SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomiudvalg

Transkript

1 MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomiudvalg Næste møde afholdes d. 29. maj 2006 kl Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise Lyse, Knud Bjerre, Leif Hermann, Peder Chr. Kirkegaard, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Aage Dahl Fraværende: Else Theill Sørensen Leif Hermann forlod mødet kl og deltog ikke i behandlingen af pkt Sag nr.: Emne: ÅBEN DEL Økonomisk politik Status budget Kommunernes løbende økonomirapportering, ultimo marts Overførsler fra 2005 til 2006, Sallingsund Kommune Overførsler fra 2005 til 2006, Skive Kommune Overførsler fra 2005 til 2006, Spøttrup Kommune Overførsler fra 2005 til 2006, Sundsøre Kommune Retningslinier for overførsel af budgetbeløb fra 2006 til Lånedispensation for engangsinvesteringer i IT Zonestyringsanlæg anlægsbevilling Renovering af kloakledninger i anlægsbevilling Udbygning af kloakledningsnettet i anlægsbevilling Vandforsyning - renovering, fornyelse og udbygning i anlægsbevilling Asfaltarbejder tillægsbevilling Renovering af naturfaglokale, Oddense Skole - overflytning af driftsbevilling til anlæg Byggemodning/jordsalg Vinde - lokalplan anlægsbevilling og fastsættelse af grundpris Erhvervsområde Katkjærvej grundsalg/færdiggørelsesarbejder - lokalplan anlægsbevilling Køb af jord til byggegrunde indenfor lokalplan 155.1, Hem... 30

2 19. Renovering af kommunale ejendomme - anlægsbevilling Områdefornyelse i Balling, Rødding, Oddense og Lem - rådighedsbeløb Øget aktivseringsindsats for kontanthjælpsmodtagere - tillægsbevilling Varetagelse af vintertjenesten på overdagne amtsveje i overgangsperioden Snitflader på erhvervsområdet Helhedsplan for skolebygninger Kompetenceregler for Skive Kommune fra 1. marts Forslag fra den Socialdemokratiske gruppe om etablering af fjordsti i den nye Skive kommune... 46

3 UNDERUDVALG FOR ØKONOMIUDVALG, DEN Økonomisk politik ÅBEN DEL J.nr.: Sagsid.: Initialer: JJI Åben sag Sammenlægningsudvalget Direktionen anbefaler, At den økonomiske politik godkendes. Fraværende: Else Theill Sørensen Udsattes til næste møde. Direktionen har udarbejdet en økonomisk politik, der udgør et af flere elementer i fastlæggelsen af styringsprincipper for den ny storkommune. Den økonomiske politiks overordnede mål er at cementere den økonomiske styring i Ny Skive Kommune og skal samtidig sikre et økonomisk råderum til iværksættelse af initiativer, der medvirker til en god udvikling af Ny Skive Kommune. Sammenlægningsudvalget anser en sund og robust økonomi for at være en afgørende forudsætning for, at handlefriheden sikres. Hovedelementerne i de kommende års økonomiske politik omfatter: 1. Sikringen af den økonomiske handlefrihed ved opbygningen af en kassebeholdning. 2. Skatterne. 3. Overskuddet på det skattefinansierede driftsresultat. 4. Driftsudgifter og økonomisk styring, herunder vækst i serviceudgifterne. 5. Det brugerfinansierede område. 6. Anlægsudgifter. 7. Den langfristede gæld. 8. Den finansielle styring, herunder formue- og gældspleje. 9. Opfølgning på den økonomiske politik. Endvidere er der udarbejdet et bilagsmateriale, der belyser storkommunens grundlæggende økonomiske vilkår. Bilag: Ok-pol-2007 (542067)

4 UNDERUDVALG FOR ØKONOMIUDVALG, DEN Status budget 2007 J.nr.: Sagsid.: Initialer: JJI Åben sag Sammenlægningsudvalget Direktionen anbefaler At Styringsprincipper for serviceharmonisering og bevillingsniveauer og styring godkendes. Fraværende: Else Theill Sørensen Direktionens indstilling anbefaledes. I forlængelse af Sammenlægningsudvalgets godkendelse af budgetproceduren og udmelding af budgetrammerne til underudvalgene i mødet d. 7. marts er der udarbejdet notater om styringsprincipper for så vidt angår serviceharmonisering og bevillingsniveauer og styring. Notat om serviceharmonisering indeholder principper for harmonisering af myndighedsafgørelser, takster/gebyrer/skatter samt for ressourcetildeling og serviceniveau. Endvidere indeholder notatet grundlag for behandling af effektiviseringspotentiale. Notat om bevillingsniveauer indeholder: Forslag til bevillingsniveauer for drift således at der for hvert udvalg er én serviceramme og én ramme for overførselsudgifter det sidste dog kun for udvalg, hvor det er relevant. Forslag til bevillingsniveauer for finansiering og finansforskydninger. Forslag til principper for anlægsbevillinger og afsættelse af rådighedsbeløb. Styringsprincipper i øvrigt for så vidt angår budgetomplaceringer indenfor bevillingsniveauer. I budgetproceduren 2007 er anført, at Sammenlægningsudvalget i maj mødet skal vurdere det økonomiske råderum (revideret resultatopgørelse) hvilket evt. kan medføre en revideret udmelding af budgetrammer. Økonomisk sekretariat har endnu ikke udarbejdet revideret resultatopgørelse, idet kommunens tilskudsberegning 2007, der udarbejdes af KL, først forventes at foreligge tidligst d. 20. april Efter tidsplanen skal Sammenlægningsudvalget endvidere i maj mødet, i forbindelse med vurdering af det økonomiske råderum, udmelde en foreløbig anlægsramme. Med henvisning til det foreliggende oplæg til Økonomisk politik , kan den foreløbige netto anlægsramme fastsættes til 30 mio. kr. Bilag:

5 UNDERUDVALG FOR ØKONOMIUDVALG, DEN Serviceharmonisering (601361) Bevillingsniveauer (601360) Resultatopgørelse (605239)

6 UNDERUDVALG FOR ØKONOMIUDVALG, DEN Kommunernes løbende økonomirapportering, ultimo marts 2006 J.nr.: Sagsid.: Initialer: JJI Åben sag Sammenlægningsudvalget Direktionen anbefaler, At kommunernes økonomirapportering, ultimo marts 2006 tages til efterretning. Fraværende: Else Theill Sørensen Direktionens indstilling anbefaledes. I henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne af 19. december 2005 skal de enkelte kommuner senest d. 20. i hver måned oplyse sammenlægningsudvalget om følgende økonomiske forhold for den seneste måned: Oversigt over den likvide beholdning ultimo måneden samt gennemsnitlige saldi over de seneste 3 og 12 måneder Oversigt over akkumuleret bevægelse på regnskabet sammenholdt med budgettet for 2006 fordelt på drift, anlæg og finansielle poster, og specificeret på udgifter og indtægter. Driftsudgifterne skal være specificeret på løn og øvrig drift. Oversigt over kontrakter og aftaler som medfører udgiftsmæssige bindinger efter 1. januar Sammenlægningsudvalget godkendte i mødet den 7. februar 2006 en skabelon som kommunerne skal anvende ved indrapporteringen. Sammenlægningsudvalget har endvidere tidligere taget kommunernes indrapportering pr. ultimo januar og februar 2006 til efterretning. Bilag: Oversigt ultimo marts 2006 (605215) Hovedoversigt, ultimo marts 2006 (605216)

7 UNDERUDVALG FOR ØKONOMIUDVALG, DEN Overførsler fra 2005 til 2006, Sallingsund Kommune J.nr.: Sagsid.: Initialer: JJI Åben sag Sammenlægningsudvalget Kommunalbestyrelsen for Sallingsund kommune indstiller, At der godkendes budgetoverførsel til 2006 på i alt kr. fordelt med kr. vedr. skattefinansieret drift kr. vedr. forsyningsvirksomhedernes drift, kr. vedr. skattefinansieret anlæg og kr. vedr. brugerfinansieret anlæg. Fraværende: Else Theill Sørensen Indstillingen fra kommunalbestyrelsen i Sallingsund anbefaledes. Økonomisk Sekretariat har udarbejdet opgørelse vedrørende budgetoverførsler til/fra Ifølge bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i 2006, kræver positive eller negative tillægsbevillinger til drift og anlæg for 2006 Sammenlægningsudvalgets godkendelse forud for iværksættelsen. Overførslerne fordeler sig således: Skattefinansieret drift med administrative kontrakter Skattefinansieret drift i øvrigt Brugerfinansieret drift Skattefinansieret anlæg Brugerfinansieret anlæg Overførsler i alt kr kr kr kr kr kr. Bilag: Specifikation af overførsler fra 2005 til 2006, Sallingsund Kommune (605228)

8 UNDERUDVALG FOR ØKONOMIUDVALG, DEN Overførsler fra 2005 til 2006, Skive Kommune J.nr.: Sagsid.: Initialer: JJI Åben sag Sammenlægningsudvalget Forslag fra Peder Chr. Kirkegaard om at sagen tilbagesendes til økonomiudvalget afvises med 14 stemmer mod 6 (V og O). Forslag fra Peder Chr. Kirkegaard om at beløbet på 4,01 mio. kr. overføres uændret til driften 2006 afvises med 14 stemmer mod 6 (V og O). Det indstilles herefter af Skive Byråd at der genbevilges uforbrugte bevillinger til drift på 39,658 mio. kr., rådighedsbeløb vedr. skattefinansieret anlæg på 7885 mio. kr., rådighedsbeløb vedr. brugerfinansieret anlæg på 1,992 mio. kr. og 2,864 mio. kr. vedr. indskud i landsbyggefond, i alt 52,399 mio. kr. Efter byrådsbehandlingen er der konteret yderligere skattefinansierede driftsudgifter i 2005 på kr. Det vil reducere omfanget af overførsler fra 2005 til 2006 med det nævnte beløb. Herved bliver den ansøgte overførsel af skattefinansieret drift på 34,354 mio. kr. og den samlede overførsel 47,095 mio. kr. Der vil blive søgt tillægsbevilling til mindreudgiften i 2006 i forbindelse med forventet regnskab, der forelægges økonomiudvalget d og byrådet d Fraværende: Else Theill Sørensen For et forslag fra Åge Dahl om, at overførsel til udviklingspuljen suppleres med en dækkende liste over projekter stemte 5 (Åge Dahl, Per Nørgaard, Leif Hermann, Per Jeppesen og Frede Frandsen), de øvrige stemte imod. For at anbefale at forkaste byrådets indstilling om at overføre 4,1 million kr. til udviklingspuljen stemte 5, imod 4 (Per Jeppesen, Leif Hermann, Frede Frandsen, Per Nørgaard) Åge Dahl undlod at stemme. I forbindelse med opgørelsen af forbrug i forhold til bevillinger i regnskabsåret 2005 søges der overført i alt 47,1 mio. kr. i uforbrugte bevillinger. Beløbet fordeler sig med 34,4 mio. kr. på drift, 7,8 mio. kr. på skattefinansieret anlæg, 2,0 mio. kr. på brugerfinansieret anlæg og 2,9 mio. kr. vedr. indskud i Landsbyggefond. Af de uforbrugte driftsbevillinger forslås følgende beløb tilført udviklingspuljen: Politisk organisation: Kommunalbestyrelsen kr. Administration: Arbejdsskadeforsikring kr Skatteankenævn kr Fællesudgifter kr.

9 UNDERUDVALG FOR ØKONOMIUDVALG, DEN Direktion kr. Udviklingspuljen i alt kr. De ansøgte genbevillinger samt allerede overførte rådighedsbeløb på anlæg 46,7 mio. kr. i forbindelse med byrådsmødet d. 21.december 2005 fordeler sig herefter således sammenlignet med året før: Skattefinansieret drift 39,6 mio. kr. 34,4 mio. kr. Skattefinansieret anlæg 34,5 mio. kr. 51,7 mio. kr. Brugerfinansieret anlæg 3,8 mio. kr. 4,9 mio. kr. Indskud i Landsbyggefond 3,8 mio. kr. 2,9 mio. kr. I alt 81,7 mio. kr. 93,9 mio. kr. Bilag: Økonomisk decentralisering, Skive kommune, 2005 (603457)

10 UNDERUDVALG FOR ØKONOMIUDVALG, DEN Overførsler fra 2005 til 2006, Spøttrup Kommune J.nr.: Sagsid.: Initialer: JJI Åben sag Sammenlægningsudvalget Forvaltningen indstiller at der overføres i alt kr. fra 2005 til Sagen vil blive forelagt Kommunalbestyrelsen i april måned Beslutning vil således kunne foreligge til sammenlægningsudvalgets møde i maj Fraværende: Else Theill Sørensen Indstillingen fra forvaltningen anbefaledes. I henhold til de generelle bemærkninger i Budget 2005 er der på en række områder overførsel af ubrugte bevillinger fra det ene regnskabsår til det næste. Overførslerne godkendes i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af regnskabet. Regnskabet for 2005 vil blive forelagt i Kommunalbestyrelsens møde i maj 2006 men af hensyn til Sammenlægningsudvalgets behandling af tillægsbevillinger for 2006 vil de budgetmæssige overførsler fra 2005 til 2006 blive forelagt Kommunalbestyrelsen i april måned Overførslerne kan specificeres således: Skattefinansieret område: - Driftsmæssige overførsler kr. - Renter kr. - Anlægsmæssige overførsler kr. I alt kr. Forsyningsvirksomheder - Driftsmæssige overførsler kr. - Anlægsmæssige overførsler kr. I alt kr. Finansiering - Afdrag på lån kr. - Lånoptagelse kr. - Øvrige finansforskyninger kr. I alt kr.

11 UNDERUDVALG FOR ØKONOMIUDVALG, DEN I alt kr. Overførslerne er specificeret i vedlagte bilag. Alle overførsler er iht. Kommunalbestyrelsens beslutninger, decentraliseringsaftaler med institutioner/afdelinger eller aftale i øvrigt. Bilag: Specifikation af overførsler fra 2005 til 2006, Spøttrup kommune (605229)

12 UNDERUDVALG FOR ØKONOMIUDVALG, DEN Overførsler fra 2005 til 2006, Sundsøre Kommune J.nr.: Sagsid.: Initialer: JJI Åben sag Sammenlægningsudvalget Kommunalbestyrelsen for Sundsøre kommuner indstiller At der overføres anlæg for kr og drift for kr fra 2005 til Fraværende: Else Theill Sørensen Indstillingen fra kommunalbestyrelsen i Sundsøre anbefaledes. Kommunens samlede overførsel fra 2005 til 2006 udgør i alt kr Af dette beløb udgør anlægsoverførsler kr og driftsoverførsler kr Bilag: Overførsel fra 2005 til 2006, Sundsøre Kommune (605230)

13 UNDERUDVALG FOR ØKONOMIUDVALG, DEN Retningslinier for overførsel af budgetbeløb fra 2006 til 2007 J.nr.: Sagsid.: Initialer: JJI Åben sag Sammenlægningsudvalget Direktionen anbefaler, At de 4 kommuners retningslinier for overførsler mellem årene opretholdes, således at over- /underskud i 2006 overføres til At de decentrale enheder anmodes om at opgøre den forventede overførsel til 2007, således at det kan forelægges Sammenlægningsudvalget i juni Fraværende: Else Theill Sørensen Direktionens indstilling anbefaledes. I forbindelse med kommunalreformen og sammenlægningen af de fire kommuner er der mange områder, der skal harmoniseres. Blandt andet skal der fastlægges retningslinier for overførselsadgang af over- og underskud mellem 2006 og Det er Sammenlægningsudvalget, der har kompetencen til at beslutte retningslinier for overførsler fra 1. januar 2007, hvilket betyder at det er Sammenlægningsudvalget, der beslutter retningslinier for overførsler fra 2006 til Den politiske styregruppe har på mødet den 30. maj 2005 anbefalet kommunerne, at den decentrale økonomiske politik i forhold til institutionerne, med ret til at overføre overskud mellem regnskabsårene, og pligt til at overføre underskud, fortsættes uændret. Styregruppen anser det for meget væsentligt, at kommunerne pointerer dette overfor institutionerne af hensyn til en fortsat fornuftig økonomisk disposition på institutionerne. Det kan oplyses, at der i de fire kommuner de seneste to år er følgende overførsler: 1000 kr. Skive Sundsøre Sallingsund Spøttrup I alt Drift Drift * *Note: forventet Der er flere forhold der bevirker, at det er vigtigt, at der er klarhed omkring retningslinierne af overførselsreglerne 2006 og 2007.: Ud fra et forvaltnings og institutionsmæssigt synspunkt er det vigtigt i forhold til planlægning af året.

14 UNDERUDVALG FOR ØKONOMIUDVALG, DEN Ud fra et likviditetsmæssigt synspunkt er det yderst vigtigt, at overførslerne er stabile og kontinuerlige, da eksempelvis færre driftsoverførsler vil skulle finansieres af likvide aktiver, som derved kommer under pres. Hvis alle overførte driftsmidler fra tidligere år bliver forbrugt i løbet af 2006 og der ikke overføres noget til 2007, vil det medføre et stort likviditetstræk med for den enkelte kommune en evt. negativ kassebeholdning til følge. Resultatet af forhandlingerne mellem KL og regeringen vedrørende genåbning af budget 2006 (brev af 13. marts 2006) betyder, at færre driftsoverførsler mellem 2006 og 2007 i forhold til overførslerne mellem 2005 og 2006, vil påvirke regnskabet således, at det alene kan medføre en overskridelse af den tilladte vækst i serviceudgifterne. Det er i ovennævnte aftale besluttet, at vurderingen af om regnskab 2006 skrider, vil blive foretaget ud fra, om serviceudgifterne i regnskabet befinder sig på et højere niveau end de reviderede budgetterede serviceudgifter eksklusiv tillægsbevillinger vedr. overførsler. Overskridelse af den tilladte service vækst i serviceudgifter vil kunne betyde risiko for modregning i bloktilskuddet En konkret udmøntning af Den Politiske Styregruppes tidligere tilkendegivelse om at lade de nuværende retningslinier i de fire kommuner være gældende for overførsler mellem 2006 og 2007, vurderes alt andet lige at medføre en kontinuitet og stabilitet, som kan sikre en sikker overgang til NY Skive Kommune. Med tilliden til de decentrale enheder følger også en klar forventning af, at de budgetansvarlige i 2006 agerer som de foregående år. Der bør dog være en særlig opmærksomhed omkring udviklingen i forbruget 2006 og det foreslås derfor, at de decentrale enheder pr. 1. juni anmodes om at indberette forventet overførsel til Indberetningen skal ses i sammenhæng med, at der til forelæggelse for Sammenlægningsudvalget i juni 2006 skal udarbejdes Forventet regnskab 2006 i forhold til det foreliggende budget 2006 og dermed også en opgørelse af væksten i serviceudgifterne. Det bør endvidere henstilles til de decentrale enheder, at i det omfang det er muligt, bør driftsudgifter/engangsudgifter udskydes til efter 1. januar Alternativt kan der fastsættes en nedre grænse, f.eks. svarende til overførslerne mellem 2005 og 2006 der som minimum skal overføres til 2007.

15 UNDERUDVALG FOR ØKONOMIUDVALG, DEN Lånedispensation for engangsinvesteringer i IT J.nr.: Sagsid.: Initialer: JJI Åben sag Sammenlægningsudvalget Direktionen indstiller, At sammenlægningsudvalget godkender låneoptagelsen på 13,5 mio. kr. At beslutningen tilgår de 4 kommunalbestyrelser med henblik på at give bevilling til låneoptagelsen for kommunernes respektive andel. Fraværende: Else Theill Sørensen Direktionens indstilling anbefaledes. I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2006 er der afsat en lånepulje på 1,0 mia. kr. til kommunernes engangsinvesteringer i IT i forbindelse med kommunalreformen. De 4 kommuner i Skive Storkommune har i fællesskab søgt om låneadgang på i alt 21,4 mio. kr. Efter en prioritering af de indkomne ansøgninger er Skive Storkommune af Indenrigsministeriet tildelt en lånedispensation på 13,5 mio. kr. Lånedispensationen er betinget af at sammenlægningsudvalget godkender låneoptagelsen, at tilbagebetalingen af lånet sker indenfor en periode af maksimalt 5 år og at der er tale om anlægsudgifter. En fordeling af lånedispensationen på de 4 kommuner efter indbyggertal viser følgende: Sallingsund 1,7 mio. kr. Skive 7,8 mio. kr. Spøttrup 2,2 mio. kr. Sundsøre 1,8 mio. kr. I alt 13,5 mio. kr.

16 UNDERUDVALG FOR ØKONOMIUDVALG, DEN Zonestyringsanlæg anlægsbevilling J.nr.: S05 Sagsid.: Initialer: JJI Åben sag Sammenlægningsudvalget Skive Byråd indstiller, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling til konto 3.01 på kr til udskiftning af zonestyringsanlæg på Skive Kommunes skoler Fraværende: Else Theill Sørensen Udgik. Projektet omfatter udskiftning af de gamle zonestyringsanlæg, der kun kan vedligeholdes ved hjælp af gamle anlægsdele, fra anlæg pillet ned fra tidligere renoverede skoler (Hem, Skivehus, Rønbjerg skoler). Reparation med nedtagne dele er ikke nok, idet der altid skal bruges nye dele, og disse kan ikke længere skaffes. Endvidere er det umuligt at udvide de gamle zonestyringsanlæg, da det altid vil kræve indkøb af nye dele, som nævnt ikke kan ske. Det har betydet, at f.eks. den nye tilbygning på Åkjærsskolen ikke kunne få zonestyret de nye lokaler fra starten, men skal vente til i år, med denne bevilling. Da de fungerende gamle zonestyringsanlæg stadig sikrer et lavt energiforbrug, årligt ca % end hvis bygningerne ikke havde zonestyring, er det bydende nødvendigt hurtigst muligt at få dem udskiftet til nye tidssvarende zonestyringsanlæg. Idet de gamle anlæg stadig virker, vil der ikke opnås ekstra stor energibesparelse ved nyt zonestyringsanlæg, men bedømmes dog til årligt at kunne reducere varmeforbruget med ca ,- kr. for stor skole, og ca kr. / år ved mindre skole, ved at det nye anlæg kan optimeres mere end det gamle zonestyringsanlæg. Projektet forventes udført i perioden 2. måned måned Udskiftning af zonestyringsanlæggene bliver udført i nævnte rækkefølge, som der er midler til. Tidligere investeringer i Zonestyringsanlæg andrager ca ,- kr. for de mindre skoler og ca ,- kr. for de store skoler.

17 UNDERUDVALG FOR ØKONOMIUDVALG, DEN De skoler der stadig mangler udskiftning af Zonestyringsanlæg er: Resen Skole Nr. Søby Højslev Skole Dalgasskolen og Ørslevkloster Skole. Det vil således være sandsynligt, at Dalgassskolen og Ørslevkloster Skole, først kan udskiftes i år Projektet finansieres af det det afsatte rådighedsbeløb i 2006 til udskiftning af Zonestyringsanlæg. Rådighedsbeløbet er på 1 mil. kr. Der er endnu ikke brugt af beløbet. Budgetreduktion for de udførte skoler med henholdsvis ,- kr., ,- Kr. og ,- kr. kan ske med virkning fra 1. januar Bilag: Zonestyringsanlæg 2006, anlægsbevilling, skema (604894)

18 UNDERUDVALG FOR ØKONOMIUDVALG, DEN Renovering af kloakledninger i anlægsbevilling J.nr.: S05 Sagsid.: Initialer: JJI Åben sag Sammenlægningsudvalget Skive Byråd indstiller At der gives anlægsbevilling til konto på udgifter kr ,00, til renovering af kloakledningsnettet. Fraværende: Else Theill Sørensen Udgik. Der er i budgettet for 2006 optaget rådighedsbeløb til renovering af kloakledningsnettet. Teknisk forvaltning har udarbejdet plan for gennemførelse af renoveringsopgaver på kloakledningsnettet i Renoveringsplanen omfatter efterfølgende delprojekter og de samlede omkostninger er beregnet til 8,4 mio.kr. Projekt: Kr. Renovering Østergade Renovering Borgergade / Nørreport Renovering Gl. Skolevej i Højslev Renovering Rossing Hansens Vej Renovering Skrænten m.v Bassin mellem Kühls Alle og Vestre Boulevard Bassin ved Skive hallerne Kontraklap - Havnen Brøndrenoveringer på ledningsnettet Strømpeforing af eksisterende ledninger TV-inspektion, tekniske rapporter og projekteringsgrundlag Akutte saneringsopgaver på eksisterende ledninger Samlede anlægsugifter Projekter, der eventuelt kan blive akt uelle og derfor kan erstatte én eller flere af ovenstående projekter: Lundbro ledning ved jernbanen projekt et vil være aktuel ved eventuel byggemodning af erhvervsareal ved Herningvej Kombibassin i Resen ved Brugsen/Fakta

19 UNDERUDVALG FOR ØKONOMIUDVALG, DEN De beregnede omkostninger bygger på overslagspriser og kan blive ændret ved udarbejdelse af detailprojekt og afholdelse af licitation. Projekterne forventes gennemført i perioden fra marts til december Projektet finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 12,45 mio. kr. Heraf er 4,0 mio.kr. foreslået anvendt til udbygning af kloakledningsnettet, hvorefter der resterer 8,4 mio. kr. til gennemførelse af ovennævnte projekter. Bilag: Kloakledningsnettet, renovering, anlægsbevilling, skema (605005)

20 UNDERUDVALG FOR ØKONOMIUDVALG, DEN Udbygning af kloakledningsnettet i anlægsbevilling J.nr.: S05 Sagsid.: Initialer: JJI Åben sag Sammenlægningsudvalget at der gives anlægsbevilling til konto på udgifter kr til byggemodning og udbygning af kloakledningsnettet at der til konto gives tillæg til rådighedsbeløb på udgifter kr at rådighedsbeløbet på 4,0 mio.kr. finansieres fra de afsatte midler til renovering af kloakledninger i konto Fraværende: Else Theill Sørensen Indstillingen fra Skive Byråd anbefaledes. Der er i budgettet for 2006 optaget rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. til byggemodning og udbygning af kloakledningsnettet. Teknisk forvaltning har udarbejdet plan for gennemførelse af kloakledningsnettets udbygning i Udbygningsplanen omfatter efterfølgende delprojekter og de samlede omkostninger er beregnet til kr. 6,0 mio.kr. Projekt: Kr. Kloakering af nyt boligområde i Vinde Kloakering af nyt boligområde i Hem Kloakering af sommerhusopland nr. 862 ved Virksund Etablering af ledning og bassin ved Bjørnevej Kloakering erhvervsområde Katkjær Samlede anlægsudgifter De beregnede omkostninger bygger på overslagspriser og kan blive ændret ved udarbejdelse af detailprojekt og afholdelse af licitation. Projekterne forventes gennemført i perioden fra marts til december Projektet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. til udbygning af kloakledningsnettet samt ved at der søges overført 4,0 mio.kr. fra rådighedsbeløbet afsat til renovering af kloakledninger i 2006, hvor der oprindelig er afsat 12,45 mio.kr.

21 UNDERUDVALG FOR ØKONOMIUDVALG, DEN Bilag: Kloakledningsnettet, anlægsbevilling, skema (604963)

22 UNDERUDVALG FOR ØKONOMIUDVALG, DEN Vandforsyning - renovering, fornyelse og udbygning i anlægsbevilling J.nr.: S05 Sagsid.: Initialer: JJI Åben sag Sammenlægningsudvalget Skive Byråd idstiller at der gives anlægsbevilling til konto 104 på udgifter kr ,00 til renovering, fornyelse og udbygning af vandforsyningen i 2006 Fraværende: Else Theill Sørensen Udgik. Der er i budgettet for 2006 optaget rådighedsbeløb på 5,6 mio. kr. til anlægsarbejder på vandforsyningen. Med baggrund i fornyelsesplanen for vandforsyningen har teknisk forvaltning udarbejdet plan for renovering, fornyelse og udbygning m.v. i Planen omfatter efterfølgende delprojekter og de samlede omkostninger er beregnet til 5,6 mio.kr. Projekt / Rammebeløb Grundvandsundersøgelser (ressource), kr Grundvandsområder (beskyttelse m.v.), kr Nyt kildefelt for Skive vandværk, Kr Ledningsnet, generel, Kr Renovering af ledningsnet, Kr Supplerende oplysninger Undersøgelser af potentielle grundvandsmagasiner (kapacitet, kvalitet, sårbarhed m.v. af grundvandet). Beskyttelse og undersøgelser af grundvandsmagasinerne ved Skive og Ørslevkloster vandværker (geologiske undersøgelser, undersøgelser af forureningsrisiko, samt tiltag der kan beskytte grundvandet) Omfatter 1. etape af et nyt kildefelt for Skive vandværk (nye boringer og råvandsledninger ind til behandlingsanlæg). Omfatter overordnede aktiviteter, der er med til at sikre, at ledningsnettet er i en tilfredsstillende stand (bl. a. lækagesøgning, overvågning af ledningsnettet, etablering af sektionsmålerbrønde, trykforøgeranlæg) Fornyelse af eksisterende vandledninger, som er i en dårlig stand. Fornyelsen sker med baggrund i en Fornyelsesplan. I 2006 forventes der fornyet vandledninger i bl. a. følgende

23 UNDERUDVALG FOR ØKONOMIUDVALG, DEN Udbygning af ledningsnet, byggemodning, kr Stikledninger, kr Forundersøgelser, skitseprojekt for nyt vandværk, kr veje: Nørregade, Borgergade, Holstebrovej, Norgaardsvej, Sverigesvej, Østervang, Skrænten, Mølletoften, Teglgårdsvej. Omfatter nyanlæg af ledningsnet, herunder byggemodning af nye bolig- og erhvervsområder. I 2006 forventes der etableret nyt ledningsnet i forbindelse med nyt boligområde ved bl. a. Hjaltesvej, i Vinde og ved Bilstruvej. Omfatter anlæg af nye stikledninger til nye forbrugere fra det eksisterende ledningsnet (f. eks. nye stikledninger til nye forbrugere i det åbne land). I forbindelse med et kommende nyt vandværk skal der laves en overordnet strukturplan for Skive vandværk (hvor kan et nyt vandværk placeres, tidsplan og økonomioversigt herfor). Projekterne forventes gennemført i perioden fra marts til december Projektet finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 5,6 mio. kr. Bilag: Vandforsyning, anlægsbevilling, skema (604952)

24 UNDERUDVALG FOR ØKONOMIUDVALG, DEN Asfaltarbejder tillægsbevilling J.nr.: Sagsid.: Initialer: JJI Åben sag Sammenlægningsudvalget Kommunalbestyrelsen i Spøttrup Kommune indstiller At der meddeles en bevilling på 1 mio. kr. til udførelse af asfaltarbejder. Udgiften foreslås finansieret af kassebeholdningen. Fraværende: Else Theill Sørensen Indstillingen fra kommunalbestyrelsen i Spøttrup anbefaledes. Ved kommunalbestyrelsens indgåelse af budgetaftalen 2006, blev det aftalt, at det i løbet af 2006 skal overvejes, at meddele en tillægsbevilling til asfaltarbejder. Aftalen har bl.a. baggrund i, at servicerammen ikke var udnyttet fuldt ud, samt de etiske spilleregler omkring økonomi godkendt i den politiske styregruppe, tillader et driftsunderskud på ca. 1 mio. kr. Herudover har der i de seneste år været en ekstraordinær besparelse på rammebeløbet til asfalt, der har resulteret i et efterslæb i forhold til det anvendte flerårige asfaltvedligeholdelsesprogram. Udgiften kunne således umiddelbart have været indarbejdet i det vedtagne budget, men af forsigtighedsmæssige hensyn, blev beslutningen udskudt til budgetåret. Teknik og Miljøudvalget har indstillet til kommunalbestyrelsen, at asfaltkontoen forhøjes med 1 mio.kr. Bevillingen skal primært anvendes til klasse I veje (de mest befærdede og betydningsfulde veje). Bilag: Tillægsbevilling asfaltarbejder, skema (604842)