Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Medborgerhuset

Transkript

1 Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Byrådet Mødet den kl Medborgerhuset

2 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse af Regnskab Aalborg Kommune 2 3 Godkendelse af endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Regnskab Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2015 til budget 2016/ Hele kommunen, drift. Tillægsbevilling 2016/ Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2015 til budget 2016/ Hele kommunen, anlæg. Tillægsbevilling 2016/ Godkendelse af ansøgning om Frikommunenetværk 57 7 Orientering om ændringer i kompetencefordelingsplan imellem byrådet, udvalget og forvaltningen 62 8 Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret (1. forelæggelse) 9 Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger vest for Tinbergens Alle, Universitetsområdet (2. forelæggelse) 10 Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Teknisk anlæg, Halmfyringsanlæg, Ny Høstemarkvej, Mou (2. forelæggelse) 11 Godkendelse af Kommuneplantillæg (med Miljørapport), Byudviklingsplan for Nibe (2. forelæggelse) Godkendelse af takst for grundvandsbeskyttelse for VSK Godkendelse af takst for Vandsamarbejde Hals, Grundvandsbeskyttelse Godkendelse af ansøgning fra Aalborg Kloak A/S om kommunal lånegaranti Godkendelse af lånegaranti til Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk Godkendelse af barselsudligningsordningen - Regnskab Tillægsbevilling Drøftelse af Hals/Hou-området som attraktivt turistområde Godkendelse af forslag fra H. P. Beck, Lilberal Alliance, om at ordet "gratis" erstattes med "skattefinansieret" Godkendelse af forslag fra Enhedslistens byrådsgruppe om analyse af udbudte eller udliciterede områder 105

3 Tid Mandag 25. april 2016, kl Sted Afbud Til stede Medborgerhuset Kristoffer Hjort Storm, Lasse Frimand Jensen Anne Honoré Østergaard, Mai-Britt Iversen, Lars Peter Frisk, Lene Krabbe Dahl, Christian Korsgaard, Mads Duedahl Johansen, Tina French Nielsen, Per Clausen, Jørgen Hein, Kirsten Algren, Mariann Nørgaard, Hans Thorup, Jens Toft-Nielsen, Thomas Kastrup- Larsen, Mette Ekstrøm, Rose Marie Sloth Hansen, Lasse Puertas Navarro Olsen, Jan Nymark Thaysen, Nuuradiin S. Hussein, Cæcilie Andersen, Hans Peter Beck, Mads Sølver Pedersen, Daniel Nyboe Andersen, Helle Frederiksen, Niels Thomas Krarup, Anna Kirsten Olesen, John Gregers Nielsen, Bjarne Sørensen, Hans Henrik Henriksen Øvrige deltagere Øvrige oplysninger Tina French Nielsen deltog i mødet fra punkt 2.

4 Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Godkendt. Lasse Frimand Jensen, Kristoffer Hjort Storm og Tina French Nielsen var fraværende. kl Side 1 af 106

5 Punkt 2. Godkendelse af Regnskab Aalborg Kommune Magistraten indstiller, at byrådet godkender Årsberetning 2015, og at regnskabet for 2015 afgives til revisionen. Beslutning: Godkendt. Lasse Frimand Jensen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende. kl Side 12 af 5106

6 Sagsbeskrivelse Bemærkning jf. styrelseslovens 8, stk. 4 Magistratens beslutning foreligger ikke tids nok til at fremgå af dagsordenen. I henhold til reglerne i kommunens Kasse- og regnskabsregulativ fremsendes årsregnskabet til byrådets behandling. Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Social- og Indenrigsministeriets retningslinjer og består af en årsberetning og et bilag. I årsberetningen findes en oversigt over udgiftsregnskabets samlede finansielle poster. Tillige rummer årsberetningen en oversigt over omkostningsregnskabets finansielle og materielle poster samt opgørelse af aktiver og passiver. Endvidere er Grønne Regnskaber 2015 for kommunens forsyningsvirksomheder vedhæftet. Nedenstående oversigt giver et overblik over årets udgiftsbaserede regnskabsresultat. Fra regnskabsopgørelsen for det udgiftsbaserede regnskab bemærkes, at resultatet af det skattefinansierede område viser et underskud på 261,8 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget svarer det til et merforbrug på 268,2 mio. kr., mens regnskabet i forhold til korrigeret budget udviser en forbedring på 93,4 mio. kr., at merforbruget på 268,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget bl.a. skyldes tab på beskæftigelsestilskuddet (forsikrede ledige) på ca. 154 mio. kr., merforbrug på budgetgaranterede udgifter på ca. 100 mio. kr. samt et merforbrug på nettoanlægsudgifter på ca. 85 mio. kr., at resultatet for det brugerfinansierede område viser et overskud på 22,4 mio. kr. I oprindeligt budget var der budgetteret med et underskud på 38,3 mio. kr. I forhold til korrigeret budget udviser regnskabet et forbedret resultat på 27,6 mio. kr., at det samlede resultat viser et underskud på 239,4 mio. kr., mens der i det oprindelige budget var budgetteret med et underskud på 31,9 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget udviser regnskabet et forbedret resultat på 121,0 mio. kr., og at det høje forbrug på anlægsbudgettet i 2015 vil afspejle sig i meget lave budgetoverførsler til efterfølgende år. Om kommunens økonomiske status bemærkes, at kommunens egenkapital ved udgangen af 2015 er 9,0 mia. kr. Egenkapitalen er inklusive værdien af kommunens jord og bygninger, tekniske anlæg mv., at den samlede gennemsnitlige kassebeholdning udgjorde 674,4 mio. kr., at kassebeholdningen skal sammenholdes med gælden til forsyningsvirksomhederne. Beløbet skal endvidere ses i sammenhæng med en forventet overførsel af midler fra 2015 til 2016/2017, som forelægges til byrådets godkendelse, at der er sket en nettoforøgelse af den langfristede gæld på det skattefinansierede område (eksklusive selvejende institutioner og ældreboliger) på 101,1 mio. kr., hvorved gælden udgør 1.066,4 mio. kr. Den samlede langfristede gæld (inklusive selvejende institutioner og ældreboliger) udgør 1.571,7 mio. kr. ved udgangen af 2015, og at gælden vedrørende ældreboliger ved udgangen af 2015 udgør 504,6 mio. kr. Fra regnskabet kan endvidere konstateres, at befolkningstallet i Aalborg Kommune pr. 31. december 2015 udgør svarende til en samlet vækst på indbyggere i forhold til sidste år, svarende til en vækst på 1,2 pct., at personaleforbruget ved udgangen af 2015 var ,8 heltidsansatte mod budgetteret ,9, og at lønudgiften i alt har været 6.692,3 mio. kr. i 2015 mod budgetteret 6.687,9 mio. kr. kl Side 23 af 5106

7 A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Oprindelig Korrigeret R 2015 Afv. til Afv. til B 2015 B 2015 mio. kr. oprindelig Korrigeret mio. kr. mio. kr. budget budget Skatter , , ,3-10,1 0,4 Generelle tilskud, momsrefusion mv , , ,8-28,4-5,9 Indtægter i alt , , ,1-38,5-5,5 Driftsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed) Borgmesterens Forvaltning ,3 154,2 147,9-1,4-6,3 By- og Landskabsforvaltningen ,7 305,5 304,0-1,7-1,5 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen , , ,1 250,9-51,9 Ældre- og Handicapforvaltningen , , ,9 27,9-9,0 Skoleforvaltningen , , ,0 27,5-31,4 Miljø- og Energiforvaltningen... 95,3 102,6 96,2 0,9-6,4 Sundheds- og Kulturforvaltningen , , ,6 15,2-8,9 Rammebeløb ,3-3,5 0,0-108,3 3,5 Driftsudgifter i alt , , ,6 210,9-112,0 Renter mv ,5-10,5-0,3 10,2 10,2 Resultat af ordinær driftsvirksomhed ,4-134,5-241,8 182,6-107,3 Anlægsudgifter Borgmesterens Forvaltning... 72,5 117,2 131,8 59,3 14,6 By- og Landskabsforvaltningen ,9 171,5 195,6 41,7 24,1 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen... 32,0 14,9 13,2-18,8-1,7 Ældre- og Handicapforvaltningen... 15,0 22,4 15,1 0,1-7,3 Skoleforvaltningen... 85,1 92,3 84,9-0,2-7,4 Miljø- og Energiforvaltningen... 6,5 9,6 8,5 2,0-1,1 Sundheds- og Kulturforvaltningen... 92,7 97,7 89,6-3,1-8,1 Anlægsudgifter i alt ,8 525,6 538,8 81,0 13,2 Resultat af ord. drifts- og anlægsvirksomhed... 33,3 391,1 297,0 263,7-94,1 Jordforsyning Salg af jord ,7-44,9-73,3-33,6-28,4 Køb af jord incl. byggemodning... 0,0 9,0 38,1 38,1 29,1 Jordforsyning i alt ,7-35,9-35,1 4,6 0,8 Resultat af det skattefinansierede område... -6,4 355,2 261,8 268,2-93,4 B. DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE (MEF) Drift (Udgifter - indtægter) ,6-12,5-28,3 9,3-15,8 Anlæg (Udgifter - indtægter)... 75,9 17,7 5,9-70,0-11,8 Resultat af det brugerfinansierede område... 38,3 5,2-22,4-60,7-27,6 kl Side 34 af 5106

8 Oprindelig Korrigeret R 2015 Afv. til Afv. til B 2015 B 2015 mio. kr. oprindelig Korrigeret mio. kr. mio. kr. budget budget C. Resultat i alt (A+B)... 31,9 360,4 239,4 207,5-121,0 Anm: Positive tal angiver udgift, negative tal (-) angiver indtægt I regnskabets bilagsdel er der udarbejdet tilsvarende oversigter fordelt på forvaltningsniveau og sektorniveau (bevillingsniveau). Regnskabet vil kunne læses på kommunens hjemmeside efter godkendelsen i byrådet den 25. april Regnskabsdokumenterne Årsberetningen og Bilagshæftet samt Grønne Regnskaber 2015 fra forsyningsvirksomhederne er vedhæftet. kl Side 45 af 5106

9 Bilag: Byrådet Årsberetning Aalborg Kommune Bilagsdel - Regnskab 2015, Aalborg Kommune Grønt regnskab Administration og Service Grønt regnskab Aalborg Forsyning, Gas Grønt regnskab Aalborg Forsyning, Renovation kl Side 56 af 5106

10 Punkt 3. Godkendelse af endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Regnskab Magistraten indstiller, at byrådet godkender endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. i henhold til reglerne i kommunens kasse- og regnskabsregulativ.. Beslutning: Godkendt. Lasse Frimand Jensen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende. kl Side 17 af

11 Sagsbeskrivelse Bemærkning jf. styrelseslovens 8, stk. 4 Magistratens beslutning foreligger ikke tids nok til at fremgå af dagsordenen. Jf. Social og Indenrigsministeriets regler for aflæggelse af anlægsregnskaber, skal der aflægges særskilt regnskab, når bruttoudgifterne til et anlægsarbejde beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet. Dette er gældende uanset om anlægsarbejdet er ét - eller flerårige. For at sikre, at behandlingen af de endelige anlægsregnskaber opnår større politisk bevågenhed, som også er forudsat i Social- og Indenrigsministeriets regler, optages godkendelse af disse regnskaber som et særskilt dagsordenspunkt. I de efterfølgende skemaer, efterfulgt af forvaltningernes bemærkninger, vises forvaltningernes endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Kolonnen O/K/M viser, om beløbet overføres til 2016 (O) eller er tilført kassebeholdningen (K). (M) vedrører Forsyningsvirksomhederne, hvor beløbene indgår i mellemregningsforholdet med kommunen. Borgmesterens Forvaltning Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere: kr. U/I Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K Påbegynd t Afsluttet Borgmesterens Forvaltning Ejendomsanalysen. I K Rammebeløb AKKC. Anlægstilskud. U K Klimaanlæg i AKKC. Anlægstilskud U K Køb af Budolfihus U K Køb af Forchhammersvej.. U K Rammebeløb til vedligeholdelse. U K Energibesparende foranstaltninger U K Uddybning af Aalborg Havn U K Ombygning vedr. ny forvaltningsstruktur U K Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber Sektor: Fælles kommunale udgifter Ejendomsanalysen Ejendomsanalysen afsluttes i 2015 med en manglende salgsindtægt på 4 mio. kr. Årsagen hertil er ændringer i planer for det tidligere rådhus i Gandrup, vederlagsfrit udlån til gennemgangsboliger til flygtninge, finansiering af 2 mio. kr. i udlæg for nedrivning af det tidligere Tæppeland mv. Der er ikke budgetlagt indtægter for salg af ejendomme i 2016, mens der i budget 2017 er indregnet en salgsindtægt i på 7 mio. kr., som tidsmæssigt passer med salgsmulighederne for aktuelle ejendomme. Ejendomsanalysen afsluttes med et nettosalg af ejendomme i størrelsesordenen 220 mio. kr. Fremtidige salg af ejendomme afsluttes herefter som årlige projekter. kl Side 28 af

12 Anlægstilskud til AKKC Anlægstilskud til Aalborg Kongres og Kultur Center er udbetalt med 7,4 mio. kr. og anvendes til betaling af ydelser på lån optaget til renovering af centret i perioden Momsrefusion udgør via positivlisten kr. Heraf er anvendt kr. til kontraktlige forpligtelser med køkken. Restbeløbet på kr. indgår i finansieringen af nettomerforbruget på anlæg i Borgmesterens Forvaltning. Klimaanlæg i AAKC Der er anvendt 2,9 mio. kr. til etablering af klimaanlæg i Europahallen og i diverse mødelokaler. Beløbet indgår i det samlede budget til energibesparende foranstaltninger og kan lånefinansieres. Køb af Nordea bygning (Budolfihus). Merforbruget på kr. er handelsomkostninger i forbindelse med køb af bygningen. Køb af Forchhammersvej Køb af tidligere lejemål. Købesum 3,5 mio. kr. Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse På rammebeløbet til udvendig vedligeholdelse, i daglig tale konto 1390, er der et merforbrug på 2,1 mio. kr. Det skyldes færdiggørelse af en række anlægsarbejder. Bl.a. har der været et øget antal tagskader i forbindelse med angreb af skimmelsvamp og almindeligt vedligeholdelsesefterslæb. De udvendige vedligeholdelsesarbejder foretages efter prioriteret liste og aktuelle tilstandsrapporter. Energibesparende foranstaltninger Der er et merforbrug i 2015 på 5,3 mio. kr., som finansieres ved optagelse af lån. Merforbruget vedrører bl.a. vinduesudskiftning på 5 skoler og i flere administrationsbygninger henholdsvis Rantzausgade 8 og Boulevarden 13. Herudover er der gennemført efterisoleringsarbejder på adresserne Godthåbsgade 8A og Danmarksgade 17 A-B samt etableret sparepumper mv. på Haraldslund. Uddybning af Aalborg Havn Aalborg Havn uddybes hvert år. I 2015 blev det skønnet nødvendigt forud for The Tall Ships Races, som blev gennemført i sommeren I alt 2,9 mio. kr. svarende til det afsatte budget. Ombygning i forbindelse med ny forvaltningsstruktur Projektet har bestået i salg af en række ejendomme i forbindelse med ny forvaltningsstruktur og istandsættelse af fraflyttede eksterne lejemål mv. Projektet afsluttes med et merforbrug på 2,4 mio. kr., idet finansieringen i 2015 var planlagt at skulle ske fra salg af ejendomme m.v. By- og Landskabsforvaltningen Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere: kr. U/I By- og Landskabsforvaltningen Sektor: AaK-Arealer Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K/M Påbegyndt Afsluttet Boligformål Projekt 2b2740 Vodskov, Langbro- U O krovej I Ubestemte formål Projekt 2b0003 Areal- og bygnings- U O erhvervelse Projekt 2b0004 Salg af grunde m.v., U O kl Side 39 af

13 1.000 kr. U/I Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K/M Påbegyndt Afsluttet ubestemte formål I O Sektor: Veje Byfornyelse Projekt 2v0057 Tilbagekøbsdeklaration - Bakkebo I Vejanlæg Projekt 2v2717 Opfølgning på trafik- U O Sikkerhedsplan I O Projekt 2v2885 Udearealer ved U O Nordkraft I O Projekt 2v2886 Østerbro U K Projekt 2v2893 Forplads ved U K Karolinelund Projekt 2v2834 City Syd Ikea U Infrastruktur I O Projekt 2v2897 Universitetskorridor, U etape I Projekt 2v0040 Letbane (incl. U K Letbanesekretariat) I K Sektor: Myndighed og administration Myndighed og administration Projekt 2m2935 Planlægning af U Musikkens Hus Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber: Sektor: AK-Arealer Projekt nr. 2b2740 Vodskov, Langbrokrovej Anlægssummen (udgift) var i alt på 9,5 mio. kr., og forbruget blev 9,5 mio. kr. Anlægssummen (indtægt) var i alt på 14,9 mio. kr., og indtægten blev 14,9 mio. kr. Byggemodningen omfatter arealerne inden for lokalplan Der er i alt byggemodnet 28 grunde. Til byggemodningen anvendes m2. Projekt nr Areal- og bygningserhvervelse Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år. Bevillingens formål er at fremskaffe arealer mv. til kommunale formål. Anlægssummen (udgift) var i alt på -3,7 mio. kr., og forbruget blev på 4,0 mio. kr. Merforbruget på i alt 7,7 mio. kr. ønskes finansieres af merindtægter på Salg af grunde, ubestemte formål. Merforbruget skyldes primært, køb af ejendomme fra Borgmesterens Forvaltning: Sandtuevej 30 og Tornhøjvej 10, samt køb af en ejendom, som kommunen har overtagelsespligt på efter planloven. Projekt nr Salg af grunde mv. kl Side 410 af af 1106

14 Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år. Anlægssummen (udgift) var i alt på 3,3 mio. kr., og forbruget blev 8,6 mio. kr. Merforbruget på 5,3 mio. kr. ønskes finansieret af merindtægter på Salg af grunde, ubestemte formål. Anlægssummen (indtægt) var i alt på 14,0 mio. kr. og indtægten blev 35,3 mio. kr. Merindtægterne på 21,3 mio. kr. anvendes dels til finansiering af merforbrug på Areal- og bygningserhvervelse. Der er i 2015 primært indtægter vedr. salg af arealer ved Sohngårdsholmsvej, Svenstrup, Majvej i Klarup, grunde på Sydvestvej og Thistedvej i Nørresundby m.fl. Sektor: Veje Projekt nr. 2v0057 Tilbagekøbsdeklaration Boligforeningen Bakkebo Projektet er afsluttet Aalborg Byråd godkendte 14. september 2009 (punkt 7), at indgå aftaler efter den såkaldte Københavnermodel om frikøb af tilbagekøbsdeklaration i konkrete boligorganisationers afdelinger. Med henvisning til Boligforeningen Bakkebos ønske om at frikøbe afdeling 1, beliggende på Granlien 1, 9000 Aalborg, er frikøbsværdien pr beregnet til kr. (indtægt). Projekt nr. 2v2717 Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år. Aalborg Trafiksikkerhedsby er en del af dette projekt (se www-lænke). Her er der i 2015 modtaget 2,1 mio. kr. i tilskud fra Vejdirektoratet. Følgende blev realiseret i 2015: Sikring af skoleveje ved tre skoler i forbindelse med Aalborg Trafiksikkerhedsby. Desuden sortpletprojekter, krydsombygning Egensevej/Klarupvej, krydsningshelle Kong Christians Alle, rumleriller i åbent land samt diverse skolevejs- og sortpletprojekter. Anlægssummen var i mio. kr. og forbruget blev netto 9,1 mio. kr. Der overføres et merforbrug vedr. udgifter på 0,2 mio. kr. samt merindtægter på 2,1 mio. kr. Projekt nr. 2v2885 Udearealer ved Nordkraft Anlægssummen (udgift) var i alt på 14,6 mio. kr., og forbruget blev 14,8 mio. kr. samt en indtægt på 2 mio. kr. Projektet skal ses i sammenhæng med projekt 2v2886 Østerbro og Projekt 2v2893 Forplads ved Karolinelund. Der er etableret ny belægning ved. Teglgårds Plads med mulighed for ophold. Projekt nr. 2v2886 Østerbro Anlægssummen (udgift) var i alt på 4,2 mio. kr., og forbruget blev 4,3 mio. kr. Projektet skal ses i sammenhæng med 2v2885 Udearealer ved Nordkraft samt 2v2893 Forplads ved Karolinelund. Der er etableret nyt vejprofil i relation til Nordkraft som kulturinstitution. Projekt nr. 2v2893 Forplads ved Karolinelund Anlægssummen (udgift) var i alt på 3,0 mio. kr., og forbruget blev 2,7 mio. kr. Projektet skal ses i sammenhæng med 2v2895 Udearealer ved Nordkraft og 2v2886 Østerbro. Der er etableret en rekreativ forplads med mulighed for ophold. Projekt nr. 2v2834 City Syd Ikea infrastruktur Anlægssummen (udgift) var i alt på 29,8 mio. kr., og forbruget blev (udgift) 29,8 mio. kr. samt en indtægt på 0,3 mio. kr. - netto 29,5 mio. kr. Der er etableret vejadgang til Ikea samt øvrige områder. Der er i 2015 sket udlægning af asfalt som afslutning på sag om etablering af infrastruktur til IKEA i City Syd. Projekt 2v2897 Universitetskorridor, 1. etape Anlægssummen (udgift) var i alt på 60,9 mio. kr., og forbruget blev 60,9 mio. kr. Anlægssummen (indtægt) var i alt på 30,1 mio. kr., og indtægten blev 30,1 mio. kr. Udkørsel fra Gigantium via busvejen og samkørselspladsen er forbedret ved etablering af et ekstra kørespor i signalanlægget på Universitetsboulevarden ved samkørselspladsen. Der er desuden udført supplerende skiltning. Projekt nr. 2v0040 Letbane (inkl. Letbanesekretariat) kl Side 511 af af 1106

15 Anlægssummen (udgift) var i alt på 238,0 mio. kr., og forbruget blev 7,0 mio. kr. (indtægt) var i alt 231,0 mio. kr., og der er ikke afholdt indtægter. Restbudget foreslås overført til kassebeholdningen vedr. +Bus ( Letbanen ). Sektor: Myndighed og administration Myndighed og administration Projekt nr. 2m2935 Planlægning af Musikkens Hus Anlægssummen (udgift) var på 3,2 mio. kr., og forbruget blev på 3,2 mio. kr. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere: kr. U/I Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K Påbegynd t Afsluttet Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Sektor Børn og Unge Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og lejede lokaler Renovering af institutioner U O U O Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber Sektor: Børn og Unge Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og lejede lokaler Rådighedsbeløbet er anvendt til at opfylde myndighedskrav fra Arbejdstilsynet, AK Arbejdsmiljø, Beredskabscenter og Fødevareregionen samt konstateret forhold i forbindelse med Arbejdspladsvurderinger (APV) på institutionerne. Renovering af institutioner Rådighedsbeløbet er anvendt til at højne niveauet på institutionslegepladser i 4 dagtilbud, samt renovering af følgende institutioner: Børnehaven Ridemandsmøllevej, Børnehaven Mariehuset og Gug Børnehave. Ældre- og Handicapforvaltningen Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere, viser følgende: kr. U/I Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K/M Påbegyndt Afsluttet Ældre- og Handicapforvaltningen Sektor Serviceydelser for ældre Fremtidens Plejehjem Bøgemarkscentret, 75 boliger serviceareal U K I K kl Side 612 af af 1106

16 1.000 kr. U/I Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K/M Påbegyndt Afsluttet Sektor Tilbud for mennesker med handicap Violen ombygges til børn og unge fra Ranum U K Limfjordsværkstedet - Ny placering U K Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber: Sektor: Serviceydelser for ældre Fremtidens Plejehjem 75 boliger Projektet har omfattet etablering af 75 nye plejeboliger i Nørresundby. Boligerne er ejet af Nørresundby Boligselskab - med tilhørende serviceareal ejet af Aalborg Kommune. Projektets samlede anlægssum til servicearealerne har været på 33,2 mio. kr. i udgifter og 6,8 mio. kr. i indtægter. Det endelige byggeregnskab udviser et netto mindreforbrug på kr. Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Violen ombygges til børn og unge fra Ranum Projektet har omfattet en ombygning af Violen på Bodil Hjorts Vej 16 i Hammer Bakker i forbindelse med en ændring af tilbuddet. Projektets samlede anlægssum har været på 3,4 mio. kr., og det endelige byggeregnskab udviser et mindreforbrug på kr. Limfjordværkstedet ny placering Projektet har omfattet en omlægning af AK-Dagtilbud med flytning af Limfjordsværkstedet på grund af skimmelsvamp. Projektets anlægssum har været på 5,3 mio. kr. i udgifter, og det endelige byggeregnskab udviser et mindreforbrug på kr. Skoleforvaltningen Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere, viser følgende: kr. U/I Skoleforvaltningen Sektor: Skoler Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K/M Påbegyndt Afsluttet Klarup skole U O Gug skole, etape 1 U O Alle skoler personalearbejdspladser U O IT-Infrastruktur U O kl Side 713 af af 1106

17 Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber Sektor: Skoler Klarup skole Projektet omfatter etablering af fleksibelt læringsmiljø på hele skolen. Projektet er ikke en renovering af hele skolen men nedslag udvalgte steder for at skabe fleksible rammer for læring. I disse udvalgte steder er sket en rumændring, overfladerenovering, belysning er udskiftet, og der er etableret ventilation. Der er desuden opført en ny uopvarmet lethal, og der er tilbygget en første sal over skolens hovedindgang. Til projektet på Klarup skole var afsat 22,2 mio. kr. Der er et mindreforbrug på kr. Gug skole Projektet omfatter en renovering af skolens østfløj. Klasselokaler og gang har fået nye overflader, og der er skabt visuel forbindelse ind til klasserne. Der er etableret ventilation, udskiftet belysning og etableret flere toiletter. Der er klargjort til en elevator som efterfølgende er etableret fra tilgængelighedspuljen. Til projektet på Gug skole var der afsat 10,5 mio. kr. Der er kr. i mindreforbrug som foreslås overført til etape 2 med henblik på at lave nyt indgangsparti. Personalearbejdspladser I forbindelse med folkeskolereformen blev der igangsat et projekt vedr. etablering af personalearbejdspladser på skolerne. Projektet er nu afsluttet, og der er således etableret personalearbejdspladser på alle skoler. Projektet viser et merforbrug på kr. IT-infrastruktur Projektet omhandler etablering af netværk ud til skolerne. Med afslutning af projektet er forbindelserne frem til skolerne nu opgraderet. Projektet viser et mindreforbrug på kr. Næste projekt på IT-området omhandler udskiftning af de trådløse netværk på skolerne. Til projektet var der afsat 6 mio. kr. Der er et forbrug på 5,3 mio. kr. Sundheds- og Kulturforvaltningen Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere: kr. U/I Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K/M Påbegyndt Afsluttet Sundheds- og Kulturforvaltningen Sektor: Sundhed Telemedicin Sektor: Kultur, Landdistrikt og Fritid Kunsten, anlægstilskud Musikkens Hus Zoologisk have, rammebeløb Anlægspulje på kulturområdet U O U U O U U O Trekanten renovering U K Byfornyelse, mindre landsbyer U O kl Side 814 af af 1106

18 1.000 kr. U/I Medfinansiering af lokale initiativer Alle idræts- og svømmehallen, vedl. Prioriteringskatalog Atletikhal Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K/M Påbegyndt Afsluttet U O U O U O U K Haraldslund Cafe U K Sektor: Kollektiv Trafik Læskærme U O VVM - redegørelse U Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber Sektor: Sundhed Projekt Telemedicin/borgere Telemedicinprojekt afsluttet i Resterende midler søges overført dels til finansiering af Vadum Idrætsarena og dels til finansiering af Gandrup Sundheds- og kulturhus. Sektor: Kultur, Landdistrikt og Fritid Projekt Kunsten, anlægstilskud Aalborg Kommunes tilskud til gennemgribende renovering af Kunsten. Museet er genåbnet i foråret 2016 efter en længere renovering. Projekt Musikkens Hus Årligt til skud til Musikkens Hus *) Projekt Zoologisk Have, rammebeløb Årligt til skud til Zoologiske Have *) Projekt Anlægspulje på kulturområdet Rum og Rammer Rum & Rammer puljen blev for første gang udmøntet i 2015 og støttede i alt 6 projekter med i alt 2 mio. kr., hvoraf langt de fleste gik til ombygningen af den store bunker på Skovsvinget 7 i Aalborg. Bunkeren blev ombygget til øvelokaler for Aalborg Musikforening og blev støttet med et beløb på 1,3 mio. kr. og stod færdig i slutningen af Et af de andre projekter som fik en betydelig støtte var 1000fryd som modtog ca kr. til nyt lyd og lysanlæg *) Projekt Trekanten, renovering Etablering og renovering af køkken i nyt cafeområde i Trekanten bibliotek- & kulturhus. Tilpasning af strømforsyning og digital infrastruktur fra gammel til ny bygning. Merforbrug skyldes bortskaffelse af forurenet jord. Projekt Byfornyelse mindre landsbyer Årlig pulje til byfornyelse/ forskønnelse og udvikling i mindre landsbyer. Puljens formål er at støtte lokale initiativer, som kan give et markant og synligt løft i det enkelte lokalsamfund. I 2015 er følgende projekter bl.a. støttet: Genskabelse af vikingemiljø i Sebbersund, En landsbyfælled i Hal- kær, Sti langs Limfjorden Fjordstien, Sebber Kulturhus i Den gamle brugs, Naturen i centrum i Mou og omegn, Etablering af servicehus i Gunderup samt Forskønnelse af 3 centrale pladser i Gudum *) kl Side 915 af af 1106

19 Projekt Medfinansiering af lokale initiativer Pulje til støtte af lokale initiativer på fritidsområdet. Som den største investering i perioden er der givet tilskud til opførelse af en annekshal ved KFUM-hallen med tilskud på 6 mio. kr. Mindreforbruget i puljen overføres til projekt Facilitetsudvikling i samme sektor *) Projekt Alle idræts- og svømmehaller, vedligeholdelse Årlig pulje til ekstraordinær vedligeholdelse af idræts- og svømmehaller *) Projekt Prioriteringskatalog Årlig pulje til at støtte anlægsinitiativer på foreningsområdet, dvs. større ombygningsprojekter, tilbygninger til eksisterende huse og nybyggerier. Puljen kan søges af foreninger i kommunen som Folkeoplysningsudvalget har godkendt som tilskudsberettiget. Der er en stor grad af medfinansiering fra ansøger *) Projekt Atletikhal Opførelse af atletikhal i forbindelse med Gigantium. Projektet er startet i 2012 og endeligt afsluttet i Projekt Haraldslund Café Ombygning i Haraldslund med opførelse af Café, der har fokus på sund mad med inspiration fra SMILprojektet. Sektor: Kollektiv Trafik Projekt Læskærme Årlig pulje til renovering og opførelse af læskærme mv. i den kollektive trafik, som dækker over årlige mindre anlæg i forbindelse med læskærme, stoppesteder, vendebaner o.lign. *) Projekt VVM-redegørelse Forud for ansøgning om statstilskud til letbaneprojekt i Aalborg Kommune blev der i gangsat en VVMredegørelse, som blev finansieret af staten, regionen og Aalborg Kommune. Aalborg Kommunes andel på kr. blev afsat på Kollektiv Trafik i årene 2014 og *) Anlægsprojekter, som har karakter af puljemidler eller årlige tilskud, står opført som igangværende. Efter aftale med revisionen afsluttes disse endeligt i år, for derefter at overgå til et-årige projekter med endelig regnskabsaflæggelse hvert år. Evt. afvigelser overføres til efterfølgende år, så længe projektet findes i investeringsoversigt Miljø- og Energiforvaltningen Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere: kr. U/I Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K Påbegynd t Afsluttet Miljø- og Energiforvaltningen Sektor Beredskab Radiokommunikation SINE Forebyggelse af øget risiko for kræft pga. redningsarbejde U K U K Sektor: Miljø- og Energiplanlægning Arealsikring U M kl Side af

20 Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber Sektor: Beredskab Projekt 095, Radiokommunikation SINE Projektet omfatter udgifter til etablering af radiokommunikation via SINE-nettet og er et nationalt igangsat projekt, hvor det er obligatorisk for alle beredskaber i Danmark at tilslutte sig nettet. Afslutning af projektet er blevet udskudt flere gange og er som følge af etableringen af den nye beredskabsstruktur ikke blevet afsluttet som forventet i Anlægsmidlerne er derfor hensat til imødegåelse af Aalborg Kommunes forpligtelse til færdiggørelse heraf. Projekt 095, Forebyggelse af øget risiko for kræft på grund af redningsarbejde Kræftforebyggelsesprojektet dækkede over investeringer i materiel og udstyr til forebyggelse af øget risiko for kræft på grund af arbejde med sod og røg. Sektor: Miljø- og Energiplanlægning Projekt 5395, Arealsikring Anlægsprojektet omfatter sikring af arealanvendelsen i indvindingsområderne for de vandværker, der deltager i Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse. Projektet er et rammeprojekt, der anvendes til erstatningsudbetalinger i forbindelse med aftaler om dyrkningsdeklarationer, der på forhånd er godkendt af byrådet. Der har i 2015 været udbetalinger til følgende: Dyrkningsdeklaration, Brådalsvej 55 1,2 mio. kr. Dyrkningsdeklaration, Gammel Hvorupvej 120 1,5 mio. kr. Dyrkningsdeklaration, Gravsholtvej 31 1,6 mio. kr. kl Side af

21 Punkt 4. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2015 til budget 2016/ Hele kommunen, drift. Tillægsbevilling 2016/ Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift og kr. i mindreudgift, netto i alt kr. i mindreudgift til budget 2016, at der til sektor Administration gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift til budget 2016, at der fra Borgmesterens Forvaltnings drift i 2015 anvendes kr. til finansiering af merforbruget på anlæg i Borgmesterens Forvaltning i 2015, at der fra Borgmesterens Forvaltnings drift i 2015 reserveres kr. til overførsel til budget 2017, at der på sektor Rammebeløb, til finansiering af ikke realiserede besparelser vedrørende konkurrenceudsættelse på genoptræningsområdet samt kommunal kørsel i egen bil i alt 2 mio. kr., anvendes en tilsvarende mindreudgift på samme sektor, at der fra sektor Rammebeløb i 2015 reserveres kr. til overførsel til 2017, og at restbeløbet på sektor Rammebeløb i 2015 tillægges kassebeholdningen i alt kr. Borgmesterens Forvaltnings overførsel fra 2015 til 2016 inklusive sektor Rammebeløb er hermed netto 0. By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor AK-Arealer (drift) gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift (Budget 2016), at der til sektor Parker, fritid og kirkegårde (drift) gives en tillægsbevilling på kr. i mindreudgift, (Budget 2016), at der til sektor Veje (drift) gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift, (Budget 2016), at der til sektor Entreprenør (drift) gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift (Budget 2016), at der til hovedkonto 8 vedrørende Indskud i Landsbyggefonden mv. (finansiering) gives en tillægsbevilling på kr. i mindreudgift (Budget 2016). Det bemærkes, at med indstillingen forhøjes By- og Landskabsforvaltningens driftsbudget i 2016 med kr. vedr. færgedrift jf. beslutning i Budgetforligspartierne i mødet 7. marts Med indstillingen overføres der budget mellem sektorerne. Jens Toft-Nielsen var fraværende. Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der på sektor Børn og Unge decentrale driftsbudgetter overføres netto 36,166 mio. kr. til budget 2016, og at beløbet under sektoren samtidig overføres til budget 2017 (Heraf udgør 0,579 mio. kr. det omkostningsbaserede nettodriftsresultat på takstfinansierede tilbud, som statuskonteres jf. i øvrigt sagsbeskrivelsen), kl Side 18 af af 2106

22 at der på sektor Voksen Familie- og Socialudvalgs decentrale driftsbudgetter overføres netto 0,875 mio. kr. til budget 2016, og at beløbet under sektoren samtidig overføres til budget 2017 (Heraf udgør kr. det omkostningsbaserede nettodriftsresultat på takstfinansierede tilbud, som statuskonteres jf. i øvrigt sagsbeskrivelsen), at der på sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg serviceudgifters decentrale driftsbudgetter overføres netto kr. til budget 2016, og at beløbet under sektoren samtidig overføres til budget 2017 (Heraf udgør kr. det omkostningsbaserede nettodriftsresultat på takstfinansierede tilbud, som statuskonteres jf. i øvrigt sagsbeskrivelsen), at der på sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg budgetgaranterede udgifter overføres netto 2,8 mio. kr. til Projektafsnittet, og at der på sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administrations decentrale driftsbudgetter overføres netto kr., og at beløbet under sektoren samtidig overføres til budget 2017 (Heraf udgør kr. det omkostningsbaserede nettodriftsresultat på takstfinansierede tilbud, som statuskonteres jf. i øvrigt sagsbeskrivelsen). Udvalgene anbefaler, at forvaltningen undersøger om der kan prioriteres en mindre del af overførselsmidler-ne på serviceområdet til investering i den uddannelses- og beskæftigelsesrettede indsats for flygtninge, da dette over tid vil kunne afhjælpe presset på det budgetgaranterede område. Det kan betyde, at det for Fa-milie- og Beskæftigelsesforvaltningen kan være vanskeligt at overføre det samme beløb fra 2016 til Jobcentret kommer senere med et konkret forslag til udvalgene om overførsel, samt det skal diskuteres på byrådets temamøde om flygtninge den 25. april John G. Nielsen og Lasse Frimand Jensen var fraværende. Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Serviceydelser for ældre drift overføres 5,1 mio. kr. fra 2015 til 2016, og at beløbet under sektoren samtidig overføres til 2017, at der til sektor Tilbud for mennesker med handicap drift overføres -1,4 mio. kr. fra 2015 til 2016, og at beløbet under sektoren samtidig overføres til 2017, og der til sektor Myndighedsopgaver og administration drift overføres 2,4 mio. kr. fra 2015 til 2016, og at beløbet under sektoren samtidig overføres til Kirsten Algren var fraværende. Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der gives en tillægsbevilling til sektor Skoler på kr. til drift budget 2017, og at der gives en tillægsbevilling til sektor Administration på kr. til drift budget Sundheds og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der fra sektor Sundheds drift overføres kr. til samme sektor, at der fra sektor Kultur, Landdistrikt og Fritids drift overføres kr. til samme sektor, at der fra sektor Kollektiv Trafiks drift overføres kr. til samme sektor, kl Side 219 af af 2106

23 at der fra sektor Biblioteks drift overføres til samme sektor, at der fra sektor Administrations drift overføres kr. til samme sektor, der fra sektor Sundheds drift videreføres et rammebeløb på kr. til samme sektor i budget 2017, og at der fra sektor Kultur, Landdistrikt og Fritids drift videreføres et rammebeløb på til samme sektor i budget Anna Kirsten Olesen og Nuuradiin S. Hussein var fraværende. Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at ikke-forbrugte midler i 2015 på kr. vedrørende skattefinansierede konti overføres til 2017, at ikke-forbrugte midler i 2015 på kr. vedrørende den lovpligtige indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse overføres til 2016, jf., sagsbeskrivelsen, (udvalgets sagsbeskrivelse fra mødet den 7. april 2016), at ikke-forbrugte midler i 2015 på kr. vedrørende anlægsudgifter overføres til drift i 2017, at merforbrug i 2015 på kr. for sektor Beredskab ikke overføres, da sektoren er ophørt pr. 31. december 2015, samt at merforbrug i 2015 på kr. for sektor Parkeringskontrol ikke overføres under Miljø- og Energiforvaltningen, da sektoren er overført til By-og Landskabsforvaltningen pr. 1. januar Kristoffer Hjort Storm og Jan Nymark Thaysen var fraværende Borgmesterens Forvaltning bemærker til den samlede overførselssag: Regnskabet for 2015 viser et mindreforbrug på serviceudgifter på 142,1 mio. kr. Der søges overført 1,9 mio. kr. til serviceudgifterne i 2016 (By- og Landskabsudvalget og Miljø- og Energiudvalget) og 2,8 mio. kr. til de budgetgaranterede udgifter i 2016 (Beskæftigelsesudvalget). Der søges overført 134,0 mio. kr. til serviceudgifterne i Desuden søges netto 11,9 mio. kr. overført fra drift til anlæg og netto 1,6 mio. kr. søges overført til status. Et merforbrug på 10,1 mio. kr. søges ikke overført. Heraf vedrører 3,5 mio. kr. udgifter til den ekstraordinære og ikke budgetlagte folkeafstemning om retsforbeholdet og mindreindtægt på 3,8 mio. kr. fra sektor Rammebeløb (drift) overføres ikke, fordi indtægten fra dataanalyser skal bogføres som finansieringsindtægt og ikke som driftsindtægt. Desuden overføres merforbrug på sektor Beredskab på 1,9 mio. kr. ikke, fordi Beredskab fra 1. januar 2016 er samlet i et 60-fællesskab for alle beredskaber i Nordjyl-land. Borgmesterens Forvaltning bemærker, at der er to emner, hvor der er tale om fravigelser fra det besluttede princip om overførsler fra 2015 til 2016/2017 (indstillinger fra Miljø- og Energiudvalget): at ikke-forbrugte midler i 2015 på kr. vedrørende den lovpligtige indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse overføres til 2016, jf., sagsbeskrivelsen, (udvalgets sagsbeskrivelse fra mødet den 7. april 2016) at merforbrug i 2015 på kr. for sektor Parkeringskontrol ikke overføres under Miljø- og Energiforvaltningen, da sektoren er overført til By-og Landskabsforvaltningen pr. 1. januar kl Side 320 af af 2106

24 Sanktionslovgivning vedrørende serviceudgifter Ifølge LBK nr. 798 af 24/ (Bekendtgørelse af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner) 14 a nedsættes statens tilskud til kommunerne i det følgende år, hvis kommunernes regnska-ber under et viser et højere niveau for serviceudgifter end det aftalte niveau. 40 pct. af nedsættelsen fordeles mellem alle kommuner i forhold til kommunens andel af det samlede indbyggertal. De resterende 60 pct. fordeles mellem de kommuner, der har højere serviceudgifter i regnskab end i budget. Kommunernes serviceudgifter i regnskab 2015 var ca. 1,5 mia. kr. lavere end i de oprindeligt vedtagne bud-getter korrigeret for ændret pris- og lønudvikling samt meropgaver. Derfor sker der ingen nedsættelse af statens tilskud til kommunerne som følge af regnskab For 2016 og 2017 skal kommunerne også overholde de oprindelige budgetter for serviceudgifterne. Såfremt ovenstående indstillinger vedtages vil Aalborg Kommune samlet få en tillægsbevilling til serviceudgifterne på netto 1,9 mio. kr. i Ved vedtagelsen af budget 2016 blev der hensat et rammebeløb til ledig serviceramme på 17,1 mio. kr., således at servicerammen blev fuldt udnyttet. Såfremt ovenstående indstillinger vedtages vil Aalborg Kommune samlet give en overførsel på 134,0 mio. kr. til serviceudgifterne i Kommunernes vejledende tekniske serviceramme for 2017 bliver først udmeldt efter indgåelsen af aftalen for 2017 mellem regeringen og KL, men det må forventes, at denne vejledende tekniske serviceramme vil blive overskredet med et beløb, der omtrent er på niveau med overførslerne. Magistraten anbefaler indstillingerne med følgende ændringer: 1. Der overføres kr. fra 2016 til 2017 vedrørende indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse. 2. Der overføres kr. fra 2016 til 2017 for sektor Parkeringskontrol. Beslutning: Godkendt. Lasse Frimand Jensen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende. kl Side 421 af af 2106

25 Sagsbeskrivelse Bemærkning jf. styrelseslovens 8, stk. 4 Magistratens beslutning foreligger ikke tids nok til at fremgå af dagsordenen. I forbindelse med årsregnskabet har byrådet mulighed for at bevilge uforbrugte midler overført til følgende budgetår. Overførselsadgangen er et vigtigt styringsredskab for forvaltninger og institutioner, men kan samtidig udgøre en betydelig faktor i forskydninger mellem årene i den kommunale økonomi. De samlede driftsoverførsler fremgår af nedenstående tabel. Tabel 2. Oversigt over overførslen af drift (serviceudgifter) fra 2015 til 2016 og kr. Mindreforbrug regnskab (+)= mindreforbrug Overføres til (-)/ fra(+) anlæg netto Overføres til (-)/ fra(+) andre sektorer Overføres til (-)/ fra(+) status Overføres ikke (-)= mindreforbrug Overføres til samme sektor (budget 2016) Overføres til samme sektor (budget 2017) Borgmesterens Forvaltning Fælles kommunale udgifter Resultatcentre Administration Rammebeløb I alt By- og Landskabsforvaltningen AaK arealer Byfornyelse og boligbyggeri Parker, fritid og kirkegårde Veje Myndighed og administration Entreprenør I alt Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Voksen Familie- og Socialudvalg Voksen - Beskæftigelsesudvalg Børn og Unge Borgerrettede rådgivnings- og vejlednings Voksen Beskæftigelsesudv. (budgetgar.) I alt Ældre- og Handicapforvaltningen Serviceydelser for ældre ,076 Tilbud for mennesker med handicap Myndighedsopgaver og administration I alt Skoleforvaltningen Skoler Administration I alt Sundheds- og Kulturforvaltningen kl Side 522 af af 2106

26 1.000 kr. Mindreforbrug regnskab (+)= mindreforbrug Overføres til (-)/ fra(+) anlæg netto Overføres til (-)/ fra(+) andre sektorer Overføres til (-)/ fra(+) status Overføres ikke (-)= mindreforbrug Overføres til samme sektor (budget 2016) Overføres til samme sektor (budget 2017) Sundhed Kultur, Landdistrikt og Fritid Biblioteker Kollektiv Trafik Administration I alt Miljø- og Energiforvaltningen (skattefinansieret område) Renovation Beredskabsforvaltningen Parkeringskontrol (By- og Landskabsforvaltningen fra 1. januar 2016) Miljø Administration og service Miljø- og Energiplanlægning I alt I alt - skattefinansieret område I nedenstående tabel ses udvikling i overførsler de senere år. Tabel 3: Netto-overførsler drift sammenligning med tidligere år OVERFØRSEL DRIFT netto mio. kr / /17 Borgmesterens Forvaltning, inklusive rammebeløb By- og Landskabsforvaltningen (Teknik- og Miljøforvaltning indtil 2013) Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Ældre- og Handicapforvaltningen Skoleforvaltningen (Skole- og Kulturforvaltningen indtil 2013) Miljø- og Energiforvaltningen (Forsyningsvirksomhederne indtil 2013) Sundheds- og Kulturforvaltningen (Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling indtil 2013) Drift i alt Konto 8, Indskud i Landsbyggefonden Det fremgår af tabellen, at der fra 2015 er overført i alt 138,7 mio. kr. til 2016 og Der blev overført i alt 160,8 mio. kr. til 2015, heraf 58,2 mio. kr. fra 2013 og 102,6 mio. kr. fra Budgetmæssige konsekvenser Borgmesterens Forvaltning kl Side 623 af af 2106

27 Overførsler fra 2015 til drift Beløb i kr. Overførsel 2015 Nettodriftsudgifter Sektor Fælles kommunale udgifter i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: Overført fra sektor Administration III. Søges overført til anlæg: Overføres til finansiering af anlæg i BF IV. Overføres ikke: Overføres til budget IV. Overføres ikke: Udgifter til EU folkeafstemning om retsforbeholdet Sektor Fælles kommunale udgifter i alt - til drift Beløbet anvendes til: Merforbrug vedr. fastprisaftalen (implementeringsudgifter) Indtægter (deltagerbetaling) MTB Planlægning m.m. vedr. The Tall Ships Races I alt = mindreudgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016 Overførsler fra 2015 til drift Beløb i kr. Overførsel 2015 Sektor Resultatcentre i alt til overførsel regnskab 2015 I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: Nettodriftsudgifter III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Overføres til status: Sektor Resultatcentre i alt - til drift Beløbet anvendes til: Det videre arbejde og afslutning af projekterne. I alt 0 += mindreudgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016 Overførsler fra 2015 til drift Beløb i kr. Overførsel 2015 Nettodriftsudgifter Sektor Administration i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: Overført til sektor Fælles kommunale udgifter II. Overført fra andre sektorer: 0 III. Søges overført til anlæg: kl Side 724 af af 2106

28 Beløb i kr. Overførsel 2015 Nettodriftsudgifter IV. Overføres ikke: 0 Sektor Administration i alt - til drift Beløbet anvendes til: Afsættes som en pulje til dækning af opsparing i de enkelte afdelinger og kontorer, betaling for analyser mv. samt andre fælleskommunale tilsagn I alt = mindreudgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016 Overførsler fra 2015 til drift Beløb i kr. Overførsel 2015 Nettodriftsudgifter Sektor Rammebeløb i alt til overførsel regnskab IV. Overføres ikke: Momsrefusion 2010, 2011 og 2012 vedrørende dataanalyser 2015 (budget 5 mio.kr) IV. Overføres ikke: Der reserveres kr. til talentlederudvikling m.m. som overføres til Overføres ikke: Restbeløbet på sektor Rammebeløb tillægges kassebeholdningen Sektor Rammebeløb i alt - til drift Beløbet anvendes til: Restbeløbet tillægges kassebeholdningen i alt kr. I alt 0 += mindreudgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016 By- og Landskabsforvaltningen Beløb i kr. Overførsel 2015 Nettodriftsudgifter Sektor AK-Arealer i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor AK-Arealer i alt - til drift Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder Samme formål som i kl Side 825 af af 2106

29 Beløb i kr. Overførsel 2015 Nettodriftsudgifter I alt 8 += mindreudgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016 Overførsler fra 2015 til drift Beløb i kr. Overførsel 2015 Nettodriftsudgifter Sektor Byfornyelse og boligbyggeri i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres til Sektor Byfornyelse og boligbyggeri i alt - til drift Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder I alt 0 += mindreudgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016 Overførsler fra 2015 til drift Beløb i kr. Overførsel 2015 Nettodriftsudgifter Sektor Parker, fritids og kirkegårde i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Parker, fritid og kirkegårde i alt - til drift Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder Samme formål som i I alt = mindreudgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016 Overførsler fra 2015 til drift Beløb i kr. Overførsel 2015 Sektor Veje i alt til overførsel regnskab 2015 Nettodriftsudgifter kl Side 926 af af 2106

30 Beløb i kr. Overførsel 2015 Nettodriftsudgifter I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer (tillægsbevilling): 777 III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres til 2017: 498 Sektor Veje i alt - til drift Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder Samme formål som i I alt = mindreudgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016 Overførsler fra 2015 til drift Beløb i kr. Overførsel 2015 Nettodriftsudgifter Sektor Entreprenør i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Entreprenør i alt - til drift Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder Samme formål som i I alt 346 += mindreudgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016 Overførsler fra 2015 til drift Beløb i kr. Overførsel 2015 Nettodriftsudgifter Sektor Myndighed og administration i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Myndighed og administration i alt - til drift Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder kl Side af

31 Beløb i kr. Overførsel 2015 Nettodriftsudgifter I alt 0 += mindreudgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Beløb i kr. Overførsel 2015 Nettodriftsudgifter Sektor Børn og Unge i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres til 2017: Sektor Børn og Unge i alt - til drift Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder Andre faste ejendomme Sundhedsområdet 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal tandpleje Kommunal sundhedstjeneste Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål Dagpleje Børnehaver og integrerede institutioner Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem Tilbud til børn og unge med særlige behov 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge sekretariater i centrene Døgninstitutioner for børn og unge 465 Takstfinansierede områder Konsolidering Kommunal tandpleje Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud Døgninstitutioner for børn og unge -640 Takstregulering Kommunal tandpleje 62 kl Side af

32 Beløb i kr. Overførsel 2015 Nettodriftsudgifter Særlige klubtilbud Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge 654 Teknisk korrektion ifm. opgørelse af indirekte udgifter Særlige klubtilbud Døgninstitutioner for børn og unge -315 Overføres til budget I alt 579 += mindreudgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016 Beløb i kr. Overførsel 2015 Sektor Voksen Familie- og Socialudvalg i alt til overførsel regnskab 2015 Nettodriftsudgifter I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres til 2017: -309 Sektor Voksen Familie- og Socialudvalg i alt - til drift Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder 05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv. 45 Center for Voksne sekretariat og forebyggelse 299 Merudgifter midlertidige botilbud og bostøtte Merudgifter Udstødte og socialt udsatte Merudgifter Alkoholbehandling og stof -365 Merudgifter vedr. flygtninge -843 Mindreudgifter andre sundhedsudgifter 903 Overført fra andre sektorer Udstødteområdet og socialt udsatte projekter mv. 16 Takstfinansierede områder Konsolidering Botilbud for personer med særlige problemer Botilbud til længerevarende ophold -63 Takstregulering kl Side af

33 Beløb i kr. Overførsel 2015 Nettodriftsudgifter Botilbud for personer med særlige problemer Botilbud til midlertidige ophold Beskyttet beskæftigelse Teknisk korrektion ifm. opgørelse af indirekte udgifter Botilbud for personer med særlige problemer Botilbud til midlertidige ophold -3 Overføres til budget I alt 566 Beløb i kr. Overførsel 2015 Nettodriftsudgifter Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres til budget Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg i alt - til drift Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder Servicejob, centralt finansierede fleksjob mv Takstfinansierede områder Konsolidering Beskyttet beskæftigelse - Revalideringscenteret Revalidering - Revalideringscenteret 408 Takstregulering Beskyttet beskæftigelses - Revalideringscenteret Revalidering - Revalideringscenteret -465 Teknisk korrektion ifm. opgørelse af indirekte udgifter -133 Overføres til budget I alt 84 Beløb i kr. Overførsel 2015 Nettodriftsudgifter kl Side af

34 Beløb i kr. Overførsel 2015 Nettodriftsudgifter Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg budgetgaranterede områder i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg i alt - til drift 2016 budgetgaranterede områder Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Projektafsnittet I alt Beløb i kr. Overførsel 2015 Nettodriftsudgifter Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres til budget 2017: Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner i alt - til drift Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder 06 Fællesudgifter og administration mv. - Trepartsmidler Udvikling af ledelsesinformation Ombygning i forbindelse med udvidelsen af antal rådgivere i fam.gr Ph.d Flereårige budgetpuljer Jobcentret Overgang/udbud nyt arbejdsmarkedssystem Særlig opfølgningsmetode sygedagpenge Overførsler til ca. 40 kontorer/enheder Takstfinansierede områder Takstregulering Det specialiserede børneområde (Børnehus Nord) 463 kl Side af

35 Beløb i kr. Overførsel 2015 Nettodriftsudgifter Overføres til budget I alt 463 Ældre- og Handicapforvaltningen Beløb i kr. Overførsel 2015 Nettodriftsudgifter Sektor Serviceydelser for ældre i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: IV. Overføres til Sektor Serviceydelser for ældre i alt - til drift Beløbet anvendes i 2017 til: Ældre- og Sundhedsafdelingen Myndighedsafdelingen Øvrig drift I alt til = mindreudgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016 Beløb i kr. Overførsel 2015 Sektor Tilbud for mennesker med handicap i alt til overførsel regnskab 2015 Nettodriftsudgifter I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres til Sektor Tilbud for handicappede i alt - til drift Opgørelse af det takstfinansierede områder Konsolidering og takstregulering Tilbageførsel af hensatte midler på status vedr. takster Det omkostningsbaserede regnskab på det takstfinansierede område vedrørende tilbud under rammeaftalen, viser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Mindreforbruget svarer til 0,2% af omsætningen og giver ikke anledning til reguleringer af taksterne for Mindreforbruget registreres som konsolidering på status. Registreringen anvendes til styring af den akkumulerede konsolidering, og påvirker ikke overførselssagen. I alt til kl Side af

36 += mindreudgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016 Beløb i kr. Overførsel 2015 Nettodriftsudgifter Sektor Myndighedsopgaver og administration i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres til Sektor Myndighedsopgaver og administration i alt - til drift Beløbet anvendes i 2017 til: Opsparede driftsmidler i afdelingerne I alt til = mindreudgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i Skoleforvaltningen Beløb i kr. Overførsel 2015 Nettodriftsudgifter Sektor Skoler i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: Vedr. anlægsprojekter på skolerne IV. Overføres ikke: Overføres til Sektor Skoler i alt - til drift Beløbet anvendes til: Overførsel til 2016: Folkeskoler og specialskoler inkl. DUS PPR UU Aalborg Kulturskolen Ungdomsskolen I alt... 0 Overføres til 2017: Folkeskoler og specialskoler inkl. DUS I alt 0 Beløb i kr. Overførsel 2015 Nettodriftsudgifter Sektor Administration i alt til overførsel regnskab kl Side af

37 Beløb i kr. Overførsel 2015 Nettodriftsudgifter I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Overføres til Sektor Skoler i alt - til drift Beløbet anvendes til: I alt 0 Sundheds- og Kulturforvaltningen Beløb i kr. Overførsel 2015 Nettodriftsudgifter Sektor Sundhed i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: - overføres til budget Sektor Sundhed i alt - til drift Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder Genoptræning og vederlagsfri fysioterapi Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedscenter Aalborg 911 Kvarterværkstedet 11 Rammereduktion sektor Sundhed I alt 642 += mindreudgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016 Beløb i kr. Overførsel 2015 Nettodriftsudgifter Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: kl Side af

38 Beløb i kr. Overførsel 2015 Nettodriftsudgifter II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: - overføres til budget Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid i alt - til drift Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder Kulturområdet 852 Landdistriktsområdet Fritidsområdet Administration -698 Rammereduktion sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid I alt 282 += mindreudgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016 Beløb i kr. Overførsel 2015 Nettodriftsudgifter Sektor Kollektiv Trafik i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Kollektiv Trafik i alt - til drift Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder Trafikplanlægning -372 I alt = mindreudgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016 Beløb i kr. Overførsel 2015 Nettodriftsudgifter Sektor Bibliotek i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Bibliotek i alt - til drift Beløbet anvendes til: kl Side af

39 Beløb i kr. Overførsel 2015 Nettodriftsudgifter Udgiftsbaserede områder Biblioteksvirksomhed -194 Administration 23 I alt = mindreudgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016 Beløb i kr. Overførsel 2015 Nettodriftsudgifter Sektor Administration i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Administration i alt - til drift Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder Administration -381 I alt = mindreudgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016 Miljø- og Energiforvaltningen Overførsler fra 2015 til drift Beløb i kr. Overførsel 2015 Nettodriftsudgifter Sektor Beredskab i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Tilbageførsel af udmøntet reduktion i moderniseringsaftalen Merforbrug der dækkes af kommunekassen som følge af sektorophør Sektor Beredskab i alt - til drift Beløbet anvendes til: I alt 0 += mindreudgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016 Overførsler fra 2015 til drift kl Side af

40 Beløb i kr. Overførsel 2015 Nettodriftsudgifter Sektor Parkeringskontrol i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor overgået til By- og Landskabsforvaltningen 254 Sektor Parkeringskontrol i alt - til drift Beløbet anvendes til: I alt 0 += mindreudgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016 Overførsler fra 2015 til drift Beløb i kr. Overførsel 2015 Nettodriftsudgifter Sektor Miljø i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Overføres til Sektor Miljø i alt - til drift Beløbet anvendes til: I alt 0 += mindreudgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016 Overførsler fra 2015 til drift Beløb i kr. Overførsel 2015 Nettodriftsudgifter Sektor Miljø- og Energiplanlægning i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Overføres til Sektor Miljø- og Energiplanlægning i alt - til drift Beløbet anvendes til: kl Side af

41 Beløb i kr. Overførsel 2015 Nettodriftsudgifter I alt 0 += mindreudgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016 Overførsler fra 2015 til drift Beløb i kr. Overførsel 2015 Nettodriftsudgifter Sektor Administration og Service i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: IV. Overføres ikke: Byrådsgodkendt merforbrug for AK Indkøb s udgifter til lokalkøbsanalyse Overført til Sektor Administration i alt - til drift Beløbet anvendes til: I alt 0 += mindreudgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016 kl Side af

42 Punkt 5. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2015 til budget 2016/ Hele kommunen, anlæg. Tillægsbevilling 2016/ Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter gives en tillægsbevilling på kr. på de erhvervsmæssige projekter i Business Aalborg og Business Development i mindre udgift til anlægsbudget 2016, at der fra Borgmesterens Forvaltnings mindreudgift på drift i 2015 anvendes kr. til finansiering af nettomerforbruget på anlæg i 2015, og at der i forbindelse med overførsel fremrykkes 10 mio. kr. fra 2017 til 2016 til konto 1390, udvendig vedligeholdelse, idet det er aftalt med By- og Landskabsforvaltningen, at de overfører mindst 10 mio. kr. i anlægsudgifter fra 2016 til 2017, hvorefter fremrykningen til konto 1390 er finansieringsmæssig og rammemæssig neutral. I alt foreslås der således overført netto kr. til anlæg i Borgmesterens Forvaltning i merudgift til budget By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor AK-Arealer (anlæg) overføres kr. i mindreudgift og kr. i merindtægt (Budget 2016), at der til sektor Myndighed og administration (anlæg) overføres kr. i merudgift (Budget 2016), at der til sektor Veje (anlæg) overføres kr. i mindreudgift og kr. i mindreindtægt (Budget 2016), at der på By- og Landskabsforvaltningens anlægsramme overføres kr. til budget 2017, idet det er aftalt, at Borgmesterens Forvaltning fremrykker kr. fra budget 2017 til Dermed er forskydningerne finansieringsmæssigt og rammemæssigt neutrale både i 2016 og I alt overføres på By- og Landskabsforvaltningens område kr. i mindreudgifter og kr. i merindtægter, netto kr. Med forslag til overførselssag overføres mellem sektorer og mellem projekter. Overførselssagen medfører, at der tillægges kr. til kassebeholdningen svarende til de uforbrugte midler på Letbane projekterne. Det foreslås, at beløbet tillægges den særlige kassebeholdning vedr. +Bus projektet. Jens Toft-Nielsen var fraværende. Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til anlæg på sektor Børn og Unge overføres netto 1,7 mio. kr. til budget 2016, og at beløbet under sektoren samtidig overføres til budget 2017 John G. Nielsen og Lasse Frimand Jensen var fraværende. kl Side 139 af af 18106

43 Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Serviceydelser for ældre på anlæg overføres kr. i udgift. Anlægsposterne frigives samtidig, der til sektor Tilbud for mennesker med handicap på anlæg overføres kr. i udgift og kr. i indtægt (netto kr.). Anlægsposterne frigives samtidig, at der til sektor Myndighedsopgaver og administration anlæg overføres kr. i udgift. Anlægsposten frigives samtidig, og at der samlet for forvaltningen overføres et tilsvarende beløb på anlæg på kr. fra 2016 til Kirsten Algren var fraværende. Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der gives tillægsbevilling til sektor Skoler på 12,4 mio. kr. til anlæg budget 2017, hvoraf de 5,0 mio. kr. er overført fra drift Sundheds og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der fra sektor Sundheds anlæg overføres kr. til Borgmesterens Forvaltning (Gandrup Sundheds- og Kulturhus), at der fra sektor Sundheds anlæg overføres til anden sektor (Vadum Idrætsarena), at der fra sektor Kultur, Landdistrikt og Fritids anlæg overføres kr. til samme sektor, at der fra sektor Kultur, Landdistrikt og Fritids anlæg overføres kr. til Borgmesterens forvaltning (Gandrup Sundheds- og Kulturhus), at der fra sektor Kollektiv trafik overføres kr. til samme sektor, at der fra sektor Bibliotek overføres til samme sektor, at der fra sektor Kultur, Landdistrikt og Fritids anlæg videreføres kr. til 2017 vedrørende projekt "Byfornyelse, mindre landsbyer", og at der fra sektor Kultur, Landdistrikt og Fritids anlæg videreføres kr. til 2017 vedrørende projekt "Alle idræts/svømmehaller - vedligehold". Anna Kirsten Olesen og Nuuradiin S. Hussein var fraværende Borgmesterens Forvaltning bemærker til den samlede overførselssag: At der fra Ældre- og Handicapforvaltningen overføres 0,5 mio. kr. til Borgmesterens Forvaltning, sektor Fæl-les Kommunale Udgifter, til medfinansiering af Sundheds- og Kulturhuset i Gandrup, som varetages af AaK Bygninger, som godkendt i Magistraten 14. marts 2016 (punkt 4). Dette indgår ikke i ovenstående indstillinger, men forudsættes administrativt tilrettet. Medfinansieringen fra Sundheds- og Kulturforvaltningen indgår i ovenstående indstillinger. Mindreforbruget hos Miljø- og Energiforvaltningen overføres til drift og er medtaget på overførselssagen vedrørende drift. kl Side 240 af af 18106

44 Der er merforbrug på netto 13,9 mio. kr. på anlæg i 2015, som delvist finansieres af overførsler fra drift på 11,9 mio. kr. De resterende netto 2,0 mio. kr. overføres ikke. Dette vedrører primært merforbrug på energibesparende foranstaltninger i Borgmesterens Forvaltning for 5,3 mio. kr., som lånefinansieres samt uforbrugte midler (mindreforbrug) på 3,6 mio. kr. vedrørende Letbaneprojekterne, som tilgår kassebeholdningen. Som følge af ovenstående er der samlet 0 kr. til overførsler til 2016 og Overførslerne til 2016 er -28,4 mio. kr. og til 2017 er de 28,4 mio. kr. Magistraten anbefaler indstillingerne. Beslutning: Godkendt. Lasse Frimand Jensen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende. kl Side 341 af af 18106

45 Sagsbeskrivelse Bemærkning jf. styrelseslovens 8, stk. 4 Magistratens beslutning foreligger ikke tids nok til at fremgå af dagsordenen. Af nedenstående tabel 1 fremgår overførslerne på anlæg (netto) Tabel 1. Oversigt over overførslen af anlæg (nettoudgifter) fra 2015 til 2016 og kr. Mindreforbrug regnskab minus= merforbrug Overføres til (-)/ fra(+) drift Overføres til (-)/ fra(+) andre sektorer mv. Overføres ikke minus= mindreforbrug Overføres til samme sektor (budget 2016) Overføres til samme sektor (budget 2017) Borgmesterens Forvaltning Fælles kommunale udgifter I alt By- og Landskabsforvaltningen AK arealer Veje Administration I alt Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Børn og Unge I alt Ældre- og Handicapforvaltningen Serviceydelser for ældre Tilbud for mennesker med handicap Myndighedsopgaver og administration I alt Skoleforvaltningen Skoler I alt Sundheds- og Kulturforvaltningen Sundhed Kultur, Landdistrikt og Fritid Kollektiv Trafik Bibliotek I alt Miljø- og Energiforvaltningen Beredskabsforvaltningen... Miljø- og Energiplanlægning I alt I alt - skattefinansieret område kl Side 42 af af 18106

46 I nedenstående tabel ses udvikling i overførsler anlæg i de senere år. OVERFØRSEL ANLÆG netto mio. kr /17 Borgmesterens Forvaltning By- og Landskabsforvaltningen (Teknik- og Miljøforvaltningen til 2013)... Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Ældre- og Handicapforvaltningen Skoleforvaltningen Miljø- og Energiforvaltningen Sundheds- og Kulturforvaltningen (Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling til 2013) Anlæg i alt Der er samlet ikke overførsler fra 2015 til 2016 og 2017, hvilket er en markant ændring i forhold til tidligere år. Det skal nævnes, at anlægsudgifterne i 2015 i forbindelse med udarbejdelsen af budget blev reduceret med 40,9 mio. kr., jf beslutning i Byrådet 28. september 2015, pkt. 4. Budgetmæssige konsekvenser Borgmesterens Forvaltning Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Sektor til overførsel i alt anlæg regnskab Beløbet fremkommer ved: Ejendomsanalysen salg af ejendomme Rammebeløb til vedligeholdelse AKKC Klimaanlæg AKKC... Køb af Budolfihus Ombygning i forbindelse med ny forvaltningsstruktur Rammebeløb til vedligeholdelse (projekt 1390) Køb af Forchhammersvej... 0 Enrgibesparende foranstaltninger Uddybning af Aalborg Havn Øvrige projekter: Projekter som af styringsmæssige årsager afvikles under anlæg: Projektdel Business Aalborg Projektdel Business Development kl Side 543 af af 18106

47 Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Søges overført fra drift: Mindreforbrug fra driften i 2015 i Borgmesterens Forvaltning anvendes til finansiering af merforbrug på anlæg Overføres ikke: Forbruget på Energibesparende foranstaltninger overføres ikke med finansieres ved lånoptagning I alt Beløbet anvendes til: Business Aalborg: Projektdel, overføres til det videre arbejde og afslutning af igangværende projekter Business Aalborg: Projektdel Center for Arktisk Samarbejde Business Development: Projektdel I alt til overførsel til de erhvervsmæssige projekter Fremrykning af 10 mio. kr. fra 2017 til 2016, projekt 1390 Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse Sektor Fælles kommunale udgifter i alt - til anlæg By- og Landskabsforvaltningen By- og Landskabsforvaltningen Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Sektor AK-Arealer til overførsel i alt anlæg regnskab 2015 Udgifter Indtægter Beløb fremkommer ved: Boligformål Erhvervsformål Ubestemte formål kl Side 644 af af 18106

48 By- og Landskabsforvaltningen Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Søges overført fra anden sektor: Søges overført til anden sektor: Søges overført til 2017: I alt Beløbet anvendes til: 2b2651 Udbygning/færdiggørelse b2767 Godthåb, Sportsvænget b2910 Maratonvej Svenstrup b2761 Gug Øst, Metisvej/Zeusvej b2706 Aalborg Øst, Universitetsparken b2710 Langholt, Kidholm b2733 Rammebeløb byudviklingsområder b2894 Vestbjerg, Hanebjælken b2820 Hals Nord v/søhesten b2821 Vester Hassing v/ Nåleøjet b2827 Hasseris Ferskenvej b2911 Lindholm Høje (Zangenbergs Allé) b2623 Svenstrup Syd, Flødal b2895 Byggefelter vest for Musikkens Hus b0004 Salg af grunde mv Nyt projekt Yderligere grundsalg Sektor AK-Arealer i alt - til anlæg By- og Landskabsforvaltningen Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Sektor Myndighed og administration til overførsel i alt anlæg regnskab Beløb fremkommer ved: kl Side 745 af af 18106

49 By- og Landskabsforvaltningen Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter 2m0001 Digitalisering af byggesagsarkivet I alt Beløbet anvendes til: 2m0001 Digitalisering af byggesagsarkivet Sektor Myndighed og administration i alt - til anlæg By- og Landskabsforvaltningen Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Sektor Veje til overførsel i alt anlæg regnskab 2015 Udgifter Indtægter Beløb fremkommer ved: 2v0001 Astrup Stien Aalborg Øst v0002 Forfaldne huse i landdistrikter v2988 Indfasningsstøtte v2185 Vadum Banesti v0024 Boldbaner i.fm. byudvikling v0025 Realisering af Vestre Fjordpark v2132 LIFE Lille Vildmose v2195 Skovrejsning- og drikkevandsbeskyttelse v0030 Vedligeholdelse af Fritidshavne v2762 Viadukten over Vesterbro v2883 Nørresundby Havnefront v2885 Udearealer ved Nordkraft v2879 Havnefront, etape II v3881 Midtbyplan i øvrigt v2460 Trafikregulerende. foranstaltninger v2717 Trafiksikkerhedsplanen v2718 Cykelstihandleplan v2840 Renovering, Nibe midtby v2843 Vejtilførsel City Syd, Egnsplanvej v2876 Genopretning af Broer og bygværker v2899 Genopretning af veje, stier og gågader v2900 Genopretning af belysningsanlæg kl Side 846 af af 18106

50 By- og Landskabsforvaltningen Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter 2v2908 Uddybning af Honnørkajen v2914 Kryds Nyhavnsgade/Hørfrøgade v2673 Projektering v2892 Cykel- og gangsti over Limfjorden v2913 Gug Boldklub, erstatningsbaner v2915 Kryds Dag Hammarskjøldsgade v0006 Infrastruktur, Aalborg Øst, Tranholmvej v0008 Street Race, asfaltering af sydlig del af Kystvejen v0010 Åbning af Østerå ved Musikkens Hus v0011 Horizon 2020 EU projekt v0031 Planlægning og realisering af Budolfi Plads v0033 Aalborg som cykelby v0035 Udbygningsaftaler v0036 Nørregade som gågade v0039 Åbning af Øster Å, planlægning og kommende etaper v0043 Fremkommelighed Midtbyen (grøn bølge) v0040 Letbane inkl. Letbanesekretariat v0003 Oplandsbyer med særligt udviklingspotentiale v0022 Universitetsområdet, forundersøgelse Campus Øst v0023 Karolinelund, helhedsplan for omdannelsen v0027 Naturgenopretning Østerå Sø v0029 Hegning i Lille Vildmose v0041 Analyse, Limfjorden som Naturpark Søges overført til anden sektor: Søges overført fra anden sektor: Søges overført til kassen: Søges overført til 2017: I alt Beløbet anvendes til: 2v2879 Havnefront, etape II v3881 Midtbyplan i øvrigt v2717 Trafiksikkerhedsplanen v2718 Cykelstihandlingsplan v2876 Genopretning af broer og bygværker v2899 Genopretning af veje, stier og gågader v2900 Genopretning af belysningsanlæg v2908 Uddybning af Honnørkajen v2914 Kryds Nyhavnsgade/Hørfrøgade v2915 Kryds Dag Hammarskjøldsgade v2892 Cykel- og gangsti over Limfjorden v2913 Gug Boldklub, erstatningsbaner kl Side 947 af af 18106

51 By- og Landskabsforvaltningen Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter 2v0010 Åbning af Øster Å v0036 Nørregade som gågade v0002 Forfaldne huse i landdistrikter v0001 Astrup Stien Aalborg Øst v2185 Vadum Banesti v0024 Boldbaner i.fm byudvikling v0025 Realisering af Vestre Fjordpark v2132 LIFE Lille Vildmose v2195 Skovrejsning- og drikkevandsbeskyttelse v0030 Vedligeholdelse af Fritidshavne v0006 Infrastruktur, Aalborg Øst, Tranholmvej v0031 Planlægning og realisering af Budolfi Plads v0033 Aalborg som cykelby v0035 Udbygningsaftaler v0039 Åbning af Øster Å, planlægning og kommende etaper v0043 Fremkommelighed Midtbyen (grøn bølge) v2843 Vejtilførsel City Syd, Egnsplanvej v0003 Oplandsbyer med særligt udviklingspotentiale v0022 Universitetsområdet, forundersøgelse Campus Øst v0027 Naturgenopretning Østerå Sø v0029 Hegning i Lille Vildmose v0041 Analyse, Limfjorden som Naturpark Nyt projekt, Trafikken i Aalborg Sektor Veje i alt - til anlæg Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Sektor Børn og Unge til overførsel i alt anlæg regnskab Beløb fremkommer ved: (3448) Rammebeløb, miljøforanstaltninger og legepladser (3611) Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og lejede lokaler kl Side af

52 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Renovering af institutioner Ny børnehave Centrum Udvidelse af børnehavekapacitet i Klarup Ungetilbud i Nørresundby I alt Beløbet anvendes til: (3448) Rammebeløb, miljøforanstaltninger og legepladser (3611) Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og lejede lokaler Renovering af institutioner Ny børnehave Centrum Udvidelse af børnehavekapacitet i Klarup Ungetilbud i Nørresundby Overføres til budget Sektor Børn og Unge i alt - til anlæg Ældre- og Handicapforvaltningen Ældre og Handicapforvaltningen Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Sektor Serviceydelser for ældre til overførsel i alt anlæg regnskab 2015 Beløbet fremkommer ved: Udgifter Indtægter Driftssikring af boligbyggeri Lundbyescentret servicearealer Servicearealer i Gandrup Ældreboliger Lundbyescentret boligdel Investeringsramme almene boliger Nyt plejehjem 50 boliger Pleje og omsorg m.v. Plejehjem for særlig målgruppe Rammebeløb bygningsarbejder kl Side af

53 Ældre og Handicapforvaltningen Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Indretning af Skipper Klement Plejehjem til demente Skipper Klement, ombygning af køkken i aktivitetscenter I alt Beløbet anvendes til: Driftssikring af boligbyggeri Lundbyescentret servicearealer Servicearealer i Gandrup Ældreboliger Lundbyescentret boligdel Investeringsramme almene boliger Nyt plejehjem 50 boliger Pleje og omsorg m.v. Plejehjem for særlig målgruppe Rammebeløb bygningsarbejder Indretning af Skipper Klement Plejehjem til demente Skipper Klement, ombygning af køkken i aktivitetscenter Sektor Serviceydelser for ældre i alt - til anlæg Ældre og Handicapforvaltningen Anlæg Beløb i kr. Sektor Tilbud for mennesker med handicap til overførsel i alt anlæg regnskab 2015 Beløbet fremkommer ved: Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Driftssikring af boligbyggeri Udslusningsboliger Brinken servicearealer Engbo 30 boliger servicearealer Inventar til servicearealer Pladsgaranti på handicapområdet (Kastanjebo Udvidelse af Studievej 15 6 boliger Nyt botilbud for borgere med udviklingshæmning kl Side af

54 Ældre og Handicapforvaltningen Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Ældreboliger Ny Engbo (Løvdal) boligdel Ny Kastanjebo boligdel Udslusningsboliger Brinken boligdel Botilbud for længerevarende ophold Rammebeløb handicapområdet Lokaler til Vamis I alt Beløbet anvendes til: Driftssikring af boligbyggeri Udslusningsboliger Brinken servicearealer Engbo 30 boliger servicearealer Inventar til servicearealer Pladsgaranti på handicapområdet (Kastanjebo Udvidelse af Studievej 15 med 6 boliger Nyt botilbud for borgere med udviklingshæmning Ældreboliger Ny Engbo (Løvdal) boligdel Ny Kastanjebo boligdel Udslusningsboliger Brinken boligdel Botilbud for længerevarende ophold Rammebeløb handicapområdet Lokaler til Vamis Sektor Tilbud for mennesker med handicap i alt - til anlæg Ældre og Handicapforvaltningen Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Sektor Myndighedsopgaver og administration anlæg regnskab Beløbet fremkommer ved: kl Side af

55 Ældre og Handicapforvaltningen Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Etablering Administrationsbygning Hammer Bakker I alt Beløbet anvendes til: Etablering Administrationsbygning Hammer Bakker Sektor Myndighedsopgaver og administration i alt - til anlæg Skoleforvaltningen Skoleforvaltningen Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Sektor til overførsel i alt anlæg regnskab 2015 Beløb fremkommer ved: Vedligeholdelse... Tilgængelighed... Legepladser... Skolemad... ESCO projekter... Personalearbejdspladser... IT infrastruktur... Grindsted skole... Gug skole Etape 1... Gug Skole Etape 2... Klarup skole... Løvvangskolen... Mellervangskolen... Vesterkærets skole Søges overført fra / til drift: I alt Beløb anvendes til: Vedligeholdelse Tilgængelighed Legepladser kl Side af

56 Skoleforvaltningen Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Skolemad... Grindsted skole... Gug skole Etape 2... Løvvangskolen... Mellervangskolen... Vesterkærets skole... I alt overførsel til Overføres til budget 2017: Vester Mariendal skole Nøvling skole Vesterkærets skole Grindsted skole I alt overførsel til Sektor Skoler i alt - til anlæg Sundheds- og Kulturforvaltningen Sundheds- og Kulturforvaltningen Anlæg Beløb i kr. Sektor Sundhed til overførsel i alt anlæg regnskab 2015 Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Beløb fremkommer ved: Telemedicin/borgere Overføres til Borgmesterens forvaltning (Gandrup Sundheds- og Kulturhus) Overføres til anden sektor: (Vadum idrætsarena) I alt 0 Beløbet anvendes til: Sektor Sundhed i alt - til anlæg kl Side af

57 Anlæg Beløb i kr. Sektor til overførsel i alt anlæg regnskab 2015 Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Beløb fremkommer ved: Musikkens Hus Anlægspulje, kulturområdet Trekanten, renovering Renovering af gadekær Grøn og Sund forskønnelse af landdistrikter Opfølgning på landdistriktspolitikken Forsamlingshuse Byfornyelse mindre landsbyer Arven fra Hals Medfinansiering lokale initiativer Facilitetsudvikling Alle idræts/svømmehaller vedligehold Vadum, idrætsarena Prioriteringskatalog Fast tribune Gigantium Atletikhal Haraldslund Café Overføres til Borgmesterens forvaltning (Gandrup Sundheds- og Kulturhus) -500 Overført fra anden sektor: Overføres ikke: 234 Overføres til 2017 vedr. Byfornyelse mindre landsbyer Overføres til 2017 vedr. Alle idræts/svømmehaller vedligehold I alt Beløbet anvendes til: Anlægspulje, kulturområdet Renovering af gadekær Grøn og Sund forskønnelse af landdistrikter skal denne fortsættes (start 2011). 34 Opfølgning på landdistriktspolitikken Forsamlingshuse Byfornyelse mindre landsbyer Arven fra Hals Medfinansiering lokale initiativer Facilitetsudvikling Alle idræts/svømmehaller vedligehold Vadum, idrætsarena *) Prioriteringskatalog Fast tribune Gigantium Overføres til 2017 vedr. Byfornyelse mindre landsbyer kl Side af

58 Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Overføres til 2017 vedr. Alle idræts/svømmehaller vedligehold Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid i alt - til anlæg *) Finansiering af færdiggørelse Vadum Idrætsarena sker fra Musikkens Hus og overførsel fra sektor Sundhed, i alt kr. fratrukket merforbrug på kr. Sundheds- og Kulturforvaltningen Anlæg Beløb i kr. Sektor Kollektiv Trafik til overførsel i alt anlæg regnskab 2015 Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Beløb fremkommer ved: Læskærme Pulje, forbedret fremkommelighed Søges overført fra / til drift: 0 I alt Beløbet anvendes til: Læskærme Pulje, forbedret fremkommelighed Sektor Kollektiv Trafik i alt - til anlæg Sundheds- og Kulturforvaltningen Anlæg Beløb i kr. Sektor Bibliotek til overførsel i alt anlæg regnskab 2015 Overførsel (Brutto) Udgifter 244 Indtægter Beløb fremkommer ved: Nyt inventar Vodskov Bibliotek Rendsburggade Søges overført fra / til drift: 0 kl Side af

59 Sundheds- og Kulturforvaltningen Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Overføres ikke: 7 I alt 251 Beløbet anvendes til: Rendsburggade Sektor Bibliotek i alt - til anlæg Miljø- og Energiforvaltningen Miljø- og Energiforvaltningen Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Sektor Miljø- og Energiplanlægning til overførsel i alt anlæg regnskab Beløb fremkommer ved: Søges overført fra/ til drift: Søges overført til drift I alt 0 Beløbet anvendes til: Sektor Miljø- og Energiplanlægning i alt - til anlæg kl Side af

60 Punkt 6. Godkendelse af ansøgning om Frikommunenetværk Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at byrådet godkender vedlagte ansøgning om, at de 11 nordjyske kommuner ansøger senest 1. maj 2016 om at indgå i et frikommunenetværk. Først senere ansøges der om de konkrete forsøg. Ansøgningen skal ligeledes godkendes af KKR den 15. april Magistraten anbefaler indstillingen. Tina French Nielsen var fraværende. Beslutning: Godkendt. Lasse Frimand Jensen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende. kl Side 157 af af 5106

61 Sagsbeskrivelse På KKRs møde den 12. februar 2016 blev det besluttet, at der, under forudsætning af de enkelte kommunalbestyrelsers godkendelse, skal søges ind på frikommunenetværkene som et samlet nordjysk netværk. Af beslutningen fremgår yderligere: Ansøgningen skal indeholde oplysning om, at såfremt antallet på 11 diskvalificerer netværket, så vil en undergruppe på færre kommuner tage over. Formålet er bl.a. at opnå en mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats, herunder også nytænkning af integrationsområdet. En konkret ansøgning skal godkendes i kommunalbestyrelserne og KKR i april Baggrund og rammerne for forsøget Regeringen og KL har i økonomiaftalen for 2016 aftalt at igangsætte et nyt frikommuneforsøg i perioden , hvor udvalgte kommunenetværk får frihed til at afprøve nye og mere effektive måder at løse deres opgaver på. Social- og Indenrigsministeriet har i brev i begyndelsen af 2016 inviteret kommunerne til at deltage. Som noget nyt vil dette frikommuneforsøg blive organiseret i en række netværk, hvor kommuner samles om at lave forsøg inden for et fælles tema. Dette for bl.a. at fremme ideudviklingen og videndelingen kommunerne i mellem. Kommunerne i et netværk med fælles tema gennemfører ikke nødvendigvis de samme forsøg disse kan altså variere fra kommune til kommune i netværket. Det tilstræbes, at netværkene består af kommuner, der varierer i både størrelse og geografisk placering. Fristen for at søge Social- og Indenrigsministeriet om at blive frikommunenetværk er 1. maj Derefter vil ministeriet inden sommerferien udvælge op til 7 frikommunenetværk med op til 6 kommuner i hvert netværk. Efterfølgende vil kommunerne i de 7 netværk kunne udarbejde ansøgninger om de konkrete forsøg, der ønskes gennemført under det konkrete tema for netværket. Første ansøgningsrunde om konkrete forsøg er den 1. november Herefter vil der være halvårlige ansøgningsrunder. Ansøgningsfristen pr. 1. maj 2016 omhandler således en ansøgning om godkendelse af selve frikommunenetværket. Først senere skal der ansøges om konkrete forsøg Hvert netværk vælger en netværksansvarlig frikommune, der på vegne af det samlede netværk er ansvarlig for netværkets fælles aktiviteter (møder, konferencer, mv.) og er regeringens kontakt til frikommunenetværket. Den netværksansvarlige kommune skal fremgå af ansøgningen om at blive frikommunenetværk. KDK har peget på Aalborg Kommune som netværksansvarlig, og Aalborg Kommune vil gerne påtage sig opgaven med at være netværksansvarlig kommune. Der har fra KKR Nordjylland været kontakt til Social- og Indenrigsministeriet vedrørende det nordjyske ønske om at være et netværk på 11 kommuner. Fra ministeriets side vil man ikke på forhånd udelukke et netværk bestående af alle 11 nordjyske kommuner. Der er i ansøgningen indføjet, at såfremt antallet giver anledning til et afslag på frikommunenetværket, vil en gruppe bestående af færre kommuner tage over. Tilsvarende har Social- og Indenrigsministeriet lagt vægt på en vis geografisk spredning, ligesom der vægtes en variation i størrelse. Også på dette punkt kan den nordjyske ansøgning blive udfordret. Der er i ansøgningen argumenteret for ét kommunenetværk i Nordjylland, fordi vi som region har særlige udfordringer, og fordi vi i Nordjylland har en lang og god tradition for at samarbejde. Hvad angår spørgsmålet om geografisk spredning argumenteres for, at netop på beskæftigelsesområdet giver det mening at være i netværk med nabokommuner, idet vi i Nordjylland er et sammenhængende arbejdskraftopland og dermed kan være hinandens løsning på de beskæftigelsesmæssige udfordringer. Desuden har AMK Midt-Nord givet tilsagn om, at de gerne med deres ekspertise vil understøtte og monitorere de nordjyske forsøg, ligesom RAR Nordjylland vil kunne have en interesse i at følge, overvåge og bruge den viden, der generes og bidrage til at udbrede erfaringerne. I forhold til spredning i størrelse er det vurderingen, at dette ikke volder udfordringer, da kommunerne i Nordjylland har varierende størrelse. Præmisser for netværket og forsøgene kl Side 258 af af 5106

62 KKR har defineret temaet som beskæftigelse og integration, og at formålet bl.a. er at sikre en mere fleksibel og effektiv indsats. Der vil derfor blive lagt op til, at der søges om tilladelse til at fjerne en række lovmæssige barrierer, der i dag reducerer muligheden for at kunne gennemføre denne mere effektive indsats. Fra centralt hold er der sat følgende begrænsninger i forhold til, hvad kommunenetværkene kan forvente at kunne få tilladelse til: - Ændringen vil ikke ændre på kommunernes økonomi, hvorfor der ikke kan forventes ændringer i hverken finansieringsgrundlaget eller i mulighederne for at påvirke ydelser til borgerne - Ændringen må ikke påvirke borgerens retssikkerhed, hvorfor ændringen ikke må føre til, at borgeren stilles ringere, end lovgivningen betinger i dag. Ressourceforbrug I frikommunenetværket vil de enkelte kommuner deltage i et eller flere forsøg. Det konkrete antal beslutter kommunerne selv. Det er svært at vurdere ressourceforbruget i de enkelte forsøg og dermed give et generelt billede af forbruget, bl.a. fordi at forsøgene vil kunne variere i omfang og indhold. Fælles vurderes det dog, at der skal anvendes administrative kræfter på ansøgningerne, planlægning, møder i ministeriet, markedsføring (oplæg, udarbejdelse af rapporter, møder), opfølgning på effekter, evaluering samt møder i netværket. En større kommune, der tidligere har deltaget i et frikommuneforsøg har vurderet, at de har anvendt godt 1/3 årsværk på frikommuneforsøget, men dette afhænger igen af, hvor meget energi man f.eks. vil bruge på markedsføringsdelen. Uanset ressourceforbrugets omfang er det ikke umiddelbart vurderingen, at forsøgene på den korte bane vil give mulighed for administrative effektiviseringer med økonomiske besparelser til følge for den enkelte kommune. Det vurderes, at forsøgene derimod vil give kommunerne mulighed for at bruge de administrative ressourcer mere optimalt til den rigtige indsats. Derved bør der kunne opnås økonomiske besparelser ved, at kommunerne med en mere fokuseret og effektiv indsats og optimal udnyttelse af ressourcerne forventes at kunne nedbringe udgifterne til forsørgelse, fordi ledige, syge og andre målgrupper hurtigere kommer i beskæftigelse med forsøgene. Forslag til forsøg Der er i Nordjylland arbejdet med et udkast til idékatalog, der rammer ind under følgende temaer: - Kvalificeret arbejdskraft generelt - Lovgivningsmæssige barrierer for smidig sagsbehandling - Sammenstilling af beskæftigelse og integration og nytænkning på integrationsområdet. Alle forslag skal bidrage til det overordnede formål, der handler om at skabe mere vækst i Nordjylland, hvilket igen forudsætter, at der er relevant og kvalificeret arbejdskraft til rådighed for erhvervslivet. Når der er kommet svar fra Social- og Indenrigsministeriet vil netværket arbejde videre med at konkretisere ideerne og fremlægge disse for kommunalbestyrelserne inden, der ansøges om at lave forsøg. Samarbejde i netværket I ansøgningen redegøres for et netværk, der samles og ideudvikler, vidensdeler og lærer af hinanden. Kommunerne i netværket ansøger om en række konkrete forsøg ved de enkelte ansøgningsrunder, første gang 1. november Alle kommuner i netværket forventes at få tilladelse til at anvende de ændringer, som godkendes under de enkelte forsøg, men det er op til den enkelte kommune at vurdere og beslutte, om der ønskes at anvende muligheden. Derudover kan der i visse forsøg arbejdes med kontrolgruppe forstået således, at nogle kommuner vælger at anvende forsøgsmuligheden, mens andre kommuner ikke gør, og at der med det forskellige afsæt evalueres på resultaterne. Dette vil kunne ske i samarbejde med Styrelsen for Rekruttering og Arbejdsmarked, der positivt har tilkendegivet at ville bidrage til vidensopsamling. For hvert forsøg vil der være en gruppe af kommuner (den/de ansøgende kommuner), der påtager sig en særlig forpligtelse til at følge tæt op på effekten af forsøgene og dokumentere denne effekt samt sikre, at den bliver tilpas vidensdelt med det øvrige netværk. Hver af disse forsøgsgrupper udnævner en koordinerende kommune. kl Side 359 af af 5106

63 Som kommune i frikommunenetværket forpligter man sig til: - At deltage i netværksmøder, konferencer mv. - At deltage i minimum en forsøgsgruppe / et forsøg - At være koordinerende kommune for minimum en forsøgsgruppe. Frikommunenetværket indebærer således en række opgaver for de deltagende kommuner, hvorfor der ikke på den korte bane forventes at kunne hentes ressourcer i form af de eventuelle administrative lettelser, som frikommuneforsøget gerne skal medvirke til at opnå. Den netværksansvarlige kommune forpligter sig yderligere til som netværkskommune at indkalde til møder, konferencer mv. samt sikre dialogen med ministeriet. Tidsplan Frem mod fremsendelse af ansøgningen den 1. maj 2016 gælder følgende tidsplan: Arbejdsgruppe med repræsentanter fra kommunerne i Forretningsudvalget på beskæftigelsesområdet fremsender udkast til ansøgning + bilag 2. marts 2016 FU på beskæftigelsesområdet drøfter udkastet + bilag 4. marts 2016 FU fremsender udkast til ansøgning + bilag til KDK 9. marts 2016 KDK og tilstedeværende beskæftigelsesdirektører drøfter udkast + bilag 10. marts 2016 (ifm. KL-Topmøde) FU på beskæftigelsesområdet og de øvrige nordjyske beskæftigelsesdirektører 18. marts 2016 drøfter ansøgning + bilag samt KDK s bemærkninger FU på beskæftigelsesområdet kvalificerer ansøgningen 10. marts-29. marts 2016 KDK tager stilling 1.april 2016 Borgermestermøde 8. april 2016 KKR-møde 15. april 2016 Godkendelse i byråd/kommunalbestyrelser April 2016 Ansøgningsfrist 1.maj 2016 Svar fra Social- og Indenrigsministeriet Konkretisering af forsøgsideer- og ansøgninger samt godkendelse i kommunalbestyrelser Inden sommerferien Juli-oktober 2016 Første ansøgningsrunde om konkrete forsøg 1.november 2016 Herefter halvårlige ansøgningsrunder om konkrete forsøg Fra 1. maj 2017 kl Side 460 af af 5106

64 Bilag: Byrådet Ansøgning om Frikommunenetværk med de 11 nordjyske kommuner kl Side 561 af af 5106

65 Punkt 7. Orientering om ændringer i kompetencefordelingsplan imellem byrådet, udvalget og forvaltningen By- og Landskabsudvalget fremsender til byrådets orientering ændring i kompetencefordelingsplanen, jf. sagsbeskrivelsen. By- og Landskabsudvalget har godkendt indstillingen. Magistraten har haft sagen til orientering. Beslutning: Til orientering. Lasse Frimand Jensen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende. kl Side 162 af af 3106

66 Sagsbeskrivelse Der ønskes ændret i kompetencefordelingsplanen for godkendelse af skema B og C i sager vedrørende almene boliger. Begrundelsen for ændringen i forhold til skema B-godkendelsen er et ønske om at minimere sagsbehandlingstiden og derved give hurtig tilbagemelding til bygherrerne. I forhold til skema C-godkendelser ønskes ressourceforbruget optimeret. Ifølge kompetencefordeling godkendt i By- og Landskabsudvalget den 19. marts 2014, skal skema A og C altid godkendes i byrådet. Skema B kan godkendes i By- og Landskabsudvalget, hvis anskaffelsessummen svarer til skema A. Ændringerne af kompetencefordelingen gælder både for nybyggeri og renoveringer. Skema B igangsætning Tidspunkt for byggestart kan have stor betydning for byggeprojekterne, hvorfor det er vigtigt, at tiden fra licitation til byggestart minimeres. Dette er allerede delvist tilgodeset i den godkendte kompetencefordelingsplan. Her står, at såfremt anskaffelsessummen i skema B ikke overstiger den i skema A godkendte sum, ligger godkendelseskompetencen i By- og Landskabsudvalget. Efter den gældende kompetencefordeling kan et projekt, der får skema A og B godkendt i samme kalenderår, få skema B endeligt godkendt i By- og Landskabsudvalget. Et projekt hvor skema A og B godkendes i hvert sit kalenderår skal, hvis rammebeløbet (kr./m 2 ) justeres, have skema B godkendt i byrådet (ved nybyggeri). For at sidestille behandlingen af støttesager uanset hvornår på året der søges godkendelser, ønskes tilføjet, at såfremt anskaffelsessummen alene justeres svarende til reguleringen af det gældende maksimale rammebeløb, ligger kompetencen til godkendelse hos By- og Landskabsudvalget. Skema C regnskab I dag fremsendes skema C-indstillinger til byrådets godkendelse på de enkelte støttesager, uanset om der er overskridelser eller ej. Det foreslås ændret således, at Skema C-sagerne fremover godkendes administrativt. Der laves notat til de enkelte sager. I de almene byggerier, hvor der er overskridelser, er det boligselskabets dispositionsfond, der dækker merudgiften. Kommunens bidrag til byggeriet i form af grundkapitaludgiften, beregnes ud fra de i skema B godkendte udgifter eventuelt tillagt en mindre indeksering. Det er således ikke skema C, der danner grundlag for beregning af kommunens medfinansiering. Da der fortsat ønskes fokus på byggeriernes økonomi, huslejer mv., foreslås det, at der med aftalte intervaller udarbejdes en samlet orientering om byggeregnskaberne til By- og Landskabsudvalget og byrådet. Med denne ændring spares såvel administrative som politiske ressourcer. Ændringen ønskes at omfatte samtlige skema C-sager, der endnu ikke er politisk godkendt. I kompetencefordelingsplanen (bilag) er ændringerne markeret med rødt. kl Side 263 af af 3106

67 Bilag: Byrådet Kompetencefordelingsplan kl Side 364 af af 3106

68 Punkt 8. Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret (1. forelæggelse) By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag. Magistraten anbefaler indstillingen. Beslutning: Godkendt. Lasse Frimand Jensen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende. kl Side 165 af af 3106

69 Sagsbeskrivelse Startredegørelse By- og Landskabsudvalgets møde 28. maj 2015 (punkt 10). Fordebat By- og Landskabsudvalgets møde 10. december 2015 (punkt 7). Formål Formålet med kommuneplantillægget er at fastlægge rammerne for en ændret anvendelse af arealet ved det gamle Tuborg-depot ved Postmestervej og Forchhammersvej i Hobrovejkvarteret. Inden for kommuneplantillæggets område kan opføres en boligbebyggelse i 4 etager, dog punktvis op til 6 etager ud mod jernbanen og maksimalt 2 etager ud mod Forchhammersvej. Lokalplanen omfatter grunden med det gamle Tuborg-depot. Lokalplanens formål er, at området kan anvendes til etageboliger. Bebyggelsen er tilpasset det omgivende område, således der inden for lokalplanens område kan opføres en boligbebyggelse i 3 etager, dog punktvis op til 5 etager ud mod jernbanen. Herudover kan der etableres opholdsarealer på tagene i form af tagterrasser. Ny bebyggelse inden for området skal opføres i samme arkitektoniske formsprog, så området fremstår som en helhed. Området indrettes med grønne opholdsarealer. Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Forchhammersvej. Der reserveres i lokalplanen areal til en stiforbindelse langs med jernbanen. Lokalplan og Lokalplan Lokalplanområdet er omfattet af den eksisterende Lokalplan for "Post- og telegrafbygning mv.". Med godkendelse af Lokalplan ophæves Lokalplan for den del, der omfattes af den nye lokalplan. En mindre del af lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan for "Boliger mv., Forchhammersvej". Med godkendelse af Lokalplan ophæves Lokalplan for den del, der omfattes af den nye lokalplan. MV Miljøvurdering af planer og programmer Forslaget til kommuneplantillæg og lokalplan er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening med det resultat, at planforslagene ikke skal miljøvurderes, idet forslagene ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. VVM Vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet På nuværende tidspunkt omfatter planen ikke projekter eller anlæg opført på bilag 1 eller bilag 2 i Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet. Derfor er der ikke udarbejdet en VVM-screening eller VVM-redegørelse. Når det endelige bygge- eller anlægsprojekt er kendt, kan det dog vise sig at udløse en VVM-screening. Økonomi Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen. kl Side 266 af af 3106

70 Bilag: Byrådet Kommuneplantillæg for tidligere erhvervsområde ved Forchhammersvej Lokalplan Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret kl Side 367 af af 3106

71 Punkt 9. Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger vest for Tinbergens Alle, Universitetsområdet (2. forelæggelse) By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Ændringer i planerne I forhold til de godkendte forslag (december 2015), er der kun foretaget redaktionelle justeringer. Magistraten anbefaler indstillingen. Beslutning: Godkendt. Lasse Frimand Jensen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende. kl Side 168 af af 4106

72 Sagsbeskrivelse Startredegørelse By- og Landskabsudvalgets møde 28. maj 2015 (punkt 9). 1. forelæggelse By- og Landskabsudvalgets møde 10. december 2015 (punkt 5). Magistratens møde 14. december 2015 (punkt 8). Byrådets møde 14. december 2015 (punkt 9). Forslagene har været offentliggjort i perioden 23. december 2015 til og med 17. februar Formål Lokalplanen og kommuneplantillægget muliggør realiseringen af en samlet 'byfinger' vest for Sdr. Tranders, bestående af et nyt boligområde med åben-lav, tæt-lav og etageboligbebyggelse samt et rekreativt område. Et af formålene med lokalplanen er at sikre oplevelsen af et byarkitektonisk sammenhængende byområde. Vejbetjening af lokalplanområdet skal ske ved tilslutning til henholdsvis Seiferts Alle og Kiplings Alle. For etageboliger skal der etableres mindst 1 p-plads pr. bolig. For andre boligtyper anvendes de gældende parkeringsnormer. Pontoppidanstien flyttes i forbindelse med realiseringen af lokalplanen mod vest for at inddrage arealer til byudvikling samt for at give stien et bedre landskabsintegreret forløb og udseende. Flytningen af stien er en forudsætning for realiseringen af planen. Efter omlægningen skal stien fortsat være offentlig sti. Kommuneplantillægget ændrer afgræsningen for rammeområde 4.4.B2 "Vest for Sdr. Tranders" som udvides i den nordlige halvdel mod vest. Kommuneplanramme 4.4.O2 "Skole ved Alfred Nobels Vej" udgår. Rammeområdet overgår dels til rammeområde 4.4.B2 og dels til et nyt rekreativt rammeområde 4.4.R3 Syd for Alfred Nobels Vej. En fremtidig placering af institutioner indgår i den igangværende gentænkning af bydelen. Flytningen af arealreservationen til skolen styrker sammenhængen og funktionaliteten i landskabskilen. Bebyggelsesprocenten for etagebyggeri i rammeområde 4.4.B2 ændres fra 40 til 60. Den 3. etage må fremover være fuld udnyttet. Den maksimale bygningshøjde øges fra 11 til 12 meter. Lokalplan Boliger ved Tinbergens Alle, Universitetsområdet Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan ophæves lokalplan for det område der er omfattet af lokalplan MV Miljøvurdering af planer og programmer Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til sin afgørelse om, at der ikke gennemføres en miljøvurdering. Økonomi Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen. Indsigelser og bemærkninger Der er modtaget følgende henvendelser: 1. Mette og Casper Juul-Gregersen, Kiplings Alle 51, 9260 Gistrup 2. Thomsen & Hvidberg Invest ApS, Ikarosvej 49 og 53, 9210 Aalborg SØ 3. Bygningsstyrelsen. Henvendelserne er behandlet i rækkefølge nedenfor. kl Side 269 af af 4106

73 1. Indsigelse fra Mette og Casper Juul-Gregersen vedrørende skolereservation. Der gøres indsigelse mod lokalplan og kommuneplantillæg 4.038, som kommuneplanramme 4.4.O2 "Skole ved Alfred Nobels Vej" ikke længere er en del af. Arealet ønskes fortsæt reserveret til en folkeskole. Der fremføres en række argumenter, hvorfor en skolereservation i området er relevant, herunder: - en folkeskole skaber sammenhæng mellem de enkelte byudviklingsetaper - bydelen styrkes med henblik på identitet og tilhørsforhold - fortsat stigning i antallet af børnefamilier med skolesøgende børn i området - bosætning i området sker med forventning om at området på sigt ville indeholde en folkeskole - central placering med sikre skoleveje - lang cykelafstand til eksisterende skoler. Det henvises desuden til startredegørelse. Svar: Ikke imødekommet. En fremtidig placering af institutioner, herunder en arealreservation til en skole, indgår i den igangværende helhedsorienterede nytænkning af planområderne syd og øst for Gigantium. Flytningen af arealreservationen styrker sammenhængen i landskabskilen. 2 a. Indsigelse fra Thomsen & Hvidberg Invest ApS vedrørende uklare planer for sydvest og grøn hovedstruktur. I indsigelsen henvises til følgende formulering i redegørelsen for kommuneplantillægget: En eventuel fremtidig udvidelse af rammeområdet mod sydvest bør på sigt følge samme intentioner omkring en mere landskabstilpasset bykant eller overgang mellem by og landskab.. I indsigelsen anses det som en glidebane, at man med lokalplanforslaget og redegørelsen til tillæg antyder, at der kan komme yderligere bebyggelse i området, som ikke er angivet i lokalplanforslaget, hvorfor denne sætning ønskes fjernet. Der gøres indsigelse mod den usikkerhed, som beskrivelsen af lokalplanforslaget og Redegørelse til tillæg giver for området mod sydvest, som ikke er omfattet af lokalplanen. Desuden opfattes det som en glidebane, at lokalplanen og redegørelsen til tillæg indirekte vil åbne op for endnu flere bebyggelsesområder mod sydvest, der vil gribe ind i Flamsted-Vaarst-kilen. Det anses for yderligere problematisk, hvis man gør dette, mens der fortsat er byggemuligheder i området. Svar: Ikke imødekommet. Arealet vest for Kiplings Alle ligger uden for lokalplanens og kommuneplantillæggets område. Formuleringen i redegørelsen for kommuneplantillægget er valgt, for at fremhæve den gennemgående planlægningsmæssige sammenhæng af en mere landskabstilpasset bykant mod vest eller overgang mellem by og landskab, med henblik på en eventuel fremtidig planlægning. En eventuel fremtidig planlægning for området mod sydvest kræver en selvstændig planlægningsproces. 2 b. Indsigelse fra Thomsen & Hvidberg Invest ApS vedrørende fjernelse af område udlagt til skole. Det anses for uhensigtsmæssigt, at området udlagt til skole fjernes, uden at der konkret udpeges et nyt område til skole. Svar: Ikke imødekommet. En fremtidig placering af institutioner, herunder en arealreservation til en skole, indgår i den igangværende helhedsorienterede nytænkning af planområderne syd og øst for Gigantium. 3. Bemærkning fra Bygningsstyrelsen vedrørende Alfred Nobels Vej som er anlagt uden cykel- og gangsti. Der fremsendes ikke indsigelse mod selve planforslaget, men Aalborg Kommune opfordres til at revidere vejprofilet af Alfred Nobels Vej umiddelbart nord for planområdet. Store køretøjer kan ikke passere cyklister, hvorved der dannes kø. Svar: Taget til efterretning. Stinettet, som i området primært forløber i eget tracé, er dels under udbygning og dels påvirket af byggearbejder, hvorfor Alfred Nobels Vej i større omfang benyttes som alternativ gang og cykelforbindelse. Lokalplanen medvirker til etablering af et sammenhængende stinet i området. kl Side 370 af af 4106

74 Bilag: Byrådet Kommuneplantillæg for området vest for Sdr. Tranders Lokalplan Boliger vest for Tinbergens Alle, Universitetsområdet Indsigelser mod Lokalplan kl Side 471 af af 4106

75 Punkt 10. Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Teknisk anlæg, Halmfyringsanlæg, Ny Høstemarkvej, Mou (2. forelæggelse) By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Jens Toft-Nielsen kan ikke anbefale, idet han har samme opfattelse som ved 1. behandlingen: Halm skal bruges til biobrændstoffer, ikke til afbrænding. Ændringer i planerne I forhold til de godkendte forslag (december 2015), er der, ud over redaktionelle justeringer, foretaget følgende ændringer: Kommuneplantillægget Efter ønske fra Naturstyrelsen er i kommuneplanens redegørelse indføjet et delafsnit under Kommuneplanen i dag, hvor det uddybes, at funktionaliteten af den økologiske forbindelse ikke påvirkes negativt. Lokalplanen Efter ønske fra Nordjyllands Historiske Museum er indføjet et afsnit i lokalplanens redegørelse, hvor der orienteres om, hvordan bygherre skal forholde sig, hvis der findes spor af fortidsminder. Magistraten anbefaler indstillingen. Lasse P. N. Olsen kan ikke anbefale indstillingen. Beslutning: For indstillingen stemte 25. Imod stemte 4 (Enhedslisten og Jens Toft-Nielsen, Socialistisk Folkeparti). Indstillingen var herefter godkendt. Jens Toft Nielsen bemærkede, at han ikke kan stemme for indstillingen, idet Socialistisk Folkeparti har den opfattelse, at halm skal bruges til biobrændstoffer og biogasproduktion, ikke til afbrænding. Lasse Frimand Jensen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende. kl Side 172 af af 4106

76 Sagsbeskrivelse Fordebat By- og Landskabsudvalgets møde 28. august 2015 (punkt 6). 1. forelæggelse By- og Landskabsudvalgets møde 19. november 2015 (punkt 5) Magistratens møde 30. december 2015 (punkt 9) Byrådets møde 14. december 2015 (punkt 10). Forslagene har været offentliggjort i perioden 23. december 2015 til og med 17. februar Formål Formålet med planerne er at give mulighed for at opføre et halmfyringsanlæg i den sydlige del af Mou. Anlægget skal via en transmissionsledning levere varme til Mou Kraftvarmeværk. Mou Kraftvarmeværk er blandt 50 kraftvarmeværker, som er blevet delvist fritstillet til at benytte biomasse til varmeproduktion. For at sikre den lavest mulige pris på varme for værkets forbrugere og ikke ændre væsentligt på værkets driftsform, valgte bestyrelsen for varmeværket at søge mulige samarbejdspartnere, som kunne etablere og drive et halmfyringsanlæg. I den forbindelse blev der forhandlet med en lokal landmand om at opføre og drive et anlæg syd for Mou ved Ny Høstemarkvej, hvorfra varmeværket vil aftage varme. Kommuneplanen Det område, der er udarbejdet planlægning for er ikke udlagt til teknisk anlæg i dag. Opførelsen forudsætter derfor, at der vedtages et tillæg til kommuneplanen. Anlægget kommer til at ligge i kystnærhedszonen, men placeringen af anlægget er begrundet i at minimere afstanden mellem anlæg og varmeværk for at undgå varmetab. Desuden vil anlægget ikke blive synligt fra kysten. MV Miljøvurdering af planer og programmer Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til sin afgørelse om, at der ikke gennemføres en miljøvurdering. VVM Vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet Kommunens beslutning om at projektet ikke er VVM-pligtigt er ikke blevet påklaget. Økonomi Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen. Lokalplanområdet er privatejet og omfatter arealer, der benyttes til landbrug. Da området iflg. lokalplanen skal overføres fra landzone til byzone, kan ejeren forlange den overførte del overtaget af kommunen. Da ejeren imidlertid selv har ønsket lokalplanen udarbejdet har ejeren fraskrevet sig denne mulighed. Indsigelser og bemærkninger Der er modtaget følgende henvendelser: 1. Nordjyllands Historiske Museum 2. Naturstyrelsen Henvendelserne er behandlet i rækkefølge nedenfor. 1. Bemærkning fra Nordjyllands Historiske Museum vedrørende tekst til redegørelsen til information i forbindelse med fund af fortidsminder. Svar: Imødekommet. 2. Bemærkning fra Naturstyrelsen vedrørende præcisering af, at funktionaliteten af den økologiske forbindelse ikke påvirkes negativt. kl Side 273 af af 4106

77 Svar: Imødekommet. kl Side 374 af af 4106

78 Bilag: Byrådet Kommuneplantillæg for teknisk anlæg i Mou Lokalplan Teknisk anlæg, Halmfyringsanlæg, Ny Høstemarkvej, Mou Bemærkninger til Lokalplan kl Side 475 af af 4106

79 Punkt 11. Godkendelse af Kommuneplantillæg (med Miljørapport), Byudviklingsplan for Nibe (2. forelæggelse) By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte plan endeligt med følgende justering: Byggefelter øst og vest for Nibes tidligere Rådhus udgår. Justeringen begrundes i et ønske om at bevare indblikket til den gamle købstad og havnefronten. Magistraten anbefaler indstillingen. Beslutning: Godkendt. Lasse Frimand Jensen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende. kl Side 176 af af 8106

80 Ændringer i planen I forhold til det godkendte forslag (august 2015), er der, ud over redaktionelle justeringer, foretaget ændringer af kommuneplanens rammer ved området ved Nibe Svømmehal. Området der i forslaget var udlagt til offentligt formål vest for svømmehallen er ændret til boligformål. Sagsbeskrivelse Fysisk Vision 2025 Byrådets møde 25. november 2013 (punkt 8). Opsamling på fordebat By- og Landskabsudvalgets møde 12. august 2014 (punkt 10) 1. forelæggelse By- og Landskabsudvalgets møde 16. juni 2015 (punkt 9) Magistratens møde 22. juni (punkt 4) Byrådets møde 17. august 2015 (punkt 4). Forslaget har været offentliggjort i perioden 26. august til 21. oktober Efterfølgende har der været en supplerende høring for området ved svømmehallen i perioden 25. januar til 10. februar Formål I kommuneplanens hovedstruktur Fysisk Vision 2025 for Aalborg Kommune er Nibe udpeget som en oplandsby med vækstpotentiale. Nibe har i kraft af beliggenheden i nærheden af Aalborg, god infrastruktur, varieret serviceudbud, attraktiv beliggenhed ved fjorden samt tilstrækkeligt befolkningsunderlag et særligt potentiale for byvækst. Kommuneplantillæg Byudviklingsplan for Nibe skal sikre, at byrådets mål og strategier fra Fysisk Vision 2025 omsættes til konkret planlægning i Nibe. For at følge op på Byudviklingsplanen for Nibe er der igangsat en række tiltag blandt andet er der sket en renovering af Torvet i Nibe. Omdannelsen af Torvet blev indviet i september I forbindelse med borgermøder/offentlighedsfase har der været mulighed for dialog om dels selve Byudviklingsplanen for Nibe, men også ideer til tiltag der kan forbedre byen. I forbindelse med offentlighedsfasen for Kommuneplantillæg Byudviklingsplan for Nibe blev i september 2015 afholdt et offentligt møde i Idræts- og Kulturcentret i Nibe. Bemærkninger fra dette møde er vedhæftet som bilag. Kommuneplanen Der er følgende væsentlige ændringer af den gældende kommuneplan: Byudviklingsplanen erstatter tidligere by- og bydelsbeskrivelse. Udpegning af potentielle byomdannelsesområder, som skal udvikles under hensyntagen til kulturmiljøinteresser. Udpegning af område til boligudbygning mellem Parkvej og Nøragervej. Udpegning af område til boligudbygning nordøst for Lundevej (hundetræningsbane). Indskrænkning af området til boligudbygning sydvest for Lundevej (blandt andet for at bevare udsigtskig fra Korsbjerghøjvej). Udlæg af område til erhvervsudbygning ved Skalhuse. Udlæg af område til teknisk anlæg syd for Nibe Varmeværk (vedvarende energi-anlæg). Udlæg af område til rekreative formål syd for Teglageren som afgrænsning af byen mod syd. Udlæg af område til offentlige formål ved Skovbrynet (evt. ny fremtidig daginstitution). Udlæg af område til ekstra boldbaner ved Hobrovej. Revision af de overordnede rekreative ruter i og ved Nibe både eksisterende og fremtidige. Revision af udpegninger til skovrejsning. Der udpeges i alt ca. 163 ha mod tidligere 111 ha. kl Side 277 af af 8106

81 Illustrationsplan der indeholder grøn struktur for byen, perspektivområder til byudvikling, eksisterende og kommende overordnede veje, primære og sekundære stiforbindelser samt væsentlige udsigtskig. Udpegning af potentielle områder til LAR-løsninger både eksisterende og fremtidige. Øget opmærksomhed i rammerne på tilpasning til klimaforandringer som følge af stigende vandstand i Limfjorden. Vejreservation øst for byen fra Skalhuse til Hobrovej fastholdes som mulig kommende fordelingsvej for kommende boliger. Der udlægges ikke vejreservation syd om Nibe (se argumenter i kommuneplanens redegørelse under Mobilitet ). Der kan på sigt blive brug for en ny vejforbindelse mellem Hobrovej og Lundevej i forbindelse med boligudbygning i området ved Lundevej. Området ved svømmehallen bibeholdes til boligformål og der udlægges dermed ikke areal til en eventuel fremtidig daginstitution. MV Miljøvurdering af planer og programmer Miljørapporten er udbygget med en sammenfattende redegørelse. Her beskrives, hvordan de modtagne indsigelser / bemærkninger mv. er taget i betragtning, hvordan miljøhensyn er integreret i planen, hvorfor den godkendte plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der også har været behandlet, og hvordan kommunen vil overvåge de væsentlige påvirkninger af planen. Økonomi Der er i 2015 anvendt 1,75 mio. kr. fra budgetkontoen Oplandsbyer med særligt vækstpotentiale til renovering af Torvet i Nibe. Midlerne er anvendt til at supplere de midler der allerede var afsat til forskønnelse af Nibe midtby. I forbindelse med opførelse af ny sognegård i Nibe forventes i 2017 at anvende ca kr. fra budgetkontoen AK-arealer ubestemte formål til renovering af Tyvedalsstien mellem Stenvej og Kirkestræde (langs med sognegården). Indsigelser og bemærkninger Der er modtaget følgende henvendelser i forbindelse med offentlighedsfasen for Byudviklingsplan for Nibe: 1. Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé, 2100 København Ø 2. Nibe Udviklingsråd v/formand Jacob Søndergaard 3. Nibe Grundejerforening v/kim Broberg 4. Lykke Godthaab Ulnits 5. Susanne Christiansen 6. Søren Fryd, Advokatfirmaet Fryd & Nielsen, Færchs Torv 1, 9240 Nibe 7. Per C. Nielsen, Høje Nibe 39, 9240 Nibe 8. Camping-agenten ApS, Mellemgade 4, 9240 Nibe 9. Inge Lise og Henning Haugsted Bager 10. Lars Bo Henriksen og Inger Askehave, Nøragervej 9, Gelstrup, 9240 Nibe 11. Elin og Bent Møller, Færchs Torv 3, 9240 Nibe 12. Ilse Janke Hansen og HC Hansen 13. Jacob Søndergaard, Sygehusvej 6, 9240 Nibe 14. Ole Bach, Grydstedvej 56, 9240 Nibe 15. Thorkild Slot, Grydstedvej 9G, 9240 Nibe. Der er modtaget følgende henvendelser i forbindelse med den supplerende høring: 1. Sundheds- og Kulturforvaltningen, Danmarksgade 17, 9000 Aalborg 2. Bente Christensen og Lars Ottesen, Skovbakken 76, 9240 Nibe 3. Grundejerforeningen Høje Nibe v/morten Aaby 4. Jeppe Vestertjele, Skovbakken 67, 9240 Nibe 5. Mariann og Jan Matthiesen, Skovbakken 81, 9240 Nibe 6. Nibe Festival v. Thomas Larsen og Peter Møller Madsen 7. Morten Sandvej, Skovbakken 41, 9240 Nibe 8. Grundejerforeningen Skovbakken v/kim Steen 9. DcH-Nibe v/kaj Pharsen 10. Else og Ole Askehave, Skovbakken 37, 9240 Nibe kl Side 378 af af 8106

82 11. Dorte Kruse Winther, Skovbakken 39, 9240 Nibe. Henvendelserne er behandlet i rækkefølge nedenfor først henvendelser fra høring i efteråret 2015 og dernæst henvendelser fra den supplerende høring i starten af a. Bemærkning fra Erhvervsstyrelsen vedrørende PlansystemDK. Svar: Taget til efterretning. Der er foretaget tilrettelser i PlansystemDK. 1 b. Bemærkning fra Erhvervsstyrelsen vedrørende kort. Svar: Taget til efterretning. Der bliver arbejdet med en ny digital kommuneplan. 1 c. Bemærkning fra Erhvervsstyrelsen vedrørende byvækst ved byzonebyer, rummelighed, arealudlæg til 12 års forbrugt. Svar: Ikke imødekommet. De udlagte arealudlæg til erhverv i erhvervsområdet ved Skalhuse fastholdes for at kunne imødekomme fremtidige ønsker til erhvervsudvikling i området. 1 d. Bemærkning fra Erhvervsstyrelsen vedrørende detailhandel. Svar: Imødekommet. Retningslinjer er indrapporteret i Plansystem DK. 2. Bemærkning fra Nibe Udviklingsråd vedrørende opbakning til byudviklingsplanen men ønsker flere kommunale ressourcer til at gennemføre planen. Svar: Taget til efterretning. Gennemførelse af planen skal ske i et samarbejde mellem kommune og lokale kræfter. Der er på kommunens budget afsat midler til de 11 oplandsbyer med vækstpotentiale. 3 a. Indsigelse fra Nibe Grundejerforening vedrørende sikring mod fremtidige vandstandsstigninger i forbindelse med byudvikling. Svar: Taget til efterretning. I forbindelse med lokalplanlægning for områder, der på sigt kan blive oversvømmet, skal der redegøres for, hvilke tiltag der tages for, at byggeriet sikres mod oversvømmelse. 3 b. Bemærkning fra Nibe Grundejerforening vedrørende trafikregulering i midtbyen. Svar: Taget til efterretning. Der arbejdes på et oplæg til ensretning af de mindre gader i midtbyen. 4. Bemærkning fra Lykke Godthaab Ulnits vedrørende gener ved øget trafik på Hovvej/Anlægsvej. Svar: Ikke imødekommet. kl Side 479 af af 8106

83 Forholdet reguleres ikke i forbindelse med kommuneplanen. Det skal dog bemærkes, at en stor del af byens borgere har ønsket at få busserne væk fra Torvet og Nørregade. Som en konsekvens af dette er der kommet øget trafik på Hovvej/Anlægsvej, da busserne nu skal køre i begge retninger. 5. Bemærkning fra Susanne Christiansen vedrørende flytning af busstoppested på Villavej/Hobrovej. Svar: Ikke imødekommet. Forholdet reguleres ikke i forbindelse med kommuneplanen. Det skal dog bemærkes, at stoppestedet på Hovvej er det stoppested i byen, der har flest passagerer. Selv om man etablerede et stoppested ved kapellet eller ved plejehjemmet, vil der stadig være behov for et stoppested centralt i byen. Der er desværre ikke mulighed for at lave større stoppesteder med cykelparkering og bedre læmulighed ved krydset Hobrovej/Hovvej. Stoppestedet ved Nibe avis er med på listen over stoppesteder, der skal forbedres. 6. Indsigelse fra Søren Fryd, Advokatfirmaet Fryd & Nielsen vedrørende eventuel ny bebyggelse i Strandgade. Svar: Taget til efterretning. Byudviklingsplanen indeholder en skitse til, hvordan der eventuelt kunne bebygges i Strandgade. Såfremt der skal ske bebyggelse i området, vil der blive udarbejdet en lokalplan. 7a. Bemærkning fra Per C. Nielsen vedrørende ensretning af Kirkestræde over Torvet. Svar: Taget til efterretning. Det er ikke umiddelbart muligt at ændre ensretningen over Torvet, da det vil kræve at der etableres en vendeplads ved Spar Nord. 7b. Bemærkning fra Per C. Nielsen vedrørende butiksudvidelser på Toften. Svar: Taget til efterretning. Der er er ikke i byudviklingsplanen udlagt nye arealer til butiksformål, men der kan eventuelt i forbindelse med lokalplanlægning arbejdes med en ændret indretning af området ved Toften. 8. Indsigelse fra Camping-agenten ApS vedrørende dagligvarehandel på Industrivej. Svar: Ikke imødekommet. Det fastholdes, at dagligvare- og udvalgsvarehandel skal afvikles inden for den eksisterende bymidteafgrænsning for at styrke bylivet i bymidten og opnå synergi-effekt mellem dagligvare og udvalgsvarehandlen i bymidten. 9. Indsigelse fra Inge Lise og Henning Haugsted Bager vedrørende kørsel i Voldborggyden. Svar: Taget til efterretning. Permanent lukning af vejen vil blive overvejet i forbindelse med et oplæg til ensretning af de mindre gader i midtbyen. 10. Indsigelse fra Lars Bo Henriksen og Inger Askehave vedrørende ny fordelingsvej fra Hobrovej til Skalhuse. Svar: Ikke imødekommet. Fordelingsvejen mellem Skalhuse og Hobrovej er en vejreservation, som også indgik i den tidligere kommuneplan. Vejreservationen er bibeholdt for at kunne imødekomme et eventuelt fremtidigt behov for en fordelingsvej i forbindelse med boligudbygning mellem Parkvej og Hobrovej og samtidig for at aflaste midtbyen for kl Side 580 af af 8106

84 trafik. Vejen er en reservation og er dermed ikke detailplanlagt. Vejreservationen indgår i Aalborg Kommunes vejudbygningsplan. 11. Indsigelse fra Elin og Bo Møller vedrørende eventuel ny bebyggelse i Strandgade. Svar: Taget til efterretning. Se svar fra indsigelse nr Indsigelse fra Ilse Janke Hansen og HC Hansen vedrørende ny bebyggelse ved byfronten. Svar: Taget til efterretning. Byudviklingsplanen indeholder en skitse til, hvordan der eventuelt kunne bebygges langs byfronten. Såfremt der skal ske bebyggelse i området, vil der blive udarbejdet en lokalplan. I forbindelse med en eventuel udarbejdelse af lokalplan vil der være mulighed for at komme med indsigelser til planen. 13. Indsigelse fra Jacob Søndergaard vedrørende Over Sønderbakken. Svar: Ikke imødekommet. Der er ikke foretaget ændringer af cykelsti-temaet i kommuneplanen. Der er ikke planer om at ændre på den nuværende fysiske tilstand af stien Over Sønderbakken. 14. Indsigelse fra Ole Bach vedrørende skovrejsning. Svar: Taget til efterretning. Der udlægges ca. 52 ha mere areal til skovrejsning i planen. 15. Bemærkning fra Thorkild Slot vedrørende belysning på Skomagertorvet. Svar: Ikke imødekommet. Der er ikke på nuværende tidspunkt planer om at ændre belysningen på Skomagertorvet. Kommentarer fra den supplerende høring: 1. Indsigelse fra Sundheds- og Kulturforvaltningen vedrørende placering af område til offentlige formål. Svar: Imødekommet. Området nord for svømmehallen bibeholdes som område til rekreative formål. 2. Indsigelse fra Bente Christensen og Lars Ottesen vedrørende tilkørselsvej til område til offentlige formål. Svar: Imødekommet. Området nord for svømmehallen bibeholdes som område til rekreative formål. 3. Indsigelse fra Grundejerforeningen Høje Nibe vedrørende tilkørselsvej til område til offentlige formål. Svar: Imødekommet. Se svar under pkt Indsigelse fra Jeppe Vestertjele vedrørende tilkørselsvej til område til offentlige formål. kl Side 681 af af 8106

85 Svar: Imødekommet. Se svar under pkt Indsigelse fra Mariann og Jan Matthiesen vedrørende placering af område til offentlige formål. Svar: Imødekommet. Se svar under pkt a. Indsigelse fra Nibe Festival vedrørende placering af område til offentlige formål. Svar: Imødekommet. Se svar under pkt b. Indsigelse fra Nibe Festival vedrørende boligbebyggelse ved svømmehallen. Svar: Ikke mødekommet. Området ved svømmehallen har i den oprindelige kommuneplan fra 2009 været udlagt til boligformål, hvilket med den reviderede kommuneplan fastholdes. Der skal udarbejdes en lokalplan for området, hvor der bliver mulighed for at indsende kommentarer til planen. 7. Indsigelse fra Morten Sandvej vedrørende placering af område til offentlige formål. Svar: Imødekommet. Se svar under pkt a. Indsigelse fra Grundejerforeningen Skovbakken vedrørende placering af område til offentlige formål. Svar: Imødekommet. Se svar under pkt b. Indsigelse fra Grundejerforeningen Skovbakken vedrørende udvidelse af område til boligformål øst for svømmehallen. Svar: Imødekommet. Området bibeholdes som rekreativt område som det fremgik af det oprindelige kommuneplanforslag. 9. Indsigelse fra DcH-Nibe vedrørende placering af område til offentlige formål. Svar: Imødekommet. Se svar under pkt. 1. kl Side 782 af af 8106

86 Bilag: Byrådet Kommuneplantillæg Byudviklingsplan for Nibe Byudviklingsplan for Nibe - April 2016 Læsevejledning til Kommuneplantillæg Byudviklingsplan for Nibe Bemærkninger til supplerende høring - Kommuneplantillæg Bemærkninger til Byudviklingsplanen for Nibe Opsamling fra borgermøde i Nibe den 8. september 2015 kl Side 83 af af 8106

87 Punkt 12. Godkendelse af takst for grundvandsbeskyttelse for VSK Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender takst for 2017 for grundvandsbeskyttelse for Vandværkerne i Sejlflod (VSK). Lars Peter Frisk deltog ikke i sagens behandling. Jan Nymark Thaysen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende. Magistraten anbefaler indstillingen, idet det bemærkes, at taksten pr. m3 på 0,25 kr. i 2017 er uændret i forhold til Beslutning: Godkendt. Lars Peter Frisk deltog ikke i sagens behandling. Lasse Frimand Jensen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende. kl Side 184 af af 2106

88 Sagsbeskrivelse I Aalborg Kommune gennemføres en række af vandværkernes indsatser i indsatsplanerne for grundvandsbeskyttelse via vandsamarbejder. For at vandværker, der er omfattet af Vandsektorloven, kan få lov til at opkræve penge til grundvandsbeskyttelse hos forbrugerne og få det som tillæg i deres prisloft, skal Konkurrencestyrelsen, Forsyningssekretariatet godkende dette som et miljømål. VSK skal senest den 15. maj 2016 indberette en række oplysninger til Konkurrencestyrelsen, Forsyningssekretariatet til brug for fastsættelse af prisloftet for 2017, herunder vandselskabets forventede omkostninger til grundvandsbeskyttelse. I Sejlflod-området er de almene vandværker organiseret sammen i VSK, der skal udføre opgaver i indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for OSD 1435, Aalborg Sydøst, der blev vedtaget i 2015 og indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for OSD 1452, Kongerslev, der forventes vedtaget i I Vandforsyningsplan , som byrådet vedtog på mødet den 7. oktober 2013 (punkt 5), er der opstilles følgende miljømål: Miljømål - Grundvandsbeskyttelse Aalborg Kommune har en målsætning om at levere drikkevand baseret på rent og urenset grundvand til alle borgere. Dette mener kommunen bedst gøres ved, at vandværkerne samarbejder om grundvandsbeskyttelse. MÅL: VSK skal gennemføre grundvandsbeskyttelse i overensstemmelse med de kommende indsatsplaner - VSK gennemfører grundvandsbeskyttelsen i oplandet til de kildepladser, der drives af VSK eller af et af medlemmerne af VSK. Bidrag, som VSK opkræver til grundvandsbeskyttelse (årlig afgift og/eller kr./m 3 ), skal godkendes af byrådet Med henblik på opfølgning af indsatserne i indsatsplanerne for OSD 1435, Aalborg Sydøst og OSD 1452, Kongerslev foreslås følgende fastsættelse af taksten for 2017, ekskl. moms, i overensstemmelse med forslag fra VSK: Takst for ,25 kr. pr. m 3 Ledningsbidrag (Grundvandsbeskyttelse) pr. forbruger for ,00 kr. Takst for 2017 er hævet væsentligt i forhold til taksten for 2016, som var 0,25 kr. pr. m 3 og et ledningsbidrag pr. forbruger på 25,00 kr. Dette skyldes, at VSK, på baggrund af Indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst, har udarbejdet et budget for gennemførelse af indsatserne i indsatsplanen. Med taksten for 2017 forventes et årligt indtægtsbudget på ca kr. til grundvandsbeskyttelse. Det skal afslutningsvis bemærkes, at VSK har anket deres prisloft for 2016 til Konkurrenceankenævnet. Det kan derfor blive nødvendigt at justere på de fastsatte bidrag, når der foreligger en afgørelse fra Konkurrenceankenævnet. Forslag til lov om ændring af Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold blev vedtaget den 11. februar 2016 til ikrafttræden 1. marts Samtidig er den hidtidige bekendtgørelse om driftsomkostningerne til gennemførelse af miljømål og servicemål, som bidragene til vandsamarbejderne tidligere var omfattet af, blevet ophævet. Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber er blevet udstedt den 26. februar 2016.Det skal derfor undersøges nærmere, hvordan den nye lov præcist vil påvirke den økonomiske ramme for de vandselskaber, som er omfattet af Vandsektorloven. Det kan derfor blive nødvendigt at justere på de fastsatte bidrag. kl Side 285 af af 2106

89 Punkt 13. Godkendelse af takst for Vandsamarbejde Hals, Grundvandsbeskyttelse Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender takst for 2017 for deltagelse i det private vandsamarbejde om grundvandsbeskyttelse i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD 17), Hals. Jan Nymark Thaysen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende. Magistraten anbefaler indstillingen. Beslutning: Godkendt. Lasse Frimand Jensen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende. kl Side 186 af af 2106

90 Sagsbeskrivelse I Aalborg Kommune gennemføres en række af vandværkernes indsatser i indsatsplanerne for grundvandsbeskyttelse via vandsamarbejder. For at vandværker, der er omfattet af Vandsektorloven, kan få lov til at opkræve penge til grundvandsbeskyttelse hos forbrugerne og få det som tillæg i deres prisloft, skal Konkurrencestyrelsen, Forsyningssekretariatet godkende dette som et miljømål. I Hals-området er Ulsted Ålebæk Vandværk omfattet af Vandsektorloven. Ulsted Ålebæk Vandværk skal, senest den 15. maj 2016, indberette en række oplysninger til Konkurrencestyrelsen, Forsyningssekretariatet til brug for fastsættelse af prisloftet for 2017, herunder vandselskabets forventede omkostninger til samarbejde om grundvandsbeskyttelse. I Vandforsyningsplan , som byrådet vedtog på mødet den 7. oktober 2013 (punkt 5), er der opstillet følgende miljømål: Miljømål - Grundvandsbeskyttelse Aalborg Kommune har en målsætning om at levere drikkevand baseret på rent og urenset grundvand til alle borgere. Dette mener kommunen bedst gøres ved, at vandværkerne samarbejder omkring grundvandsbeskyttelse. Mål: Grundvandsbeskyttelse ved deltagelse i et grundvandssamarbejde Aktiviteter - Til opnåelse af målet vedrørende grundvandsbeskyttelse skal vandværkerne i Aalborg Kommune deltage i et grundvandssamarbejde. Som udgangspunkt skal følgende vandværker deltage i følgende samarbejder: Vandværkerne i Hals-området skal deltage i samarbejde om grundvandsbeskyttelse OSD 17, Hals. Samarbejdet skal udføre grundvandsbeskyttelse i overensstemmelse med indsatsplanen for Hals-området. Bidrag til vandsamarbejdet (kr./m 3 ) skal godkendes af byrådet. Med henblik på opfølgning af indsatserne i indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse for OSD 1469, Hals (tidligere OSD 17) foreslås følgende fastsættelse af taksten for 2017, ekskl. moms, i overensstemmelse med forslag fra vandværkerne i Hals-området: Takst for ,60 kr. pr. m 3 Taksten for 2017 er hævet med 0,10 kr. i forhold til taksten i 2016 på 1,50 kr. Med taksten for 2017 forventes et samlet årligt indtægtsbudget for vandværkerne i Hals-området på ca. 1,1 mio. kr. til grundvandsbeskyttelse. Aalborg Kommune er i gang med at revidere indsatsplanen for Hals-området. Planen forventes vedtaget inden udgangen af Når den reviderede indsatsplan er vedtaget, skal der udarbejdes et budget for gennemførelse af indsatserne i indsatsplanen med henblik på fastsættelse af de fremtidige takster for grundvandsbeskyttelse. Forslag til lov om ændring af Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold blev vedtaget den 11. februar 2016 til ikrafttræden 1. marts Samtidig er den hidtidige bekendtgørelse om driftsomkostningerne til gennemførelse af miljømål og servicemål, som bidragene til vandsamarbejderne tidligere var omfattet af, blevet ophævet. Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber er blevet udstedt den 26. februar 2016.Det skal derfor undersøges nærmere, hvordan den nye lov præcist vil påvirke den økonomiske ramme for de vandselskaber, som er omfattet af Vandsektorloven. Det kan derfor blive nødvendigt at justere på de fastsatte bidrag. kl Side 287 af af 2106

91 Punkt 14. Godkendelse af ansøgning fra Aalborg Kloak A/S om kommunal lånegaranti Miljø- og Energiudvalget fremsender til Magistratens anbefaling af, at der ydes lånegaranti til et lån på 18 mio. kr. med en løbetid på 40 år til Aalborg Kloak A/S. Lasse Frimand Jensen deltog ikke under sagens behandling. Jan Nymark Thaysen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der ydes lånegaranti som indstillet. Beslutning: Godkendt. Lasse Frimand Jensen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende. kl Side 188 af af 4106

92 Sagsbeskrivelse Aalborg Kommune modtog den 15. februar 2016 en ansøgning fra Aalborg Kloak A/S om kommunal lånegaranti til betaling af spildevandskloakering af sommerhusområdet Hals-Hou. Ansøgningen er vedlagt som bilag. Baggrund Baggrunden for ønsket om lånoptagelse er, at den stramme tidsplan i sommerhusområdet ved Hals-Hou betyder et højt aktivitetsniveau med spildevandskloakeringen. Arbejdet er udført i perioden fra september til december 2015, og på grund af den milde vinter ønsker Aalborg Kloak A/S at holde et højt aktivitetsniveau. Det ekstra høje tempo i kloakeringen betyder, at selskabet kan fastholde den overordnede tidsplan for det samlede projekt. Som følge af dette højere aktivitetsniveau er det ikke muligt at finansiere den øgede investering inden for det udmeldte prisloft for Derfor er det nødvendigt at hjemtage et lån i KommuneKredit til denne finansiering af investeringsudgifterne, således der opnås balance i likviditeten. Lånetypen er et aftalelån med fast rente og en løbetid på 40 år. Afdragstypen er et annuitetslån. Aalborg Kloak A/S har forhåndsindhentet tilsagn fra Borgmesterens Forvaltning om, at garantiprovisionen pt. udgør 0,5% af restgælden primo året. Aalborg Kloak A/S ansøger på den baggrund Aalborg Kommune om at stille en garanti på det ønskede lån over for KommuneKredit. Myndighedsforhold Byrådet godkendte i mødet den 28. marts 2011 (punkt 13), at hele sommerhusområdet Hals-Hou skal spildevandskloakeres inden Den 26. september 2011 (punkt 13) godkendte byrådet, at et pilotområde (delområde 1) spildevandskloakeres med tidsfrist 31. december Den 22. april 2013 (punkt 2) godkendte byrådet spildevandskloakeringen af delområde 2 med tidsfrist den 31. december 2014, og den 25. november 2013 (punkt 2) godkendte byrådet spildevandskloakeringen af delområde 3 med tidsfrist den 31. december Efterfølgende har byrådet på møde den 25. november 2013 (punkt 1) vedtaget, at der for de resterende etaper 4-10 (også benævnt delområde 4-10), som udgangspunkt kun udarbejdes tillæg til spildevandsplanen i forbindelse med den endelige placering af tekniske anlæg mv. og den tilhørende sikring af det fornødne ekspropriationsgrundlag. Der gennemføres dermed ikke længere tillæg til spildevandsplanen med det formål at fastsætte tidsfrister for de enkelte delområder. I overensstemmelse med den oven for beskrevne vedtagelse har byrådet i mødet den 8. september 2014 (punkt 3) og 17. august 2015 (punkt 7) tilvejebragt ekspropriationsgrundlaget for henholdsvis delområderne 4-5 og 6-7. Miljø- og Energiudvalget har i møde den 3. februar 2016 (punkt 5) godkendt ændringsforslag til spildevandsplanen omhandlende sikring af ekspropriationsgrundlag for spildevandskloakering af delområde Forslaget er offentligt fremlagt til og med den 6. april Forslaget er godkendt, såfremt der ikke kommer indsigelser. Hvis der kommer indsigelser, vil forslaget blive forelagt Miljø- og Energiudvalget til fornyet behandling. Retsgrundlag Det fremgår af 16, stk. 1 i Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, nr. 469 af 12. juni 2009 (vandsektorloven) med senere ændringer, at En kommune kan meddele garanti for lån, der optages af et vandselskab til finansiering af vandselskabets investeringsudgifter i hovedvirksomheden, herunder til indvinding og distribution af brugsvand samt kloakering og rensningsanlæg, i det omfang lånet kan indregnes i vandprisen i det pågældende vandselskab. Det fremgår endvidere af 16, stk. 3 i samme lov, at Kommunen opkræver et vederlag for meddelelse af lånegaranti, jf. stk. 1 og 2. Vederlaget skal fastsættes på markedsvilkår. Vandselskabet kan på baggrund af kommunal garantistillelse, jf. stk. 1 og 2, optage lån hos og indgå leasingaftaler med KommuneKredit. kl Side 289 af af 4106

93 Det fremgår af 3, stk. 3 i Bekendtgørelse nr af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv., at Den del af lån optaget af vandselskaber i henhold til lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold til investeringsudgiften ved indvinding og distribution af brugsvand og investeringsudgiften ved kloakering og rensningsanlæg, samt garanti herfor, henregnes ikke til kommunens låntagning. Jf. ovenstående er det muligt at yde kommunal lånegarantier til vandselskaber, og disse påvirker ikke den kommunale låneramme. Det fremgår af 12, stk. 4 i Bekendtgørelse nr af 17. december 2013, at Garantier for lån optaget af et vandselskab til formål omfattet af 16 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold kan uanset stk. 1 meddeles for lån med løbetid op til 40 år for investeringsudgifter fra og med regnskabsåret Vandsektorloven Idet Aalborg Kloak A/S er underlagt Vandsektorloven, er selskabets vandafledningsbidrag afhængig af det af Forsyningssekretariatet fastsatte prisloft. Ved finansiering af anlægsudgifter kan finansielle udgifter samt afskrivning af investeringen indregnes i prisloftet. Hvis lånets løbetid ikke svarer til afskrivningsperioden (lånets løbetid er kortere end afskrivningsperioden) for investeringen, kan selskabet ikke løbende få dækket deres finansieringsudgifter til hele afdragsydelsen via afskrivning inden for prisloftet. Hvis selskabet optager et 40-årigt lån til finansiering af en anlægsinvestering med en afskrivningsperiode på 75 år, vil det, jf. ovenstående, ikke være muligt at finansiere hele ydelsen inden for prisloftet. Formålet med 16 i Vandsektorloven, som giver kommunerne mulighed for at stille garanti for lån til finansiering af vandselskabernes investeringsudgifter, er at sikre, at vandselskaber fortsat har adgang til at opnå lån på gunstige rentevilkår, så taksterne belastes mindst muligt. Afrunding Som det fremgår af foranstående, ønsker Aalborg Kloak A/S at optage et kommunegaranteret lån i KommuneKredit på 18 mio. kr. til spildevandskloakering af sommerhusområdet Hals-Hou. Spildevandskloakeringen er i overensstemmelse med Aalborg Kommunes spildevandsplan. Da Aalborg Kloak A/S er omfattet af Vandsektorloven, anbefales det, at der gives en kommunegaranti til et lån med en maksimal løbetid på 40 år. Det vurderes, at levetiden på anlægsinvesteringen vil overstige lånets løbetid på 40 år. Lån med kommunal lånegaranti vil være omfattet af Aalborg Kommunes garantiprovisionssats på 0,5% af restgælden. Beløbet vil blive opkrævet en gang årligt og være 0,5% af restgælden primo året. Anbefalingen sker under forbehold af, at alle myndighedsforhold er på plads, inden lånet optages. kl Side 390 af af 4106

94 Bilag: Byrådet Ansøgning fra Aalborg Kloak A/S om kommunal lånegaranti kl Side 491 af af 4106

95 Punkt 15. Godkendelse af lånegaranti til Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk Miljø- og Energiudvalget fremsender en driftsøkonomisk og teknisk vurdering til Magistraten med anbefaling af, at der ydes lånegaranti til et lån på 7,9 mio. kr. med en løbetid på 20 år til Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. under forudsætning af: At Aalborg Kommune skal godkende takster, budgetter og regnskaber for selskabet, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld. At Aalborg Kommune skal godkende lånoptagning, køb, salg og pantsætning af fast ejendom, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld. At Aalborg Kommune skal godkende vedtægtsændringer, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld. At Aalborg Kommune skal godkende selskabets opløsning. Jan Nymark Thaysen, Kristoffer Hjort Storm og Lasse Frimand Lasse var fraværende. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der ydes lånegaranti som indstillet. Beslutning: For indstillingen stemte 28. Imod stemte 1 (Jens Toft-Nielsen, Socialistisk Folkeparti). Indstillingen var herefter godkendt. Jens Toft-Nielsen bemærkede, at han ikke kan stemme for indstillingen, idet Socialistisk Folkeparti har den opfattelse, at afbrænding af flis i Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk modvirker den grønne omstilling i Aalborg kommune. Værket bør ikke investere i teknologi til yderligere afbrænding, men i stedet modtage varme fra den centrale fjernvarmeforsyning, samtidig med, at flis bør bruges til produktion af grøn gas. Lasse Frimand Jensen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende. kl Side 192 af af 3106

96 Sagsbeskrivelse Baggrund Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. har ved henvendelse af den 7. januar 2016 søgt om kommunegaranti. Af ansøgningen fremgår det, at Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. ønsker en kommunegaranti til et 20-årigt aftalelån på 7,9 mio. kr. Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. er et af de 50 værker, som Folketinget ultimo 2014 besluttede at give tilladelse til at installere et biomassefyret anlæg på op til 1 MW. På baggrund heraf ønsker Vaarst- Fjellerad Kraftvarmeværk at etablere et vådfliskedel-anlæg på 1 MW som supplement til den nuværende naturgasbaserede varmeproduktion. Den årlige varmeproduktion fra fliskedlen er beregnet til ca MWh/år, hvilket er omkring 85 % af Vaarst-Fjellerad s årlige varmebehov. Fliskedlen vil reducere den nuværende gasbaserede varmeproduktion. Selskabet forventer en besparelse hos forbrugerne på ca kr., ekskl. moms pr. år. Myndighedsforhold Miljø- og Energiforvaltningen godkendte den 24. september 2015 et projekt for etablering af en 1 MW fliskedel hos Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. i henhold til 3 i bekendtgørelse nr af 23. september 2015 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Herudover har Miljø- og Energiforvaltningen givet miljøgodkendelse til anlægget den 5. januar Etablering af anlægget vil ligeledes kræve en byggetilladelse. Forhandlinger med Aalborg Varme A/S Aalborg Varme A/S har oplyst, at selskabet og Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. har drøftet mulighederne for, at Aalborg Varme A/S overtager Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. Som følge af, at Aalborg Varme A/S alene kan fastlægge de økonomiske betingelser for en overtagelse på baggrund af anlæg, der er etableret og som følge af, at de økonomiske betingelser for en overtagelse med stor sandsynlighed vil blive bedre efter etablering af fliskedlen, er det aftalt, at Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. etablerer fliskedlen, hvorefter Aalborg Varme A/S udfører beregninger, der viser de økonomiske konsekvenser af en eventuel overtagelse. Retsgrundlag og praksis I henhold til bekendtgørelse nr af den 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv., 2, stk. 1, nr. 5, har kommuner låneadgang til udgiften til opførelse og vedligeholdelse, opretning samt forbedring af kollektive energiforsyningsanlæg (dog ikke elektricitet) med tilbehør, herunder ledningsnet. Det vurderes, at etablering af fliskedel, inkl. tilbygning, falder ind under bestemmelserne i bekendtgørelsens 2, stk. 1, nr. 5. I henhold til bekendtgørelsens 10 kan lån optages som annuitetslån, serielån eller indekslån. Løbetiden må ikke overstige 25 år, dog kan lån til opførelse eller erhvervelse af almene ældreboliger have længere løbetid inden for den grænse, der er fastsat i lov om almene boliger mv. Den hidtidige praksis i Aalborg Kommune har været, at der i forbindelse med kommunegarantier til kollektive energiforsyningsanlæg er givet lån med en løbetid på maksimalt 20 år. Vilkår for kommunegaranti I forbindelse med godkendelse af kommunegarantier til decentrale fjernvarmeselskaber har det været praksis i Aalborg Kommune, at det skulle indarbejdes i selskabernes vedtægter, at Aalborg Kommune skulle godkende takster, budgetter og regnskaber for selskaberne i garantiperioden. Denne bemyndigelse er efterfølgende overgået til Miljø- og Energiudvalget. Med baggrund heri foreslås det, at der i forbindelse med godkendelse af kommunegarantien stilles betingelse om, at følgende skal fremgå af Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a.s vedtægter: kl Side 293 af af 3106

97 Aalborg Kommune skal godkende takster, budgetter og regnskaber for selskabet, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld Aalborg Kommune skal godkende lånoptagning, køb, salg og pantsætning af fast ejendom, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld Aalborg Kommune skal godkende vedtægtsændringer, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld Aalborg Kommune skal godkende selskabets opløsning. Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. har oplyst, at ovennævnte allerede er indarbejdet i selskabets vedtægter i forbindelse med en tidligere kommunegaranti. Da Aalborg Kommune, som garantistiller, er interesseret i, at garantibeløbet ikke kommer til udbetaling i garantiperioden er praksis, at der som betingelse for kommunegarantien kræves, at der tinglyses forblivelsespligt til fjernvarme hos forbrugerne i garantiperioden. Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. har oplyst, at alle selskabets forbrugere har tinglyst forblivelsespligt til fjernvarme. Lån med kommunal lånegaranti vil være omfattet af Aalborg Kommunes garantiprovisionssats på 0,5% af restgælden. Beløbet vil blive opkrævet en gang årligt og være 0,5% af restgælden primo året. Afrunding Som det fremgår af foranstående, ønsker Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. at optage et kommunegaranteret lån i KommuneKredit på 7,9 mio. kr. til etablering af et nyt flisfyret kedelanlæg, inkl. tilbygning. Med baggrund i den hidtidige praksis i Aalborg Kommune anbefales det, at der gives kommunegaranti til et lån med en maksimal løbetid på 20 år og på de foreslåede betingelser. Det vurderes, at den gennemsnitlige levetid på kedelcentral, inkl. bygning, vil være i overensstemmelse med løbetiden på 20 år. kl Side 394 af af 3106

98 Punkt 16. Godkendelse af barselsudligningsordningen - Regnskab Tillægsbevilling Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der gives tillægsbevilling i 2016 på i alt kr. i merudgifter til Borgmesterens Forvaltning vedrørende bidrag til barselsudligningsordningen, at der gives tillægsbevilling i 2016 på i alt kr. i mindreudgifter til By- og Landskabsforvaltningen vedrørende bidrag til barselsudligningsordningen, at der gives tillægsbevilling i 2016 på i alt kr. i merudgifter til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen vedrørende bidrag til barselsudligningsordningen, at der gives tillægsbevilling i 2016 på i alt kr. i mindreudgifter til Ældre- og Handicapforvaltningen vedrørende bidrag fra barselsudligningsordningen, at der gives tillægsbevilling i 2016 på i alt kr. i merudgifter til Skoleforvaltningen vedrørende bidrag fra barselsudligningsordningen, at der gives tillægsbevilling i 2016 på i alt kr. i mindreudgifter til Miljø- og Energiforvaltningen vedrørende bidrag til barselsudligningsordningen, at der gives tillægsbevilling i 2016 på i alt kr. i merudgifter til Sundheds- og Kulturforvaltningen vedrørende bidrag til barselsudligningsordningen, og at de enkelte forvaltninger bemyndiges til at foretage en fordeling af ovennævnte beløb på de relevante bevillinger. Ovennævnte tillægsbevillinger er finansieringsmæssigt neutrale for kommunekassen Beslutning: Godkendt. Lasse Frimand Jensen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende. kl Side 195 af af 4106

99 Sagsbeskrivelse Sammenlægningsudvalget godkendte i mødet den 18. december 2006 (punkt 8) en central barselsudligningsordning fælles for Aalborg Kommune. Ved overenskomstforhandlingerne i 2005 blev der mellem de (amts)kommunale overenskomstparter indgået en aftale om tvungen udligning af udgifter til barsels- og adoptionsorlov. Enkel beregningsmodel af bidrag til barselsudligningsordningen i regnskab 2015 Den samlede udbetalte refusion til barselsudligning i Aalborg Kommune er på kr. i Finansieringen skal fordeles mellem forvaltningerne. Dette sker i forhold til forvaltningernes procentvise andel af den samlede lønsum på kr. i budget Forvaltningernes procentvise andel i barselsudligningsordningen fremgår af kolonne 4. Af kolonne 3 fremgår forvaltningernes udbetalte (faktiske) refusion. Forvaltningernes over-/underskud fremkommer herefter i kolonne 5 (kolonne 3 minus kolonne 4). Omfordelingen af barselsudligningen mellem forvaltningerne er herefter sket. Jf. nedstående skema. Der er udarbejdet et regnskab 2015 over udgifterne i forbindelse med barselsudligningsordningen i Aalborg Kommune. Af regnskabet, der er fordelt på forvaltninger, fremgår, at der er udbetalt i refusion i forbindelse med barsel kr. i Kolonne Forvaltning Lønbudget kr. Procentvis andel af den samlede lønsum til brug for den senere udligning (kolonne 1 i procentfordeling). Udbetalt (faktisk) i refusion i forbindelse med barsel - R kr. Finansiering af den samlede barselsudligningsudgift (kolonne 3) fordelt i forhold til forvaltningernes procentvise andel af lønsum (kolonne 2) kr. Forvaltningens over-/underskud i forhold til modtaget refusion (kolonne 4 minus kolonne 3) kr. Borgmesterens Forvaltning , By- og Landskabsforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Ældre- og Handicapforvaltningen , , , Skoleforvaltningen , Miljø- og Energiforvaltningen Sundheds- og Kulturforvaltningen , , Aalborg Kommune i alt , Anm: Oversigten er i hele kr., hvorfor der kan forekomme mindre afrundinger. Kolonne 5.: Plus er lig med merbidrag fra udligningsordningen, der medfører merbevilling i Minus er lig med merbidrag til udligningsordningen, der medfører mindrebevilling i kl Side 296 af af 4106

100 Bemærkninger til ovenstående skema Kolonne Bemærkninger lønbudget procentvis andel af samlet lønbudget Fx sum af ( kr. divideret med kr.) gange 100 = 2, procent. faktisk udbetalt refusion i 2015 i forbindelse med barsel. Fx ,26 kr. Andel af samlet udbetalt refusion i forhold til procentvis andel af lønsum. Fx ,04 kr. (kolonne 3) gange 2, procent (kolonne 2) = ,95 kr. forskel mellem faktisk udbetalt refusion i forbindelse med barsel i 2015 mv. (kolonne 3) og andel af udbetalt refusion (kolonne 4). Fx ,26 kr. minus ,95 kr. = ,31 kr. Bilag vedelagt. Budgetmæssige konsekvenser DRIFT 2016 Udgifter kr. - Borgmesterens Forvaltning Sektor: Administration Sekretariat og forvaltninger, Administration Bidrag til barselsudligningsordningen, merbevilling By- og Landskabsforvaltningen Sektor: Administration Sekretariat og forvaltninger, Administration Bidrag til barselsudligningsordningen, mindrebevilling Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Sektor: Administration Sekretariat og forvaltninger, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Bidrag fra barselsudligningsordningen, merbevilling Ældre- og Handicapforvaltningen Sektor: Serviceydelser for ældre 05 Pleje og omsorg mv. af ældre Bidrag fra barselsudligningsordningen, mindrebevilling Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Tilbud til voksne med særlige behov Bidrag fra barselsudligningsordningen, mindrebevilling Sektor: Administration Sekretariat og forvaltninger, Ældre- og Handicapforvaltningen Bidrag til barselsudligningsordningen, mindrebevilling kl Side 397 af af 4106

101 DRIFT 2016 Udgifter kr. - Skoleforvaltningen Sektor: Skoler Folkeskoler Bidrag fra barselsudligningsordningen, merbevilling Miljø- og Energiforvaltningen Sektor: Administration Sekretariat og forvaltninger Bidrag til barselsudligningsordningen, mindrebevilling Sundheds- og Kulturforvaltningen Sektor: Administration Sekretariat og forvaltninger Bidrag til barselsudligningsordningen, merbevilling Aalborg Kommune i alt... 0 kl Side 498 af af 4106

102 Punkt 17. Drøftelse af Hals/Hou-området som attraktivt turistområde Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der bevilges kr. i 2016 og 2017 til styrket indsats for udvikling og markedsføring af turistområdet Aalborg Kyst med særligt fokus på Hals/Hou-området. Midlerne finansieres af rammen, der er afsat til analyse af Hals/Hou-området som attraktivt turistområde i budget Beslutning: Godkendt. Lasse Frimand Jensen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende. kl Side 199 af af 4106

103 Sagsbeskrivelse Der er i Budget 2016 afsat 1 mio. kr. i 2016 og 1,5 mio. kr. i 2017 til 2 analyser: analyse af Aalborg Kommunes konkurrencekraft og rammevilkår for erhvervsfremme og analyse af Hals/Hou-området som et attraktivt turistområde. Der er over de seneste år gennemført en række analyser af turismens betydning og potentialer i Hals/Houområdet (vedlagt som bilag): - Turismeudvikling i Hals fysiske indsatser, september Hals som attraktiv og familievenlig kystferieby, handlingsplan (del af KUP-projektet Turisme- og oplevelsesstrategi for Aalborg Kyst) - Turismens økonomiske betydning i kystdestinationsbyen Hals (september 2014). Analyserne peger på stort potentiale for turismen i Hals/Hou-området og anviser en række mulige initiativer, som kan løfte potentialet. Det er på den baggrund vurderingen, at der ikke er behov for yderligere analyser aktuelt, men derimod for at igangsætte handling på baggrund af de allerede gennemførte analyser. Med afsæt i analyserne har Visit Aalborg arbejdet med forslag til styrket indsats for udvikling og branding af turistområdet Aalborg Kyst med særligt fokus på Hals/Hou-området. Forslaget har fokus på både den hvervende og den servicerende markedsføring jf. nedenstående beskrivelse. Det foreslås, at der afsættes kr. til den styrkede indsats pr. år i 2016 og 2017 af rammebeløbet afsat i budget 2016 til analyser. Beløbet vil indgå i et større budget for den samlede satsning for markedsføring af Aalborg Kyst på op mod 4 mio. kr. pr. år og vil bidrage til at sikre medfinansiering fra både regionale og nationale turismemidler. Styrket markedsføring af Aalborg Kyst med særligt fokus på Hals/Hou prioriterede markeder I 2016 har VisitAalborg valgt at øge markedsføringsindsatsen i Tyskland. De tyske gæster udgør den største gruppe af udenlandske turister, og potentialet for at tiltrække yderligere gæster fra det tyske marked er stort ifølge VisitDenmark i Hamborg. De danske destinationer langs østkysten indgår i en kampagne med Visit- Denmark og i fællesskab laves en ambitiøs indsats for Die dänische Ostsee i Nordtyskland. Feriehusene til konkurrencedygtige priser, naturen, de unikke havneområder omkring Hals og Hou samt de lange strande er attraktive produkter, som tyskerne efterspørger. Visit Aalborg har i forlængelse af kampagnen fået et særligt tilbud om at øge indsatsen yderligere på det tyske marked med en tv-satsning, der giver endnu mere synlighed over for en udvalgt målgruppe. Det norske marked er interessant i Den økonomiske krise rammer Norge, og VisitAalborg overvåger nøje tendenserne på det norske marked for at kunne være bedst muligt forberedt til nordmændenes eventuelt ændrede prioriteringer. Nordmændene udgør den næststørste andel af udenlandske gæster på Aalborg Kyst, og der er potentiale for at tiltrække yderligere gæster til området. VisitAalborg har i handlingsplan for Aalborg Kyst prioriteret, at Aalborg Kyst skal fremstå som et område, der er attraktivt for hele familien. Dette budskab synliggøres yderligere over for de norske gæster. De danske gæster står for det absolut største turismeforbrug, hvorfor Visit Aalborg ønsker at øge indsatsen på det danske marked. Der er både fokus på at tiltrække yderligere gæster til de forskellige overnatningspartnere, men også over for endagsturister, der er vigtige for området. Der er mulighed for at blive en del af den Danmarkskampagne, som de nordjyske destinationer laver i samarbejde med VisitNordjylland. Dermed kommer Aalborg Kyst bredt ud på det danske marked og prioriterer samtidigt en satsning lokalt, som også partnerne opfordrer til hvert år. Som en del af VisitAalborgs handlingsplan arbejdes desuden med landliggere (sommerhusejere) med henblik på at øge antal besøg via øget kendskab, destinationsbranding, loyalitet og events henvendt til målgruppen. Endelig bliver Aalborg Kyst en del af den nye satsning, som VisitAalborg arbejder med i England i 2016 i samarbejde med VisitDenmark i London. Der testes nogle nye produkter af i samarbejde med Turisthus kl Side 2100 af 4af 106

104 Nord. Helt konkret er der forespørgsler på cykelture langs kysten, men også andre produkter vil blive produceret og testet over for en ny målgruppe. Fælles for alle produkter er, at de er målbare og genererer økonomi til turismeerhvervet og dermed kan bidrage til fremtidige prioriteringer. En stærk identitet med gode oplevelser den servicerende markedsføring VisitAalborg har både fokus på den hvervende og den servicerende markedsføring. VisitAalborg har udviklet en identitet for Aalborg Kyst blandt andet med hjemmesiden der præsenterer kystens fyrtårne og giver inspiration til opholdet. De attraktive byer Hals og Hou samt Lille Vildmose er store aktiver, og kombineret med områdets beliggenhed ved hav og fjord skal de være med til at skabe kystens brand. Som en del af VisitAalborgs handlingsplan for Aalborg Kyst er der udviklet nogle konkrete projekter, der skal bidrage til en bedre oplevelse for gæsterne, når de er i området den servicerende markedsføring. Som eksempler kan nævnes: PlusCard: et fordelskort, der uddeles via overnatningspartnerne med inspiration til at besøge de mange oplevelser, som kysten byder på 23 ting du skal prøve på Aalborg Kyst: inspiration til herlige familieoplevelser Musik langs Kysten: en række musikalske events, der samler kysten fra Dokkedal via Hals til Hou Besøgsoplevelsen i Hals: Sammen med Aalborg Kommunes byplanlægger arbejdes der på at bedre besøgsoplevelsen i Hals via skiltning til services og ruter i området. Dette til fordel for det lokale erhvervsliv og den samlede gæsteoplevelse Fire bilag vedlagt. kl Side 3101 af 4af 106

105 Bilag: Byrådet Budget Aalborg Kyst 2016.pdf Turisme og oplevelsesstrategi for Aalborg Kyst - handlingsplan.pdf Turismens økonomiske betydning i Hals.PDF Turismeudvikling i Hals - Fysiske indsatser.pdf kl Side 4102 af 4af 106

106 Punkt 18. Godkendelse af forslag fra H. P. Beck, Lilberal Alliance, om at ordet "gratis" erstattes med "skattefinansieret" H. P. Beck, Liberal Alliance, har anmodet om at få følgende optaget på dagsordenen til byrådets møde den 25. april 2016: "Liberal Alliance anmoder om politisk behandling af indstilling om, at ordet gratis generelt skal erstattes med ordet skattefinansieret, når det gælder tilbud der finansieres af skatteborgerne. Denne ændring skal finde sted i kommunens kommunikation på hjemmesiden, i pressen, publikationer og de sociale medier. Beslutning: Udgik. Lasse Frimand Jensen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende. kl Side 103 af 2af 106

107 Sagsbeskrivelse Liberal Alliance mener, at ordet gratis er yderst vildledende og derfor generelt bør udgå af kommunens kommunikation. Hvis noget er gratis, koster det ikke noget. Det er - sagt på en anden måde - et omkostningsfrit gode for forbrugeren deraf. Sådan forstår støtterne af dette forslag ordet gratis, ligesom det er i overensstemmelse med forbrugerombudsmandens tolkning heraf jf. deres hjemmeside. En søgning af ordet gratis på Aalborg Kommunes hjemmeside giver 121 resultater. Af eksempler på ting Aalborg Kommune meddeler borgerne er gratis kan nævnes: - Gratis transport til skole - Gratis forældrerådgivning - Gratis erhvervsvejledning - Gratis iværksættervejledning - Gratis ladning af elbiler - Gratis energirådgivning - Gratis faglig sparring - Gratis genoptræning Dog vil de færreste benægte, at der er reelle omkostninger ved tilbud som ovenstående, omkostninger som finansieres igennem skatteopkrævning. Medmindre de ansatte leverer den pågældende service i deres fritid uden beregning, er ordet "gratis" således forkert og misvisende. Liberal Alliance mener, at ordet gratis på kommunens hjemmeside såvel som i øvrige, fremtidige publikationer generelt skal erstattes med ordet skattefinansieret. På denne måde kan ingen være i tvivl om, at tilbudene ikke er gratis. Der vil altid være nogle, der skal betale. Enhedslistens byrådsgruppe har fremsat følgende ændringsforslag til forslaget fra Liberal Alliance: Aalborg Kommune gennemfører et fremstød for at tydeliggøre, at den kommunale service er afhængig af borgernes og erhvervslivets skattebetaling med fokus på det, vi får for vores skatteindbetalinger. Dette fremstød gennemføres primært på Aalborg Kommunes egne hjemmesider og facebooksider samt i forbindelse med anden annoncering, så det kun i begrænset omfang påfører kommunen ekstra udgifter. Begrundelse: LA har ret i at offentlig service ikke er gratis, men finansieres af en blanding af skattebetaling og brugerbetaling. Det er derfor, det er vigtigt, at vi alle betaler den skat vi skal og at skattesnyd bekæmpes effektivt. Enhedslisten er enig i, at denne sammenhæng ikke altid er lige klar og foreslår derfor, at Aalborg Kommune gennemfører et fremstød for at tydeliggøre denne sammenhæng, sådan at vi borgere i Aalborg Kommune kan få et klart indtryk af, hvad vi får ud af vores skatteindbetalinger. kl Side 2104 af 2af 106

108 Punkt 19. Godkendelse af forslag fra Enhedslistens byrådsgruppe om analyse af udbudte eller udliciterede områder Enhedslistens byrådsgruppe har anmodet om, at følgende optages på dagsordenen til byrådets møde den 25. april 2016: "Byrådet opfordrer alle forvaltninger til at gennemføre en systematisk analyse af de områder, der er blevet sendt i udbud eller udliciteret de sidste 10 år for at vurdere, om man har opnået de ønskede gevinster og om det stadig er hensigtsmæssigt, at disse opgaver er sendt i udbud eller udliciteret eller om de med fordel kan indliciteres igen. Beslutning: Udsat med henblik på at afdække konsekvenserne af det analysearbejde, Enhedslistens forslag indebærer. Lasse Frimand Jensen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende. kl Side 105 af 2af 106

109 Sagsbeskrivelse Nyere forskning tyder på, at de økonomiske gevinster ved udbud og udlicitering på en række områder er mindre end forventet og i mange tilfælde slet ikke eksisterer. Derfor vil det være meget fornuftigt at gennemføre en konkret analyse af konsekvenserne i de tilfælde, hvor der er gennemført udliciteringer og udbud i Aalborg. I Aalborg Kommune er udliciteringer og udbud ofte vedtaget i forbindelse med budgetforlig uden nogen særlig grundig forudgående analyse og i forventning om at opnå en økonomisk gevinst eller for at leve op til statslige krav. Netop derfor kan der være en særlig begrundelse for at analysere konsekvenserne af disse tiltag udfra en helhedsvurdering af konsekvenserne for økonomien i Aalborg kommune, for den service borgerne modtager og for medarbejdernes løn- og arbejdsvilkår. Det ville sådan set være relevant også at undersøge, om der er områder, der i mange år eller altid har været i udbud eller udliciteret med fordel kunne indliciteres. For at begrænse opgavens omfang, har vi imidlertid valgt at fokusere på konsekvenserne af de sidste 10 års udbud og udliciteringer. kl Side 2106 af 2af 106