Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Torsdag den Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Transkript

1 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Torsdag den Kl. 1: Udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Svend Rosager, Curt Sørensen Afbud: Finn Olsen, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Hanne Klit Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Budget 21 - Service og Økonomi m.v Frigivelse af rådighedsbeløb 29 Nordre Skole Frigivelse af rådighedsbeløb 29 Thurø Skole...2. Madordning - principper for indførelse og økonomi Frigivelse af rådighedsbeløb 29 til madordninger Renovering af køkkenfaciliteter i Børnebiksen - ansøgning om optagelse af lån Principper for ressourcetildeling til dagplejen Status og justering af pladser på dagtilbudsområdet Orientering ang. bygningsvedligehold på skoler og dagtilbud Mulighed for forskudte valg til skolebestyrelsen IT-problemer på Østre Skole Undervisningsassistenter i Svendborg Kommune Udbygning af Sundhøjskolens Centerafdeling Politisk mødekalender Meddelelser...23

2 Udvalget for Børn og Unge s møde den Godkendelse af dagsorden 9/496 Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Mødet blev aflyst på grund af afbud, idet udvalget som følge heraf ikke var beslutningsdygtig. Fraværende: Hanne Klit (A), Finn Olsen (L), Jeppe Ottosen (V) og Masoum Moradi (F) 2. Budget 21 - Service og Økonomi m.v. 9/319 Beslutningstema: Budgetmateriale 21 for Udvalget for Børn og Unge bestående af Service og Økonomi, investeringsoversigt med tilhørende bemærkninger samt takstoversigt forelægges til godkendelse. Sagsfremstilling: Økonomiudvalget godkendte den 1. februar 29 budgetproceduren for 21. Heraf fremgår, at fagudvalgene skal behandle det endelige budgetmateriale efter budgetvedtagelsen i byrådet. Publikationen "Service og Økonomi" indeholder beskrivelser af serviceniveau og økonomi på politikområder samt indsatsområder i 21. Udkast til publikationen blev behandlet på udvalgets møde den 1. juni 29. Publikationen er nu ajourført i forhold til det vedtagne budget og vedlægges tillige med udvalgets investeringsoversigt og takstblad. Lovgrundlag: Kommunens egen procedure samt Styrelseslovens 37, stk. 1. Indstilling: Administrationen indstiller, at budgetmaterialet godkendes. Bilag: Åben - Service og Økonomi 21 - Børn og Unge Åben - Investeringsoversigt 21 Åben - Børn og Unge bemærkninger 21 Åben - Takstoversigt, budget 21 - Børn og Unge Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : 1

3 Udvalget for Børn og Unge s møde den Mødet blev aflyst på grund af afbud, idet udvalget som følge heraf ikke var beslutningsdygtig. Fraværende: Hanne Klit (A), Finn Olsen (L), Jeppe Ottosen (V) og Masoum Moradi (F) 3. Frigivelse af rådighedsbeløb 29 Nordre Skole 7/3242 Beslutningstema: Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb på 4,1 mio.kr. afsat på investeringsoversigten for 29 vedr. ny Nordre Skole. Sagsfremstilling: I budgetforliget for 21 vedtaget på Byrådsmøde d. 6. oktober 29 fremgår det, at "De igangværende planlægningsarbejder for Nordre og Thurø Skoler, der finansieres af allerede bevilgede midler, færdiggøres mhp projektering og udbud". På investeringsoversigten for 29 er der afsat 4,1 mio.kr. til undersøgelse, planlægning og projektering af ny Nordre Skole. De afsatte midler ønskes frigivet, således at de kan overføres til anvendelse i 21. Økonomiske konsekvenser: I budget 29 er der på investeringsoversigten afsat et rådighedsbeløb på 4,1 mio.kr. Beløbet skal frigives for at kunne overføres til anvendelse i 21. Indstilling: Det indstilles, at der søges om frigivelse af 4,1 mio.kr. afsat på investeringsoversigten for 29 vedr. ny Nordre Skole. Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Mødet blev aflyst på grund af afbud, idet udvalget som følge heraf ikke var beslutningsdygtig. Fraværende: Hanne Klit (A), Finn Olsen (L), Jeppe Ottosen (V) og Masoum Moradi (F) 4. Frigivelse af rådighedsbeløb 29 Thurø Skole 7/3244 Beslutningstema: 2

4 Udvalget for Børn og Unge s møde den Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb på 4,1 mio.kr. afsat på investeringsoversigten for 29 vedr. Thurø Skole. Sagsfremstilling: I budgetforliget for 21 vedtaget på Byrådsmøde d. 6. oktober 29 fremgår det, at "De igangværende planlægningsarbejder for Nordre og Thurø Skoler, der finansieres af allerede bevilgede midler, færdiggøres mhp projektering og udbud". På investeringsoversigten for 29 er der afsat 4,1 mio.kr. til undersøgelse, planlægning og projektering af ny Thurø Skole. De afsatte midler ønskes frigivet, således at de kan overføres til anvendelse i 21. Økonomiske konsekvenser: I budget 29 er der på investeringsoversigten afsat et rådighedsbeløb på 4,1 mio.kr. Beløbet skal frigives for at kunne overføres til anvendelse i 21. Indstilling: Det indstilles, at der søges om frigivelse af 4,1 mio.kr. afsat på investeringsoversigten for 29 vedr. ny Thurø Skole. Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Mødet blev aflyst på grund af afbud, idet udvalget som følge heraf ikke var beslutningsdygtig. Fraværende: Hanne Klit (A), Finn Olsen (L), Jeppe Ottosen (V) og Masoum Moradi (F). Madordning - principper for indførelse og økonomi 9/ Beslutningstema: Nedsættelse af vuggestuetakst for madordninger i kommunale og selvejende dagtilbud eller eventuelt udsættelse af den obligatoriske madordning til 1. januar 211. Sagsfremstilling: Udvalget for Børn og Unge godkendte på møde den 26. august 29 nedenstående principper for indførelse og økonomi. at der etableres egenproduktion i det omfang køkkenerne kan godkendes hertil, henholdsvis delvis egenproduktion og delvis leveret mad at produktionskøkkener indtænkes ved nybyggeri at køkkenfaciliteter tænkes ind i ombygninger at madkvaliteten som minimum følger danske standarder 3

5 Udvalget for Børn og Unge s møde den at madordningen finansieres ved, at forældrenes egenbetaling for både vuggestuebørn og børnehavebørn hæves fra de nuværende 2 % af de budgetterede bruttodriftsudgifter til 3 % af de budgetterede bruttodriftsudgifter at madordninger indføres gradvist på baggrund af decentrale beslutninger i de enkelte dagtilbud, huse eller børnegrupper, enten pr. 1. januar, 1. maj, 1. september 21 eller 1. januar 211, idet der skal ske varsling af takstforhøjelser på forældrebetaling at udbud af madordning - for de dagtilbud der ikke er klar med madordning pr. 1. januar 211- planlægges til medio 21, idet der tages højde for de principper, som er anvendt i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmateriale at indførelse af madordningen finansieres via forøget forældrebetaling, bloktilskud og de nuværende køkkentimer at forældrebetalingstaksten hæves 1. januar 21 for de dagtilbud, huse eller børnegrupper, der allerede er omfattet af en madordning, eller får det etableret pr. 1. januar 21 at der beregnes en ens tildelingstakst til kost pr. barn pr. dag ud fra princippet om, at pengene følger barnet at tildelingstaksten tilføres det enkelte dagtilbud, der selv beslutter hvordan pengene anvendes at tildelingen af de nuværende køkkentimer for de -2 årige forbliver uændret indtil madordninger indføres for de enkelte dagtilbud, huse eller børnegrupper, herefter suppleres med ekstra midler i henhold til ovenstående takst, og senest 1. januar 211 ophører den nuværende fordeling af køkkentimer, dvs. at der sker en glidende overgang således at køkkentimer fordeles til alle børn i dagtilbud at bloktilskuddet på ca. 4,3 mio. kr. anvendes til madordninger i dagtilbud, der skal forblive budgetneutral for kommunen Udvalget besluttede desuden, at der i videst muligt omfang tages hensyn til det pædagogiske sigte i at inddrage børnene i tilberedningen af maden, samt at ordningen evalueres i løbet af 211 med henblik på eventuel muliggørelse af nedsættelse af forældrebetalingen. Indførelse af ordningen foreslås ændret eller eventuelt udsat med baggrund i: at den konkrete beregning af den samlede, afledte takstforhøjelse på %, medfører, at selve takstbeløbet for vuggestue stiger forholdsmæssigt mere end takstbeløbet for børnehavebørn at selve takstberegningen har afsæt i et meget ringe forudsætningsgrundlag, idet den eksakte kostpris for et sundt frokostmåltid endnu er ukendt, hvorfor udgiften til madordningen sker ud fra et skøn at kun nogle dagtilbud, huse eller børnegrupper vil kunne indføre madordningen i løbet af 21 at svar på ansøgning af 2. maj 29 til Velfærdsministeriet om brug af udfordringsretten endnu ikke er modtaget I den aftale om kommunernes økonomi for 21, som Regeringen og KL indgik den 16. juni 29 er der åbnet mulighed for at udsætte indførelsen af madordninger i dagtilbud til 1. januar 211, og ikke som 4

6 Udvalget for Børn og Unge s møde den planlagt 1. januar 21. En udsættelse af ordningen vil medfører et bedre grundlag for at nuancere den økonomiske tilgang til indførsel af ordningen, bl.a.: forbedrede forudsætninger for beregning af den faktiske udgift til et sundt frokostmåltid i vuggestue og børnehave muliggøre en eventuel beregning af forskellig kostpris/budget for et sundt frokostmåltid i henholdsvis vuggestue og børnehave muliggøre en eventuel differentieret, procentuel takstforhøjelse i henholdsvis vuggestue og børnehave Imidlertid er det hensigtsmæssigt, at nuværende madordninger i Kirkeby Børnehus, Vuggestuen Byparken og vuggestuegruppen i Børnegården Byparken kan fortsætte. Desuden er det hensigtsmæssigt, at det decentralt kan besluttes at indføre madordninger for børn, der går i dagtilbud med køkkenfaciliteter, der er godkendt af Fødevarestyrelsen til tilberedning af mad, for eksempel det ny dagtilbud Børnely. I forhold til kommende anlægsinvesteringer for muliggørelse af indførsel af madordningen, ændres der ikke ved planlægningen heraf. Økonomiske konsekvenser: I takstoversigten for 21 indgår 2 takster på henholdsvis 2 % (uden madordning) og 3 % (incl. madordning). Beregningen tager udgangspunkt i bruttodriftsbudgettet for henholdsvis vuggestuer og børnehaver, hvormed der i 3 % forældrebetaling indgår en finansiering til delvis dækning af madordningen. I bruttodriftsbudget for 21 er der imidlertid ikke indregnet udgifter til driften af madordningen, udover de eksisterende køkkentimer på ca. 2,8 mio. kr. for de -2 årige. Udgiften til madordningen er ikke kendt på nuværende tidspunkt, hvorfor der ikke kan beregnes en eksakt takst for forældrebetalingen til dækning af madordningen. 21 er dermed en overgangsordning. Udover den delvise finansiering via forældrebetalingen er der i 211 budgetlagt et bloktilskud på 4,3 mio. kr. til dækning af udgifterne til madordningen. I forbindelse med udskydelse af ikrafttrædelsen til for den obligatoriske ordning for frokostmåltid, vil der i 21 være en overgangsordning, således at kommunerne kan indføre ordningen trinvist og få andel i et samlet tilskud på 4 mio. kr. Dette betyder, at blandt andet vedr. de 3 dagtilbud, der i dag har en madordning, kan der hjemtages tilskud, såfremt de lever op til Fødevarestyrelsens anbefalinger for sund frokost. Tilskuddet gives i forhold til det antal helårsbørn, som får tilbudt et dagligt sundt frokostmåltid som en del af dagtilbudsydelsen i 21. En ændret vuggestuetakst på 27, % af bruttodriftsudgiften i forhold til den af Byrådet vedtagne (3 %) vil betyde en takstændring ved indført madordning på 331 kr. (661 kr. ved 3 %) og dermed en ændret vuggestuetakst ved indført madordning på kr. (3.968 kr. ved 3 %). Til sammenligning er takstændringen for børnehavebørn i forbindelse med madordning (3 %) 37 kr.

7 Udvalget for Børn og Unge s møde den Finansieringen af ordningen vil med takstændringen udgøre 1,42 kr. vedr. takstprovenu 7, kr. vedr. bloktilskud 4,61 kr. vedr. allerede budgetlagte køkkentimer i vuggestue fordelt ligeligt pr. barn 27,3 kr. pr. barn pr. dag v/2438 børn og 21 åbningsdage. Til sammenligning er beløbet pr. barn pr. dag ved 3 % forældrebetaling for såvel vuggestue som børnehave 3,14 kr. En ny takst på 27, % vedr. vuggestuebørn skal vedtages af Byrådet jf. Styrelseslovens 41a og varsles til forældrene med en måneds frist, såfremt ordningen er indført inden 1. april 21 (jf. ny bekendtgørelse på vej.) Lovgrundlag: Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge - frokostmåltid i dagtilbud m.v., lov nr af 3. december 28 samt ændring pr. 16. juni 29 og lovforslag nr. 3 om udskydelse af ikrafttrædelsestidspunktet. Indstilling: Det indstilles, at takststigningen for en dagtilbudsplads i vuggestue med madordning nedsættes til 27, %, således at der tillempes en harmonisering af takstbeløb til madordning for henholdsvis børn i vuggestue og børnehave principper vedrørende økonomi revideres og behandles i Udvalget for Børn og Unge i forbindelse med budgetproceduren for 211 Bilag: Åben - Bilag 1 - Arbejdspapir - Oversigt leveringssteder og antal måltider Åben - Bilag 2 - Dagtilbudstakster 21 Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Mødet blev aflyst på grund af afbud, idet udvalget som følge heraf ikke var beslutningsdygtig. Fraværende: Hanne Klit (A), Finn Olsen (L), Jeppe Ottosen (V) og Masoum Moradi (F) 6. Frigivelse af rådighedsbeløb 29 til madordninger 9/3747 Beslutningstema: Madordning - anmodning om frigivelse af anlægsmidler til renovering af køkkenfaciliteter i dagtilbud. 6

8 Udvalget for Børn og Unge s møde den Sagsfremstilling: Kommunerne skal tilbyde et sundt frokostmåltid som en del af dagtilbudsydelsen. Ordningen er obligatorisk for alle kommunale, selvejende og private dagtilbud, eksklusiv dagplejen, og skal være fuldt indført senest 1. januar 211. På møde i Udvalget for Børn og Unge den 26. august 29 blev principper for indførelse af madordning i Svendborg Kommune behandlet, og det blev bl.a. besluttet: at der etableres egenproduktion i det omfang køkkenerne kan godkendes hertil, henholdsvis delvis egenproduktion og delvis leveret mad at produktionskøkkener indtænkes ved nybyggeri at køkkenfaciliteter tænkes ind i ombygninger Udvalget ønsker desuden, at der i videst mulige omfang tages hensyn til det pædagogiske sigte i at inddrage børnene i tilberedningen af maden. Samtlige køkkener er ved at blive registreret hos Fødevarestyrelsen. For at kunne inddrage børnene i tilberedningen er det et mål, at der i så mange køkkener som muligt skal kunne anrettes, tilberedes eller produceres mad til børnene, således af færrest mulige dagtilbud skal have leveret mad udefra. I forbindelse med vedtagelse af budget 21 er der afsat 1,281 mio. kr. til renovering af køkkener m.v. i dagtilbud. Der anmodes om en frigivelse af dette rådighedsbeløb, så arbejdet med de nødvendige forbedringer af køkkenfaciliteter i dagtilbud kan igangsættes. Økonomiske konsekvenser: I investeringsoversigten for 21 er der afsat 1,281 mio. kr. til renovering af køkkener i forbindelse med indførelse af obligatorisk madordning i dagtilbud. Jævnfør kommunens bevillingsregler er der til etårige projekter givet anlægsbevilling i forbindelse med godkendelse af årsbudgettet, hvorfor der alene skal søges om frigivelse. Lovgrundlag: Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge - frokostmåltid i dagtilbud m.v., lov nr af 3. december 28 samt ændring pr. 16. juni 29. Indstilling: Det indstilles, at rådighedsbeløbet på 1,281 mio. kr. frigives til renovering af køkkenfaciliteter i dagtilbud. Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : 7

9 Udvalget for Børn og Unge s møde den Mødet blev aflyst på grund af afbud, idet udvalget som følge heraf ikke var beslutningsdygtig. Fraværende: Hanne Klit (A), Finn Olsen (L), Jeppe Ottosen (V) og Masoum Moradi (F) 7. Renovering af køkkenfaciliteter i Børnebiksen - ansøgning om optagelse af lån 9/2271 Beslutningstema: Den selvejende institution Børnebiksen ønsker, i forbindelse med indførelsen af den obligatorisk madordning, at få dagtilbuddets køkkenfaciliteter renoveret. I henhold til driftsoverenskomsten med kommunen ansøger Børnebiksen derfor kommunen om lov til at optage et lån på 3. kr. til renovering af køkken. Børnebiksen bor til leje hos Svendborg Andelsboligforening, men skal selv varetage den indvendige vedligeholdelse. Sagsfremstilling: Regeringen og KL har vedtaget, at kommunerne skal tilbyde et sundt frokostmåltid som en del af dagtilbudsydelsen. Ordningen er obligatorisk, og skal være indført i alle dagtilbud senest den 1. januar 211. Madordning har været behandlet på møder i Udvalget for Børn og Unge den 4. marts, 1. juni og 26. august 29. På det seneste møde blev det bl.a. besluttet: at der etableres egenproduktion i det omfang køkkenerne kan godkendes hertil, henholdsvis delvis egenproduktion og delvis leveret mad at madordninger indføres gradvist på baggrund af decentrale beslutninger i de enkelte dagtilbud, huse eller børnegrupper, enten pr. 1. januar, 1. maj, 1. september 21 eller 1. januar 211, idet der skal ske varsling af takstforhøjelser på forældrebetaling Se i øvrigt selvstændigt punkt på dagsordenen om indførelse af madordning i Svendborg Kommune. Bestyrelsen i Børnebiksen ønsker at tilberede et sundt frokostmåltid til de 44 børn, der dagligt passes i Børnebiksen. Der vil herudover kunne leveres et antal frokostmåltider til børn i andre dagtilbud, for eksempel til Børnegården, der også ligger i Byparken. Der kan være mange gode grunde til at indføre madordning - især i dagtilbud, der har en vis brede i den sociale sammensætning. Udover det sundhedsmæssige aspekt ønskes det også, at der er et pædagogisk sigte med indførelse af madordning, men køkkenet i Børnebiksen er nedslidt, og tilberedning af mad vil kræve nye køkkenfaciliteter. 8

10 Udvalget for Børn og Unge s møde den På forældremøde i Børnebiksen den 27. oktober 29 blev madordningen, stigningen i betalingen og dagtilbuddets kostplan drøftet. Der var kun positive bemærkninger til madplanen for Børnebiksen. Decentralt har forældrebestyrelsen i Børnebiksen besluttet, at fastholde ønsket om at indføre madordning snarest muligt, gerne allerede fra januar 21. Det trods den høje forældrebetaling, idet forældrebestyrelsen gør opmærksom på, at sammensætningen af børnegruppen gør at behovet for et sundt og nærende måltid er særligt preserende. Økonomiske konsekvenser: Generelt for selvejende dagtilbud med driftsoverenskomst skal der ved låneoptagelse ske deponering af kommunens midler (ingen bagatelgrænse). Finansering af Børnebiksens renovering af køkkenfaciliteter kan ske enten ved lån ved kommunen, hvorved der skal deponeres midler svarende til 3. kr. jf. ovenstående eller ved anlægsmidler 29, som består af kvalitetsfondsmidler samt overførsler fra tidligere år, som vi forventer ikke at kunne nå at anvende i 29. Lovgrundlag: Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge - frokostmåltid i dagtilbud m.v., lov nr af 3. december 28 samt ændring, i forbindelse med forlig mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi 21, pr. 16. juni 29. Sidstnævnte (lovforslag nr. 3) forventes vedtaget i Folketinget i slutningen af november 29. Indstilling: Det indstilles, at ansøgning om låneoptagelse ikke imødekommes ansøgning genbehandles senere, når der foreligger et samlet overblik over udgifter til køkkenfaciliteter for samtlige dagtilbud Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Mødet blev aflyst på grund af afbud, idet udvalget som følge heraf ikke var beslutningsdygtig. Fraværende: Hanne Klit (A), Finn Olsen (L), Jeppe Ottosen (V) og Masoum Moradi (F) 8. Principper for ressourcetildeling til dagplejen 9/7771 Beslutningstema: Vedtagelse af principper for ressourcetildeling til Dagplejen. 9

11 Udvalget for Børn og Unge s møde den Sagsfremstilling: Dagplejeledelsen har i samarbejde med administrationen og økonomiafdelingen udarbejdet nye principper for ressourcetildeling samt nyt budgetforslag med lønsumsstyring for dagplejen. Der er taget afsæt i nuværende budget for dagplejen. Lønsumsstyring indgår, hvilket betyder, at der tildeles ressourcer til løn til dagplejere og pædagoger efter antallet af indskrevne børn. Budgettet kan herefter anvendes efter dagplejens egne ønsker indenfor rammen. Der sker overførsel af mer- og mindreforbrug mellem årene. Formålet med udarbejdelsen af principper for ressourcetildeling med tilhørende administrationsgrundlag er primært at: Skabe en enkel og gennemskuelig tildeling. Give dagplejen mulighed for at udnytte ressourcerne så fleksibelt som muligt, med mest muligt råderum. Muliggøre en hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcerne. Sikre overensstemmelse med Dagtilbudsloven og Svendborg Kommunes værdigrundlag. Nuværende principper sammenholdt med fremtidige principper ses i vedhæftede bilag. Økonomiske konsekvenser: Den nye ressourceaftale afholdes indenfor den budgetlagte ramme. Indstilling: Det indstilles, at Principperne sendes i høring ved de to forældrebestyrelser og de to MED udvalg. Bilag: Åben - Oversigt nuværende og nye principper Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Mødet blev aflyst på grund af afbud, idet udvalget som følge heraf ikke var beslutningsdygtig. Fraværende: Hanne Klit (A), Finn Olsen (L), Jeppe Ottosen (V) og Masoum Moradi (F) 9. Status og justering af pladser på dagtilbudsområdet 9/34699 Beslutningstema: I henhold til gældende principaftale på dagtilbudsområdet, skal udbuddet af pladser søges tilpasset den forventede efterspørgsel. 1

12 Udvalget for Børn og Unge s møde den Sagsfremstilling: Seneste status og justering af pladser på dagtilbudsområdet blev gennemført på mødet den 11. maj 29, hvor Udvalget for Børn og Unge godkendte revurdering af de langsigtede løsninger, på baggrund af prognosetal pr Der foreligger nu nye prognosetal pr , som ikke afviger væsentligt fra prognosetallene fra De -2 årige: For de -2 årige opleves, som forventet, et mindre fald i behovet for pladser, hvilket understøtter den planlagte afvikling af vuggestuepavilloner. Udvalget besluttede på mødet den at have øget fokus på rekruttering og anvendelse af dagpleje med henblik på en bedre balance i visitationen til hhv. dagpleje og vuggestue. Dette element understøtter yderligere afviklingen af vuggestuepavilloner, idet en evt. øget efterspørgsel efter pladser søges effektueret via dagplejepladser. Fordelingen af vuggestuepladser og dagplejepladser, der er aftalt for 21, er hhv. 41% (2 pladser) og 6% (696 pladser). De resterende 3% udgøres af private pladser. De 3- årige: For de 3- årige opleves som forventet et mindre fald i behovet af pladser, hvilket understøtter den planlagte afvikling af børnehavepavilloner samt en fremrykket planlagt lukning af Kastanjen. Økonomiske konsekvenser: Der stoppes for indskrivning i de berørte pavilloner. Det medfører i en periode høj personalenormering til færre børn, indtil afvikling er effektueret, hvilket der er taget højde for i budgetlægningen, idet der er afsat budget til fuld normering i pavillonerne. I henhold til budgetforliget for 21, skal der afvikles pavilloner, hvilket nærværende justering lægger op til. Indstilling: Det indstilles. at: Tilpasning af pladser for de -2 årige sker gennem afvikling af vuggestuepavilloner. Ved evt. øget efterspørgsel efter pladser dækkes behovet ved øget rekruttering og anvendelse af dagplejere. Tilpasning af pladser for de 3- årige sker gennem afvikling af børnehavepavilloner kombineret med øget fokus på muliggørelse for etablering af overgangsarbejde pr. 1. april for kommende skolebørn. 1. prioritet er opretholdelse af pladsgarantien i nærmiljøet, hvilket kan afstedkomme justering på etablering eller afvikling af overgangsordning til SFO. Indskrivning i de pavillonløsninger, der afvikles i løbet af 21, ophører pr Tilpasningen justeres generelt på en måde, så der som udgangspunkt ikke kan etableres særaftaler om, at dagtilbud 11

13 Udvalget for Børn og Unge s møde den tager børn ind over det maksimalt aftalte, så længe der er ledige pladser i andre dagtilbud i kommunen. Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Mødet blev aflyst på grund af afbud, idet udvalget som følge heraf ikke var beslutningsdygtig. Fraværende: Hanne Klit (A), Finn Olsen (L), Jeppe Ottosen (V) og Masoum Moradi (F) 1. Orientering ang. bygningsvedligehold på skoler og dagtilbud 9/32917 Beslutningstema: Orientering til udvalget angående anlægsarbejder 29 til bygningsvedligehold på kommunens skoler og dagtilbud fremrykkede anlægsarbejder 29 på kommunens skoler og dagtilbud Sagsfremstilling: I Svendborg Kommune er der udarbejdet tilstandsrapporter der beskriver et 1 årigt vedligeholdelsesbehov på samtlige dagtilbudsinstitutioner og på 17 af Svendborg kommunes folkeskoler. Herudover der udarbejdet tilstandsrapport på Nordre skole og Thurø skole, der beskriver et årigt vedligeholdelsesbehov. Der vil i 21 blive udarbejdet tilstandsrapporter på specialinstitutionerne der beskriver et 1 årigt vedligeholdelsesbehov. Rapporterne forventes færdiggjort juni 21. Samarbejdsaftaler er indgået mellem Børn & Unge og Miljø & Teknik om vedligeholdelse og energistyring på henholdsvis De kommunale og selvejende daginstitutioner i Svendborg Kommune. Ikrafttrædelsesdato 1. januar 28. De kommunale skoler i Svendborg Kommune. Ikrafttrædelsesdato 1. januar 21. Samarbejdsaftalerne har til formål at opnå ensartet standard på henholdsvis skoler- og dagtilbudsområdet. Og at udnytte og anvende de økonomiske ressourcer på hvert område optimalt. Samarbejdsaftalen danner grundlag for prioritering af afsatte anlægsmidler til vedligeholdelse og energistyring. 12

14 Udvalget for Børn og Unge s møde den Samlet opstilling over anlægsmidler: Sted/anlægsramme i mio. kr. 29 Fremrykket Dagtilbud 4,6 4,6, Toiletter Dagtilbud og Skoler,9 Skoler 4,1 4,1 4,2 Dagtilbud + Skoler, 8,7 14,6, 9,2 Nærmere beskrivelse af anlægsrammernes anvendelse i 29. Dagtilbud: I budget 29 er afsat og forventes anvendt følgende beløb Budgetlagte anlægsmidler dagtilbud 4,6 mio.kr. Rådighedsbeløb til samarbejdsaftale 2,6 med Miljø og Teknik om vedligeholdelse og energistyring. Rådighedsbeløb til 2, sikkerhedsmæssige tiltag Fremrykkede anlægsarbejder på 4,6 mio. kr. Rådighedsbeløb til samarbejdsaftale 1,8 med Miljø og Teknik om vedligeholdelse og energistyring Legepladser vedligeholdes i,9 samarbejde med den enkelte institution.* Lovgivningsmæssige krav ved 1,9 makskapacitet i dagtilbud** Samlet disponeret 9,2 sum * Der er i 29 udarbejdet legepladsrapport (sikkerhedseftersyn) på alle institutioners legepladser, og hver enkelt institution har indsendt ønsker til vedligehold af legepladserne. Legepladsrapporten og indsendte ønsker fra institutionerne danner grundlag for anvendelse af afsatte.9 mio. kr. ** Herunder imødegåelse af Statsforvaltningen Syddanmarks skrivelse vil der ske ombygning af toilet i - Vindeby Børnehave - Lundby Børnehus Samtlige opgaver, under lovgivningsmæssige krav ved makskapacitet, 13

15 Udvalget for Børn og Unge s møde den er planlagt til udførelse medio 21. Opgaven undersøges gennemført i 29. Der er ikke igangsat bygningsændringer i Melbyhuset, da huset indgår som en kortsigtet løsning. For at imødekomme vore institutioner med lettere forurenet jord, er der opsat udendørsvask på legepladserne og udarbejdet pjece til institutionerne "Gode råd om udendørsleg på lettere forurenet jord i Svendborg Kommune". Opgaverne på daginstitutionerne er igangsat og der forventes anvendt ca. 6 mio. kr. i 29. Øvrige opgaver som er disponeret 3,2 mio. kr. anvendes primo 21. Toiletter på skoler og dagtilbud: Toiletter på Skoler og Dagtilbud,9 mio.kr. 1, 3,2 1,2,9 Fremrykkede anlægsmidler Toiletbygning Hesselager Skole. Opgaven er udført og færdigmeldt 29. oktober 29 Toiletter Skoler (skøn) Toiletter Dagtilbud (skøn) Samlet disponeret sum Tilsynsbesøg for renovering af toiletter sker på skolerne i perioden september 29 til januar 21, prioriteringsliste udarbejdes i februar 21. Der er af den samlede ramme til toiletrenovering anvendt 1, mio. kr. Det resterende disponerede beløb på 4,4 mio. kr. anvendes primo/medio 21. Skoler: I budget 29 er afsat og forventes anvendt følgende beløb Budgetlagte anlægsmidler 4,1 Renoveringspuljen* Fremrykning af anlægsmidler Rådighedsbeløb til samarbejdsaftale 4,1 med Miljø og Teknik om vedligeholdelse og 14

16 Udvalget for Børn og Unge s møde den energistyring. Samlet disponeret sum 8,2 mio. kr. *Der er etableret handicapadgang til Skårup Skoler, hertil er søgt tilskud fra Erhvervs- og Byggestyrelsens Tilgængelighedspulje 29 i alt 12. kr. excl. moms (2 % af det samlede budget). * Energioptimering/installationsvedligehold: Der er i 29 investeret 3,1 mio. kr. i energioptimering/installationsvedligehold. Kommunens energispareprojekt har finansieret 2,1 mio. kr. Investeringen er foretaget på Gudbjerg, Vester Skerninge og Stenstrup skoler. Der resterer herefter 3 skoler i Svendborg Kommune der ikke er energioptimeret - Kirkeby skole, Bymarkskolen og Byhaveskolen. Den samlede udgift for energioptimering på de 3 skoler udgør 2,6 mio. kr. Energispareprojektet er afsluttet ved udgangen af 29, derfor skal den samlede udgift fremover dækkes af renoveringspuljen for bygningsvedligehold. Opgaverne på skolerne er igangsat og der forventes anvendt ca. 8, mio. kr. i 29. Investeringsoversigt 21 og 211 I investeringsoversigten for 21 er afsat, mio. kr. som fælles pulje til skoler- og dagtilbudsområdet heraf er størsteparten reserveret til genopretning af svampeangreb på Vestre Skole, i 211 og frem er afsat 9,2 mio. kr. fordelt med, mio. kr. på dagtilbudsområdet og 4,2 mio. kr. på skoleområdet. Investeringsoversigt der er udarbejdet i forbindelse med Tilstandsrapporter på Dagtilbud og Skoler vedlægges til orientering. Økonomiske konsekvenser: Udvalget godkendte på mødet den 1. juni 29 fremrykning af anlægsarbejder på i alt 8,7 mio. kr. i forbindelse med låneoptagelse på i alt 14,6 mio. kr. De fremrykkede anlægsmidler bestod af vedligehold på skoler med 4,1 mio. kr. samt vedligehold på dagtilbud med 4,6 mio. kr. På grund af fremrykningen af anlægsarbejder fra 21 til 29 er der ikke på investeringsoversigten for 21 afsat specifikke beløb til de to nævnte vedligehold. Der blev i budgetforliget yderligere afsat en ikke prioriteret pulje på, mio. kr. til skoler og dagtilbudsområdet. For 211 og frem er afsat 4,2 mio. kr. til skolerne og mio. kr. til dagtilbud. Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1

17 Udvalget for Børn og Unge s møde den Åben - Vedligeholdelsesopgaver 29 før udarbejdelse af tilstandsrapporter på Skolerne i Svendborg Åben - BVH Daginstitutioner 28 Åben - Vedligeholdelsesplan 29 for daginstitutioner i Svendborg Kommune Åben - Vedligeholdelse skoler 29 Åben - Vedligeholdelsesaftale Skoler Åben - Vedligeholdelsesaftale Dagtilbud Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Mødet blev aflyst på grund af afbud, idet udvalget som følge heraf ikke var beslutningsdygtig. Fraværende: Hanne Klit (A), Finn Olsen (L), Jeppe Ottosen (V) og Masoum Moradi (F) 11. Mulighed for forskudte valg til skolebestyrelsen 8/41244 Beslutningstema: Ændring i Vedtægt for Styrelsen af Svendborg Kommunes folkeskoler. Sagsfremstilling: Den blev Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunes folkeskoler vedtaget i Byrådet. I kapitel 1, Skolebestyrelsens sammensætning og valg står der i 2, stk. 1, at der er mulighed for forskudte valg til skolebestyrelserne for de skoler, som afgiver elever efter 6. klasse samt de respektive modtage skoler. Den 1. august trådte lov om ændring af lov om Folkeskolen i kraft. I denne lov får Kommunalbestyrelsen adgang til frit at godkende ordninger med forskudte valg til skolebestyrelser. Administrationen har i denne forbindelse modtaget en anmodning fra skolebestyrelsen ved Rantzausminde Skole om, at der vedtages en generel ændring i Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunes folkeskoler, således at skoler, som ønsker forskudte valg til skolebestyrelsen, får mulighed for dette. Hvis Kommunalbestyrelsen ikke ønsker en generel ændring, anmoder Rantzausminde Skole om tilladelse til at afholde forskudte valg fremover. Lovgrundlag: Lov nr. 34 af 12. juni 29 Indstilling: Det indstilles, at Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunes folkeskoler ændres, således at alle skoler, som ønsker at anvende forskudte valg til skolebestyrelsen, får mulighed for dette det besluttes at sende ændringen i høring fra den 19. november til den 2. december i skolebestyrelser, Sektor-MED og Øhavets Lærerkreds 16

18 Udvalget for Børn og Unge s møde den høringssvarene behandles på udvalgsmødet den 9. december. På dette møde indstiller Udvalget eventuelle ændringer til endelig godkendelse i Byrådet den 21. december. Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Mødet blev aflyst på grund af afbud, idet udvalget som følge heraf ikke var beslutningsdygtig. Fraværende: Hanne Klit (A), Finn Olsen (L), Jeppe Ottosen (V) og Masoum Moradi (F) 12. IT-problemer på Østre Skole 9/3872 Beslutningstema: Henvendelse fra skolebestyrelsen på Østre Skole om problemer med anvendelsen af IT i undervisningen. Sagsfremstilling: Skolebestyrelsen på Østre Skole har den 2. november 29 rettet henvendelse til udvalget om anvendelse af IT i undervisningen på Østre Skole. I henvendelsen beskrives betydningen af velfungerende skole-it, samt hvilke problemer der opleves på skolen. Skolebestyrelsen stiller endvidere en række spørgsmål til udvalget om løsningen af ITproblemerne. Skole og Dagtilbud har sammen med Svendborg Kommunes IT-afdeling siden efteråret 28 arbejdet på at løse IT-problemerne på skoleområdet. Der blev den udarbejdet en handleplan til dette formål og handleplanens punkter er ført ud i livet. Samtlige skoler har i den forbindelse fået besøg af en visitationsgruppe, der har afdækket skolernes behov for trådløs dækning. Efterfølgende har ekstern leverandør installeret omkring 2 nye acces-punkter og omplaceret eksisterende acces-punkter for at sikre optimal dækning i forhold til de afdækkede behov. Installationen er efterfølgende blevet konfigureret og afprøvet. Kommunens samlede båndbredde er samtidig blevet omprioriteret, så skolenettet har fået tildelt en betydelig større andel af den samlede kapacitet. Udover dette vil bredbåndsforbindelsen yderligere blive opgraderet for overbygningsskolerne i løbet af vinteren 29/1. En del af IT-problemerne på skoleområdet skyldes endvidere at mange af elev-computerne er forældede. Der er derfor i forbindelse med budget 21 afsat kr. 8.. til opdatering, optimering og kvalitetssikring af skole-it. Ved skoleårets start (august 29) lavede IT-kontoret en meget uheldig løsning i forbindelse med antivirus-systemet, hvilket gav meget store 17

19 Udvalget for Børn og Unge s møde den problemer med login. Det tog uforholdsmæssig lang tid at lokalisere og afhjælpe fejlen, men problemet er nu løst. En undersøgelse i oktober/november 29 af login-tider for bærbare computere på skolernes trådløse net viser, at nogle af skolerne stadig har problemer der skal løses. IT-afdelingen vil derfor besøge samtlige skoler i løbet af november/december 29 for at afdække og løse problemerne. Svendborg Kommune deltager sammen med 7 andre kommuner i benchmarkundersøgelse på skole-it. Undersøgelsens resultat viser at brugeroplevelsen i Svendborg Kommunes skoler blandt elever og lærere er nogenlunde på niveau med de andre kommuner. Svendborg Kommune er imidlertid ikke tilfredse med det lave niveau og vil bruge samarbejdet i benchmark-gruppen til fortsat at udvikle kvaliteten af skole-it. I dette samarbejde anvendes erfaringsudveksling i forhold til at løse de forskellige udfordringer på skole-it området. Det er Skole og Dagtilbuds forventning at den samlede indsats på at forbedre kvaliteten af skole-it i et tæt samarbejde med kommunens ITafdeling skal kunne opleves på alle kommunes skoler. Økonomiske konsekvenser: I budget 21 er der afsat 8 mio. kr. til opdatering, optimering og kvalitetssikring af skole-it. Indstilling: Det indstilles, at på baggrund af ovenstående orientering fremsender udvalgsformanden svarskrivelse til skolebestyrelsen på Østre Skole. Bilag: Åben - Henvendelse fra skolebestyrelsen på Østre Skole Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Mødet blev aflyst på grund af afbud, idet udvalget som følge heraf ikke var beslutningsdygtig. Fraværende: Hanne Klit (A), Finn Olsen (L), Jeppe Ottosen (V) og Masoum Moradi (F) 13. Undervisningsassistenter i Svendborg Kommune 9/18999 Beslutningstema: Orientering om Undervisningsassistenter - et samarbejdsprojekt mellem UCL, Skårup Seminarium og Svendborg Kommune

20 Udvalget for Børn og Unge s møde den Sagsfremstilling: På mødet den 3. september 29 godkendte Udvalget for Børn og Unge et charter mellem UCL, Skårup Seminarium og Svendborg Kommune. I dette charter er der oplistet 9 indsatsområder, som der enten allerede nu samarbejdes om eller vil blive. Et af indsatsområderne handler om projekt undervisningsassistenter Udvalget er tidligere blevet orienteret om projektet, og der er afsat midler til projektets gennemførelse i budget 21 og 211. Selve projektperioden handler om at udvikle et pilotprojekt fra jan juni 21 med sideløbende følgeforskning. I hovedprojekt fra august 21 - juni 211 (det fulde skoleår) indtænkes de erfaringer og den viden, der er opnået i følgeforskningen i pilotprojektet. Beskrivelsen af hovedprojektet samt de kriterier, som skal være tilstede ved udvælgelse af skoler til hovedprojektet, forelægges Udvalget i foråret 21. Pilotprojektet skoler deltager i pilotprojektet, og de er udvalgt, så de dækker et bredt udsnit af Svendborgs folkeskoler: en stor skole - Sundhøjskolen, en skole med specialklasserække - Stenstrup Skole, en skole med tosprogede elever, Østre Skole og 2 små skoler Bymarkskolen og Gudbjerg Skole. For at styrke kvaliteten af undervisningsassistenternes indsats og samspillet med læreruddannelsen tilknyttes projekt Undervisningsassistenter i Svendborg Kommune et følgeforskningsprojekt. Følgeforskningen gennemføres af KLOG- videnscenter for sprogpædagogik og logopædi ved University College Capital. Undervisningsministeriet har bevilget kr til fuld finansiering af følgeforskningsprojektet på pilotskolerne. Følgeforskningens formål er at afdække, i hvilket omfang og på hvilke måder forsøget med undervisningsassistenter har den ønskede effekt i forhold til forsøgets formål, især i relation til Formål for Dagtilbud og Skole frem mod år 214 og de deltagende undervisningsassistenters læring af samspillet mellem erfaringer fra praksis og studiet på læreruddannelsen. Pilotprojektet er beskrevet med en foreløbig tidsplan i vedlagte bilag. Økonomiske konsekvenser: I budget 21 er der afsat kr. 62. og i 211 kr. 31. til projekt undervisningsassistenter. 2% af budgetrammen anvendes til udvikling af pilotprojektet. Det udmøntes i, at der ansættes undervisningsassistenter á 1 timer på hver af de skoler. 7% af budgetrammen anvendes i hovedprojektet. Lovgrundlag: Folkeskoleloven Indstilling: Det indstilles, at 19

21 Udvalget for Børn og Unge s møde den orienteringen tages til efterretning. Bilag: Åben - Undervisningsassistenter-beskrivelse af pilotprojektet Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Mødet blev aflyst på grund af afbud, idet udvalget som følge heraf ikke var beslutningsdygtig. Fraværende: Hanne Klit (A), Finn Olsen (L), Jeppe Ottosen (V) og Masoum Moradi (F) 14. Udbygning af Sundhøjskolens Centerafdeling 9/11723 Beslutningstema: Anlæg og Ejendom Valg af udbudsmodel og bedømmelsesparametre. Sagsfremstilling: I forbindelse med udvidelse af Sundhøjskolens Centerafdeling skal der træffes beslutning om udbudsmodel for indhentning af tilbud på rådgivnings- og entreprenørydelserne, samt bedømmelsesparametre til brug ved bedømmelse af indkomne bud. Udvalget for Børn og Unge har anbefalet byggeudvalget at vælge omvendt licitation. Administrationen anbefaler, at opgaven udbydes i totalentreprise i omvendt, begrænset licitation med op til 7 bydende uden prækvalifikation. Opgaven udbydes i omvendt licitation med tildelingskriteriet økonomisk mest fordelagtige tilbud. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud findes efter en vægtning af 3 hovedparametre, som tillægges den følgende vægtning: - form 2% - funktion % - byggeteknik 3% Hver hovedparameter bearbejdes i bedømmelsesprocessen på en række delparametre: Form - ydre form - internt udtryk Funktion - pædagogisk- og bygningsmæssig fleksibilitet - hoveddisponering - funktion - konstruktioner og installationer Byggeteknik - bygningsdelenes holdbarhed, vedligehold og energiforhold - driftforhold (energi) - organisationsplan - tiltag for at sikre mangelfri aflevering til tiden 2

22 Udvalget for Børn og Unge s møde den Bedømmelsen af tilbudene foretages af et bedømmelsesudvalg med repræsentanter fra Børn og Unge, personalegruppen samt Miljø og Teknik, og forelægges fagudvalget til beslutning. Administrationen anbefaler, at totalentreprenørerne, der indbydes til at afgive bud, vælges ud fra følgende kriterier: - faglig kompetence - kapacitet - samarbejdsevner - opgavefordeling - generelt Administrationen anbefaler, at Miljø og Teknik bemyndiges til at vælge de bydende firmaer. Til at forestå udarbejdelse af udbudsmateriale og udbud af totalentreprisen, anbefaler administrationen, at der findes en bygherrerådgiver. Administrationen anbefaler, at bygherrerådgiveren findes via miniudbud blandt rådgivere, der har indgået rammeaftale med Statens og kommunernes Indkøbs Service (SKI). Økonomiske konsekvenser: Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Miljø og Teknik. Anlægsbevillingen udgør kr. ekskl. moms. Lovgrundlag: Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren. Indstilling: Direktionen anbefaler til udvalgets afgørelse, at udbygningen af Sundhøjskolens Centerafdeling udbydes i begrænset omvendt licitation med op til 7 bydende uden prækvalifikation og med tildelingskriteriet økonomisk mest fordelagtige tilbud, tilbudene bedømmes på 3 hovedparametre, som tillægges vægtningen: - form 2% - funktion % - byggeteknik 3% administrationen bemyndiges til at vælge de bydende firmaer ud fra kriterierne: - faglig kompetence - kapacitet - samarbejdsevner -opgavefordeling - generelt bygherrerådgiver, til at forestå udarbejdelse af udbudsmateriale og udbud af totalentreprisen, findes via miniudbud blandt rådgivere der har indgået rammeaftale med Statens og kommunernes Indkøbs Service (SKI) Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Godkendt, idet vægtningskriterier anbefales ændret til: 21

23 Udvalget for Børn og Unge s møde den Form: 2% Funktion: 4% Byggeteknik: 2 % Pris: 2 % Jesper Kiel (EL) ønsker af fastholde den oprindelige indstilling. Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Mødet blev aflyst på grund af afbud, idet udvalget som følge heraf ikke var beslutningsdygtig. Fraværende: Hanne Klit (A), Finn Olsen (L), Jeppe Ottosen (V) og Masoum Moradi (F) 1. Politisk mødekalender 21 9/3199 Beslutningstema: Godkendelse af datoer for møder i Udvalget for Børn og Unge i 21. Sagsfremstilling: Der er udarbejdet et forslag til mødekalender for de politiske udvalg i 21. Mødedatoerne for Udvalget for Børn og Unge bliver ud fra forslaget således: onsdag den 6. januar 21 onsdag den 3. februar 21 onsdag den 3. marts 21 onsdag den 7. april 21 onsdag den. maj 21 onsdag den 16. juni 21 onsdag den 11. august 21 onsdag den 1. september 21 onsdag den 6. oktober 21 onsdag den 3. november 21 onsdag den 1. december 21 Indstilling: Det indstilles, at mødedatoerne godkendes. Bilag: Åben - Udkast til mødekalender Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Mødet blev aflyst på grund af afbud, idet udvalget som følge heraf ikke var beslutningsdygtig. 22

24 Udvalget for Børn og Unge s møde den Fraværende: Hanne Klit (A), Finn Olsen (L), Jeppe Ottosen (V) og Masoum Moradi (F) 16. Meddelelser 9/49 Sagsfremstilling: Udvalgsformanden: Udvalgsmedlemmerne: Hanne Klit om støtte til børn og unge med særlige behov Direktøren: Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Mødet blev aflyst på grund af afbud, idet udvalget som følge heraf ikke var beslutningsdygtig. Fraværende: Hanne Klit (A), Finn Olsen (L), Jeppe Ottosen (V) og Masoum Moradi (F) 23

25 Udvalget for Børn og Unge s møde den Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 18: Lise-Lotte Tilsted Finn Olsen Svend Rosager Jeppe Ottosen Masoum Moradi Curt Sørensen Hanne Klit 24

26 Bilag: 2.1. Service og Økonomi 21 - Børn og Unge Udvalg: Udvalget for Børn og Unge Mødedato: 19. november 29 - Kl. 1: Adgang: Åben Bilagsnr: 2469/9

27 Budget Budget Udvalg Udvalget for Børn og Unge Generelt Udvalgets ansvarsområde Skoleområdet. Skoleområdet omfatter hele folkeskoleområdet jf. Lov om Folkeskolen med tilknyttede bekendtgørelser. Dagtilbudsområdet. Dagtilbudsområdet omfatter daginstitutioner, fritidshjem og klubber jf. Dagtilbudsloven, som har det overordnede formål at sikre det nødvendige antal dagtilbudspladser, der bidrager til trivsel, udvikling og læring. Familieområdet. Målgruppen er børn og unge med særlige behov for støtte, jvf. servicelovens kapitel 1-13, herunder børn og unge med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, jf. servicelovens 41 og 42. PPR området. PPRs område omhandler generelt kommunens ydelser og service over for børn og unge med behov for specialundervisning eller anden specialpædagogisk indsats i henhold til folkeskolelovens 3 og 4, med tilhørende bekendtgørelser og vejledninger om specialundervisning. Ungdommens Uddannelsesvejledning. Vejledningsreformen, Lov nr. 298 af og Bekendtgørelse nr. 77 af 27. juni 27 danner afsæt for den samlede vejledningsindsats i UU-Center Sydfyn. UU-Center Sydfyn omfatter 4 kommuner, Langeland, Ærø, Faaborg/Midtfyn og Svendborg. Vejledningsopgaven omfatter alle unge, der har folkeregisteradresse i de 4 kommuner, mellem 12 år og indtil de fylder 2 år. Specialinstitutioner Afdelingen for Specialinstitutioner er en såkaldt udførerafdeling, idet man organisatorisk har valgt at adskille bestiller- og udførerfunktionen på Børn og Unge-området. Afdelingen for Specialinstitutioner er karakteriseret ved pt. at have 16 institutioner/tilbud, der primært er finansieret ved takstafregning af ydelser. Administrative afdelinger Området dækkede indtil 31. maj 29 over administrative enheder, der betjente og servicerede det politiske udvalg og de eksterne enheder, skoler, daginstitutioner og specialinstitutioner. Pr. 1. juni 29 er der indført en ny organisationsmodel med 3 administrative enheder Dagtilbud, Skoler og Børn og Unge med særlige behov. Side 97

28 Budget Budget Udvalg Udvalget for Børn og Unge Skoleområdet Investering og kvalitetssikring af skole-it Idrætsskole-projektet. Udvikling af Team Danmark-samarbejdsaftalen. Charter for samarbejde mellem Svendborg Kommune og University College Lillebælt, Skårup Seminarium Styrkelse af juniorklubber i det forebyggende arbejde med børn og unge Implementering af Formål for Dagtilbud og Skole frem mod år 214 Dagtilbudsområdet UU Center Sydfyn Specialinstitutioner Et sundt frokostmåltid i daginstitutioner senest pr Pladsgarantien sikres samtidig med at kapaciteten udnyttes bedst muligt. Etablering Familieafdelingen af ny daginstitution i Norddalen, Gudme og udbygning af Børnebyøster, Humlebien. Implementering Gennem- og videreførelse af Formål af for initiativer Dagtilbud i og Skole forlængelse frem mod af resultatet år 214 fra forvaltningsrevisionen, herunder bl.a. Forankring og videre udbredelse af projektet anvendelse af egne tilbud. Det kan hurtigt blive for sent og udbygning med De rigtige specialpladser. tilbud på det rette tidspunkt. Fokus på tidlig indsats. Benchmarking med andre kommuner for at styrke kvaliteten i de leverede ydelser. Ny Ca. skole 21. til børn unge og mellem unge 12 med og autisme. 2 år indgår i vejledningsindsatsen. Udbygning af specialfritidsordning med ny tilbygning til eksisterende antal børn og unge Alle udskolingsaktiviteter og forløb med Etablering uddannelses- af kollegietilbud og erhvervsperspektiv til unge og sårbare registreres mødre i UV-Datas fælles database. På Registreringen baggrund af indgår tidligere i den deltagelse samlede i KL s kvalitetsprojekt dokumentation. om udvikling og synliggørelse af kvaliteten i tilbuddene for udviklingshæmmede. Igangsættes i 29/21 en udviklingsproces, der skal udbrede erfaringerne fra projektet til andre områder af organisationen. Etablering af helt ny hjemmeside under Afdelingen for Specialinstitutioner og på de enkelte centre og udgivelse af nyhedsbrev i afdelingen til brug internt i kommunen og eksternt. Side 98

29 Budget Budget Udvalg Udvalget for Børn og Unge Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Udvalg for Børn og Unge Vedtaget budget priser Budget priser Budget priser Budget priser Budget priser Drift Skoleområdet 49, 476,1 48, 481,8 482,1 Dagtilbudsområdet 23,8 261,4 264, 261,2 261,7 Familieafdelingen 19,4 17,8 14,9 12, 12, PPR 7,9 73,8 73, 73, 73, UU Center 4,4,4,4,3,3 Specialinstitutioner 4,6 16, 13,9 13,8 13,8 Administrative afdelinger 22,9 23,3 23,7 23,7 23,7 Drift i alt 92, 1.13,8 1.1,3 1.1,8 1.11,7 Anlæg: Skoleområdet 13,8 13, 4,2 4,2 4,2 Dagtilbudsområdet 11,9 3,1,,, Specialinstitutioner 4, 2,,,, Anlæg i alt 3,2 68,2 9,2 9,2 9,2 Udvalget for Børn og Unge i alt 982,6 1.82, 1.24, 1.2, 1.2,9 + angiver nettoudgift, - angiver nettoindtægt Budgetændringer Mio. kr. Budgetændringer - Drift Udmøntning KTO-forlig 21,4 21,4 2,9 2,9 Effektiviseringskrav,2% -2,4-2,4-2,4-2,4 PPR centerklasser,1,1,1,1 Nærdemokratipulje -,3 -,3 -,3 -,3 Tilbageførsel rammebesparelse 2,2,,, Diverse ændringer/justeringer,2,2,2,2 Demografi skoler og dagtilbud -4, -1,9-2,2-1,7 Udvidelser jf. budgetforlig,6 8,8 1,4 1,8 Besparelser jf. budgetforlig -9,6-11, -14, -14, Problemområder skoler, privat- og efterskoleelever m.m. 14, 14, 14,4 14,4 Problemområder dagtilbud, pladsgaranti 7,3 7,3 7,3 7,3 Problemområder PPR, befordring af centerklasseelever,2,2,2,2 Problemområder UU Center, flere EGU elever,4,4,4,4 Problemområder 3 årig ungdomsuddannelse, flere elever 2,6 2,6 2,6 2,6 Tekniske ændringer og Lov- og cirkulæreprogram 3,3 7,7 7,8 7,9 Budgetændringer drift i alt,9 7,,3 6,3 + angiver budgetforøgelse, - angiver budgetreduktion Side 99