DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 16/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 6. juni 2007 Start kl. : Slut kl. : 11.00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 16/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 6. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 11.00"

Transkript

1 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 16/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 6. juni 2007 Start kl. : Slut kl. : Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør Finn Byrialsen Kultur- og udviklingsdirektør Peter Hjulmand Nielsen Socialdirektør Kenneth Koed Nielsen Teknik- og miljødirektør Steen Møller Andersen Deltog x x x x x Sekretær: Sekretariatschef Ove Nielsen. H:\Direktionen\Dagsorden 16 DI.doc Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse 1. Organisationsændring Miljø- og Teknikområdet Udbyhøj Kabelfærge PGU uddannelsen m.v Budgetopfølgning/budgetkontrol Kommunikation Eventuelt H:\Direktionen\Dagsorden 16 DI.doc Norddjurs Kommune

3 1. Organisationsændring Miljø- og Teknikområdet. I forbindelse organiseringen af Teknik- og Miljødirektørens område blev der oprettet følgende afdelinger: Natur, Miljø, Vej og Parkafdelingen Byg og Planafdelingen Forsyningsafdelingen Fællessekretariatet (fælles med Kultur- og Udviklingsdirektørens område) Natur, Miljø, Vej og Parkafdelingen er den største af afdelingerne med en normering på 22 medarbejderne. Samtidig er det den afdeling der fagligt dækker den bredeste opgaveportefølje. I forbindelse med kommunalreformen har kommunerne overtaget en række opgaver på natur og miljøområdet, samt en række tidligere amtsveje. Især på natur og miljøområdet har opgaverne vist sig vanskeligere og mere komplekse at sætte sig ind i end først antaget. Der er brug for megen ledelsesmæssig opmærksomhed på området, og det vurderes at afdelingschefen ikke har tilstrækkelig mulighed herfor, da han samtidig også skal have fokus på vej og parkområdet. Det foreslås derfor at Natur, Miljø, Vej og Parkafdelingen opdeles i 2 nye afdelinger henholdsvis Natur og Miljøafdelingen Vej og Parkafdelingen. Dette indebærer en opnormering med en afdelingschef i alt brutto ca kr. I forbindelse med afgrænsningen af henholdsvis miljø- & teknikdirektørens og kultur- & udviklingsdirektørens områder blev ansvaret for kollektiv trafik herunder færgedrift placeret i Udviklingsafdelingen under kultur- og udviklingsdirektørens område. Det må efterfølgende konstateres at denne opgave har en karakter, der er så driftsrelateret, at den i stedet burde have været placeret under miljø- og miljødirektørens område. I så fald ville den skulle have været placeret i Natur, Miljø, Vej og Parkafdelingen. 1

4 På baggrund af det ovenfor beskrevne vedrørende opgavemængden i Natur, Miljø, Vej og Parkafdelingen, har det ikke kunnet anbefales at flytte opgaven vedr. kollektiv trafik hertil. Dog virker det nu nærliggende, at såfremt anmodningen om at Natur, Miljø, Vej og Parkafdelingen opsplittes i 2 afdelinger imødekommes, at overflytte opgaverne vedr. kollektiv trafik og færger til den ny Vej og Parkafdeling. Direktionen drøftede sagen og besluttede at fortsætte drøftelsen på næste møde. 2

5 2. Udbyhøj Kabelfærge. Færgeudvalget for Randers Fjords Færgefart har på et møde den 16. maj 2007 besluttet at indstille til kommunalbestyrelserne i henholdsvis Randers og Norddjurs kommuner, at der til løsning af rådgivningsopgaver med henblik på løsning af driftsproblemer, krav mod leverandøren af færgen og afslutning af projektet meddeles en tillægsbevilling til projektet på 1,0 mill. kr. finansieret ligeligt af de to kommuner altså 0,5 mill. kr. pr. kommune. Det fremgår af referat fra færgeudvalgets møde, at rådgivningsopgaven forventes at kunne løses inden for et udgiftsbeløb på 0,8 mill. kr., og at det kan blive nødvendigt at gennemføre mindre fysiske tiltag, der skønnes til 0,2 mill. kr. Nørhald og Rougsø Kommuner besluttede i 2004 at etablere en kabelfærge over Randers Fjord til erstatning af den hidtidigt anvendte træ færge. Opgaverne i forbindelse med etableringen var delt mellem de to kommuner, således at Nørhald Kommune varetog økonomistyringen. I økonomiudvalgets møde den 29. maj 2007 blev der efterlyst en oversigt over meddelte bevillinger og anvendte beløb på kabelfærgen. I skemaet nedenfor, der er udarbejdet af direktionssekretariatet på grundlag af forslag til dagsordenstekst for Kultur og Udviklingsudvalgets møde den 11. juni 2007, og beslutningsprotokoller fra Rougsø Kommunalbestyrelse, vises afholdte udgifter, meddelte anlægsbevillinger og rådighedsbeløb. 3

6 Budgetår I alt i perioden Anlægsbevilling Afholdt udgift Modtaget indtægt Forventet udgift i Forventet indtægt i Nettoudgifter Forskel Rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb I alt rådigbeløb Anvendt rådighedsbeløb Resterende rådighedsbeløb Overført til næste år Resterende rådighedsbeløb Til tabellen skal bemærkes: at udgifterne og bevillingerne alene vedrører Rougsø Kommune (Norddjurs Kommune) at der er et ikke anvendt rådighedsbeløb for 2006 på kr., som i kultur- og udviklingsdirektørens indstilling til Kultur- og Udviklingsudvalgets møde den 11. juni 2007 indstilles overført til budgetåret I skemaet er overførsel foretaget altså forudsat godkendt af kommunalbestyrelsen at den, såfremt overførslen godkendes, manglende finansiering på fremkommer således: Ikke finansieret bevilling kommunalbestyrelsens møde Rådgivningsopgaver Ombygning færgelejer Udbyhøj Syd I alt

7 at det ufinansierede beløb kr. af kultur- og udviklingsdirektøren indstilles finansieret af kassebeholdningen. Direktionen drøftede sagen og har ingen bemærkninger til kultur- og udviklingsdirektørens indstilling i sagen. 5

8 3. PGU uddannelsen m.v. Den pædagogiske grunduddannelse er en 19½ måned lang ungdomsuddannelse, der kræver en elevkontrakt med en kommune. Optagelsesbetingelserne til PGU er gennemført grundforløbet mindst ét års arbejdserfaring eller uddannelse efter folkeskolens afgangsprøve eller ni års skolegang anden relevant erfaring, herunder grundforløbet i erhvervsuddannelserne kvalifikationer erhvervet i udlandet, der svarer til de danske adgangskrav Ifølge lovgivningen optager kommunen halvdelen af eleverne og skolen optager den anden halvdel. Uddannelsen er meget efterspurgt blandt unge, der ønsker at arbejde med børn eller handicappede. Uddannelsen er adgangsgivende til pædagoguddannelsen. Randers Social- og Sundhedsskole er villig til at oprette et hold i Grenaa, hvis Norddjurs og Syddjurs kommune til sammen stiller 20 elevpladser til rådighed i Grenaa. Samtidig bør kommunerne overveje, at oprette et par pladser i den vestlige del af kommunen med uddannelse i Randers, da unge i den vestlige del af kommunerne søger uddannelse i Randers og vil have vanskeligt ved at deltage i undervisningen i Grenaa. Den kommunale udgift pr. elev afhænger af elevens alder, som det fremgår af nedenstående. 6

9 PGU elev under 18 år Lønudgift pr. måned 7.080,64 Lønudgift i alt for 19½ måned ,48 Lønrefusion fra AER ,00 Lønudgift efter refusion fra AER ,48 PGU elev over 18 år Lønudgift pr. mdr. (1 år) 9.049,68 Lønudgift pr. mdr. (2 år) 9.626,25 Lønudgift for første 12 mdr ,16 Lønudgift for sidste 7½ mdr ,88 Lønudgift i alt for 19½ mdr ,04 Lønrefusion fra AER ,00 Lønudgift efter refusion fra AER ,04 Lønrefusion fra AER I alt antal uger med refusion 50,00 Antal ugers uv 1. år 35,00 Antal ugers uv 2. år 15,00 1, års elever pr. uge 1.840,00 2. års elever pr. uge 2.010,00 Lønrefusion 1. år ,00 Lønrefusion 2. år ,00 Lønrefusion i alt fra AER ,00 7

10 Tallene er baseret på aktuelle lønsatser og refusionssatser pr. maj 2007 og tager ikke højde for kommende overenskomster eller uddannelsesændringer. Som det fremgår af ovenstående vil det koste kommunen under kr. at oprette en elevplads. Langt hovedparten af de elever, der optages på den pædagogiske grunduddannelse er over 18 år ved uddannelsesstart, da vi anbefaler de unge elever at gennemføre Grundforløbet inden, de påbegynder uddannelsen. Grundforløbet har en varighed på uger og eleven modtager SU, hvis hun er over 18 år. I sammenhæng med foranstående drøftes SOSU-uddannelsen og voksenlærlinge. Direktionen konstaterede, at PGU-uddannelsen primært retter sig mod børneområdet. Direktionen drøftede sagen herunder finansieringsmuligheder, og besluttede, at Finn Byrialsen tager kontakt med Syddjurs Kommune med henblik på oprettelse af hold i Grenaa. Vedrørende SOSU blev det oplyst, at dette er i god gænge. 8

11 4. Budgetopfølgning/budgetkontrol. I henhold til tidsplanen for budgetopfølgning i Norddjurs Kommune skal budgetopfølgningen foregå i perioden fra den i sidste halvdel af maj måned, hvorefter udvalgsbehandling foretages i uge 24, økonomiudvalgsbehandling den 26. juni 2007 og kommunalbestyrelsesbehandling den 3. juli Der foretages en drøftelse om processen og i den forbindelse en status på samme. Direktionen konstaterede, at grundlaget for at foretage en rimelig budgetopfølgning er meget usikkert, og besluttede at anmode kommunalbestyrelsen om at godkende, at budgetopfølgningen udsættes til august Såfremt kommunalbestyrelsen godkender anmodningen foretages der ikke udvalgsbehandling på grundlag af budgetopfølgningen i juni møderne. Kommunalbestyrelsen har i møde den 6. juli 2007 godkendt direktionens anmodning. 9

12 5. Kommunikation. Med henblik på at klarlægge om der på direktørområderne er emner til offentliggørelse dels ved udsendelse af pressemeddelelse e.l. eller indlæggelser på hjemmesiden foretages en drøftelse af, hvad der for tiden rører sig på de forskellige områder. Ikke drøftet. 10

13 6. Eventuelt. Direktionen besluttede, at der i dagsordener fremover i indstillinger foretages nummerering og ikke at. Der skal fremover anføres i indstillingerne f.eks.: Xx-direktør indstiller, 1. at ggggggg 2. at cccc, og ikke at ggggggg at xxxxx eller at ccc at cc Direktionssekretariatet har rettet alle modtagne dagsordener til de næste møder i udvalgene, således at disse er i overensstemmelse med foranstående beslutning. 11

14 12