Mødet bliver holdt onsdag den 11. september 2019 i Gildesalen, Læssøegade 33 kl Kom glad og vær med til at præge udviklingen, der hvor du bor!

Transkript

1 den 30. august 2019 Kære naboer i afdeling 11AB Så er den endelige dagsorden til vores årlige afdelingsmøde klar. Indkaldelsen til mødet er omdelt til alle beboere d. 28. juni Mødet bliver holdt onsdag den 11. september 2019 i Gildesalen, Læssøegade 33 kl Kom glad og vær med til at præge udviklingen, der hvor du bor! Dagsorden: 1/ Valg af dirigent og referent 2/ Beretning og budget 3/ Indkomne forslag 2a Afdelingsbestyrelsens beretning - drøftelse af det seneste års arbejde i afdelingen og i boligorganisationen, samt bud på ønsker for fremtiden. 2b Budget for 2020 hvor vi godkender huslejen for det kommende år. 4/ Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen skal i samarbejde med administrationen på Borgergade og driftskontoret bl.a. sikre at beslutninger på beboermøderne bliver gennemført. Alle beboere over 18 år kan vælges. Valg af: a. 1 formand for afdelingsbestyrelsen (Line Birch Wraa er på valg) b. 1 afdelingsbestyrelsesmedlem (Michael Duelund er på valg) c. 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen (Jørgen G. Jensen og Allan Møller er på valg) 5/ Eventuelt Med ønsket om et godt møde Afdelingsbestyrelsen afd. 11AB Line Birch Wraa, Ina Staf og Michael Duelund I kan se en tegnefilm om AABs budgetter på: HUSK: Der vil være smørrebrød til mødet og derfor er det vigtigt, at man tilmelder sig enten på mail Linewraa@hotmail.com eller afleverer nedenstående talon i postkassen Frederiksberggade 62, 1. th., Line B. Wraa, senest torsdag den 5. september klip klip klip Navn: Adresse: Antal beboere:

2 Side 2

3 BUDGET 2020 Afd. 11 Frederiksberggade/Sanatorievej Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. Afdelingsbestyrelsen har godkendt budgetforslaget, men det er afdelingsmødet, der endeligt skal godkende budgettet. Efter godkendelsen på afdelingsmødet, vil en evt. huslejeændring blive varslet over for den enkelte lejer, inden udgangen af september 2019, således at den nye husleje træder i kraft pr. 1/ Forhøjelse pr. 1. januar 2020 Nødvendig merindtægt i henhold til budget kr Svarende til 1,82% Det svarer til en årlig huslejeforhøjelse på kr 13,08 Huslejen udgør herefter gennemsnitlig kr 734,58 pr. m2 pr. år. pr. m2 pr. år. Nuværende Ca. ændring Ny Antal Antal Antal Gns. ca. husleje i husleje ca. husleje rum lejemål M² i alt M² kr. / md. kr. / md. kr. / md I alt Nedenstående søjler viser udviklingen i huslejen pr. m2 sammenholdt med den generelle stigning i leveomkostningerne (Nettoprisindekset) Nedenstående grafer viser udviklingen i antallet af flytninger i afdelingen samt omregnet gennemsnit for midtjylland Husleje i kr. pr. m2 Nettoprisindekset Afd. Omregnet gns. Midtjylland Real Real Real Real Budget -Budget Side 3

4 AAB SILKEBORG Afd Frederiksberggade/Sanatorievej Budget for året 2020 Regnskab Budget Budget Afvigelse Udgifter Prioritetsydelser Prioritetsydelser (incl. Udamortiserede ydelser) Offentlige udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift og vandafledningsbidrag Renovation Forsikring Afdelingens energiforbrug El- og varmeforbrug til fællesarealer Udarbejdelse af forbrugsregnskaber Bidrag til boligorganisationen Adm.bidrag kr pr.lejemålsenhed Disp.fondsbidrag kr. 577 pr.lejemålsenhed A- og G-Indskud - Landsbyggefonden Løn til ejendomsfunktionærer og renholdelse Løn ejendomsfunktionærer, incl. Sociale ydelser Trappevask samt anden renholdelse Ekstern renholdelse udearealer (snerydning) Vedligeholdelse og istandsættelse 115 Almindelig vedligeholdelse Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelser Heraf dækkes af henlæggelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning Heraf dækkes af henlæggelser (konto 402) Afdelingsaktiviteter og andre udgifter 118 Beboeraktiviteter, vaskeri mv Afd. bestyrensens rådighedsbeløb til aktiviteter Afdelingsmøde, omkostninger afd. bestyrelse Beboerdemokratisk kompetanceudvikling Udgifter driftskontor, tlf, EDB mv Kontingent Boligselskabernes Landsforening Diverse udgifter Henlæggelser / opsparing til: 120 Planlagt vedligeholdelse Istandsættelse v/fraflytning Tab ved fraflytning, max. 332 kr.pr lejemålsenh. 124 Særlige henlæggelser Forbedringslån og ekstraordinære udg. 125 Renter og afdrag på forbedringslån Afskrivning forbedringsarbejder Renter og afdrag på hjemfaldslån 133 Afvikling af opsamlet underskud 134 Korrektioner vedr. tidligere år 140 Årets overskud Udgifter Mulig huslejenedsættelse Samlede udgifter Side 4

5 AAB SILKEBORG Afd Frederiksberggade/Sanatorievej Budget for året 2020 Regnskab Budget Budget Afvigelse Indtægter Huslejeindtægter Renteindtægter Drift af vaskeri, og øvrige fællesfaciliteter Andre ordinære indtægter Overført fra opsamlet resultat Ungdomsboligtilskud / anden driftssikring 206 Korrektion tidl. År 206 Driftstilskud fra dispositionsfonden 206 Ekstraordinære indtægter / tidl. Afskr. Fordringer 210 Årets underskud Indtægter Nødvendig huslejeforhøjelse Samlede indtægter Beboerindflydelse: Indflydelse Ringe Ingen Nedenstående diagrammer viser udviklingen i omkostningerne i de enkelte omkostningsgrupper Renter og afdrag kreditforeningslån Offentlige og andre faste udgifter Variable udgifter Henlæggelse/Opsparing Real Real Real Budget Budget Her kan du se, hvorledes 100 huslejekroner anvendes: 32% 16% Renter og afdrag kreditforeningslån Offentlige og andre faste udgifter 35% Variable udgifter 17% Henlæggelse/Opsparing Side 5

6 Læsevejledning til afdelingsbudgettet for 2020 Budgettet for 2020 er i lighed med tidligere år og i henhold til lovgivningen lavet ud fra princippet om balanceleje. Det vil sige at udgifter og indtægter skal være lige store der er med andre ord ingen, der skal tjene på, at du bor til leje i en almen bolig. Vil du se og høre mere omkring afdelingens budget, så kan du med fordel gå på vores hjemmeside via aab-silkeborg.dk/aab-silkeborg/video.sspx, hvor vi har produceret en lille informativ video. Der er en lang række af de udgifter som lejen er sammensat af, der ikke kan rokkes ved, og så er der de udgifter, som er afhængige af din og dine naboers adfærd og til sidst de udgifter, der er afhængige af de beslutninger, som I tager i fællesskab i jeres afdeling. For at give et overblik over hvilke udgiftsposter I som beboere har indflydelse på, bruger vi trafiklysets farver ud for de enkelte omkostningsposter. Generelle kommentarer til enkelte omkostningsposter: Realkreditlån (konto ) Afdelingernes betaling af de oprindelige realkreditlån sker i henhold til lovgivningen og ydelserne er reduceret med offentlige tilskud. Der har igennem årene været forskellige tilskudsmodeller, hvilket afspejles i udviklingen af den ydelse som skal betales. For gamle afdelinger er ydelsen fast, mens der for nyere afdelinger sker en årlig regulering af ydelsen. For disse afdelinger forventes ydelsen med baggrund i udviklingen i Nettoprisindekset at stige med mellem 0,7%- 1,1%. Stigningen vurderes i forhold til den realiserede udgift i 2018 samt budgettet for Ejendomsskat (konto 106) Med baggrund i skatteministeriets udmeldte reguleringsprocenter for grundværdiregulering i 2019 på 5,5% budgetteres ejendomsskattene, trods indefrysningerne af ejendomsskatterne i perioden , med en stigning på 4,0%. De indefrosne ejendomsskatter betragtes som et lån fra kommunen. Energiforbrug og affald (konto 107, 109, 111) Der forventes meget moderate stigninger i priserne på el- og varmeforbrug. Stigningen forventes på 1,0%. Det, i budgettet afsatte beløb, er fastsat med baggrund i tidligere års faktiske forbrug, sammenholdt med forventningerne for For renovation og containerleje forventes de sidste par års kraftige prisstigninger at være tilpasset, hvilket betyder at der kun budgettes med moderate stigninger i Derudover kan der forekomme enkelte tilpasninger som følge af ændrede affaldssystemer og tilpasset antal containere i Silkeborg Forsynings systemer. Forsikringer (konto 110) Omkostningen til forsikringer budgetteres let stigende i forhold til det nuværende niveau. Bidrag til boligorganisationen (konto 112 samt 113) Administrationsbidraget til AAB budgetteres uændret med kr. pr. lejemålsenhed. Udover bidraget til AAB indbetales lovpligtige bidrag til Landsbyggefonden (LBF) samt til AAB s dispositionsfond. De lovpligtige beløb forventes at stige med 1,1%. For afdelinger der indbetaler G- Indskud (konto 113), stiger indskuddet i henhold til Byggeomkostningsindekset, der forventes at stige med 2,3% i forhold til budget Løn og renholdelse (konto 114) Omkostninger til aflønning af ejendomsfunktionærer følger den indgåede Landsoverenskomst mellem BL og ESL. Der budgetteres med en stigning på 2,5%. Driftsområdernes samlede bemanding reduceres svagt i forlængelse af naturlig afgang samt udliciteringer af bl.a. sneberedskab, der fra 2020 budgetteres som en seperat post. Samtidig insources opgaverne omkring udskiftning af ventillationsfiltre samt kontrol og indregulering af varmestyring. Side 6

7 Driftsområdernes interne fordelingsnøgle, der bl.a. bruges til fordeling af fællesomkostninger og en andel af lønomkostningerne er blevet tilpasset. Tilpasningen sker i forlængelse af ændrede fraflytningsprocenter, nedlagte lejemål i forbindelse med helhedsplaner samt nybyggerier af i afdelingerne 47,49 og 50. Driftsområdernes lønninger vil fra 1/ blive fordelt ud fra det faktisk opgjorte tidsforbrug, der fremkommer ud fra medarbejderens daglige tidsregistreringer. Budgetmæssigt er budgettet udarbejdet med udgangspunkt i de kendte fordelingsnøgler samt et estimat over de foreløbige tidsregistreringer i Omkostningerne til renholdelse samt trappevask forventes at stige med ca. 2,5%. Eventuel ekstern vinduespolering er ophørt pr. 1/ jf. organisationsbestyrelsens beslutning. Almindelig vedligeholdelse (konto 115) Udgifter til små reparationer samt almindelige vedligeholdelsesarbejder på bygninger, installationer og andre anlæg budgetteres på et uændret niveau, idet vi igennem effektiviseringer og prisaftaler forventer at kunne matche de samfundsmæssige stigninger. Det, i budgettet afsatte beløb, er fastsat med baggrund i det nuværende faktiske forbrug. Planlagt og periodisk vedligeholdelse (konto 116/120) Planlagt og periodisk vedligeholdelse dækker over udgifter til f.eks. udskiftning af køleskabe og komfurer, fornyelse af tekniske installationer samt større renoveringsarbejder. I henhold til loven skal der foretages passende henlæggelser (opsparing), under hensyntagen til en jævn lejeudvikling. Omkostningerne er skitseret i langtidsplanen og dækkes via henlæggelserne/opsparingen på konto 120. Der budgetteres en generel stigning i opsparingen for 2020 i niveauet 2,3%, dog kan der være afdelingsvise afvigelser som følge af omkostningsudviklingen i langtidsplanen. Istandsættelse ved Fraflytning (konto 117/121) Udgifterne til istandsættelse ved fraflytning dækker over afdelingens andel af istandsættelsen. Omkostningen dækkes af de tidligere henlæggelser (opsparing). Henlæggelserne baseres på en vurdering af istandsættelsesudgiften for det enkelte lejemål, den forventede fraflytningsfrekvens samt lejernes forventede boanciennitet ved fraflytningen. I 2020 budgetteres der med en generel stigning på 2,3%. Der er fokus på den enkelte afdelings opsparing, hvorfor der er afdelinger som vil opleve større stigninger. Afdelingsaktiviteter og andre udgifter (konto ) Der forventes en gennemsnitlig stigning på ca. 2%. Jf. beslutning på repræsentantskabsmødet den 19. april 2017 skal der indbetales 10 kr. pr. lejemål til AABs kunstfond. Der afsættes, i lighed med 2018, 0,5% af udgifterne i kontointervallet til kompetanceudvikling af beboerdemokratiet samt afdelingsbestyrelserne. Tab ved fraflytninger (konto 130/123) En afdelings omkostning til tab ved fraflytning kan for 2020 maksimalt udgøre 332 kr. pr. lejemålsenhed. Afdelingen kan tidligere have opsparet tilstrækkelige midler til at dække den maksimale omkostning. Renteindtægter (konto 202) Med baggrund i de seneste års lave renteniveau samt forventningerne til udviklingen budgetteres renteindtægterne med ca. 0,20%, som afdelingens mellemregningskonto med AAB forrentes med. Overført fra opsamlet resultat / opsamlet underskud (konto 203/133) I henhold til lovgivningen skal tidligere års eventuelle overskud, på lige fod med tidligere års eventuelle underskud, afvikles over en periode på op til 3 år. Langtidsplanen Den vedlagte langtidsplan indeholder poster for de kommende 15 års vedligeholdelses-arbejder. Talkolonnen for Budgetåret 2020 er fremhævet. Udviklingen i vedligeholdelsesarbejderne samt i opsparingen er synliggjort i grafen for de kommende 20 år. Side 7

8 LANGTIDSPLAN AFD. 11 Frederiksberggade/Sanatorievej Alle beløb er i dkk Konto Tekst Uforudseelige udgifter Rep. facadeplader mod frederiksbergga Mur 11b mod nabo eftergå Renovering - Skur i baghave 11b Markiser 11a etablering Markiseduge 11a udskiftning Carporte 11a malerbehandling Renovering af baghave 11B Renovering af forhave 11B Ydervægge delvis omfugning Tagplader udskiftning Tageplader Fr.beggade udskiftnin Tagpap 11a på oval overdækning Udhæng 11a malerbeh. over erhvervsle Altaner 11b eftergå Trapper udv. eftergå Udskiftning carporte Vinduer m.m. udskiftning a/b Gulve flyttelejligheder Radiatorer udskiftning Vandmålere udskiftning Varmefordelingsmålere udskiftning Varmefordelingsm. bat. skift Kloset udskiftninger Håndvaske udskiftninger Komfurer udskiftninger køl / frys udskiftnnger Trappeopgange 11b malerbehandling Tagr. og nedløb. 11a Tagr. og nedløb. 11b Afløbsinstallationer Vand og varmemålere i tekninkrum uds Pumper i teknikrum udsk Veksler i teknikrum udsk Vandinstallationer Nyt betalingsystem vaskeri 11a Vaskerimaskiner 11a Vaskerimaskiner 11b Ventilation indregulering Ventilation motorer udskiftning Ventilationskanaler rens Materiel kørende nyanskaffelser 1/ Materiel kørende nyanskaffelser Materiel kørende leje Årenes totale forbrug Tilskud til Vinduer 500 Anden finansiering 877 Årets henlæggelse Primosaldo konto Ultimo henlæggelse Udskrevet Side 8

9 LANGTIDSPLAN AFD. 11 Frederiksberggade/Sanatorievej Alle beløb er i dkk Bygningsareal: 2165 m2 Nøgletal Forbrug i kr./m² 70, ,21 92,84 109,93 179,68 177,83 108,08 139,95 142,73 318,71 139,49 245,27 145,03 116,86 116,86 195,38 Henlæggelse i kr./m² 231,41 248,96 254,04 259,12 264,20 269,28 274,83 280,37 285,91 291,92 297,46 303,46 309,47 315,94 321,94 328,41 Henlæggelses saldo i kr./m² 1.530,25 248,96 410,16 559,35 644,80 736,72 903, , , , , , , , , ,45 Forbrug/opsparing pr. m Forbrug i kr./m² Henlæggelse i kr./m² Udskrevet Side 9

10 Side 10

11 Side 11

12