Indkaldelse. Ordinær generalforsamling. tirsdag den 22. april 2008 kl i Restaurant Hønsehuset - Helsinge Hallerne

Transkript

1 Indkaldelse Ordinær generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl i Restaurant Hønsehuset - Helsinge Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra bestyrelsen om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Regnskab til godkendelse og budget til forelæggelse. 4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (for 2 år). Efter tur afgår: Bjarne Jørgensen Torben Jensen Begge er villige til genvalg. 5. Valg af revisor. 6. Behandling af indkomne forslag. 7. Eventuelt. Regnskab og beretning ligger til gennemsyn på kontoret Skovgårdsvej 4 A, i kontorets åbningstid kl til fra tirsdag den 15. april Medlemmer, som står i restance med betaling af vandafgift eller andre ydelser til selskabet, kan ikke deltage i forhandlinger og afstemninger på generalforsamlingen, men har dog ret til at overvære denne. Med venlig hilsen Helsinge Vandværk

2 Beretning 2007 Konstituering 2007 har igen været et år med stor aktivitet på Helsinge Vandværk. Samtidig med udbygning af forsyningsnettet i forbindelse med byggemodning af nye udstykninger, tilslutning af nye interessenter i såvel nye udstykninger som til det gamle ledningsnet, løbende reparationer på samme net, har ombygninger på vandværket, forberedelse af nyt takstprincip og flere andre tiltag lagt beslag på mange ressourcer hos medarbejdere og bestyrelse. Bestyrelsesposterne har været besat med Bjarne Jørgensen som formand, Torben Jensen som næstformand, Jørgen Skovsende som kasserer, Bent Brogaard som sekretær, Kai Palm som bestyrelsesmedlem. Henrik Pihl, der blev genvalgt som suppleant for en 2-årig periode på årets generalforsamling, deltager fortsat aktivt i bestyrelsesmøderne. Nye forbrugere Der er tilsluttet 93 nye forbrugere fordelt på 63 villaer, 21 lejligheder, 3 erhverv, 1 institution samt 5 parcelhusgrunde. Antal interessenter Ved udgangen af 2007 var der tilsluttet interessenter til ledningsnettet. En fremgang på 53 i forhold til året før. Udpumpet vand- Der er udpumpet m 3 vand i 2007 mod m 3 i 2006, mængde en reduktion på m 3 svarende til 1,55 %. Den våde sommer er formentlig baggrunden for reduktionen i udpumpningen. År Interessenter Udpumpet m 3 Ændring i % En reduktion på 39,4 % fra 1986 til ,50-3,23-2, ,38-1,55 Hovedledninger Der er etableret nye hoved- og forsyningsledninger i forbindelse med byggemodning af arealer i udstykningerne Skovparken, Bryggergården og Provstemarken. I forbindelse med sidstnævnte udstykning er 100 m ledning omlagt i Nygade og på en strækning af Græstedvej er hovedledningen udskiftet. 3 nye skydeventiler er indbygget i hovedledningsnettet. For Kagerup Vandværk har vi anlagt 190 m ny hovedledning inkl. ny skydeventil og 6 stikledninger til ny parcelhusudstykning samt repareret hovedledningen på Kagerup Stationsvej. 2

3 Renovering og udskift- Ud over nyanlæg og udskiftning af hovedledninger er der repareret ning af eksisterende og renoveret på det eksisterende ledningsnet. Vores smertensbarn, ledningsnet tærede anboringsbøjler, har igen medført udskiftning af anboringsbøjler og stophaner i flere områder. Det har været nødvendigt at udskifte i alt 70 anboringsbøjler og 78 stophaner på vejene, Brydetoften, Bymosevej og Toftemarken i løbet af Udover dette omfattende arbejde, er der i årets løb repareret 9 brud på hovedledningerne og udskiftet 3 skydeventiler på disse. Desuden er der repareret 4 stikledningsbrud, udskiftet 8 utætte stikledninger, 19 stophaner, 7 anboringsbøjler og 8 spindler Der er etableret 7 nye målerbrønde, utætheder er repareret i 5 og 3 brønde er tømt for vand. 4 defekte vandmålere er udskiftet og 36 er nedtaget i forbindelse med den statistiske kontrol af målerparken. Desuden er 2 brandstandere sløjfet for Gribskov Kommune Opmåling af ledningsnettet Tegningerne over vandværkets ledningsplaner blev digitaliseret i 2003/04. Efterfølgende udvidelser og ændringer på nettet er opmålt og registreret. For at rationalisere og lette arbejdsgangen er der indkøbt GPS-opmålingsudstyr, som ved hjælp af signalerne fra 6 17 satellitter, entydigt fastlægger ledningernes position på digital form. Opmålingerne indlæses efterfølgende i databasen. Vandindvindingsanlæg Boringerne 7, 8 og 9 er renoveret. Pumpen i boring 8 er udskiftet, defekt. I boring 10 og 12 er etableret transientbeskyttelse for at undgå beskadigelser af eludrustningen ved lynnedslag. Ny kildeplads/boringer Helsinge Vandværk er i gang med at undersøge mulighederne for etablering af ny indvindingsboring i Laugø-området. Vandværket Som nævnt i beretningen sidste år, blev arbejdet med at erstatte det gamle og udtjente iltningstårn med et nyt og moderne anlæg påbegyndt i februar 2007, idet der skulle indbygges en såkaldt COPLATOR, et fabriksfremstillet modul, i iltningsrummet. Tidsplanen blev stort set efterlevet og anlægget idriftsat medio juni I forbindelse med reparationer i og etablering af membran på den ældste af vandværkets 2 rentvandstanke har begge tanke været tømt i en længere periode. Inden ibrugtagning er tankene desinficeret for at undgå bakterievækst. Trods omhyggelig behandling af alle betonflader, blev der desværre konstateret forhøjede kimtal, hvorfor behandlingen måtte gentages. Baunehøj Vandværk leverede vand til os i denne periode. Vandanalyser Vandet er som sædvanligt undersøgt for pesticider og chlorerede opløsningsmidler og igen har prøverne været tilfredsstillende. 3

4 Aflæsning af målere Tidspunktet for den årlige aflæsning af vandmålerne er efter henstilling fra Gribskov Kommune blevet ændret fra ultimo august til ultimo december af hensyn til opkrævning af kommunens vandafledningsafgift. Afregningen for 2007 omfatter derfor forbruget i perioden Målerne har registreret et samlet forbrug på m 3, og da der i samme periode er udpumpet m 3 fra vandværket, kan ledningstabet beregnes til 2,26 %. Et ledningstab de fleste vandværker vil misunde os. Kontrolaflæsning Vandafgift Takststruktur Hjemmeside Bestyrelsen vil endnu engang opfordre til, at måleren bliver aflæst regelmæssigt, for eksempel en gang om måneden. Er forbruget uforholdsmæssigt stort, kan årsagen meget vel være utætte installationer herunder defekte haner og toiletter. Vandprisen i 2008 er uforandret 5,00 kr./m 3, hvortil kommer en fast afgift på 420 kr./ installation samt målerleje på 60 kr. Beløbene er uden moms og afgifter. Den samlede variable afgift vil for de fleste forbrugere være 47,88 kr./m 3 inkl. grønne afgifter og moms. Heraf er vandværkets andel som nævnt 5,00 kr. ekskl. moms. Som omtalt på sidste års generalforsamling, har bestyrelsen ændret takststrukturen fra og med forbrugsåret 2008, så den bliver i overensstemmelse med Miljøstyrelsens anbefalinger. Det har medført, at der skal betales fast afgift for alle selvstændige enheder. Den faste afgift pr enhed er derfor reduceret. Vandværkets hjemmeside har adressen Kontaktudvalget Kontaktudvalget for de 19 vandværker i Gribskov Kommune har holdt 3 møder i Personale Driftsleder Morten Christensen døde den 25. april 2007 efter kort tids alvorlig sygdom. Efterfølgende har bestyrelsen ansat Lars Thomsen som driftsleder, og Lars forestår i samarbejde med Claus Thomsen (ny driftsassistent fra april 2007) og Stig Rasmussen vandværksdriften. Den administrative del klares fortsat af Annie Forsberg, Lotte Sørensen og Jens Larsen, Helsinge Fjernvarme. 4

5 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER 2007 Budget kr. tkr. tkr. NETTOOMSÆTNING Variable udgifter Reparation og vedligeholdelse m.m Anlægsudgifter Lønninger inkl. ATP og sociale ydelser BRUTTORESULTAT Administrationsomkostninger Tab på forbrugere Regulering af forbrugere tidligere år DRIFTSRESULTAT Finansielle indtægter Finansielle omkostninger ÅRETS RESULTAT FORSLAG TIL RESULTATDISPO- NERING Overført resultat I ALT

6 BALANCE 31. DECEMBER 2007 AKTIVER kr. tkr. Grund, boring Materielle anlægsaktiver ANLÆGSAKTIVER Depositum Tilgode hos selskabets tidligere driftsleder Tilgodehavende vandafgifter Diverse tilgodehavender Tilgodehavende grøn afgift Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER

7 BALANCE 31. DECEMBER 2007 PASSIVER kr. tkr. Overført overskud Henlæggelser EGENKAPITAL Hensat til imødegåelse af tab på tilgodehavende HENSATTE FORPLIGTELSER Tilbagebetaling vandafgifter Forudbetalt tilslutningsafgifter Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser GÆLD PASSIVER

8 Budget kr kr. Indtægter: Variabel afgift m3 á 5,00 kr Fast afgift og målerleje Målerdataoplysninger 80 Indtægter i alt Udgifter: El-forbrug 280 Produktionsomkostninger 568 Ledningsnet Renoveringer: Filterbassiner finansieres af egenkapital/henlæggelser Boring finansieres af egenkapital/henlæggelser Øvrige drifts- og vedligeholdelsesudgifter 444 Lønninger Administrationsomkostninger 958 Renter -240 Gebyrer -50 Udgifter i alt Balance