LOHA orienterede endvidere om møde med Per Bank, som LOHA har afholdt sammen med Alfred Josefsen fra Sport One Danmark.

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde i Team Danmark den 3. juni 2015 Til stede fra bestyrelsen: Frank Jensen (FJ), Niels-Christian Levin Hansen (NCLH), Britta Riis (BR), Ulrik Wilbek (UW), Susanne Bach Bager (SBB) og Else Trangbæk (ET). Camilla Andersen (CA) deltog fra kl Afbud: Flemming Knudsen (FK). Til stede fra administrationen: Lone Hansen (LOHA), Morten Olesen (MOL), Per Boldt Jørgensen (PBJ) og Søren Willeberg (SWI), samt Knud Skadborg (KNSK) og Hanne Pedersen (HAPE) under punkt 5 1. Godkendelse af dagsorden Der var ingen ændringer til den udsendte dagsorden. 2. Meddelelser (orientering) De skriftlige meddelelser blev suppleret med følgende. FJ orienterede om dialogen med Kulturministeriet vedrørende Kulturministeriets varsling af justerede honorarstørrelser for Team Danmarks bestyrelse, FJ orienterede herunder om dialogen med de øvrige offentlige selvejende institutioner. På baggrund af drøftelserne sender bestyrelsen en henvendelse til Kulturministeriet. Der var endvidere en drøftelse af mødematerialet, som forud for mødet alene var blevet tilsendt elektronisk. Bestyrelsen har oplevet, at der har været udfordringer ift. kvaliteten af scaningerne og læsbarheden af materialet. Bestyrelsen ønskede, at administrationen kommer med forslag til, hvordan materialet fremover kan håndteres elektronisk, men på en bedre og mere fleksibel måde. Indtil en anden løsning er fundet ønsker ET, UW og BR fortsat at få materialet tilsendt fysisk. Bestyrelsen tog herefter de skriftlige meddelelser til efterretning. 3. Bestyrelsesrapport (orientering) Den skriftlige bestyrelsesrapport blev suppleret med følgende. NCLH ønskede, at der på kommende bestyrelsesrapporteringer også er en nuancering af status på det sportslige område, således at status relateres til bl.a. samme tidspunkt på året i det senest sammenlignelige år, hvor mange vigtige konkurrencer udestår etc. LOHA orienterede endvidere om møde med Per Bank, som LOHA har afholdt sammen med Alfred Josefsen fra Sport One Danmark. I forbindelse med drøftelsen af det kommende VM i bueskydning i Danmark drøftede bestyrelsen muligheden for at fx Dansk Industri kunne spille en vigtigere rolle ift. at udnytte synergien ift. store idrætsbegivenheder i Danmark. Side 1 af 5

2 ET pointerede, at hun ikke deltog på mødet den 16. marts 2015, som det ellers fremgår af bestyrelsesrapporten. Bestyrelsen drøftede endvidere henvendelsen og den efterfølgende korrespondance med basketball forbundet, som Team Danmark besvarede den 2. juni Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning. 4. Behandling af indkomne ansøgninger (beslutning) LOHA introducerede overordnet ansøgningerne. Bestyrelsen behandlede herefter ansøgningerne vedrørende støtte i 2015 fra de enkelte specialforbund. Dansk Atletik Forbund (DAF) 1. januar december 2015 LOHA orienterede om den sportslige status i forbundet, samt den organisatoriske udskiftning, der har været i forbundet. På baggrund af disciplinanalysens delkonklusioner er atletik indplaceret som Projektstøttet forbund i Team Danmarks støttekoncept for Samarbejdet forankres i en etårig samarbejdsaftale på baggrund af den udarbejdede projektplan. Dansk Atletik Forbund bevilges kr. for perioden 1. januar december 2015, heraf kr. til talentudvikling. Bestyrelsen besluttede derudover følgende indplacering af atleter: Verdensklasse-atleter: Andreas H. Bube. Elite-atleter: Atleter i International top elite 6 atleter. Team Danmark-atleter: International ungdomselite 5 atleter og International top elite 2 atleter. Team Danmark-talent: Kristoffer Hari. Dansk Curling Forbund (DCuF) 1. juli juni 2016 UW pointerede, at curlingforbundets arbejde har bevæget sig i den rigtige retning, og at der er sket en yderligere professionalisering af arbejdet med de bedste atleter. Dette har været en udvikling, som bestyrelsen har efterspurgt gennem en årrække. På baggrund af disciplinanalysens delkonklusioner er curling indplaceret som internationalt eliteforbund i Team Danmarks støttekoncept Samarbejdet er forankret i en toårig samarbejdsaftale på baggrund af den udarbejdede masterplan. Dansk Curling Forbund (DCuF) bevilges for perioden 1. juli juni 2016, kr. til det andet år af den toårige samarbejdsaftale. Der indgår ikke støtte til talentudvikling i det bevilgede beløb. Side 2 af 5

3 Bestyrelsen besluttede derudover følgende indplacering af atleter: Verdensklasse-atleter: Lene Nielsen, Isabella Clemmensen, Stephanie Nielsen og Charlotte Clemmensen. Elite-atleter: Team Rasmus Stjerne samt Team Dupont. Der var endvidere en drøftelse af sagsforløbet omkring badminton. Støtte til Play The Game konference 2015 LOHA præsenterede ansøgningen og den tidligere støtte til konferencerne. Bestyrelsen bevilgede på den baggrund kr. til partnerskab omkring Play the Game konferencen, der afholdes i oktober Bestyrelsen påpegede, at Team Danmark ønsker at yde indflydelse på indholdet af konferencen eventuelt med parallelsession. 5. Fremtidig konstruktion ift. ejerforholdene omkring Bagsværd Sø (beslutning) FJ erklærede sig inhabil i drøftelsen qua sin position i Københavns Kommune. ET overtog mødestyringen på dette punkt. Til gennemgang af dette punkt deltog endvidere advokat Jakob Juul Christensen, samt Hanne Pedersen og Knud Skadborg (konsulenter i Team Danmark). Jakob Juul Christensen gennemgik indledningsvis konstruktionen og baggrunden for Fondsetableringen. Hanne Pedersen gennemgik herefter den forventede økonomi både ift. etableringsomkostningerne og de efterfølgende driftsudgifter. NCLH spurgte til risiko-vurderingen ift. både etableringsomkostningerne og driftsbudgetterne. Det er især kommunerne, der har foretaget vurderingerne ift. økonomisk risikostyring ift. økonomien i etableringsfasen, hvorimod Team Danmark har været involveret tæt i vurderingerne af driftsbudgetterne. NCLH pointerede, at det er vigtigt, at Team Danmark løbende har fokus på økonomisk risikostyring. På den baggrund besluttede bestyrelsen: 1. at Team Danmarks direktør gives mandat til på vegne af Team Danmark sammen med Gladsaxe Kommune, Københavns Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune at stifte Fonden Danmarks Rostadion Bagsværd Sø, i henhold til vedlagte udkast til vedtægt, 2. at Team Danmark indskyder sin del af aktiverne (fra I/S Danmarks Rostadion) som grundkapital i Fonden Danmarks Rostadion Bagsværd Sø, under forudsætning af at de øvrige interessenter gør tilsvarende, 3. at I/S Danmarks Rostadion indtil udgangen af 2016 forsat varetager enkelte opgaver, som også hidtil har været varetaget af I/S Danmarks Rostadion, og at denne midlertidige løsning af driften beskrives nærmere i en aftale mellem I/S Danmarks Rostadion og Fonden Danmarks Rostadion Bagsværd Sø, Side 3 af 5

4 4. at tilskuddet øges med kr. i 2015 til Team Danmarks andel af udgiften til bestyrelseshonorar, 5. at der bevilliges kr. i 2016 til Team Danmarks andel af udgiften til bestyrelseshonorar, og kr. til grødebeskæring og bortskaffelse, 6. at Team Danmarks samlede driftstilskud til Fonden Danmarks Rostadion Bagsværd Sø udgør kr. årligt gældende fra budget 2017 frem til foreløbigt Finansieringen er fastsat på baggrund af Team Danmarks nuværende tilskud til I/S Danmarks Rostadion på kr. samt det nuværende tilskud til Driftsselskabet af Skovalleen 40 (DS40) på kr. samt en ekstrabevilling på kr. ved omprioritering inden for rammen. 7. at Team Danmark udpeger advokat Jakob Juul Christensen som Team Danmarks medlem af Fonden Danmarks Rostadion Bagsværd Sø, 8. at Team Danmarks direktør gives mandat til på vegne af Team Danmark sammen med Gladsaxe Kommune, Københavns Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune at stifte Fonden Danmarks Rostadion Bagsværd Sø, i henhold til vedlagte udkast til vedtægt, herunder - eventuelt i samråd med Team Danmarks advokat - at foretage fornødne praktiske eller redaktionelle tilpasninger af dokumenter og aftalegrundlag, der måtte skønnes nødvendigt, samt at tiltræde driftsaftaler m.v. i overensstemmelse med den skitserede konstruktion, 9. at der udarbejdes en juridisk samarbejdsaftale med advokat Jakob Juul Christensen med henblik på løbende afregning for løbende opgaver, der falder udenfor bestyrelsesmandatet. 6. Drøftelse af rapport fra arbejdsgruppen vedrørende nationalt elitesportscenter (beslutning) 7. Godkendelse af årsrapport for 2014 (beslutning) Ved dette punkt deltog revisor Torben Kristensen. MOL præsenterede indledningsvis nøgletallene for 2014 og de væsentligste afvigelser. BR spurgte i forbindelse med gennemgangen ind til forbruget af ressourcer i forhold til ATK. Punktet vedrørende udlejning af kollegieværelser blev drøftet og LOHA giver på et efterfølgende bestyrelsesmøde status på interne arbejdsgange og processer vedr. udlejning af kollegieværelser. Revisoren gennemgik herefter revisionsprotokollens enkelte områder herunder det obligatoriske punkt vedrørende besvigelser. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Bestyrelsen godkendte og underskrev derefter revisionsprotokollen for Kvartalsregnskab 1. kvartal 2015 (orientering) 9. Fremtidig organisationsstruktur i Team Danmark (beslutning) Side 4 af 5

5 10. Team Danmarks arrangementer for samarbejdspartnere målgrupper og fordeling hen over året (beslutning) LOHA orienterede om de overvejelser, som ligger bag det strategiske samarbejde med partnere. BR ønskede, at bestyrelsen i højere grad bliver briefet om formål og målgruppe forud for arrangementerne. Bestyrelsen fulgte herefter indstillingen og bad administrationen arbejde videre med at udnytte synergien imellem de forskellige partnerarrangementer hen over året. Og at der ifm. Sportsgallaen i Herning lægges vægt på, at alle Elitekommuner er med, men at antallet af pladser revurderes. 11. Oplæg til indhold på seminar for politikere fra Elitekommunerne den 18.november 2015 (beslutning) Bestyrelsen drøftede forslagene og bad administrationen gå i gang med planlægningen af seminaret, der tematiseres omkring: Folkeskolen og ungdomsuddannelserne/erhvervsuddannelserne, støttekoncept samt kompetenceudvikling for trænere. Dagen skal på forskellige måder vise vigtigheden af et godt samspil mellem kommunerne, specialforbundene, og Team Danmark. 12. Eventuelt SLWI orienterede om VM i bueskydning som afholdes i København i august måned. Temadrøftelse om Støttekoncept LOHA præsenterede den foreløbige proces, der er gennemført. Det blev besluttet, at der på mødet den 24. september 2015 er en indledende drøftelse af hovedlinjer i støttekonceptet. LOHA præsenterede herefter de vigtigste input fra medarbejderseminar samt det interessentseminar, der har været afviklet. Bestyrelsen drøftede på baggrund af oplægget blandt andet, hvordan Danmarks demografi og nærhed udnyttes optimalt, hvordan kvaliteten af talentudviklingen kan følges og udvikles, og hvordan der bedst opnås en klar rollefordeling mellem Team Danmark og de øvrige vigtige interessenter (DIF, specialforbundene, Elitekommunerne m.fl.). Arbejdsgruppen tager bestyrelsens drøftelser med i den videre proces med beskrivelsen af Hovedlinjer i Team Danmarks støttekoncept Bestyrelsen besluttede i den forbindelse, at UW, BR, ET og FK udgør referencegruppen for den arbejdsgruppe, der arbejder med udvikling af støttekonceptet. Søren Willeberg/16. juni Side 5 af 5