Referat. 7. august Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen

Transkript

1 Referat 7. august 2015 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen Dato: Tirsdag den 23. juni Tidspunkt: Kl Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Deltagere: Henrik Rasmussen, Formand, Borgmester Vallensbæk Kommune Jesper Würtzen, Næstformand, Borgmester Ballerup Kommune Søren Hyldgaard, kommunalbestyrelsesmedlem Rudersdal Kommune Thyge Enevoldsen, kommunalbestyrelsesmedlem Frederiksberg Per Frost Jensen, Revisor, Partner BDO Susanne Høiberg, Patentadvokat, Adm. Dir. Høiberg Max Damgaard, medarb. repr., Vækstkonsulent Væksthus Hovedstadsregionen Henrik Nord, observatør, medlem af borgerrepræsentationen, Københavns Kommune Nicolai Hellmann, observatør Erhvervsstyrelsen Winni Grosbøll, observatør, Borgmester Bornholms Regionskommune Jens Nedergaard, konsulentchef Væksthus Hovedstadsregionen (deltog under punkt 7) Marlene Haugaard, referent, Direktør Væksthus Hovedstadsregionen Afbud: Jacob Himmelstrup, Adm. Dir. Linimatic 1. Velkomst og orientering ved formanden. Velkommen til alle. Orientering om KKR møde, KL møde samt kontraktforhandling 2016 og rammeaftale KL og Erhvervsstyrelsen forhandler i foråret 2015 en ny 5-årig national rammeaftale om Væksthusene. Rammeaftalen bygger videre på det gode arbejde Væksthusene gør og den samfundseffekt der skabes. KLs bestyrelse har godkendt udkast til rammeaftale, som indebærer, at den overordnede styringsmodel fortsættes og at der sikres en fleksibilitet i aftalen, så Væksthusene fortsat kan udvikles og tilpasses herunder at Væksthusene kan bidrage til kommunernes fokus på Business Regions. Drøfter og tager orienteringen til efterretning

2 Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Side 2/6 2. Orientering ved direktøren om Væksthuset. Kort orientering om opgaver og projektaktiviteter og aktuelle udfordringer. Sammen med Væksthus Sjælland og Væksthus Syddanmark er der sat et tværgående arbejde i gang om udvikling af en kravspecifikation til et ERP system med det sigte at gennemføre et udbud og finde en leverandør inden årets udgang. Målet er at reducere risikoen i projekterne og effektivisere styring og rapportering. Der er udarbejdet en businesscase, som viser at indsatsen tjenes hjem over ca. 3 år. Væksthuset har ansøgt Vækstforum Hovedstaden og Bornholm om flere projekter og er i dialog om nye ansøgninger. På nuværende tidspunkt har vi fået godkendt projekterne Kompetenceudvikling af SMVer, Internationalisering af SMVer, Hovedstadens Iværksætterprogram 2.0, Grønne forretningsmodeller i SMVer af Region Hovedstadens Vækstforum og Viden og Vækst af Vækstforum, Bornholm. Desuden har vi en bevilling fra Region Hovedstaden om deltagelse i Copenhagen Healthtech Cluster. Det tager længere tid end forventet at få projekterne gennem den administrative sagsbehandling, men det er fortsat forventningen at niveauet for projektaktiviteter 2015 kommer hjem. Samtidig er en række af de projekter som skulle afsluttes primo 2015 blevet forlænget med 3-6 måneder, så de afsluttes i første halvår I 2015 har Væksthuset særlig fokus på fire indsatsområder: Kompetencer i virksomheder Entrepreneur kultur Det samarbejdende Erhvervsfremmesystem Finansiering Indsatsområderne understøtter den overordnede vision Sammen med vores kunder og partnere har vi i 2020 skabt et internationalt førende vækstmiljø for virksomheder og iværksættere. Der er udarbejdet handlingsplaner for aktiviteter under de fire indsatsområder. I samarbejde med Væksthusene fortsættes udviklingen af Væksthus 2.0. Status er: Fælles screeningsmodel er udviklet og implementeret pr. 1. januar 2015 Vækstlaget. Kundeandel øget til 7,5 % i 2014, fokus på samarbejde med brancheforeninger og innovationsnetværk Fælles værktøjer; CRM, Væksthjulet, Startvækst Værktøjer fastholdes og mulige udviklingsperspektiver afdækkes. Der arbejdes med en kravspecifikation og udbud på CRM Internationalisering et fælles overbygningsprogram søges etableret med UM og regionerne Fra 1:1 til kollektive forløb. Er udviklet og pilottestet. Rapport er færdiggjort Mentorordning. Er udviklet og pilottestes

3 Brugerevaluering og effektmåling justeringer på metode Væksthusene som knudepunkt intern erfaringsopsamlingsdag gennemføres 9. juni Side 3/6 Drøfter og tager orienteringen til efterretning Bestyrelsen drøftede orienteringen og tog den til efterretning. Bestyrelsen opfordrede Væksthuset til at indbyde private rådgivere til et tættere samarbejde om at facilitere netværk. 2.1 Præsentation Væksthus Regnskab 1. kvartal 2015 Regnskab 1. kvartal 2015 fremlægges. Væksthus Hovedstadsregionen har udarbejdet regnskab for 1. kvartal Regnskabet viser et resultat på kr mod et budgetteret resultat på kr Årsagen er primært at flere projekter fik forlænget løbetiden. Dermed blev trækket på resultatkontrakten mindre og projektindtægten større. Tager regnskab for 1. kvartal 2015 til efterretning Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 3.1 Regnskab 1. kvartal Rundbordssamtaler 2015 Resultatet af rundbodssamtalerne 2015 gennemgås og der orienteres om en opprioritering af samarbejdet med kommunerne. I april og maj er der gennemført 3 rundbordssamtaler med kommunerne. Borgmester, kommunaldirektør og erhvervschef/konsulent er inviteret. Kommunerne er opdelt i 3 grupper og samtalerne er holdt på 3 virksomheder, som har været kunder i Væksthuset. Dagsorden for møderne har været at præsentere Væksthusets resultater, drøfte Væksthusets muligheder for at bidrage til Greater Copenhagen samarbejdet samt drøfte kommunernes ønsker til udvikling af samarbejdet med Væksthuset. Samtlige kommuner var repræsenteret på rundbordssamtalerne. Der blev generelt udtrykt tilfredshed med Væksthusets arbejde og resultater. Der blev generelt udtrykt opbakning til at Væksthuset påtager sig en større rolle i Greater Copenhagen bl.a. som platform for et tæt samarbejde mellem de mange erhvervsfremmeaktører, ved fortsat at samle kommunerne om

4 den lokale erhvervsservice på iværksætterområdet og ved at fokusere på specialiserede tilbud som udvikler de mest vækstorienterede virksomheder mere fx indenfor internationalisering, Sund Vækst, Grøn Vækst mv. Generelt var der en række positive udsagn om samarbejdet, hvor flere kvitterede for at samarbejdet er godt. Frederikssund kommune udtrykte utilfredshed med samarbejdet på operationelt niveau. Der blev sat fokus på, at Væksthuset skal blive endnu bedre til at få fat i Vækstlaget af virksomheder og gerne gennem et tæt lokalt samarbejde. Side 4/6 På trods af de gennemgående positive kommentarer på rundbordssamtalerne er det oplevelsen, at der blandt kommunerne ikke er tilfredshed med samarbejdet med Væksthuset. Der er således behov for at udvikle samarbejdet og øge tilfredsheden blandt kommunerne. Væksthuset vil i første omgang kortlægge udfordringen. Det vil ske gennem interviews af borgmestre og kommunaldirektører og i august vil der blive udarbejdet en konkret handlingsplan. Med afsæt i oplægget drøfter hvordan Væksthus Hovedstadsregionen bedst kan udvikle samarbejdet med kommunerne Bestyrelsen drøftede Greater Copenhagen og Væksthusets mulige rolle heri. Blandt flere muligheder blev der peget på, at Væksthuset kan skabe linket mellem det lokale erhvervsliv og Greater Copenhagen, bidrage til at der er et stærkt SMV miljø, som kan synliggøres internationalt og som har brug for den kapital der kan tiltrækkes, være platformen for samarbejdet mellem de mange aktører, og sikre et fælles kompetenceløft på tværs af aktørerne. Der udarbejdes et oplæg om Væksthusets rolle i Greater Copenhagen. 4.1 Referat af rundbordssamtaler 4.2 Handlingsplan for styrket kommunalt samarbejde 5. Bestyrelsens studietur til London Drøftelse af udbytte af studieturen og evt. aktiviteter i forlængelse heraf. Bestyrelsen og Væksthusets ledelsesgruppe har været på studietur til London den 10. maj 12. maj Studiebesøget satte fokus på teknologi start ups i London, finansieringsinstrumenter til startups og SMVer samt tiltrækning af investeringer til London. Studiebesøget gav et indtryk af aktiviteterne i London, og præsentationerne er efterfølgende sendt rundt til bestyrelsen. Drøfter udbyttet af turen og om der er særlige dele af besøget som der skal følges op på. Bestyrelsen konkluderede, at turen var udbytterig og interessant. Særligt Seed Investment programmet blev fremhævet, som et interessant tiltag. ERST arbejder med mulighederne for at fremme et lignende instrument i Danmark.

5 Side 5/6 6. Bestyrelsens beslutninger fra tidligere møder Marlene giver en status på Væksthusets brug af private konsulenter, Væksthusets samarbejde med brancheorganisationer og analyse af finansieringsudfordringen for Væksthusets kunder. Bestyrelsen har tidligere truffet beslutning om at modtage en oversigt over Væksthuset brug af eksterne konsulenter, samarbejde med brancheorganisationer samt en analyse af finansieringsudfordringen for Væksthusets kunder. Marlene fremlægger oversigter over konsulentbrug og brancheorganisationer. Finansieringsanalysen er igangsat, men afventer virksomhedernes aflæggelse og indsendelse af regnskaber. Det indstillet at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bestyrelsen tog notaterne til efterretning. Bestyrelsen ønsker et notat, som uddyber indholdet i vækstforløb og hvor mange ressourcer der anvendes til Vækstforløb. 6.1 Oversigt over bestyrelsens beslutninger 6.2 Oversigt over forbrug af private konsulenter 6.3 Oversigt over samarbejde med brancheorganisationer 7. Fagligt tema - Væksthusets internationaliseringsaktiviteter Konsulentchef Jens Nedergaard giver en samlet gennemgang af Væksthusets aktiviteter på internationaliseringsområdet En gang årligt får bestyrelsen en dybere orientering om et eller flere udvalgte faglige temaer. I forlængelse af strategidrøftelsen på bestyrelsens møde i september 2014 gives en samlet gennemgang af Væksthusets aktiviteter på internationaliseringsområdet. Det indstilles at bestyrelsen drøfter orienteringen og tager den til efterretning. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og udtrykte tilfredshed med Væksthusets fokus på internationalisering af start-ups og SMVer. Præsentationen udsendes som bilag sammen med referatet. 7.1 Præsentation af Væksthusets internationaliseringsaktiviteter. 8. Eventuelt. Marlene orienterede om et nyt projekt Vækstløft målrettet produktionsvirksomheder, som er på vej ind i Væksthuset. Projektet forudsætter medfinansiering via resultatkontrakten, og bryder

6 dermed med bestyrelsens tidligere beslutning. Bestyrelsen udbad sig et notat om indsatsen, fordele og ulemper. Nicolai frabad sig at modtage notatet, da det er ERST som finansierer projektet. Side 6/6 På næste bestyrelsesmøde orienteres om Væksthuset på Folkemøde 2015 og tilstedeværelsen 2016 drøftes. God fondsledelse sættes ligeledes på dagsordenen til næste møde. 9. Mødeplan 2015 For 2015 er der aftalt følgende bestyrelsesmøder: Tirsdag den 6. oktober kl enten i Væksthus Hovedstadsregionen eller hos en virksomhed. Primært tema er strategi og mål Torsdag den 3. december kl i Væksthus Hovedstadsregionen. Mødet er inkl. julefrokost. Primært tema er godkendelse af budget Det indstilles at Væksthus Hovedstadsregionens bestyrelse tager de fastlagte datoer til efterretning. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Det overvejes om et af de kommende møder kan holdes i Lund med fokus på Max4 og European Spalation Source. 10. Mødeplan Bestyrelsesmøder forslag Der er udarbejdet følgende forslag til bestyrelsesmøder i 2016: Tirsdag den 29. marts 2016 kl Mandag den 13. juni 2016 kl Tirsdag den 13. september 2016 kl Tirsdag den 6. december 2016 kl Det indstilles at Væksthus Hovedstadsregionens bestyrelse tager de foreslåede datoer til efterretning. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, dog skal mødet den 14. juni 2016 flyttes.