BESLUTNINGSPROTOKOL Kultur- og Fritidsudvalget

Transkript

1 Side 663 BESLUTNINGSPROTOKOL Kultur- og Fritidsudvalget Møde i mødelokale 2 kl Ikke tilstede : Helle H. Olsen Punkt Emne Side Å DAGSORDEN 616 Politikområde beskrivelser vedr. KFU KFU: Arbejdsplan og temaer for Lokaler til løbeklubberne Baadfarten på Furesøen Gennemgang af budget Etablering af kunststofbane nr. 2, Birkerød Stadion - ansøgning om frigivelse 670 af anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. 622 Belysning på Birkerød Bibliotek - ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling 672 på kr. 623 Forbedring af toiletforhold ved kunstnergarderobe, Kulturcenter Mantziusgården - ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling på kr. 674

2 Side Politikområde beskrivelser vedr. KFU I Borgmesterens brev af 27. januar 2004 vedr. budgetproceduren fremgår det, at der efter budgetvedtagelsen udarbejdes målsætningspapir på de enkelte politikområder tilpasset det vedtagne budget. Papirerne forelægges for fagudvalgene i november-møderækken. I Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 14. december 2004 blev sagen udsat. Byrådet den 21. januar I tidligere udsendte notater er udarbejdet politikområdebeskrivelse for kultur, fritid og idræt (punkt 08). Politikområdebeskrivelserne er udarbejdet som statusnotater indeholdende en beskrivelse af de vedtagne mål og visioner for de enkelte områder. Notaterne indeholder endvidere en beskrivelse af de anvendte budgettildelings- og styringsprincipper på området. Formålet med beskrivelserne er at etablere en kobling mellem budgettet (rammerne) og de politisk vedtagne mål og visioner, således at beskrivelserne bliver rygraden i udmøntningen af kommunens mål og rammestyring. Beskrivelserne vil dermed skulle anvendes struktureret i den interne styring, bl.a. ved budgetopfølgningen og i budgetprocessen. Endelig vil de beskrivende analyser, som notaterne udgør, kunne anvendes som udgangspunkt for den kommende fusionsproces og som udgangspunkt for udarbejdelse af budgetanalyser på de områder, hvor de endnu ikke er udarbejdet. Med politikområdebeskrivelsen er der således udarbejdet et dokument, der sammenfatter mål og rammer i budget Dokumentet kan efter godkendelse offentliggøres på kommunens hjemmeside. KFU-ØKU-BYR 2004/ T KRL Politikområdenotat vedr. kultur og folkeoplysning 2004/ er udsendt til mødet den

3 Side 665 Politikområdebeskrivelserne bliver behandlet i fagudvalgene samt i Økonomiudvalget vedr. udvalgets eget område i decembermøderne. Beskrivelserne vil samlet blive forelagt Økonomiudvalget og Byrådet i januar Forslag til Forvaltningen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender politikområdebeskrivelsen vedr. Kultur, fritid og idræt. Godkendt. Torben Vigh (V) deltog ikke i behandlingen af sagen. Økonomiudvalgets Byrådets

4 Side KFU: Arbejdsplan og temaer for 2005 I Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. november 2004 blev arbejdsplan og temaer for udvalget godkendt. - På mødet foretages en gennemgang af arbejdsplan og temaer for Forslag til Forvaltningen foreslår Kultur- og fritidsudvalget, at gennemgangen tages til efterretning. Til efterretning. KFU 2001/ D Bilag 1 KFU: Arbejdsplan og temaer for /

5 Side Lokaler til løbeklubberne I budgetaftalen af fremgår følgende: I forbindelse med ny daginstitution (Kastaniebakken) medtages lokaler til løbeklubberne med et beløb på kr. Budget Forvaltningen har i den forbindelse afholdt møde med de to løbeklubber den 6. januar På mødet vil blive givet en yderligere orientering. - Forslag til Forvaltningen foreslår Kultur- og Fritidsudvalget, at orienteringen tages til efterretning. Løbeklubben har den 24. januar 2005 fremsendt forslag til løbecenter. Genoptages i februar-mødet. KFU 2002/ D Bilag 1 Samarbejde om fælles faciliteter for løbeklubberne? 2002/

6 Side Baadfarten på Furesøen 2004 Baadfarten v/henning Schubert fremsender statistik for sæsonen Af statistikken fremgår, at der i alt har været på-/afstigninger på ruten i 2004, heraf er på-/afstigninger fra Birkerød, hvilket svarer til 20,4% af passagerne. Udgiften for Birkerød Kommune i 2004 har været et tilskud på kr. til bådfarten. Der er i 2005 afsat et tilsvarende beløb. Forslag til Forvaltningen foreslår Kultur- og Fritidsudvalget, at statistikken tages til efterretning. Til efterretning. KFU 2003/ D Bilag 1 Baadfarten på Furesøen fremsender statistik for /

7 Side Gennemgang af budget 2005 I følge den vedtagne arbejdsplan for udvalget foretages en gennemgang af budget KFU s arbejdsplan og temaer Budget for 2005 gennemgås. Budgetbemærkninger for 2005 medtages til mødet. - Forslag til Forvaltningen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget tager gennemgangen til efterretning. Til efterretning. KFU 2004/ D

8 Side Etablering af kunststofbane nr. 2, Birkerød Stadion - ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. I budgetaftalen er optaget kr. til etablering af kunststofbane på eksisterende grusbane, Birkerød Stadion. Budget Opgaven forventes løst af forvaltningen med tilknytning af ekstern rådgiver. Forventet anlægsudgift er skønnet til: Projektrådgivning, udbud, gennemførelse mv. Håndværkeromkostninger m.v. Landmåler, geotekniker m.v. Skønnet udgift i alt kr kr kr kr. Forventet udførelse i april juni Anlægsbudget på kr. i 2005 til formålet. Forslag til Forvaltningen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at anlægsbevilling på kr. frigives. Tiltrådt. Økonomiudvalgets KFU-ØKO-BYR 2004/ D

9 Side 671 Byrådets

10 Side Belysning på Birkerød Bibliotek - ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling på kr. I budgetaftalen er optaget kr. i hvert af årene 2005 og 2006 til ændring af belysningsforholdene på Birkerød Bibliotek. Budget Forvaltningen har indhentet overslag på et projekt, som tager udgangspunkt i, at de eksisterende PH-lamper bevares med lavenergipærer indsat, og at almenbelysningen derudover suppleres med energivenlige armaturer af typen Malmø Trio, ophængt i kort afstand fra loftet, således at lyset både stråler nedad og opad mod loftspladerne, hvorfra det igen reflekteres. En loftsbelysning af denne type blev for et par år siden opsat i bibliotekets skrankeområde, hvor det har forbedret lysniveauet afgørende. Opsætningen af de nye lyskilder medfører opstilling af stilladser og flytning af reoler m.m., og den planlægges derfor at finde sted i voksenafdelingen samtidig med, at biblioteket lukker for at installere selvbetjeningsautomater og ommøblere i indgangsparti, børneog musikafdeling (maj 2005). Af det modtagne overslag fremgår, at det samlede belysningsprojekt kan gennemføres for ca kr. excl. moms. I 2005 vil belysningen blive udskiftet i voksenafdelingen og dele af børnebiblioteket i maj 2005 indenfor den givne anlægsramme på kr.. Resten udføres i Anlægsbudget på kr. i 2005 til formålet. KFU ØKO - BYR 2004/ D

11 Side 673 Forslag til Forvaltningen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at anlægsbevillingen på kr. frigives. Tiltrådt. Økonomiudvalgets Byrådets

12 Side Forbedring af toiletforhold ved kunstnergarderobe, Kulturcenter Mantziusgården - ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling på kr. I budgetaftalen for er optaget kr. til forbedring af toiletforhold ved kunstnergarderoben, Kulturcenter Mantziusgården. Budget Der er p.t. kun et toilet til de optrædende kunstnere i Kulturcenteret Mantziusgården. Forvaltningen påregner at etablere minimum et toilet mere og forbedre toiletforholdene ved kunstnergarderoben indenfor den anførte bevillingsramme. Arbejdet udføres i perioden juni august Anlægsbudget på kr. i 2005 til formålet. Forslag til Forvaltningen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at anlægsbevillingen frigives. Tiltrådt. Økonomiudvalgets Byrådets KFU ØKO -BYR 2005/ D

13 Side 675 Mødet hævet kl. Protokollen oplæst og godkendt. Bo Brandt Daniel Ernst Hansen Helle H. Olsen Maria Steno Torben Vigh