Dagsorden Direktion. Fredag 11. november 2016 kl Frederikshavn Mødelokale 0.23 Rådhus Allé Frederikshavn

Transkript

1 Dagsorden Direktion Fredag 11. november 2016 kl Frederikshavn Mødelokale 0.23 Rådhus Allé Frederikshavn

2 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsordenen 2. BRN Økonomi 3. Arbejdsgrundlag for indsatsområderne 4. Turisme 5. Bedre Bredbånd i Region Nordjylland 6. Vækst i det Nordjyske Campingerhverv 7. Kommunikation 8. Status fra ErhvervsForum 9. Status fra indsatsområderne 10. Mødekalender Eventuelt

3 Deltagere Jes Lunde Rebild Kommune Dorte Stigaard Region Nordjylland Henrik Kruuse Vesthimmerlands Kommune Mikael Jentsch Frederikshavn Kommune Lars Clement Mariagerfjord Kommune Rikke Würtz Morsø Kommune Ulrik Andersen Thisted Kommune Lillian Kristensen Læse Kommune Søren Steensen Brønderslev Kommune Christian Roslev Aalborg Kommune Tommy Christiansen Hjørring Kommune Carsten Sand Nielsen BRN Sekretariat Rasmus Engsig BRN Sekretariat Helene Lund Therkelsen KKR Nordjylland Haukur Thorsteinsson KKR Nordjylland Afbud: Henrik Hartmann Jensen Jammerbugt Kommune

4 1. Godkendelse af dagsordenen Sekretariatet indstiller, at Direktionen Godkender dagsordenen Referat Direktionen godkender dagsordenen.

5 2. Økonomi Sekretariatet indstiller, at Direktionen tager økonomistatus til efterretning drøfter behovet for principper for anvendelse af fleksible midler godkender understøttelse af tovholdergrupperne i 2017 og 2018 Sagsfremstilling Økonomistatus Økonomistatus er et fast punkt på møderne i direktionen. I bilag 2A fremgår en oversigt over hovedposterne samt den samlede oversigt inklusiv anvendelsen af de fleksible midler og sekretariatsmidlerne. Principper for anvendelse af fleksible midler På sekretariatsledelsesmødet den 28. oktober blev efterspurgt, at der i direktionen tages en overordnet drøftelse af rammerne for anvendelse af fleksible midler, herunder: om minimum 2 kommuner skal gå sammen om et initiativ for at kunne aktivere de fleksible midler. om der er behov for at formulere principper for videreførelse af et mer/mindre forbrug på de fleksible midler fra et år til det næste, herunder hvor mange år man kan have et underskud. Understøttelse af tovholdergrupperne På direktionsmødet den 21. august 2015 blev det besluttet at ressourcen som understøtter BRN s tovholdergrupper finansieres halvt af sekretariatsmidlerne i BRN og halvt af Aalborg Kommune i Opgaverne, herunder understøttelse af tovholdergrupperne til dagsordner, referater og fremdrift mellem møderne, dækkes aktuelt af en konsulent fra Aalborg Kommune i tidsbegrænset ansættelse til udgangen af Fordelen ved at opgaven løftes af samme medarbejder er, at der flyder viden på tværs af tovholdergrupperne. Sekretariatsledelsen indstiller, at BRN viderefører medfinansieringen af et halvt årsværk i 2017 og 2018, til en medarbejder som kan bistå tovholdergruppernes arbejde. 5

6 2. Økonomi Referat Økonomistatus Direktionen tager orienteringen til efterretning. Principper for anvendelse af fleksible midler Direktionen beslutter, at der ikke opstilles principper på nuværende tidspunkt, men at det tages op igen, såfremt det bliver aktuelt. Understøttelse af tovholdergrupperne Direktionen godkender understøttelse af tovholdergrupperne med et halvt årsværk i 2017 og

7 3. Arbejdsgrundlag for indsatsområderne Sekretariatet indstiller, at Direktionen drøfter sekretariatsledelsens anbefaling af, at godkendelse af arbejdsgrundlag udskydes, så de kan koordineres og sammentænkes med Strategi og handlingsplanen for Sagsfremstilling På anbefaling fra direktionen blev der i april 2016 igangsat en proces for udarbejdelse af arbejdsgrundlag for BRN s indsatsområder, herunder rollefordeling for de forskellige aktører. Udkast til arbejdsgrundlag er løbende blevet præsenteret for direktionen. På direktionsmødet den 2. september 2016 blev det besluttet, at arbejdsgrundlagene skal sammentænkes med de eksisterende kommissorier for tovholdergrupperne og for ErhvervsForum. Der ligger nu reviderede udkast klar for de fem indsatsområder. Fire af dem er vedhæftet i bilag 3A. Arbejdsgrundlaget for turisme behandles under næste dagsordenspunkt. På sekretariatsledelsens møde den 28. oktober blev det i enighed vurderet, at det er uhensigtsmæssigt, at arbejdsgrundlagene godkendes inden strategien for BRN er udarbejdet. Det anbefales derfor til direktionen at arbejdsgrundlagene i stedet indgår i en parallel proces med strategien og godkendes samtidigt hermed på bestyrelsens møde den 7. april Det skal bemærkes, at følgende tovholdergrupper foreslår ændringer: Erhvervsudvikling og Jobskabelse foreslår, at møderne i tovholdergruppen allerede nu synkroniseres med møder i Nordjyske Erhvervschefers Samarbejdsgruppe (NES) og at de erhvervschefer, som ikke indgår i tovholdergruppen inviteres til at deltage på møderne fra primo Internationalt Samarbejde foreslår, at Norddanmarks EU-kontor indgår som en fast repræsentant i tovholdergruppen. Samtidig arbejdes der på at etableres fundraisingnetværk for de nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Der opfordres til, at de kommuner som ikke har repræsentation i tovholdergruppen for Internationalt samarbejde, supplerer med en repræsentant fra det nyetablerede fundraisingnetværk.

8 3. Arbejdsgrundlag for indsatsområderne Referat Direktionen beslutter, at godkendelse af arbejdsgrundlagene for de fire indsatsområder behandles parallelt med Strategi og handlingsplanen.

9 TURISME 4. Turisme Sekretariatet indstiller, at Direktionen tager notatet fra den eksterne konsulent til efterretning drøfter arbejdsgrundlaget for turisme med henblik på godkendelse tager orienteringen om henvendelse fra VisitNordjyllands Bestyrelse til BRN s Bestyrelse til efterretning. Sagsfremstilling Efter en større omorganisering af den nationale og regionale turismefremmeindsats er der et udtrykt behov for, at få afklaret rollefordeling og samarbejdsflader blandt de nordjyske turismefremmeaktører på strategisk såvel som operationelt niveau. Udarbejdelsen af et arbejdsgrundlag, for hvordan BRN arbejder med turisme, er med til at skabe afklaring på visse samarbejdsflader, men der er fortsat behov for dialog om, hvordan disse samarbejdsflader fungerer i praksis. Et nyt udkast til arbejdsgrundlag for turisme er vedhæftet i bilag 4A. Efter beslutning i direktionen, har sekretariatet i sit arbejde med arbejdsgrundlaget involveret en ekstern, uvildig konsulent, som kan give sparring på organiseringen af turismefremmeindsatsen. Den eksterne konsulent, Eskild Hansen, har udarbejdet et notat som input til arbejdsgrundlaget for turisme og til organisering af nordjysk turisme i bredere forstand. Notatet er vedhæftet i bilag 4B. Der foruden har sekretariatet afholdt møder med centrale aktører indenfor nordjyske turismefremme. Trods sekretariatsledelsens anbefaling af, at godkendelse af arbejdsgrundlagene for de fem indsatsområder udskydes, indstiller sekretariatet, at arbejdsgrundlaget for turisme godkendes. Afklaringen af roller og samarbejdsflader er nødvendig for at sikre, at turismefremmeindsatsen ikke mister momentum. 9

10 TURISME 4. Turisme VisitNordjyllands bestyrelse har rettet henvendelse til BRN med ønske om, at BRN s bestyrelse drøfter, hvorvidt den samarbejdsaftale som er indgået mellem de to parter stadig er gældende, da der fra forskellige sider er rejst tvivl herom. Der henvises ligeledes til en række dokumenter som BRN har behandlet inden indgåelse af samarbejdsaftalen. Henvendelsen og de omtalte dokumenter vil blive vedhæftet som bilag til bestyrelsesmødet den 17. november. Referat På baggrund af et forslag fra mødet i BRN s formandskab den 8. november 2016 foreslår direktionen, at der hurtigst muligt (første halvdel af januar) holdes et møde med repræsentanter for turisterhvervet med det formål at få input fra erhvervet, inden der lægges strategi for det videre arbejde med turisme i BRN. Formålet med mødet er at få input fra erhvervet - og at give mulighed for spørgsmål hertil - men ikke at drøfte kommunernes og regionens holdninger til strategi, organisation og opgavefordeling. Dagsorden og deltagerkreds tilrettelægges i overensstemmelse hermed. BRN inviterer 20 repræsentanter for turisterhvervet udpeget af kommunerne efter deres andel i turismen: 1 repræsentant fra hver af de kommuner, der fylder mindst (svarende til 5 pct.) og et større antal fra de kommuner, der har en større andel i turisterhvervet jfr. tabel, der eftersendes/vedlægges. Derudover inviteres bestyrelse, direktion og sekretariat fra BRN plus den turismeansvarlige i formandskabet for Erhvervsforum. 10

11 TURISME 4. Turisme Turisterhvervet vil blive bedt om at svare på to spørgsmål: 1) Hvilken opbakning vil erhvervet gerne have fra kommunerne/kommunerne i fællesskab? Hvad er det, erhvervet gerne vil have mindre af - eller det offentlige helt skal undlade, og hvad er det, erhvervet gerne vil have mere af? 2) Hvad vil I selv bidrage med til styrkelse af den fælles indsats for professionalisering af turisterhvervet og øget tiltrækning af turister? De øvrige deltagere i mødet holder fokus på udelukkende at stille spørgsmål til erhvervet, så fokus holdes på erhvervets input til BRN. Direktionen beslutter at arbejdsgrundlaget for turisme behandles parallelt med Strategi og handlingsplanen for

12 INFRASTUKTUR 5. Next step - Bedre Bredbånd i Nordjylland 2.0 Sekretariatet indstiller, at Direktionen drøfter forslaget til videreførelse af projektet Bedre Bredbånd i Nordjylland og indstiller til behandling i bestyrelsen. Sagsfremstilling Projektet Bedre Bredbånd i Nordjylland har i løbet af 2015 og 2016 været med til at sikre bedre forudsætninger for udbredelse af bredbånd i Region Nordjylland. Gennem kortlægning af den mobile bredbåndsdækning har projektet været med til at synliggøre behovet, og har, gennem dialog med kommuner og private leverandører, arbejdet for at sænke barriererne for udbredelse af bredbånd i Nordjylland. Konkret har det ført til oprettelse af et dialogforum med de private leverandører og til, at de nordjyske kommuner har fået fælles mastepolitik og fælles vilkår for gravetilladelse, så det bliver mere gennemskueligt for de private leverandører. Der blev ligeledes udarbejdet en Business Case (BC) for investering i passiv infrastruktur og herunder om en sådan investering samfundsmæssigt kan betale sig. En kort sammenfatning af BC en kan findes her. På baggrund af det oprindelige projekt og BC en blev der foreslået en videreførelse af projektet for at fastholde det momentum der var skabt, og understøtte udbredelsen af bredbånd og investeringer i digital infrastruktur i Nordjylland. På bestyrelsesmødet den 9. september 2016 principgodkendtes videreførelsen af projektet, forudsat at der er opbakning til projektet hos de relevante faglige chefer i kommunerne. Bestyrelsen efterspurgte også, at muligheden for et fælles nordjysk udbud undersøges, herunder hvordan de nordjyske kommuner og Region Nordjylland kan påvirke dækningssituationen. Der har efterfølgende været løbende dialog med de nordjyske IT-chefer. og der er afholdt et møde, hvor den samlede projektbeskrivelse blev præsenteret. De aftalte rettelser er indarbejdet i projektbeskrivelsen, som er vedhæftet i bilag 5A, og som de IT-cheferne har formelt tilkendegivelse deres opbakning hertil. Sekretariatsledelsen anbefaler ligeledes at projektet godkendes. En kort sammenfatning af projektet kan ses på næste side. 12

13 INFRASTUKTUR 5. Next step - Bedre Bredbånd i Nordjylland 2.0 Sagsfremstilling: Projektfokus på fire områder: 1) Planlægning af fælles udbud for digital infrastruktur 2) Etablere en organiseret inddragelse af brugere 3) Afklare muligheder for ekstern finansiering 4) Sekretariat for fælles initiativer (mødeforum, maste og gravepolitikker mm.) Resultatmål for projektet: Planer for etablering af digital infrastruktur i 10 kommuner (Læsø har gennemført selvstændigt udbud). Herunder forberedelse af konkret udbud på digital infrastruktur. Oplæg indeholdende tidsplan og finansieringsbehov forelægges til beslutning for BRN bestyrelse. Organiseret repræsentation af brugere, der kan deltage i fastlæggelsen af de konkrete behov for bredbånd i Nordjylland. 20+ % (minimum 8 mio.kr.) af midler fra bredbåndspulje til Nordjylland i 2017 (status 2016 er, at under 5% af de skitserede projekter er placeret i Nordjylland). 2 dialogmøder med leverandører på mobilområdet gennemføres, og konkrete investeringer/forbedringer udmøntes. Etablering af mødeforum med fokus på fast bredbånd. Opfølgning på maste- og gravepolitikker. Forankring af projektorganisation: Projektledelse forankres administrativt hos Regional Udvikling i Region Nordjylland. Kommunernes IT-chefer fungerer som følgegruppe og leverandør af ekspertviden jf. detaljeret budget. Projektlængde og budget: Projektet løber fra 1. januar 2017 til 28. februar Budgettet er kr

14 INFRASTUKTUR 5. Next step - Bedre Bredbånd i Nordjylland 2.0 Referat Direktionen anbefaler projektet til godkendelse i bestyrelsen. 14

15 TURISME 6. Vækst i det Nordjyske Campingerhverv Sekretariatet indstiller, at Direktionen drøfter projektforslaget Vækst i det Nordjyske Campingerhverv, herunder medfinansieringen på kr. over tre år og indstiller til behandling i bestyrelsen. Sagsfremstilling Tovholdergruppen for Turisme har udpeget et styrket samarbejde mellem det nordjyske erhvervs- og turismefremmesystem som en væsentlig indsats, som BRN bør adressere. Der blev sat fokus på rådgivningsforløb for små og mellemstore turistvirksomheder, der ikke kan leve op til vækstkravene i eksisterende rammeprogrammer. Et forslag hertil under titlen Udvikling af turismens SMV ere blev præsenteret på bestyrelsesmødet den 8. april 2016 og godkendt til videre udvikling. En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Tovholdergruppen for Turisme, Væksthus Nordjylland, VisitNordjylland, NDEU, NES og DKNT har arbejdet videre på projektet og har givet VækstJammerbugt ansvaret for at udarbejde et konkret projektforslag med fokus på campingområdet som case. Det er blevet til projektet Vækst i det Nordjyske Campingerhverv, som forankres hos VækstJammerbugt i samarbejde med Turisthus Nord og VisitHjørring og med invitation til de øvrige kommuners campingpladser om at deltage i projektet. Af bilag 6A fremgår en kort redegørelse for projektets baggrund, indhold og økonomi samt ansøgningen til VækstForum Nordjylland. Tovholdergruppen for Turisme vurderer, at projektet er relevant og anbefaler medfinansiering til projektet på over 3 år. Sekretariatsledelsen anbefaler ligeledes at projektet godkendes. Referat Direktionen anbefaler projektet til godkendelse i bestyrelsen. 15

16 7. Kommunikation Sekretariatet indstiller, at Direktionen drøfter oplæg om Nordjysk deltagelse på Folkemødet Sagsfremstilling I forbindelse med bestyrelsesmødet d. 9. september 2016 blev det besluttet, at der skal udarbejdes et oplæg med forslag til den nordjyske deltagelsesform for Folkemødet Oplægget skal ligge klart til bestyrelsesmødet d. 17. november. Sekretariatsledelsen og direktionen har tilkendegivet, at der på Folkemødet 2017 bør være stor politisk opbakning, hvis Nordjylland vælger at lave en fælles stand. Bestyrelsen ønskede på deres møde den 9. september ikke at tage stilling til denne del førend der ligger et konkret oplæg klar på koncept og form for deltagelse på Folkemødet Endvidere blev det besluttet, at Region Nordjylland skulle undersøge muligheden for at stille en projektleder til rådighed, og de har siden udpeget Mette Arleth som projektleder. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som har udarbejdet et konkret oplæg for den nordjyske deltagelse på Folkemødet til drøftelse i direktion og bestyrelse. Oplægget ligger i bilag 7A. Referat: Direktionen videresender oplæg til beslutning i bestyrelsen.

17 8. Status fra ErhvervsForum Sekretariatet indstiller, at Direktionen tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Møde i Erhvervsforum den 26. august 2016 Kvalificeret Arbejdskraft Den 26. august 2016 blev der afholdt møde i ErhvervsForum, hvor temaet var Kvalificeret Arbejdskraft. Der blev arbejdet videre med de input og forslag, som blev genereret på mødet ErhvervsForum møde med bestyrelsen den 10. juni. Mødet den 26. august havde fokus på at sætte ErhvervsForum i rollen som initiativtagende og igangsættende samt at konkretisere inputtene til nogle få indsatser, som der kan arbejdes videre med i regi af BRN. En samlet opsummering fra møderne den 10. juni og mødet den 26. august kan findes her. De konkrete forslag fra ErhvervsForum blev behandlet på bestyrelsesmødet den 9. september 2016, hvor der blev bakket op om, at der arbejdes videre hermed. På et af initiativerne, Åbent hus i hele Nordjylland, principgodkendte bestyrelsen, at initiativet er relevant at arbejde videre med, samt at BRN er interesseret i at medfinansiere dette. Der arbejdes på at nedsætte en arbejdsgruppe for initiativet, blandt andet med deltagelse fra tovholdergruppen for Kvalificeret Arbejdskraft, tovholdergruppen for Erhvervsudvikling og Jobskabelse samt fra ErhvervsForum. Møde i Erhvervsforum den 4. november 2016 Digitalisering Den 4. november 2016 blev der holdt møde i ErhvervsForum, hvor temaet var digitalisering. Under flere af indsatsområderne arbejdes der med initiativer, hvor digitalisering af virksomhederne og samfundet er omdrejningspunktet, og under Erhvervsudvikling og Jobskabelse har tovholdergruppen, i dialog med ErhvervsForum, udpeget digitalisering som et af de tre overordnede der arbejdes videre med i den kommende periode. På mødet blev ErhvervsForum bedt om at komme med konkrete input til, hvordan BRN kan være med til at understøtte digitaliseringen af det nordjyske erhverv inden for Turisme samt Erhvervsudvikling og Jobskabelse. På mødet deltog repræsentanter fra BRN s tovholdergrupper som facilitatorer af ErhvervsForums gruppe drøftelse og for at sikre forankring og fremdrift i forlængelse af mødet. 17

18 8. Status fra ErhvervsForum Referat Direktionen tager orienteringen til efterretning. 18

19 9. Status fra indsatsområderne Sekretariatet indstiller, at Direktionen tager orienteringen til efterretning Sagsfremstilling Som fast punkt på dagsorden gives der en status fra indsatsområder, herunder hvilke resultater der er skabt eller milepæle der er nået. Vedhæftet i bilag 9A er en samlet status fra initiativer igangsat under indsatsområdet. Internationalt Samarbejde: Den 23. november 2016 afholder BRN i samarbejde med NordDanmarks EU-kontor (NDEU) en fundraisingkonference med fokus på fundraising til offentlige projekter. Ved konferencen lanceres tillige et nyt fundraisernetværk med NDEU som tovholder, hvilket skal styrke Nordjyllands mulighed for at få del i EU midler til udvikling af kommunale og regionale kerneopgaver. I forbindelse med etablering af fundraising netværket, har NDEU fremsat forslag om at understøtte fundraisernetværket gennem et målrettet uddannelsesforløb hvor EU-kontoret underviser de kommunale og regionale medlemmer af netværket. Forslaget vil blive behandlet på den kommende møderække i BRN. Referat Direktionen tager orienteringen til efterretning. 19

20 10. Mødeplan 2017 Sekretariatet indstiller, at Direktionen tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Siden mødet i direktionsmødet den 2. september er der foretaget ændringer i BRN s anden møderække. Direktionsmødet er blevet flyttet til den 31. marts, grundet flytning af mødet i KDK til samme dato. Samtidig er bestyrelsesmødet blevet rykket af hensyn til påskeferie. Møderække Sekretariatsledelse Direktion Bestyrelse Erhvervsforum 1 9. januar 2017 Rebild 20. januar 2017 Brønderslev 27. januar 2017 Region Nordjylland, Mødelokale K. 10. Februar marts 2017 Jammerbugt 31. marts 2017 Morsø 7. april 2017 (+ ErhvervsForum) Region Nordjylland, Mødelokale K. 7. april 2017 (+ bestyrelsen) Region Nordjylland, Mødelokale K august 2017 Thisted 18. august 2017 Mariagerfjord 8. september 2017 Region Nordjylland, Mødelokale K. 29. September november 2017 Frederikshavn 24. november 2017 Aalborg 1. december 2017 Region Nordjylland, Mødelokale K. Intet møde planlagt 20

21 10. Mødeplan 2017 Referat Direktionen tager orienteringen til efterretning. Der arrangeres et ekstraordinært møde i direktionen den 22. december 2016 fra kl i Støvring, med det formål at drøfte den igangsatte proces med at udarbejde en ny strategi og handlingsplan. 21

22 11. Eventuelt Intet til referat.