15. januar A /2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: Sted: Mødelokale 1

Transkript

1 DAGSORDEN Mødedato: Fredag 23. januar 2015, kl januar A /2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: Sted: Mødelokale 1 JKU/tof Indkaldte: AffaldPlus bestyrelsesmedlemmer Afbud: Emne: Bestyrelsesmøde Oversigt over dagsordenens punkter Beslutningssager: 1. Godkendelse af dagsorden (B) 2. Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde (B) 3. Deltagelse i DAF s årsmøde maj 2015 (B) 4. Plan Godkendelse af prioriterede strategiske mål (B) 5. Ny aktionæroverenskomst med AFATEK (B) 6. Konvertering af lån (B) 7. Flytning af bestyrelsesmøde i maj/juni på grund af bestyrelsens tur til USA (B) Efterretningssager: Varmeregnskab 2013 SK Forsyning (E) Bestyrelsens studietur 2015 Foreløbigt program (E) Etablering af forbehandlingsanlæg for kildesorteret organisk dagrenovation (KOD) Status (E) Orientering om renteudviklingen på indgåede lån med tilhørende swap-aftaler (E) Status for Udviklingsplan for PlusButikker og associerede aktiviteter (E) Evt. Dagsorden Pkt. nr. : 1 J.nr. : A /2013 Sagsnr. : 6628 Godkendelse af dagsorden (B) Indstilling: Til godkendelse. Beslutning:

2 Pkt. nr. : 2 J.nr. : A /2013 Sagsnr. : 6628 Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde (B) Indstilling: Til godkendelse. Beslutning: Pkt. nr. : 3 J.nr. : G /2012 Sagsnr. : 6534 Deltagelse i DAF s årsmøde maj 2015 (B) Der afholdes årsmøde i Dansk Affalds Forening i tidsrummet maj. AffaldPlus er i år værtsselskab og årsmødet afholdes i Korsør. Traditionen tro, er det AffaldPlus repræsentanter i DAF, som deltager i årsmødet, hvilket p.t. er Niels O. Pedersen, Jørn Elo Hansen, Thor Temte og Jørgen Egede Johannessen. Efter aftale med formanden åbnes der imidlertid mulighed for at flere medlemmer af bestyrelsen kan deltage, hvis det ønskes. Indstilling: Det afgøres hvem der deltager i DAF s årsmøde../. Bilag: Invitation til årsmødet. Beslutning: Pkt. nr. : 4 J.nr. : P /2014 Sagsnr. : 6677 Plan Godkendelse af prioriterede strategiske mål (B) Bestyrelsen godkendte den 20. juni 2014 Strategi I Strategi 2024 er opstillet 27 strategiske mål indenfor 5 hovedspor: 1. Håndtering af ressourcer og affald 2. Indsamling af affald 3. Energi 4. Lokalsamfundet og kunderne 5. Økonomi og organisering 2

3 Ud fra en vurdering af, hvad der p.t. er vigtigst for AffaldPlus at arbejde med indenfor den gældende ressourceramme, forslår administrationen, at Plan primært skal sikre, at følgende prioriterede strategiske mål (numrene er fra nummereringen i Strategi 2024) bliver realiseret i planperioden: Strategi 2024 Strategisk mål 1.3 AffaldPlus sikrer, at der er behandlingsmuligheder og afsætning for alle affaldstyper og materialer på egne anlæg eller hos samarbejdspartnere (offentlige eller private). 1.5 AffaldPlus fremmer direkte genbrug. 2.1 AffaldPlus vil sammen med ejerkommunerne etablere et fælles koncept for indsamling og håndtering af affald og ressourcer samt samle driftsopgaverne på affaldsområdet hos AffaldPlus for at medvirke til, at de kommunale affaldsplaner realiseres og ressourcestrategiens mål nås. 3.1 AffaldPlus arbejder for udfasning af fossile brændsler. 3.4 AffaldPlus er energiproducent og anvender også andre energikilder end affald. 4.1 AffaldPlus er en aktiv og respekteret del af lokalsamfundet. 4.4 AffaldPlus opbygger og opretholder en høj faglig ekspertise om affald og ressourcer samt håndteringen og nyttiggørelsen heraf. 5.5 AffaldPlus opleves som en god og udviklende arbejdsplads, der rekrutterer og fastholder de medarbejdere, der har de bedste kompetencer. Administrationen har udarbejdet notatet, AffaldPlus Plan I notatet er opstillet en oversigt over projekter og aktiviteter indenfor de foreslåede 8 prioriterede strategiske mål. Oversigten vil løbende blive evalueret og enkelte aktiviteter/projekter måske udgå og nye blive igangsat. Det er tidligere aftalt, at bestyrelsen hvert år foretager en opfølgning på den i valgperioden vedtagne strategi. Opfølgningen sker bl.a. ved at planen opdateres hvert år, og hvis nødvendigt en opdatering eller justering af strategien. Indstilling: Bestyrelsen tiltræder, at de strategiske mål 1.3, 1.5, 2.1, 3.1, 3.4, 4.1, 4.4 og 5.5 prioriteres i perioden Notatet AffaldPlus - Plan godkendes som grundlag for det videre arbejde med at nå de prioriterede strategiske mål../. Bilag: Notat dateret 13. januar 2015, AffaldPlus Plan Beslutning: 3

4 Pkt. nr. : 5 J.nr. : G01/ Sagsnr. : 4484 Ny aktionæroverenskomst med AFATEK (B) AFATEK oparbejder og afsætter slagger for de 5 ejerselskaber, Affald- Plus, Kara/Noveren, Vestforbrænding, Nordforbrænding og Refa. Bestyrelsen for AFATEK som udgøres af ejerselskabernes direktører ønsker at optage ARC i ejerkredsen, med henblik på en yderligere styrkelse af selskabet. I forbindelse med optagelsen af ARC, er det aftalt, at der foretages en udligning af de nuværende aktieandele, idet det ønskes, at ejerskabet fremover fordeler sig således, at alle selskabers ejerandele bliver lige store. For nuværende er AffaldPlus største aktionær, med 29,49 % af aktierne, efterfuldt af Vestforbrænding som har 29,45 %. Da de fem ejerselskaber fremover, hver skal besidde 20 % af aktierne, vil der ske følgende aktieoverdragelse: I/S Affaldplus overdrager til I/S REFA nominelt kr. aktier, til en værdi af kr. I/S Affaldplus overdrager til Kara / Noveren I/S nominelt kr. aktier, til en værdi af kr. ARC vil ved optagelse indskyde et beløb svarende til de øvrige selskabers indskud, hvorved ejerandelen for hvert selskab bliver 1/6. Indstilling: Det indstilles, jf. ovenstående, at direktøren bemyndiges til at: Indgå aktieoverdragelsesaftale vedr. AFATEK Indgå aftale om optagelse af ARC i ejerkredsen../. Bilag: Aktieoverdragelsesaftale. Beslutning: Pkt. nr. : 6 J.nr. : Ø /2015 Sagsnr. : 6711 Konvertering af lån (B) I marts 2002 optog tidligere KAVO et lån i KommuneKredit på 26,7 mio. kr. Lånet blev omlagt i september 2005 til et 3 % obligationslån. Det omlagte lån har udløb i juni

5 Det er muligt at indfri lånet til kurs 100. Ved optagelse af et nyt lån med identisk løbetid har KommuneKredit oplyst en indikativ fast rente på 0,83 %, hvilket vil medføre en samlet rentebesparelse i lånets resterende løbetid på ca. 1 mio. kr. Indstilling: Administrationen indstiller, at det nuværende obligationslån bliver indfriet og samtidig optages et nyt fastforrentet lån på samme beløb og med samme løbetid. Beslutning: Pkt. nr. : 7 J.nr. : G01/ Sagsnr. : 4403 Flytning af bestyrelsesmøde i maj/juni på grund af bestyrelsens tur til USA (B) Bestyrelsen har planlagt møde 29. maj og 19. juni. Da der er planlagt studietur for bestyrelsen i perioden imellem disse to møder, foreslås det, at møderne aflyses, og at der i stedet afholdes bestyrelsesmøde i forbindelse med studieturen i starten af juni. Indstilling: De planlagte møder 29. maj og 19. juni aflyses og der afholdes i stedet bestyrelsesmøde i forbindelse med den planlagte studietur. Beslutning: EFTERRETNINGSSAGER Pkt. nr. : 8 J.nr. : S /2013 Sagsnr. : 6591 Varmeregnskab 2013 SK Forsyning (E) Der har gentagne gange været forsøgt at opnå enighed om de sidste elementer i varmeregnskabet for 2013, men desværre uden held. SK Forsyning har i konsekvens heraf besluttet blot at modregne økonomien i udeståenderne i betalingen for varmen. 5

6 Som følge heraf er det desværre derfor nødvendigt at påbegynde voldgiftssag om uenighederne. De uafklarede punkter vedrører dels mulighed for indregning af NOXafgiften afgiften andrager totalt for 2013 t.kr Afgiften er foreslået indregnet som fællesomkostning med efterfølgende fordeling med 60 % til varmesiden, et princip der i øvrigt var enighed om for SK Forsyning mener, at der er tale om en særomkostning for affaldssiden, medens vi i henhold til anbefaling fra vores advokat nu vil søge indregning af omkostningen som en særomkostning for varmesiden. Der er næppe tvivl om, at afgiften kan indregnes i henhold til varmeforsyningsloven, men SK Forsyning mener ikke, at varmeaftalen giver mulighed herfor. Udover NOX-afgiften er der uenighed om indregning af affaldsvarmeafgift for bortkølet energi, en omkostning der for 2013 andrager t.kr Vores juridiske rådgivning mener, at afgiften kan indregnes som en nødvendig fællesomkostning, hvorfor dette søges afklaret via voldgiftssagen. Hvorvidt SK Forsyning vil inddrage andre elementer vides endnu ikke. Indstilling: Til efterretning. Beslutning: Pkt. nr. : 9 J.nr. : G /2014 Sagsnr. : 6687 Bestyrelsens studietur 2015 Foreløbigt program (E) Afrejse forventes at ske søndag den 31. maj 2015 og hjemkomst igen lørdag den 6. juni eller søndag den 7. juni (afhængig af billetmulighederne). På bestyrelsesmødet orienteres om det foreløbige program. Indstilling: Til orientering. Beslutning: 6

7 Pkt. nr. : 10 J.nr. : G /2014 Sagsnr. : 6695 Etablering af forbehandlingsanlæg for kildesorteret organisk dagrenovation (KOD) Status (E) Bestyrelsen godkendte den 24. oktober 2014 at: AffaldPlus igangsætter arbejdet med at etablere et forbehandlingsanlæg til kildesorteret organisk affald med henblik på at etablere og idriftsætte anlægget hurtigst muligt Anlægsinvesteringen og finansieringen heraf indarbejdes i forslag til rev. budget 2015, som behandles på bestyrelsens decembermøde Der gennemføres en tilbudsindhentning hos potentielle leverandører af forbehandlingsteknologier om etablering af forbehandlingsanlægget inkl. de nødvendige bygninger Tilbuddene forelægges for bestyrelsen inden endelig beslutning om anlæggets etablering. På bestyrelsens decembermøde blev revideret budget 2015 godkendt. I budgettet er indarbejdet en anlægsinvestering på i alt 30 mio. kr. fordelt med 25 mio. kr. i 2015 og 5 mio. kr. i Administrationen har indbudt 3 rådgivere, COWI, Grontmij og Rambøll, til at give tilbud på udførelse af rådgivningsopgaven for AffaldPlus inklusive gennemførelse af udbud, kontraktforhandlinger samt efterprøvning af, at leverancen opfylder de stillede krav og leverandørens garantier. De 3 rådgivere afgiver tilbud den 21. januar og administrationen vil derfor på bestyrelsesmødet kunne oplyse, hvilken rådgiver der vil blive knyttet til opgaven. Som tidligere oplyst, vil etablering af forbehandlingsanlægget blive udbudt i en totalentreprise på funktionskrav, idet der kan være mindre leverancer, der enten skal leveres som bygherreleverancer eller som særlige fagentrepriser. Tidsplanen forventes at være, at tilbudsgivning og kontraktforhandlinger er afsluttet og tilbud godkendt af bestyrelsen inden 1. september Anlægget forventes at blive sat i drift i løbet af 1. kvartal Bestyrelsen vil blive inddraget omkring den endelige beslutning om anlæggets etablering (godkendelse af tilbud fra den vindende tilbudsgiver), men også tidligere, idet rammerne for anlægget skal fastlægges, før udbuddet kan gennemføres. Det drejer sig bl.a. om placering af anlægget samt anlæggets kapacitet (evt. behandling af KOD fra andre selskaber). Indstilling: Til efterretning. Beslutning: 7

8 Pkt. nr. : 11 J.nr. : A /2014 Sagsnr. : 6682 Orientering om renteudviklingen på indgåede lån med tilhørende swap-aftaler (E) Med udgangen af 2013 var samtlige swaps indgået med fast rente, og den samlede gennemsnitlige rente var på daværende tidspunkt 4,33 %. 2. juli 2014 bliver 2 swaps omlagt til variabel rente, og i den forbindelse blev den gennemsnitlige rente reduceret til 3,93 %. Vores finansielle politik kræver minimum 50 % fastforrentet, og efter omlægningen er andel fastforrentet inklusiv caps på 62 %. Sideløbende med omlægningen blev der optaget nyt lån til røggaskondensering med en fastrente på 1,52 %, hvorefter den samlede gennemsnitlige rente for hele arrangementet blev på 3,78 %. På tidspunktet for budgetlægning af det reviderede budget 2015 blev anvendt denne gennemsnitlige rente på 3,78 %, tillagt forventet rentestigning for året på 0,22 % eller totalt 4 %. Efter omlægningen har der været en faldende rente, hvorfor den gennemsnitlige rente pr. 31/ andrager 3,72 %. Uden det nye lån til røggaskondenseringen vil den gennemsnitlige rente blive 3,94 %. Indstilling: Til efterretning. Beslutning: Pkt. nr. : 12 J.nr. : G /2014 Sagsnr. : 6663 Status for Udviklingsplan for PlusButikker og associerede aktiviteter (E) I forlængelse af Bestyrelsens godkendelse af udviklingsplanen på junimødet 2014 følger hermed en status. Overordnet er der sket en fordobling af omsætningen og mængden af solgte varer fra 2013 til 2014 ved genbrugssalg fra PlusButikken Næstved og PlusMarkedet Vordingborg. I PlusButikken Næstved foretages lettere reparation af udvalgte varer indtil videre i beskedent omfang, mens håndtering og afsætning af tøj er i fremdrift. 8

9 Der er påbegyndt drøftelser med de 6 ejerkommuners jobcentre om indgåelse af en fælles virksomhedsaftale, som optimerer og effektiviserer samarbejdet. Senest primo januar var AffaldPlus vært for et dialogmøde med deltagelse af alle jobcentrene. Der har ligeledes været samarbejder med uddannelsesinstitutioner, hvor varer i mindre omfang er blevet værdiforøget ved reparation. Der har været enkelte humanitære organisationer, som i december er kommet med et par udfald mod PlusButikkerne. AffaldPlus vurderer, at kritikken har været uholdbar. Der er en lang række argumenter som godtgør, at AffaldPlus både redder ressourcer, sikrer økonomien og skaber grøn beskæftigelse. Der er redegjort nærmere for status i bilag til sagen herunder uddybning af argumentationen for at fortsætte Udviklingsplan for PlusButikker og associerede aktiviteter. Indstilling: Til efterretning../. Bilag: Notat dateret 14. januar 2015 Status for Udviklingsplan for PlusButikker og associerede aktiviteter. Beslutning: Pkt. nr. : 13 J.nr. : G01/ Sagsnr. : 4400 Evt. Mødet hævet kl. 9

10 Cirkulær økonomi og grøn omstilling Det er med stor fornøjelse, at vi kan invitere dig til Affald 2015 Dansk Affaldsforenings konference og årsmøde. Cirkulær økonomi og grøn omstilling er på alles læber, men det står endnu ikke helt klart, hvordan det konkret og lokalt føres ud i livet. Det spørgsmål er omdrejningspunkt for Affald Onsdag den 20. maj 2015 Kommuner og affaldsselskabers rolle i den cirkulære økonomi Affald er ressourcer - det er vi alle enige om. Men hvordan indgår affald i en cirkulær økonomi, når vi ser det fra kommuner og affaldsselskabers synspunkt? Det er temaet for dagens program. For at komme hele cirklen rundt, inviterer vi også repræsentanter fra KL, Erhvervsog Vækstministeriet, Folketinget og erhvervslivet til at deltage i debatten, som tager udgangspunkt i disse centrale spørgsmål: Hvad er cirkulær økonomi egentlig? Hvad er kommunernes rolle? Hvordan ser Slotsholmen på begrebet? Hvad mener det private erhversliv, cirkulær økonomi handler om? Du kan blandt andre møde: Ida Auken, folketingsmedlem for Det Radikale Venstre Jørn Pedersen, formand for KL s Teknik- og Miljøudvalg Thomas Færgeman, ressourcejournalist ved Politiken Dagen afsluttes med en festmiddag. Cirkulær økonomi DEN MAJ 2015 PÅ COMWELL KORSØR

11 Tirsdag den 19. maj 2015 Cirkulær økonomi og grøn omstilling på lokalt niveau Mange kommuner og affaldsselskaber er lokalt sprunget ud i aktiviteter, hvor de forsøger at praktisere cirkulær økonomi og grøn omstilling med affald som en af ingredienserne. I løbet af eftermiddagen vil kommuner og affaldsselskaber fortælle om deres konkrete initiativer: Næstved Kommune om RessourceCity Slagelse Kommune om Fuld Skrald AffaldPlus genbrugsbutik og Yderzonen, hvor nysgerrige børn og voksne kan lære om affald BOFA, Grennessminde Bornholm og Bornholms politikere ser på mulighederne for at udvikle en socialøkonomisk virksomhed, der tager udgangspunkt i affald Programmet slutter med, at DI og KL præsenterer deres syn på det lokale niveaus rolle i den cirkulære økonomi. Om aftenen er der mulighed for at deltage i årets første grillaften, hvor du kan netværke, opleve lidt magi og smage nogle af de lokale specialiteter. Pris for deltagelse i arrangementet er: (Alle priser er inkl. overnatning og ekskl. moms.) Medlem af Dansk Affaldsforening: Ikke medlem af Dansk Affaldsforening: Tirsdag - torsdag den maj 8.450,- Tirsdag - onsdag den maj 6.950,- Onsdag - torsdag den maj 7.450, , , ,- Du kan tilmelde dig via Sidste frist for tilmelding er onsdag den 18. april Tilmeldingen er bindende efter denne dato. Afbud eller ændringer i forhold til tilmelding kan kun ske på mail@danskaffaldsforening.dk Cirkulær økonomi DEN MAJ 2015 PÅ COMWELL KORSØR

12 NOTAT Dato: 13. januar 2015 NOL Emne: AffaldPlus Plan Indledning Gennemførelsen af Strategi 2024 forudsætter gennemførelsen af en række konkrete projekter og aktiviteter. På den korte bane (for perioden ) samles og beskrives disse aktiviteter i dette notat, AffaldPlus - Plan Notatet er oversigt over de projekter/aktiviteter, som planlægges gennemført i perioden som led i gennemførelsen af AffaldPlus nye strategi. AffaldPlus arbejder på at nå de strategiske mål ved at gennemføre projekterne i planen. Men målene fungerer også som rettesnore/fyrtårne for de beslutninger, som dagligt tages på alle niveauer i organisationen. Plan omfatter ikke alt, hvad der sker i virksomheden, men indeholder de særlige projekter og aktiviteter, som understøtter de prioriterede strategiske mål. Prioriterede strategiske mål De strategiske mål fremgår af Strategi 2024, som blev godkendt af bestyrelsen den 20. juni Der er opstillet 27 strategiske mål indenfor 5 hovedspor 1. Håndtering af ressourcer og affald 2. Indsamling af affald 3. Energi 4. Lokalsamfundet og kunderne 5. Økonomi og organisering En række af de strategiske mål skal prioriteres i perioden Gennemførelsen af Plan skal sikre, at disse mål opfyldes. Bestyrelsen forventes den 23. januar 2015 at godkende, at følgende strategiske mål prioriteres i perioden : Strategi Strategisk mål AffaldPlus sikrer, at der er behandlingsmuligheder og afsætning for alle affaldstyper og materialer på egne anlæg eller hos samarbejdspartnere (offentlige eller private). 1.5 AffaldPlus fremmer direkte genbrug. 2.1 AffaldPlus vil sammen med ejerkommunerne etablere et fælles koncept for indsamling og håndtering af affald og ressourcer samt samle driftsopgaverne på affaldsområdet hos AffaldPlus for at medvirke til, at de kommunale affaldsplaner realiseres og Ressourcestrategiens mål nås. 3.1 AffaldPlus arbejder for udfasning af fossile brændsler. 3.4 AffaldPlus er energiproducent og anvender også andre energikilder end affald. 4.1 AffaldPlus er en aktiv og respekteret del af lokalsamfundet. 4.4 AffaldPlus opbygger og opretholder en høj faglig ekspertise om affald og ressourcer samt håndteringen og nyttiggørelsen heraf. 5.5 AffaldPlus opleves som en god og udviklende arbejdsplads, der rekrutterer og fastholder de medarbejdere, der har de bedste kompetencer. Side 1 af 8

13 NOTAT Dato: 13. januar 2015 NOL Emne: AffaldPlus Plan Nogle af de andre strategiske mål i Strategi 2024 er naturligt knyttet til ovennævnte prioriterede strategiske mål og realiseres derfor i et vist omfang ved gennemførelse af Plan De strategiske mål 1.1 (om affaldshierarki) samt 5.1 og 5.2 (om bl.a. optimering af økonomi) i Strategi 2024 opfattes ikke som selvstændige strategiske mål, men som overordnede strategiske forudsætninger, der skal gennemsyre hverdagen og gennemførelsen af Strategi 2024 generelt. Plan I Plan er de 8 prioriterede strategiske mål grundstammen. Realiseringen af målene sker i form af forskellige projekter/aktiviteter knyttet til hvert af de prioriterede strategiske mål. Efterfølgende er for hvert af de prioriterede strategiske mål beskrevet en række projekter og aktiviteter, hvis gennemførelse vil bidrage til at nå de opstillede mål. Side 2 af 8

14 NOTAT Dato: 13. januar 2015 NOL Emne: AffaldPlus Plan Realisering af strategisk mål 1.3: AffaldPlus sikrer, at der er behandlingsmuligheder og afsætning for alle affaldstyper og materialer på egne anlæg eller hos samarbejdspartnere (offentlige eller private). Projekt/ aktivitet Titel/Indhold Håndtering af tørre genanvendelige fraktioner fra husholdninger fra producent til afsætning Etablering af indsamlingsordninger for de tørre genanvendelige materialer, som tilfredsstiller kravene i affaldsplanerne og muliggør efterfølgende håndtering på de sorteringsanlæg, som AffaldPlus enten etablerer eller afsætter til Etablering af forbehandlingsanlæg for Kildesorteret organisk dagrenovation, KOD Valg af rådgiver efter udvælgelsesproces. Opstilling af krav til forbehandlingsanlæg, herunder afdækning af lokalisering, nødvendig kapacitet og kvalitetskrav til det færdige produkt. Gennemførelse af udbud på funktionsvilkår for etablering af anlæg, herunder kontraktindgåelse. Gennemførelse af etablering, herunder sikring af kontraktens vilkår. Idriftsætning og prøvedrift samt garantitest Oparbejdning af beton og tegl på egne anlæg På Miljøanlæggene etableres arealer, hvor beton og tegl fra genbrugspladserne og evt. eksterne leverandører kan modtages og efterfølgende oparbejdes til og afsættes som produkter, inkl. kvalitetssikring og etablering af salgskanaler Genanvendelse af nye fraktioner, herunder EPS ( Flamingo ), mursten og andre plasttyper Gennemførelse af pilotprojekt: Indsamling og oparbejdning af tørt, genanvendeligt EPS ( flamingo ) modtaget på genbrugspladserne (og på evt. andre A+ anlæg). Også udsortering og oparbejdning af gamle mursten til direkte genbrug samt samle på flere plastfraktioner (for at gøre sorteringen lettere for kunden, så vi får større mængder ind), som senere sorteres - evt. på egne anlæg. Oparbejdning evt. i eget regi eller i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere Implementering af fremtidig struktur for genbrugspladser herunder haveaffaldspladser Gennemførelse af den fremtidige struktur jf. bestyrelsens beslutning 21. nov Serviceniveauet tilpasses ved at lukke, åbne og justere genbrugspladser og haveaffaldspladser, herunder gennemføre justeringer i åbningstider Forbrænding af imprægneret træ Undersøge om det vil være teknisk, juridisk og økonomisk muligt at forbrænde imprægneret træ på egne anlæg indrettet specielt til denne affaldstype, som i dag eksporteres til forbrænding i Tyskland. Det skal samtidig undersøges om det er relevant at modtage imprægneret træ til forbrænding fra producenter udenfor AP-kommunerne evt. i samarbejde med andre affaldsselskaber. Side 3 af 8

15 NOTAT Dato: 13. januar 2015 NOL Emne: AffaldPlus Plan Realisering af strategisk mål 1.5: AffaldPlus fremmer direkte genbrug. Projekt/ aktivitet Titel/Indhold Etablering af i alt 5 PlusButikker inden udgangen af 2017 Gennemføre udviklingsplanen for antal og placering af PlusButikker, jf. bestyrelsens beslutning 20. juni Indsamling af materialer fra byggepladser til direkte genbrug Gennemførelse af pilotprojekt i samarbejde med en entreprenør om at indsamle, sortere og sælge overskydende byggematerialer fra bygge (anlægsaktiviteter i PlusButikkerne. Omfatter både nybyggeri og nedrivning Værdiforædling af tøjfraktion Tøj indsamles, sorteres, vaskes, om fornødent repareres med videresalg for øje i tre fraktioner; Direkte i butik, i butik efter reparation eller som partier til udlandet. Øvrige del af fraktionen afsættes til genanvendelse Vejledning og forsortering ved indgang til genbrugspladser Gennemførelse af pilotprojekt for at høste erfaringer med at øge direkte genbrug - og affaldssorteringen generelt ved at møde kunden inden denne kommer ind på Genbrugspladsen. Kunden møder en medarbejder ved indgangen til en genbrugsplads i en form for sluse-system. Her modtager kunden vejledning, og der sorteres ting fra til direkte genbrug Indførelse af direkte genbrug på deponier og forbrændingsanlæg (jura) Alt affald betragtes som mulige varer til vores PlusButikker. Dog skal det sikres, at kunden kan vælge slutbehandling. Udarbejdelse af retningslinjer for udsortering til direkte genbrug på miljøanlæg og forbrændingsanlæg, herunder for håndtering af affald der, efter krav fra affaldsproducenten, ikke må gå til direkte genbrug. Side 4 af 8

16 NOTAT Dato: 13. januar 2015 NOL Emne: AffaldPlus Plan Realisering af strategisk mål 2.1: AffaldPlus vil sammen med ejerkommunerne etablere et fælles koncept for indsamling og håndtering af affald og ressourcer samt samle driftsopgaverne på affaldsområdet hos AffaldPlus for at medvirke til, at de kommunale affaldsplaner realiseres og Ressourcestrategiens mål nås. Projekt/ aktivitet Titel/Indhold Samling af kommunale driftsopgaver på affaldsområdet hos AffaldPlus Markedsføring/formidling af konceptet, indgåelse af aftaler med kommuner, der vælger løsningen, tilrettelæggelse af overtagelse af opgaverne og medarbejdere, organisatorisk tilpasning samt drift af ordninger, når opgaven er overdraget. Realisering af strategisk mål 3.1: AffaldPlus arbejder for udfasning af fossile brændsler. Projekt/ aktivitet Titel/Indhold Brug af varmepumper til nyttiggørelse af spildvarme på AffaldPlus anlæg Gennemføre energieffektivisering ved at benytte varmepumper til at udnytte spildvarmen ved køling af smøreolie, i kølevand, i udsugningsluft, etc Evaluering og evt. udbygning af røggaskondensering (RGK) på AffaldPlus forbrændingsanlæg Indsamling af data/erfaringer fra RKG på NFA til udarbejdelse af business cases for udbredelse af RGK til andre energianlæg hos AffaldPlus. Side 5 af 8

17 NOTAT Dato: 13. januar 2015 NOL Emne: AffaldPlus Plan Realisering af strategisk mål 3.4: AffaldPlus er energiproducent og anvender også andre energikilder end affald. Projekt/ aktivitet Titel/Indhold Optimering af produktion og anvendelse af biobrændsel fra have/parkaffald Alt haveaffald modtaget på AffaldPlus anlæg forarbejdes og forædles til biobrændsel som hovedformål. Overskydende biomasse, der ikke kan nyttiggøres på Affaldplus anlæg, skal sælges og bruges til brændsel. Biologisk letomsætteligt materiale udsorteres evt. mhp. at indgå i produktionen af pulp til bioforgasning Udvikling og etablering af kollektiv varmeforsyning i mindre bysamfund (Fjernvarme i Olielandsbyer ) Udvikling og etablering af kollektiv varmeforsyning baseret på små biomassevarmeværker eller andre energiformer i nye områder, herunder de såkaldte olielandsbyer. I forbindelse hermed overvejes om konceptet også skal omfatte løsninger med individuelle VE- baserede varme Salg af tekniske og administrative serviceydelser til energiproducenter og energidistributører i Affaldplus opland Salg af medarbejdernes kompetencer til andre energiproducenter eller energidistributører. Salg af ydelser fra AffaldPlus driftsoperatører, håndværkere og administrative personale til andre anlæg i oplandet. Side 6 af 8

18 NOTAT Dato: 13. januar 2015 NOL Emne: AffaldPlus Plan Realisering af strategisk mål 4.1: AffaldPlus er en aktiv og respekteret del af lokalsamfundet. Projekt/ aktivitet Titel/Indhold Synliggørelse af AffaldPlus i lokalsamfundet Udvikling af en strategi for imødegåelse af ensidige og negative synspunkter om AffaldPlus i medierne samt synliggørelse af selskabet, vore aktiviteter og anlæg og betydningen heraf for lokalsamfundet Opbygning af netværk med ejerkommunernes ledende embedsmænd Samarbejdet med ejerkommunerne skal udbygges og styrkes ud fra grundsætningen: Vi er en del af jer I er en del af os. Samarbejdet sker på direktionsniveau, i KG samt generelt på administrations- og driftsområdet bl.a. for at opnå, at de kommunale medarbejdere oplever et medejerskab af AffaldPlus. Ligeledes forsøges i højere grad de relevante fagudvalg fra kommunerne inddraget i samarbejdet Synliggørelse af AffaldPlus anlæg og deres betydning for lokalsamfundet Deltage aktivt i lokalsamfundet f.eks. ved at lave rundvisning på miljøanlæg, invitere Danmarks Naturforening, deltage i lokale møder o.lign Sociale arbejdspladser (registrering) Strukturering af arbejdet med sociale arbejdspladser, så vi ved, hvad vi har gjort og kan dokumentere det Udvikling af byttemarkeder Skabe mulighed for at private kan bytte ting for at give ting nyt liv Logo til branding af Direkte Genbrug hos virksomheder, der samarbejder med AffaldPlus Der indføres et logo, som virksomheder må bruge bl.a. som led i indgåelse af partnerskabsaftaler i B til B-regi med PlusButikkerne Ring og spørg etablering af servicetelefon for borgere og virksomheder Etablering af servicetelefon (call center), der kan benyttes af borgere, virksomheder og ejerkommuner, der har spørgsmål om affald, ressourcer og bæredygtighed. Servicetelefonen har eller skaffer svar ved at trække på interne og eksterne netværk. Markedsføring af konceptet. Side 7 af 8

19 NOTAT Dato: 13. januar 2015 NOL Emne: AffaldPlus Plan Realisering af strategisk mål 4.4: AffaldPlus opbygger og opretholder en høj faglig ekspertise om affald og ressourcer samt håndteringen og nyttiggørelsen heraf. Projekt/ aktivitet Titel/Indhold Vidensopsamling og vidensdeling i AffaldPlus og ejerkommunerne Kortlægge informationsgange og vurdere om de er optimale, herunder om vi skaber adgang/får fordelt viden til alle relevante personer i virksomheden. Opbygning af netværk internt og eksternt (ejerkommunerne og andre samarbejdspartnere). Etablering af it-platform, hvorpå viden kan samles og formidles fra. Organisering af vidensopsamlingen og vidensdelingen (een indgang for nye spørgsmål). Realisering af strategisk mål 5.5 AffaldPlus opleves som en god og udviklende arbejdsplads, der rekrutterer og fastholder de medarbejdere, der har de bedste kompetencer. Projekt/ aktivitet Titel/Indhold Trivselsundersøgelse 2015 Gennemførelse af den aftalepligtige trivselsundersøgelse i AffaldPlus som opfølgning på tilsvarende undersøgelse i 1. kvartal Udvikling af og i HR-afdelingen HR afdelingen styrkes og udvikles, således at afdelingen kan være både igangsætter og den naturlige support for samtlige afdelinger i forbindelse med at fortsætte udviklingen af AffaldPlus som en god og udviklende arbejdsplads Den gode og udviklende arbejdsplads Det undersøges, om AffaldPlus opfattes som en god og udviklende arbejdsplads. På de områder, hvor det af ledelsen vurderes, at dette ikke er tilfældet, iværksættes passende tiltag for at forbedre forholdene. Side 8 af 8

20 København November 2014 Sagsnr sbi/psm/aju Dok.nr Aktieoverdragelsesaftale mellem I/S AffaldPlus og I/S Vestforbrænding og I/S Nordforbrænding og I/S REFA og Kara / Noveren I/S vedrørende aktier i Afatek A/S København Langelinie Allé København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade Aarhus C Danmark Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, T F E info@bechbruun.com Advokatfirma CVR-nr

21 2/5 Dok.nr Den [ ] 2014 er indgået følgende aktieoverdragelsesaftale ("Aftalen") mellem I/S Affaldplus CVR nr Ved Fjorden Næstved og I/S Vestforbrænding CVR nr Ejby Mosevej Glostrup (samlet betegnet "Sælgerne" og hver for sig Sælger ) og I/S Nordforbrænding CVR nr Savsvinget Hørsholm og I/S REFA CVR nr Energivej Nykøbing F og Kara / Noveren I/S CVR nr Håndværkervej Roskilde (samlet betegnet Køberne og hver for sig "Køber") (samlet kaldet "Parterne" og hver for sig "Part")

22 3/5 Dok.nr om Købernes erhvervelse af Aktierne (som defineret nedenfor) i Afatek A/S, Gartnervej 40, 4684 Holmegaard, CVR nr ("Selskabet") fra Sælgerne. 1. Genstand 1.1 Sælgerne overdrager til Køberne nominelt kr aktier i Selskabet, svarende til 18,9 % af Selskabets aktiekapital, ("Aktierne"). Overdragelsen fordeler sig således mellem Parterne: I/S Affaldplus overdrager til I/S REFA nominelt kr. aktier. I/S Affaldplus overdrager til Kara / Noveren I/S nominelt kr. aktier. I/S Vestforbrænding overdrager til Kara / Noveren I/S nominelt kr. aktier. I/S Vestforbrænding overdrager til I/S Nordforbrænding nominelt kr. aktier. 1.2 Med overdragelsen følger samtlige til Aktierne knyttede rettigheder, herunder - men ikke begrænset til - stemmeretten samt retten til at oppebære udbytte vedrørende Aktierne for Selskabets regnskabsår 2014 og derefter. 2. Købesummen 2.1 Købesummen for Aktierne udgør kr., svarende til kurs 226,79 og fordeles som følger: For nominelt kr. aktier betaler I/S REFA kr. til I/S Affaldplus. For nominelt kr. aktier betaler Kara / Noveren I/S kr. til I/S Affaldplus. For nominelt kr. aktier betaler Kara / Noveren I/S kr. til I/S Vestforbrænding. For nominelt kr. aktier betaler I/S Nordforbrænding kr. til I/S Vestforbrænding. 2.2 Købesummen berigtiges kontant den [ ]. [ ] 201[ ] ved indbetaling til følgende bankkonti

23 4/5 Dok.nr for I/S Affaldplus: [bank], reg. nr. [ ], konto nr. [ ] for I/S Vestforbrænding: [bank], reg. nr. [ ], konto nr. [ ] mod Sælgernes overgivelse til Køberne af de til Aktierne knyttede originale aktiebreve i endosseret stand. 3. Sælgernes indeståelser 3.1 Sælgerne indestår Køberne for, at Aktierne retmæssigt ejes af Sælgerne. 3.2 Sælgerne indestår Køberne for, at Aktierne i enhver henseende er frie og ubehæftede og ikke er undergivet rådighedsbegrænsninger af nogen art, bortset fra rådighedsbegrænsninger i henhold til de for Selskabet gældende vedtægter og den mellem kapitalejerne i Selskabet indgåede ejeraftale. 3.3 Bortset fra de i pkt. 3.1 og 3.2 anførte indeståelser overdrages Aktierne som de er og forefindes og uden ansvar for Sælgerne, idet Køberne som nuværende aktionærer i Selskabet erklærer at være bekendt med Selskabets forhold i fuldstændig samme omfang som Sælgerne, og at der ved fastsættelsen af købesummen er taget højde herfor. 4. Øvrige bestemmelser 4.1 Køberne drager omsorg for, at overdragelsen af Aktierne noteres i Selskabets ejerbog og i det offentlige ejerregister. 4.2 De skattemæssige virkninger for en Part af Aftalen er de øvrige Parter uvedkommende. 4.3 Aftalen underskrives i fem eksemplarer, der hver udgør en original. ***** Den [ ] 2014

24 5/5 Dok.nr For I/S Affaldplus: Navn: Navn: For I/S Vestforbrænding: Navn: Navn: For I/S Nordforbrænding: Navn: Navn: For I/S REFA: Navn: Navn: For Kara / Noveren I/S: Navn: Navn: Tiltrådt af Afatek A/S Navn: Navn:

25 Notat 14. januar 2015 /ABJ Status for Udviklingsplan for PlusButikker og associerede aktiviteter I forlængelse af Bestyrelsens godkendelse af udviklingsplanen på juni-mødet 2014 følger hermed en status. Den er suppleret med en vurdering af forholdet til de humanitære organisationer. PlusButikker PlusButikken Næstved og PlusMarkedet Vordingborg har samlet set mere end fordoblet omsætningen og mængden af solgte varer til i alt 2,67 mio. ekskl. moms med et forventet overskud på 10 % Der er samlet set skabt en grøn beskæftigelse på 4½ årsværk Der er solgt ca. 380 ton varer Den skjulte ressource (Den økologiske rygsæk) er beregnet til en faktor 30 svarende til mere end ton. Det er baseret på, at 72 % af de solgte varer (ca. 275 ton) erstatter ny-produceret (jf. kundeundersøgelsen sept. 2014) Nye PlusButikker Slagelse Kommune har netop indledt et lokalplanarbejde, som sigter mod at muliggøre etablering af en PlusButik i tilknytning til genbrugspladsen samt en udvidelse med en døgnåben haveaffaldsplads mv. Der er indgået et 40 års lejemål med købsret for et areal med bygning beliggende med fælles skel til Rønnede GBP. Der arbejdes på etablering af en PlusButik med åbning til maj-juni i år Det er fortsat planen at etablere en PlusButik i Ringsted i 2017 PlusMarkedet Vordingborg planlægges på sigt konverteret til en egentlig PlusButik med begrænset, men fast åbningstid Associerede aktiviteter Reparation af møbler, el-ting og have / fritidsting er foreløbig på et beskedent niveau, men stigende Der arbejdes med at etablere virksomhed til oparbejdning af tøj og tekstiler Samarbejdet med andre kommunale affaldsselskaber om en fælles website, herunder et auktionsmodul, er under udvikling forventes færdigt i løbet af 2015 Samarbejde med jobcentre AffaldPlus har afholdt et dialogmøde med deltagelse af alle 6 ejerkommuners jobcentre primo januar Der arbejdes på en fælles virksomhedsaftale mellem alle ejerkommuner og AffaldPlus, hvor GBP-området er udvalgt til et pilotprojekt. Der er pt. opbakning fra alle til konkrete aftaler for et videre forløb. Side 1 af 3

26 Samarbejde med uddannelsesinstitutioner Der er indtil videre et ad hoc samarbejde med få uddannelsesinstitutioner. Der er fortsat dialog om, hvordan samarbejder kan struktureres og få større udbredelse Forhold til humanitære organisationer Der har i december måned 2014 været et par udfald imod PlusButikker i AffaldPlus fra et par organisationer, som har fremført det synspunkt, at PlusButikker undergraver organisationernes arbejde. I det følgende opridses kort nogle hovedpointer for PlusButikker ift. humanitære organisationer. En ny tid Der er ingen tvivl om, at hele markedet for direkte genbrug er i forandring som en del af en generel trend. Det giver foreningerne nogle andre vilkår at arbejde under, men herunder også et marked, som er i vækst blandt andet på grund af PlusButikken og den opmærksomhed, som vi gennem butikken er med til at skabe. Lovmæssige bindinger Affald, som bringes til genbrugspladserne er AffaldPlus ansvar og ejendom, som indeholder en dispositions-forpligtigelse, som overholder lovgivningen jf. ovenfor. Som offentligt ejet virksomhed kan vi ikke tillade os at forære værdier væk, men skal opnå den bedst mulige anvendelse ift de strategiske mål for AffaldPlus, så værdierne kommer fællesskabet til gode. Samtidig er AffaldPlus underlagt lighedsprincippet foreninger skal behandles ens og vi kan ikke forfordele fx Røde Kors frem for Blå Kors eller andre. Affaldslovgivningen forpligter AffaldPlus at gøre sit yderste, for at sikre direkte genbrug og affaldsminimering fremfor genanvendelse, forbrænding og deponi i nævnte rækkefælge. AffaldPlus anser det for en pligt at fiske affald fra som varer, så længe kunden ikke særskilt har ønsket affaldet slutbehandlet. Man kan sige, at miljømæssigt har vi et særligt ansvar som dem, der står på kanten af småt brændbart. Vi er de eneste, som har mulighed for at redde en stor del af de værdier, som ellers bliver til affald. Det frie valg Borgerne vælger frit om genbrugeligt affald afleveres til AffaldPlus eller til en organisation / forening. Det er - populært sagt et valg om man drejer til højre ind på en genbrugsplads eller venstre hen til en organisation. Det samme valg gælder, når man handler i en genbrugsbutik PlusButikker eller andre! Med miljøet i centrum Genbrugspladserne arbejder via PlusButikkerne for affaldsminimering og direkte genbrug, som gennem affaldshierarkiet har højeste prioritet både i EU og i den danske lovgivning på området. Det har en stor effekt både på CO 2 regnskabet og på den økologiske rygsæk, som opgør affaldsmængderne ved produktion af nye varer. En undersøgelse gennemført i efteråret 2014 viser, at 72 % af varerne, som sælges i PlusButikken, erstatter køb af nye varer. Det betyder, at miljøet spares for mere end tons affald. Svarende til den årlige mængde af Side 2 af 3

27 dagrenovation fra en by med indbyggere svarende fx til godt og vel Sorø. Af ovenstående fremgår også, at det primære konkurrenceforhold er imellem ny-producerede varer og genbrugsvarer. Ved at genbrugsbutikker går sammen om det perspektiv, vil markedet for genbrugseffekter være nærmest umætteligt. Opsamling PlusButikken spiller en vigtig rolle i forhold til AffaldPlus nyligt vedtagne strategi og omfatter 21 ud af i alt 27 strategiske mål gældende både på de tekniske, miljømæssige og økonomiske områder. Men også i forhold til lokalsamfundet fx gennem samarbejde med de lokale jobcentre. For AffaldPlus og kommunerne er det desuden vigtigt, af både miljømæssige og økonomiske grunde, at vi gennem PlusButikken er en del af den generelle trend mod Zero Waste samfundet. Det er en udvikling, som kun lige er begyndt og som undervejs kan tage mange forskellige drejninger. Allan Johansen Afdelingschef, genbrugspladser Januar 2015 Side 3 af 3