1. Godkendelse og underskrivelse af referatet fra mødet den Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser

Transkript

1 Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd torsdag den 18.marts 2010 kl i mødelokalet ved direktørens kontor. PriceWaterhouseCoopers ved Niels Villadsen og Hanne Jansfort deltager i pkt. vedr. økonomi og årsberetning Medlemmer: Vibeke Svendsen, formand Ebbe Lilliendal, næstformand, repræsentant udpeget af kommunalbestyrelsen Aabenraa Jens Egon Hansen, udpeget af bestyrelsen Jytte Lauridsen, repræsentant udpeget af regionsrådet Pia Düwel, repræsentant udpeget af FOA i Sønderjylland Anne Kristiansen, underviser, repræsentant udpeget af medarbejdere Ann Gerber, underviser, repræsentant udpeget af medarbejdere uden stemmeret Trine Lund, social- og sundhedsassistentelev, repræsentant udpeget af elevrådet med stemmeret Pernille Krüger, grundforløbselev, repræsentant udpeget af elevrådet uden stemmeret. Joan Jessen, sekretær Afbud: 1

2 1. Godkendelse og underskrivelse af referatet fra mødet den Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser 2

3 3. Orientering ved direktøren Lejemål i Sønderborg: Skolen har været i forhandlinger med EUC Syd om leje af lokaler i Sønderborg. Skolen ønsker samtidigt at kunne gøre brug af EUC s faciliteter som bibliotek, uddannelsesvejledning, kantine m.m. Da vi forventer, at elever også skal til skolen i Aabenraa, er der ligeledes indgået aftale om, at elever kan benytte den eksisterende skolebusordning mellem EUC s skolehjem og EUC i Aabenraa. Der er beregnet en samlet pris for dette lejemål på ,- pr. årselev. Ophævelsen af Aabenraa kommunes lejemål: Universitets- og bygningsstyrelsen har fået ophævet det uopsigelige lejemål med Aabenraa kommune (CHK-lokalerne), og skolen vil derfor i løbet af foråret få råderet over lokalerne. Der er indgået aftale med Arkitekttegnestuen, som har stået for de seneste udvidelser på skolen, om teknisk rådgivning og bistand. Der er udarbejdet ideoplæg for indretningen af de ca m2. 1. etape er ombygning af CHK og omfatter indretning af undervisningslokaler, lærerarbejdspladser samt større samlingsrum for personale. Der er ligeledes skitseret en 2. etape som omfatter indretning af et stort lokale til idræt og bevægelsesfag samt større fællesarrangementer. P pladssituationen: Skolen har de seneste måneder fået en del henvendelser fra politiet vedr. parkeringssituationen i Bjergparken og de omkringliggende gader. Problemstillingen har været drøftet med Aabenraa kommune, og kommunen har meddelt skolen, at skolen kan få brugsret på det grønne område på Lille Bjerggade mod selv at anlægge dette som parkeringsplads. Dette arbejde vil gå i gang i foråret. Udpegning til den nye bestyrelse: Skolen har bedt om nyudpegningen til bestyrelsen. Aabenraa kommune har udpeget Ebbe Lilliendal FOA har udpeget Pia Düvel Region Syddanmark har udpeget Susanne Linnet Elevrepræsentanterne fortsætter i den nye periode, da de udpeges løbende i funktionsperioden. Der er endnu ikke kommet tilbagemelding på skolens repræsentanter. Til orientering og evt. spørgsmål 3

4 4. Orientering ved formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer Deltagelsen i møde for bestyrelsesformænd og direktører: Den deltog Ebbe Lilliendal sammen med direktøren i møde vedr. fremtidig institutionsstruktur. Repræsentant fra Undervisningsministeriet afd.chef Per Hansen og direktør for Kbh. erhvervsakademi Ingo Østerskov uddybede de udarbejdede rapporter om institutionsstruktur på ungdomsuddannelsesområdet. Deltagelse i regionsmøde med øvrige bestyrelsesformænd og direktører: Den deltog Vibeke Svendsen og direktøren i regionsmøde. Emnet var bygningsovertagelse og der blev fulgt op på PWC undersøgelse vedr. administrative fællesskaber. Der er i kredsen enighed om, at arbejde på et fællesskab i forhold til løn og personaleadministration. Til orientering og evt. spørgsmål 4a. Orientering ved medarbejderrepræsentanter og elever 4

5 5. Personaleforhold Skolens voldsomme vækst fortsætter. Der har siden nytår været 14 nyansættelser, og der kommer også de næste måneder nye ansættelser, i alt planlægges med 7 yderligere ansættelser inden sommerferien. 3 personer har i samme periode søgt nye udfordringer. Positivt er det, at skolen får mange kvalificerede ansøgere til de opslåede stillinger, ligesom vi modtager mange uopfordrede ansøgninger. Der er fra de ansættende myndigheder meldt, at der vil blive oprettet yderligere elevpladser, som følge af den seneste aftale mellem KL, Danske regioner og regeringen. Kursusaktiviteterne har skolen valgt at fastholde på et niveau svarende til 2009, og hvor vi oplevede en vækst på 30% i forhold til året før. Det er med baggrund i disse forhold, der sker nyansættelser. Bilag 1: Ansættelser 2010 Til orientering og evt. spørgsmål 5

6 6. Uddannelserne Sagsfremstilling: Handlingsplan for øget gennemførelse: Handlingsplanen for øget gennemførelse 2009 er blevet evalueret og ud fra de statistiske beregninger er der registreret en øget gennemførelse på social- og sundhedsassistentuddannelsen. Frafaldet er opgjort til 10 % mod 13 % i Desværre er der en lille stigning på 1 % på såvel grundforløbet som social- og sundhedshjælperuddannelsen. Der er endnu ikke frafaldsstatistik på den pædagogiske assistentuddannelse, da det første hold først påbegyndte uddannelsen i august Skolen har udarbejdet en ny handlingsplan for Skolen har som en følge af arbejdet med handlingsplaner efterhånden fået et meget godt statistisk materiale vedr. vore elever og deres uddannelsesmønstre. Denne viden danner blandt andet grundlag for indsatsområder i den nye handlingsplan Indsatsområderne er i forhold til fastholdelse af elever på grundforløbet og her bygges videre på de erfaringer, vi har fået fra det arbejde, der var en del af handlingsplanen Et andet indsatsområde har fokus på frafaldet på social og sundhedshjælperuddannelsen, hvor specielt unge med anden etnisk baggrund, de helt unge og mænd afbryder uddannelsen. Her er et initiativ at indføre samtaler inden uddannelsesstart med ovennævnte grupper. Endelig er der initiativer i forhold til sosu assistentelever og pau elever. Dette som initiativer der styrker sammenhold i klasserne og elever hjælper elever. Bilag 2: Handlingsplan 2010 Til orientering og evt. spørgsmål. 6

7 7. Institutionen Sagsfremstilling: Årsberetning 7

8 8. Økonomi Godkendelse af regnskab 2009 Aktivitet Af regnskabet fremgår årets resultat på 4,6 mio. kr., hvilket er en afvigelse i positiv retning på ca. 1 mio. kr. i forhold til vedtaget budget. Afvigelsen skal ses i lyset af en væsentlig forøgelse i aktiviteten i 2. halvår 2009, hvilket resulterer i en aktivitet på 75 årselever mere end budgetteret. De primære aktivitetsstigninger har været på følgende områder: Pædagogisk Assistent Uddannelse, og den store søgning til uddannelsen tegner til at fortsætte i 2010 Hjælperuddannelsen, hvor stigningen blandt andet skyldes etablering af flere forkorterhold AMU-området holder det høje niveau På Assistentuddannelsen er der flere elever end forventet, og der præsenteres et lavere frafald end tidligere. AMU-området der står for den største afvigelse på 36,7 årselever, svarende til en stigning på 40 % fra 2008 til Arbejdsmarkedsfølgerne af den økonomiske krise har betydet stor efterspørgsel på efter- og videreuddannelse, og det afspejles på AMUområdet. Omsætning Regnskabet præsenterer en omsætningsstigning fra 2008 til 2009 på ca. 31 %, og driftsomkostningerne er steget proportionalt. Det er således lykkedes at ansætte undervisere i samme takt som aktivitetsforøgelsen, så der har været balance mellem udvikling i omsætning og ressourceanvendelsen. Nøgletal Af nøgletal vedrørende den ordinære drift fremgår det at det samlede antal netto årsværk er steget med 20 % fra året før, idet det gennemsnitlige antal heltidsansatte har været på 74,6 i 2009, eksklusiv årsværk ansat på særlige vilkår. Ses ressourceanvendelsen i forhold til aktiviteten er der en positiv udvikling i fordelingen af anvendte årsværk mellem undervisning og ledelse/ administration. Således præsenterer nøgletallene Årsværk pr. 100 årselever en stigning i anvendte årsværk til undervisningens gennemførelse i årene , mens tallet er faldende for ledelse og administration. Der er således sat fokus styrkelse af ressourcerne tættest på kerneydelsen. Skolen står ved udgangen af 2009 med en egenkapital på 13,2 mio. kr. og står således godt rustet til bygningsovertagelse og det øgede omkostnings- og investeringsniveau, som følge heraf. Regnskabet gennemgås yderligere på mødet ved deltagelse af Statsautoriseret revisor Niels Villadsen, PWC, og Økonomi- og administrationschef Hanne Jansfort. Bilag: Årsberetning 2009 Revisionsprotokollat til årsrapport for 2009 (ovenstående bilag eftersendes ultimo uge 10) 8

9 - Det indstilles at regnskabet godkendes - Årsberetning 2009 drøftes og godkendes Budget 2010 Fremsendelse af udkast til budget 2010 til bestyrelsens godkendelse. På baggrund af bestyrelsens beslutning om bygningsovertagelse og finansiel strategi i forbindelse hermed, er budgettet udarbejdet med følgende forudsætninger: Faktiske taxametertilskud er indarbejdet på baggrund af UVM s taktskatalog for Indarbejdelse af lånoptagelse på 36 mio. fra maj måned 2010 (forventet afslutning på lånesag) samt rentebyrde ved forsinket betaling til ministeriet på 5 % af købesummen indtil endelig indbetaling af købesum. Afdragsperioden for realkreditlån er fastsat til 10 år. Aktivitetsniveau er fastlagt på baggrund af erfaringer fra 2009 og forventninger til Løn- og omkostningsniveau på niveau med 2009, dog med hensyntagen til yderligere lærerressourcer ved øget aktivitet. På bygningsområdet er indarbejdet forventede omkostninger jfr. vedligeholdelsesplan udarbejdet af COWI i såvel 2010 som i overslagsårene. Tilskud til indvendig vedligeholdelse bortfalder og konverteres til et bygningstaxameter. Endvidere er indarbejdet en forventet anlægsinvestering på 7,0 mio. til om- og tilbygning ved udvidelse af skolen i lokalerne Bjerggade 4B. Denne investering forventes finansieret af egenkapitalen. Følgende fremskrivningsprocenter er anvendt til 2010 og i overslagsårene: - Taxametre 0% - Løn 3 % - Øvrige driftsomkostninger 2 % Baggrunden for en 0-fremskrivning på indtægtssiden er et forsigtighedsprincip, da det ikke er givet at taxametrene også fremadrettet bliver fremskrevet i samme takt som SOSUuddannelserne har oplevet tidligere. På baggrund af indarbejdede forudsætninger forventes et resultat i 2010 på 5,043 mio. kr. Samtidig indikerer udviklingen i overslagsårene, at selv med de relativt store afdrag på realkreditlån en 10-årig afdragsperiode medvirker, og en 0-fremskrivning i taxametrene, så vi der stadig være overskud i overslagsårene. Bilag 3: Udkast til budget 2010 i form af: Aktivitetsbudget Resultatbudget Likviditetsbudget Balancebudget - Det indstilles at fremsendte udkast til budget 2010 godkendes 9

10 9. Kommunikation af bestyrelsens beslutninger Sagsfremstilling: 10

11 10. Andet Sagsfremstilling: 11. Eventuelt 11

12 Mødeprotokol Bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Aabenraa den Sign: Formand Vibeke Svendsen Næstformand Ebbe Lilliendal Udpeget af bestyrelsen Jens Egon Hansen Repræsentant for Regionsrådet Jytte Lauridsen Repræsentant for FOA Pia Düwel Repræsentant for medarbejdere Anne Kristiansen Repræsentant for medarbejdere Ann Gerber Repræsentant for elevrådet Trine Lund Repræsentant for elevrådet Pernille Krüger Sekretær for bestyrelsen Joan Jessen 12