Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg htm

Transkript

1 Page 1 of 16 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 6. december 2005 Tidspunkter 10:00-13:50 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger

2 Page 2 of 16 Indholdsfortegnelse 313. Lokalplan nr for Granly-området i Sæby Åben sag 314. Kommuneplan Åben sag 315. Varmeforsyningsplan Åben sag 316. Forbedrings- og moderniseringsarbejder i Afdeling 6, optagelse af Åben sag realkreditlån og forhøjelse af indskuddet i afdelingen. Boligforeningen af Mobile fartvisere Åben sag 318. Byggeregnskab for Afdeling 27, Boligforeningen af L. Christensens Åben sag Vej 1-57, Sæby - forbedring af tilgængelighed Skolerenovering 2006 Åben sag 320. Økonomirapportering pr. 30. september 2005 Åben sag 321. Forlængelse af funktionsperioden for de udvalg, kommissioner, bestyrelser Åben sag og lignende, hvortil kommunalbestyrelsen har valgt medlemmer 322. Rådhuskantinen - frigivelse af anlægsbevilling Åben sag 323. Rådhusvej 1 og Ålborgvej 93 - frigivelse af anlægsbevilling Åben sag 324. Eventuelt Lukket sag 325. Tillægsbevilling vedr. aflønning af beskæftigelsespersoner. Åben sag 326. Katastrofeforsikring af arbejdsskader Åben sag 327. Ombygning og renovering af Sæby Ældrecenter Lukket sag 328. Sæby Ældrecenter Skema A Lukket sag

3 Page 3 of Lokalplan nr for Granly-området i Sæby J.nr.: P16 Sagsident: Sbh. TF/soe Åben sag Som følge af Økonomiudvalgets beslutning den 23. november 2004 om, at der skal udarbejdes en ny lokalplan for Granly-området i Sæby, har Plansektionen udarbejdet forslag til en ny lokalplan for området. Lokalplanforslaget tager udgangspunkt i den brugsgrænseplan for området, som kommunen bad lejerne få udarbejdet i marts Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg godkender lokalplanforslagets vej- og tekniske forhold Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at lokalplanforslaget udsendes i offentlig høring i min. 8 uger, jf. planloven Teknisk Udvalg den 22. november 2005 De teknisk anlæg/forhold godkendt. Det anbefales over for Økonomiudvalget, at der afholdes et dialogmøde med de berørte i starten af fremlæggelsesperioden. Bilag Fordeling Økonomiudvalget den 29. november 2005 Hans Krarup Olesen med afbud. Lokalplanforslaget anbefales udsendt i offentlig høring i min. 8 uger. Lokalplanen er blevet viderebearbejdet siden Økonomiudvalgets møde den 29. november Der er udarbejdet notat af 1. december 2005, hvor der er gjort rede for, hvorledes lokalplanen vil blive administreret, jf. bilag 1. Dette har ført til udarbejdelse af rettelsesblad af 1. december 2005, jf. bilag 2, hvor rettelserne i forhold til det allerede godkendte lokalplanforslag er anført. Teknisk Forvaltning indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at lokalplanforslaget inkl. rettelsesblad af 1. december 2005 udsendes i offentlig høring i min. 8 uger, jf. planloven Bilag Fordeling 1. Lokalplanforslag nr november 2005 TU, ØU (291105) 2. Notat af 1. december 2005 ØU 3. Rettelsesblad af 1. december 2005 ØU 4. Lokalplanforslag nr December 2005 ØU Teknisk Forvaltnings indstilling anbefales til Byrådets godkendelse inkl. rettelsesblad af 1. december dog ikke 7.1.

4 Page 4 of Kommuneplan J.nr.: P15 Sagsident: Sbh. TF/tia Åben sag Forslag til kommuneplan har været i offentlig høring i perioden fra 3. august 2005 til 2. november Der er indkommet i alt 9 indsigelser til kommuneplanforslaget. Se indsigelsesskema, dateret 25. no , hvor plansektionens bemærkninger til hver enkelt indsigelse fremgår. Der er desuden udarbejdet en oversigt over rettelser som følge af indsigelser, dateret 29. november I kommuneplanen er der udtaget lokalplanlagte arealer. For at tilbageføre disse til landzone, skal der udarbejdes ny lokalplan for området eller eksisterende lokalplan skal aflyses. Der er vedlagt en oversigt over nye lokalplaner som konsekvens af kommuneplanen, dateret 24. november Plansektionen vil udarbejde et forslag til tidsplan. Økonomiudvalgets medlemmer bedes medbringe tidligere udleveret Forslag til Kommuneplan (hovedstruktur, rammedel og kortbilag). Teknisk Forvaltning anbefaler, at Økonomiudvalget overfor Byrådet indstiller, at Kommuneplan godkendes med de rettelser, der fremgår af Oversigt over rettelser som følge af indsigelser Kommuneplan offentliggøres i januar 2006 Teknisk Forvaltning anbefaler, at Økonomiudvalget godkender arealbytte på Solsbækvej i Sæby, som vist i indsigelse 4. Bilag Fordeling 1. Indsigelsesskema, dateret 25. november 2005 samt kopi af indsigelser ØU 2. Oversigt over rettelser som følge af indsigelser, dateret 29. november 2005 ØU 3. Nye lokalplaner som konsekvens af kommuneplan, dateret 24. november 2005 ØU Tekniks Forvaltnings indstilling anbefales til Byrådets godkendelse. H.J. Kaptain tager forbehold vedrørende indsigelse nr. 8. Økonomiudvalget kan ikke godkende arealbytte på Solsbækvej Varmeforsyningsplan J.nr.: P15 Sagsident: Sbh. TF/tlh Åben sag Miljøsektionen har udarbejdet et forslag til en ny varmeforsyningsplan for Sæby Kommune. Den gældende plan er fra 1988 og er ikke længere tidssvarende, idet forholdene ikke stemmer overens med den gældende plan. Varmeforsyningsplanen er inddelt i en række hovedoverskrifter, der beskriver eksisterende forhold (status for varmeforsyningen), opstiller generelle og individuelle retningslinier, herunder lovgivning, projekter til godkendelse og forsyningsforhold samt opstiller mål og handlinger for den videre administration af varmeforsyningsområdet.

5 Page 5 of 16 Intentionen med varmeforsyningsplanen er at skabe et brugbart administrationsgrundlag for såvel forsyningsselskaberne som for kommunens egen forvaltning. Samtidigt skal planen være et vigtigt informationsmiddel til kommunens borgere og virksomheder. Varmeforsyningsplanen har forud for den politiske behandling været i høring hos forsyningsselskaberne. Høringen har resulteret i tekstmæssige rettelser og enkelte talmæssige korrektioner. Undtaget er dog Præstbro Kraftvarmeværk, som har tilkendegivet et ønske om, at der bliver taget stilling til enten forblivelsespligt eller tilslutningspligt i varmeværkets forsyningsområde. Argumentationen for dette tiltag er at sikre værkets eksistens ved at bibeholde forbrugerne og dermed have en fornuftig økonomi til at drive værket. Teknisk Forvaltning bemærker, at der i Varmeforsyningsplanen, som tidligere nævnt, er redegjort for generelle og individuelle retningslinier. I de generelle retningslinier er der åbnet op for muligheden for enten tilslutningspligt eller forblivelsespligt. Det vil sige efter varmeplanens ikrafttræden er dette stadig en mulighed. Under alle omstændigheder er det dog en forudsætning, at der forud for en eventuel politisk godkendelse er udarbejdet en redegørelse (et projekt) for det konkrete forsyningsområde, der belyser forudsætningerne. Der er ingen krav om, at Varmeforsyningsplanen skal offentliggøres. Efter vedtagelsen af planen vil den dog blive offentliggjort og fremsendt til forsyningsselskaber og myndigheder. Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler Varmeforsyningsplanen til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse, samt at planen efterfølgende offentliggøres Teknisk Udvalg den 22. november 2005 Afsnit Forblivelsespligt. Sidste punktum udgår, det vil sige, ordene: "I dette tilfælde osv.". Med ovenstående ændring kan Teknisk Forvaltnings indstilling tiltrædes. Bilag Fordeling 1. Varmeforsyningsplan TU, ØU Teknisk Udvalgs indstilling anfales til Byrådets godkendelse. Endvidere anbefaler Økonomiudvalget overfor Byrådet at undersøge grundlaget for at indføre forblivelsespligt og tilslutningspligt i varmeværkernes forsyningsområde Forbedrings- og moderniseringsarbejder i Afdeling 6, optagelse af realkreditlån og forhøjelse af indskuddet i afdelingen. Boligforeningen af J.nr.: P19 Sagsident: Sbh. tf/gc Åben sag Boligforeningen af 1942 søger om tilladelse til optagelse af realkreditlån på højest kr. til forbedrings- og moderniseringsprojekter i 6 boliger - boligforeningens Afdeling 6, Herman Bangsvej 1 3, Pilevej 4, Det oplyses at der ikke bliver behov for kommunal garanti. Ligeledes søger boligforeningen om tilladelse til forhøjelse af indskud i Pilevej 4, 8 og 12 samt Herman Bangsvej 1, 3 og 5, når boligerne har gennemgået en modernisering. Huslejen for de fuldt moderniserede boliger bliver på ca kr. pr. måned eksklusiv antennebidrag og forbrugsafgifter. Indskuddet søges forhøjet med kr. til kr., idet de nuværende kr. ikke længere er tilstrækkelige til at dække istandsættelsesomkostningerne. Til sammenligning er indskuddet i en bolig på 97 m² i boligforeningens Afdeling 28, Sæby Gl. Stadion på kr.

6 Page 6 of 16 Beskrivelse af de 6 boliger på Herman Bangsvej 1-3 og Pilevej 4, 8 og 12: Boligerne er opført i 1956 og er meget attraktive med en god beliggenhed i villakvarter tæt på indkøbsmuligheder og med stor have. Der er meget lav husleje på ca kr. i de 6 boliger på 113 og 115 m². Huslejereserven skønnes derfor at være over kr. pr. måned, hvis boligerne moderniseres og gøres bedre tilgængelige. Afdelingen består desuden af 3 boliger, Drachmannsvej 2-6, der er opført i 1979 på grunde udstykket fra boligerne Herman Bangsvej 1 3. Disse 3 boliger er ikke omfattet af projekterne. Beskrivelse af projekterne: De 6 boliger på Herman Bangsvej 1 3 og Pilevej 4, 8, 12 skal have isoleret tage og udskiftet tagsten m.m., og vinduer og yderdøre skal udskiftes til energivenlige og bedre lydisolerende vinduer og døre. Projektet budgetteres til kr. pr. bolig eller i alt kr. eksklusiv omkostninger. I boligen Pilevej 12, der i øjeblikket er ledig, foretages en gennemgribende modernisering, forbedring, isolering bestående af: Montering af kvist på 1. sal, indretning af bad på 1. sal i nymonteret kvist, modernisering af toilet, inventar og sanitet i stueetagen. Gulve i bryggers og baggang udskiftes og lægges i niveau. Vinduer og ovenlys monteres i nuværende bryggers. Flytning af køkken til nuværende bryggers. Ændring af køkken til bryggers/baggang. Gulve udskiftes og isoleres. Inventar og hvidevarer udskiftes til moderne energivenlige typer. Moderniseringen har til formål at gøre boligen tidssvarende og samtidig forbedre tilgængeligheden. Efter moderniseringen kan boligen bebos af gangbesværede. Moderniseringen budgetteres til kr. eksklusiv omkostninger. Budgetteret anskaffelsessum: Udskiftning af tage, vinduer og yderdøre Modernisering af Pilevej 12 Omkostninger I alt Forventet finansiering: Afdelingens egenfinansiering Forhøjelse af indskud i Pilevej 12 Finansiering af realkreditforening I alt kr kr kr kr kr kr kr kr. Projektet betyder at der skal ske huslejeudjævning mellem boligerne på Drachmannsvej (tidligere Afdeling 13), der pr. 1. januar 2001 blev sammenlagt med Afdeling 6. Ved sammenlægningen aftaltes, at huslejeudjævning skulle ske indenfor 10 år, men senest når tage, vinduer og yderdøre blev udskiftet. Efter projektets afslutning budgetteres der derfor med følgende huslejeændringer, som følge af udskiftning af tag, vinduer og yderdøre: Pilevej 4, 8, 12 Stigning pr. måned 810 kr. Ny husleje kr. Herman Bangsvej 1-3 Stigning pr. måned 763 kr. Ny husleje kr. Drachmannsvej 2-6 Nedsættelse pr. måned 424 kr. Ny husleje kr. Boligforeningen oplyser, at lejestigningerne ikke giver udlejningsproblemer i afdelingen. Boligforeningen oplyser endvidere, at lånet bliver et 1-årigt flexlån med fast ydelse. Bygningsafdelingen oplyser, at etablering af kvist (Pilevej 12) kræver byggetilladelse, idet boligarealet bliver større i tagetagen. Teknisk Forvaltning oplyser, at kompetencen til godkendelse af forhøjelse af indskud er delegeret til Økonomiudvalget af Byrådet i mødet den 15. marts Økonomifunktionen oplyser, at sagen ikke giver anledning til bemærkning. Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse at Der optages et lån på højest kr. til moderniseringen Det godkendes, at indskuddet forhøjes med kr. for boligerne Pilevej 4, 8 og 12 samt Herman Bangsvej 1, 3 og 5, når boligerne har gennemgået en modernisering

7 Page 7 of 16 Huslejeforhøjelsen godkendes, når moderniseringen er foretaget Godkendt Mobile fartvisere J.nr.: G01 Sagsident: Sbh. TF/osh Åben sag Som et nyttigt værktøj i det forebyggende trafiksikkerhedsarbejde forslår Trafiksikkerhedsudvalget, at der anskaffes mobile fartvisere. Fartvisere er med til at påvirke trafikanternes adfærd i trafikken og sænke hastigheden. Fartvisere planlægges opstillet og flyttet rundt på udvalgte strækninger, hvor der er behov for at synliggøre den kørte hastighed, set i relation til den gældende hastighed på strækningen. På møde i Trafiksikkerhedsudvalget den 27. oktober 2005 blev det vedtaget, at opfordre Teknisk Udvalg til at formidle indkøb og finansiering af 4 stk. mobile fartvisere, en udgift på i alt ca kr. Teknisk Forvaltning indstiller sagen til udvalgets drøftelse og afgørelse Teknisk Udvalg den 22. november 2005 Det anbefales over for Byrådet, at der meddeles en tillægsbevilling på kr. til formålet finansieret over kassebeholdningen. Økonomifunktionen oplyser, at der i budgettet for 2006 ikke er afsat et specifikt beløb til formålet, hvorfor finansiering enten kan foretages som anbefalet af Teknisk Uvalg eller ved omdisponering indenfor drifts- eller anlægsbudgettet. På anlægsbudgettet for 2006 er afsat kr. til trafiksikkerhedskampagner beløbet er pt. ikke disponeret. Økonomiudvalget kan ikke anbefale, at der gives en tillægsbevilling Byggeregnskab for Afdeling 27, Boligforeningen af L. Christensens Vej 1-57, Sæby - forbedring af tilgængelighed. J.nr.: P19 Sagsident: Sbh. TF/gc Åben sag Boligforeningen af 1942 ansøger om godkendelse af byggeregnskabet (skema C) for ovennævnte afdeling. Byggeregnskabet omfatter montering af 2 elevatorer og deraf følgende ændringer af facade og trappe- og elevatortårne m.m.

8 Page 8 of 16 Byggeriet blev igangsat den 1. december 2004 og ibrugtagningsdatoen var den 1. juli Håndværkerudgifter og omkostninger er kr. mod den i skema B godkendte anskaffelsessum på kr. en merudgift på kr. Ekstraudgiften ved klimaskærm skyldes ønske om at lukke mellemrum mellem elevator og husmur og ekstraarbejde ved fundering skyldes uforudsete vanskeligheder ved støbning af bund i elevatorskakte. Renteudgiften er højere end budgetteret på grund af længere byggetid.. Besparelser ved følgearbejder skyldes besparelser på tryk og tegninger. Huslejen ekskl. skønnede forsyningsudgifter er 606 kr. pr. m² årligt, og er identisk med den ved skema B godkendte husleje. Boligforeningens revisor bemærker, at der afsatte beløb i regnskabet på kr. Dette beløb skal anvendes til 5-års eftersyn. Merudgifterne på kr. finansieres af dispositionsfonden. I alt bliver der et træk på dispositionsfonden på kr. Teknisk Forvaltning oplyser, at Byrådet på mødet den 21. september 2004 godkendte skema A og garantistillelse på kr. til støttede lån. Det støttede lån er senere ved skema B blevet nedjusteret til kr. Økonomifunktionen oplyser, at kommunens garantistillelse bliver som oplyst i forbindelse med godkendelse af skema B kr. Sagen giver ikke anledning til yderligere. Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse at skema C godkendes Byggeskadefonden orienteres om kommunens godkendelse af skema C. Godkendt Skolerenovering 2006 J.nr.: S05 Sagsident: Sbh. BK/el Åben sag Rådighedsbeløb 2006 til skolerenovering er på kr. Udvalget bør foretage en prioritering for renovering Børne- og Kulturudvalget den 26. oktober 2005 Sagen sendes tilbage til forvaltningen til videre undersøgelse af anlægsønsker. Børne- og Kulturudvalget den 23. november 2005 Der anbefales en frigivelse på kr. til Volstrup Skole. Bevillingen skal dække en understrygning af tag samt ny gulvbelægning efter projektbeskrivelse fra Niras. Forvaltningen tager en snak med skolelederen om almindelig vedligehold.

9 Page 9 of 16 Økonomifunktionen oplyser, at Byrådet skal meddele anlægsbevilling på kr. til reparation af tag samt ny gulvbelægning på Volstrup skole. Beløbet vil kunne finansieres af restbeløbet til skolerenovering i Bilag Fordeling 1. Rådighedsbeløb til skolerenovering 2006 BKU 2. Besigtigelse af tag og fællesgangarealer fra Niras af 16. november 2005 BKU, ØU Børne- og Kulturudvalgets indstilling anbefales til Byrådets godkendelse Økonomirapportering pr. 30. september 2005 J.nr.: Ø09 Sagsident: Sbh. CF/sk Åben sag Sæby Byråd har vedtaget, at der skal foretages en løbende økonomirapportering. Med baggrund i dette er der udarbejdet en økonomirapport pr. 30. september Økonomirapporteringen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet efter behandling i fagudvalgene. I økonomirapporterne opgør fagudvalgene deres ressourceforbrug og aktivitetsudvikling i forhold til det budgetterede over for Byrådet i form af noter og vurderinger pr. bevilling. På baggrund af disse vurderinger kan fagudvalgene herefter anmode Byrådet om eventuelle tillægsbevillinger/omplaceringer. Anmodningen udarbejdes, så den er opgjort pr. bevilling. Specifikation af beløbene på de enkelte bevillinger fremgår af økonomirapporteringen/notematerialet. Teknisk Udvalg behandlede økonomirapporteringen den 25. oktober Til mødet var indstillet ansøgning om tillægsbevillinger på: Drift skattefinansieret område merudgifter kr. merindtægter kr. - nettomerudgift kr. Anlæg skattefinansieret område merudgifter Anlæg brugerfinansieret område mindreudgift mindreindtægt kr. - nettomindreudgift kr. Ansøgningen om tillægsbevillinger betyder samlet en reduktion af den skattefinansierede kassebeholdning med kr. og en forøgelse af den brugerfinansierede kassebeholdning med kr. Teknisk Udvalg anbefaler Teknisk Forvaltnings indstilling til Byrådets godkendelse. Børne- og Kulturudvalget behandlede økonomirapporteringen den 26. oktober Til mødet var indstillet ansøgning om tillægsbevilling på: Drift merudgifter på kr. merindtægter kr. nettomerudgifter kr. Ansøgning om tillægsbevillinger betyder samlet en reduktion af den skattefinansierede kassebeholdning med kr. Socialudvalget behandlede økonomirapporteringen den 27. oktober Til mødet var indstillet ansøgning om tillægsbevillinger på: Drift mindreudgifter på kr. mindreindtægter på kr. nettomindreindtægter på kr.

10 Page 10 of 16 Socialudvalget fremsender økonomirapporteringen med anbefaling. Beredskabscenter Sæby fremsender ansøgning om følgende budgetændringer: Drift mindreudgift på kr. mindreindtægt kr. nettomindreindtægt 0 kr. På Økonomiudvalgets område fremsendes indstilling om tillægsbevillinger på: Skat mindreindtægt på kr. Tilskud mindreindtægt på kr. Momsudligning mindreudgift på kr. Renter merindtægt på kr. Drift merudgift på mindreindtægt på kr. nettomerudgift på kr. Anlæg merudgift på kr. merindtægt på nettomerindtægt på Ansøgningen om tillægsbevillinger betyder samlet en forøgelse af den skattefinansierede kassebeholdning med kr. Økonomifunktionen oplyser, at hvis ansøgningerne fra fagudvalgene imødekommes, vil den skattefinansierede kassebeholdning blive reduceret med 4,406 mio. kr. og den brugerfinansierede kassebeholdning blive forøget med 0,719 mio. kr. i alt en samlet reduktion af kassebeholdningen med 3,687 mio. kr kr. Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget - finansiering Økonomiudvalget - moms Økonomiudvalget - renter Økonomiudvalget - drift Socialudvalget - drift Børne- og Kulturudvalget - drift Teknisk Udvalg - skattefinansieret drift Beredskabscenter Sæby - drift Økonomiudvalget - anlæg Teknisk Udvalg - skattefinansieret anlæg Teknisk Udvalg - brugerfinansieret anlæg Byrådet i alt = mindreudg. -= mindreindt. -= merudg. + = merudg. + = merindt. + = mindreudg. Byrådet har på mødet den 17. maj 2005 godkendt Koordineret økonomisk adfærd indtil 1. januar 2007 vedr. kommunesammenlægningen Økonomirapporteringen sendes til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Økonomiudvalget den 8. november 2005 Erling Thomsen og Hans Jørgen Kaptain Behandlingen fortsættes på Økonomiudvalgets møde den 22. november 2005, hvor der endvidere ønskes et overblik over samlet regnskabsforventning på alle bevillingsområder. Økonomiudvalget den 22. november 2005 Det anbefales Byrådet, at udviklingen følges med opfølgning på decembermødet. Byrådet den 22. november 2005 Karl Falden med afbud. Taget til efterretning.

11 Page 11 of 16 Jørgen Tousgaard og Elsemarie Lauvring deltager i punktets behandling. Bilaget, der tidligere er fremsendt til Økonomiudvalgets medlemmer bedes medbragt på mødet. Bilag Fordeling 1. Økonomirapportering pr. 30. september 2005 ØU, BR Økonomiudvalget den 29. november 2005 Hans Krarup Olesen med afbud. Behandlingen fortsættes på næste møde. Karsten Thorn og Carsten Sand Nielsen deltager i punktets behandling. Sagen fremsendes med anbefaling af, at der ikke meddeles tillægsbevillinger Forlængelse af funktionsperioden for de udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende, hvortil kommunalbestyrelsen har valgt medlemmer J.nr.: A10 Sagsident: Sbh. BKT/lmc Åben sag Det fremgår af 52, 2. pkt. i inddelingsloven, at funktionsperioden for kommunalbestyrelserne i de kommuner, der indgår i en sammenlægning, forlænges med ét år fra 1. januar december Samtidig forlænges funktionsperioden for medlemmer af økonomiudvalg og stående udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende, hvori kommunalbestyrelsen er repræsenteret i henhold til styrelseslovens 17, stk. 1, stk. 2 og stk. 3, 2. pkt. Det samme gælder funktionsperioden for medlemmer af ad hoc udvalg nedsat i henhold til styrelseslovens 17, stk. 4, som ikke er medlemmer af kommunalbestyrelsen, hvis udvalgets funktionsperiode ikke i øvrigt er udløbet inden 1. januar Det betyder, at medmindre kommunalbestyrelsen beslutter, at den ikke længere vil være repræsenteret i konkrete udvalg, kommissioner, bestyrelser, råd, nævn eller lignende, følger funktionsperioden for disse hverv kommunalbestyrelsens funktionsperiode også for hverv, hvis funktionsperiode ikke er fastlagt i styrelsesloven eller i anden lovgivning. Dog kan kommunalbestyrelsen træffe beslutning om udskiftning af kommunens repræsentant i konkrete udvalg, kommissioner, bestyrelser, råd, nævn eller lignende. Borgmesterkontoret indstiller, at funktionsperioden for samtlige hverv som medlem af udvalg, kommissioner, bestyrelser, råd, nævn og lignende, hvortil Sæby Byråd har udpeget medlemmer, forlænges, så de følger Sæby Byråds funktionsperiode, eller indtil hvervets funktionsperiode udløber, dog senest 31. december Anbefales til Byrådets godkendelse som indstillet Rådhuskantinen - frigivelse af anlægsbevilling J.nr.: S02 Sagsident: Sbh. CF/cep

12 Page 12 of 16 I forbindelse med vedtagelsen af budget 2006 blev der afsat midler til anlægsarbejder i Rådhuskantinen på kr. Beløbet er afsat til udskiftning af gulvbelægningen samt anskaffelse af borde og stole. Forinden arbejdet igangsættes, indhentes der 2 tilbud på såvel gulvbelægningsarbejdet som inventarleverancen. Arbejdet forventes igangsat primo januar Økonomifunktionen har ikke yderligere at bemærke til sagen, idet rådighedsbeløbet er optaget i Sæby Kommunes investeringsoversigt for Det forudsættes, at Sæby Kommunes regler for indhentning af 2 tilbud på håndværkerydelser overholdes. Chefgruppen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådets godkendelse, at Åben sag der frigives en anlægsbevilling på kr. til projektet, finansieret af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb. Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at der frigives kr. til projektet Rådhusvej 1 og Ålborgvej 93 - frigivelse af anlægsbevilling J.nr.: S02 Sagsident: Sbh. CF/cep Åben sag I forbindelse med vedtagelsen af budget 2006 blev der afsat midler til diverse anlægsarbejder vedrørende Rådhusvej 1 og Ålborgvej 93. I alt er der optaget et beløb på kr. på investeringsoversigten for Til Rådhusvej 1 var der søgt midler til igangsætning af energibesparende foranstaltninger. Anlægsarbejderne er anbefalet af Fælles sikkerheds- og samarbejdsudvalget for rådhusets område blandt andet på grund af Arbejdstilsynets påbud vedrørende for høje temperature og den gennemførte arbejdspladsvurdering, hvor trækgener samt kulde- og varmeproblemer er en gennemgående årsag til dårligt indeklima. Til Ålborgvej 93 var der søgt midler til inventar og AV-udstyr til mødelokale samt udskiftning af vinduer i facaden ud mod Ålborgvej i stueetagen. Økonomisk Afdeling, Økonomifunktionen har ikke yderligere at bemærke til sagen, idet rådighedsbeløbet er optaget i Sæby Kommunes investeringsoversigt for Det forudsættes, at Sæby Kommunes regler for indhentning af 2 tilbud på håndværkerydelser overholdes. Chefgruppen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådets godkendelse, at der frigives en anlægsbevilling på kr. som ramme til projektet, finansieret af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb. Økonomiudvalget indstiller til Byrådets godkendelse, at der frigives kr. til projeket.

13 Page 13 of Eventuelt J.nr.: Sagsident: Sbh. Lukket sag 325. Tillægsbevilling vedr. aflønning af beskæftigelsespersoner. J.nr.: Sagsident: Sbh. CF/jvp Åben sag Socialforvaltningens afsnit for Voksne og Erhvervsaktive har ansat nogle personer i midlertidige ordinære beskæftigelser på kommunens institutioner, således at disse personer bevarer dagpengeret i en a-kasse. Der ansøges derfor om tillægsbevilling til dækning af lønudgift til de institutioner, der i første omgang har afholdt udgiften: Socialudvalget: 5.32 Sæby Ældrecenter kr Socialudvalget 5.39 Aktiviteten kr Børne- og Kulturudvalget 5.13 Børnehaven Bispevang kr I alt kr Udgiften kr. finansieres af Socialforvaltningens konto 5.98 Beskæftigelsesordninger, der hører under området Arbejdsmarkedsforanstaltninger. Byrådet har den 15. marts 1994 bemyndiget Økonomiudvalget til at kunne omdisponere/overføre delbeløb fra driftsbevillingen under arbejdsmarkedsforanstaltninger til øvrige udvalg, såfremt beløbene vedrører aflønning af personer, der ikke indgår i den enkelte institutions normerede personale. Økonomifunktionen indstiller via Socialudvalget til Økonomiudvalgets godkendelse, at de ansøgte tillægsbevillinger med anvist finansiering imødekommes. Socialudvalget den 1. december 2005 Fremsendes med anbefaling. Godkendt Katastrofeforsikring af arbejdsskader J.nr.: S37 Sagsident: Sbh. BKT/aje Åben sag Borgmesterkontoret har på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning den 14. juni 2005 opsagt arbejdsskadeforsikringen i Købstædernes Forsikring med udgangen af 2005 med henblik på etablering af selvforsikring pr. 1. januar Kommunens nettobudget for arbejdsskadeforsikring har i 2005 været kr.

14 Page 14 of 16 Borgmesterkontoret har via Willis indhentet tilbud på katastrofeforsikring i forbindelse med arbejdsskader. Nettopræmien er beregnet ud fra medarbejder (2005 niveau) som følger: Kommune Forsikring Købstædernes Forsikring kr kr. Begge selskaber har meddelt, at præmien indekseres med 12,1 % pr. 1. januar Dækning Kommune Forsikring: Mindst to personer bliver ramt ved én og samme begivenhed, der udløser ménerhvervsevnetab- eller dødsfaldsdækning. Selvrisikoen er 2,5 mio. kr. og maks. dækning er 98,5 mio. kr. Købstædernes Forsikring: Har samme dækning som Kommune Forsikring dog med den formulering, at de to personer begge skal være nogle, Sæby Kommune er forpligtet overfor iht. arbejdsskadeloven. Ifølge Willis er denne formulering overflødig, for policens vilkår vil dække kommunens medarbejdere og ikke andre. Selvrisikoen er 2,5 mio. kr. og maks. dækning er 97,5 mio. kr. I forbindelse med selvforsikringsordningen er der i øvrigt følgende udgifter at tage hensyn til: 1. Udgifter til administration/sagsbehandling af skadebehandling 2. Udgifter for behandling af skader i Arbejdsskadestyrelsen 3. Erklæringer til læger og tandlæger Udgifterne vedr. punkt 2. og 3 fremgår af bilag 1, og udgifterne vedr. punkt 1 fremgår af bilag 2. Kommunen skal desuden betale erstatninger til de skadelidte dog ikke skader over 2,5 mio. kr., hvis katastrofedækning tegnes. Frederikshavn Kommune har i øjeblikket tegnet katastrofeforsikring samt administrationsaftale i Kommune Forsikring. Da Ny Frederikshavn Kommune samlet skal have forsikringerne i udbud i 2006, vil det derfor være mest hensigtsmæssigt at tegne katastrofeforsikring samt administrationsaftale via Kommune Forsikring. Forslag til administrationsaftale med Kommune Forsikring fremgår af bilag 2. Borgmesterkontoret indstiller, at der for kommunens arbejdsskader tegnes katastrofeforsikring samt indgås administrationsaftale med Kommune Forsikring pr. 1. januar 2006 som følger: Katastrofeforsikring for kommunens arbejdsskadeforsikring pris kr. ekskl. moms + indeksering i 2006 på 12,1 % Aftale omkring administration af skader pris pr. sag ekskl. moms + indeksering i 2006 på 2,3 % Nettobudgettet for arbejdsskadeforsikringen i 2005 på kr. i 2006 hensættes til kommende erstatninger Bilag Fordeling 1. Udgifter i forbindelse med behandling af sager i Arbejdsskadestyrelsen samt ØU erklæringer til læger og tandlæger 2. Administrationsaftale med Kommune Forsikring ØU Tommy Thomsen og H.J. Kaptain deltog ikke i punktets behandling. Godkendt, at man følger indstilling og Kommune Forsikring antages Ombygning og renovering af Sæby Ældrecenter J.nr.: Sagsident: Sbh. Lukket sag

15 Page 15 of Sæby Ældrecenter Skema A J.nr.: Sagsident: Sbh. Lukket sag

16 Page 16 of 16 Underskrifter: