samarbejde på området. Indstilling Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Byrådet godkender rammeaftalens udviklingsstrategi for Beslutning i Handicaprådet den Indstillingen taget til efterretning Ej til stede: Jan Jakobsen, Britta Nielsen, Lars Bøjesen

18 Beslutning i Socialudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Kim Bonde, Thorkil Mølgaard Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Anbefales godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Britta Nielsen

19 7. Håndtering af faldende børnetal (BUU) Åben sag Sagsid: 13/10577 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Oversigt over modtagne høringssvar (122641/13) 2 Høringsbrev (122478/13) 3 Høringssvar fra Børnehuset Kastaniehaven (122710/13) 4 Bevar Børnehuset Kastaniehaven (122712/13) 5 Høringssvar Kastaniehaven (122713/13) 6 Kastaniehaven er uundværlig i Pendlerbyen Ringsted (122714/13) 7 Hvordan skal man lære børn om en tryg hverdag.pdf (122715/13) 8 Henrik Daugaard (122721/13) 9 Høringssvar :Pendlerne har brug for Kastaniehaven! (122724/13) 10 Høringssvar. Kommentarer til mulig lukning af Kastaniehaven.pdf (122726/13) 11 Børn er ikke bolde, der skal kastes fra institution til institution!.pdf (122727/13) 12 Bevar Børnehuset Kastaniehaven (122728/13) 13 Mail - Kastaniehaven - høringssvar.msg (122729/13) 14 Høringssvar - Kastanjehaven - Tove og Frede Mauritzen, Ribe.pdf (122730/13) 15 Faldende børnetal, Ringsted 17. Maj 2013.pdf (122731/13) 16 Bevar Kastaniehaven - Læserbrev ang.doc (122733/13) 17 Mail - Lars Thielsen.pdf (122735/13) 18 Bevar Børnehuset Kastaniehaven - Helle Mauritzen.pdf (122737/13) 19 Bevar børnehuset Kastaniehaven - Jeanne Widstrup (122739/13) 20 Bevar Kastaniehaven - Gøre kolde hænder varme.doc (122740/13) 21 Bevar Kastaniehaven.pdf (122741/13) 22 Bevar bør Kast Læser.doc (122743/13) 23 Kastaniehaven er en veldrevet institution.pdf (122747/13) 24 Vores kastaniebørn.pdf (122755/13) 25 Hvad kan vi tilbyde uden Kastaniehaven.docx (122758/13) 26 Høringssvar angående lukning af Kastaniehaven.docx (122759/13) 27 Høringssvar i forbindelse med kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet! (122760/13) 28 Høringsvar - Forældrebestyrelsen.pdf (122781/13) 29 Evt. nedlæggelse af Kastaniehaven - Åbent brev til Ringsteds borgmester.doc (122782/13) 30 Ringsted som klimakommune.pdf (122783/13) 31 Høringssvar vedrørende tilpasning til faldende børnetal på dagtilbudsområdet - Høringssvar vedrørende tilpasning til faldende børnetal dagtilbudsområdet fra LMU og samtlige medarbejdere på Stakhavegård.doc (122784/13) 32 Høringssvar vedr tilpasning til faldende børnetal pa dagtilbudsomra det_søren L Poulsen.pdf (122785/13)

20 33 Høringsvar Stakhavegård den 2 juni 2013.pdf (122787/13) 34 Høringssvar - Høringssvar juni 2013.pdf (122788/13) 35 Høringssvar Carina Hou Hansen.pdf (122789/13) 36 Høringssvar Stakhavegård.pdf (122790/13) 37 Høringssvar - lukning af Stakhavegård.docx (122791/13) 38 Læserbrev bevar Benløse Børnehave.pdf (122792/13) 39 Læserbrev-debat - Benløse Børnehave.pdf (122793/13) 40 Bevar Benløse Børnehave - høringssvar maj 13.docx (122794/13) 41 Høringssvar - Benløse Børnehave.pdf (122795/13) 42 Høringssvar - Benløse Børnehave - Bettina Kristensen.pdf (122796/13) 43 Høringssvar - Benløse - Christina.pdf (122797/13) 44 Min store bekymring - Benløse Børnehave.pdf (122798/13) 45 Debatindlæg, Børnehavelukninger og overskudsjord - Læserbrev til Dagbladet.doc (122799/13) 46 Høringssvar - Tina Larsen (122800/13) 47 Åbent brev til byråd.pdf (122801/13) 48 Høringssvar vedr. lukning af daginstitutioner - Benløse Børnehave (122802/13) 49 Hørings svar vedr. daginstitutioner. (122803/13) 50 Brev vedr. Benløse børnehave.docx (122804/13) 51 Høringssvar ang. lukning af Benløse Børnehave (122805/13) 52 VS: BEVAR BENLØSE BØRNEHAVE - Malenes eget høringssavr.docx (122806/13) 53 Bevar Benløse Børnehave - Høringssvar fra Benløse Børnehave.docx (122807/13) 54 Åbentbrevtilbyrådet.docx (122808/13) 55 Hørringssvar vedrørende kapacitetstilpasning. - Karens eget hørringssvar..docx (122809/13) 56 Vs: Høringssvar fra Bestyrelsen - Høringssvar fra Benløse Børnehave.docx (122810/13) 57 Høringssvar vedrørende tilpasning til faldende børnetal på dagtilbudsområdet - Høringssvar vedrørende tilpasning til faldende børnetal på dagtilbudsområdet.pdf (122811/13) 58 Høringsvar - tilpasning til faldende børnetal på dagtilbudsområdet - Benløse Børnehave høringssvar.docx (122812/13) 59 Høringssvar - Høringssvar fra ledelsen vedr Benløse Børnehave og Blå stue.pdf (122813/13) 60 Høringssvar vedrørende tilpasning til faldende børnetal på dagtilbudsområdet.pdf (122814/13) 61 Hørringssvar vedrørende tilpasning til faldende børnetal på dagtilbudsområdet - Hørringssvar tilpasning på dagtilbudsområdet.docx (122815/13) 62 Høring tilpasning daginstitutionsområdet docx (122816/13) 63 Høringsvar vedr. tilpasning til faldende børnetal på dagtilbudsområdet - Høringssvar fra Allindelille børnehave maj 2013.docx (122817/13) 64 Høringssvar - Høring vedrørende tilpasning til børnetal.doc (122818/13) 65 høringssvar - Høring vedr tilpasning daginstitutionsområdet1.docx

21 Indledning Sagsgang Orientering (122819/13) 66 Høringssvar faldende børnetal (3).docx Den Frie Børnehave (122820/13) 67 Høringssvar kapacitetstilpasnig - Høringssvar vedr kapacitetstilpasninger maj 13.docx (122821/13) 68 Høringssvar vigende børnetal 2013.docx - Vigersted Børnehus (122822/13) 69 Høringssvar: Tilpasning faldende børnetal - Bengerds Børnehus tif (122823/13) 70 Høringssvar (118596/13) 71 Høringssvar vedrørende tilpasning til faldende børnetal på dagtilbudsområdet.docx (122824/13) 72 Høringssvar vedr. tilpasning af faldende børnetal fra Byskovskolens MED-udvalg - Tilpasning dagistitutitonsområdet.docx (122825/13) 73 Hørringssvar - Tinsoldaten (122826/13) 74 Høringssvar vedr. kapacitetstilpasninger. - Høringssvar vedr Kapacitetstilpasninger for dagtilbud fra medudvalg og forældrebestyrelse ved Bøgely Skovbørnehave.docm (122827/13) 75 Høringssvar.docx - Toften (122828/13) 76 Høringssvar, Valdemarskolen (122829/13) 77 Høringssvar fra Højbohus - høringssvar.doc (122830/13) 78 - Høringssvar.kapacitets tilpasning 2013.docx - Bestyrelsen Bastionen (122831/13) 79 høringssvar kapacitetstilpasning - Børnehuset Bastionen (122832/13) 80 Høringssvar vedr tilpasning til faldende børnetal på dagtilbudsområdet docx (122833/13) 81 Høringsvar vedrørende tilpasning til faldende børnetal på dagtilbudsområdet_heimdal.pdf (122834/13) 82 øringssvar tilpasning til faldende børnetal (maj 2013).docx (122835/13) 83 Høringssvar kap.tilpasninger fra Fristedet (122836/13) 84 Høringssvar - Sct. Bendts Børnehave (122837/13) 85 Høringssvar Lukning af dagtilbud - Dokument 1.doc (122838/13) 86 Høringssvar kap.tilpasninger fra daginst.lederne (122839/13) BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU Indstilling X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg

22 Høringsprocessen vedrørende forslag til tilpasning til et faldende børnetal er nu overstået. Der er indkommet i alt 84 høringssvar fra forældre, bedsteforældre, medarbejdere, MED-udvalg, bestyrelser mv. Beskrivelse af sagen På Børne- og undervisningsudvalgets møde den 24. september 2012 starter udvalget processen med at drøfte hvordan dagtilbudsområdet kunne tilpasse sig det faldende børnetal i Ringsted kommune. Siden da har sagen været drøftet på en række udvalgsmøder, samt på både lederforumsmøder og møder med bestyrelser og medarbejderrepræsentanter. Forvaltningen har desuden lavet en række beregninger og beskrivelser af forskellige scenarier og fremlagt talmateriale vedr. forventet børnetal og den aktuelle søgning til de forskellige institutioner. På Børne- og undervisningsudvalget den 22. april 2013 besluttede udvalget at sende et konkret forslag i høring. Høringsmaterialet er vedlagt som bilag. Høringsperioden er nu overstået, og med denne sag fremlægges høringssvarene med henblik på en beslutning om hvordan dagtilbudsområdet skal tilpasses til det faldende børnetal i kommunen. Det fremgår af materialet, at der lægges op til en reduktion af institutioner med virkning fra d Alle høringssvar er vedlagt som bilag. En oversigt over høringssvarene med kort resumé er desuden vedlagt som bilag. Høring Som beskrevet. Økonomi Ved at lukke institutioner kan der spares ressourcer til ledelse, samt til bygningsdrift, bygningsvedligehold og bygningsgenopretning. I forhold til de 3 institutioner der nævnes i høringsmaterialet, drejer det sig om: Faste driftsudgifter Ledelse grundtildeling Fast driftsbudget (el, vand, varme og indvendig vedligeholdelse) Børnehuset Kastaniehaven kr kr. Børnehuset Stakhavegård kr kr. Benløse Børnehave kr kr. I alt kr kr.

23 Ejendomsstaben har afsat følgende midler til udvendig vedligeholdelse og til genopretning af de tre nævnte institutioner. Institution Udvendig Budgetteret genopretning vedlige-holdelse Børnehuset Kastaniehaven kr kr.* Børnehuset Stakhavegård kr. 0 kr. Benløse Børnehave kr kr. * Ny beregning foretaget i maj 2013 af Ejendomsstaben. Årligt provenu Institution Årligt provenu uden udvendigt vedligehold Årligt provenu inkl. udvendigt vedligehold Børnehuset Kastaniehaven kr kr. Børnehuset Stakhavegård kr kr. Benløse Børnehave kr kr. Vurdering Det er forvaltningens vurdering, at der er behov for en politisk beslutning om hvordan dagtilbudsområdet skal tilpasses det faldende børnetal, og at denne beslutning tager højde for udviklingen i et længerevarende perspektiv, således at der kan komme ro til at fortsætte den gode udvikling på dagtilbuddene, og så der skabes tryghed for medarbejderne. Det vurderes, at det vil forbedre Allindelille Børnehaves muligheder for at opnå en bæredygtig drift, hvis den udvides til at være et 0-6 års tilbud. Det vil endvidere have positive effekter i forhold til lokalsamfundet i Allindelille. Men det vurderes også, at det forringer Kildeskolens muligheder for at opnå øget elevtal. Samt at det vil kræve en stor indsats af Allindelille Børnehave at tiltrække det nødvendige antal vuggestuebørn. For at skabe bedre rammer for at det kan lykkes, vurderes det at være nødvendigt at afskaffe dagplejen i Allindelille. I gennem de senere år har der været ansat 1-2 dagplejere i området. P.t. er der 5 børn i dagplejen. Det samlede antal børn i Allindelille viser, at der er potentiale for en 0-6 års institution, idet der p.t. er årige og årige. Derudover er der også et antal 0-5 årige børn i Allindemagle, som vil kunne anvende institutionen. Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at: 1. antallet af dagtilbud reduceres med virkning fra d , for at tilpasse kapaciteten til det faldende børnetal

24 2. provenuet fra reduktion af institutioner indgår i budgetforhandlinger for 2014, med henblik på at anvende det til at skabe øget normering på dagtilbudsområdet Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Dansk Folkeparti og Liberal Alliance indstiller; 1. At ændringerne på institutionsområdet træder i kraft 1.august At Allindelille børnehave omdannes til 0-6 års institution. 3. At der reduceres i antallet af pladser på nogle institutioner og i første omgang kigger forvaltningen på dem som vi opnormerede da der var mangel på pladser på området. 4. At barakbygningen på Kastaniehaven fjernes fra børnepasning. 5. At forvaltningen arbejder på muligheden for fælles ledelse på institutioner. 6. At Kastaniehaven, Stakhavegård og Benløse Børnehave bevares. A Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL) I O Daniel Nørhave (DN) O For X X F Britta Nielsen (BN) F A Lisbeth Andersen (LA) A V Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V V Klaus Hansen (KH) V Imod X X X X X Undlo d Venstre, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti indstiller; 1. At Benløse Børnehave lukkes. 2. At forvaltningen indgår i dialog med forældre og medarbejdere på Blå Stue vedrørende ny placering af Blå Stue. 3. At Stakhavegården lukkes. 4. At Kastaniehaven bevares, men at pavillonen nedlægges. Dette medfører, at antallet af pladser reduceres med At der reduceres med 40 pladser i Ringsted kommune. Reduktionen sker blandt de institutioner, der tidligere er blevet udvidet i forhold til antallet af pladser. 6. At hele provenuet, inklusiv udvendig vedligeholdelse, skal anvendes til at øge normeringen på dagtilbuddene.

25 7. At børn indmeldt i Benløse Børnehave og Stakhavegård vil få fortrinsret til pladser i andre dagtilbud. 8. At alle ovenstående ændringer skal træde i kraft per 1. august At Allindelille Børnehave omdannes til 0-6 års institution per 1. januar Dette medfører, at der oprettes 12 vuggestuepladser. Dette medfører en anlægsomkostning på 1 mio. kr. i budget At Dagplejen i Allindelille ophører per 31.december A Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL) I O Daniel Nørhave (DN) O F Britta Nielsen (BN) F A Lisbeth Andersen (LA) A V Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V V Klaus Hansen (KH) V For X X X X X Imod X X Undlo d Beslutning i Økonomiudvalget den Dansk Folkeparti indstiller; 1. At ændringerne på institutionsområdet træder i kraft 1.august At Allindelille børnehave omdannes til 0-6 års institution. 3. At der reduceres i antallet af pladser på nogle institutioner og i første omgang kigger forvaltningen på dem som vi opnormerede da der var mangel på pladser på området. 4. At barakbygningen på Kastaniehaven fjernes fra børnepasning. 5. At forvaltningen arbejder på muligheden for fælles ledelse på institutioner. 6. At Kastaniehaven, Stakhavegård og Benløse Børnehave bevares. Samlet afstemning om godkendelse af de 6 indstillingspunkter fra Danske Folkeparti V Niels Ulrich Hermanse n (NUH) V F Britta Nielse n (BN) F A Sadik Topc u (ST) A A Benny Christense n (BC) A V Thorkil Mølgaar d (TM) V V Henrik Hvideste n (HHV) V C Finn Anderse n (FA) C B Torbe n Lollike (TLO) B O Per Nørhav e (PEN) O For x x Imod X X X X X X x Undlo

26 d Venstre, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti indstiller; 1. At Benløse Børnehave lukkes. 2. At forvaltningen indgår i dialog med forældre og medarbejdere på Blå Stue vedrørende ny placering af Blå Stue. 3. At Stakhavegården lukkes. 4. At Kastaniehaven bevares, men at pavillonen nedlægges. Dette medfører, at antallet af pladser reduceres med At der reduceres med 40 pladser i Ringsted kommune. Reduktionen sker blandt de institutioner, der tidligere er blevet udvidet i forhold til antallet af pladser. 6. At hele provenuet, inklusiv udvendig vedligeholdelse, skal anvendes til at øge normeringen på dagtilbuddene. 7. At børn indmeldt i Benløse Børnehave og Stakhavegård vil få fortrinsret til pladser i andre dagtilbud. 8. At alle ovenstående ændringer skal træde i kraft per 1. august At Allindelille Børnehave omdannes til 0-6 års institution per 1. januar Dette medfører, at der oprettes 12 vuggestuepladser. Dette medfører en anlægsomkostning på 1 mio. kr. i budget At Dagplejen i Allindelille ophører per 31.december Samlet afstemning om godkendelse af de 10 indstillingspunkter fra Venstre, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti: V Niels Ulrich Hermanse n (NUH) V F Britta Nielse n (BN) F A Sadik Topc u (ST) A A Benny Christense n (BC) A V Thorkil Mølgaar d (TM) V V Henrik Hvideste n (HHV) V C Finn Anderse n (FA) C B Torbe n Lollike (TLO) B For X X X X X X x O Per Nørhav e (PEN) O Imod x X Undlo d

27 8. Sparede midler i forbindelse med lockout på skoleområdet (BUU) Åben sag Sagsid: 13/12818 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU Indstilling x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Denne sag omhandler scenarier for brug af overskydende midler fra skolernes lockout periode. På Byrådsmødet d tilkendegav Venstre, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti, at de gerne vil anvende initiativretten til at stille forslag om, at de økonomiske midler, som blev sparet ved lærerlockouten, forbliver på skoleområdet. De tilkendegav ønske om, at de dels anvendes til at give kompenserende lektioner til eleverne, og dels anvendes til anlægsinvesteringer, der kan understøtte implementeringen af den nye Børne og Ungepolitik. Beskrivelse af sagen I forbindelse med KL s lockout af skoleområdet har Ringsted Kommune, på kommunens folkeskoler sparet 8,1 mio. kr. i form af sparede lønudbetalinger. Der er endvidere få medarbejdere i andre afdelinger som også blev lockoutet. Denne sag omhandler kun de medarbejdere, der er ansat på skoleområdet. Efter lockoutens ophør er der udarbejdet en beregning på omfang af kompensationstimer. Timerne er beregnet ud fra to kriterier; alle elever skal sikres minimumstimetal og 9. årgangs elever skal sikres rimelige vilkår til at gå til afgangsprøve i denne sommer. Udgiften til at afholde kompensationstimerne udgør 1,78 mio. kr. Dette betyder, at de resterende midler, som kan anvendes til andre formål på skoleområdet, 6,32 mio. kr. De resterende midler kan anvendes på forskellige tiltag. Nedenfor beskrives en række centrale tiltag, som kan understøtte implementering af Børne- og Ungepolitik, samt forberede os til ny Folkeskolereform. Køb af it-udstyr til skolerne Ringsted Kommune har netop vedtaget en ny it-strategi. I strategien lægges der op til en række konkrete tiltag, som skal iværksættes. Derudover vil alle skoler i skoleåret have fået etableret en VDI-løsning, som medfører at eleverne kan anvende alle skolernes programmer uanset om de er på eller uden for skolen, og uanset hvilke it-hardvare de anvender.

28 Ved at bruge midler til it, kan de understøtte implementering af it-strategi og VDI-løsning, samt skabe bedre forudsætninger for udvikling af elevernes it-kompetencer. Etablering af læringsmiljøer på skolerne I forbindelse med vedtagelse af ny skolestruktur, blev der afsat midler til etablering af læringsmiljøer i vores udskolingsafdelinger. Der har ikke været afsat tilsvarende midler til indskoling og mellemtrin. Ved at gøre dette, kan der etableres læringsmiljøer på udvalgte skoler ikke alle skoler, idet beløbet ikke kan dække alle udgifter. De nye læringsmiljøer skal skabe bedre rammer for undervisningsdifferentiering, holddannelser og nye undervisningsformer. Etablering af medarbejderarbejdspladser på skolerne Ved indgåelse af ny arbejdstidsaftale for lærerne, er der sat nye krav til, at lærerne skal forberede sig på skolerne. En afdækning af skolernes fysiske rammer, som blev forevist for udvalget d , viser, at 4 skoler Byskovskolen, Vigersted Skole, Valdemarskolen og Dagmarskolen p.t. ikke har et tilstrækkeligt antal medarbejderarbejdspladser til at medarbejderne i større omfang kan forberede sig på skolerne. Det vurderes, at der vil være behov for etablering af ca arbejdspladser, men tallet skal kvalificeres ved yderligere afdækning af medarbejderbehov og muligheder i forhold til de fysiske rammer. Kompetenceudvikling af medarbejdere Kompetenceudvikling er et kommunalt vedtaget fokusområde i forhold til skolerne. Området omhandler både medarbejdernes udvikling inden for fagene, og i forhold til at undervisningsdifferentiere og skabe passende udfordringer og trivsel for alle elever. Det må endvidere forventes, at en ny Folkeskolereform også vil medføre nye krav til medarbejderne. Dette kan både være i form af nye fag og nye undervisningsformer. Ved at anvende lockoutmidler til kompetenceudvikling, kan der iværksættes en ekstraordinær indsats inden for området. Nogle kommuner har valgt, at alle lockoutmidler skal anvendes til undervisning i skoleåret Eleverne er kompenseret for undervisningslektioner inden for fagene dansk, engelsk, historie og matematik, idet der er overensstemmelse mellem minimumstimetal og vejledende timetal inden for disse fag. Yderligere kompensation vil derfor primært ske inden for øvrige naturfag og praktisk/musiske fag. Høring Sagen har været drøftet med skoleleder-gruppen. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Det er forvaltningernes vurdering, at de 4 nævnte centrale tiltag alle er relevante at prioritere. Hvis det vælges at prioritere køb af it-udstyr, vil det være muligt at fjerne eller minimere ønskeforslag til 2014 og 2015 om midler til netop køb af it-udstyr. Som det fremgår af afdækningen af skolernes fysiske rammer, så er der behov for etablering af både flere læringsmiljøer og af flere medarbejderarbejdspladser. Begge dele vil skabe forbedrede rammer for forberedelse og gennemførsel af undervisningen. I forbindelse med vedtagelse af ny Folkeskolereform, vil der givetvis blive sat nye krav til medarbejdere. Nogle af disse krav kan honoreres med udgangspunkt i nuværende