4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

Transkript

1 Mols-Linien A/S Færgehavnen DK-8400 Ebeltoft Telefon: Telefax: Mols-Linien A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling TIRSDAG DEN 20. APRIL 2010 kl på Hotel Ebeltoft Strand, Nordre Strandvej 3, 8400 Ebeltoft 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning. 3. Godkendelse af årsrapport. 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 5. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller fra aktionærer. 5.1 Forslag fra bestyrelsen til vedtagelse af overordnede retningslinjer for selskabets incitamentsaflønning af direktionen i Mols-Linien A/S. 5.2 Forslag fra bestyrelsen om meddelelse af bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet opkøbe af selskabets egne aktier indtil 10% af selskabets aktiekapital. 5.3 Forslag fra bestyrelsen til ændring af en række bestemmelser i selskabets vedtægter som konsekvens af den nye selskabslov. 5.4 Forslag fra bestyrelsen til ændring af en række andre bestemmelser i selskabets vedtægter med baggrund i den nye selskabslov. 5.5 Forslag fra bestyrelsen til ændring af en række øvrige bestemmelser i selskabets vedtægter. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 7. Valg af revisorer. 8. Eventuelt. Mols-Linien A/S Reg. nr CVR nr /8

2 1. Uddybning af dagsordenen 1.1 Ad dagsordenens punkt 3 - Godkendelse af årsrapport Bestyrelsen foreslår, at den fremlagte årsrapport godkendes Ad dagsordenens punkt 4 - Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport Bestyrelsen foreslår, at resultatet overføres til kommende regnskabsperiode, og at der ikke betales udbytte for Ad dagsordenens punkt 5 - Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller fra aktionærer Bestyrelsen foreslår vedtagelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning til direktionen (punkt 1.4 nedenfor) samt generalforsamlingens bemyndigelse til bestyrelsen til erhvervelse af egne aktier (punkt 1.5 nedenfor). Endvidere foreslår bestyrelsen en række ændringer af selskabets vedtægter (punkterne nedenfor). Som en del af de fremsatte forslag til ændringer af selskabets vedtægter foreslår bestyrelsen, at der indføres en ændret nummerering af vedtægternes bestemmelser for herved at øge læsevenligheden. Ved gennemgangen af de enkelte forslag til vedtægtsændringer i punkterne nedenfor henvises til bestemmelsens nummer i de gældende vedtægter og i parentes henvises til den foreslåede nye nummerering af bestemmelsen Ad dagsordenens punkt Forslag fra bestyrelsen til vedtagelse af overordnede retningslinjer for selskabets incitamentsaflønning af direktionen i Mols-Linien A/S Som følge af selskabslovens 139 skal overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning til direktionen behandles og godkendes af generalforsamlingen, inden bestyrelsen kan indgå en ny aftale om incitamentsaflønning med direktionen. Konkrete aftaler om incitamentsaflønning kan dog tidligst indgås dagen efter, at de godkendte retningslinjer er offentliggjort på selskabets hjemmeside. Bestyrelsen har stillet et forslag om vedtagelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af selskabets direktion. Bestyrelsens forslag til overordnede retningslinjer er vedlagt som bilag 1 til denne indkaldelse. De overordnede retningslinjers vedtagelse af generalforsamlingen vil medføre, at der indsættes et nyt punkt 7 i selskabets vedtægter med følgende ordlyd: RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING Selskabet har vedtaget retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen, jf. selskabsloven 139. Vedtægternes nuværende punkt 7 bliver herefter punkt /8

3 1.5. Ad dagsordenens punkt Forslag fra bestyrelsen om meddelelse af bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet opkøbe af selskabets egne aktier indtil 10% af selskabets aktiekapital Bestyrelsen anmoder generalforsamlingen om bemyndigelse til at lade selskabet erhverve egne aktier således: Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i perioden indtil den 20. april 2015 at lade selskabet erhverve egne aktier inden for 10 pct. af selskabets aktiekapital og til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på op til 10 pct Ad dagsordenens punkt forslag fra bestyrelsen til ændring af en række bestemmelser i selskabets vedtægter som konsekvens af den nye selskabslov Forslag fra bestyrelsen om vedtagelse af følgende vedtægtsændringer som konsekvens af den nye selskabslov: I punkt 8, 1. afsnit (ændres til punkt 3.2) foreslås indkaldelsesvarslet til generalforsamlingen ændret som følger: Det nuværende indkaldelsesvarsel mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel ændres til mindst 3 ugers og højst 5 ugers varsel I punkt 8, 2. afsnit (ændres til punkt 3.3) angives, at indkaldelse til selskabets generalforsamling tillige bekendtgøres på selskabets hjemmeside Punkt 8, 3. afsnit (ændres til punkt 3.4) foreslås ændret til følgende: Indkaldelse af aktionærer til ordinær og ekstraordinær generalforsamling skal som minimum angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden, hvoraf det fremgår, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Indkaldelse til generalforsamlingen, hvor der skal træffes beslutning efter selskabslovens 77, stk. 2, 92, stk. 1 eller 5, eller 107, stk. 1 eller 2, skal indeholde den fulde ordlyd af forslaget til vedtægtsændringer. Indkaldelsen skal endvidere indeholde de oplysninger, som er angivet i selskabslovens I punkt 10 (ændres til punkt 3.6) foretages følgende ændringer: Angivelsen af andelen af aktionærer, der kan kræve en ekstraordinær generalforsamling indkaldt, ændres fra 10% til mindst 1/20. Endvidere slettes ordene fremsat over for i bestemmelsens sidste punktum, idet der samtidig indsættes ordene i hænde efter bestyrelsen Punkt 17, 2. afsnit (ændres til punkt 3.16) foreslås ændret til: Til vedtagelse af forslag om vedtægtsændringer, der skal vedtages af generalforsamlingen, eller selskabets opløsning, kræves, medmindre selskabsloven foreskriver større majoritet, at mindst halvdelen af selskabets aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget tiltrædes med mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. Såfremt forslaget tiltrædes med den angivne majoritet, uden at den fornødne andel af selskabets aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen, skal forslaget forelægges en ny generalforsamling, der afholdes mindst 4 og højst 8 uger efter den første generalforsamling. På den nye generalforsamling kan forslaget vedtages med 3/8

4 den angivne majoritet af såvel de stemmer, som er afgivet, som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. Fuldmagter til at møde på første generalforsamling er, medmindre de skriftligt tilbagekaldes, også gyldige på den sidste Punkt 19, 3. afsnit (ændres til punkt 4.3) og punkt 22 (ændres til punkt 4.8) foreslås ændret således: Henvisningen til Aktieselskabsloven ændres til selskabsloven Ad dagsordenens punkt Forslag fra bestyrelsen til ændring af en række andre bestemmelser i selskabets vedtægter med baggrund i den nye selskabslov I punkterne 4A (ændres til punkt 2.3), 5, 3. afsnit, (ændres til punkt 2.5) og 6, 3. afsnit (ændres til punkt 2.10) ændres betegnelsen aktiebog til den nye betegnelse ejerbog og betegnelsen aktiebogsfører ændres til den nye betegnelse ejerbogsfører I punkt 10 (ændres til punkt 3.6) foreslås følgende ændring: I sidste punktum erstattes 14 dage med 2 uger Punkt 11 (ændres til punkt 3.7) foreslås ændret til følgende: Senest 3 uger før hver generalforsamling (inklusive dagen for dennes afholdelse) skal følgende dokumenter og oplysninger gøres tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside, (1) Indkaldelsen. (2) Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen. (3) De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport med revisionspåtegning og eventuelt koncern-regnskab. (4) Dagsordenen og de fuldstændige forslag. (5) I givet fald de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev, medmindre disse formularer sendes direkte til aktionærerne. Kan disse formularer af tekniske årsager ikke gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside, skal selskabet på sin hjemmeside oplyse, hvordan formularerne kan fås i papirform. I sådanne tilfælde sender selskabet formularerne til enhver aktionær, der ønsker det. Omkostningerne hertil afholdes af selskabet Som nyt punkt 3.8 foreslås indsat: Enhver aktionær, der er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, og som ønsker at deltage i en generalforsamling, skal senest tre dage før dens afholdelse anmode om et adgangskort til generalforsamlingen. 4/8

5 Punkt 12 (ændres til punkt 3.12) foreslås ændret til følgende: Enhver aktionær har ret til at få et eller flere bestemte emner behandlet på generalforsamlingen, hvis bestyrelsen skriftligt har modtaget et sådant forslag senest 6 uger før afholdelse af generalforsamlingen Som nyt punkt 3.13 foreslås indsat: Bestyrelsen skal senest 8 uger før dagen for den påtænkte afholdelse af den ordinære generalforsamling offentliggøre datoen for den påtænkte afholdelse af generalforsamlingen samt datoen for den seneste fremsættelse af krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen for aktionærerne, jf. vedtægternes punkt Punkt 15, 1. afsnit (ændres til punkt 3.11) foreslås ændret til følgende: En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingen. De aktier, den enkelte aktionær besidder på registreringsdatoen, opgøres på baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelse om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen Punkt 15, 2. og 3. afsnit med følgende ordlyd foreslås slettet: En aktionær, der har erhvervet en aktie ved overdragelse, er kun berettiget til at stemme på generalforsamlingen og til at få udleveret stemmeseddel, såfremt den pågældende aktionær er mødeberettiget i henhold til stk. 1 og senest på tidspunktet for indkaldelse til generalforsamlingen enten er blevet noteret i selskabets aktiebog eller senest på samme tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse af aktier i selskabet. Selskabets generalforsamlinger er åbne for pressen Punkt 16 (ændres til punkt 3.14) foreslås ændret til følgende: Stemmeretten kan udøves ved fuldmægtig på betingelse af, at denne godtgør sin ret til at deltage i generalforsamlingen ved forevisning af adgangskort og ved fremlæggelse af en skriftlig, dateret fuldmagt. Aktionærer, der er berettiget til at deltage i en generalforsamling, kan i stedet afgive stemmer ved brevstemme. Brevstemmer skal afgives skriftligt og være selskabet i hænde dagen før generalforsamlingen I punkt 18 (ændres til punkt 3.17) foreslås følgende slettet: og de på generalforsamlingen tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer Punkt 20, 2. afsnit (ændres til punkt 4.6) foreslås ændret således: Ordet til stede ændres til ordet repræsenteret Ad dagsordenens punkt Forslag fra bestyrelsen til ændring af en række øvrige bestemmelser i selskabets vedtægter 5/8

6 Punkt 2 med følgende ordlyd foreslås slettet: Selskabets hjemsted er Syddjurs Kommune. I konsekvens heraf slettes, hjemsted i vedtægternes første overskrift (ændres til punkt 1) Punkt 8, 1. afsnit (ændres til punkt 3.2) foreslås ændret som følger: Efter hjemsted slettes eller i og i stedet indsættes (som registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens IT-system) eller i Ebeltoft, Århus eller. Endvidere indsættes efter indkaldelse i afsnittets sidste punktum, eventuelt via , jf. vedtægternes punkt 8, Punkt 8, 2. afsnit (ændres til punkt 3.3) foreslås ændret som følger: Efter informationssystem slettes, Berlingske Tidende og Jyllands Posten Punkt 9 (ændres til punkt 3.5) foreslås ændret til følgende: Ordinær generalforsamling afholdes senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning Punkt 13 (ændres til punkt 3.9) foreslås ændret som følger: I dagsordenens punkt 1 ændres Bestyrelsens til Ledelsens. Efter revisionspåtegning indsættes i dagsordenens punkt 2 til godkendelse. Dagsordenens punkt 3, Godkendelse af årsrapport, og punkt 8, eventuelt slettes Punkt 19 (ændres til punkt 4.1) foreslås ændret som følger: Efter vælges af generalforsamlingen for slettes 2 år ad gangen, således at halvdelen af bestyrelsens medlemmer (eventuelt oprundet) er på valg i lige kalenderår, mens de øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige kalenderår og i stedet indsættes 1 år ad gangen Som nyt punkt 8 i vedtægterne (det tidligere punkt 8 ændres til punkt ) foreslås indsat: 8. DELVIS ELEKTRONISK KOMMUNIKATION 8.1 Selskabet kan benytte elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post, som nærmere angivet nedenfor, i sin kommunikation med aktionærerne. 8.2 Indkaldelse af aktionærerne til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, herunder de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, tilsendelse af dagsorden, årsrapport, delårsrapport, tilmeldingsblanketter, fuldmagtsblanketter, brevstemmeblanketter og generalforsamlingsprotokollater, samt øvrige selskabsretlige dokumenter i forbindelse med generalforsamlinger og beslutninger på disse og øvrige generelle oplysninger fra selskabet til aktionærerne kan sendes af selskabet til aktionærerne via Ovennævnte dokumenter vil, i det omfang det er foreskrevet i selskabsloven eller det i øvrigt findes hensigtsmæssigt af bestyrelsen, tillige blive offentliggjort på selskabets hjemmeside tillige med oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation. 6/8

7 I vedtægternes punkt 4 (ændres til punkt 2.2), punkt 4A (ændres til punkt 2.3), punkt 6, 3. afsnit (ændres til punkt 2.10), punkt 17, 2. afsnit (ændres til punkt 3.16), punkt 19, 4. afsnit (ændres til punkt 4.4) og punkt 23 (ændres til punkt 4.9) foreslås enkelte sproglige rettelser af redaktionel karakter Ad dagsordenens punkt 6 - Valg af medlemmer til bestyrelsen Frantz Palludan, Kaare Vagner, Bo Jagd, Jens Peter Toft og Lars Christensen er alle på valg til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår genvalg. Søren Elmann Ingerslev udtræder af bestyrelsen. I stedet for Søren Elmann Ingerslev foreslår bestyrelsen Søren Jespersen valgt som nyt medlem til bestyrelsen. Søren Jespersen (52 år) har en mangeårig ledelseserfaring fra betydelige danske og internationale transportvirksomheder. Søren Jespersen er oprindeligt uddannet fra Handelshøjskolen i København (1976), og har senere erhvervet en MBA fra IMD (2001). Søren Jespersen har bl.a. været Senior Vice President for SAS World Sales og adm. direktør for DFDS Seaways. Søren Jespersen er medlem af bestyrelsen for Elite Gaming A/S, Haslev Møbelsnedkeri A/S, Magnus Olesen A/S, Aktant A/S (formand). I forbindelse med oplysninger om de øvrige opstillede kandidaters ledelseshverv henvises til selskabets årsrapport for 2009, side 79-80, hvoraf disse oplysninger fremgår Ad dagsordenens punkt 7 - Valg af revisorer Selskabet har hidtil haft Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab og Pricewaterhouse- Coopers, Statsautoriseret Revisionsaktieselskabs som revisorer. Bestyrelsen foreslår at selskabet fremover skal have PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsaktieselskabs som eneste revisor og at Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab som konsekvens deraf fratræder. Der gælder følgende vedtagelseskrav (i) (iii) for forslagene, der skal være opfyldt for, at forslagene kan anses som vedtaget: (i) (ii) (iii) Forslagene under punkt 5.3 kan vedtages, såfremt blot én aktionær stemmer for forslaget. Forslagene under dagsordenens punkter 3, 4, 5.1, 5.2, 6, og 7 kan vedtages med simpelt flertal. Forslagene under dagsordenens punkter 5.4 og 5.5 kan vedtages, såfremt mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen, tiltræder forslagene. Såfremt forslagene under 5.4 og 5.5 tiltrædes med den angivne majoritet, uden at den fornødne andel af selskabets aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen, skal forslaget forelægges en ny generalforsamling, der holdes mindst 4 og højst 8 uger efter den første generalforsamling. På den nye generalforsamling kan forslaget vedtages med den angivne majoritet af såvel de stemmer, som er afgivet, som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, jf. vedtægtens 17, stk. 2 og selskabslovens 106. Efter selskabslovens 97 skal det oplyses, at selskabets aktiekapital er på nominelt kr fordelt på aktier à kr. 20. Hvert aktiebeløb på kr. 20 giver én stemme. 7/8

8 Aktionærer kan udnytte deres finansielle rettigheder gennem Danske Bank A/S, der af selskabet er udpeget som kontoførende pengeinstitut. I henhold til vedtægternes 15 er det en betingelse for at udøve stemmeret på aktier erhvervet ved overdragelse, at aktionæren senest på tidspunktet for indkaldelse til generalforsamlingen er blevet noteret i selskabets aktiebog eller senest på samme tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse af aktier i selskabet. Den erhvervede aktiepost anses dog som repræsenteret på generalforsamlingen, selvom stemmeret ikke kan udnyttes, dersom aktierne forud for generalforsamlingen er noteret i aktiebogen, eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. For at kunne deltage i generalforsamlingen og afgive stemme skal følgende yderligere procedurer følges: Aktionærerne skal senest torsdag den 15. april 2010 kl bestille udlevering af adgangskort. Dette kan ske ved henvendelse til VP Investor Services A/S på telefon nr eller på telefax nr Bestilling af adgangskort eller afgivelse af fuldmagt til generalforsamlingen kan tillige ske via internet på Mols-Linien A/S hjemmeside eller via VP Investor Services A/S hjemmeside på adressen senest torsdag den 15. april 2010 kl Det bemærkes, at afgivelse af elektronisk fuldmagt kræver, at man i forvejen har adgang til en netbank eller benytter en VP-bruger og en VP-kode. Ikke-navnenoterede aktionærer har ligeledes mulighed for at rekvirere en fuldmagtsblanket ved henvendelse til VP Investor Services A/S. Dagsordenen og de fuldstændige forslag er indeholdt i denne indkaldelse. På selskabets hjemmeside findes yderligere oplysninger om generalforsamlingen, herunder indkaldelse med dagsordenen og de fuldstændige forslag, årsrapporten for 2009 med revisionspåtegning, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, fuldmagtsblanket til brug for generalforsamlingen samt vedtægterne. De nævnte dokumenter og oplysninger vil tillige - senest 8 dage før generalforsamlingen - være fremlagt til gennemsyn på selskabets kontor i Ebeltoft, ligesom dette materiale tilstilles alle navnenoterede aktionærer, der har anmodet derom. Aktionærer vil have mulighed for at stille spørgsmål til dagsordenen samt til det øvrige materiale til brug for generalforsamlingen både før og på selve generalforsamlingen. Deltagere i generalforsamlingen, der kommer fra Sjælland, kan som gående passagerer rejse gratis med færgen, afgang kl fra Odden til Ebeltoft. Ved ankomst til Ebeltoft er der gratis bustransport fra færgehavnen til Hotel Ebeltoft Strand. Ved færgens passagerlandgang fremviser man sin indkaldelse til generalforsamlingen, hvorefter Mols-Linien udleverer et særligt gæstekort til hver deltager. Dette gæstekort gælder som billet på både udrejsen og igen på hjemrejsen fra Ebeltoft enten kl eller kl (busafgang fra Hotel Ebeltoft Strand kl henholdsvis kl ). Ebeltoft, den 30. marts 2010 Mols-Linien A/S Bestyrelsen 8/8

9 Mols-Linien A/S Færgehavnen DK-8400 Ebeltoft Telefon: Telefax: Bilag 1 til indkaldelse til Mols-Linien A/S ordinære generalforsamling den 20. april 2010 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 VEDRØRENDE INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN I MOLS-LINIEN A/S 1. INDLEDNING I henhold til selskabslovens 139 skal det øverste ledelsesorgan i et børsnoteret selskab, inden selskabet indgår en konkret aftale om incitamentsaflønning med et medlem af selskabets ledelse, have fastsat overordnede retningslinjer for selskabets incitamentsaflønning af ledelsen. Retningslinjerne skal være behandlet og godkendt på selskabets generalforsamling. 2. BESTYRELSEN Medlemmerne af Mols-Linien A/S bestyrelse modtager et fast årligt honorar, der godkendes af generalforsamlingen og oplyses i årsrapporten. Bestyrelsen modtager ikke incitamentsbaseret aflønning. 3. DIREKTIONEN Direktionens samlede vederlag består af: (a) en fast løn, (b) en kontantbonus, samt (c) et aktieoptionsprogram. Ad (a) Fast løn: Den faste løn består af en årlig gage, pensionsbidrag samt firmabil og øvrige sædvanlige personalegoder. Værdien af aflønningen oplyses i årsrapporten. Ad (b) Kontantbonus: Direktionen kan udover den faste løn opnå en kontantbonus på op til seks måneders årlig gage. Udbetaling af bonus kan ske i det omfang, direktionen realiserer fastlagte mål vedrørende selskabets finansielle stilling, markedsmæssige forhold og/eller personlige resultater. Bestyrelsen vurderer og fastlægger årligt direktionens aflønning og fastlægger relevante mål og kriterier for opnåelse af bonus og størrelsen heraf inden for ovenstående retningslinjer. I regnskabsår, hvor der udbetales kontantbonus, vil der ske en tilsvarende udgiftsføring, der vil fremgå af årsrapporten. Mols-Linien A/S Reg. nr CVR nr /2

10 Ad (c) Aktieoptioner: I marts 2006 besluttede bestyrelsen at gennemføre et aktieoptionsprogram på aktieoptioner. I 2006 blev direktionen tildelt aktieoptioner. Tildelingen af aktieoptioner til direktionen i 2006 er ikke betinget af godkendelsen af disse retningslinjer, eftersom den dagældende bestemmelse i den gamle aktieselskabslovs 69b (nu afløst af 139 i den nye selskabslov) først trådte i kraft den 1. juli Tegningskursen for de tildelte optioner var 54,8 (med forbehold for korrektioner som følge af kapitaldispositioner). Af de aktieoptioner, der oprindeligt var omfattet af aktieoptionsprogrammet, er optioner som nævnt tildelt direktionen, og optioner er tildelt øvrige medarbejdere uden for selskabets ledelse. Resten, aktieoptioner, kan tildeles inden udgangen af Tildelingen af aktieoptioner sker under hensyntagen til det enkelte direktions-medlems position og ansvarsområder samt hensynet til loyalitet og motivation og med det formål at skabe yderligere interesse hos selskabets ledelse for at skabe værdi for selskabets aktionærer. Ved tildeling kan udnyttelseskursen på optionerne ikke være mindre end markedskursen på tildelingstidspunktet. Den anslåede nutidsværdi af de optioner, der tildeles, kan maksimalt udgøre 50 % af direktørens faste årlige gage, inkl. pensionsbidrag, på tildelingstidspunktet pr. regnskabsår (opgjort ved anvendelse af Black & Scholes modellen). Aktieoptionerne kan tidligst udnyttes tre år fra tildelingstidspunktet og vil senest skulle udnyttes otte år efter tildelingen. Aktieoptionerne kan udnyttes i de åbne handelsvinduer efter hver delårsrapport og årsrapport. Aktier til brug for den ovenfor beskrevne aktieoptionsordning kan tilvejebringes ved aktietilbagekøb eller ved anvendelse af selskabets beholdning af egne aktier. Aktierne kan endvidere fremskaffes ved udnyttelse af den i vedtægterne fastsatte bemyndigelse til bestyrelsen til forhøjelse af aktiekapitalen ved tegning af nye aktier. 4. OFFENTLIGGØRELSE Disse retningslinjer er godkendt på Mols-Linien A/S generalforsamling den 20. april Bestemmelse herom er samtidig optaget i 7 i vedtægterne for Mols-Linien A/S. Derudover vil retningslinjerne straks efter godkendelsen blive lagt på selskabets hjemmeside ( 2/2