Finn Aaberg forlod mødet kl Knud Larsen var mødeleder under den resterende del af mødet.

Transkript

1 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 21.juni 2012 Tommy Frost 10 Kald af optioner i trafikkøbskontrakter med lokalbaneselskaberne. Indstilling: Administrationen indstiller, At administrationen gives mandat til at kalde optioner i trafikkøbskontrakterne med lokalbaneselskaberne og at forhandle ændringer i kontrakterne på baggrund af erfaringer fra de igangværende kontrakter samt resultaterne fra benchmark analysen. At bestyrelsen forelægges de nye kontrakter At sagen offentliggøres efter bestyrelsesmødet Beslutning: Tiltrådt. Finn Aaberg forlod mødet kl Knud Larsen var mødeleder under den resterende del af mødet. Sagsfremstilling: Baggrund. Lokalbanetrafikken, som i henhold til Lov om trafikselskaber finansieres af regionerne, indeholder en del omkostningstunge elementer, og da denne trafik ikke har været konkurrenceudsat i form af udbud, har Movia fra trafikselskabets start i 2007 haft fokus på at optimere regionernes indkøb af togtrafik i form af forhandlede kontrakter. Bestyrelsen traf på mødet i september 2008 beslutning om at indgå trafikkøbskontrakter med Lokalbanen A/S og Regionstog A/S for perioden 1. januar 2009 køreplanskiftet december 2013 med en option på forlængelse til køreplanskiftet i december Der er således en tidsmæssig sammenhæng med bestemmelsen i statens aftaler fra 2001 med de daværende Trafikselskabet Movia Trafik- og rådgivningscenter 1/5

2 amter og HUR om overtagelse af statens aktier i privatbaneselskaberne, hvorefter de øremærkede anlægstilskud til lokalbanerne fra 1. januar 2016 overgår til de almindelige bloktilskud til regionerne. Beslutning om kald af optionerne skal meddeles Lokalbanen A/S og Regionstog A/S senest den 1. december Som led i beslutningsgrundlaget for kald af optionerne har administrationen dels løbende gennemført en evaluering af de nuværende kontrakter, dels i foråret 2012 gennemført en benchmark analyse af Lokalbanen A/S og Regionstog A/S, for at analysere selskabernes performance og effektivitet på selve togdriften, materielvedligeholdelse og infrastrukturvedligeholdelse for at kunne identificere mulige effektiviseringer. Analysen er gennemført i samarbejde med konsulentfirmaet Civity fra Hamborg, og både Lokalbanen og Regionstog har bidraget med de nødvendige baggrundsdata for opgavens løsning. Analysen har resulteret i en benchmark analyse, hvori de to lokalbaneselskaber benchmarkes dels mod hinanden, dels mod sammenlignelige jernbaneselskaber / -trafikoperationer i Europa. Erfaringer fra den nuværende kontrakt. Den nuværende kontrakt har som helhed vist sig at være meget fleksibel at forvalte for Movia, idet der for hvert af selskaberne er etableret et samarbejdsforum, som ved kvartalsvise møder løbende følger op på kontraktens ydelser, herunder regularitet, pålidelighed, passagermål og kundetilfredshed. Endvidere foretager Movia inspektion på alle strækninger et par gange om året for derved aktivt at føre tilsyn med drift og vedligehold på strækningerne. Der har i den forløbne periode vist sig behov for fremadrettet at skærpe nogle af incitamenterne, hvilket kan tages op som et forhandlingstema ved kald af optionerne. Det samme gælder muligvis fordeling af betalingen for selve togdriften i forhold til vedligeholdelse af infrastrukturen. Benchmark analysens hovedresultater og anbefalinger. I kontraktmæssig forstand konkluderes i benchmark analysen, at begge lokalbaneselskaber befinder sig i best of class internationalt betragtet, idet der fortsat vil være potentiale for effektiviseringer på 10 15% på nogle af kontraktelementerne. Hovedresultaterne af benchmark analysen fremgår af nedenstående tabel, idet det bemærkes, at tallene stammer fra baneselskabernes regnskab 2011, og at de sammenlignelige jernbaneoperatører i analysen har hjemme i England, Tyskland, Østrig, Spanien, Holland og Norge. Disse selskaber har i deres organisation og drift nogenlunde de samme elementer som Lokalbanen A/S og Regionstog A/S. Analyserne er som sagt udarbejdet på baggrund af 2/5

3 regnskabstal for 2011, men data i tabellen kan ikke genfindes umiddelbart i regnskaberne, da de er renset for moms, lønsumsafgift, energiafgifter m.v. med henblik på sammenligning på tværs af forskellige lande. Analyseelement Resultat for Resultat for Højeste/laveste af Lokalbanen Regionstog de sammenligne- A/S A/S lige selskaber Enhedsomkostninger for togdrift (Overhead, ledelse, salg, lokoførere og togpersonale) / 20 (gns. 41) DKK pr. togkm. Togvedligeholdelsesomkostninger DKK pr. vognkm. 4,1 5,8 9,1 / 2,9 (gns. 5,0) Kørsel mellem fejl på tog der forårsager mere end 5 min. forsinkelse / 10 (gns. 38) togsætkm. pr. fejl Materielforbrug i myldretid i % af samlet materiel / 86 (gns. 93) Enhedsomkostninger for infrastrukturvedligehold DKK pr. hovedspor-km / 160 (gns. 293) Enhedsomkostninger for trafikstyring DKK pr. togkm. 1,47 1,48 7,20 / 2,10 (gns. 4,0) Note: Eksempelvis viser tabellen, at Lokalbanen A/S og Regionstog A/S har samlede personaleomkostninger til togdriften på henholdsvis 19 og 18 kr. pr. togkilometer, og det er de laveste i hele undersøgelsen, hvor de øvrige europæiske operatører ligger på mellem 20 og 57 kr. Ser man på personaleforbruget i forhold til passagertallet, har Lokalbanen ca passagerer pr. årsværk, mens Regionstog med et betydeligt lavere passagertal kun kan vise det 3/5

4 halve. For at forbedre dette centrale nøgletal er det ikke tilstrækkeligt kun at se på omkostningerne. Det vil være lige så centralt at have fokus på at få flere passagerer i togene. På nationalt plan er bestyrelsen tidligere orienteret om, at de to baner ligger meget positivt når det gælder lokomotivførernes effektive arbejdstid, det vil sige den tid, hvor de faktisk kører tog med passagerer. Generelt betragtet er begge selskabers performance og effektivitet meget tilfredsstillende i international sammenhæng. - Lave omkostninger til administration og togdrift, som er tæt på best practice i internationalt sammenligningsgrundlag - God kapacitet i togene, set i forhold til frekvens - Lave vedligeholdelsesomkostninger på togmateriellet tæt på laveste kvartil i internationalt sammenligningsgrundlag (ret nyt materiel fra perioden ), men dog med Regionstog ca. 40 % højere end Lokalbanen. Forskelle i bl.a. geografi kan være en af forklaringerne herpå, men andre årsager må analyseres nærmere, ligesom løsninger på de udfordringer, der skyldes geografien, må undersøges i bund. - Materielreserve er rigelig set i forhold til den nuværende drift. I det videre arbejde skal det vurderes hvilke muligheder der på kort og længere sigt er for at reducere materielreserven - Der synes at være et forbedringspotentiale vedrørende hyppigheden af fejl på tog, der forårsager mere end fem minutters driftsforstyrrelser sammenlignet med det internationale sammenligningsgrundlag - De lave vedligeholdelsesomkostninger på infrastrukturen, ligger inden for good practice i et international sammenhæng. Analysen af infrastrukturen hviler dog på et tyndere grundlag end analysen af togdriften og materielvedligeholdelsen, idet der i international sammenhæng skelnes forskelligt mellem vedligeholdelse og reinvesteringer. Samtidig vil der være en udfordring for begge selskaber i form af væsentlige behov for reinvesteringer i infrastrukturen over de kommende år, således at det nuværende trafikomfang kan opretholdes. Dette fremgår af Infrastrukturanalysen fra 2010, som blev forelagt bestyrelsen til orientering den 14. oktober 2010 og er overdraget til begge regioner. 4/5

5 Konklusion På baggrund af erfaringer fra de nuværende kontrakter og den ovenfor anførte benchmark analyse er det samlet set administrationens opfattelse, at begge lokalbaneselskaber leverer en omkostningseffektiv og kvalitetsbevidst togdrift. Det danner en god baggrund for, at administrationen får mandat til at kalde optionerne, idet der forudsættes, at der via en forhandling realiseres hhv. endnu større fokus på flere passagerer og mål for fortsat effektivisering og omkostningsminimering. Økonomi: Ingen økonomiske konsekvenser for Movia Miljømæssige konsekvenser: Ingen Åbent/lukket punkt: Lukket indtil bestyrelsesmødet. Kommunikation: Sagen indstilles at offentliggøres efter bestyrelsesmødet, fordi bestyrelsens beslutning om kald af optionerne er styrende for dagsordenens punkt 11. 5/5